Affärsplan

Transkript

1 Affärsplan

2 Innehåll Ett omsorgsfullt byggande Inledning av VD. 05 Om Ludvika kommunfastigheter Vision Det bästa fastighetsbolaget, värdegrund. Fastigheter som Ludvika kommunfastigheter förvaltar. Ägaren bestämmer syftet med bolaget. Verksamheten styrs mot mål Ekonomi Sparar energi och pengar, m.m. 12 Kund Service och värdskap, marknadsföring, m.m. 14 Verksamhet Styrning och utveckling, fokus på miljö och säkerhet. 16 Personal Attraktiv arbetsgivare, nöjda medarbetare, fördelar som anställd. 18 Vi-känsla, personalutveckling, arbetsglädje m.m. 20 Nyckeltal & fakta Ekonomi, kund, personal. 22

3 Ett omsorgsfullt byggande Ludvika kommunfastigheter AB är sedan 2013 kommunens fastighetsbolag, som ansvarar för alla kommunala fastigheter och lokaler. Ett av våra viktigaste mål är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare, och vi lägger stor möda på att bygga en organisation och en kultur som gör att vi kan nå det målet. Det byggandet kan liknas vid att bygga ett hus: det ska ha ett attraktivt läge, stå stadigt, ha hög kvalitet och det krävs att alla inblandade i byggandet gör sitt bästa. Ludvika är idag en attraktiv kommun, med tillväxt, framtidstro och positiva tongångar inom de flesta områden. Stabiliteten i bygget arbetar vi målmedvetet fram med styrdokument, värdegrunder, vi-känsla och målstyrning. Vi är en naturlig samarbetspartner för kommunen när den ska växa och behöver nya bostäder, skolor och arbetsplatser. Då gäller det att vår grund är stadig. Ett hus ska stå länge. Vår organisation ska klara många utmaningar. Byggnadsmaterial, underhåll och kvalitet är därför avgörande. Vi har VI BYGGER VÅR ORGANISATION FÖR MÄNNISKOR. idag en hög kvalitet på kunskap, utbildning och erfarenhet. Att bygga en organisation eller ett hus är ett lagarbete alla är lika viktiga för att få helheten att fungera, och alla kan bidra med sin yrkeskunskap och erfarenhet. På samma sätt som hus byggs för människor, bygger vi vår organisation för människor: kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och anställda. Ulf Rosenqvist VD, Ludvika kommunfastigheter AB

4 6 Om LKF Om Ludvika kommunfastigheter TRYGGHETEN KB FUNKTIONSPLAN LUDVIKA KOMMUN VISION DET BÄSTA FASTIGHETSBOLAGET Ludvika kommunfastigheters vision Det bästa fastighetsbolaget är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler. STORA BRUNNSVIK AB Styrelse LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER AB Styrelse LUDVIKAHEM AB Styrelse VÄRDEGRUND Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet. ADMINSTRATION BYGG VD FÖRVALTNING Verksamhetsutvecklare MARKNAD Trygghet, effektivitet & affärsmässighet Affärsutveckling Arkivering Data/IT Diarium Dokumentstyrning Ekonomi och finans Juridik Krav, Inkasso Målstyrning Personal Posthantering Redovisning Styrelseadminstration Utbildning Fastighetsutveckling Försäkringar Upphandling Investeringar Miljöfrågor Myndighetsfrågor Nybyggnation Underhåll Projektering Årsentreprenörer Drift Fastighetsskötsel Fastighetsekonomi Felanmälan Hantverkare Husvärdar Jour/beredskap Lokalvård Markskötsel sommar/vinter Reparationer Skötsel/tillsyn Säkerhet/lås /larm/brand Besiktningar Bobutik Hemsidor Information Kampanjer Kontrakt Kundtidningar Marknadsföring Massmedia Reklam/PR Uthyrning Varumärket

