Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Transkript

1 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Söndagen den 27 augusti 1995 kl Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg. Lokal: Sessionssalen. Närvarande: Per Jacobsson (ordf), Bengt Johansson (v. ordf), Kjell- Ove Eskilsson, Klas Thorén, Valter Eriksson, Per-Olof Sandquist, Leif Josefson, Per Johansson (suppl), Claes-Åke Kindlund (suppl), LarsBrattberg (Spk), Börje Petersson (kassaförv), Göte Gustavsson (utb.led.), Olle Ahlström (red) och Arne Ransgård (sekr o Mfbk). Ej närvarande: Jonnie Andersson (BoFk), Håkan Bergeå (Gk), Anders Bylund (Tk), Bo Bäckström (Mexk.) 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Per Jacobsson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Kjell-Ove Eskilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Fråga om komplettering av dagordningen. Ingen komplettering av dagordningen önskas. 4. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs. 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2 Mötet förklaras behörigt utlyst. Mötet anser att kallelse 14 dagar före sammanträdesdatum är lämpligt. 6. Verksamheten i kommittérna. Sekreteraren efterlyser kommittésammanträdesprotokoll. Sid 2/5 Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén redovisar protokoll från sammanträde på Ven samt redogör för avlämnade remissvar på avslutade lantmäteriutredningar. Valter och Per J önskar kopior på remissvaren. Kommittén har genomfört sin årliga, vårliga stadsingenjörskonferens i Landskrona och Köpenhamn med ca 70 deltagare. I Köpenhamn anlitades i huvudsak danska föredragshållare, vilket ligger i linje med Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommitténs förslag att öka samarbetet mellan de nordiska länderna. På KT 95 svarar kommittén för två block onsdagen den 30 augusti med 60-talet anmälda. I samband med stadsingenjörskonferensen och i samband med skrivelse till C-avtalskommunernas kontaktpersoner har medlemsvärvning ägt rum, vilket resulterat i ca 30 nya medlemmar. Kommittén planerar att genomföra höstens stadsingenjörskonferens i Stockholm den 8 november samt ett IT-seminarium senare under hösten, också i Stockholm. Samhällsplaneringskommittén har planerat sina block på KT 95 som en båtfärd i Göteborgs Hamn. Kommitténs program på Utbildningsdagarna i Karlstad 1996 planeras med hjälp av Martin Edman i Karlstad. Vidare har kommittén lämnat artiklar till STADSBYGGNAD samt samarbetar med Miljöoch Hälsoskyddstjänstemannaförbundet för att försöka genomföra ett gemensamt seminarium. Mark- och Exploateringskommittén har tagit fram program för KT 95. Anordnar MEX-dagar i höst i Halmstad. Kommittén har gjort en studieresa till Lubeck. Planerar att göra en ny studieresa och då bjuda in fler medlemmar att delta. Övriga kommittéers ordförande var ej närvarande, varför inga rapporter från dessa kunde lämnas.

3 För att få kontinuitet i utbytet av information mellan kommittéerna och styrelsen bör i fortsättningen varje kommitté vara representerad av sin ordförande. Vid förhinder för honom bör någon annan ledamot av kommittén närvara. Gruppen för datafrågor. Arne Ransgård rapporterar att han ej haft tid att sammankalla gruppen, men anser att GIS-dagarna i våras och de planerade IT-dagarna i höst kan betraktas som samarrangemang mellan datagruppen och Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén. 7. STADSBYGGNAD. Olle Ahlström meddelar att hans Pragresa inställts och ersatts av en resa till Danmark för studium av danska småöar och deras utveckling, vilket kommer att redovisas i STADSBYGGNAD. Styrelsen godkänner det ändrade resmålet för studieresan. Kommittépresentationerna i STADSBYGGNAD kommer att fortsätta; nästa gång är det Gatukommitténs tur. Vidare kommer artiklar, som belyser den utbildningsverksamhet i stadsbyggnad, som pågår vid våra högskolor, att presenteras. Olle efterlyser än en gång kommittéprotokollen. De skall sändas till sekreteraren, som sedan kopierar och sänder vidare. Ett redaktionellt samarbete har etablerats med Byggforskningen, som betalar för utrymme i tidningen. Olle planerar att tillsammans med sekreteraren sälja in STADSBYGGNAD till medlemmar av andra föreningar, såsom Föreningen Vatten, (1000 medlemmar), VAV, och Sid 3/5 Parkeringsföreningen. VAV har anställt ny direktör och ny informationschef samt startat en egen tidning, VAV-Nytt, som i nr 2/95 hade 30 sidor annonser. Man har samma annonsförsäljare som STADSBYGGNAD. Med anledning härav har VAV från och med 1996 sagt upp det avtal, som inneburit att VAV betalat KT 45 kronor/medlem för 6 nr. Olle föreslår att STADSBYGGNAD även nästa år ges ut med 6 nummer samt att lösnummeroch prenumerationspriset för 1996 blir oförändrade, 50 kr/styck resp. 250 kr/år. För utlandsprenumeration tillkommer 70 kr/år i exp.avg. Återförsäljare erhåller 20 % på 250 kr i förmedlingsprovision. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Föreslås att även Landskapsarkitekterna erbjuds prenumerera på STADSBYGGNAD.

