69 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Ruby Lindström RL som hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde.

Transkript

1 PROTOKOLL nr fört vid styrelsens sammanträde den 19 september 2017 Lokal: Vuxenskolan, Skara Närvarande: Ruby Lindström RL Olle Wendt OW Karlolof Fernow KoF Roland Gustafsson RG PO Damberg POD Inger Wedholm IW Björn Owren BO Stickan Carlsson SC Ella Johansson EJ Mona Gustafsson MG Adjungerad ledamot: Bertil Karlsson BK 80 Anmält förhinder: Elvy Kille 69 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Ruby Lindström RL som hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. a) Dagordningen godkändes b) KoF valdes att justera dagens protokoll c) Protokoll nr 6 20/6-17 godkändes och lades till handlingarna. AU:s protokoll 22/8-17 anmäldes. 70 Rapporter och informationsärenden a) BO och EJ rapporterade från förbundets konferens 4-5/9 på Cinderella Ny i distriktsstyrelsen b) KoF informerade om att anmälningar till Veteranvetartävlingen börjar komma in. Sista anmälningsdag 29/9. c) Rapport från genomförda ordförande-/arbetsmöten 11/9 respektive 18/9. Uppdelningen i mindre grupper upplevdes som positiv och medförde bättre möjligheter till diskussioner och dialog. d) RG rapporterade från kurs Cirkeln i föreningen 7/9 i Tibro och föreslog att DS tar upp Föreningsguiden till behandling. KoF föreslog att DS novembermöte förlängs så att Föreningsguiden kan tas upp till behandling, gärna med någon utomstående föreläsare, t ex Stina-Britt Björk. e) Kurs Medlemmen i centrum för rekryteringsansvariga i föreningarna 27/9 i Axvall. Påminnelse skickas till föreningarna om DS beslut att svara för del av portokostnaden vid utskick av rekryteringsbrev. f) Kurs för ledamöter i Pensionärsråden 9/10 i Falköping. g) RL informerade om News 55:s seniormässa 2/10 i Lidköping samt planering av seniormässa i Skövde v h) Anmäldes anteckningar från möte med Rekryteringsgruppen 2/8. Frågan om uppföljning av riksutskick tas upp till diskussion vid kursdag 27/9 i Axvall. 1

2 i) Inbjudan från Vårdsamverkan Skaraborg till Närvårdsdag för Västra Skaraborg 4/10 i Skara. Planerat informationsmöte 20/9 i Grästorp inställt på grund av få anmälningar. j) Förbundets inbjudan till utbildning om läkemedel och fallskador. Utbildningen arrangeras på fyra orter, bl a i Göteborg 14/11. KoF, IW, RG och MG anmäler sig. k) OW rapporterade från SV:s 50-årsjubileum på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv. DS representerades av RL och OW. l) Kampanjen Balansera mera en nationell kampanjvecka för äldres säkerhet genomförs v. 40 (2-8/10) av Socialstyrelsen. Kampanjmaterial beställs på Socialstyrelsens webbplats: 71 Fördelning av årsarvode Med anledning av beslut att minska antalet ledamöter i AU från fyra till tre, föreslår AU att årsarvodet på kr till tidigare fjärde ledamot fördelas enligt följande: Ordförande, vice ordförande och sekreterare 500 kr vardera. DS beslutade enligt AU:s förslag. 72 Revidering av uppdragsbeskrivning AU har tagit fram förslag till revidering av uppdragsbeskrivning. Efter diskussion och smärre ändringar beslutade DS antaga förslag till revidering av uppdragsbeskrivning. Bilaga RL kontaktar Roland Ericsson, Falköping samt LF och CA angående kurs 1/11 i Skövde för hemsides- och informationsansvariga. 73 Förtydligande av kontaktpersonernas uppgifter Enligt AU:s förslag beslutade DS om följande förtydligande av kontaktpersonernas uppgifter: För att distriktet tillsammans med föreningarna ska kunna skapa en positiv Vi-anda är målet att kontaktpersonerna vid minst ett tillfälle per år träffar föreningarnas styrelser för informationsutbyte. I uppgiften ingår också att vid behov stödja föreningarna och främja samordning och utveckling bevaka att föreningarna deltar i distriktets kursverksamhet ta del av respektive förenings verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 74 Deltagande i FM i bridge samt översyn av regler för deltagande i förbundsoch distriktsmästerskap RL informerade om svar från förbundet när det gäller deltagande i FM i bridge Fjolårets vinnande par får på förbundets bekostnad en gratisplats utöver distriktets fördelade par. DS beslutade enligt AU:s förslag att de två bästa lagen från årets DM får deltaga i FM i bridge på distriktets bekostnad. RG informerade om kontakter som tagits angående boule. DM har arrangerats. Anmälningsavgifter har betalats in direkt till arrangerande förening samt att visst stöd 2