5 8 Om LKF 50 SÖRVIK MÅNGA OLIKA TYPER AV LOKALER Ludvika kommunfastigheter förvaltar fastigheter med sammanlagt kvadratmeters yta (utöver bostäder, som förvaltas av dotterbolaget Ludvika Hem). De flesta ägs av Ludvika kommun. En del av lokalerna hyrs, främst en stor del av de särskilda boendeformerna. BURENS FASTIGHETER SOM LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER FÖRVALTAR LANDFORSEN HÅKSBERG 50 Övre Hillen Närmare en fjärdedel av ytan är skolor och nästan lika mycket är särskilda bo ende former. Dessutom ingår exempelvis barnomsorg, förvaltningslokaler, idrottsplatser, fritidslokaler och kulturlokaler. BÄRHOLMARNA LAGGARUDDEN GEORGSBERG ICKORBOTTEN 50 BISKOPSNÄSET I KOMMUNEN FINNS 17 skolor 19 förskolor 16 idrottsplatser 28 särskilda boenden 9 förvaltningslokaler Tätort Bebyggelse Industri IVIKEN HAMMAR- BACKEN MOT FALUN RIKSVÄG 50 Förvaltade fastigheter Väsman LUDVIKA MARNÄS MOT VÄSTERÅS RIKSVÄG 66 CENTRUM ABB HAGALUND FINNÄSET HÖGBERGET MAGNET RASFALLET HÖGBERGET KNUTSBO NOTGÅRDEN LUDVIKA GÅRD MOT ÖREBRO RIKSVÄG 50 LORENSBERGA KNUTSBO N NISSBO V Ö JÄGARNÄS S ÖSTANSBO

6 10 Om LKF ÄGAREN BESTÄMMER SYFTET MED BOLAGET Ludvika kommun har valt att föra över drift och förvaltning av sina fastigheter till ett helägt fastighetsbolag, Ludvika kommunfastigheter. Att driva fastighetsförvaltning i aktiebolag ger bättre möjligheter att fatta snabba beslut, ger större handlingsfrihet och ökar anpassningsförmågan. Att samordna förvaltningen för samtliga kommunens lokaler och bostäder ger ett helhetsperspektiv med möjlighet till en långsiktigt hållbar fastighetsekonomi. INRIKTNING PÅ BOLAGET Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter för att alla kommunala verksamheter ska ha tillgång till lokaler. Även andra fastigheter som ägs av kommunen kan förvaltas av bolaget. Bolaget ska vara en aktiv aktör på fastighetsmarknaden och medverka till att trygga lokalbehovet för näringslivet, främst för småindustri- och tjänsteföretag. Bolaget ska utöva ägarstyrning av alla bolagen i koncernen så som kommunen beslutar. VERKSAMHETEN STYRS MOT MÅL Ludvika kommunfastigheter arbetar med målstyrning i form av balanserade styrkort. Det är en praktisk modell för ledning, styrning och uppföljning av företagets verksamhet. På ett strukturerat sätt omsätts företagets vision till det vardagliga arbetet. Målstyrningsmodellen bygger på de fyra perspektiven: EKONOMI KUND VERKSAMHET PERSONAL De fyra perspektiven måste vara i balans för att på lång sikt upprätthålla och förbättra en god kvalitet och en god ekonomi. Något perspektiv får inte bli viktigare än de övriga. Även i sämre tider är det bra med den helhetssynen, eftersom det då blir tydligare var insatserna gör mest nytta. Målstyrningen utvecklar samspelet, delaktigheten och kommunikationen inom personalen och med kund, lokalnyttjare, entreprenörer och ägare. Mätetalen inom varje perspektiv bestäms med utgångspunkt från styrelsens strategiska ställningstaganden. Strategierna bryts ned i mätbara mål, med sikte på visionen Det bästa fastighetsbolaget. Måluppfyllelsen mäts bland annat genom kvalitetsmätningar i form av enkäter för personal och brukare av lokaler. Svaren på enkäterna styr stora delar av åtgärderna, vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete. LEDNINGSGRUPP Ulf Rosenqvist vd Lars Thoreus förvaltningschef Jan Hedberg byggchef Anette Lindberg administrativ chef Hans Gustavsson marknadschef Gunilla Hultin verksamhetsutvecklare STYRELSELEDAMÖTER Ingvar Henriksson (s), ordförande Mikael Hjort (mp), vice ordförande Jörgen Hammarin (s) Gaby Back (m) Conny Bringås (v) Fredrik Trygg (sd) Bengt Åkman (bop) STYRELSE SUPPLEANTER Monica Åhlén (s) Kurt Josefsson (s) Elin Lundström (mp) Alexander Trygg (sd) Torbjörn Åker (m) Per-Ragnar Fredriksson (v) Mauritz Bropetters (c) ARBETSTAGAR REPRESENTANTER Magnus Svensson, ordinarie (Vision) David Helsing, ersättare (Vision) Leila Swedin, ordinarie (Kommunal) Gun Liljedahl, ersättare (Kommunal)

