Närvarande: Anmält förhinder: Övriga deltagare: 79 Sammanträdets öppnande 80 Rapporter och informationsärenden

Transkript

1 PROTOKOLL nr fört vid styrelsens sammanträde den 23 oktober 2018 Lokal: Vuxenskolan, Falköping Närvarande: Rune Kjernald RKj Karlolof Fernow KoF Roland Gustafsson RG PO Damberg POD Inger Wedholm IW Stickan Carlsson SC Ella Johansson EJ Sture Ljungqvist SLj Helena Billerdahl HB Mona Gustafsson MG Anmält förhinder: Björn Owren BO Övriga deltagare: Ruby Lindström, sammankallande valberedningen Lena Gustafsson, förbundets 2:e vice ordförande Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Rune Kjernald RKj som hälsade Ruby Lindström, sammankallande i valberedningen samt ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. a) Dagordningen godkändes med vissa ändringar/tillägg b) EJ valdes att justera dagens protokoll c) Protokoll nr 8 28/8-18 godkändes och lades till handlingarna. AU:s protokoll 11/10-18 anmäldes. 80 Rapporter och informationsärenden a) Anteckningar från möte 20/9 med pensionärsrådet i ÖHSN finns på distriktets hemsida. b) IW informerade om att 38 personer deltagit i den bussresa som anordnats från Skaraborg till Bokmässan i Göteborg fredag 28/9. SC och RKj rapporterade från Bokmässan 29/9, då Skaraborgsdistriktet ansvarade för SPF Seniorernas monter. Uppföljning/utvärdering kommer att redovisas vid Regionmöte 24/10. c) Information om Socialstyrelsens årliga kampanjvecka Balansera mera har skickats ut till föreningarna från Socialstyrelsen och regionen. En del föreningar har anordnat olika aktiviteter. d) EJ rapporterade från den genomförda halk- och teknikkörningen på Kinnekulle ring. Arrangemanget har fått ett positivt mottagande och genomslag i media. Uppföljning sker 30/10 med NTF och Kinnekulle ring. e) RKj informerade från Mångfaldskonferens 18/9 i Falköping. f) RKj rapporterade från DO-konferens i oktober Information lämnades också vid ordförandekonferenserna den 16/10 och 18/10. g) Ansökan om mässbidrag för 2019 ska inlämnas senast 3/12 till förbundet. Enligt POD ej aktuellt för Inspirationsdagen, däremot eventuell ansökan från distriktet när det gäller News 55. Styrelsen beslutade uppdra åt AU att undersöka möjligheten till mässbidrag för News 55. 1

2 h) RKj informerade om kontakt med SV Skövde angående förvaring av distriktets utlåningsmaterial. För närvarande förvaras materialet på Galathea i Skövde. Information skickas ut till föreningarna om vad som gäller i nuläget. i) SC rapporterade om planering inför distriktsstämman år Preliminär dag: onsdag 10/4. SC återkommer med besked om dag och lokal. j) Falköpingslaget kom på en hedrande 5:e plats i Hjärnkollfialen DS AU lyckönskade laget till deras insats. k) KoF informerade om att frågorna inför första omgången av Veteranvetartävlingen skickats ut till berörda lagledare. l) RKj sammanfattade intrycken från genomförda ordförandekonferenser 16/10 och 18/10. m) SC informerade från extra årsmöte med Grästorpsföreningen och beslut om nedläggning av föreningen. Ordföranden RKj hade genom brev skickat en hälsning till föreningen. Beslut togs på årsmötet om att skänka föreningens kvarstående medel till kommunens äldreboende. n) SLj rapporterade om genomförd utbildningsdag för hemsidesansvariga. Flera utbildningsdagar planeras med uppdelning i mindre grupper. EJ tipsade om Uppsalas kursprogram med kurs för hemsidor + uppföljningskurs. 81 Valberedningens arbete Ruby Lindström RL, sammankallande i valberedningen informerade om valberedningens arbete. Kontakt kommer att tas med styrelseledamöterna efter mitten av november för att efterhöra deras syn på fortsatt uppdrag m m. RKj informerade om förbundets syn på mandatperiod för ledamöter i regionens pensionärsråd. Vid 4-åriga mandatperioder bör möjlighet finnas till fyllnadsval. 82 Remiss ang. förslag att bilda en ideell förening inom Civilsamhället i Västra Götaland Förslag har framtagits för en omorganisation av Överenskommelsen. Förslaget innebär att en ideell förening bildas inom Civilsamhället i Västra Götaland. Förslaget har skickats ut på remiss till de organisationer som undertecknat Överenskommelsen. RKj informerade om kontakter med Södra Älvsborgs- och Bohusdistrikten. Tveksamhet föreligger till att delta i bildandet av en ideell förening då ett sådant åtagande svårligen överensstämmer med SPF Seniorernas stadgar. Frågan kommer att diskuteras vid Regionmötet 24/10. AU:s förslag till styrelsen: Styrelsen beslutar avvakta med att ingå i bildandet av en ideell förening inom Civilsamhället i Västra Götaland. Möjlighet finns till anslutning vid senare tillfälle. Styrelsen beslutade i enlighet med AU:s förslag. 83 SPF Seniorernas distriktsindelning i Västra Götaland Anmäldes rapport som beskriver SPF Seniorernas nuvarande distriktsindelning i Västra Götaland i förhållande till hälso- och sjukvårdens politiska och tjänstemannaorganisation. I rapporten finns förslag till anpassning till VG:s och VGR:s indelning i valkretsar och hälso- och sjukvårdsnämnder och samverkansområden. 2

