SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (60)

Transkript

1 (60) Tid Fredagen den 16 september kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Regionkontor Bryssel för Småland & Blekinge Rue du Luxembourg 3, Bryssel Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Gunnar Nordmark (fp) Robert Olesen (s) Anna Fransson (s) Charlotta Svanberg (s) Peter Skoog Lindman (s) Joakim Pohlman (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Anders Mårtensson (v) ersättare för Carin Högstedt (v) Eva Johnsson (kd) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Anders Jonsäng (c), Rolf Andersson (fp), Kjell Jormfeldt (mp) Sven Sunesson (c), Åke Carlsson (c), Elizabeth Peltola (c), Peter Hogla, Ulf Petersson, Ulrika Gustafsson, Carl-Olof Bengtsson (s), Rene Jaramillo (kd) Monica Haider Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée (m) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (60) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (60) Förteckning över styrelsens ärenden den 16 september 173 Justering av protokoll 174 Fastställande av dagordning 175 Adjungering av ledamöter för dagens sammanträde 176 Adjungering av ledamot 177 Rapporter från externa uppdrag 178 Aktuella frågor för regional utveckling 179 Delårsrapport Ekonomiskt läge projektmedel 181 Dags att skapa Sydsverige svar på skrivelse från Sydsvenska Industri- och handelskammaren 182 Bilda regionkommun nästa mandatperiod motion 183 Låt kronobergarna rösta om regiontillhörighet motion 184 Framtidens kollektivtrafik linjenät 185 Zonutvärdering 186 Länstrafiktaxa 2012 revidering 187 Medfinansiering av transportinfrastruktur yttrande 188 Kapacitetsutredningen yttrande 189 En reformerad yrkestrafiklagstiftning yttrande 190 Svensk kollektivtrafiks årsstämma 21 september 2011 val av ombud 191 Tågstopp södra stambanan genomförandeavtal 192 Mötesspår Räppe ansökan till Småland och Öarna 193 Sydostleden ansökan till Småland och Öarna 194 Komplettering av kollektivtrafiklagen 195 Bredbandsstrategi för Skåne yttrande 196 Försäljning av aktier i AB Transitio upphävning av beslut och beslut om framtida ansvar 197 Redundant Sydnet lägesrapport 198 Hyttstandard projektansökan 199 Det entreprenöriella universitetet projektansökan 200 Information Engineering Centre projektansökan 201 Gemensam representant för Sydostlänen i Kina 202 Medel till regionstudier genom Simpler-analys 203 Drivhuset Campus Växjö projektansökan 204 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv 205 Resurscentrum för kvinnor ledningsgrupp 206 Re-think projektansökan 207 Kulturella och kreativa näringar handlingsplan 208 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Pris till kreativ entreprenör inom kulturområdet 210 Plattform för energi från skogsbränslen - projektansökan 211 ERB Youth Board handlingsplan Indelning av älgförvaltningsområden i Kronobergs län yttrande 213 SYV-projektet ESF-ansökan 214 TvärdraG ansökan till Småland och Öarna 215 Utveckling till att bli vård- och omsorgscollege projektansökan 216 Etablering av schweizisk högskoleutbildning i länet förfrågan 217 Sammanträdesplan Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland revidering

4 (60) 219 Anmälningsärenden 220 Bredband är en överlevnadsfråga för landsbygden skrivelse 221 Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten juni augusti Tunga fordon fråga kring engagemang 223 E4-upproret - information

5 (60) 173 Justering av protokoll beslutar Att utse Monica Haider att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll.

6 (60) 174 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg och ändringar i styrelsens dagordning vid sammanträdet den 16 september 2011: - Ärende 2 b Adjungering av ledamöter till dagens sammanträde - Ärende 2 c Adjungering av ledamot i regionstyrelsen - Ärende 10 c Linneaus Technical Centre projektansökan - utgår - Ärende 16 Tunga fordon fråga kring engagemang - Ärende 17 E4-upproret - Information beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg och ändringar.

7 (60) 175 Adjungering av ledamöter för dagens sammanträde Till förbundsstyrelsens utvecklingsdagar är, förutom ordinarie ledamöter, en ersättare per parti, tidigare adjungerade kommunstyrelseordföranden, Trafiknämndens ordförande samt Förbundsfullmäktiges förste och andre vice ordförande kallade. Ordförande Roland Gustbée föreslår att ovan nämnda ej tjänstgörande förtroendevalda adjungeras till dagens sammanträde. beslutar Att adjungera ovan nämnda ej tjänstgörande förtroendevalda till dagens sammanträde.

8 (60) 176 Adjungering av ledamot till förbundsstyrelsen Dnr: 11/0001 Regionstyrelsen har till sig tidigare adjungerat kommunstyrelseordförande som ej är ordinarie ledamot i regionstyrelsen. Under denna mandatperiod är den Elizabeth Peltola (C) Ålmhult, Åke Carlsson (C), Uppvidinge och Mats Johnsson (M) Alvesta. Styrelsen beslutar Att adjungera Elizabeth Peltola (C) Ålmhult, Åke Carlsson (C), Uppvidinge och Mats Johnsson (M) Alvesta till regionstyrelsen i egenskap av kommunstyrelseordförande i respektive kommun. sexpediering Elizabeth Peltola (C) Åke Carlsson (C) Mats Johnsson (M)

9 (60) 177 Rapporter från externa uppdrag Carina Bengtsson och Robert Olesen rapporterar från möte med Sydsam 8-9 september. Gunnar Nordmark rapporterar från möten med Klimatkommissionen i Lessebo 6/9 och på Huseby 10/9. beslutar Att notera informationen till protokollet