7 12 Ekonomi Ekonomi Det övergripande målet är att Ludvika kommunfastigheter ska bedriva en aktiv och effektiv förvaltning av kommunens fastigheter samt redovisa vinstresultat och konsolidera bolaget. Det är svårt att jämföra det ekonomiska utfallet mellan kommunal förvaltning och den nuvarande i aktiebolagsform. Inriktningen är att besparingar kan göras tack vare att administration och förvaltning sker gemensamt i stället för i två parallella organisationer (som tidigare var kommunens fastighetsavdelning och LudvikaHem). En gemensam fastighetskoncern för hela Ludvika kommun ger en effektivare organisation med ökad produktivitet. Dessutom förändras rutiner för att kommunens lokaler ska kunna användas ännu mer effektivt. SPARAR ENERGI OCH PENGAR Driften av värme- och ventilationsanläggningar optimeras för att minska energiförbrukningen och värna miljön, med bibehållet eller bättre inomhusklimat. Bra överblick över temperaturer och verkningsgrader. Fredrik Helsing, drifttekniker Vi har styrsystem som gör att vi har en bra överblick över exempelvis temperaturer och verkningsgrader, säger Fredrik Helsing, som arbetar med värme och ventilation inom driftgruppen. Dels är det viktigt med underhåll och rengöring samt injustering av ventiler och flöden. Dels byter vi ut exempelvis pumpar och fläktar mot mer energisnåla varianter. MÅL Ett långsiktigt resultat på i genom snitt minst en och högst två procent av nettoomsättningen.

8 14 Kund Kund LokalNytt INFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM FINNS I LUDVIKA KOMMUNS LOKALER NR. 2 Juni 2015 ludvikakf.se LokalNytt TILL DIG SOM FINNS I LUDVIKA KOMMUNS LOKALER NR. 3 September 2015 ludvikakf.se Det övergripande målet är att koncernens kunder, nyttjare och hyresgäster ska vara nöjda med bolagets arbete. När de verksamhets- och lokalansvariga inom kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningslokaler svarade på den senaste kundenkäten gav det ett sammanlagt nöjd kund-index, NKI, på 68. Service och bemötande fick genomgående höga betyg, liksom säkerhet och trygghet. FOKUS PÅ SERVICE OCH VÄRDSKAP Att få ännu fler nöjda kunder kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid. Att verksamheten fungerar väl är ett självklart krav, men lika viktigt är att kunden känner trygghet. Där ingår att känna sig väl mottagen av samtliga medarbetare från fastighetsbolaget man kan komma i kontakt med. Därför ska alla anställda vara väl insatta i begreppet värdskap, och det förhållningssättet ska genomsyra hela verksamheten. Information som når fram! Genom vår sajt och vårt informationsblad får kunderna den information de söker och behöver. MÅL Genomföra kundenkät vartannat år. Nöjd kund-index, NKI 75. Fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare möter ofta även kundens kund i sitt arbete, till exempel barn och tonåringar på förskolor och skolor samt psykiskt sjuka eller dementa som bor på särskilda boenden. Varje arbetssituation är unik, och det är viktigt att vara bra människokännare och visa respekt. Allt detta kräver duktiga och serviceinriktade medarbetare. KONTAKT PÅ MÅNGA SÄTT Kundens personliga kontakter hos Ludvika kommunfastigheter är i allmänhet lokalvårdaren eller fastighetsskötaren. Kommunikationen med dem som använder lokalerna sker också via hemsidan och tidningen LokalNytt. Där finns bland annat kontaktuppgifter, lediga lokaler och byggprojekt på gång. Brukar inte vara några problem att hitta lösningar. Jimmy Andersson, fastighetsskötare PLANERAR TILLSAMMANS I sitt arbete som fastighetsskötare på Lorensbergaskolan behöver Jimmy Andersson ha en bra relation med både personal och elever för att arbetet ska fungera smidigt. Det gäller att planera tillsammans med personalen, och det brukar inte vara några problem att hitta lösningar, säger han. När något ska göras i ett klassrum går det oftast bra före och efter skoldagen. På förskolan passar det bäst att göra arbeten inne när barnen är ute. Vi undviker att störa när de äter eller sover.

