Socialnämnden PROTOKOLL

Transkript

1 Tid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 10:00-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande Toni Lavi (S) Veronica Selén Ericsson (S) Nasim Malik (S) Ylva Hällblad (S) Erik Ciardi (C) Per Gawelund (V) Annica Portland Bengtsson (M) Joachim Almeke (L) Lars Petersson (SD) Ersättare Mats Gröhn (S) Linda Dahl Arnehall (S) Liselotte Ross (V) Karl-Gustav Kyrk (KD) Övriga Cecilia Frid Martina Eriksson Lotta Hedström Niklas Hermansson Johnny Lesseur Laila Andersson Kristina Appert Birgitta Jansson Eva Hildeblom-Darrell 102 Charlotte Larsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016.

2 2 (17) Sekreterare Martina Eriksson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande Erik Ciardi (C)

3 3 (17) Behandling av mötesärende 96 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare fastställer dagordningen och utser Erik Ciardi (C) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 7 juni 2016.

4 4 (17) 97 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2016/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Birgitta Jansson informerar i ärendet. Bakgrund Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse familjehemsföräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 8 föräldrabalken. beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

5 5 (17) 98 Budgetuppföljning efter april 2016 Dnr SN 2015/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Budgetuppföljning efter april 2016 daterad efter april 2016, bildpresentation. Avdelningschef Kristina Appert redogör för budgetuppföljningen. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport eller budgetuppföljning i socialnämnden. Efter april månad presenteras en budgetuppföljning som även redovisas i kommunstyrelsen. Väsentliga händelser i verksamheten Under årets första tertial kan följande väsentliga händelser i verksamheten identifieras: Den stora flyktinginströmningen som skedde under 2015 har stagnerat under Fram till första veckan i maj har Kalmar mottagit 6 barn/ungdomar. Det har inneburit att fokus kunnat läggas på integrationsarbetet. Det har varit stora svårigheter att rekrytera personal, framför allt att bemanna boenden inom ensamkommandeverksamheten. Det råder även stor brist på socialsekreterare vilket medfört tillfällig inhyrning från bemanningsföretag. För att klara att nyrekrytera samt behålla erfarna medarbetare har extra lönesatsning skett till vissa yrkesgrupper i samband med vårens lönerevision. Sjukfrånvaron har minskat något i år jämfört med motsvarande period förra året. Handlingsplan har tagits fram och olika åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Utav de hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd är det fortfarande drygt 50 % som får ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet. Jämfört med andra kommuner som ingår i Kostnad per brukare avviker Kalmar inom det här området. Målet att minska antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har därmed inte uppfyllts under första tertialet. har under perioden tagit fram ett förslag till drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. Programmet har varit på remiss till samtliga nämnder och KSAU. För att klara budget i balans har översyn av bemanningskrav, bättre användning av resurstider samt genomgång av behovsbedömning och resursfördelning fortsatt och gett bra resultat.

6 6 (17) Ekonomisk uppföljning och prognos För att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet sker månadsvis budgetuppföljning. Dessutom arbetar nämnden med Kostnad per brukare som leder till att handlingsplaner upprättas utifrån vad mätningen visar. Arbete med att ta fram och utveckla indikatorer för uppföljning av verksamheten pågår. Helårsprognos för socialnämnden pekar mot ett nollresultat vid året slut. Prognosen är dock mycket osäker. En avgörande faktor är intäkterna för de mottagna ensamkommande flyktingbarnen. Ersättningsnivån som Migrationsverket betalar ut är fortfarande svår att beräkna. Men enligt preliminära uppgifter kan ersättningen innebära ett överskott med ca 5 miljoner kronor för verksamheten i år. Det medverkar till att socialnämnden väntas få en budget i balans vid årets slut och därmed klara effektiviseringskravet på 7,2 miljoner kronor. Budgetavvikelse väntas inom område barn och unga där familjehemsplaceringar ger underskott med 1 miljon kronor och extern öppenvård med 0,5 miljoner kronor. Antalet HVB-placeringar fortsätter att minska. Några ungdomar har fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS, några kommer att få fortsatt vård på hemmaplan. Antalet utredningsplaceringar har däremot ökat något jämfört med förra året. Även antalet externplaceringar för vuxna missbrukare minskar. Prognosen pekar dock på ett litet underskott. Beläggningen på Smedbacken är fortsatt hög. Utfallet av det ekonomiska biståndet har förbättrats något sedan förra månaden och ligger på samman nivå som motsvarande period Det innebär ändå ett underskott mot budget med 1 miljon kronor. Under året finns en risk att underskottet ökar ytterligare då etableringsersättningen för flyktingar som mottogs 2013 upphör. Avgörande är hur många som kommer ut i egenförsörjning. Prognosen för området funktionsnedsättning och socialpsykiatri pekar mot ett överskott med ca 2 miljoner kronor vid årets slut. Volymökningen väntas följa planen för året. Boendestöd och daglig verksamhet är två insatser som kommer att öka stort under året. Efter de tre första månaderna visar personlig assistans och daglig verksamhet minusresultat medan bostad med särskild service, barn, korttidsvistelse m.m. visar plusresultat. Arbetet med att skapa förutsättningar för uppföljning av beslut inom hela området pågår. Inom gemensam verksamhet väntas kostnaderna minska p.g.a. vakanta tjänster, externt finansierade projekt samt olika effektiviseringar inom administrationen. Översyn fortätter även inom verksamheter med oklara lagkrav, genomgång av behovsbedömning och resursfördelning. Totalt beräknas ett överskott med 3 miljoner kronor inom området.