10 (60) 178 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för följande frågor angående regional utveckling: Infrastruktur och kommunikation: - Ny vintertidtabell fr o m 19/9 - Ny varumärkesplattform fr o m nästa upphandlingsperiod - Upphandling av den nya linjetrafiken för bussar fr.o.m. 1 juli 2013 är på G. på styrelsen i november. - Tågstopp södra stambanan första spadtaget taget i Lammhult Regional utveckling: - Nya tjänster tillsätts i o m nya uppdrag och projekt gällande Integrationssamordnare och Kvinnors företagande. - Ny chef på avdelningen blir Anders Unger, som tidigare varit tillförordnad chef. - OECD-studien presenteras vid seminarium i Blekinge 10/11, i Stockholm 11/11 samt vid Mötesplats södra Småland i Växjö Konserthus 7/12. Övrigt - Kommunförbundet Skåne öppnar representationskontor i samma hus som Småland/Blekinge i Bryssel beslutar Att notera informationen till protokollet.

11 (60) 179 Delårsrapport 2011 Dnr 11/0010 Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Revisionsberättelse upprättas efter styrelsens behandling av ärendet. sunderlag - Delårsrapport föreslår förbundsfullmäktige besluta Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med

12 (60) 180 Ekonomiskt läge projektmedel Dnr 11/0017 har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets projektmedel vid varje projektbeslut. Med anledning av att de projektansökningar som nu inkommer framförallt avser medel från 2012 och framåt, ser kansliet ett behov av att beskriva det ekonomiska läget mer i detalj och med tjänsteskrivelse komplettera den annars använda tabellen. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om projektens överensstämmelse med en strategisk linje och beslutade prioriteringar. RUP är bred och anger inte prioriteringar. Föreslås att arbetsutskottet följer upp projektstrategi som styrelsen fastställde 158/, inklusive budget och fördelning för 2011 inför sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 142/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Tabell, ekonomiskt läge inför projektbeslut beslutar Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt arbetsutskottet at följa upp projektstrategi, inklusive budget och fördelning för 2011 inför sexpediering Sara Nilsson

13 (60) 181 Dags att skapa Sydsverige svar på skrivelse från Sydsvenska Industri- och handelskammaren Dnr 07/0215 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har inkommit med skrivelse till samtliga regionstyrelser i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län angående bildande av en gemensam region i Sydsverige. Föreslås att förbundsstyrelsen avger svar på skrivelse Dags att skapa Sydsverige i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 143/11 - Dags att skapa Sydsverige skrivelse från Sydsvenska Industri- och handelskammaren, Svar på skrivelse Dags att skapa Sydsverige, beslutar Att avge svar på skrivelse Dags att skapa Sydsverige i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Sydsvenska Industri- och handelskammaren

14 (60) 182 Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion Dnr 11/0206 Miljöpartiet de gröna har genom Kjell Jormfeldt inkommit med motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod. I motionen föreslås att Regionförbundet agerar för att bilda regionkommun Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 144/11 - Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion - Svar på motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod Yrkanden Anders Mårtensson (v) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Lena Karlsson (c). Roland Gustbée (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Anders Mårtenssons (v) yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. föreslår förbundsfullmäktige besluta Att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad

15 (60) 183 Låt kronobergarna rösta om regiontillhörighet - motion Dnr 11/0198 Vänsterpartiet Kronobergs regiongrupp har genom Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V) inkommit med motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten!. I motionen föreslås att förbundsfullmäktige beslutar att ta fram ett underlag för att genomföra en folkomröstning om regionbildningen, innan ett definitivt ställningstagande görs. Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen avslås. I den efterföljande diskussionen framhålls att ett indirekt valt regionförbund enligt Kommunallagen ej har möjlighet att utlysa folkomröstningar. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 145/11 - Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten motion - Svar på motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten Yrkanden Anders Mårtensson (v) yrkar bifall till motionen. Roland Gustbée (m) yrkar att motionen avslås, med instämmande av Eva Johnson (kd). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Anders Mårtenssons yrkande och finner att styrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag. föreslår förbundsfullmäktige besluta Att motionen avslås.

16 (60) 184 Framtidens kollektivtrafik - linjenät Dnr 09/0160 Styrelsen återremitterade 117/11 ärendet om Framtidens kollektivtrafik med uppdraget att konsekvensbeskriva förslaget till ny trafikeringsprincip. En sådan konsekvensbeskrivning är upprättad och kompletterar således det ursprungliga materialet. et om trafikeringsprincip innebär att det blir fler verktyg att använda i trafikplaneringen: stomlinjer, expressbusslinjer, vanlig linjetrafik samt anropsstyrd trafik. et innebär inte ett ställningstagande till framtida utbud eller trafikvolym. Trafikeringsprincipen ska kunna tillämpas på vilken volym som än beslutas. De föreslagna principerna utgör ramarna för det fortsatta arbetet, ex med upphandlingen. I särskilt dokument bilagt till dagens sammanträde finns konsekvensbeskrivningen med två alternativ. Utredningen visar att det endast blir marginella förändringar i det vanliga linjenätet/utbudet jämfört med idag. Alternativ 1 visar det utbud av stomlinjer och expressbusslinjer som är motiverat av målet om 50 % resandeökning vilket ger en nettokostnadsökning 2013 om totalt kr netto. Alternativ 2, med expressturer istället för stomlinjer men i övrigt som alt 1, kostar netto kr mer , när det är helårseffekt och etablerad trafik beräknas nettokostnaden till 15 mkr. respektive 6,5 mkr. Någon stor indragning av nuvarande linjer och turer blir det alltså inte. Ärendet har beretts vid arbetsutskottets sammanträden 24/8 och 15/9. Ordförande Roland Gustbée föreslår tillägg till beslutet att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara lägst 50 %. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 92/11 - Arbetsutskottets protokoll 147/11 - Styrelsens protokoll 117/11 - Framtidens kollektivtrafik, tjänsteskrivelse, Konsekvenser av nya trafikeringsprinciper, tjänsteskrivelse Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Anders Mårtensson (v) avslag på ordförandes tilläggsförslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Monica Haiders (s) yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Votering begärs och verkställs.

