Styrelsemöte 6, verksamhetsåret 2019

Transkript

1 org. nr Styrelsemöte 6, verksamhetsåret 2019 Närvarande Ej närvarande Adjungerad Gunnel Fritzson, ordförande Staffan Holmgren Henry Bäckström Florence Westergren Göthe Ann-Christine Baar Lennart Frennemo Ingalill Johansson Stanley Lysell Barbro Månsson Anna-Malin Björk Tid Måndagen den 4 februari 2019, kl Plats SPF Seniorerna Bohusdistriktet, Junogatan 3, Uddevalla Protokollets godkännande Gunnel Fritzson, ordförande Florence Westergren Göthe, sekreterare Lennart Frennemo, justerare 1

2 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Val av justerare Att utse Lennart Frennemo att justera dagens protokoll. Godkännande av kallelse Att godkänna dagens kallelse. Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte 5, , har varit utsänt, justerat och godkänt. Att lägga protokollet till handlingarna. 116 Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport och kommentarer har varit utskickat till ledamöter innan styrelsemötet/e-post och föredras vid sittande bord av kassören. Att lägga den ekonomisk delrapporten till handlingarna, samt Att ge sekreteraren i uppdrag att föra in de ekonomiska redovisningarna i verksamhetsberättelsen för Verksamhetsberättelse (VB) 2018 Sekreteraren går genom förslaget som varit utskickat till styrelseledamöter och gör jämförelser med VB Föreslår också då att ett stycke med medlemsantal ska tillföras vilket inte finns just nu. I övrigt är nyheter 1 framsida 1 innehållsförteckning 2 sidor uppföljning av Verksamhetsplan (VP) sidor med bilagor Tillkommer den ekonomiska redovisningen för 2018, se 116, vilket tidigare redovisats i eget dokument. Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 med inlemmande av ekonomisk redovisning enl. 116 samt smärre justeringar av texten. 2

3 118 Budget 2019 Kassören går genom förslaget som varit utskickat till styrelseledamöter/e-post. Påtalar också att budgetförslag inför 2019 ska presenteras samtidigt som VP för Att godkänna redovisningen inför 2019, samt Att inlemma redovisningen i VP för Verksamhetsplanering (VP) 2019 Ann-Christine Baar går genom förslaget som varit utskickat till styrelseledamöter/e-post. Smärre förslag till justeringar görs vid sittande bord. Sidor 5 och 6 föreslås också tas bort då dessa beslutas av styrelse vald efter årsmötet Att efter smärre justeringar presentera VP 2019 tillsammans med budgetförslag 2019 vid kommande årsmöte. 120 Planering av Regionmötet 6 mars 2019, kl på Riverside Ordföranden presenterar förslag till upplägg av dagen. Förslag till kallelse med program delas ut vid sittande bord. Att Ann-Christine Baar tar erforderliga kontakter i syfte att förstärka frågan om RPR och HSN:s arbete och meddelar Anna-Malin Björk om att förändringar av programmet föreligger, Att Stanley Lysell bevakar vilka frågeställningar som kommer upp under rubriken Västtrafik som Siv Gustafsson från Norra Älvsborg vill ta upp, samt Att Bohusdistriktets ledamöter deltar på mötet i den mån intresse finns 121 Planering av stämman den 4 april 2019 Ordföranden presenterar förslag till upplägg av dagen. Förslag till kallelse med program delas ut vid sittande bord. Att godkänna kallelsen för utskick, Att ta upp frågan ånyo vid nästa möte då vi ska besluta vem som gör vad i förberedelsefasen, samt Att i övrigt godkänna upplägget av kallelsen 3

4 122 Planering av ordförandedag 20 mars 2019, kl Ordföranden presenterar förslag till upplägg av dagen. Förslag till kallelse med program delas ut vid sittande bord. Att ändra rubriken distriktsstyrelsen, föreningskontakt till Rapport från distriktsstyrelsen då flera distriktsstyrelserepresentanter kan ges möjlighet att föra ut annan information som exempelvis vad rollen som RPR, HSN och KPR representant innebär, Att rubriken på ämnet som ska diskuteras alltid ska nämnas före vem som presenterar frågan, Att sekreteraren och Ann-Christine Baar planerar frågor kring distriktets kontakter med föreningarna och kontaktvägar för representanter i RPR, HSN och KPR tillsammans, Att Ingalill Johansson får i uppdrag att fundera kring hur man ska tackla ensamhetsfrågorna, samt Att i övrigt godkänna upplägget av kallelsen 123 Fortsatt planering av inspirationsdagen den 20 februari 2019 Ann-Christine Baar informerar om inspirationsdagen och att långtgående planer finns på att genomföra ett liknande koncept i Norra delarna av distriktet till hösten Vidare informeras om bloggen Food Pharmacy som handlar om att leva ett så friskt liv så länge som möjligt, vilket är kopplat till vad man äter. En rad dokument delades ut vid sittande bord 1. Undernäring kostar samhället mer än fetma 2. Det undernärda Sverige 3. Diskussions- och faktaunderlag - Nolltolerans mot undernäring Att särskilt ta del av dokumenten ovan, samt Att i övrigt lägga informationen till handlingarna 4

