SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (29)

Transkript

1 (29) Plats och tid Onsdag den 12 augusti, 2009, kl Plats ande Ledamöter Utsikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) Charlotta Svanberg (s) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Gunnar Nordmark (fp), trafikutskottets vice ordförande Peter Hogla, Ulf Petersson, och 148 Thomas Nilsson, Björn Johansson, Sara Nilsson 135 Clas Carlsson Marita Eriksson Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 Regionförbundets styrelses arbetsutskott (29) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 12 augusti Fastställande av dagordning 127 Redogörelse för det ekonomiska läget 128 Budget Regionförbundet Granskning av intern lönekontroll och ekonomiadministrativa rutiner åtgärder 130 Teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. 131 En ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 remissvar 132 Affärsmodell för fördubblat resande remissvar 133 Pågatåg styrgrupp för projektet 134 Vattenmyndigheterna för södra Östersjön och Västerhavet - remissvar 135 Huseby bruk ansökan om stöd 136 Livslust och lärande projektansökan 137 Trästad 2012 projektansökan 138 Våga Växa Vinna2010 projektansökan 139 Smaklust - projektansökan 140 Världsutställningen i Shanghai projektansökan 141 DISK 2010 projektansökan 142 Förnybar energi i sydost II projektansökan 143 RUPEN tidplan 144 Överenskommelse med SKL angående utveckling av missbruks- och beroendevården 145 FoU Välfärd samgående 146 SydSam förslag till samarbetsavtal 147 Sydöstra Sveriges Brysselkontor 148 Organisationsfrågor 149 Inbjudningar 150 Pandemi - åtgärder 151 Remiss Landsbygdsprogrammet Ljungby kommun

4 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg till arbetsutskottets dagordning: - Pandemi åtgärder - Remiss Landsbygdsprogrammet Ljungby kommun Att godkänna dagordning daterad med förslagna tillägg.

5 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson lämnar en kort redogörelse över följande: - Delårsrapport 1 januari 30 juni Inlösande av pensionsskulden - Tidplanen för arbetet med länstrafikens budget 2011 Att med godkännande notera informationen till protokollet.

6 Budget Regionförbundet 2010, exklusive länstrafiken Dnr 09/0013 Regionfullmäktige beslöt 35/09 att minska förslag till budget för regionförbundet 2010 med 1 miljon kronor ur kommunernas avgift för regionförbundet 2010, motsvarande kronor, samt uppdrog åt styrelsen att bereda i vilka delar av budget där minskning ska ske. Regiondirektören har i tjänsteskrivelse upprättat förslag till reviderad budget. Förslaget innebär att följande förändringar görs i budget Intäkter Medlemsbidrag minskas med från till Kostnader Turism minskas med från till Kostnader Näringslivssekretariat minskas med från till I den efterföljande diskussionen föreslås att förslaget revideras enligt nedan: - Intäkter medlemsbidrag fastställs till (i enlighet med fullmäktiges beslut) för verksamhetsåret Projektmedel om totalt kr anvisas ur resultatenhet 208 för AB Destination Småland för verksamhetsåret Projektmedel om totalt kr anvisas ur resultatenhet 208 för näringslivssekretariat för verksamhetsåret Kostnader för kansliet minskas med kr från kr till kr. Dessa medel ( kr) tillförs budgetposten projektmedel 208. I övrigt är det möjligt för AB Destination Småland att söka medel från det statliga anslaget 1:1. sunderlag - Regionfullmäktiges protokoll 35/09 - Regiondirektörens skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att revidera budget 2010 i enlighet med förslag enligt ovan, innebärande: - Intäkter medlemsbidrag fastställs till (i enlighet med fullmäktiges beslut) för verksamhetsåret Projektmedel om totalt kr anvisas ur resultatenhet 208 för AB Destination Småland för verksamhetsåret Projektmedel om totalt kr anvisas ur resultatenhet 208 för näringslivssekretariat för verksamhetsåret Kostnader för kansliet minskas med kr från kr till kr. Dessa medel ( kr) tillförs budgetposten projektmedel 208.