17 (60) Styrelsens ledamöter röstar ja för Roland Gustbées förslag och nej för Monica Haiders yrkande. Namn Ja Nej Carina Bengtsson X Monica Haider X Suzanne Frank X Arne Karlsson X Ann-Charlotte Wiesel X Lena Karlsson X Eva Johnsson X Gunnar Nordmark X Joakim Pohlman X Robert Olesen X Charlotta Svanberg X Anna Fransson X Carin Högstedt X Peter Skoog Lindman X Roland Gustbée X Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa trafikeringsprinciper och vägledande principer i enlighet med skrivelse daterad Att uppdra åt styrelsen att utarbeta trafikförsörjningsprogram där mål för trafiken ingår. Att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. Skriftlig reservation Reservation till förmån för eget yrkande från S-gruppen i förbundsstyrelsen. På sittande sammanträde lägger plötsligt den borgerliga majoriteten ett tilläggsförslag på rubricerat ärende; Att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken ska vara lägst 50 %. Ärendet har haft en lång beredningstid, men trots det har inte ovanstående förslag diskuterats alls. Det är oerhört svårt att vid sittande sammanträde ta ställning till och förstå konsekvenserna av ett sådant yrkande. Det naturliga vore att lyfta en sådan här fråga vid en kommande medlemsdialog. Vi vänder oss framförallt mot hanteringen av ärendet, innehållet är svårt att ta ställning till. Den borgerliga majoriteten väljer att utan dialog driva igenom detta beslut. Det gör det inte lättare att komma överens i sådana här frågar framöver.

18 (60) För socialdemokraterna Monica Haider Robert Olesen Charlotta Svanberg Peter Skoog Lindman Anna Fransson Joakim Pohlman

19 (60) 185 Zonutvärdering Dnr 11/0183 Länstrafiken har genomfört en zonutvärdering på uppdrag av Trafiknämnden. Syftet är att se över nuvarande zonindelning föranlett av bl. a ny tågtrafik i länet och inkomna synpunkter från kunder och förslag på förbättringar av regler och prissättning för bästa möjliga logik och transparens mot kund. Zonindelningen används av Länstrafiken för att bestämma priser på såväl kontantbiljetter som periodprodukter men även av Serviceresor för att avgöra kostnaden för en färdtjänstresa. Ärendet behandlades av Trafiknämnden Nämnden uppdrog då till Trafikdirektören att till styrelsens behandling komplettera materialet med ett förslag till reviderad taxa för sunderlag - Trafiknämndens protokoll 91/11 - Arbetsutskottets protokoll 148/11 - Tjänsteskrivelse: Zonutvärdering föreslår förbundsfullmäktige besluta Att bibehålla nuvarande zonstruktur med små zoner. Att genomföra samtliga zonförändringar i enlighet med skrivelse daterad

20 (60) 186 Länstrafiktaxa revidering Dnr 10/0014 Förbundsfullmäktige beslöt 55/10 att fastställa länstrafiktaxa beslöt 86/11 att uppdra åt trafikdirektören att lägga fram förslag till förändringar i taxa 2012 avseende bland annat skolkort med tåggiltighet, för senare beslut i fullmäktige. Trafiknämnden har 91/11 beslutat att uppdra åt trafikdirektören att upprätta förslag till reviderad taxa 2012 inför styrelsens behandling av ärendet om förändrad zonindelning i länet. Arbetsutskottet beslöt 149/11 att fastställa revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling, samt att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMS-biljetter införts i länet. sunderlag - Länstrafiktaxa Arbetsutskottets protokoll 149/11 föreslår fullmäktige besluta Att fastställa revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling. Att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMS-biljetter införts i länet.

21 (60) 187 Medfinansiering av transportinfrastruktur - yttrande Dnr 11/0204 Utredare Nils-Gunnar Billinger har haft i uppdrag att dels föreslå hur transportinfrastrukturen ska planeras i framtiden, dels hur medfinansiering ska hanteras. Slutbetänkande avlämnades i maj 2011 och är nu föremål för remiss. Yttrande ska vara hos Näringsdepartementet senast 16 september. Yttrandet behandlades av Trafiknämnden och av arbetsutskottet Arbetsutskottets beslutade om ett tillägg som i yttrandet har markerats med kursiv stil. Regionförbundets synpunkter i sammanfattning: - Regionförbundet instämmer i behovet att förändra planeringen. I väsentliga delar instämmer vi i utredningen förslag. - Ett vägval måste göras hur ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän ska hanteras och inarbetas i planeringsmodellen. - Helhets- och stråkplaneringen behöver utvecklas. Ett första steg bör vara en översyn av det nationella väg- och järnvägsnätet. - Regionförbundet anser att transportinfrastruktur är ett statligt ansvar. Drivkraften för förtroendevalda på lokal och regional nivå är att ta ansvar för samhällsutvecklingen och om riksdagen anslår för lite pengar tar det får lång tid att få åtgärder färdiga. Det är mycket väsentlig aspekt enligt vår mening. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 94/11 - Arbetsutskottets protokoll 150/11 - Tjänsteskrivelse, Medfinansiering av transportinfrastruktur sammanfattning av utredningen, Medfinansiering av transportinfrastruktur yttrande, beslutar Att godkänna förslag till yttrande över medfinansieringsutredningen i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Näringsdepartementet Björn Johansson

