Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Transkript

1 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Närvarande: Leif Josefson (ordf), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Hans Eberfors (TK), Martin Edman (redaktör) (från pkt 8), Per Johansson (styr.led.), Claes-Åke Kindlund (styr.led. och SBK) (från pkt 8), Mats Nordblad (styr.led. och BFK), Börje Petersson (kassaförvaltare), Arne Ransgård (sekreterare och MFBK), Olof Schiött (suppl.), Bo Svensson (styr.led och MK), Klas Thorén (v.ordf.). Ej närvarande: Tommy Andersson (MEXK), Göte Gustavsson (utbildn.ledare), Gunder Häggström (BFK), Susanna Höglund (YK), Eva Åkesson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Leif Josefson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Bo Svensson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen Beslut om ort för 100-årsjubileum. 5. Fastställande av dagordningen. Den uppgjorda dagordningen fastställs med tillägget i Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs på de utsända FU-protokollen och

2 7. KT 2000, årskongressen Inga synpunkter framförs på dagordningen för årskongressen 2000 eller föreslagna medlemsavgifter. Valnämnden föreslås bli omvald. Sid 2/5 8. Verksamheten i kommittéerna. Inga protokoll redovisas. Trafikkommittén (TK) genom Hans Eberfors meddelar att TK haft ett telefonsammanträde den Nästa TK-sammanträde blir i Malmö den Man diskuterar en eventuell utökning av antalet ledamöter i kommittén. Ett trafikseminarium kommer att hållas i mars Lars Hansson, Göteborg, blir ny ordförande Miljökommittén (MK) genom Bo Svensson anmäler att MK haft ett MK-sammanträde den (Protokollet ej klart). Man har diskuterat hur kommittén kan bli mer nyttig för föreningen. Bo föreslår att man i samband med styrelsemötet den bjuder in kommittéordföranden till MK:s kommittémöte. Konstateras att det kolliderar med Futurumrådets sammanträde. Föreslås att Miljökommittén deltar i del av Futurumrådets sammanträde. Bo återkommer i frågan. Bo meddelar att MK gör ett förnyat försök att arrangera ett seminarium om förorenad mark och miljökvalitetsnormer. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén (MFBK) genom Arne Ransgård meddelar att MFBK arrangerar höstens stadsingenjörskonferens den i Stockholm. Dagen innan sammanträder kommittén kl. 18 i Tekniska Nämndhuset. MFBK kommer att genomföra en studieresa till Budapest den Referat från kommitténs konferenser läggs regelmässigt ut på KT:s hemsida. Bygg- och Förvaltningskommittén (BFK) genom Mats Nordlund meddelar att BFK haft telefonsammanträde Bl a diskuterade man Sigtunadagarna och det genomförda regionala seminariet. De flesta deltagarna i seminariet var fastighetsskötare, driftstekniker och fastighetsförvaltare, vilket föranlett BFK att fundera på vem man skall vända sig till med kursverksamheten. Vidare har man funderat över hur man kan tackla EU-frågor. Mats informerar också om en FoU-fond som skapats på Svenska Kommunförbundet. 120 kommuner intresserade att delta och bidra med 50 öre/invånare dock max :- kr, vilket ger 2 miljoner/år. BFK kommer att ha ett sammanträde i morgon den 19.9 för att diskutera policy-frågor samt årliga arrangemang och regionala träffar. Klas Thorén påpekar att EU är en tvärsektoriell fråga. Gatukommittén (GK) genom Håkan Bergeå meddelar att man skall ha ett sammanträde i morgon den Nästa konferens om Asfaltåtervinning kommer att hållas i Umeå den Gatukontorsdagar arrangeras den i Göteborg. Två platser i kommittén är vakanta och kommer snarast att tillsättas. Stadsbyggnadskommittén (SBK) genom Claes-Åke Kindlund meddelar att SBK kommer att ha sammanträde på onsdag den Stadsbyggnadsdag 2000 arrangeras den i Stockholm och har temat "Planera med visioner". SBK vill spara årets morotspengar till Mark- och Exploateringskommittén (MEXK) har ingen representant närvarande. Mark- och exploateringsdagarna kommer att genomföras i Umeå den Yngrekommittén KNUT har heller inte någon representant närvarande. Knut kommer att sammanträda i morgon den IT-kommittén (ITK) har ännu inte bildats. Några kommittér har lämnat förslag på ledamöter. FU får i uppdrag att förbereda frågan om bildandet av en IT-kommitté.

