Protokoll Sammanträdesdatum Sida (21) Kommunfullmäktige. Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 28 april 2014, kl

Transkript

1 (21) Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 28 april 2014, kl Beslutande Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) Ewa-May Karlsson, (c) Christer Lundgren, (c) Christina Konradsson, (c) Åke Strandgren, (c) Marianne Hörnberg, (c) Tomas Nilsson, (m) Kenth Ärletun, (m) Jeanette Knutstam, (m) Elli-Marie Lundgren, (m) Åsa Ahlberg Jonsson, (m) Staffan Nygren, (fp), tj. ers. Kathrin Nilsson, (c), tj. ers. Sven-Åke Granberg, (kd) Karin Rehnman, (m), tj. ers. Åsa Forsell, (s), 15-21, Mathias Haglund, (s) Dan Oskarsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s) Kent-Erik Mattsson, (s) Göran Dahl, (s) Annicka Hallingfors, (s) Erik Persson, (s) Anders Wikström, (s), tj. ers. Gudrun Wikström, (s), tj. ers. Henny Södermark, (s), tj. ers. Rolf Attmarsson, (v) Övriga deltagande Terttu Haapanen,(kd), ej tj. ers Eric Thorstensson, administrativ chef Sofia Jonsson, kommunsekreterare Håkan Ahlman, ekonomichef, Mikael Salomonsson, VD Vibo, 15 Christer Nygren, VD AB Bubergsgården, 15 Utses att justera Ordinarie Ersättare Marianne Hörnberg, (c) Åke Strandberg, (c) Anders Wikström, (s) Åsa Forsell, (s) Plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 8 maj 2014, kl Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer Ordförande Christer Jonsson Birgita Sigfridsson, del av 18 Marianne Hörnberg Anders Wikström

2 (21) Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

3 (21) Innehållsförteckning Information om årsredovisning Revisionsrapport för årsredovisning 2013 för kommunen, Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning... 5 Allmänhetens frågestund angående årsredovisning Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder... 7 Bokslut 2013 för Vindelns kommun... 8 Bokslut 2013 Vindelnbostäder AB Bokslut 2013 för AB Bubergsgården Budgetramar Räddningstjänstens prislista och taxa Meröppet bibliotek Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan Redovisning av fullmäktigeärenden under beredning Meddelanden Anmälan av motioner...20 Anmälan av medborgarförslag... 21

4 (21) 15 Dnr 13.K Information om årsredovisning 2013 Ekonomichef Håkan Ahlman redogör övergripande för kommunens årsredovisning Nämndernas ordföranden lämnar därefter en kortfattad sammanfattning av 2013 års verksamhet samt kommenterar framtida utmaningar. - Barn- och utbildningsnämndens ordförande Åsa Ahlberg Jonsson, (m), informerar om nämndens verksamhet Socialnämndens ordförande Christer Lundgren,(c), redogör för socialnämndens verksamhet under Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenth Ärletun, (m), redogör för nämndens verksamhet Vindelbostäders VD Mikael Salomonsson informerar om bolagets verksamhet AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren informerar om bolagets verksamhet Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson, (c), redogör för kommunstyrelsens verksamhet Beslutsunderlag - Presentation årsredovisning 2013, den 28 april s beslut Informationen är delgiven.

5 (21) 16 Dnr 13.K Revisionsrapport för årsredovisning 2013 för kommunen, Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning Sammankallande för revisionen, Roland Fredriksson, redogör kortfattat för revisionsrapport gällande årsredovisning 2013 samt de granskningsuppdrag som revisionen utfört Vidare påtalar revisionens ledamöter Lennart Granström, Åke Adriansson och Rune Johansson sin syn på de avsättningar som kommunstyrelsen gjort samt rekommenderar kommunen att i framtiden nyttja Resultatutjämningsreserven istället. s beslut Informationen är delgiven.