5 124 GDPR Staffan Holmgren och Anna-Malin Björk har arbetat fram ett förslag till Integritetspolicy att användas dels av Bohusdistriktet själva och dels av dess föreningar. Förslaget delas ut vid sittande bord. Att alla tar del av dokumentet då beslut ska fattas vid nästa styrelsemöte den 6 mars 2019, samt Att Anna-Malin Björk ges i uppdrag att stämma av förslaget med Förbundet innan beslut fattas 125 Rapport från kontaktpersonsbesök Sekreteraren informerar om de kontaktbesök som gjorts hos SPF föreningarna: Gullmaren, Kaprifolen och Orustveteranerna under november och december Inför besöken stämt av vad som finns på respektive förenings hemsida. Medverkat på samtliga föreningars styrelsemöten och där presenterat ett förslag till hur distriktet fortsättningsvis kan komma att arbeta med kontaktpersonsverksamheten. Försökt vara tydlig att rollen som kontaktperson inte på något sätt innebär att blanda sig i föreningens inre verksamhet. Utan främst ska rollen anpassas till vad varje enskild förening har för behov av stöttning eller ev. hjälp med. Helt enkelt vad föreningarna efterfrågar för att komma vidare i sin utveckling. Konstaterar att alla föreningarna har ett rikt utbud av aktiviteter för sina medlemmar och har ett gott klimat i sitt styrelsearbete. Att förslaget kring kontaktpersoner ska presenteras vid årets ordförandekonferens (enl. tidigare beslut , 99), samt Att i övrigt lägga informationen till handlingarna 126 Rapport från SPF Gullmaren Sekreteraren informerar om att vice ordföranden Kjell Lorentzson ringt gällande problem med att tillsätta ny ordförande efter avgående ordförande Lars Janson. På hemmaplan har de vänt ut och in på frågan i styrelsen och valberedningen har haft samtal med ett otal personer i frågan och man har inte kommit vidare. Frågan som uppstår är vad gör nu! Diskussion förs i styrelsen, där det konstaterats att problematiken förekommit tidigare, men när frågorna penetrerats på djupet har man till slut funnit en lösning. Sekreteraren kommer att närvara vid SPF Gullmarens nästa styrelsemöte den 11 februari Att lägga informationen till handlingarna 5

6 127 Laget runt Stanley uttrycker att informationen han får från NTF är knapphändig. Lennart påtalar att RPR är rätt forum/påverkanskanal för Västtrafikfrågor. Gunnel påtalar att Siv Gustafsson kommer att ta upp trafikfrågan på Regionmötet. Anna-Malin har skickat ut information till samtliga föreningar gällande varning för falska telefonsamtal från Polisen och om Hjärt- och lungräddning. Henry tar upp frågan om stadgars överensstämmelse Gunnel tar upp frågan om representation som ombud vid Studieförbundet vuxenskolans olika stämmor. Anna-Malin anmäler representation från Bohusdistriktet när det gäller avdelning väst och regionmötet Florence ersätter Ann-Christin vid regionstämma i Trollhättan Gunnel påminner om Förbundsmästerskapet i mattcurling där Orustveteranerna står för värdskapet med stöd av Förbundet Henry tar upp frågan om stadgar för föreningarna återkommer i frågan Ann-Christine tar upp frågan om Bästa vårdcentralen för seniorer/äldre i nämndområde HSN Väst. Utkast tidigare utskickat till ledamöter. Frågan ställs nu till sekreteraren och Ingalill Johansson om detta kan vara något för HSN N. Staffan informerar om enkät till medlemmar som har utfärdats i Sagsjön Florence efterfrågar nya namnskyltar för Bohusdistriktet där förutom namnet på distriktet också framgår namnet på ledamoten. Anna-Malin tar erforderliga kontakter i ärendet och nya namnskyltar ska rekvireras efter stämman Nästa möte 6 mars 2019, c: a kl direkt efter regionmöte och lunch Lokal Junogatan 3 Mötet avslutas Ordföranden tackar för dagens möte. 6