3 utgår i efterhand. Anmälningsavgifter för sommarboule och seriespel har betalats in till distriktet, som i sin tur gör utbetalning för att täcka kostnader för priser m m. Faktura på kr för kuvert och porto har inkommit från bouleansvarige Hans-Olof Grönlund. DS beslutade att betala inkommen faktura från Hans-Olof Grönlund på kr avseende utlägg i samband med arrangemang av DM i boule att aktivitetsgruppen får i uppdrag att göra en översyn av regler för deltagande i DM och FM. Arbetet ska vara klart inför 2018 års budgetarbete. DS beslutade uttala att anmälningsavgifterna till stor del bör täcka uppkomna kostnader i samband med DM och FM. 75 Bokmässan IW informerade om att 38 personer anmält sig till bussresan till Bokmässan. POD meddelade att Skaraborgsdistriktet ansvarar för bemanning av monter på lördag eftermiddag. OW och SC kl POD och MG kl Frågan om bokmässan tas upp på Regionmötet 4/10 med förslag att Göteborgsdistriktet i framtiden sköter planering och organisation, men att Skaraborgsdistriktet gärna ställer upp med bemanning. 76 Ekonomirapport BO redovisade ekonomirapport per DS beslutade lägga rapporten till handlingarna. 77 Matenkäten Diskuterades hur vi går vidare utifrån det material som tagits fram centralt om matenkäten. EK har gjort en sammanställning på distriktsnivå. På förslag av POD beslutade DS inbjuda Aina Andersen till DS för information om Skaras material. Frågan tas därefter upp på ordförandekonferensen i januari. 78 Föreningsguiden RG informerade om den genomgång av Föreningsguiden som gjorts på ordförandekonferenserna 11/9 och 18/9. Föreningsguiden tas upp till behandling vid DS novembermöte. RG:s ppt-bilder skickas ut till DS genom SC:s försorg. 79 Övriga frågor a) Mejl från förbundet om träff med distriktets medlemsregisteransvariga. CA och PP kommer att deltaga. b) EJ meddelade att NTF:s material Äldre i trafiken finns tillgängligt och kommer att skickas ut till DS. 3

4 c) OW informerade om att Bengt Edman framfört önskemål från Vänerbuss om att teckna avtal med distriktet. DS är inte beredd att i dagsläget teckna avtal med någon researrangör. d) POD tog upp frågan om roll up m m som distriktet har för utlåning. Materialet behöver uppdateras/förnyas. DS möte 14/11 flyttas till 7/11 och utökas till heldag (Föreningsguiden). Distriktets utlåningsmaterial tas med till mötet för eventuellt beslut om inköp/utgallring. e) Regionmöte 4/10 i Borås. RL, OW, RG och MG deltar. f) EJ tog upp frågan om kursorter för distriktets kurser. Utgångspunkten bör vara bra lokaler och utrustning samt så centralt belägna orter som möjligt. DS beslutade uppdra åt AU att undersöka frågan om förläggning av distriktets kurser. g) Distriktets gamla bärbara dator fungerar inte längre. Ett dataföretag har bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra en uppdatering. BO har tagit in prisuppgift för inköp av ny dator, ca kr. Förslaget är att ekonomiprogrammet i sådana fall installeras i denna dator och att den placeras hos kassören. DS beslutade att inköpa en bärbar dator för ca kr, att ekonomiprogrammet installeras i den nya datorn som placeras hos kassören, där också distriktets dataprojektor förvaras. h) RL informerade från möte med gruppen för genomgång av policy för bidrag till föreningar. 80 Hälso- och sjukvårdsfrågor Frågor att ta upp i pensionärsråden RL hälsade Bertil Karlsson BK välkommen till dagens möte för diskussion om hälsooch sjukvårdsfrågor och pensionärsrådens verksamhet. KoF informerade från samverkansmöte 19/5 för geriatrik, demens och palliativ vård. KoF skickar ut mötesanteckningarna till BK. Diskuterades parkeringsfrågan, minskning av stafettläkare på sikt. En positiv utveckling av bemanningsfrågan kan skönjas. RL informerade från möte med RPR parkeringsautomaterna är uppdaterade och tar mynt samt på sikt att betalkort endast behöver visas upp i display. I dagsläget prioriteras kontinuitet för multisjuka, varför husläkarreformen får vänta. Upphandling pågår av journalföringssystem. Fråga att ta med till KPR: BK påpekade att det kommer att bli en ökad påfrestning för kommunerna när färdigbehandlade patienter ska skrivas ut efter tre dagar i stället för som nu fem dagar. RL: Tillgängligheten har varit låg för invånarna Västra Götalandsregionen. Under 2017 finns ett särskilt telefonnummer man kan ringa för att få besked om remisser och väntetider

5 Prioriterade frågor att ta upp i pensionärsråden: Boende Läkemedel Matfrågan Enkätresultat de som inte är nöjda: vad beror det på och hur åtgärdas det? 81 Avslutning RL avslutade dagens sammanträde. Vid protokollet: Mona Gustafsson Sekreterare Ruby Lindström Ordförande Justeras: Karlolof Fernow 5