Anmält förhinder: Karlolof Fernow KoF och Helena Billerdahl HB

Transkript

1 PROTOKOLL nr fört vid styrelsens sammanträde den 8 maj 2018 Lokal: Vuxenskolan, Vara Närvarande: Rune Kjernald RKj Roland Gustafsson RG PO Damberg POD Inger Wedholm IW Björn Owren BO Stickan Carlsson SC Ella Johansson EJ Sture Ljungqvist SLj Mona Gustafsson MG Anmält förhinder: Karlolof Fernow KoF och Helena Billerdahl HB 43 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av Rune Kjernald RKj som hälsade ledamöterna välkomna till dagens sammanträde. a) Dagordningen godkändes b) SC valdes att justera dagens protokoll c) Protokoll nr 3 20/3-18 och nr 4 11/4-18 godkändes och lades till handlingarna. AU:s protokoll 27/3-18 och 20/4-18 anmäldes. 44 Inkomna skrivelser a) Förbundets inbjudan till kurs för nya webbansvariga på distrikten 29-30/5, Stockholm. Styrelsen beslutade att SLj deltager. b) Anmäldes förbundets inbjudan till kurs för distriktens nya registeransvariga 11-12/6, Stockholm. c) Anmäldes information om tillsatta referensgrupper för fortsatt utveckling av medlemsregister och webb. Utvecklingsarbetet ska förankras i distrikt och föreningar. d) Anmäldes förfrågan från Maria Johannesson, Kristianstads universitet om utskick av enkät till medlemmar med anledning av C-uppsats, livskvalitet och personlighet. Styrelsen beslutade meddela att det tyvärr inte finns möjlighet att göra ett sådant utskick. e) Anmäldes SV:s inbjudan till Skapardagarna 18-19/6, Borås. 45 Rapporter a) LF har inkommit med begäran om omförhandling av samarbetsavtalet med SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet. Möte med LF är inplanerat till den 17/5. 1

2 b) RKj rapporterade från möte med Samverkansrådet 7/5 i Borås, som SV bjudit in till. En genomgång gjordes av aktuellt kursutbud i de västsvenska SPFdistrikten. c) POD rapporterade från utvärderingsträff med arbetsgruppen efter den genomförda Inspirationsdagen 21/4 i Skara. d) RG rapporterade från Travdag på Axevalla 4/5. e) SC rapporterade från möte med Pensionärsrådet för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 3/5 i Mariestad. Handlingar från mötet kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter. f) RG informerade från årsmöte med Skaraborgs Föreningsarkiv 17/4 i Hjo. RG undersöker villkor m m för medlemskap i Skaraborgs Föreningsarkiv. 46 Revidering av distriktets kontaktorganisation Efter nyval av ledamöter till distriktsstyrelsen behöver distriktets kontaktorganisation revideras. Styrelsen beslutade att SLj efterträder Olle Wendt som kontaktperson för Tibro, Karlsborg, Hjo. HB tar över efter Elvy Kille som kontaktperson för Nordbillingen, Sventorp-Forsby, Skövde, Skövde Elin. Bilaga Lundsbrunnsföreningen har upphört och Grästorpsföreningen kommer att läggas ner under hösten. Med anledning av detta kan ytterligare revidering av kontaktorganisationen behöva göras. Frågan tas upp till diskussion vid planeringsdagarna 23/5 alt. 19/6. 47 Fördelning av årsarvoden inom styrelsen Enligt distriktsstämmans beslut har styrelsen kr till sitt förfogande för fördelning av årsarvoden. BO redovisade tidigare fördelning av årsarvoden. RKj föreslog att kr tas från arvodet till ordföranden för avsättning till eventuell satsning inom visst område. Styrelsen beslutade i enlighet med framfört förslag att fastställa följande fördelning av årsarvoden: Ordförande kr Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter (7 st à kr) Totalt kr 48 Köp av tjänster BO föreslog att den ersättning till kassören med kr (utöver årsarvode kr) som tidigare utgått för redovisningsarbete i stället överförs till budgeten för att vid behov användas för köp av särskilt stöd. RKj meddelade att SLj kommer att ansvara för distriktets hemsida. Efter diskussion beslutade styrelsen fastställa följande ersättningar för köp av tjänster: 2