7 Granskning av intern lönekontroll och ekonomiadministrativa rutiner - åtgärder Dnr 09/0015 Regionförbundets förtroendevalda revisorer inkom den 30 maj 2009 med en revisionsrapport över de interna löne- och ekonomiadministrativa rutinerna. Revisorerna emotser svar på vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av de redovisade synpunkterna senast den 31 augusti Styrelsen beslöt 113/09 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av redovisade synpunkter i revisionsrapport för senare beslut i styrelsen den 26 augusti Ekonomichefen har i skrivelse upprättat förslag till åtgärder med anledning av revisorernas rapport. sunderlag - Granskning av internkontroll i löne- och ekonomiadministrativa rutiner - Ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa åtgärdsprogram för internkontroll i enlighet med ekonomichefens skrivelse Att överlämna upprättat åtgärdsprogram för internkontroll till regionförbundets förtroendevalda revisorer.

8 Teckningsrätt för plus- och bankgiro, m.m. Dnr 07/0226 Regionförbundets förtroendevalda revisorer föreslår i granskningsrapport för intern lönekontroll och ekonomiadministrativa rutiner att regionstyrelsen skall besluta om teckningsrätt av bankkonton och dylikt (även firmatecknare) förslagsvis minst inför varje nytt räkenskapsår. Som ett led i detta arbete har ekonomichefen i skrivelse föreslagit revidering av tidigare beslut ( , 56) beträffande teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. för Regionförbundet. Tidigare fattade beslut i ärendet föreslås därmed upphöra att gälla. sunderlag - Ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. för Regionförbundet i enlighet med ekonomichefens skrivelse Tidigare fattade beslut i ärendet upphör därmed att gälla.

9 En ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 - remissvar Dnr 09/0161 Regionförbundet är remissinstans för statens offentliga utredning angående förslag till en ny kollektivtrafiklag, SOU 2009:39. Trafikutskottet har berett ärendet vid sammanträde Gunnar Nordmark, vice ordförande i regionstyrelsens trafikutskott, redogör för förslag till kompletteringar i yttrandet vid dagens sammanträde. Trafikutskottet beslöt 86/09 föreslå styrelsen att godkänna förslag till yttrande över förslaget till en ny kollektivtrafiklag. sunderlag - En ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 sammanfattning och lagförslag - En ny kollektivtrafiklag förslag till yttrande daterad och Trafikutskottets protokoll 86/09 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till remissvar över förslaget om en ny kollektivtrafiklag daterad

10 Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik - remissvar Dnr 09/0205 Inom ramen för projektet Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik har Svensk Kollektivtrafik utarbetat ett förslag till hur kollektivtrafiken ska utvecklas för att fördubbla sin marknadsandel. Förslaget kallas affärsmodell och är i det här skedet en idéskiss för vidare diskussion. Svensk Kollektivtrafik önskar synpunkter på idéskissen. Kansliet har utarbetat ett förslag till yttrande. Trafikutskottet har berett ärendet vid sammanträde Gunnar Nordmark, vice ordförande i regionstyrelsens trafikutskott, redogör för förslag till remissyttrande. Trafikutskottet beslöt 87/09 att föreslå styrelsen att godkänna förslag till yttrande över affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik. sunderlag - Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik remissyttrande och Faktajämförelse - Trafikutskottets protokoll 87/09 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till remissvar över affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik daterad

11 Pågatåg - styrgrupp Dnr 09/0193 Strukturfondspartnerskapet biföll regionförbundets ansökan om medel till bland annat byggande av Pågatågsstationer i Kronobergs län. Ett möte med inblandade kommuner hölls 24 juni. Vid överläggningen kom parterna överens om att projektets styrgrupp ska bestå av förtroendevalda från de deltagande parterna. Från regionförbundets sida föreslås infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark ingå i styrgruppen. Övriga parter i projektet ska utse representanter senast den 6 augusti. Föreslås att infrastrukturberedningen löpande informerar styrelsen i ärendet. sunderlag - Minnesanteckningar, projektstartsmöte, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Gunnar Nordmark (fp) att representera Regionförbundet i styrgruppen för projektet Pågatåg Nordost Att uppdra åt infrastrukturberedningen att löpande informera regionstyrelsen i ärendet.