3 Skaraborgsdistriktet och Göteborgsdistriktet berörs ej. Frågan kommer att diskuteras vid Regionmötet 24/ Styrelsens synpunkter på Stadgegruppens frågor Under eftermiddagen kommer förbundets 2:e vice ordförande Lena Gustafsson att närvara för diskussion om Stadgegruppens frågeställningar och distriktets synpunkter på dessa. Frågeställningarna har varit utskickade till föreningarna, som haft möjlighet att inkomma med sina synpunkter till distriktet. RKj redovisade sammanställning över inkomna synpunkter från föreningarna. Efter diskussion och sammanvägning av föreningarnas synpunkter beslutade styrelsen uttala: Fråga 1 Gemensamma stadgar Stöd till geriatrisk forskning Vi är inte beredda att ha gemensamma stadgar och säger nej till stöd till geriatrisk forskning. Fråga 2 Förbundsråd Kongressperiod vart 4:e år Distriktsstämma varje eller vartannat år Positiva till bildande av förbundsråd, men negativa till att ändra kongressperioden till vart 4:e år. Önskar ingen förändring beträffande distriktsstämma. Fråga 3 Digitalt medlemskap Öppet medlemskap Enhetlig medlemsavgift Kommer förslagen att öka attraktionen i ett medlemskap? Frågan om föreningsmedlemmar ska vara välkomna att besöka andra föreningars aktiviteter har också förts fram. Intresserade av att förbundet utvecklar ett digitalt medlemskap via förbundet. Säger nej till öppet medlemskap och enhetlig medlemsavgift och önskar inte heller några andra föreslagna förändringar. POD med tillstyrkan av SLj anser att det vore lockande om möjlighet finns för föreningsmedlemmar att besöka andra föreningars aktiviteter. Fråga 4 Central uppbörd Föreningar debiteras inte för medlemmar som inte betalt medlemsavgift Ja till central uppbörd. Tillstyrker förslaget i övrigt. 3