3 a) Curt Andersson CA ersätts med kr för arbetet med medlemsregister samt ett schablonbelopp på kr som kostnadstäckning för hyra, datautrustning, uppdateringar program, papper, bläckpatroner och övrigt förbrukningsmaterial. b) Sture Ljungqvist SLj ersätts med kr för arbetet med hemsidan. c) Lennart Falegård LF ersätts med kr + moms för varje genomförd kurs kr + moms utgår för inställd kurs. Ersättningen utbetalas till LF:s företag. Styrelsen beslutade att tidigare ersättning till kassören med kr för redovisningsarbete överförs till budgeten för att vid behov användas för köp av särskilt stöd. Om behov uppstår att anordna särskilda kurser för utbildning i medlemsregister och webb utgår ersättning mot faktura med kr per kurs för kursansvarig och med kr för medhjälpare. 49 Ekonomisk rapport BO redovisade ekonomisk rapport per Styrelsen tog del av rapporten, som lades till handlingarna. 50 Kurser och konferenser Följande kurser/konferenser har genomförts: a) Storseminarium Äldre och pengar 5/4, Vara b) Kurs Nyvald i föreningen 26/4, Skövde c) Utbildning Äldre i trafiken 8/5, Mariestad d) Ordförandekonferens 3/5, Tidaholm + final i Veteranvetartävlingen RG informerade om att Tidaholms lag inlämnat protest när det gällde bedömning av svar på en fråga. Tävlingsledningen har inte för avsikt att ändra resultatet med anledning av den inlämnade protesten. Inför kommande år behöver frågan om förläggning av finalen efter ordförandekonferensens slut tas upp till diskussion. Styrelsen ställde sig bakom beslutet att inte göra någon ändring med anledning av inlämnad protest. 51 Förtydligande av regler för dagarvode BO redovisade de regler som gällt för att sammanträdesarvode om 200 kr ska utgå. Styrelsen beslutade efter diskussion att göra följande förtydligande av dessa regler. Följande gäller. Sammanträdesarvode om 200 kr ska utgå vid: Deltagande i protokollfört sammanträde med distriktsstyrelsen och dess arbetsutskott Medverkande i kurs om man har haft anförande/presentation Vid tveksamheter kan fråga lyftas till AU för beslut. Styrelsen uppdrar vidare till Aktivitetsgruppen att se över reglerna för när ersättning utgår för deltagande i olika av styrelsen tillsatta arbetsgrupper och återkomma till 3

4 styrelsen för beslut. 52 Uppdrag från distriktsstämman 201 RKj hade sammanställt Att göra-lista enligt verksamhetsplanen 2018 som delades ut till ledamöterna. Listan utgör bl a underlag för planeringsdagen. Bilaga 53 Planeringsdagar 23/5 och 19/6 RKj meddelade att planeringsdagen 23/5 kommer att hållas på Bjertorp slott, Vara. Plats är ännu inte fastställd för planeringsdagen 19/6. 54 Övriga frågor a) Planeringen inför bok- och biblioteksmässan 2018 pågår. SC ingår i arbetsgrupp bestående av representanter för de västsvenska SPF-distrikten. Den gemensamma montern bemannas i 2-timmarspass med två personer per pass. Skaraborg föreslås bemanna montern lördag 29/9 kl För att locka nya medlemmar föreslås att föreningsprogram för hösten 2018 samlas i en pärm. En västsvensk folder tas fram med utgångspunkt från Göteborgsdistriktets SPF Seniorerna Ett utmärkt val. Foldern kompletteras med distriktens telefonnummer för intresseanmälan. Styrelsen tog del av informationen och beslutade att i likhet med förra året anordna bussresa från Skaraborg till bokmässan. Tid: fredag 28/9. IW ansvarar för arrangemanget. Inbjudan skickas ut till föreningarna. Styrelsen beslutade att SC representerar Skaraborgsdistriktet i referensgruppen. b) Diskuterades datamognaden bland styrelsens ledamöter och eventuellt behov av utbildning. RKj undersöker möjligheten till gratis Officepaket. 55 Avslutning RKj avslutade dagens sammanträde. Vid protokollet: Mona Gustafsson Sekreterare Rune Kjernald Ordförande 4

5 Justeras: Stickan Carlsson 5