Sammanträdesdatum

Transkript

1 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00-15:40 i sekretessärenden se separat B-protokoll ande Ersättare Gunilla Ternert (M), ordförande Maj-Britt Magnusson (S), vice Leif Andersson (S) Bengt Karlsson (M) Anne-Cathrine Kaup (SD) Thomas Ohlsson (C) Elias Catano (V) Ulf Norström (V) Övriga närvarande Lina Simola, chef överförmyndarkontoret Evelina Roos, nämndsekreterare Nishtiman Hassan, ekonomistrateg 62, 63 Ida Thörnqvist, handläggare Åsa Carlsson, handläggare Generose Nzojibwami, handläggare Sifa Karegesa, handläggare Elena Arkhipova, handläggare Utses att justera Leif Andersson (S) Justeringens plats och tid Tisdagen den 18 juni 2019 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Evelina Roos Ordförande Justerande... Gunilla Ternert... Leif Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Ledning och administration Underskrift...

2 2(13) Monna Ridderström, handläggare Helena Ackestål, handläggare Lorenzo Diaz Samora, handläggare Sandra Tran, teamledare

3 3(13) Inledning Sekretessärenden som beslutas av nämnd i juni 2019 finns i sin helhet i ett separat b- protokoll. Handläggare från kontoret fanns till förfogande för frågor innan nämnden gick till beslut. Lorenzo Diaz Samora, handläggare vid överförmyndarkonoret, är inbjuden till sammanträdet för att dragning om den kritik som JO riktat mot överförmyndarnämnden Eskilstuna.

4 4(13) 59 Protokollsjustering Leif Andersson (S) utses att justera protokoll.

5 5(13) 60 Information från överförmyndarkonoret Överförmyndarkontorets chef Lina Simola ger nämnden en lägesrapport om arbetet på kontoret. Informationen läggs till handlingarna.

6 6(13) ÖFNES/2019: Sekretessärenden som beslutas av nämnd i juni 2019 Överförmyndarnämnden beslutar i sekretessärenden till nämnden i juni 2019 enligt förvaltningens förslag. i respektive ärende finns i separat b-protokoll.

7 7(13) ÖFNES/2019:8 62 Överförmyndarnämndens månadsrapportering Rapporten över ekonomiskt ackumulerat utfall jan- maj 2019 samt resultat för styrkort godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden januari- maj redovisar överförmyndarnämnden ett totalt underskott på 800 tkr exklusive överfört överskott med 500 tkr från tidigare år. En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott om 19 tkr kronor för perioden. Budgeten för arvoden till ställföreträdare visar ett underskott om 674 tkr för Eskilstuna och 128 tkr för. Detta på grund av att granskningen av årsräkningar för 2018 har kunnat genomföras mycket snabbare än förväntat. Underskottet väntas avta successivt under året. Överförmyndarnämndens verksamhet kommer att kunna uppnå målet avseende årsräkningar i tid. Arvoden till gode män för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd redovisar ett överskott på 39 tkr för. Medan Eskilstuna har ett underskott på 103 tkr. Kostnaden för nämnden visar ett underskott om 74 tkr vilket beror på att utbetalning har skett till Eskilstuna God Man och Förvaltarföreningen enligt IOP avtal. Prognos för helåret 2019 och beräknar att överförmyndarnämnden har ett underskott på 700 tkr vid bokslutet exklusive överfört överskott med 1200 tkr från tidigare år.

8 8(13) ÖFNES/2019:62 63 Effektivisering och besparingsåtgärder 2019 Överförmyndarnämnden godkänner effektivisering- och besparingsåtgärder Vidare vill nämnden särskilt uppmärksamma kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun om att 25 % av nämndens budget avser medel från kommun och om dessa medel räknas bort och ytterligare besparingar läggs på Eskilstunas del, blir besparingarna alltför oproportionerliga. Sammanfattning På Eskilstuna kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj fattades beslut om åtgärdspaket för att stärka kommunens ekonomiska resultat med 68,7 mnkr för år 2019 och 113,4 mnkr för år Varje nämnd uppmanas att återkomma med en plan utifrån nämnda åtgärder till kommunstyrelsen senast den 20 juni. Nämnderna ges i uppdrag att uppmana respektive förvaltning att inkomma med en preliminär åtgärdsplan till kommunledningskontoret 20 dagar tidigare. Ärendebeskrivning Eskilstuna kommun har redovisat ett positivs resultat de senaste 14 åren. Tidigare prognoser har visat att åren blir ekonomiskt tuffa med anledning av en svag utveckling av skatteintäkterna och ökade demografiska behov, något som inte är unikt för Eskilstuna utan trend för hela landet. Inom vård och sociala tjänster har efterfrågan ökat främst på hemtjänst och vi har ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna ökar även avseende vård av barn, ungdomar och vuxna. Inom skolan har antalet elever ökat med mer än prognostiserat. Prognosen i samband med delår ett visar en obalans i nämnderna om ca 125 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 15,8 miljoner kronor för 2019 om inte ytterligare åtgärder vidtas. Kostnadsnivån inför 2020 är för hög vilket även kräver åtgärder som har långsiktiga effekter.