7 7 (17) Investeringsbudgeten som framför allt används till ombyggnationer och inventarier väntas balansera budgeten vid årets slut. Åtgärder med konsekvenser s åtgärd för att balansera budgeten 2016 är att lägga ut kommunens egen personliga assistansverksamhet på privat entreprenaddrift. Kommunfullmäktige godkände åtgärden vid sammanträdet i april och åtgärden kommer att ge ekonomisk effekt tidigast under Som tidigare nämnts pekar prognosen på att socialnämnden ändå kommer att klara att få budgeten i balans. Arbete med att effektivisera socialnämndens verksamhet fortsätter. Fortfarande finns inget förslag framtaget över hur effektiviseringen på ytterligare 7,2 miljoner kronor ska genomföras för avvaktar först effekter av tidigare års besparingsåtgärder. godkänner budgetuppföljningen efter april 2016.

8 8 (17) 99 Uppföljning mål tertial Dnr SN 2015/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Förvaltningschef Cecilia Frid redogör för rapporten. Bakgrund s mål för 2016 ska följas upp och redovisas för nämnden per tertial enligt årscykeln. Redovisningen för tertial 1 finns bilagt dokumentet. Efter första tertialet är det svårt att bedöma möjligheterna till måluppfyllelse. Aktiviteter pågår kring i princip samtliga mål och där det är möjligt har vi bedömt måluppfyllelsen i den utsträckning det går. beslutar att godkänna rapporten Uppföljningsrapport verksamhetsplan.

9 9 (17) 100 Avveckling av hälso- och sjukvårdsinsatser vid Alkohol- och drogmottagningen Dnr SN 2016/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Fysiska och/eller organisatoriska förändringar i socialförvaltningens verksamhet beslutsunderlag daterad Huvudmannaskap för hälso- och sjukvårdsinsatser i integrerad mottagning Alkohol- och drogmottagningen daterad Riskbedömning och handlingsplan daterad Verksamhetschef Laila Andersson informerar i ärendet. Bakgrund Vid Kalmar kommuns Alkohol- och drogmottagning utförs hälso- och sjukvårdsinsatser, som exempelvis medicinskt rådgivningsarbete och överlämnande av läkemedel. Hälso- och sjukvårdsinsatser till personer med riskbruk, missbruk eller beroende är landstingets ansvar. Syftet med förändringen är att respektive huvudman fullgör det ansvar och de uppgifter som åligger vardera huvudman. Ansvarsfördelning finns beskrivet i lokala samt regionala överenskommelser. Jämställdhetskonsekvens samt riskanalys utifrån brukar-, arbetsmiljö- samt yttre miljöperspektiv finns beskrivet i bifogat beslutsunderlag. beslutar att avveckla hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av befattningshavare vid Alkohol- och drogmottagningen från och med 31 december 2016.