12 Vattenmyndigheterna - remissvar Dnr 08/0092 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över Västerhavets och Södra Östersjöns vattenmyndigheters förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Föreslås att regionförbundet avger yttrande över remisserna. Regionförbundet avser att inhämta synpunkter från kommunerna för att sedan lämna ett remissvar med de gemensamma uppfattningarna från länet. Remissvaren är vid dagens datum ännu inte färdigberett i länets kommuner varför kansliet föreslår att ett tjänstemannayttrande lyfts direkt till styrelsens sammanträde den 26 augusti. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning Att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett förslag till remissvar över vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning för beslut i styrelsen den 26 augusti. sexpediering Samordnare Heidi Samuelsson

13 Huseby Bruk ansökan om stöd Dnr 07/0375 Kommunstyrelsernas ordförande i Alvesta och Växjö kommuner har tillskrivit regionförbundet angående utveckling av Huseby Bruk. Mot bakgrund av regionförbundets uttalade satsning på utveckling av turistnäringen och inför de förhandlingar med Statens Fastighetsverk, hemställer kommunerna till Regionförbundet om ett besked angående på vilket sätt regionförbundet kan ge stöd och ekonomiskt bidra till arbetet med att utveckla Huseby Bruk under de närmaste åren. Föreslås att arbetsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen att avge svar på skrivelsen i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Skrivelse Huseby Bruk en turistisk pärla i, Förslag till svar på skrivelse Huseby Bruk en turistisk pärla i, Protokollsutdrag regionstyrelsen 34/08, arbetsutskottet 241/08, regionstyrelsen 243/08, arbetsutskottet 287/08, arbetsutskottet 15/09. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på skrivelse Huseby Bruk en turistisk pärla i, i enlighet med upprättad handling daterad , Huseby Bruk en turistisk pärla i.

14 Livslust och lärande - projektbeslut Dnr 09/0187 Studieförbundet Medborgarskolan har inkommit med en ansökan gällande projektstöd till Livslust och lärande. Projektidén är att skapa verksamhet på dagtid i form av kulturarrangemang och studiecirkelverksamhet för äldre deltagare i träffpunktsverksamhet och på särskilda boende. Medborgarskolan ansöker om totalt kr under för utveckling och spridande av projektet. Föreslås att arbetsutskottet beslutar att avslå projektansökan om medel till projektet Livslust och lärande. sunderlag - Tjänsteskrivelse Livslust och lärande Att avslå projektansökan om medel till projektet Livslust och lärande. sexpediering Studieförbundet Medborgarskolan Samordnare Sunny Sandström

15 Trästad projektbeslut Dnr 08/0252 Trästad 2012 är ett nationellt projekt. Det innehåller fyra delprojekt som i samverkan mellan regioner, kommuner, fastighetsaktörer, byggföretag, arkitekter och leverantörer skall utveckla industriella byggsystem med trä som bärande material. Inom varje delprojekt genomförs tre huvudområden: konceptoch kunskapsutveckling samt klusterutveckling. Varje år genomförs en aktivitet per region med nationellt och internationellt tema med syfte att sprida erfarenheter och attrahera samarbetspartners. Varje region har ett eget ansvarsområde och svara för utvecklingen inom sitt respektive område: Klimat-, energi- och miljöanpassning av byggandet (Västra Götaland), Tema byggnadsverket (Länsstyrelsen i Västerbotten), Industriella system (Länsstyrelsen i Västerbotten) och Staden i ett globalt perspektiv (Länsstyrelsen Kronoberg och Centrum för Byggande och Boende med Trä). Huvudsyftet är att stimulera till ökat byggande som i sin tur bidrar till nya företag och utveckling av befintliga, skapa attraktiva stadsdelar gällande hållbart byggande baserat på industriella byggsystem och kostnadseffektiv drift/underhåll. Kostnaden för projektet nationellt är beräknad till kr. Kronobergs delprojekt är beräknat till kr för perioden sunderlag - Tjänsteskrivelse: Trästad 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kr för 2009, kr för 2010, kr för 2011 och kr för Att samtliga medel anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år