3 Sid 3/5 9. Personförändringar i kommittéerna I Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén lämnar Arne Ransgård ordförandeskapet efter 18 år. Per Johansson, lantmäteridirektör i Västerås, föreslås bli ny ordförande. Gatukommittén har två vakanta platser. Föreslås att Lisbeth Nilsson, teknisk chef i Kiruna, besätter en av dessa. Håkan Bergeå ser till att Lisbeth ansöker om medlemskap i KT. Vidare meddelar Håkan att Ingrid Persson, Malmö, utsetts till vice ordförande i Gatukommittén. I Stadsbyggnadskommittén lämnar Erland Ullstad kommittén. Föreslås att översiktsplanerare Katarina Styf, Stockholm, blir ny ledamot. I Miljökommittén har Mikael Schultz utsetts till utbildningsansvarig. Styrelsen beslutar tillstyrka de föreslagna förändringarna. 10. Kursverksamhet hösten 2000 och våren 2001 Leif Josefson redovisar ett av Göte Gustavsson framtaget kursprogram, som utdelas, bil.1. Programmet innehåller 9 seminarier och konferenser. Programmet finns upplagt på föreningens hemsida Stadsbyggnad Redaktör Martin Edman redogör, med utgångspunkt för en tidigare utsänd PM, för sin syn på behovet av förnyelse i olika avseenden för att bl a få bättre ekonomi på tidningen. Han gör jämförelser med de andra nordiska ländernas tidskrifter, som har god ekonomi. Vidare tar han upp frågor som rör möjligheter att öka annonsförsäljningen. Den hjälp som utlovats från kommittéerna har fungerat dåligt. Martin har inte fått hjälp från kommittéerna att ta fram artiklar och författare. Det behövs ett kvalitetssäkringsprogram för att säkra samarbetet mellan redaktören och Ingvar Nilsson. En särskild budget behövs för produktionen av tidskriften. Vi behöver öka antalet prenumeranter. Läsvaneundersökningen har inte kommit igång. Martin avser att engagera kommittéerna i denna. Efter diskussion föreslår Klas Thorén att Per Johansson och Martin tillsammans med redaktionsrådet tar fram en handlingsplan med en grov budget till nästa styrelsemöte i november. Styrelsen beslutar enligt Klas förslag. Leif Josefson ger Martin en eloge för hans insatser för tidskriften. De har fått ett positivt mottagande bland medlemmarna. 12. Ekonomi Kassaförvaltaren Börje Petersson redogör för bokslutet 1999, bil.2. Styrelsen beslutar godkänna det redovisade bokslutet för Börje redovisar också en resultatrapport för tiden , bil.3. Styrelsen beslutar tacka för redovisningen.

4 Sid 4/5 13. Stipendier Ansökan har inkommit från civilingenjör Harry Persson. Luleå. Han avser att använda huvuddelen av stipendiet till att ta fram bildmaterial till en slags lärobok i planering. Han räknar med att behöva använda femton månader efter beslut för arbetet. Gatukommittén (GK) har fått i uppdrag att bereda ärendet inför styrelsemötet. Håkan Bergeå redovisar GK:s uppfattning. GK anser inte att ansökan är tillräckligt detaljerad och uttömmande för att ge en klar bild av vad som skall åstadkommas. Den kan därför inte utgöra grund för ett ställningstagande och GK föreslår att stipendiet inte utdelas för år Styrelsen beslutar enligt GK:s förslag. 14. Medlemsfrågor Styrelsen beslutar invälja de personer som finns upptagna på bilaga 4. Arne Ransgård redovisar Matrikel Klas Thorén anser matrikeln vara väl utförd och en stor tillgång för föreningen årsjubileum år 2002 Klas Thorén redogör för Stockholmsmässans och Svenska Mässans beslut att var för sig genomföra en teknisk vecka vid samma tidpunkt, den , i Stockholm och Göteborg. Klas föreslår att KT bör finnas representerade i båda. Båda mässorna vill förhandla. Vidare föreslår Klas att styrelsen beslutar förlägga jubileumsfirandet till Stockholm. Styrelsen beslutar att jubileet skall firas i Stockholm och att KT (Klas) förhandlar vidare med inriktning att KT skall delta med minst två utbildningsblock i både Stockholm och Göteborg. Beslutet kommer att innebära att KT får tillsätta två platskommittéer. Styrelsen beslutar vidare att det utsända FU-förslaget till jubileumsfirande skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med FU:s planering av jubileumsaktiviteter. 16. Arbetsrutiner mm Styrelsen beslutar att det av FU framtagna och utsända förslaget till arbetsrutiner mm skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med tillägget att varje kommitté även skall utse en ansvarig för medlemsrekrytering. 17. Nästa möte i Futurumrådet och i styrelsen Styrelsen beslutar enligt FU:s förslag att förlägga sammanträdena till Stockholm den , Futurumrådet kl. 10 och styrelsen kl. 14. Samtliga kommittéer skall vara representerade. Tidpunkt för Miljökommitténs deltagande i Futurumrådet fastläggs senare. 18. Övriga frågor Styrelsen beslutar konfirmera FU:s beslut att tilldela Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén :- kr extra för studieresa till Budapest.

5 Sid 5/5 19. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Leif Josefson Leif Josefson Ordförande Bo Svensson Bo Svensson Styrelseledamot