Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034.

Transkript

1 Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034. Närvarande: Leif Josefson (ordf.)( from pkt 8), Klas Thorén (vice ordf.), Gunder Häggström (BoFk), Olle Ahlström (bitr. red.), Håkan Bergeå (ordinarie och Gk), Martin Edman (bliv. red.), Mats Fager (Tk), Per Johansson (ordinarie), Göte Gustavsson (utb.led.), Ronny Reinholdsson (red.), Börje Petersson, (kassaförv.), Arne Ransgård (sekr. och Mfbk), Per-Olof Sandquist (ordinarie), och Bo Svensson (ordinarie och Mk). Ej närvarande: Tommy Andersson (Mexk), Hans Eberfors (Tk), Barbro Eklund (suppl.), Claes-Åke Kindlund (ordinarie och Spk), Mats Nordblad (bliv. ordinarie), Olof Schiött (suppl.), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman. Håkan Bergeå utses att tillsammans med ordföranden och vice ordföranden justera protokollet. 3. Komplettering av dagordningen. Under punkt 5 ändras datum för FU-protokoll från till Vidare tillkommer FU-protokoll från tel.smtr , som också utdelas. Under övriga frågor tillkommer redovisning av brev från Trafiktekniska föreningen. 4. Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen med kompletteringar enligt punkt 3 fastställs. 5. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst.

2 6. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs. Protokollen läggs till handlingarna. Sid 2/8 7. Kommittéerna. Protokoll utdelas enligt föredragningslistan. Inga synpunkter framförs på tidigare utsända eller nu utdelade protokoll. Protokollen läggs till handlingarna. Gatukommittén har haft sammanträden den 25.8 och den Protokoll kommer från dessa möten. Miljökommittén skall ha sammanträde den , Gatukommittén den och Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén den FU har inte kunnat ta fram något förslag till hantering av IT-frågor att remittera till kommittérna. Orsaken är att begärda synpunkter från kommittéerna inte inkommit. Bygg- och Förvaltningskommittén har utsett Thore Persson, Halmstad, och Gatukommittén sekreteraren Per A Olsson, Göteborg, att vara resp. kommittés ansvarige när det gäller föreningens hemsida. 8. STADSBYGGNAD. Ronny Reinholdsson lämnar en lägesrapport och redogör för sina PM med synpunkter och förslag till Stadsbyggnads framtid. Dessa förslag har tidigare presenterats för styrelsen. Ronny efterlyser styrelsens slutliga ställningstagande och handlingsprogram. FU föreslår att Martin Edman, Karlstad, från årsskiftet övertar redaktörskapet för Stadsbyggnad. Styrelsen beslutar utse Martin Edman till ny redaktör och ansvarig utgivare för Stadsbyggnad from den 1 januari Han presenterar sig själv inför styrelsen och framför att han ser det som mycket viktigt att få en bra dialog med kommittérna när det gäller tidskriftens innehåll och hjälp att få fram artiklar. Vidare anser han det viktigt att skaffa fler prenumeranter. Arne efterlyser en reklambroschyr för Stadsbyggnad som Ronny lovat att ta fram. Leif refererar till styrelsemötet i Helsingborg och menar att FU fullföljt flera av de synpunkter som då framfördes. Man har tryggat utgivningen genom en ny redaktör och man har tagit upp diskussioner med andra föreningar. Bl a har Stadsträdgårdsmästarnas ordförande uttryckt intresse för att på prov profilera några sidor i Stadsbyggnad för sin förenings räkning, vilket skulle kunna ge annonser på trädgårdssidan. När det gäller en bättre knytning till kommittéerna har i stort sett varje kommitté utsett en ansvarig gentemot Stadsbyggnad. Frågan kommer att ytterligare bearbetas i Futurumrådet och avsikten är att lägga förslag till beslut om Stadsbyggnads framtid vid nästa styrelsemöte.