16 Våga Växa Vinna - projektbeslut Dnr 07/0308 ALMI Företagspartner Kronoberg AB genomför tillsammans med de regionala ALMI-bolagen i Jönköpings och Gotlands län projektet Våga Växa Vinna. I projektet arbetar man inom tre delprojekt: Nyföretagande & entreprenörskap, Innovation & produktutveckling och Lönsamhet & internationalisering. Projektet innebär att fördjupade och kompletterande insatser görs i förhållande till ALMIS ordinarie verksamhet. Projektets omsättning uppgår till totalt drygt 58 miljoner kronor i de tre länen över tre år. Den del som genomförs av ALMI Kronoberg omfattar insatser för cirka 2,6 miljoner kronor årligen. Moderbolaget har informerat de regionala bolagen och ägarna om att ingen vinstutdelning kommer att kunna påräknas för Därför ansöker nu ALMI om medel från regionförbundet som motsvarar tidigare andel för ALMIS vinstandel och regionförbundets 1:1-medel tillsammans ( kronor). Regionförbundets beslut belastar bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för sunderlag - Tjänsteskrivelse Våga Växa Vinna Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Våga Växa Vinna för Regionförbundets beslut ska belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2010.

17 Smaklust - projektbeslut Dnr 09/0191 Lantbrukarnas Ekonomi AB har inkommit med en projektansökan gällande projektet Smaklust Mässan äger rum den augusti 2009 i Stockholm. Projektet riktar sig till mat- och upplevelseproducenter i Blekinge, Småland och Öland. Lantbrukarnas Ekonomi AB ansöker om kronor från regionförbundet. Lantbrukarnas Ekonomi AB har ansökt om totalt kr. Projektet har i stort samma upplägg som ett tidigare projekt som projektägaren sökte medel för Regionförbundet avslog då ansökan. Projektet har pågått sedan november 2008 och ansökan har inkommit till regionförbundet Föreslås att arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om medel till projektet Smaklust sunderlag - Tjänsteskrivelse Att avslå ansökan om medel till projektet Smaklust sexpediering Lantbrukarnas Ekonomi AB Samordnare Anders Unger

18 Världsutställningen i Shanghai - projektansökan Dnr 09/0179 beslöt 117/09 att regionförbundet ska delta på världsutställningen i Shanghai 2010 tillsammans med regionförbunden i Jönköping, Kalmar och Blekinge län. Sedan dess har också Växjö kommun samt Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att delta. Arbetsutskottet beslöt att anvisa totalt kr för året 2010 ur det statliga regionala utvecklingsanslaget (1:1) för deltagande. För att sätta deltagandet i ett större sammanhang och ta vara på mervärdet av deltagande i ett regionalt utvecklingsperspektiv föreslås att en projektansökan inlämnas till strukturfondsprogrammet Småland & Öarna i syfte att söka medfinansiering. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 117/09 - Tjänsteskrivelse Världsutställningen i Shanghai strukturfondsansökan Att inlämna projektansökan Världsutställning i Shanghai till strukturfondsprogrammet Småland & Öarna, i enlighet med upprättad handling daterad Att regionförbundets medfinansiering i projektet utgörs av de av arbetsutskottet tidigare anvisade medlen, kr(se arbetsutskottets protokoll 117/09). sexpediering Samordnare Sara Nilsson