22 (60) 188 Kapacitetsutredningen - yttrande Dnr 11/0219 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet fram till Uppdraget skall i sin helhet redovisas i februari En delredovisning för perioden skall redovisas den 1 oktober Det nu utsända remissunderlaget avser delredovisningen för perioden och remisstiden är 1 juli-31 augusti Synpunkter skall ha inkommit till Trafikverket senast den 31 augusti Sammanfattningsvis anser vi att materialet utgör ett bra underlag för vidare arbete och att de förslag som lämnas är väl avvägda i förhållande till den situation som råder. Vi förordar remissens alternativ C2 med en ram ökning med totalt 23,3 miljarder kronor för att återställa järnvägssystemet till den nivå det utformats för. Vi anser vidare att de kapacitetshöjande åtgärderna i södra Småland skall utgöras av mötesspår i Skruv och Räppe, nytt signalställverk i Vislanda samt triangelspår i Alvesta. Mötesspåren och signalställverket som mindre åtgärder respektive reinvestering till en mindre kostnad för att både utöka kapaciteten, höja punktligheten och säkerställa de redan nu pågående investeringarna som pågår i regionen samt underlätta för införandet av ERTMS. Triangelspår i Alvesta som en större nyinvestering för att öka kapaciteten väsentligt på både Kust till kust banan och södra Stambanan. Trafiknämnden behandlade ärendet och beslutade att göra en smärre förändring i stabens förslag till yttrande. Nästkommande utredning avser perioden efter 2021 och en förberedelse för prioritering av långsiktiga åtgärder är nödvändig. Frågan planeras att lyftas vid kommande medlemsdialog. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 97/11 - Arbetsutskottets protokoll 151/11 - Digitalt remissunderlag: - Tjänsteskrivelse beslutar Att avge yttrande över Kapacitetsutredningen i enlighet med upprättad handling sexpediering Trafikverket Per-Olof Löfberg

23 (60) 189 En reformerad yrkestrafiklagstiftning - yttrande Dnr 11/0217 Näringsdepartementet har utarbetat en promemoria angående ändringar i yrkestrafiklagstiftningen En reformerad yrkestrafiklagstiftning, Ds 2011:20. Ändringarna är föranledda av att EU antagit tre förordningar i det så kallade vägtransportpaketet. Ändringar innebär att införliva dessa förordningar i svensk rätt. Innehållsmässigt finns inget att lämna synpunkter på utan synpunkter kan alltså lämnas på formen hur förordningarna införlivas. Mot detta har tjänstemännen inte funnit något att erinra. Mot ovanstående bakgrund föreslås att Regionförbundet södra Småland avstår från att lämna yttrande över Näringsdepartementets skrivelse En reformerad yrkestrafiklagstiftning. Trafiknämnden behandlade ärendet sunderlag - Trafiknämndens protokoll 100/11 - Arbetsutskottets protokoll 152/11 - Tjänsteskrivelse, En reformerad yrkestrafiklagstiftning sammanfattning, beslutar Att ej avge yttrande angående en reformerad yrkestrafiklagstiftning. Att notera informationen till protokollet. sexpediering Björn Johansson

24 (60) 190 Svensk kollektivtrafiks årsstämma 21 september 2011 val av ombud Dnr 11/0001 Svensk Kollektivtrafik kallar till årsstämma den 21 september Föreslås att trafiknämnden utser en ledamot att representera regionförbundet vid stämman. beslutar Att utse en ledamot i trafiknämnden att representera regionförbundet vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma den 21 september sexpediering Sven Sunesson, Trafiknämndens ordförande

25 (60) 191 Tågstopp södra stambanan - genomförandeavtal Dnr 08/0209 Projektet TSS Tågstopp Södra Stambanan färdigställs hösten 2011 med planerad trafikstart i januari Projektet finansieras i huvudsak av Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner, EU s strukturfonder genom Småland och Öarna samt Trafikverket. Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet Jönköpings län, Nässjö kommun och Jönköpings länstrafik bidrar med en mindre del. Total projektkostnad är 55,6 mkr. varav 52,5 mkr. utgörs av investeringar. Trafikverkets medfinansiering omfattar 7 miljoner kronor. Medlen hämtas från åtgärdsområdet Trimning och effektivisering i nationell plan för transportinfrastruktur och förskotteras av Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner med en tredjedel var. Förskotteringsavtalen mellan respektive kommun och Trafikverket kompletteras med ett nytt genomförandeavtal, vilket ersätter tidigare avtal från Genomförandeavtalet ska även undertecknas av Regionförbundet södra Småland som projektägare för EU-projektet. Trafiknämnden behandlade ärendet sunderlag - Trafiknämndens protokoll 101/11 - Arbetsutskottets protokoll 155/11 - Genomförandeavtal för nya stationer i Moheda, Lammhult och Stockaryd beslutar Att godkänna genomförandeavtal för nya stationer i Moheda, Lammhult och Stockaryd i enlighet med upprättad handling. sexpediering Trafikverket Eva Palmér Växjö, Alvesta och Sävsjö kommuner

26 (60) 192 Mötesspår Räppe ansökan till Småland och Öarna Dnr 11/0170 Mötesspår Räppe är en kapacitetsmässig förutsättning för den framtida trafiken mellan Alvesta och Kalmar och en synnerligen viktig del i de satsningar på regionaltåg som nu genomförs. beslutade att prioritera Räppe som den viktigaste tillkommande infrastruktursatsningen. Som en del av finansieringen av mötesspår Räppe avser Regionförbundet ansöka om medfinansiering från EU Småland och Öarna. Projektet är kostnadsberäknat till 35,2 mkr, varav 35 mkr avser investering och 0,2 mkr avser administration av EU-projektet. Från EU söks 7 mkr. De EU-medel som söks bygger på en beräknad återföring av medel till strukturfonden. Det finns därmed en risk att summan som söks blir lägre. Mot denna bakgrund föreslås att Alvesta, Växjö och Älmhults kommuner medverkar till finansieringen av projektet i ansökan. Fördelningen av EUprojektets finansiering fastställs efter avslutad dialog med Trafikverket och med kommunerna, vilket beräknas ske under hösten EU-beslut fattas i december Trafiknämnden har behandlat ärendet sunderlag - Trafiknämndens protokoll 95/11 - Arbetsutskottets protokoll 156/11 - Tjänsteskrivelse, Mötesspår Räppe/EU-ansökan, beslutar Att godkänna EU-ansökan till Småland och Öarna angående Mötesspår Räppe. sexpediering Eva Palmér

27 (60) 193 Sydostleden ansökan till Småland och Öarna Dnr 08/0188 Sydostleden är en planerad ca 27 mil lång nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn. En EUansökan förbereds för inlämning till Småland och Öarna senast Regionförbundet södra Småland har erbjudit sig att vara projektägare för EU-projektet. Sydostleden betraktas av samtliga involverade som en viktig infrastruktursatsning med fokus på utveckling av näringslivet. Det finns idag många etablerade cykelleder i Europa. Lederna har en stark koppling till det lokala näringslivet och genom produktivt samarbete har man gemensamt bidragit till att göra cykellederna till en lönsam affär för regionen. Sydostleden är ett samarbete mellan tre regioner (Skåne, Blekinge och södra Småland), åtta kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad och Simrishamn) samt Trafikverket Region Syd. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 96/11 - Arbetsutskottets protokoll 157/11 - Tjänsteskrivelse, Sydostleden På cykel Växjö Simrishamn daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att godkänna EU-ansökan till Småland och Öarna avseende Sydostleden. Att bevilja projektet kronor med fördelningen kronor år 2011, kronor år 2012, respektive 2013 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1 Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Eva Palmér

28 (60) 194 Komplettering av kollektivtrafiklagen Dnr 11/0138 Näringsdepartementet har presenterat förslag på kompletteringar av kollektivtrafiklagen. Dessutom föreslås att lagen följs upp med en kollektivtrafikförordning. De stora nyheterna är att kollektivtrafiklagen ska omfatta sjötransporter och att kollektivtrafikmyndigheterna får organisera nationsgränsöverskridande trafik. Dessutom förtydligas lagen så att det blir möjligt för kommuner att finansiera bättre kollektivtrafik än vad myndigheten beslutar om. Slutligen pekas Transportstyrelsen ut som ansvarig för att utforma bestämmelser om informationssystem och villkoren för marknadstillträdet. Samtliga bestämmelser föreslås träda i kraft 1 januari Samtliga tillägg och förtydliganden är välkomna och det finns inget att erinra mot förslagen. Regionförbundet behöver därför inte lämna något yttrande eller delge regeringen sina synpunkter på annat sätt. Trafiknämnden behandlade ärendet sunderlag - Trafiknämndens protokoll 105/11 - Arbetsutskottets protokoll 158/11 - Tjänsteskrivelse, Komplettering av kollektivtrafiklagen sammanfattning, beslutar Att notera informationen till protokollet.

29 (60) 195 Bredbandsstrategi för Skåne - yttrande Dnr 11/0211 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge ett yttrande över förslag till Bredbandsstrategi för Skåne. Eventuella synpunkter skall vara Region Skåne tillhanda senast 30 september Föreslås att styrelsen godkänner yttrande över Bredbandsstrategi för Region Skåne i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 159/11 - Bredbandsstrategi för Skåne yttrande, Bredbandsstrategi för Skåne - remiss beslutar Att godkänna yttrande över Bredbandsstrategi för Region Skåne i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Region Skåne Anita Ask

30 (60) 196 Försäljning av aktier i AB Transitio upphävning av beslut och framtida ägande och ansvar Dnr 11/0058 AB Transitio är ett vagnbolag vars syfte är att samordna anskaffning av fordon samt att hyra ut fordon till i första hand trafikhuvudmännen i Sverige. AB Transitio har låtit genomföra utredningar beträffande förändringar av ägandet i bolaget, styrningen av bolagets verksamhet samt bolagets verksamhet i förhållande till den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet (SFS 2010:1065). Det som framkommit i utredningarna är dels att det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som skall vara ägare till bolaget samt dels att ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna. Dessutom föreslås ett nytt aktieägaravtal samt nya ägardirektiv och att ett ägarråd införs. Detta innebär för regionförbundets del att aktieinnehavet i AB Transitio skall behållas i regionförbundet. Regionförbundets ägarandel skall öka från 0,5 % till 5 % vilket innebär att aktieinnehavet skall öka från nominellt kronor till kronor. Det tidigare förslaget att sälja aktierna till Landstinget Kronoberg (förbundsstyrelsen 145/11) måste därför ändras. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilagor föreslår förbundsfullmäktige besluta Att upphäva styrelsens beslut 145/11. Att med ändring av tidigare beslut i förbundsstyrelsen 145/11 godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio enligt bilaga 2. Att godkänna aktieägaravtal i AB Transitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1. Att godkänna ägardirektiv till AB Transitio enligt bilaga 4. Att godkänna instruktion till ägarrådet i AB Transitio enligt bilaga 5. Att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitio enligt bilaga 6. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att teckna erforderliga handlingar enligt ovan. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer fullmäktige har godkänt enligt ovan.

31 (60) Att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut. Att uppdra åt regionförbundets ombud vid bolagsstämma att rösta för att stämman antar direktiv enligt fullmäktiges beslut ovan.

32 (60) 197 Redundant Sydnet - lägesrapport Dnr 09/0128 Regiondirektör Peter Hogla ger en lägesrapport från projektet Redundant Sydnet. Styrelsen beslutar Att notera informationen till protokollet

33 (60) 198 Hyttstandard projektansökan Dnr 11/0187 Inom ramen för DISK-projektet, Dynamik i Småländska Kluster, genomfördes delprojektet Lätta material i tunga fordon för utökad aluminiumanvändning i bl.a. fordonshytter, där det konstaterades att gällande standard endast tillåter stål i bärande konstruktioner. Rubricerat projekt har som mål att förändra väldsstandarden för tillverkning av hytter till entreprenad- och skogsmaskiner så att även aluminium blir tillåtet att använda. Syftet med att förändra standarden är öka möjligheten för de många aluminiumföretagen i regionen att nå nya marknader. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 163/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projekt Hyttstandard ökad användning av aluminium genom standardförändring maximalt kr, med fördelningen år 2011, kr år 2012, kr år 2013 samt kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Aluminiumriket Sverige Sara Nilsson Anders Unger

34 (60) 199 Det entreprenöriella universitetet - projektansökan Dnr 11/0197 Syftet med projektet är att påbörja ett utvecklingsarbete att positionera Linnéuniversitetet som Det entreprenöriella universitetet och därigenom öka volymen idéer och företagsembryon för att skapa ett större antal hållbara och växande företag sprungna ur den akademiska miljön. Målgruppen är framförallt universitetets studenter. Projektet ska huvudsakligen genomföras genom att inrätta ett Centre of Excellence in Entrepreneurship Education vid universitetet. Centret ska stödja, stimulera koordinera, vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet att införa ett för alla programstudenter obligatoriskt moment av entreprenörskap, en mastersutbildning i entreprenörskap och ett kursutbud i entreprenörskap som täcker övriga behov, t.ex. för distansstudenter. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 164/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projekt Det entreprenöriella universitetet maximalt kr, med fördelningen kr per år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Linnéuniversitetet Sara Nilsson Anders Unger

35 (60) 200 Information Engineering Center - projektansökan Dnr 11/0158 Syftet med projektet är att bygga upp ett klusterinitiativ inom området information engineering kallat Information Engineering Centre (IEC). Information engingeering innebär en integrerad uppsättning av metoder och produkter som används för att styra och utveckla informationsbehandling inom en informationsintensiv verksamhet. Företag, offentlig sektor samt andra organisationer i regionen kan genom att delta i klustret få utökad tillgång till kompetensutveckling, förbättrad kompetensförsörjning samt möjligheter att ta del av aktuella forskningsresultat och även medverka i intressanta forskningsprojekt. Projektets målsättning är att sjuttio medlemmar ska ansluta sig under projekttiden, och att klusterinitiativet funnit långsiktig finansiering. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 166/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projekt Information Engineering Centre maximalt kr, med fördelningen kr år 2011, kr år 2012, år 2013 samt år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Linnéuniversitetet Sara Nilsson Anders Unger

36 (60) 201 Gemensam representant för Sydostlänen i Kina Dnr 11/0213 Frågan om ett representationskontor i Kina, för att öka nyttan med Kinasatsningen, har initierats från Kalmar län. På arbetsutskottets möte i juni uppdrogs åt regiondirektören att fortsätta arbetet för att ta fram förslag på hur ett sådant kontor skulle kunna etableras. Regionförbundet i Kalmar län lämnade i slutet av augusti in en ansökan till EU:s regionalfond om ett projekt kallat Top Level som innebär etablering av ett supportkontor i Kina, och regionstyrelsen i behöver nu besluta om medverkan. Projektet är treårigt, med start I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om utvärderingsbara effektmål. Föreslås att projektets styrgrupp får i uppdrag att redovisa för förbundsstyrelsen hur gällande effektmål ser ut. Vidare diskuteras hur resultatet utfallit för andra svenska regioner med representant i Kina. De flesta regioner har inte varit representerade så länge, varför det är svårt att se konkreta mätbara resultat. Föreslås ge regiondirektören i uppdrag att undersöka andra svenska regioners resultat av liknande verksamhet. Förhållningssättet till Kina som politiskt system diskuteras och ambitionen att tydliggöra regionförbundets förhållningssätt framhålls. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 167/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att medfinansiera projektet med maximalt kr, varav kr per år Att anslå medlen från anslaget 1:1. Att ge regiondirektören i uppdrag att undersöka andra svenska regioners resultat av liknande verksamhet. Att uppdra åt projektets styrgrupp att redovisa projektets effektmål för förbundsstyrelsen. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Regionförbundet i Kalmar län Sara Nilsson Anders Unger Peter Hogla

37 (60) 202 Medel till regionstudier genom Simpler-analys Dnr 11/0223 Regionförbunden har, med utgångspunkt i de analyser som tidigare gjorts, diskuterat en satsning på årliga uppdateringar av s.k. Simpler-analyser med syfte att följa näringslivets utveckling i de båda regionerna. Regionförbundet i Kalmar län ska driva projektet som samfinansieras till lika delar av de båda regionförbunden. Regionförbundet ansöker därmed om kronor till projektet som genomförs under perioden Projektet är kostnadsberäknat till kronor, vilket innefattar tre årliga uppdateringar av data, analyser och presentationer utifrån analysens huvuddimensioner, två heldagsseminarier per år och databaskostnader. Utöver detta tillkommer resekostnader. Projektet finansieras med kronor vardera från respektive regionförbund. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 168/11 - Tjänsteskrivelse beslutar Att bevilja högst kronor till projektet Regionstudier genom Simpler-analys från regionförbundets projektmedel 208 för 2011, 2012 och 2013, med kronor för vartdera året. sexpediering Anders Unger

38 (60) 203 Drivhuset Campus Växjö - projektansökan Dnr 11/0209 Linnéuniversitetet ansöker om kr för rubricerat projekt. Projektet ska genomföras t.o.m Projektet är indelat i tre delar, där en av delarna specifikt riktar in sig på studententreprenörskap, kallat Studenter - framtidens företagare. För denna del söker man särskild medfinansiering. Syftet med projektet är att stimulera till entreprenöriellt tänkande för att öka studenternas intresse för företagande, så att fler företag startas/övertas av studenter och fler studenter stannar i regionen. Inom ramen för projektet ska man bl.a. arbeta med företagsnära projekt, som leder till inspiration till eget företagande och eventuellt en mentorskapsrelation, attitydpåverkan, inspiration, kunskapsspridning, vägledning för studenter som vill starta företag och skapande av en mötesplats där studenterna kan träffa regionens innovationssystem (t.ex. ALMI, Inkubatorn, Nyföretagarcentrum). Projektets budget omsluter (omfattande både Kalmar och Växjö) kronor över tre år. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 169/11 - Tjänsteskrivelse - Bilaga till tjänsteskrivelse beslutar att bevilja rubricerat projekt maximalt kr, med fördelningen kr per år att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Linnéuniversitetet Anders Unger Sara Nilsson

39 (60)

40 (60) 204 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv 2012 Dnr 11/0079 ALMI, moderbolaget, har under sommaren presenterat förslag till ägardirektiv för 2012 föär ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Förslaget baseras dels på de förändringar som skett i regeringens ägardirektiv till ALMI-koncernen, dels på den nya strategi som moderbolagets styrelse lade fast hösten Strukturen och dispositionen av 2012 års ägardirektiv har förändrats en del, framför allt i syfte att få ett kortare direktiv. Dessa förändringar föranleder dock inte några väsentliga kursändringar i de regionala bolagens verksamhet. I det nya direktivet har vissa avsnitt helt tagits bort, och vissa delar omdisponerats. Direktivet omfattar nu sju avsnitt mot tidigare elva. Väsentliga förändringar redovisas i bilagda tjänsteskrivelse. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 170/11 - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2012, med tillägg markerade med understrykning föreslår fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv 2012 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt upprättad handling och överlämna detsamma till bolagets styrelse.

41 (60) 205 Resurscentrum för kvinnor - ledningsgrupp Dnr 11/0163 Tillväxtverket meddelade att regionförbundet beviljats medel för att etablera ett resurscentra för kvinnor i södra Småland. Enligt projektbeskrivningen ska verksamheten starta och pågå t.o.m. utgången av För att leda projektet och stödja projektledaren i den operativa verksamheten ska en ledningsgrupp bildas. I enlighet med projektbeskrivningen ska regionförbundet såväl som andra aktörer finnas representerade, bl.a. länets näringsliv. Föreslås att styrelsen beslutar att fastställa ledningsgruppens sammansättning/ representation enligt förslag, samt uppdrar åt regiondirektören att utse en person att, som ordförande, representera regionförbundet i resurscentrats ledningsgrupp. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 171/11 - Tjänsteskrivelse Resurscentra för kvinnor - ledningsgrupp beslutar Att fastställa ledningsgruppens sammansättning/representation enligt förslag daterat Att uppdra åt regiondirektören att utse en person att, som ordförande, representera regionförbundet i resurscentrats ledningsgrupp. sexpediering Peter Hogla

42 (60) 206 Re-think - projektansökan Dnr 10/0217 Styrelsen beslöt 150/11 att godkänna strategi för kulturella och kreativa näringar. Styrelsen har tidigare godkänt att en ansökan till Tillväxtverket ska inlämnas som en del av finansieringen av det fortsatta arbetet. Finansiering av projektet föreslås genom Regionförbundet södra Smålands egna insatser med totalt kr i kontant insats och 25 %, motsvarande kr i in-kind tjänst. Från regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar ansöks om totalt kr inom Tillväxtverkets uppdrag för mellanhänder och nätverk. Från regionalfonden ansöks om kr. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring utvärderingsbara mål. Föreslås att projektet rapporterar vilka de utvärderingsbara målen är till förbundsstyrelsen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 172/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet kr för Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Att projektets styrgrupp rapporterar till förbundsstyrelsen vilka utvärderingsbara mål som gäller för projektet Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Anders Unger Carin Karlsson