10 10 (17) 101 Information från förvaltningschef och ordförande Ordförande Roger Holmberg (S) och förvaltningschef Cecilia Frid informerar att vid LSS-rådet i förra veckan diskuterades ärendet entreprenaddrift av personlig assistans. Brukarorganisationerna fick information om tidplan och arbetet med upphandlingsunderlag. De var nöjda med den information som de fick. Roger Holmberg (S) informerar om ett tillsynsärende där sociala utskottet beslutat att lämna en erinran gällande ett serveringsställe. Verksamhetschef Johnny Lesseur informerar om Inspektionen för vård och omsorgs agerande i ett ärende kopplat till en Lex Sarah-anmälan som gjordes förra året. fattar inget beslut med anledning av informationen.

11 11 (17) 102 Information om HSL-verksamheten Enhetschef Eva Hildeblom-Darrell informerar om HSL-teamets verksamhet, som sedan 1 december 2015 ingår i socialförvaltningens verksamhetsområde Insatser funktionsnedsättning. HSL-teamet ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till personer som ingår i målgruppen, d.v.s. personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS och personer som bor i ordinärt boende utifrån hemsjukvårdsöverenskommelsen. Målsättningen är att främja den enskildes hälsa, förmågor och välbefinnande genom insatser som syftar till att bevara och utveckla hälsa. fattar inget beslut med anledning av informationen.

12 12 (17) 103 Information om LSS-handläggningen vuxna Enhetschef Charlotte Larsson informerar om arbetssituationen inom LSShandläggningen vuxna. De långa utredningstiderna som pågått under en längre tid beror bland annat på en utökning av antalet ansökningar, svårigheter att rekrytera handläggare samt att det är tidskrävande med introduktion av nyanställda. Under de senaste månaderna har väntetiderna förkortats betydligt och det långsiktiga målet är att en utredning ska vara klar inom 90 dagar. fattar inget beslut med anledning av informationen.

13 13 (17) 104 Anmälan av delegationsärenden Serveringsärenden: - SN 2016/0190 daterat om avskrivning av ansökan om serveringstillstånd för Mojo Gastro Food Truck, gällande Mojo Kafé & Kök - SN 2016/0219 daterat om stadigvarande utökad serveringstid för Hanssons Krog i Kalmar AB, , gällande Mr & Mrs Hansson/Satan i Gatan - SN 2016/0261 daterat om tillfälligt utökad serveringsyta för Ullevi Konferens & Kiosker AB, , gällande Guldfågeln Arena - SN 2016/0245 daterat om ändrad verksamhet, utökad serveringsyta och inskränkt serveringstid för TK Restauranger i Kalmar AB, , gällande MananaManana/Bistro Bar Sociala utskottet: - Protokoll daterade , Ordförandebeslut: - daterat om upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 LVU - daterat om upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 LVU - daterat om omedelbart omhändertagande jml 6 LVU - daterat om omedelbart omhändertagande jml 6 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU - daterat avseende hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas enligt 11 LVU Delegeringslistor: - Utredning Barn och familj 1 sida Mottagning Barn och vuxen 1 sida Mottagning Fös sida Familjerätt sida Barn och Ungdom sida 1 - Familjehemsenheten sida Utredning Barn och familj 3 sida Placeringsenheten sida Utredning Barn och familj 2 sida Utredning Vuxen missbruk sida Utredning Försörjningsstöd sida Utredning Ensamkommande sida 1-18 Delegeringslista LSS för perioden LSS sida 1-3 Förordnande av ombud daterat Utlämnande av handling: - SN 2016/ daterat

14 14 (17) fattar inget beslut med anledning av anmälan av delegationsärenden.

15 15 (17) 105 Anmälan av kännedomsärenden Kommunfullmäktige: - Utdrag daterat Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad - Utdrag daterat Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt revisorernas granskning av årsredovisningen Utdrag daterat Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2014 och årsrapport för år 2015 Förvaltningsrätten i Växjö: - i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad i mål nr daterat i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Kammarrätten i Jönköping: - Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Högsta förvaltningsdomstolen: - i mål nr daterat i mål nr daterat Kalmar tingsrätt: - Dom i mål nr T daterad Riksdagens ombudsmän, JO: - Dnr daterat fattar inget beslut med anledning av anmälan av kännedomsärenden.

16 16 (17) 106 Inbjudningar och förrättningar Det har inte inkommit några inbjudningar sedan förra sammanträdet.

17 17 (17) 107 Övrigt s sammanträde den 30 augusti 2016 flyttas till måndagen den 29 augusti 2016.