6 (21) 17 Dnr 13.K Allmänhetens frågestund angående årsredovisning 2013 I samband med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen har allmänheten möjlighet att ställa frågor angående denna. Anders Linde, konstaterar att om man ser till den pensionsförbindelse (1) som Vindelns kommun har, skulle kommunens resultat (2) endast bli 500 tkr. Hur ser man på den framtida pensionsskulden? Hur ska denna hanteras? (1) ansvarsförbindelse (2) egna kapital Dessa två rättelser justeras Ewa-May Karlsson, (c), kommunstyrelsens ordförande, svarar att kommunen har vidtagit vissa åtgärder. Exempelvis har kommunen under 2 år köpt pensionsförsäkringar, vilket på sikt kommer att sänka de årliga kostnaderna för pensioner med 400 tkr. Ewa-May Karlsson bedömer att kommunen har rätt god kontroll över pensionsskulden och ser inte denna som något större problem.

7 (21) 18 Dnr 14.K Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Sammanfattning Revisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och de kommunalt helägda företagen. Revisionen bedömer att kommunen inte fullt ut uppfyller kravet på att ha en god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har fastställt fyra finansiella mål, varav tre uppfylls. Vidare konstateras att kommunens goda resultat döljs genom avsättningar och kommunen rekommenderas istället att nyttja möjligheten att avsätta till resultatutjämningsreserv, RUR. Kommunens revisorer tillstyrker i revisionsberättelse för år 2013, daterad den 11 april 2014, att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, beredningar och delegationer ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning godkänns. På grund av jävsfrågan bör beslut om ansvarsfrihet tas i följande ordning: 1. Barn- och utbildningsnämnden 2. Socialnämnden 3. Miljö- och byggnadsnämnden 4. Kommunstyrelsen Beslutsunderlag - Revisionsberättelse för år 2013, daterad den 11 april Revisionsrapport om granskning av årsbokslut 2013, daterad den 15 april s beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år Socialnämnden beviljas ansvarsfrihet för år Miljö- och byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Under punkten 4 är mötets ordförande jävig och 1:e vice ordförande Birgita Sigfridsson, (c), övertar ordförandeskapet och klubbar beslutet. De som inte deltar i besluten på grund av jäv under punkterna 1-4 framgår av bilagda förteckningar.

8 (21) 19 Dnr 13.K Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 424 tkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på tkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat på + 4,5 mkr och därutöver erhöll kommunen 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Ur 2013 års resultat har riktade satsningar gjorts på ca 14 mkr, vilket väntades medföra ett negativt resultat. Nämnderna har dock hållit sina budgetar på ett sätt som gör att 2013 års resultat blev positivt samt att resultatutjämningsreserven inte behövde användas som tidigare var planerat. Verksamheterna uppvisar följande resultat (tkr) 2013; Bokslut Budget Avsättningar 2013 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen uppvisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Detta beror i huvudsak på avsättning till byggande av tågperrong i Tvärålund med 4,5 mkr, en friskvårdsatsning på 1,5 mkr, pensionsförstärkning på 3 mkr samt löneomläggning på 1,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på drygt 2,0 mkr. Detta beror i huvudsak på särskilda lokalkostnader vid Renforsskolan med 1,3 mkr, samt planerade inköp på 2,0 mkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Socialnämnden uppvisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Överskridandet är i enlighet md kommunstyrelsens beslut om riktade satsningar på 1,25 mkr. Under året har kommunen genomfört investeringar för 10,6 mkr. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna bokslut 2013 för Vindelns kommun. Beslutsunderlag - Bokslut 2013 för Vindelns kommun, daterat den 8 april 2014.

9 (21) - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, Arbets- och personalutskottets beslut den 10 mars 2014, 53. s beslut Att godkänna bokslut 2013 för Vindelns kommun.

