25 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Rune Kjernald RKj som hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde.

Transkript

1 PROTOKOLL nr fört vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2019 Plats: Vuxenskolan, Skara Närvarande: Rune Kjernald RKj Karlolof Fernow KoF j Roland Gustafsson RG PO Damberg POD Inger Wedholm IW Stickan Carlsson SC Ella Johansson EJ Sture Ljungqvist SLj Helena Billerdahl HB Mona Gustafsson MG Anmält förhinder: Björn Owren BO 25 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Rune Kjernald RKj som hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. a) Dagordningen godkändes med vissa tillägg b) POD valdes att justera dagens protokoll c) Protokoll nr 2 19/2-19 godkändes och lades till handlingarna. AU:s protokoll 28/2-19 och 5/3-19 anmäldes. 26 Rapporter a) IW rapporterade från kurs Föreningarnas reseverksamhet 27/2 i Axvall. Önskemål framfördes om kontaktperson/ansvarig från DS angående reseverksamhet. b) RKj rapporterade från Ordförandekonferensen 4/3 i Götene. c) IW, POD och EJ rapporterade från möte med ÖHSN:s pensionärsråd 5/3 i Mariestad. - KoF har ingått i en ledningsgrupp för den Nära vården/mobila vården. KoF kollar datum för möten. De tre ordinarie ledamöterna i ÖHSN:s pensionärsråd förbereder vem som ska efterträda KoF i ledningsgruppen. - Diskuterades vem som ska vara sammankallande till förmöten med representanter för övriga pensionärsorganisationer. - Ev. möte med gamla och nya ledamöter i ÖHSN:s pensionärsråd för diskussion om avlövningen av sjukhusen i Mariestad, Lidköping och Falköping. - Förslag från Regionmötet 6/3 om gemensamma utbildningar för ledamöter i regionens pensionärsråd. Respektive distrikt svarar för utbildning av KPRledamöter. d) RKj rapporterade från Regionmöte 6/3 i Uddevalla. Anteckningar från Regionmötet 6/3 skickas ut till DS ledamöter. 1

2 e) RKj informerade om kontakter med SPF Götene-Kinnekulle att stå som värdförening för 2020 års distriktsstämma. f) EJ rapporterade om planer på att SV kan starta upp projekt angående den digitala klyftan. Medel finns att söka hos Allmänna arvsfonden för att minska den digitala klyftan för äldre med funktionsnedsättning. g) Kontaktpersonerna hade inget att rapportera från föreningarna. h) RKj rapporterade från möte med RPR 8/2. i) Rapport lämnades från Sjungdagen 12/3 i Falköping. j) RKj rapporterade från möte med Curt Andersson CA angående efterträdare till CA som medlemsregisteransvarig. k) POD rapporterade från möte med SV angående eventuell framtida projektidé Alla tiders storband. Styrelsen beslutade uppdra åt Eventgruppen att arbeta vidare med projektidén och återkomma till styrelsen. l) EJ meddelade att priset för planerad halk- och teknikkörning sänkts från 400:- till 350:-/utövare. 27 Informationsärenden a) Kurser - Nätverksträff 27/3 för webbredaktörer i SPF Skaraborg. - Hemsideskurs 28/3. - Inbjudan från Göteborgsdistriktets Trafikkommitté i samarbete med NTF Väst och SV till trafikmöte 4/4 i Göteborg. - Travdag 14/4 på Axevalla. Påminnelse skickas ut till föreningarna om travdagen. - NTF Skaraborgs kurs Trafiksäkerhet för seniorer 8/5 i Mariestad. - Konferens angående Mobil närvård 29/3 i Skövde. b) RKj informerade om SPF Seniorernas 80-årsjubileum. Förbundet står för kaffe och kaka. Vimplar, servetter kommer att finnas i webbshopen. 2/9 ordnas ett seminarium i Göteborg och samma kväll jubileumsmiddag på Posthotellet. Total kostnad per person är 300:- plus reskostnad. Styrelsen beslutade att DS ledamöter deltar i seminarium och middag att distriktet svarar för resa och måltid för ledamöterna att efter stämman uppdra åt en arbetsgrupp att planera för någon form av jubileumsaktivitet i Skaraborg c) RKj redovisade medlemsläget per Antal ledamöter: 9 532, en ökning med 0,22 % hittills i år. 2

3 d) POD informerade om planeringen inför Inspirationsdagen 6/4 i Skara. 28 Godkännande av tillämpade attestregler I samband med revision 28/2 påtalade revisorerna att formellt beslut saknas beträffande tillämpade attestregler som innebär att ordföranden attesterar inkomna fakturor/utbetalningar samt att i de fall där ersättningar sker till ordföranden så attesterar vice ordföranden. AU konstaterar att den praktiska tillämpningen under senare år av hur verifikationer attesteras följer praxis i föreningssammanhang. AU:s förslag till styrelsen: Styrelsen beslutar formellt godkänna tillämpade attestregler. Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag. 29 Förslag till avtal angående inköp av utbildningstjänster RKj redovisade förslag till avtal mellan SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet och SV Skaraborg angående inköp av utbildningstjänster. Avtalet föreslås träda i kraft vid undertecknandet och förlängs 1 år i taget om det inte sägs upp av någondera parten minst 3 månader före årets utgång. Kostnad för återstående del av kalenderåret 2019 uppgår till kronor. Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till avtal angående inköp av utbildningstjänster. 30 Kommande kurser första halvåret 2019 RKj informerade om kommande kurser under första halvåret 2019: Kurs Klubban i bordet, föreningsteknik skjuts på framtiden Kurs Att informera och informeras flyttas till 15/5 Distriktsstyrelsens planeringskonferens 22-23/5 Styrelsen beslutade utse RKj och SLj att planera DS konferensdagar. 31 Matpatrullsprojekt MG redovisade inkomna intresseanmälningar från föreningarna om att starta matpatrullsprojekt. På grund av svagt intresse kommer planerad kurs om patrullarbete att genomföras först under hösten. På fråga från HB rapporterades att KoF kommer att sammanställa material angående förbundets matpatrullsprojekt. 32 Kontaktpersoner/ansvariga för olika verksamheter AU har på uppdrag av styrelsen arbetat vidare med frågan om kontaktpersoner/ ansvariga för olika verksamheter. AU:s förslag till styrelsen: Styrelsen beslutar 3

