Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 1(9) Plats och tid Rinmansalen stadshuset, klockan ande Arne Jonsson (C) ordförande Ann Berglund (M) 1:e vice ordförande Linus Lakso (MP) 2:e vice ordförande Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Göran Gredfors (M) ersätter Jari Puustinen (M) Margareta Westermark (C) ersätter Anton Berglund (SD) Ersättare Marie Svensson (S) Övriga närvarande Jörgen Axelsson förvaltningschef Björn Bergström områdeschef Johan Gustavsson upphandlare 36 Simone Saul områdeschef 36 Sylvia Karlsson ekonomichef 36 Marie Stolperud utvecklare 36 Ann-Kristin Rydberg sekreterare Utses att justera Linus Lakso Justeringens plats och tid Tisdagen den 21 maj 2019, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Ann-Kristin Rydberg Ordförande Justerande... Arne Jonsson... Linus Lakso Organ och sammanträdesdatum Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Stab och stöd, serviceförvaltningen Underskrift...

2 2(9) SEN/2019:43 32 Yttrande över remiss - Namnförslag stadsdelsgränser Sevicenämnden avstår från att yttra sig på grund av att nämnden inte berörs av förslaget. har den 8 april 2019 mottagit en remiss från stadsbyggnadsnämnden angående Namnförslag stadsdelsgränser. Bakgrund Eskilstunas stadsdelar uppfattas idag som informella vilket har lett till en blandad uppfattning om vad som är en stadsdel och var gränserna mellan dem går. Inom Eskilstuna kommuns organisation används begreppet stadsdel inkonsekvent. Det finns en återkommande efterfrågan från kommunens förvaltningar att ha geografiskt definierade stadsdelar för att kunna göra olika analyser eller jämföra områden. Efter ett större arbete där gamla kartor, fastighetsbeteckningar, diskussioner osv har bearbetats har stadsbyggnadsnämndens namnberedningen tagit fram ett förslag på stadsdelsgränser. Förslaget har godkänts av stadsbyggnadsnämnden att den ska skickas ut på remiss. Yttrande Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden avstår från att besvara remissen då den inte berör servicenämndens verksamheter. et skickas till: stadsbyggnadsnämnden

3 3(9) SEN/2019:44 33 Yttrande över remiss - Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde Sevicenämnden avstår från att yttra sig på grund av att nämnden inte berörs av förslaget. har den 25 april 2019 mottagit en remiss från kultur- och fritidsnämnden angående Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde. Kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har gemensamt tagit fram en utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde med syfte att ge vägledning för framtida utveckling och förbättring av det populära natur- och friluftsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för projektet men båda nämnderna har investeringar avsatta. Utvecklingsplanens förslag på utveckling har arbetats fram utifrån värdeorden tillgänglighet, trygghet, mångfald och jämställdhet. Föreningslivet och privat aktör på området har varit delaktiga och en förstudie från har gett underlag till förslag från allmänheten. Yttrande Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden avstår från att besvara remissen då den inte berör servicenämndens verksamheter. et skickas till: Kultur- och fritidsnämnden

4 4(9) SEN/2019:3 34 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna. Redovisning av delegationsbeslut enligt servicenämndens delegationsordning daterad : 5.1 Initiera upphandling omfattande ett värde från och med kr och till och med 20 pbb Enhetschefer ersättare områdeschef Områdeschef Måltid ersättare förvaltningschef Inom budgetram och inom ramen för den verksamhet respektive delegat ansvarar för Licenspartner Diarienummer: SL : Offentlig upphandling enligt LOU av licenspartner för kommunen Klientförsörjning Diarienummer: SL : Offentlig upphandling enligt LOU av klientförsörjning för kommunen

5 5(9) SEN/2019:2 35 Ärenden för kännedom Skrivelserna anmäls och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige , 70 - Utvecklingsplan för Torshälla Kommunstyrelsens personalutskott , 25 - Ändring/tillägg av gåvor till 25-årsuppvaktning Gymnasienämnden om entledigande av dataskyddsombud Läsårstider Grundskolenämnden Läsårstider Socialnämnden Entledigande av dataskyddsombud för socialnämnden

6 6(9) SEN/2019:1 36 Rapporter och frågor Verksamhetsplan 2020 och långsiktiga mål Jörgen Axelsson informerar att den nya politiska styrningen medför delvis en ny process, att sätta korta och långsiktiga mål är centralt i verksamhetsplanen. Förvaltningen ser därför över årshjulet för verksamhetsplanen. I nuläget vill förvaltningen få input från nämnden på de långsiktiga målen, kopplade till servicenämndens uppdrag. Statusuppdatering/lägesbeskrivning nära upphandling Johan Gustavsson informerar och ger en kort presentation av genomförd förstudie, bakgrund och viktiga slutsatser, status över pågående och kommande arbete, kartläggning, dialog samt kommande aktiviteter. Dialog inriktning och förtydligande runt avgränsningar för krisberedskap Björn Bergström och Simone Saul informerar att måltidsservice har fått i uppdrag att beräkna förutsättningar och kostnader för att ha en krisberedskap och tillhandahålla måltider till dem som är beroende av Eskilstuna kommuns service inom äldreomsorgen. Björn och Simone beskriver hur vi bör hantera en driftsstörning när vi står utan leveranser av livsmedel samt vad elavbrott och vattenbrist skulle få för konsekvenser. Ekonomisk månadsrapport Sylvia Karlsson informerar: Verksamhet område Resultatkrav efter DÅR 1 helår Prognos helår Avvikelse helår Ekonomi och Logistik 0,7 HR 4,7 Kommunikation och Kvalitet 3,0 IT 1,9 Måltidsservice -3,8 Förvaltningsledning inkl -2,7 Marknad och Projekt Servicenämnd 0 Totalt 6,2 3,8-2,4 Avvikelser ekonomi: Omlastningscentralen prognos minskade intäkter distributionspåslag 25 % Rekryteringsenheten prognos minskade uppdrag på grund av restriktivitet vid anställningar, därmed minskade kostnader för externa tjänster och anställningar Eskilstuna Direkt har minskade kostnader för vakanser bland annat inom budgetoch skuldrådgivning, osäkerhet finansiering Område IT som till en del redan vidtagna beslut och åtgärder med anledning av inköpsstopp och restriktivitet vid anställningar