10 (21) 20 Dnr 14.K Bokslut 2013 Vindelnbostäder AB Sammanfattning Vindelnbostäder AB redovisar 2013 ett resultat på tkr. Under året har räntan fortsatt vara låg, vilket påverkat kapitalkostnaden positivt. Bolagets totala skuld uppgår till 110 mkr. En del större investeringar under året har finansierats med egna medel. Kommunstyrelsen noterar vid sitt sammanträde den 22 april 2014, 50, att det inte finns något protokoll från Vindelnbostäder AB:s styrelse, i vilket man har godkänt årsredovisningen. Enligt uppgift kommer Vindelnbostäder AB:s styrelse att behandla årsredovisningen först i maj månad. Årsredovisningen är dock underskriven av samtliga i styrelsen. Inför 2015 uppmanas Vindelnbostäder AB planera sina sammanträden så att årsredovisningen hinner behandlas av styrelsen före kommunfullmäktiges möte i april. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna årsredovisning för Vindelnbostäder AB 2013 samt att kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Vindelnbostäder AB rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 april 2014, Årsredovisning Vindelnbostäder AB den 15 april Revisionsrapport, daterad den 11 april s beslut Årsredovisning för Vindelnbostäder AB 2013 godkänns och kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för Vindelnbostäder AB rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

11 (21) fastställer resultat- och balansräkningen disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen De som inte deltar i besluten på grund av jäv framgår av bilagd förteckning.

12 (21) 21 Dnr 14. K Bokslut 2013 för AB Bubergsgården Sammanfattning Bolaget redovisar 2013 ett resultat på 116,7 tkr, vilket i huvudsak beror på ett uteblivet investeringsbidrag från Länsstyrelsen samt en reaförlust efter försäljningen av skiduthyrningen. Under 2013 har köket byggts om och moderniserats. Fiberdragningen till det nya liftkortsystemet har genomförts och snökanonanläggningen har förbättrats med inköp av nya snökanoner. Detta har finansierats genom att ägarna har gett ett lån till bolaget på 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att godkänna årsredovisning för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 2013 samt att kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 22 april 2014, AB Bubergsgårdens beslut den 3 april 2014, 9. - Årsredovisning AB Bubergsgården den 11 april Revisionsrapport, daterad den 11 april s beslut Årsredovisning för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 2013 godkänns och kommunens ombud bemyndigas att på bolagsstämman för AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning rösta för att styrelsen; beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 fastställer resultat- och balansräkningen disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

13 (21) 22 Dnr 14.K Budgetramar Sammanfattning Kommunledningsgruppen har omarbetat förslag till budgetramar Kommunchef Mikael Salomonsson går igenom förslaget som innebär följande budgetramar för kommunens nämnder 2015; Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 800,0 tkr ,1 tkr ,8 tkr ,9 tkr 1 735,9 tkr Enligt föreslagna budgetramar kommer Vindelns kommun att göra ett resultat på 1,8 tkr 2015, 6 187,3 tkr 2016 och 7 754,8 tkr Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att fastställa budgetramar (i tkr) för Vindelns kommun enligt följande; ,0 820,0 844,6 Kommunstyrelsen , , ,3 Barn- och utbildningsnämnden , , ,5 Socialnämnden , , ,1 Miljö- och byggnadsnämnden 1 735, , ,2 Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 mars, 28 - Förslag till budgetramar daterade den 10 mars 2014 s beslut Enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Åsa Forsell, (s), deltar ej i beslutet.

14 (21) 23 Dnr 14.K Räddningstjänstens prislista och taxa 2014 Sammanfattning Prislista för främmande tjänster tillämpas huvudsakligen när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för ägarens behov av efterbevakning, samt kostnader i samband med automatiska brandlarm. Taxa för tillsyn och tillstånd tillämpas vid kommunens uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal, men kommunen beslutar om de taxor som ska tillämpas. Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5%. Brandchef Lars Tapanis förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att fastställa räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, Brandchef Lars Tapanis tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari Prislista för Främmande tjänster 2014, daterad den 30 januari Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, daterad den 31 januari s beslut Att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 2014.