4 att utse kontaktpersoner/ansvariga för utbildning, trafiksäkerhet, folkhälsa, medlemsregister, hemsida, medlemsrekrytering, Hjärnkolltävlingen och KPR. Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag att kontaktpersoner/ansvariga ska utses för ovan nämnda verksamheter. Utöver detta har önskemål framförts om reseansvarig. Frågan tas upp på ordförandekonferensen i maj. IW och EJ fick i uppdrag att fundera på innebörd/omfattning för en reseansvarig. Beslut om att utse kontaktpersoner/ansvariga för olika verksamheter tas upp vid styrelsens planeringsdagar 22-23/5. 33 Ersättning för deltagande vid arbetsgruppsmöten RKj redovisade AU:s förslag om ersättning för deltagande vid arbetsgruppsmöten. Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag: att sammanträdesersättning, 200 kronor, utgår till ledamöter i arbetsgrupper vid protokollförda sammanträden (alt. förda minnesanteckningar) samt att arvode ska utgå med 200 kronor för ledamöter som ansvarar för genomförandet av den av styrelsen godkända aktiviteten. Minnesanteckningar ska föras vid mötena och skickas in till distriktsexpeditionen. Beslutet gäller retroaktivt från 1/ Schablonersättning för omkostnader Konstateras att ledamöter i styrelsen i sitt uppdrag förutsätts skriva ut handlingar från e-post, och ta fram underlag från nätet mm och har därför kostnader för färgpatroner, papper etc. Styrelsen beslutade att föreslå den nya styrelsen att överväga att besluta om en schablonersättning för omkostnader med 500 kronor per år till styrelsens ledamöter. 35 Rapport från kommunikationsgruppen SC meddelade att kommunikationsgruppen kommer att ha ett möte direkt efter dagens styrelsemöte. a) Gruppen påbörjar uppdatering av Skaraborgsbroschyren b) Diskuterades erbjudande till föreningarna om marknadsföringsmaterial. Förbundet har beviljat distriktet ett bidrag om kr för detta ändamål. I 2019 års budgetförslag finns upptaget ett belopp om kr. Styrelsen beslutade erbjuda föreningarna ett paket bestående av roll upp och beachflagga. Möjlighet finns för föreningarna att erhålla ett bidrag motsvarande kostnaden för ett sådant paket för annan långsiktig marknadsföring. Gruppen tar fram underlag att delas ut vid stämman 10/4. 4

5 c) Styrelsen beslutade uppdra åt gruppen att beställa kursmappar med SPF-logga + SV:s och LF:s loggor. 36 Åtgärder för att anpassa storleken på eget kapital Frågan om att anpassa storleken på eget kapital har tidigare diskuterats. AU.s förslag till styrelsen: Styrelsen beslutar att öka resurserna för verksamhetsutveckling inom området Ensamhet att avvakta material från förbundet innan beslut fattas om storleken på ekonomiska resurser till detta ändamål. Styrelsen beslutade enligt AU:s förslag. 37 Inför distriktsstämman RKj informerade om planeringen inför distriktsstämman 10/4. Styrelsen beslutade uppdra åt HB att tillsammans med BO ansvara för avprickning av ombud. EJ har kontaktat Tolkcentrum för skrivtolkar till stämman. 38 Distriktsmästerskap 2019 RG informerade om inkomna intresseanmälningar från SPF-föreningar om att arrangera distriktsmästerskap Golf Intresseanmälningar från Törebodabygden och Mariestadsföreningen. Styrelsen beslutade att Törebodabygden får arrangera DM i golf Mästerskapsgruppen får i uppdrag att tillsammans med föreningen ta fram inbjudan mm. Bridge Intresseanmälan från Kvänum att tillsammans med Kvänums bridgeklubb anordna DM i bridge. Styrelsen beslutade att SPF Seniorerna Kvänum tillsammans med Kvänums bridgeklubb får arrangera DM i bridge Boule Intresseanmälningar har inkommit gemensamt från Vallebygdens och Skara SPFföreningar samt från SPF Nordbillingen att anordna DM i boule. Styrelsen beslutade att SPF Seniorerna Vallebygden tillsammans med SPF Seniorerna Skara får arrangera DM i boule Styrelsen beslutade att SPF Seniorerna Nordbillingen får i uppdrag att arrangera DM i boule

6 Bowling Ingen intresseanmälan har inkommit. Styrelsen beslutade uppdra åt Mästerskapsgruppen att försöka få fram en arrangör för DM i bowling Pingis och orientering Styrelsen beslutade att inte anordna DM i pingis och orientering Inbjudan till möte med sjukvårdens utförare RKj informerade om förslag till inbjudan till möte med ledningarna för sjukvårdens utförare i Skaraborg. SPF, PRO, SKPF och RPG i Skaraborg står gemensamt bakom inbjudan. 40 Avslutning RKj avslutade dagens sammanträde. Vid protokollet: Mona Gustafsson Sekreterare Rune Kjernald Ordförande Justeras: PO Damberg 6