3 Sid 3/8 Per Johansson framför att Svensk Lantmäteritidskrift är intresserad av ett samarbete t. ex. genom en samordning av produktionen. Han förutskickar att det i denna fråga troligen kommer en propå från Sveriges Lantmätareförening. Per framför också att det är viktigt att styrelsen är pådrivande vad gäller Internetteknikens användning i föreningens verksamhet. Webbtekniken är lika viktig som Stadsbyggnad i kommunikationen med föreningens medlemmar. Gunder Häggström redovisar några tidskrifter inom bygg- och fastighetsförvaltningsområdet. För att fånga upp kommittérnas åsikter om Stadsbyggnads framtid föreslår Arne att FU strukturerar ett antal frågor som kommittérna besvarar. Styrelsen beslutar ge FU i uppdrag att omgående ta fram ett frågeformulär och begära in kommittéernas synpunkter till den 15 december. Svaren skall ligga som underlag för FU:s beredning av förslag till åtgärder i Futurumrådet. 9. Ekonomi. Totalekonomin Börje Petersson delar ut och kommenterar Resultatrapport fram till , bil. 1. Redovisningen pekar på ett överskott för Styrelsen beslutar godkänna den redovisade rapporten. KTU 99 i Helsingborg, utfall Göte Gustavsson delar ut och kommenterar preliminär ekonomisk sammanställning för KTU 99, bil.2. Enligt Göte är resultatet bra. Styrelsen beslutar godkänna den redovisade rapporten. Placering av aktier Leif Josefson tar upp frågan om föreningens aktieportfölj. Börje meddelar att aktierna stigit med 1 miljon sedan i augusti. Portföljen domineras av Ericsson (4 milj. idag). Portföljen är snedbelastad med produktionsföretag inom mekanisk industri. Föreningen har i princip hållit sig till svenska aktier och aldrig spekulerat. Styrelsen beslutar ge ordföranden och kassaförvaltaren i uppdrag att omdisponera portföljen och att komma med förslag till policy och målsättning för kapitalhanteringen. Ekonomisk uppföljning av kursverksamheten Klas Thorén redovisar sin syn på redovisning och uppföljning av föreningens kurser: En budget tas fram och godkänns av styrelsen eller FU. Redovisning av intäkter och utgifter lämnas till Börje för uppföljning. Kursansvarig fakturerar och lämnar över faktureringsunderlaget till Börje, som följer upp att fakturorna blir betalda. Styrelsen beslutar att rutiner kring fakturering mm tas upp i Futurumrådet. 10. Kursverksamheten KTU 99-analys Göte Gustavsson anser att det är ett stort arrangemang med mycket jobb för relativt få deltagare. Antalet deltagare i MEX-kommitténs och Bygg- och Förvaltningskommitténs block är lägre än godtagbart. Även utfärderna hade få deltagare. Arrangemang för tre föreningar innebär att utbildningsdagarna blir utdragna i tiden. Svårt att förhandla med mässarrangörerna och restaurangerna. Svenska Kommunförbundets (SK) medverkan (3 föredragshållare) medförde stora kostnader (15000 kr). Man bör reda ut med SK vem som skall stå för kostnaderna. Ett alternativ är att begränsa antalet föredragshållare från SK.

4 Sid 4/8 Styrelsen beslutar ge Klas Thorén i uppdrag att fortsätta dialogen med Svenska Kommunförbundet om kursavgifter och kursmedverkan. Styrelsen beslutar ge Göte i uppdrag att skriva ner sina synpunkter och rekommendationer och överlämna dessa till sekreteraren. Årets verksamhet Göte Gustavsson delar ut en sammanställning över Kursverksamhet 1999, bil. 3, som han kommenterar. Under året har 9 arrangemang genomförts med något över 1000 deltagare. Program år 2000 Göte Gustavsson delar ut och går igenom ett preliminärt kursprogram för år 2000, bil.4. Programmet redovisar 9 projekt, vilket är mindre än normalt, nästan en halvering. Styrelsen beslutar godkänna det redovisade programmet och att den fortsatta kursverksamheten jämte riktvärden för kursavgifter diskuteras i Futurumrådet. Arne Ransgård rekommenderar tvådagarskurser. På kvällen mellan de båda dagarna kan social samvaro i form av kvällsarrangemang utveckla en samhörighet och skapa nätverk mellan medlemmarna i föreningen. Ronny Reinholdsson föreslår att ett kalendarium över planerade kurser kontinuerligt redovisas i Stadsbyggnad liksom en uppföljning av kurserna. Styrelsen beslutar rekommendera kommittéerna att utnyttja Stadsbyggnad i kursverksamheten. 11. Medlemsfrågor Inval Styrelsen beslutar invälja de personer, som finns upptagna i bil. 5. Konstateras att inval av politiker strider mot föreningens stadgar. Utträde av medlemmar som ej betalt medlemsavgift Styrelsen beslutar utesluta de medlemmar som inte betalt årsavgiften för år 1999 senast den Matrikel Arne Ransgård föreslår att nästa matrikel ges ut under andra halvåret nästa år och betecknas Matrikel Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Medlemsavgift vid försenad betalning Arne Ransgård redogör för de insatser som krävs för att få in medlemsavgifterna och föreslår att avgiften höjs vid försenad betalning. Styrelsen beslutar att inte vidta några åtgärder. Arne föreslår då att kommittéerna hjälper till att driva in medlemsavgifterna. 12. Rapport från NKS. Nästa sammanträde i februari nästa år. NKF sammankallande. Under denna punkt hälsas Svein Bollingberg från NKF välkommen. I Norge heter motsvarigheten till KT:s Gatu- och Trafikkommittéer Forum för vejer och samfärdsel. Svein är ordförande för detta forum.