15 (21) 24 Dnr 14.K Meröppet bibliotek Sammanfattning Som ett led i bibliotekets kvalitetsarbete och i deras önskan att göra kommunen mera attraktiv, har personalen diskuterat möjligheten att lansera det meröppna biblioteket. Det meröppna biblioteket är ett begrepp som används alltmera, och det innebär att kommunens användare kan bruka biblioteket även utanför de bemannade öppettiderna. I bibliotekets brukarundersökning under våren, framkom att användarna önskar generösare öppettider och det meröppna biblioteket skulle kunna vara ett alternativ. Denna tjänst kommer enbart att kunna användas av besökare över 18 år, som får skriva på ett kontrakt och bedyra att inte släppa in någon obehörig samt att inte tillföra skada. Användaren kvitterar sedan ut ett passerkort och en kod som gör att de kan låsa upp dörren, nyttja bibliotekets samlingar, samt låna och återlämna själva i självbetjäningsautomaten. Det krävs en del åtgärder för att kunna genomföra meröppet och bl.a. behövs en ny dörr för att komma in direkt till biblioteket. Kostnaden för en ny dörr, eldragning samt kortläsare uppskattas till kronor. Länsbiblioteket i Umeå är villigt att skjuta till kronor i bidrag. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att utöka investeringsbudgeten med kronor till Meröppet bibliotek. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens förslag till beslut den 25 mars, 36 - Arbets- och personalutskottets beslut den 10 februari 2014, Vik. biblioteks- och kulturchef Catarina Henfridsson och förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari s beslut Investeringsbudgeten utökas med kronor till Meröppet bibliotek.

16 (21) 25 Dnr 13.K Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom information och andra åtgärder stimulera olika aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt. Rådet är ett samarbetsorgan mellan kommunen och landstinget och ska ta fram mål och åtgärder för att nå kommunens vision om folkhälsa. Folkhälsorådet har i sin aktivitetsplan valt att prioritera följande fem målområden för åren ; Barns och ungas uppväxtvillkor Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spel Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 december 2013, 235, att aktivitetsplanen skulle remitteras till berörda förvaltningar och organisationer för inhämtande av synpunkter på föreslagna åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: För att sluta den ekologiska cirkeln bör kompostering ingå under studiecirklar i matlagning och ekologisk odling. Ansvariga är studieförbunden och folkhögskolan. Barn- och utbildningsnämnden synpunkt har efter beslut i arbets- och personalutskottet inarbetats i dokumentet. Ingen av de andra förvaltningarna har lämnat in några synpunkter. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att anta föreslagen aktivitetsplan för åren Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, Förslag till aktivitetsplan daterad den 17 mars Arbets- och personalutskottets beslut den 10 februari 2014, Barn- och utbildningsnämndens beslut den 12 december 2013, Arbets- och personalutskottets beslut den 2 december 2013, Förslag till aktivitetsplan , Folkhälsopolitiskt program, den 11 november 2013.

17 (21) s behandling Ordförande informerar fullmäktige om att folkhälsorådet kommer att bjudas in till kommunfullmäktiges möte i september för att informera om sin verksamhet och aktuella frågor. s beslut Föreslagen aktivitetsplan för åren antas.

18 (21) 26 Redovisning av fullmäktigeärenden under beredning Motioner 1 Dnr 12.K FN:s konvention om barnens rättigheter, dess krav på offentlig verksamhet 2 Dnr 14.K Giftfri vardag s beslut Informationen är delgiven.

19 (21) 27 Meddelanden 1 Dnr 13.K Medborgarförslag upprustning av rastplats vid minnesstenen för landsvägsbron. - Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014, 40. s beslut Informationen är delgiven.

20 (21) 28 Anmälan av motioner Motioner 1 Dnr 14.K Flyttbara bostäder 2 Dnr 14.K Dansbana på Kvarnområdet 3 Dnr 14.K Anläggande av kolonilotter s beslut Motionerna är anmälda.

21 (21) 29 Anmälan av medborgarförslag 1 Dnr 14.K Vindskydd på grillplatsen Gräsön vid Kvarnområdet 2 Dnr 14.K Tillåt höns inom tätbebyggt område s beslut Medborgarförslagen är anmälda.