4 Fråga 5 Förslag för att möta minskat intresse för styrelseuppdrag. Försiktigt positiva till en anpassning av stadgarna för att möjliggöra alternativa lösningar för styrelsens sammansättning, personalunion eller samgående av föreningar med bevarande av lokal styrning via sektioner eller motsvarande. 85 Annonsering i Skaraborgsbygdens Seniorbilaga Distriktet har i likhet med tidigare år haft en annons införd i Skaraborgsbygdens Seniorbilaga 5/10. Av tidsskäl har ordföranden beslutat om annonseringen. Kostnad:3 195 kr inkl. moms. Styrelsen beslutade godkänna annonseringen. 86 DS arbetsformer RKj redovisade ett reviderat förslag beträffande distriktsstyrelsens arbetsformer. Förslaget innebär att arbetsgruppen Event/Aktiviteter/Mästerskap i linje med gruppens egen bedömning - delas upp i tre grupper; Event, Veteranvetartävling, Mästerskap. RG påtalade att det reviderade förslaget borde ha presenterats för styrelsen innan ordförandegruppens möten och tar också upp frågan om ansvarig för gruppen Mästerskap. Efter diskussion, där också skrivfelet beträffande ansvarig för gruppen Mästerskap rättades, samt efter önskemål från POD, ett förtydligande av arbetsgruppen Events uppdrag gjorts, beslutade styrelsen att arbeta efter den nu framlagda modellen, som bilägges protokollet. 87 Ajournering Beslutades ajournera sammanträdet för lunch och efterföljande dialogmöte med förbundets 2:e vice ordförande Lena Gustafsson för diskussion om Stadgegruppens frågeställningar. 88 Dialogmöte för diskussion om Stadgegruppens frågor RKj hälsade förbundets 2:e vice ordförande Lena Gustafsson välkommen till dialogmöte för diskussion om Stadgegruppens frågor. Av förda anteckningar framgår Skaraborgsdistriktets synpunkter på Stadgegruppens frågor. Bilaga 89 Sammanträdets återupptagande Efter avslutat dialogmöte om Stadgegruppens frågor återtogs DS sammanträde. 90 Rapport från arbetsgruppen Kommunikation Arbetsgruppen Kommunikation har överlämnat en kartläggning av möjliga kommunikationsvägar för information av olika slag och på olika nivåer. Gruppen har också lämnat förslag på att en kursdag anordnas för kommunikationsansvariga i föreningarna. Det är angeläget att genom en kampanj uppmana medlemmarna att meddela e- postadresser och mobilnummer för att underlätta informationsflödet. Vidare bör det finnas en kommunikationsansvarig i varje förening. 4

5 Styrelsen tackade gruppen för lämnad rapport. Gruppen fick i uppdrag att ta till sig de synpunkter som framförts och arbeta fram en kommunikationsplan. 91 Förslag från arbetsgruppen Event/Aktiviteter/Mästerskap Anmäldes det förslag på lämpliga arbetsformer som arbetsgruppen Event/Aktiviteter/Mästerskap lämnat. Med anledning av reviderat förslag beträffande distriktsstyrelsens arbetsformer (se 86 ovan) kommer arbetsgruppen att delas upp i tre grupper: Event, Veteranvetartävling, Mästerskap. 92 Policy och riktlinjer för aktiviteter/idrotter inom SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet SC föredrog framtaget förslag till policy och riktlinjer för aktiviteter/idrotter inom SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet. Styrelsen tackade för lämnad rapport. Frågan tas upp till behandling i samband med budgetarbetet. 93 Samarbetsavtal med LF-R RKj redovisade förslag till samarbetsavtal med LF-R. Vid diskussion framfördes: Punkt 2 ordet utdelats bör ersättas med använts. Summan kommer att användas på olika sätt, dels på föreningsnivå och dels på distriktsnivå. Punkt 5 redaktionell ändring LRF ändras till LF-R. Styrelsen beslutade godkänna framlagt förslag till samarbetsavtal med ovannämnda ändringar. Avtal tecknas för tiden Ekonomisk rapport Anmäldes och lades till handlingarna ekonomisk rapport per Förtydligande av regler för utbetalning av ersättningar och arvoden Anmäldes en av BO framtagen sammanställning över regler för utbetalning av ersättningar och arvoden. Styrelsen beslutade att ta upp frågan till diskussion vid nästa sammanträde för att få ett förtydligande av reglerna. 96 Övriga frågor a) Styrelsen beslutade godkänna att CA deltagit i kurs angående Miriam 10/10 i Lerum. b) Matfrågan tas upp på kurs för pensionärsråd 25/10 i Axvall. Förbundet har tagit fram mall för hur frågan kan drivas. c) CA har åtagit sig att ta fram statistikunderlag för föreningarna som ett stöd för distriktets kontaktpersoner gentemot föreningarna. d) Förbundets kursinbjudan för Rekryteringsansvariga på distriktsnivå 27/11. Styrelsen beslutade utse SC att deltaga i kursen. 5

6 97 Avslutning RKj avslutade dagens sammanträde. Vid protokollet: Mona Gustafsson Sekreterare Rune Kjernald Ordförande Justeras: Ella Johansson 6