5 Sid 5/8 Svein refererar till den gemensamma konferens som NKF och KT via sina gatukommittéer höll i Östersund-Trondheim 1997 och föreslår ett nytt gemensamt arrangemang under år 2000 ev. år Svein visar OH-bilder med förslag till uppläggning och program för ett sådant samarrangemang. Håkan Bergeå tycker initiativet är intressant men anser att tidpunkten på grund av redan lagt program för år 2000 bör förläggas till våren år Styrelsen ser positivt på ett samarbete och beslutar att uppdra åt Gatu- och Trafikkommittéerna att arbeta vidare tillsammans med NKF för genomförandet av ett gemensamt arrangemang under år Rapport från IFME Danmark har beslutat att gå ur IFME. Man undersöker andra samverkansformer inom EU. Svein Bollingberg från NKF meddelar att NKF är och vill förbli medlemmar i IFME. KTF i Finland har efterlyst de nordiska föreningarnas inställning till IFME inför en diskussion i sin styrelse. Styrelsen beslutar uppdra åt FU att komma med underlag och förslag till beslut om IFME-anslutningen till nästa styrelsemöte. 14. KT 2000 Elmia, Jönköping. Klas Thorén meddelar att försäljningen av utställningsyta går bra. Platskommittén har kommit igång under ordförandeskap av Lars Åke Holmkvist. Arne Ransgård, som ingår i Platskommittén, uppmanar kommittéerna att ta fram blockprogram under januari månad. 15. KT 2001, Malmö. Planeringen startar i början på nästa år. 16. KT 2002, Stockholm. Klas Thorén redogör för läget: VAV har tecknat avtal med Svenska Mässan i Göteborg om arrangemang år Klas har haft en diskussion med VD för Svenska Mässan. Denna diskussion har Svenska Mässan bekräftat i ett brev varav framgår att man ställer sig positiv till en samverkan med KT och SK i samband med arrangemanget år Man skriver också att man inte ser några problem med att komma överens om de ekonomiska villkor som Klas skisserat. Styrelsen beslutar ge Klas fortsatt uppdrag att förhandla med SK och Svenska Mässan samt redovisa läget på nästa styrelsemöte. 17. KTU Eskilstuna kommun har genom Olle Schiött anmält intresse för en förläggning av KTU 2003 till Eskilstuna. Styrelsen beslutar ge Leif Josefson i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Eskilstuna.

6 Sid 6/ års-jubiléet Yngrekommittén KNUT, som har möte på onsdag den 17 november, har visat intresse att medverka i förberedelserna för jubileet. Leif kommer att delta i sammanträdet och aktivera kommittén inför jubileet. Klas föreslår att kommittéerna reflekterar över Per Jacobssons förslag till uppläggning och budget. Styrelsen beslutar att fortsätta planeringen av jubileet inom ramen för tidigare beslutad inriktning och ekonomisk ram d.v.s. 1 mkr netto och uppdra åt kommittéerna att skyndsamt reagera på Per Jacobssons papper inför nästa styrelsemöte. 19. Val av funktionärer för år 2000 Styrelsen beslutar välja följande funktionärer för 2000: Sekreterare Arne Ransgård (omval) Kassaförvaltare Börje Petersson (omval) Utbildningsledare Göte Gustavsson (omval) Redaktör för Stadsbyggnad Martin Edman (nyval). Noteras att Inger Eliasson är fortsatt anställd som kansliföreståndare. 20. Attesträtter och befogenheter för år 2000 Årskongressen har valt Leif Josefson till ordförande och Klas Thorén till vice ordförande. Styrelsen beslutar fastställa attesträtter mm för 2000 enligt följande: Uttag och insättningar på föreningens bank-, postgiro- och checkkonton får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson attesträtt. Utanordning av medel får göras av Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Tillträde till föreningens bankfack har Börje Petersson. Vid förfall för honom har även Leif Josefson denna rätt. Attesträtt tillkommer Arne Ransgård, Göte Gustavsson, Martin Edman, Leif Josefson, Klas Thorén, Börje Petersson samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig. Expenser avseende arvoden, resor, representation och lokaler för KT, som avser styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Leif Josefson eller Klas Thorén. Har beslut om expenserna tidigare tagits, tillkommer attesträtt även Börje Petersson. Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser får utkvitteras av Inger Eliasson, Börje Petersson, Martin Edman, Ingvar Nilsson och Arne Ransgård, var för sig. Remisser etc skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat handlingen. Handlingar i övrigt skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av Arne Ransgård. Föreningens firma tecknas av ordförande Leif Josefson och vice ordförande Klas Thorén, båda i förening.