19 DISK - projektbeslut Dnr 08/0037 Sideum Innovation AB söker projektmedel till projektet DISK - Dynamik I Småländska Kluster. Projektet DISK bedrivs sedan 2008, och Regionförbundet har i tidigare beslut ( 64) avsatt kr till projektet , samt ytterligare kr som tas ur ordinarie anslag till Sideum. Projektet är ett ramprojekt, som innefattar dels en gemensam del ( Innovativt arbetssätt) där man utvecklar arbetet med stöd till klustren, dels en del som består av utvecklingsarbete i tre sektorer tunga fordon, aluminium och trämaterial. Sideum är projektägare, men det konkreta arbetet i de tre delprojekten bedrivs av berört näringsliv (klusterinitiativ) och universitet i samverkan. Eftersom projektet redan pågår och ett stort antal aktörer utöver Sideum är involverade, bör beslutet om en fortsatt finansiering för projektets avslutande år tas i god tid före årsskiftet. Det är kansliets bedömning att DISK-projektet bör ges möjlighet att fortsätta, oavsett vilka beslut som tas kring Sideums framtid. Detta eftersom Sideum främst agerar värd för projektet, och klusterinitiativen och universitetet tar odelat ansvar för sina respektive delar. Projektet är fullfinansierat och en god plattform för fortsatt samverkan, som byggts upp under de två år som projektet pågått. Övriga finansiärer, inklusive EU:s regionalfond, har beviljat medel för hela perioden. sunderlag - Tjänsteskrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet DISK under Att medel anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år

20 Förnybar energi i Sydost II Dnr 09/0186 LRF Sydost söker projektmedel till rubricerat projekt, med syfte att förverkliga visionen om ett samhälle med förnybar energi som bas. Målgruppen är främst LRF:s medlemmar, med ambitionen att öka andelen förnybar storskalig energiproduktion bland dessa. LRF ansöker om totalt kr från Regionförbundet. Projektet är en fortsättning på projektet Förnyelsebar energi i Sydost, som Regionförbundet beviljade kr I detta beslut beviljades projektet medel för tre år, men i förhandlingar med landsbygdsprogrammet blev projektet förkortat till två år. Projektet kommer därför endast att använda max kr av de anslagna medlen. LRF Sydost ansöker om medel för två år Det är emellertid kansliets bedömning att projektet snarare är en ren förlängning av det tidigare projektet än ett nytt projekt. Enligt regionförbundets projektkriterier ges normalt inte medel för mer än treårs projekt. Eftersom regionförbundet i sitt ursprungliga beslut beviljade projektet medel för tre år och med hänsyn till projektkriterierna, föreslås därför att det ursprungliga beslutet ska gälla, d.v.s. att projektet förlängs, men endast med ett år. Projektet belastar därmed inte bemyndigandet ytterligare, eftersom kr har avsatts till det ursprungliga projektet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Att bevilja högst kronor till projektet Förnybar energi i Sydost II under Att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering LRF Sydost Samordnare Sara Nilsson

21 RUPEN - tidplan Dnr 09/0125 Regiondirektör Peter Hogla informerar om tidplanen för arbetet med revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN). - 26/8 återkoppling till styrelsen från styrelsemötet i juni utkast presenteras - 9/9 grundlig diskussion i arbetsutskottet runt utkast - 23/9 arbetsutskottet leder diskussion med regionstyrelsen runt utkast - 7/10 nytt utkast presenteras för arbetsutskottet - 9/10 presentation och diskussion i fullmäktige - 28/10 diskussion i styrelsen - 4/11 arbetsutskottet bereder förslag till RUP inför styrelsen - 25/11 styrelsen bereder förslag till RUP inför fullmäktige - 4/12 fullmäktige behandlar RUP Att med godkännande notera informationen till protokollet.

22 Överenskommelse med SKL angående utveckling av missbruks- och beroendevården. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården och har sin utgångspunkt i socialstyrelsens nationella riktlinjer. I en överenskommelse med regeringen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), åtagit sig att ta utveckla och tillvarata lokal och regional kompetens samt främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskap. SKL vill nu träffa en överenskommelse med regionförbunden. Syftet är bl.a. att stödja kommunerna och landstinget att utveckla ett kvalificerat stöd i viktiga utvecklingsfrågor. Överenskommelse mellan SKL och regionerna, samt mellan regionerna och kommuner och landsting på lokal nivå möjliggör ett utvecklingsarbete. Samtliga kommuner i länet och landstinget har samtyckt till deltagandet enligt genomförandeplanen och överenskommelse. Samordnare Marita Eriksson redogör för förslag till överenskommelse och genomförandeplan för Under senhösten bereder kansliet förslag till beslut för verksamhetsåret 2010, för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Mot bakgrund av att såväl överenskommelse som genomförandeplan ska vara inlämnad till SKL senast den 13 augusti föreslås att arbetsutskottet beslutar i ärendet vid dagens sammanträde, samt föreslår styrelsen att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sunderlag - Tjänsteskrivelse Överenskommelse med SKL angående utveckling av missbruks- och beroendevården - Informationsbroschyr Kunskap till praktik - Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regionförbundet för genomförandet av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård (2009). - Genomförandeplan 2009 angående utveckling av missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. Att regionförbundet inlämnar en ansökan om kr hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i syfte att utveckla en långsiktig strategi i Kronobergs län för genomförandet av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. Att godkänna förslag till överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Regionförbundet för 2009, angående utveckling av missbruks- och beroendevården. Att godkänna förslag till genomförandeplan för 2009 angående utveckling av missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. sexpediering Samordnare Marita Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