9 9(13) Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade om reviderat resultatmål för Överförmyndarnämnden om ett överskott på kronor. Nämnden har kostnader för arvoden som i praktiken inte går att påverka, i synnerhet inte under löpande budgetår. För att nämnden ska kunna genomföra det av Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade besparingskravet krävs därför att kostnaderna för drift och personal mellan Eskilstuna och kommuner gemensamma överförmyndarkontoret minskar. Finansieringen av kontoret regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och 12. Kostnaden för överförmyndarkontoret (totala faktiska kostnaden för personal, lokaler, administration) för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas mellan kommunerna enligt en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln ska utgöras av antal invånare i respektive kommun per den 1 januari kalenderåret före det år kostnaden avser. Eventuellt över- eller underskott i verksamheten ska fördelas enligt samma fördelningsmodell. För innevarande budgetår är kostnadsfördelningen Det innebär att om Eskilstuna kommuns kostnader för kontorsdriften ska minskas med kronor ska kommuns kostnader minskas med kronor. Det vill säga totalt kronor för att uppnå det reviderade resultatmålet. Resultatet för nämnden 2018 var ett överskott om 1,2 miljoner kronor och förvaltningen föreslår att det reviderade resultatmålet uppnås genom att nämnden disponerar del av överskott på kronor. Planering för sommarvikarier och tillsättning av dessa är gjord för att komma i mål med granskning av årsräkningar. Finansieringen planerades utifrån det överskott som nämnden redovisat. Nämnden har arbetat för att stärka utbildningsinsatser och stöd för ställföreträdare, vilket görs inom det IOP-avtal som upprättats med Eskilstuna Godmans-förening. En förutsättning för att kunna ingå avtalet var att använda av det överskott som nämnden redovisat. I dagsläget är samtliga handläggartjänster tillsatta, som är ett mål i arbetet med att få ett stabilt kontor och stävja den höga personalomsättning som varit de senaste åren. Med tanke på den rådande situationen kommer eventuella framtida vakanser under året inte att återbesättas. et skickas till: Kommunledningskontoret

10 10(13) ÖFNES/2019:61 64 Anmälan av ordförandebeslut - Åtgärder med anledning av ansträngt ekonomiskt läge Ordförandebeslutet daterat den 27 maj 2019 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Överförmyndarnämndens ordförande Gunilla Ternert (M) fattade den 27 maj 2019 ett ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 Kommunallagen om att verkställa kommunfullmäktiges beslut från den 16 maj 2019 (KSKF/2019:110). Fullmäktige beslutade om ett åtgärdspaket för att stärka kommunens ekonomiska resultat med 68,7 mnkr för år 2019 och 113,4 mnkr för år 2020 (KSKF/2019:110). Varje nämnd ska återkomma med en plan utifrån beslutets nämnda åtgärder till kommunstyrelsen senast den 20 juni Nämnderna ges i uppdrag att uppmana respektive förvaltning att inkomma med en preliminär åtgärdsplan till kommunledningskontoret 20 dagar tidigare.

11 11(13) ÖFNES/2019:59 65 Yttrande från överförmyndarnämnden över remiss gällande riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare Överförmyndarnämnden anser remissen besvarad och yttrandet översänds till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har inkommit med ett förslag till riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden (KSKF/2019:45). Föreslagen riktlinje är en reviderad version av den riktlinje som antagits av kommunfullmäktige för föregående mandatperiod (KSKF/2016:162). Av riktlinjen framgår att kommunen enligt kommunallagen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare med målsättningen att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt och öka kommuninvånares insyn i privata utförares verksamhet. Riktlinjen gäller all verksamhet som kommunen upphandlar och berör samtliga nämnders verksamhetsområden. Ställningstagande Överförmyndarnämnden ser ett fortsatt behov av en kommungemensam riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare och har inget att anföra kring de revideringar som gjorts. skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna

12 12(13) ÖFNES/2019:38 66 Yttrande från överförmyndarnämnden över remiss gällande riktlinje för kamerabevakning anser remissen besvarad och yttrande översänds till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Eskilstuna kommun har flera kamerainstallationer och det totala antalet uppgår till 284 fördelade på fyra förvaltningar. Behovet av att utöka dessa har påtalats. Kommunstyrelsen har inkommit med ett förslag till riktlinje för kamerabevakning (KSKF/2018:419) i syfte att klargöra kommunens förhållningssätt vad gäller dess användning. Riktlinjen belyser vad som gäller vid anskaffning och drift av kamerainstallationer och redogör för beslutsgång och ansvarsfördelning. Målsättningen är att utifrån ett systematiskt brottsförebyggande arbete öka trygghet och minska risken för brott. Ställningstagande ser att det är positivt att möjligheten till kamerabevakning finns och att kommunen har en riktlinje som ställer upp ramar för vad som gäller i fråga om anskaffning och drift. Nämnden har för närvarande inga kamerainstallationer och ser inte att anskaffning kan komma i fråga även om nämnden inte utesluter framtida behov. skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna

13 13(13) 67 Rapporter och meddelanden 2019 ÖFNES/2018:126, ÖFNES/2018:166, ÖFNES/2019:1 Rapporter och meddelanden till nämnden i juni 2019 läggs till handlingarna efter överförmyndarnämndens godkännande. Skriftliga rapporter Rapport från Statskontoret Samordning av tillsyn inom överförmyndarområdet (ÖFNES/2019:1) Kommunfullmäktiges beslut , 109 Riktlinjer för behandling av personuppgifter (ÖFNES/2018:126) Kommunfullmäktiges beslut , 108 Riktlinjer för chef- och ledarskap (ÖFNES/2019:166) Kommunfullmäktiges beslut , 107 Riktlinjer för medarbetarskap (ÖFNES/2019:166) Kommunfullmäktiges beslut , 106 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (ÖFNES/2019:166) Kommunstyrelsens beslut , 132 om samråd Utvecklingsplan Kvicksund (ÖFNES/2019:1) Följebrev samråd Översiktsplan 2030 (ÖFNES/2019:1)