7 7(9) Måltidsservice har ökade personalkostnader jämfört med kalkyl, risk för minskade intäkter externa avtalskunder Förvaltningsledning får minskade intäkter för basöverenskommelser enligt åtgärder i delårsrapport 1 Alla områden generellt till en del redan vidtagna beslut och åtgärder med anledning av inköpsstopp och restriktivitet vid anställning, styrning efter delårsrapport 1 Åtgärdsplan: En åtgärdsplan med anledning av styrning efter delårsrapport 1, innefattande bland annat inköpsstopp och restriktivitet vid anställningar, arbetas fram. Fortsatt identifiering, analys och åtgärder avseende kostnader och intäkter för måltidsverksamheten sker kontinuerligt under 2019.

8 8(9) SEN/2019:45 37 Extra ärende - Åtgärder med anledning av det ansträngda ekonomiska läget 1. Följande åtgärder införs i servicenämnden från och med 15 maj 2019 till och med årets slut: - Förstärkt restriktivitet vad gäller anställningar Förvaltningschef fattar beslut om rekrytering av tillsvidareanställningar samt vikariat och visstidsanställningar längre än en månad. - Inköpsstopp Inköpsstoppet avser såväl varor som tjänster. Det vill säga inventarier, möbler, utbildningar, externa konsulttjänster, resor, kontorsmateriel, IT-utrustning mm. Redan beställda varor och tjänster samt löpande, verksamhetsspecifika varor och tjänster (livsmedel, medicin och hjälpmedel, osv), undantas från inköpsstoppet. - Omprövning av projekt och ny verksamhet Nya projekt eller verksamheter ska prövas av förvaltningschef. Det omfattar även redan beslutade projekt som kan omprövas och/eller förskjutas i tid och omfattning. Projekt som leder till ökad effektivitet och där ekonomisk hemtagning kan ske i närtid ska prioriteras. 2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå ett ekonomiskt resultat på 6,2 mnkr för Åtgärdsplanen ska beslutas av servicenämnden 11 juni Förvaltningschefen för serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram anvisningar för förvaltningen som berör servicenämndens verksamheter avseende inköpsstopp och restriktioner anställningar. Anvisningarna ska utgå från kommunövergripande anvisningar. Anvisningarna ska även innehålla en beskrivning av nödvändiga inköp för att klara löpande verksamhet samt beloppsgräns för nödvändiga inköp där alla inköp ska beslutas av överordnad chef. Deltar ej i beslutet Linus Lakso (MP) deltar inte i beslutet.

9 9(9) Eskilstuna kommun har redovisat ett positivt resultat de senaste 14 åren. Tidigare prognoser har visat att åren blir ekonomiskt tuffa med anledning av en svag utveckling av skatteintäkterna och ökade demografiska behov, något som inte är unikt för Eskilstuna utan en trend för hela landet. Inom vård och sociala tjänster har efterfrågan ökat främst på hemtjänst och vi har ökade kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna ökar även avseende vård av barn, ungdomar och vuxna. Inom skolan har antalet elever ökat mer än prognosticerat. Prognosen i samband med delår ett visar en obalans i nämnderna om ca 125 mnkr. Det innebär ett underskott på 15,8 mnkr för 2019 om inte ytterligare åtgärder vidtas. Kostnadsnivån inför 2020 är för hög vilket även kräver åtgärder som har långsiktiga effekter. På kommunfullmäktiges sammanträde 16 maj fattas beslut om ett åtgärdspaket för att stärka kommunens ekonomiska resultat med 68,7 mnkr för år 2019 och 113,4 mnkr för år Bland de åtgärder som lyfts i åtgärdspaketet förväntas socialnämnden ha förslag till åtgärder inom följande områden: Genomlysning av extern vård samt verkställa hemmaplanslösningar Socialnämnden ska påskynda sina planerade resultatstärkande åtgärder med effekt om 3 miljoner kronor under 2019 och 45,4 mnkr under Det innebär bland annat att samla uppdrag som rör extern vård samt verkställa hemmaplanslösningar. Nämnds- och styrelsekostnader Alla nämnder och styrelser uppmanas se över hur de kan minska de egna kostnaderna t.ex. genom färre antal planerade nämnd-/styrelsemöten. Minskad kostnad för administration Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda arbetet kring att minska administrativa kostnader och standardisera stödprocesser. Ambitionen är att sänka de administrativa kostnaderna med 10 procent inför 2021 motsvarande en helårseffekt om minst 50 mnkr. Taxor och avgifter Samtliga nämnder föreslås se över sina taxor och avgifter i syfte att höja kommunens intäkter. Varje nämnd uppmanas att återkomma med en plan utifrån nämnda åtgärder till kommunstyrelsen senast 20 juni. Nämnderna ges i uppdrag att uppmana respektive förvaltning att inkomma med en preliminär åtgärdsplan till kommunledningskontoret 20 dagar tidigare. et skickas till: kommunstyrelsen