4 Börje redogör med hjälp av utdelad sammanställning, bil.1, för STADSBYGGNADS ekonomi. Tidningen går fortfarande med förlust. Vi behöver fler annonser i tidningen. 8. Kursverksamhet. Göte anser att verksamheten gått relativt bra. Utfallet av Gatudagarna är ännu ej slutredovisat. Gatubelysningsseminariet har ej genomförts (samarrangemang med Svenska Kommunförbundet.). Nytt mastigt kursprogram för hösten utsänt. Vissa tidpunkter är ändrade. 9. Ekonomi. Styrelsen godkänner utsänd verksamhetsberättelse och bokslut för Börje kommenterar utdelad resultatrapport, bil.1, för 1995-års verksamhet tom Medlemsavgift i IFME kommer att betalas för Kapitalförvaltningen redovisar en positiv utveckling pga stigande aktiekurser. Konstateras att någon redovisning för Gatudagar 95 samt Fastighetsdag i Göteborg ännu ej inkommit. Redovisning av Gatudagarna lär vara på ingående. Styrelsen beslutar att kräva en redovisning av Fastighetsdagen snarast. (Ansvarig: Jonnie Andersson). Sekreterarens arbete med att kräva in medlemsavgifter har gett resultat men krävt stora arbetsinsatser. Nästa år skall första påminnelsen om betalning av årsavgift innehålla uppgift om uteslutning vid utebliven eller försenad betalning. Sekreterarens och övriga funktionärers tid kan användas bättre än att jaga årsavgifter på 100 kronor. 10. Medlemskadern. Sekreteraren redovisar diagram över nya medlemmar och invalsår. Vi har inte tidigare rekryterat så många nya medlemmar som i år och året är ännu inte slut. Diagram över åldersfördelningen har tidigare visats. Härav framgår att föreningen har få medlemmar under 40 år. Det krävs kraftfulla insatser från kommittérna för att ändra den negativa åldersfördelningen. Kravet på betalning av medlemsavgifter har lett till att ett 60-tal medlemmar lämnat föreningen. Orsakerna är dödsfall, pensionering, förändrade arbetsuppgifter eller nytt arbete, ej tillräckligt utbyte, inte tid att delta etc. 11. Inval av nya medlemmar. Åtta nya medlemmar inväljs, se bilaga 2. Sid 4/5 12. Val av hedersledamot.