43 (60) 207 Kulturella och kreativa näringar - handlingsplan Dnr 10/0217 Styrelsen beslöt 150/11 att godkänna strategi för kulturella och kreativa näringar, samt uppdra åt regiondirektören att ta fram en till strategin kompletterande handlingsplan. Handlingsplan är upprättad i syfte att konkretisera och skapa uppföljningsbara mål utifrån den strategi som utformats för kulturella och kreativa näringar (hädanefter KKN). Strategin innehåller två övergripande handlingsinriktningar: Fånga upp initiativ och stärka företagande samt Högre innovationsgrad och nya marknader. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 173/11 - Förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, beslutar Att godkänna handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Anders Unger

44 (60) Carin Karlsson 208 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Dnr 10/0218 Kronoberg har genom en intresseanmälan till Kulturrådet anmält intresse för att träda in i kultursamverkansmodellen från och med För att träda in i modellen har Regionförbundet södra Småland tillsammans med Landstinget Kronoberg i samverkan med länets kommuner, kulturliv och civilsamhälle arbetat fram en kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. Kulturberedningen har berett ärendet vid sammanträde den 17 augusti och Landstinget kulturberedning gjorde detsamma vid sammanträde den 19 augusti. Landstinget i Kronobergs län bereder likalydande ärende parallellt med regionförbundet. Föreslås att fullmäktige fastställer Kulturplan för dialog och samverkan sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 174/11 - Regional Kulturplan för Kronobergs län Yrkanden Ann-Charlotte Wiesel (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. föreslår fullmäktige besluta Att fastställa Kulturplan för dialog och samverkan

45 (60) 209 Pris till kreativ entreprenör inom kulturområdet Dnr 10/0091 Regionförbundet södra Smålands pris till Kreativ entreprenör inom kulturområdet delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Förslag på pristagare har tagits fram genom nomineringsförfrågan ställd till kommunernas kulturansvariga och näringslivsansvariga samt förbundsstyrelsens kulturberedning samt tjänstemännens förslag. Förslag till pristagare offentliggörs i samband med Aurumgalan sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 176/11 beslutar Att utnämna årets kreativa entreprenör inom kulturområdet enligt arbetsutskottets förslag. sexpediering Helen Hägglund

46 (60) 210 Plattform för energi från skogsbränslen - projektansökan Dnr 11/0191 Projektet, som framförallt är ett forskningsprojekt, har som övergripande syfte är att skapa en sydsvensk plattform för en tvärvetenskaplig satsning på energi från skogsbränslen där hela kedjan från skogsbränsleuttag via olika typer av bränslesortiment och energianläggningar till askåterföring beaktas. Den övergripande målsättningen för projektet är därför att öka andelen energi från skogsbränsle i regionen på ett hållbart sätt. Arbetet i projektet Plattform för energi från skogsbränsle kommer bedrivas i olika forskningsdelprojekt inom tre huvudområden: tillförsel, energiomvandling samt askåterföring. Delprojekten kommer att genomföras som tillämpad forskning, gemensamt med intresserade företag. I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen delegerar till regiondirektören att förhandla fram att regionförbundet står för en mindre andel av projektfinansieringen utifall att finansieringsförhållandena förändras. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 177/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja Plattform för energi från skogsbränsle maximalt kr, med fördelningen kr år 2011, samt kr per år Att delegera till regiondirektören att förhandla fram en mindre andel av projektfinansieringen utifall att finansieringsförhållandena förändras. Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. et förutsätter att övriga berörda finansiärer avsätter sina delar till projektet. sexpediering Anders Unger Sara Nilsson

47 (60) 211 ERB Youth Board handlingsplan Dnr 11/0075 Euroregion Baltic styrelse beslutade vid sitt maj- möte 2011 att ERB:s ungdomsstyrelse skulle ta fram en handlingsplan för Handlingsplanen ska presenteras och föreslås godkännas vid nästa möte den 27 september i Gdansk, Polen. Handlingsplanen utformades utifrån de tre fokusområden i Agendaför ERB och presenterar de specifika åtgärderna som skall genomföras fram till slutet av Medlemmarna i ERB förväntas diskutera och ställa sig bakom handlingsplanen inom den egna organisationen inför ERB:s styrelsemöte. Handlingsplanen innehåller olika typ av aktiviteter men bör kunna i mera detalj peka på tidsramar och ansvariga för dess olika insatser. Alla aktiviteter har en hög ambition och med det resurserna kring den bör diskuteras. ERB YB ska tillsammans med sekretariaten arbeta för att uppnå en mer koordinerad och kopplad handlingsplan till ERB:s egna handlingsplan. ERB YB ska prioritera intern kommunikation/dialog med sekretariaten och regionerna för att stärka ägarskapet och relevans. Detta kan möjliggöras bland annat genom en starkare kontakt med Regionförbundet södra Småland i sin roll som vice ordförande under 2011 och som ordförande under ERB YB bör samtidigt prioritera att tydligt använda sig utav Yc3-projektets resultat samt sprida det till regionerna. I den efterföljande diskussionen lyftes frågan kring Informal learning som en del av innehållet i handlingsplanen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 178/11 - ERB Youth Board Action Plan förslag - Tjänsteskrivelse ERB Youth Board Action Plan beslutar Att ställa sig bakom handlingsplan för ERB:s ungdomsstyrelse inför slutligt beslut i ERB:s styrelse den 27 september. sexpediering Mariana Gomez