Fastställande av dagordning

Transkript

1

2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten Ekonomi och verksamhetsinformation. Robert Persson har en fråga. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan Hartman (M), Carl Frick (MP) och Robert Persson (KD).

3 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/2011: Teli-IP, teleprojekt, återremiss Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Reservation Carl Frick (MP) reserverar sig, se reservation på sida 5. Ärendebeskrivning Vid nämndsammanträdet den 22 september beslutades i ärende STN/2011:63-900, Service- och tekniknämnden beslutar om uppgradering av telefonväxelplattformen samt för att täcka kostnaden, som beräknas till kr, anvisa medel ur 2011 års investeringsbudget. I investeringsbudgeten för 2011 finns avsatt kr för Teleprojekt objekt nr Den uppskattning av kostnaden vi fick 2010 av Telia uppgick till kr, men kostnaden stannar vid kr. Efter nämndsammanträdet den 22 september meddelade ekonomikontoret till serviceoch teknikförvaltningen att inga medel blivit överförda från 2010 till 2011 gällande objekt 65600, Teleprojektet. Med andra ord fanns inga investeringsmedel avsatta för projektet. Vid efterföljande nämndsammanträde den 3 november beslutades att ärende Teli-IP, teleprojektet med beteckning STN/2011: skulle återremitteras. Förslaget var då att omdisponera kr till investeringsobjekt Teleprojektet från investeringsobjekt 61051, Beläggningsytor. Anledningen till att ärendet återremitterades var undermåliga handlingar. Det uppdagades efter nämndsammanträdet att man från ekonomiavdelningen lämnat fel information. Det fanns avsatta investeringsmedel kr i budgeten för 2011 till detta objekt. I och med detta klargörande behövs inget beslut fattas i nämnden angående omdisponering. Beslut i ärende STN/2011: ( ) kvarstår. För att undvika att sådana fel upprepas i framtiden så ska rutinerna ses över och därmed säkerställa kvalitén. Service- och tekniknämnden informeras om att inget beslut behöver fattas i ärende STN/2011: ( ). Ärendet kan avslutas. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Carl Frick (MP), Ingemar Björklund (KD) och Fredrik Hermelin (M).

4 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Service- och tekniknämnden Reservation Ärende 4 Tele-IP, teleprojektet Reservationen handlar inte om kostnaden för en uppgradering av en telefonväxel utan om hur investeringsobjektet föreslås bli finansierat. Från miljöpartiets sida har vi bifallet uppgraderingen. Ärendet är tillbaka till nämnden för tredje gången 1. I september beslöt nämnden att satsa kr för uppgradering av telefonväxelplattform och att medel skulle tas ut objekt Teleprojektet, som skulle innehålla kr. Inget konstigt med det skulle man kunna tro. 2. Plötsligt upptäcks att det inte finns några pengar för detta objekt. I november återkommer ärendet och då ville majoriteten att man skulle ta kr från objektet Beläggningsytor. Ärendet återremitterades pga undermåliga handlingar enligt protokollet. 3. I december återkommer ärendet och då sägs att det visst fanns pengar för objektet Teleprojektet nämligen just kr i budgeten för 2011 så det är bara att köra på enligt beslutet i september. Problemet är att den budgetposten inte går att hitta i den av fullmäktige beslutade budgeten för år Ett beslut som togs i november Hur har man då fått ihop dessa kr? Nämndens ekonom hävdar i mailkontakt att det finns pengar och att det ser ut som följer genom ombudgeteringar från 2010 till 2011: Från objekt kr Gatubelysningsarmaturer Från objekt kr Saneringar gata Till objekt kr. Teleprojekt Det är inte sant.