23 FoU Välfärd samgående Dnr 09/0067 I mars 2009 fick Regiondirektör Peter Hogla och Landstingsdirektör Börje Lindqvist uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar lösning, mellan FoU Välfärd och Landstingets FoU-Centrum. För att kunna kraftsamla och nå mervärde kring FoU-frågor är det viktigt att det viktigt att länets FoU-verksamheter samorganiseras under en huvudman. Arbetsutskottet beslöt 97/09 att Regionförbundet inleder en dialog med Regionförbundet i Kalmar län angående samarbete mellan de båda länens gemensamma FoU-verksamheter (FoU Välfärd och Fokus), för att bredda verksamhetsbasen och utbudet i en större geografi. Därefter beslöt arbetsutskottet den 20 maj 119/09 att landstingsstyrelsens ordförande och regionstyrelsens ordförande, tillsammans med landstingets uppdragsdirektör och regionförbundets samordnare för välfärdsfrågor överlägger i ärendet i syfte att nå en gemensam organisation för två verksamheterna FoU Välfärd och FoU Centrum. Regionförbundet och landstinget är överens om att för att kunna kraftsamla och nå mervärde kring FoUfrågor är det viktigt att det viktigt att länets FoU-verksamheter samorganiseras under en huvudman. Som ett led i detta föreslås FoU-Välfärd därför överföras till Landstinget i Kronobergs län. sunderlag - tjänsteskrivelse FoU Välfärd framtida organisation - arbetsutskottets protokoll 119/09 och 97/09 - utredning av länets FoU-verksamheter Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige Att överföra FoU-Välfärd till Landstinget i Kronobergs län 31 december Att från och med 2010 överföra befintligt avsatta medel kronor/år, i enlighet med förslag till överenskommelse (se nedan) som ska reglera verksamheten mellan Regionförbundet och Landstinget i Kronobergs län. Att uppdra åt regiondirektören att arbeta fram förslag till överenskommelse som reglerar verksamheten mellan Regionförbundet och Landstinget i Kronobergs län för senare beslut i arbetsutskottet, styrelsen och fullmäktige. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Samordnare Marita Eriksson

24 SydSam förslag till samarbetsavtal Dnr 09/0083 SydSam beslutade vid ett extra årsmöte den 5 juni 2009 att rekommendera medlemmarna att det sydsvenska samarbetet bör fortsätta i enlighet med ett förslag (4 juni 2009) till samarbetsavtal. Avtalet föreslås träffas mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Regionförbundet Jönköpings län och Regionförbundet. et innebär att den ideella föreningen SydSam föreslås avvecklas per den 30 september sunderlag - PM Sydsvenskt samarbete - Förslag till samarbetsavtal SydSam/samverkan i Sydsverige - Protokoll SydSams styrelse Protokoll Extra årsmöte Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna avveckling av den ideella föreningen SydSam per den 30/ Att Regionförbundet ställer sig bakom ett fortsatt sydsvenskt samarbete under namnet SydSam. Att Regionförbundet medverkar i det fortsatta sydsvenska samarbetet enligt förslag till samarbetsavtal 4/6 2009, Att uppdra åt regionförbundets valberedning att nominera ledamöter till SydSams styrelse; regionstyrelsens ordförande jämte ytterligare två representanter för beslut i regionstyrelsen. sexpediering Valberedningens ordförande Elisabeth Peltola och vice ordförande Gunnar Storbjörk