7 Sid 7/8 21. Kanslifrågor. Internet Arne Ransgård redogör för föreningens hemsida. De debattmöjligheter som nu finns utnyttjas inte. Han föreslår vidare att varje kommitté före den 1 januari utser en ansvarig för hemsidan, som lämnar uppgifter till sekreteraren om bla uppgifter i Kalendariet om sammanträden och kurser samt namn och adressuppgifter för kommitténs ledamöter. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ombyggnad Börje Petersson nämner att ombyggnaden kommer att ske i början på året. Lokalerna måste då utrymmas under två månader. Vi behöver således en evakueringslokal. Mats Fager och Klas Thorén undersöker om Stockholms stad kan ställa någon lokal till förfogande under 1:a kvartalet år Vidare måste post och telefon ställas om till Inger Eliasson under denna tid. 22. Stipendium Stadsbyggnadskommittén har haft styrelsens uppdrag att komma med förslag och motivering till val av stipendiat. Kommittén har meddelat att kommittén av de tre sökandena förordar Kerstin Johansson, Göteborgs Stadsbyggnadskontor, till stipendiat. Kommitténs motivering har utsänts med kallelsen. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Ronny Reinholdsson får i uppdrag att ge beslutet största möjliga spridning i Stadsbyggnad med bild samt via pressrelease i dagspress och tekniska tidskrifter. Ordföranden Leif Josefson får i uppgift att meddela stipendiaten och övriga sökande om beslutet samt tacka för intresset. Styrelsen beslutar vidare att utlysa 2000 års stipendium nu och begära in ansökningarna till den 1 juni Ny stipendiat utses därefter i september i samband med KT2000 i Jönköping. Ronny Reinholdsson ombesörjer utlysningen. 23. KT:s framtidsfrågor. Från kommittéerna har inkommit synpunkter i protokoll och vid olika sammanträden. För att underlätta en sammanställning av synpunkterna föreslår Arne Ransgård att FU strukturerar ett antal frågor, som kommittéerna besvarar senast den 15 december. FU sammanställer svaren och redovisar resultatet i Futurumrådet. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 24. Tid och plats för nästa styrelsesammanträde. Styrelsen beslutar förlägga nästa års styrelsesammanträden till måndagen den 13 mars i Stockholm, måndagen den 18 september i Jönköping samt måndagen den 20 november i Stockholm. Samtliga sammanträden startar kl Övriga frågor. Leif Josefson meddelar att han slutar sin tjänst som Gatudirektör i Malmö den siste januari nästa år. Han kommer att informera valnämnden om detta.

8 Sid 8/8 Trafiktekniska Föreningen har i en skrivelse den 12 november 1999 till föreningen ställt frågan om föreningen är intresserad av en utökad samverkan speciellt inom kursverksamheten. Om så är fallet föreslår man en träff eller ett telemöte för en förutsättningslös diskussion. Styrelsen beslutar ge Klas Thorén och Mats Fager i uppgift att ta kontakt med Trafiktekniska föreningen. Leif meddelar att avgående redaktören Ronny Reinholdsson och biträdande redaktören Olle Ahlström för Stadsbyggnad samt avgående styrelseledamoten Per-Olof Sandquist kommer att avtackas under middagen senare i kväll. 26. Mötet avslutas. Ordföranden Leif Josefson tackar för visat intresse och önskar en trevlig jul- och nyårshelg. Vidare hälsar han alla välkomna till middagen på Hotel Sheraton. Arne Ransgård, Sekreterare Justeras: Klas Thorén, vice ordförande Håkan Bergeå, styrelseledamot och kom.ordf. Leif Josefson, ordförande