5 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN I nämndens årsbokslut för 2010 föreslås ombudgeteringar på följande sätt: Objekt Utfall 2010 kkr Budget 2010 kkr Avvikelse kkr Ombudget förslag kkr Kommentar kkr från från till ovanstå Objekt är Nollvisionsåtgärder. Objekt är Smärre utvidgningar och förbättringar. Objekt är Saneringar gata Det betyder att det inte fanns kr att ombudgetera från objekt utan bara kr ( ). Det är då lite svårt att förstå att nämndekonomen uppger kr för ombudgetering till objekt Totalbeloppet för ombudgetering till objekt skulle då bli kr plus kr dvs kr och inte kr. Kommunens chefsekonom kom under nämndens sammanträde med ytterligare en beräkning av ombudgeteringar för att få ihop till kr. Från objekt kr Gatubelysningsarmaturer Från objekt kr Saneringar gata Från objekt kr Backavallen gemensamt Till objekt kr. Teleprojekt Om den senaste posten Backavallen gemensamt kan sägas att nämnden inte har föreslagit ombudgetering från det objektet. Kommunfullmäktige har inte beslutat om ombudgetering från objektet till objektet Det betyder att uppgifterna från kommunens chefsekonom inte är korrekta. De aktuella ekonomerna har två divergerande beskrivningar av de aktuella ombudgeteringarna. Anmärkningsvärt! I kommunens bokslut för 2010 bilaga 2 sidan 2 finns också ombudgeteringar och där kan vi utläsa att KF har beslutat att från objekt ta kr till gymnastikhall och de kr som redovisas ovan och att resten ombudgeteras till teleprojektet. Dvs totalt kr. Då återstår kr (av de ursprungliga kronorna), som kan föras till Teleprojekt. Från objekt Gatubelysningsarmaturer tas kr. Det inte går att komma upp i kr utan endast till kr. ( )

6 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Eftersom det är KFs beslut, som gäller så räcker inte ombudgeteringarna till kr. Det fattas kr. Regelvidrigt förfaringssätt Hela förfaringssättet strider mot uppgjorda och av kommunstyrelsen beslutade rutiner för ombudgetering av investeringar. Ombudgeteringar är till för att investeringsobjekt som inte hinner klaras av under budgetåret ska kunna fortleva kommande år så att de kan slutföras. Följande gäller: 1. Objekt ska ha startats eller upphandlats före årsskiftet 2. Ombudgeteringar sker på förslag från berörd nämnd i dess årsbokslut 3. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i årsbokslutet 4. Ombudgetering sker inom objekt och inte till nya Fullmäktiges beslut gäller! Fullmäktige har beslutat om ombudgeteringarna om totalt kronor till Teleprojektet och inget annat. Det betyder att objektet innehåller kronor. De kronorna räcker bra till för att uppgradera en telefonväxelplattform för kr som nämnden beslutade om i september. Nämnden bör i ett särskilt beslut fastställa hur mycket pengar, som faktiskt finns för objektet baserat på fullmäktiges beslut om ombudgetering från år 2010 till år Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte har bättre koll på ekonomin än att ärendet måste behandlas minst tre gånger och att det inte är rätt ens den tredje gången. För miljöpartiet de gröna i Service-och tekniknämnden Carl Frick

7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida På nämndsammanträdet redovisas även siffror per den 30 november, vilka visar på en något sämre prognos än vad som tidigare redovisats. Detta har även angetts som en osäkerhet i prognosen under hösten. Förvaltningschef tkr ADA, adm tkr ADA, verksamhetsservice +/- 0 tkr Städ +/- 0 tkr Sportcentrum tkr GataPark tkr Vinterväghållning tkr Kost- och transport tkr Myndighet o Nyproduktion tkr tkr Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Martin Burén (S), Britt Ejdvinsson (S), Ingemar Björklund (KD), Leif Hanberg (S), Villy Persson (M) och Fredrik Hermelin (M).

8 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Service- och teknikförvaltningen Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Det prognostiserade underskottet består till stor del av dubbelperiodiserade försäkringsfakturor (2 000 tkr) och kostnader för vinterväghållning (3 400 tkr). Till detta kommer senarelagda resultat av åtgärder inom Sportcentrum (1 500 tkr) och gemensamma besparingskrav (2 750 tkr, fördelat på Förvaltningschef samt Kost- och transportservice). Slutligen riskerar försenade investeringar som en följd av den överklagade asfaltsupphandlingen att leda till minskade externa intäkter (300 tkr)

9 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Avtalet med entreprenören Sodexo AB har förlängts i enlighet med villkoren i gällande avtal, till Vissa juldekorationer har bytts ut till mer effektfulla och energisnåla. Förvaltningsrätten gav Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen rätt i överklagan gällande upphandlingen av KFAB,s skötselytor. Domen har vunnit laga kraft. Livsmedelsavtalet är klart och kommer att börja gälla from 1 januari 2012 Arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat, det berör vår förvaltning i hög grad. Nu pågår förhandling med Olssons vandrarhem och Actic, nya avtal ska tecknas innan 2011 års utgång. Nya avtalen gäller from 1 januari 2012.

10 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Förvaltningschef Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Prognosen för helåret bedöms till -650 tkr. Prognosen beror på ett besparingskrav som lagts på förvaltningschefen. Möjlighet att vidta åtgärder saknas. PRODUKTION Eftersom den största delen av budgeten är löner så finns det inga möjligheter att på så kort period klara det besparingskrav som är lagt. När chefen för sportcentrum slutade gjorde vi en besparing genom att minska med en avdelningschef inom förvaltningen.

11 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Inom förvaltningen fortsätter arbetet med i huvudsak få ekonomin i balans. Det innebär genomgång av avtal, översyn av organisationen, genomgång av arbetsstrukturer mm.

12 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN ADA, ledning Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) För ADA-ledning lämnas en prognos på minus 2,0 mnkr. Anledningen är som tidigare redovisats, en dubbelperiodisering av försäkringsfakturor, dels i leverantörssystemet och dels via bokföringsorder.

13 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN ADA, verksamhetsservice Ekonomi Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Verksamheten som omfattar städ, televäxel, personliga ombuden och bilsamordning lämnar en prognos enligt budget.

14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Städverksamheten Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Städverksamheten lämnar en prognos enligt budget. Aktuellt Avtalet med entreprenören Sodexo AB har förlängts i enlighet med villkoren i gällande avtal, till

15 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Gata/Park Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Verksamheten (exkl. vinterväghållning) beräknar att hålla sig inom ramarna om inte något oförutsett inträffar. Dock en varningsflagg för att det varit ett antal större maskinreparationer under hösten och de uppdrag vi utfört utan ersättning, exempelvis Katrineholmsveckan, kan påverka resultatet negativt. Verksamhetens utfall till och med oktober visar ett underskott på tkr. Intäktssidan är lägre beroende på att KFAB:s skötselavtal gick ut sista september men kommer att bli något positivare framöver i och med KFAB:s tilläggsarbeten. Investeringsavvikelsen för avdelningen är tkr, beroende på att investeringsobjekten kom i gång sent i våras och överklagan på asfaltupphandlingen. Maskininvesteringarna pågår och kommer att levereras under vintern 2011/2012.

16 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Förberedelser inför julen med uppsättning av julbelysning i stadens uterum och parker. På Drottninggatan byts julbelysningen (julgirlangerna) ut mot en effektfullare och energisnålare belysning. Även granen på Stortorget får en ny energisnålare belysning. Vid Djulögatan sätts ljuskronor upp över gatan mellan stadsparken och Gröna kulle. Den utdragna överklagandeprocessen gällande asfaltupphandlingen är nu avgjord och NCC har tilldelats asfaltentreprenaden. Det innebär att en del asfaltarbeten kan utföras så länge den milda väderleken håller i sig. Årets budgeterade toppbeläggningar kommer att föreslås ombudgeteras till Förvaltningsrätten gav Service- och teknikförvaltningen rätt i överklagan gällande upphandlingen av KFAB:s skötselytor. Beslutet innebär att KFAB får göra om upphandlingen. Under tiden har förvaltningen bland annat fått uppdraget med lövupptagningen och snöröjningen denna vintersäsong vid KFAB:s fastigheter. Skog och Natur iordningställer en naturstig söder om Backasjön och rustar upp offentliga toaletten vid Djulö kvarn.

17 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Vinterväghållning Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på cirka 3,4 mnkr vid årets slut, om utfallet av insatser för halkbekämpnings- och snöröjningsåtgärder blir minimala under återstående vintermånader Under hösten har bland annat material till halkbekämpningen köps in och annonsering om ansvar och regler gällande snöröjningen.

18 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Förberedelsearbeten inför kommande vintersäsong. Bemanningsstyrkan består av 29 enheter varav 20 enheter är entreprenörer (KFAB:s entreprenad 7 enheter). Vinterberedskapen började den första november och pågår till sista mars.

19 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Vi hade räknat med att våra livsmedelskostnader skulle sjunka under hösten med de nya anbudspriserna så blir ju inte fallet, därav en osäkerhet. Fortfarande saknas pengarna för våra livsmedelskontroller, ca 200 tkr. Även felbokningarna i början på året påverkar resultatet. PRODUKTION Fortsatt produktion som löper på enligt budget. Till bokslut kommer vår efterlängtade portioneringskalkyl att vara klar. Redskapet som skall användas / kök.

20 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Det stora som hänt under denna period är vår utbildningsvecka V 44. Då har skolorna lov så då passar vi på att kompetensutveckla vår personal. Minimässa där våra livsmedelsföretag får visa sina produkter, den årliga utbildningen i livsmedelshygien. Den största händelsen skedde på onsdagen där vi anlitat skolmatskocken Michael Bäckman. Under eftermiddagen fick våra kockar laga mat med nya spännande recept. Avslutningsvis blev det en föreläsning för all personal. Han menar att med god planering kan man laga all mat från grunden och att nästa vecka börjar redan på fredagen. Sapereprojektet är nu inne i fas 3. Under V 44 utbildades personalen i handikappomsorgen vid åtta tillfällen. Den årliga stora förtjänstteckenmiddagen hölls i Kupolen lördagen den 12 november. Det blev succé med stående ovationer efter den fantastiska trerättersmiddagen som tillagades av kockar inom vår verksamhet. Livsmedelavtalet är klart efter alla turer. Det kommer att börja gälla från den 1 januari Vi kommer att arbeta med tre grossister framöver, detta mot tidigare två. Det är Servera, Menigo och Dafgård. Så nu pågår arbetet med att gå igenom alla produkter.

21 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Myndighet och nyproduktion Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Prognosen för hela 2011 visar på ett litet underskott för avdelningen. Avdelningen visar en avvikelse för perioden motsvarande -173 tkr. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott, för närvarande 243 tkr. Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt en utökad övervakningstid. Investeringsavvikelsen för avdelningen är tkr, främst beroende på att investeringsobjekten kommit igång sent efter en lång vinterperiod samt på en långt utdragen process gällande kommunens asfaltupphandling. En eftersläpning när det gäller de interna intäkterna bidrar till det negativa resultatet.

22 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är GC-bana i Äsköping samt externa arbeten åt KFAB. Inga större investeringar kommer att hinnas med under resterande del av 2011 bl.a. beroende på den överklagade asfaltupphandlingen. På avdelningen pågår också planering/projektering av kommande anläggningsarbeten inför 2012 samt arbete med revidering av Trafiknätsanalysen och komplettering av Tillgänglighetsplanen. Arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjas. Avdelningen kommer att i hög grad beröras, och mycket talar för att en uppdelning av avdelningen blir resultatet av detta arbete. Den nya organisationen beräknas vara klar vid kommande årsskifte.

23 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Sportcentrum Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Externa hyror Finansiella poster och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättningar Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PROGNOS AVDELNING (tkr) Vi hade räknat med att personalkostnaderna skulle sjunka under hösten men personalförändringarna tar längre tid än beräknat, energiomställningen på Backavallen följde inte plan pga. juridiska omständigheter och elförbrukning har blivit högre än beräknat. De externa intäkterna för resten av året är svåra att förutse, därav en osäkerhet i prognosen.

24 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Dennis Sköldin började som enhetschef på Sportcentrum den 1 november, Dennis kommer från Kost & transportservice där han arbetade som enhetschef. Arbetet med äventyrsbadet pågår. Avtalsgenomgång pågår, avtalet med hyresgästen i bowlinghallen är uppsagt och löper till , nytt avtal med Actic (f.d. Nautilus) och Olssons vandrarhem ska förhandlas och nya avtal ska tecknas innan 2011 års utgång. Framtagandet av ett Idrottspolitiskt program har startat. Efter genomförda chefsbyten så pågår arbetsplatsträffar för att lära känna verksamheten och medarbetarna.

25 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Presentation av avdelningarnas organisation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningens avdelningschefer beskriver hur organisationen kommer att se ut från den 1 januari 2012, se bilaga. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Britt Ejdvinsson (S), Ingemar Björklund (KD), Maj-Britt Staaf (S) och Bengt Hult (FP).

26 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Information/avrapportering från grupper Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning En skriftlig rapport från de grupper som nämnden fattat beslut om den 24 februari 2011 har lämnats till samtliga ledamöter, se bilaga. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Villy Persson (M).

27 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/2011: Omdisponering av investeringsanslag för kost- och transportservice Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att tillstyrka förslaget att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringar motsvarande kr från objekt 65601, Batterier limmar växeln, till objekt 65550, Storköksutrustning, samt att pengarna överförs till Ärendebeskrivning Kost- och transportservice arbetar med att laga mera mat från grunden, som är en del i pågående utvecklingsarbete. Under 2011 har en definition och gemensamma mål tagits fram för hur vi ska arbeta med att laga mera mat från grunden. Detta finns även med som ett åtagande i budget För att kunna efterleva och nå upp till detta mål behöver vissa investeringar avseende storköksutrustning göras. Planerad investering är inköp av 3 varvtalsreglerare (trimmar upp grytornas omrörare), nedkylningsskåp samt grönsakshackar. Ekonomi I budget för 2011 finns kr, objekt 65601, Batterier limmar växeln som ADA inte kommer att använda. Kost- och transportservice vill använda de kr för att köpa in en del av den utrustning som behövs för att klara åtagandet om att laga mat från grunden.

28 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/2011: Omdisponering av investeringsanslag för Gata/Park Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att bevilja kr som del i investering i bergvärmeanläggning för varmvatten och uppvärmning av lokal i anslutning till Värmbols idrottsplats. Förutsättningen för att kommunen ska bidra med summan är att SISU bidrar med minst lika stor summa, annars faller beslutet. SISUs beslut ska redovisas skriftligt. Värmbols FC ansvarar för projektet och dess genomförande. Service- och tekniknämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringen motsvarande kronor från objekt Beläggningsytor, till objekt Energioptimering. En kalkyl ska redovisas på januarinämnden. Ärendebeskrivning Service- och tekniknämnden har uttryckt önskemål om att sänka energiförbrukningen på kommunens idrottsanläggningar. Den anläggning som förbrukar mest energi i dagsläget är Värmbols idrottsplats. Anläggningen ägs av föreningen. De betalar sina energikostnader själva, men i efterhand får de driftbidrag från kommunen som täcker kostnaderna. För närvande används direktverkande elradiatorer för uppvärmning och varmvattenberedare. Vid en idrottsanläggning är energiförbrukningen hög och förbrukning av varmvatten stor. Förvaltningen föreslår att konvertera till vattenburet system via bergvärme där man får ut både värme och varmvatten. Byggnaderna (ca 650 kvm) är av den storleken att det fordras en bergvärme pump. I åtgärden ingår även att se över byggnadens isolering, fönster och dörrar. Värmbols FC har under ett möte i december med förvaltningen och SISU, fått ett muntligt löfte av SISU Idrottsutbildarna Södermanland om ett bidrag motsvarande kommunens bidrag för investeringen. Föreningen kommer att söka bidrag för energibesparande åtgärder hos SISU snarast möjligt. Nästa möte mellan Värmbols FC och SISU blir under andra halvan av januari 2012, då SISU tar beslut om energibidrag till föreningen. Därför måste beslut tas i Service- och tekniknämnden före årsskiftet 2011/2012. Värmbol har gjort en offertförfrågan för installation av bergvärme och kostnaden är beräknad till cirka 1 miljon kronor.

29 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Förslaget innebär att om förvaltningen ger ett bidrag på kronor, bidrar SISU med minst kronor. Resterande del beräknar föreningen att utföra som eget arbete och finansiera med egna medel samt eventuellt ta ett banklån. Ekonomi Förvaltningen föreslår att betala ut ett bidrag på kronor under förutsättning att föreningen beviljas ett bidrag från SISU med minst kronor. För att få bidraget från förvaltningen måste även föreningen lämna en kostnadskalkyl för investeringen. Driftskostnaderna för varmvatten och uppvärmning av byggnaderna var under år 2010, kronor och för 2011 beräknas den bli cirka kronor. Besparingen kommer att bli cirka kr/år. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Martin Burén (S) Ingemar Björklund (KD) och Bengt Hult (FP).

30 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/2011: Yttrande över Kommunöversyn Katrineholm i projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att yttrandet skickas vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Länstrafiken i Sörmland har till kommunen översänt en remiss gällande rubricerat ärende. Kommunledningsförvaltningen har begärt ett yttrande från Service- och tekniknämnden. Bakgrunden till Länstrafiken Sörmlands rapport Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Katrineholms kommun är ny kollektivtrafiklag 1 januari 2012, Regionförbundet Sörmlands utredning Stomlinjenät med buss i Sörmland och pågående politiska förhandlingar om ny ansvarskostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken i Sörmland. Kopplat till Länstrafikens översynsarbete är även MÄLAB:s (Mälardalstrafiken AB) utredningsarbete beträffande utveckling av den regionala tågtrafiken. Från förvaltningen sida får vi meddela att vi inte har något att erinra mot den upprättade rapporten men kan konstatera att de föreslagna förändringarna kommer medföra kostnader för utbyggnad av nya hållplatser respektive vändplatser för busstrafiken i Sköldinge och i Björkvik. En samordning mellan olika väghållare krävs för att förslaget ska kunna genomföras full ut. Ansvaret för hållplatsåtgärder på statliga vägar delas mellan Trafikverket och kommunen. Idag har kommunerna i Södermanlands län ansvaret för väderskydden medan Trafikverket har ansvar för övriga väganordningar.

31 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Presentation av förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Lars Hågbrandt, chef för den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig och hur den nya förvaltningen kommer att se ut. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (C), Martin Burém (S), Leif Hanberg (S) och Fredrik Hermelin (M).

32 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) sedan föregående sammanträde. Dnr 2011:1 Dispens Trafikingenjören har i beslut av den 26 oktober utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 26 oktober -25 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 26 oktober utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under tiden 26 oktober -25 november 2011 Gatuingenjören har i beslut av den 1 november utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 1 november -20 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 15 november utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 21 november -27 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 15 november utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 16 november -15 december 2011

33 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Trafikingenjören har i beslut av den 25 november utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 1 december augusti 2012 Dnr 2011:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 7 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Friggagatan i Katrineholm under tiden 7 november 31 december 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Skogsborgsgatan i Katrineholm under tiden 7 november 31 december 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkera fordon på Tingshusgatan i Katrineholm under tiden 7 november 21 november 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 7 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkera fordon på Bryggaregatan i Katrineholm under tiden 7 november 21 november Trafikingenjören har i beslut av den 11 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om parkering på Djulögatan i Katrineholm under tiden 14 november januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 11 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 11 november januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 11 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Stortorget i Katrineholm under tiden 11 november januari 2012 Trafikingenjören har i beslut av den 28 november utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om undantag från bestämmelser om förbud mot trafik med fordon på Djulögatan i Katrineholm under tiden 29 november- 30 november 2011 Dnr 2011:3

34 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr 2011:5 Lotteritillstånd Lotteriansvarig har i beslut av 3 november 2011, på service- och tekniknämndens vägnar 1-3 beviljat lotteritillstånd. Dnr 2010:6 Omfördelning investeringsbudget Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation att hos kommunstyrelsen begära en omdisponering för investeringar motsvarande kr från objekt 65600, Teleprojektet till objekt , Storköksutrustning Dnr 2011:69

35 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden Förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-Huset.

36 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Övriga frågor Robert Persson undrar över information han fått i nämnden i förhållande till vad han läser i Katrineholms Kuriren.