9 16 Verksamhet Verksamhet Det övergripande målet är att vara en framgångsrik fastighetsägare. Ludvika kommun fastigheter ska ha en föredömlig miljöhantering och ska genomföra samordnings- och stordriftsfördelar som sammanläggningen till koncern erbjuder. Ludvika kommun står inför en tillväxt som kan komma att innebära många positiva förändringar, bland annat kommer fler förskolor och bostadsområden att behövas. Investeringar i förändringar, ombyggnader och nyproduktion finansieras av Ludvika kommun, som beställer projektering, byggledning och kontroll av projekten från Ludvika kommunfastigheter. För att verksamheten i alla lokaler ska fungera bra behövs drift och underhåll, vilket ingår i förvaltningsavtalet med Ludvika kommunfastigheter. STYRNING OCH UTVECKLING Det ställs en rad krav på en verksamhet som Ludvika kommunfastigheters: Den ska följa alla myndighetskrav. Den kräver planering, upphand lingar och framförhållning. Fokus på miljö ökar. Dessutom krävs god och anpassad service, till exempel lokalvård, intern service och felanmälan. Ludvika kommunfastigheter styr upp verksamheten på ett strukturerat sätt, för att vara säkra på att hålla en hög kvalitet och säkerhet, både för med arbetare och nyttjare, och med så lite avvikelser som möjligt. Miljöplan MÅL Äga merparten av de kommunala fastigheterna. Fastställd underhållsplan. Femårig plan för samordnings- och stordriftsfördelar. Största utmaningen är att få ner energiförbrukningen Ulf Adolfsson, projektledare FOKUS PÅ SÄKERHET Att skapa en säker och trygg miljö för både kunder och anställda är en viktig del av företagets verksamhet. David Helsings uppgift är att koordinera det arbetet. Hela organisationen ska ha ett säkerhetstänk, och det är viktigt med ett bra samarbete med kunden. Några exempel på vad vi gör är att fastighetsskötarna är säkerhetsutbildade, vi har mycket larm och vi deltar i verksamheternas skyddsronder. Och att Rent och snyggt är tryggt! Det är en gammal devis som stämmer än. FOKUS PÅ MILJÖ I alla byggprojekt, både om- och nybyggnad, läggs stor vikt vid miljöhänsyn. Det handlar om att få en låg energiförbrukning, att välja miljögodkända material och att bygga materialekonomiskt. Den största utmaningen är att få ner energiförbrukningen, det är både svårt och kostsamt att bygga energieffektivt, säger Ulf Adolfsson, som arbetar med projektering och byggledning. Det är allas ansvar att vår planet ska fungera i framtiden, och som offentlig organisation bör vi föregå med gott exempel. Rent och snyggt är tryggt! David Helsing, säkerhetskoordinator