25 Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel Dnr 09/0083 Regiondirektör Peter Hogla informerar om överläggningar mellan företrädare för regionförbunden i Kalmar län, Blekinge, Jönköpings-, samt Kronobergs län angående förslag att öppna gemensamt representationskontor i Bryssel. Förslaget har sin bakgrund i det faktum att SydSams gemensamma representationskontor, South Sweden European Office (SSEO, läggs ned i samband med att den ideella föreningen SydSam avvecklas och ombildas). Region Skåne öppnar eget representationskontor i Bryssel. Finansieringen av ett eventuellt gemensamt kontor föreslås utgöras av den medlemsavgift som huvudmännen tidigare betalat till föreningen SydSam. För Kronobergs del uppgår den till kr/år. Förslaget innebär att 2 tjänstemän finansieras av huvudmännen, samt att eventuellt ytterligare 1 tjänst finansieras av och kopplas direkt till högskolorna och universitetet i området. Regionstyrelsens presidier i Sydostlänen träffas måndagen den 17 augusti för en överläggning i ärendet. Att med godkännande notera informationen till protokollet.

26 Organisationsfrågor Regiondirektör Peter Hogla informerar om organisationsfrågor inom regionförbundets tjänstemannaorganisation. Att uppdra åt regiondirektören att initiera en översyn av regionförbundets tjänstemannaorganisation under hösten 2009, med målet att ytterligare integrera regionförbundets olika verksamheter.

27 Inbjudningar Till kansliet har inkommit följande inbjudningar: - Energikontor Sydosts 10-årsjubiléum 11 sep - Förfrågan om regionförbundets deltagande vid Alvesta kommuns resa till vänorten Lengede, Tyskland - Länsstyrelsen Vindkraftskonferens den 3 september Att notera inbjudningarna till protokollet.

28 Pandemi åtgärder Dnr 09/0181 Med anledning av en förestående pandemi/influensa A(H1N1) föreslås Regionförbundet vidta en översyn av/upprätta en grundberedskap för sådana händelser, som påverkar/kan påverka förbundets genomförande av dess uppgifter gentemot medlemmarna och därmed vitala samhällsfunktioner. Åtgärder inom kollektivtrafiken och serviceresor - Information till entreprenörer med innehåll om - rekommendationer angående personlig hygien - rekommendationer om vaccinering - personalläget förare/ersättare - översyn av rutiner (tfn o kontaktlistor, åtgärdskalendrar) - ledning av verksamheten (nyckelpersoner) Åtgärder inom Regionförbundet - Översyn av ledningen för verksamheten ( kritiska befattningar) - Säkerställande av funktionerna serviceresor och planeringsenhet - Översyn av rutiner (tfn o kontaktlistor, åtgärdskalendrar) - Vaccineringar; prioriterad personal - Arbetsplatshygien (instruktioner via intranät) - Rutiner för lokalvårdsföretag - Växelfunktions tillgänglighet och rutiner (Videum) - Rutiner gällande möten inom ramen för regionförbundet (politikermöten, nätverksmöten) sunderlag - Tjänsteskrivelse Pandemi - influensa A(H1N1) Att uppdra åt regiondirektören att vidta en översyn av och upprätta en grundberedskap för sådana händelser, som påverkar/kan påverka förbundets genomförande av dess uppgifter gentemot medlemmarna och därmed vitala samhällsfunktioner, i enlighet med föreslagna ovan föreslagna åtgärder. sexpediering Regionförbundets chefsgrupp

29 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun - remiss Dnr 09/0174 Regionförbundet är remissinstans för förslag till landsbygdsprogram för Ljungby kommun. Regionförbundets kansli har under framtagandet tagit del av förslaget och har inga synpunkter över detsamma. sunderlag - Remiss Landsbygdsprogram för Ljungby kommun - Skrivelse Landsbygdsprogram för Ljungby kommun Att avge skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Samordnare Sara Nilsson Kommunledningskontoret, Ljungby kommun