5 Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå årsmötet att välja förre KT-ordföranden och KT-sekreteraren Folke Sundberg till hedersledamot i föreningen. 13. KT 95. Kjell-Ove Eskilsson redogör för platskommitténs arbete och meddelar att allt är under kontroll. Han anser dock att vi till nästa gång bör ta fram mallar och fastlägga principer för platskommitténs med fleras arbete och ansvar. Utbildningsledaren Göte Gustavsson anser att det varit svårt att få insyn och kunnat medverka i programarbetet. Inga övriga synpunkter framfördes. Denna punkt bör tas upp igen på nästa sammanträde för att summera intrycken efter genomförandet av KT 95. Föreslås att avtalet med Svenska Mässan, Svenska Kommunförbundet och KT kopieras till styrelseledamöterna och att en beskrivning av hur samarbetet fungerat tas fram. 14. Utbildningsdagar och årsmöte Från Karlstad har inkommit ett fax, bil.3, som meddelar att Karlstad ställer kronor till KT:s förfogande mot att Karlstad presenteras i STADSBYGGNAD. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att förlägga utbildningsdagarna och årsmötet 1996 till Karlstad. 15. Utbildningsdagar och årsmöte Från Kalmar har inkommit ett brev, bil.4, som meddelar att Kalmar ställer kr till KT:s förfogande mot att kommunens tjänstemän får fritt delta i KT:s utbildningsdagar i Kalmar för motsvarande summa. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att förlägga Utbildningsdagar 1997 till Kalmar. Per redogör för Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommitténs tankar kring ett ökat samarbete mellan de nordiska föreningarna. Avsikten är att starta detta utökade samarbete i Kalmar t ex genom att inbjuda föredragshållare från de övriga nordiska länderna. Styrelsen är i princip ej emot ett utökat samarbete, men menar att man bör starta försiktigt t ex genom att utbyta föredragshållare och att göra jämförande analyser på olika kommunaltekniska områden mellan de nordiska länderna. Eftersom de nordiska föreningarna har olika uppbyggnad, får man börja med att hitta beröringspunkter mellan våra kommittéer och motsvarigheter i de övriga nordiska föreningarna. 16. Rapport från Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén. Man har diskuterat om de nordiska föreningarna tillsammans skall lämna IFME.

6 De nordiska föreningarna kan tillsammans eller var för sig lämna den internationella föreningen. Styrelsen beslutar att KT skall anmäla att föreningen avser utträda ur IFME Personförändringar i kommittéerna. Beslutas att Anders Bylund blir sammankallande i Trafikkommittén efter Per Nettelblad, som övergått till statlig tjänst på Vägverket. I Trafikkommittén är två platser vakanta. Dessa bör snarast besättas. Trafikkommittén får i uppdrag att komma med förslag till FU inom en månad. (Matrikeln skall tryckas inom kort). 18. Fråga om eventuellt nya kommittéer. Efter en del diskussion beslutas att låta frågan vila tills vidare. Sid 5/5 19. Fråga om eventuella externa samarbetspartners. Beslutas att, i de fall man samarbetar med andra organisationer, skriftliga avtal skall upprättas.vidare skall man se till att KT får ett hyggligt ekonomiskt utfall. 20. Samarbetsordning mellan styrelsen, kommittéerna, utbildningsledaren och kassaförvaltaren. Ett av Börje och Bengt utarbetat PM utdelas och diskuteras. Styrelsen beslutar att anta föreslagna riktlinjer efter vissa smärre redigeringar. 21. Samma som under punkt 20 men där extern intressent är involverad. De under punkt 20 antagna riktlinjerna anses täcka även detta fall. 22. Kursavgift för pensionärer och därmed sammanhängande villkor. Efter viss diskussion beslutas att uppdra åt Börje och Bengt att komma med förslag i frågan till nästa styrelsemöte. 23. Beträffande arbetsmöte i Uppsala med FU, kommittéordf., utbildningsansvarige och kassaförvaltare. Ordföranden redogör för bakgrunden för mötet och att det är viktigt att samtliga kommittéer är representerade. 24. Kanslifrågor. Inget nytt att rapportera. 25. Tid och plats för nästa styrelsemöte. Beslutas att nästa styrelsemöte blir den 27 november 1995, kl på Tekniska Nämndhuset i Stockholm. På kvällen gemensam middag. Viktigt att meddela om man kan delta eller ej.

7 26. Övriga frågor. Inga övriga frågor framförs. 27. Mötet avslutas, information om styrelsemiddagen. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne informerar om styrelsemiddagen den 28:e i rullande veteranspårvagn. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Per Jacobsson Ordförande Kjell-Ove Eskilsson Styrelseledamot