10 18 Personal Personal Det övergripande målet är att ha kompetent och arbetsglad personal, som trivs med att arbeta hos Ludvika kommunfastigheter. Medarbetarna är basen i Ludvika kommunfastigheters kundfokuserade verksamhet. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantas tisk arbetsinsats. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Under de närmaste tio åren går många erfarna och duktiga medarbetare i pension. Därför är en av Ludvika kommunfastigheters största utmaningar att kunna rekrytera kunniga, välutbildade och driftiga medarbetare. För att lyckas med det ställs allt högre krav på att arbetsgivare kan erbjuda en attraktiv arbetsplats. Ludvika kommunfastigheter arbetar på bred front med många olika insatser för att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i kommunen. Betydelsefulla ingredienser är till exempel gott ledar skap, bra lönevillkor, bra för måner, kom pe tensutveckling, uppmuntran, hälsa och välmående samt möjlighet att på verka sitt arbete. NÖJDA MEDABETARE Den senaste mätningen av nöjd medarbetar index gav NMI 75 (för hela koncernen). Resultatet ligger till grund för varje avdelnings vidare arbete med frågorna i sina respektive måltavlor. FÖRDELAR SOM ANSTÄLLD Alla medarbetare på Ludvika kommunfastigheter har tillgång till en rad förmåner. Här är några exempel: Tjänstepension Kompetensutveckling utifrån medarbetarens behov Sjukvårdsförsäkring med snabb behandling och insats vid skada En timme friskvård på arbetstid per vecka, eller friskvårdsbidrag Tillgång till företagets gym, relax och bastu Företagskort Ludvika sporthall Rikskortet Företagshälsovård Flextid

11 20 Personal VI-KÄNSLAN ÄR VIKTIG Alla anställda är medlemmar i personalföreningen, som har en mängd aktiviteter under året. Syftet är att olika yrkesgrupper får tillfälle att umgås för att nätverka och tillsammans skapa vi-känsla. Bland de återkommande aktiviteterna finns besök på Romme travbana, hockeyresa och julfest. Prova på golf, gokart och bowling är exempel på annat som har arrangerats. Utöver detta ordnar företaget en årlig personalresa med övernattning ett uppskattat inslag i vardagen. UTVECKLING AV PERSONAL Regelbundet hålls gemensamma utveck lingsträffar för person a len, bland annat diskuteras vad värdeorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet betyder för den enskilde och hur de kan användas som ledord i vardagen. Det har även hållits heldagsutbildning i kommunikation, service och bemötande, där medarbetarna fick tips och verktyg att använda i kommunikationen med både kunder och arbetskamrater. Hyresjuridik, projektledarutbildning, entreprenörsjuridik är andra exempel på kurser som medarbetarna får möjlighet att delta i. Under det årliga medarbetarsamtalet ses den personliga utvecklingsplanen över och utbildningsbehovet kartläggs för att kunna planera vilka kurser som ska genom föras. Jag är stolt över det vi gör Angeliqua Linnemihl, lokalvårdare ARBETSGLÄDJE Den grupp av lokalvårdare som Angeliqua Linnemihl tillhör har många olika typer av lokaler inom sitt område: förskolor, äldreboende, järnvägsstation, bibliotek och reningsverk. Det är trevligt att arbeta på alla olika ställena, tycker jag. Vi har god kontakt med de som använder lokalerna. Det är viktigt att samarbetet fungerar bra eftersom det är olika typer av hänsyn som måste tas på de skilda arbetsplatserna. Jag är stolt över det vi gör och jag trivs väldigt bra med mitt jobb. MÅL Nöjd medarbetarindex ska vara minst % medarbetarsamtal. 97 % frisknärvaro.

12 22 LKF LudvikaHem Affärsplan Om LudvikaHem LKF affärsplan Nyckeltal & fakta EKONOMI: Omsättning 169 miljoner kronor (218) Årets resultat 4,4 miljoner kronor (-0,9) Balansomslutning 235 miljoner kronor (197) Soliditet 23,2 procent (25,3) Eget kapital 55 miljoner kronor (50) KUND: NKI, nöjd kund-index 68 PERSONAL: Tillsvidareanställda Kvinnor 54 Män 41 Totalt 95 Totalt i koncernen 142 NMI, nöjd medarbetar-index 75 Moderbolaget år 2014 (2013)

13 Om LKF FOTO: FOTO: MARIA MARIA HANSSON HANSSON TEXT: EVA TEXT: WIKSTRÖM EVA WIKSTRÖM & LUDVIKA & LUDVIKAHEM KOMMUNFASTIGHETER LUDVIKA KOMMUN FASTIGHETER AB Box 63, Ludvika Telefon: E-post: