Kommunstyrelsens arbetsutskott och 21

Transkript

1 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Au 156 Strategisk plan och budget Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar - Ledningskontorets beredningsunderlag Allmänt Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för beredningen av strategisk plan och budget Kommunstyrelsen deltog i genomgången av de övergripande förutsättningarna, som presenterades av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok och Anders Gripne, Anna-Lena Gutedal och Åke Wennerberg. Vice regiondirektör Annica Winberg informerade kortfattat om arbetsläget i projektet Struktur BUDGETDIALOGER har hållits med företrädare för samtliga nämnder. Ledningskontoret har i sitt underlag för beredningen sammanfattat resultatet av dialogerna. Vissa strategiska frågor Under beredningen belystes bl.a. strategiska personalfrågor och uppföljning av arbetet med konkurrensutsättning (se vidare särskilda beslut). Försörjningschef Bo Magnusson redogjorde för arbetet inom måltidsutredningen ett delprojekt inom Struktur Vice regiondirektör Annica Winberg redogjorde för det förslag till budget för projektet Struktur 2007 som projektledaren upprättat. IT-strategen Hans Lyttkens redogjorde för IT-investeringar och pågående utvecklingsprojekt, bl.a. MERIT och nationell IT-strategi för vård och omsorg. Styrkort Uppföljning av styrkort Anders Gripne redogjorde för resultatet av uppföljningen av styrkortet för Arbetsutskottets förslag till åtgärder med anledning av uppföljningen framgår av särskilt beslut. Styrkort för mandatperioden Med utgångspunkt i styrkortet för 2007 utarbetade arbetsutskottet ett styrkort för mandatperioden.

2 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2(11) Resursfördelningsmodell KS2006/ Kommunstyrelsen , Ledningskontoret Beredningsunderlag maj 2007 Ledningskontoret, som har kommunstyrelsens uppdrag att utveckla en resursfördelningsmodell för vissa verksamheter som underlag för beredning av den strategiska planen , har gjort beräkningar för barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbetsutskottets beslut: Modellen ska ligga till grund för beräkningarna av barn- och utbildningsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens ramar Investeringar: Ramar Arbetsutskottets anteckningar och beslut Arbetsutskottet upptar följande ramar för investeringar (netto) för I särskilt dokument från beredningen specificeras ändamålen. Där framgår också investeringsplanen för återstående del av perioden Nämnd Invest.ram Anm KOMMUNSTYRELSEN Ledningskontoret: tkr Anm 5. Anm 8 Visborg lokaler och inventarier, 13 mnkr. Inventarier kr Ledningskontoret: Gemensamma IT-investeringar tkr Anm 1 MERIT, ÄDIT och nationell IT-strategi för vård och omsorg Lövsta lantbrukscentrum tkr Renovering fasad, 2 mnkr. Övrigt 1,5 mnkr Räddningstjänsten Konsult- och servicekontoret i huvudsak IT BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN tkr tkr 450 tkr 200 tkr

3 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 3(11) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Investeringsbidrag ny speedway-bana 1,5 mnkr. Övrigt 1 mnkr BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Lännaskolan 16,5 mnkr, Övr. bygginvest tkr, Övrigt 15 mnkr FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN Ombyggnad av entré och reception 2,3 mnkr. Musiklokaler 4,7 mnkr tkr Anm 2. Anm tkr Anm 4. Anm tkr Övrigt kr SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN tkr Kilåkern mnkr. Övrigt 3 mnkr HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN tkr Anm 5. Anm 6 FTV Korpen 1,1 mnkr, mindre lokalförändringar 3 mnkr, projektering Gråbo vårdcentral kr. Övrigt 20 mnkr. TEKNISKA NÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet Varav exploateringsinkomst 15 mnkr tkr Anm 7 Affärsdrivande verksamhet tkr Anm 8 Summa tkr Anm 1: IT-INVESTERINGAR MERIT-PROJEKTET Arbetsutskottets beslut: Ledningskontoret får i uppdrag att specificera rationaliseringseffekterna m.m. av MERIT-projektet. Anm 2: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BOKBUSS Kultur- och fritidsnämnden har äskat 3 mnkr för ny bokbuss. Avsikten är att den på sikt ska ersätta nuvarande två gamla bussar. Arbetsutskottets beslut: I investeringsplanen för 2009 upptas 3 mnkr för bokbuss. Förutsättningen för investeringen är att den då ska ersätta dagens båda bussar. Anm 3: SPEEDWAY BANA Speedwayklubben Bysarna har fått uppskov med avflyttningen från banan på Galgberget till 30 september 2007 och ska presentera en plan för att lokalisera banan till annan plats och hur kostnaderna för detta ska finansieras. Klubben har utgått från att kommunen ska

4 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 4(11) bidra till investeringen. Arbetsutskottet har tillstyrkt ett bidrag på högst 1,5 mnkr och upptagit detta i budgetförslaget under kultur- och fritidsnämnden. (Se särskilt beslut). Anm 4: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN; UTREDNINGSUPPDRAG M.M. Anteckning förstudie Säveskolan: Barn- och utbildningsnämnden har för 2008 äskat drygt 3 mnkr för förprojektering av Sävehuset. Huset som omfattar drygt kvm skulle kunna inrymma åtskilliga av nämndens verksamheter som nu bedrivs på olika ställen i Visby. Arbetsutskottet anser att frågan ska ytterligare utredas och upptar kr för en fördjupad förstudie. Arbetsutskottets beslut: Mot bakgrund av nämndens äskanden om investeringar i lokaler för förskolor får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att så långt möjligt tillgodose dessa med paviljongslösningar; det gäller t.ex. Stenkyrka. Barn- och utbildningsnämnden får också i uppdrag att till budgetavstämningen försöka tidsmässigt disponera föreslagna investeringar i upprustning av högstadieskolorna. Anm 5: MÅLTIDSUTVECKLING - FöredragningsPM Dnr KS2007/ Inom ramen för Struktur 2007 pågår en utredning om organisation och inriktning av måltidsverksamheten och måltidsproduktion. När det gäller produktion av kyld mat har medel för utrustningen upptagits inom ramen för investeringen i Lännaskolan, Slite. Arbetsutskottet beslöt för den fortsatta utredningen och utvecklingsarbetet uttala att när det gäller kyld mat inriktningen tills vidare ska vara produktion vid tre kök och ett successivt genomförande. Modellen ska i första hand prövas på norra Gotland. Arbetet ska fortlöpande avrapporteras till arbetsutskottet. Anm 6: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Det antecknas att hälso- och sjukvårdsnämnden på eget initiativ kommer att utreda frågan om röntgenklinikens investeringar. Även äskandet om ombyggnad av gamla dialysavdelningen till lokaler för infektions- och hudmottagning måste, enligt arbetsutskottet, klargöras av nämnden till budgetavstämningen i höst.

5 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 5(11) Anm 7: TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Åtgärder för säkerheten i den yttre miljön vid förskolor, skolor m.m. KS2007/ Tekniska nämnden , 69 För att åtgärda brister i säkerheten i den yttre miljön vid kommunens förskolor, skolor och parker har tekniska nämnden begärt 25 mnkr för perioden Avveckling av el- och oljeberoende. KS2007/ (Kommunstyrelsen , 169 och arbetsutskottet , 260) - Tekniska nämnden , 67 På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska nämnden också presenterat en plan för avveckling av elberoendet i kommunens fastigheter. Investeringen beräknas till totalt 15 mnkr för åren Begäran om medel för förbättrad tillgänglighet. KS2007/ (Kommunstyrelsen , 357) - Tekniska nämnden , 68 På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska nämnden också presenterat en plan för att avhjälpa hinder och öka tillgängligheten till offentliga lokaler och allmänna platser. För ändamålet har tekniska nämnden begärt 1,5 mnkr 2008 och 2 mnkr Kostnaderna är uppskattade. Inventeringen av lokalerna visar på behov av åtgärder i ett 70-tal objekt. De allmänna platserna är ännu inte inventerade. Arbetsutskottets beslut: I det investeringsanslag som föreslås för tekniska nämnden 2008 ingår åtgärder för att dels öka säkerheten i den yttre miljön vid kommunens förskolor, skolor och parker, dels avveckla elberoendet i kommunens fastigheter, dels öka tillgängligheten till offentliga lokaler och platser. Av anslaget avser kr förvaltning av byggnader inom det område gamla P18 som kommunen förvärvat. Tekniska nämnden bör undersöka, om räddningstjänsten kan använda byggnader inom området, aktuella för rivning, som brandövningsobjekt. (Anm: För driften av området har upptagits kr) Det antecknas att frågan om anslag för sanering av förorenad mark kommer att behandlas senare. (Se särskilt ärende). Anm 8: TEKNISKA NÄMNDEN HAMNINVESTERINGAR För investeringar inom den affärsdrivande verksamheten upptas 61,3 mnkr som preliminärt avser bl.a. hamninvesteringar 11 mnkr och VA, 50 mnkr. Tekniska nämnden kan göra de omdisponeringar av anslaget som den finner erforderligt.

6 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 6(11) Arbetsutskottet anser det angeläget att få en samlad bild av behovet av investeringar i hamnarna. Ledningskontoret får i uppdrag att kartlägga och sammanställa investeringsbehovet. Driftbudget ramar Ledningskontoret har i dokumentet Beredningsunderlag sammanfattat nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar (taxor och avgifter). Arbetsutskottets anteckningar och beslut Kommunfullmäktige: Revisionen (Politikerorganisationen) - Revisorerna Revisorerna har begärt att anslaget ska höjas med kr Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Framställningen avstyrks. Kommunstyrelsen: Ledningskontoret Omdisponeringar Under kommunstyrelsen, ledningskontoret, upptagna medel för Läkemedelskommittén (drygt 1,2 mnkr) omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden och medel för bidrag Fenomenalen ( kr) omdisponeras till barn- och utbildningsnämnden. (Se särskilt beslut). Anslaget för Näringsliv Ledningskontoret har föreslagit en tillfällig omdisponering inom kontorets budget innebärande att anslaget för Näringsliv skulle minska med 2 mnkr. Arbetsutskottets beslut: Omdisponeringen medges inte. Anslaget Näringsliv ska hållas på oförändrad nivå. Övrigt: I ledningskontorets ram för 2008 ingår utökning med 1,6 mnkr avs. förlusttäckning kongresshall och Gotlands kommuns andel av finansieringen av Finsam. Regiondirektören framhåller att frågan om utökning av anslaget för representation utreds inom ledningskontoret. Det antecknas att ledningskontoret begärt medel för drift av ärendehanteringssystemet ÄDIT. Frågan får aktualiseras vid budgetavstämningen men arbetsutskottet betonar att effektivitets- och rationaliseringsvinster måste kunna bekräftas av den utveckling som nu pågår av de administrativa systemen.

7 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 7(11) Nämnd vuxnas lärande Arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning m.m. Arbetsutskottets beslut: Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken får ledningskontoret i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda konsekvenserna för Gotlands kommun när det gäller vuxenutbildning, lärcentra m.m. I utredningen ska också frågan om Folkhögskolans begäran om tillfällig ramförstärkning med 1,3 mnkr för att klara obalansen på 2,3 mnkr analyseras. Kommunstyrelsen: Konsult- och servicekontoret Konsult- och servicekontoret har begärt att (de interna) priserna ska höjas med 3%, exklusive justering av priset på grundabonnemanget IT, avgiften för löneadministration och avgifter arkivtjänster. Totalt skulle det innebära 3,6 mnkr Arbetsutskottets beslut Internpriser: Konsult- och servicekontorets priser ska höjas med 2% (2,4 mnkr). Till budgetavstämningen ska kontoret presentera förslag till priser på grundabonnemang IT, avgiften för löneadministration och avgifter arkivtjänster. Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten Ingen ramförändring upptas tills vidare. Frågan om ambulanshelikopterns och sjukvårdsrådgivningens organisatoriska tillhörighet är föremål för utredning, liksom frågan om att i egen regi driva larmcentral och då i förening med andra verksamheter. (Se särskilt beslut). Arbetsutskottet har också föreslagit att Gotlands kommun 1 januari 2009 ska vara anslutet till den nationella sjukvårdsrådgivningen (Se särskilt beslut). Tekniska nämnden Tekniska nämndens ram baseras på en höjning av internhyrorna med 2,5 %, (9 mnkr), samt interna priser på städ- och fastighetsservice med 3,5 %, (1,8 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden Fenomenalen. Under ledningskontoret för Fenomenalen upptagna medel ( kr) omdisponeras till barn- och utbildningsnämnden. (Se särskilt beslut). Arbetsutskottets beslut om övriga ramförändringar Personalkostnadsreserv: Ramarna ska också ökas för ökade personalkostnader och under finansförvaltningen upptas 100 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. Prisökningar: Nämnderna kompenseras i n t e för prisökningar med undantag för sådana där kostnaderna ökar p.g.a. externa avtal. Ramökning av detta skäl har lämnats barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommun-

8 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 8(11) styrelsen (ledningskontoret och räddningstjänsten), social- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden. Totalt uppgår beloppet till 16 mnkr. Interna prisökningar: Nämnderna kompenseras genom ramökning för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 13,2 mnkr: internhyror 9 mnkr, städ- och fastighetsservice, 1,8 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster (vissa) 2,4 mnkr. Yrkanden: Ordföranden Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), att ramarna skulle ökas enligt nedan (kolumn A). Resultatet 2008 skulle därmed uppgå till 31 mnkr. Björn Jansson (s) yrkade att ramarna skulle förändras enligt nedan (kolumn B). Resultatet för 2008 skulle därmed uppgå till 28,4 mnkr. Ändringarna avsåg dels ramökningar för att hålla taxorna i kollektivtrafiken oförändrade (tekniska nämnden), medel för uppräkning av anslagen till länsinstitutionerna, och medel för införande av förskoleverksamhet på obekväm arbetstid (barn- och utbildningsnämnden), dels allmän ramminskning för social- och omsorgsnämnden på 2 mnkr. mnkr A Eva Nypelius (c) Lena Celion (m) B Björn Jansson (s) Kommunstyrelsen: Ledningskontoret Hyra arkiv inredning och flyttkostnader ( kr engångsanslag) - 1,7-1,7 Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 0,3-0,3 Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 1,4-1,4 Tekniska nämnden Förvaltning mark och byggnader f.d. P-18 området (Visborg) - 0,6-0,6 Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 1,0-1,0 B: Ramökning för att behålla oförändrade taxor i kollektivtrafiken - 2,0 Kultur- och fritidsnämnden B: Ramhöjning för anslagshöjningar länsinstitutioner - 0,3 Barn- och utbildningsnämnden Ramminskning p.g.a. elevförändringar (Skola Gotland 2008) Omställning Skola Gotland

9 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 9(11) Förskoleverksamhet Kompensation kostnader externa avtal motsv - 5,0-5,0 B: Förskoleverksamhet på obekväm arbetstid - 2,3 Social- och omsorgsnämnden Ramminskning p.g.a. uppskjuten driftstart Kilåkern Kompensation kostnader externa avtal motsv - 4,3-4,3 B: Allmän ramminskning + 2,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramökning enl. resursfördeln.modell: med.tekn. utv 8 mnkr, demografi 4 mnkr Allmän ramökning Kompensation kostnader externa avtal motsv - 4,0-4,0 Överförmyndaren Ökade kostnader arvoden m.m. - 0,5-0,5 Övrigt Samtliga nämnder: Generellt besparingsbeting (0,17%) Höjning av internpriser - 13,2-13,2 Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster Finansförvaltningen: Minskade räntekostnader Proposition och omröstning: Ordföranden ställde proposition på sitt och Björn Janssons förslag och förklarade sig anse att hennes förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och följande proposition godkändes: JA för ordföranden Eva Nypelius förslag. NEJ för Björn Janssons förslag: 4 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Eva Nypelius (c). 3 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Lilian Virgin (s) och Åke Svensson (s). Arbetsutskottet hade således beslutat i enlighet med ordförande Eva Nypelius och Lena Celions förslag. Arbetsutskottets beslut Förslaget till strategisk plan och budget överlämnas till kommunstyrelsen.

10 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 10(11) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Lövsta landsbygdscentrum får i uppdrag att förbereda för konkurrensutsättning av konferensverksamheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Investeringar I n v e s t e r i n g a r upptas med tkr. Av dessa avser tkr ej skattefinansierade investeringar. Planeringsramar De föreslagna p l a n e r i n g s r a m a r n a för beräkning av 2008 års budget och strategiska plan för perioden fastställs. Ramförändringar Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 1,7 mnkr. Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med kr. Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN minskas med 10 mnkr. Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN minskas med 5 mnkr. Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 24 mnkr. Ramen för ÖVERFÖRMYNDAREN ökas med 0,5 mnkr BESPARINGSBETING: Samtliga nämnder ska minska sina ramar med 0,17%. Övriga ramförändringar Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 100 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 13,2 mnkr: Internhyror 9 mnkr, städ- och fastighetsservice, 1,8 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 2,4 mnkr. Årets resultat beräknas till +31 mnkr

11 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 11(11) Styrkort Upprättat förslag till styrkort för fastställs. Nämnderna får i uppdrag att med utgångspunkt i koncernens styrkort upprätta egna för mandatperioden. Uppdrag Social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att verka för utökad uppsökande verksamhet hos äldre för att förebygga olycksfall och skapa större trygghet. Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att i kommande trafikupphandling införa krav på alkolås för en högre trafiksäkerhet. Expedieras: Ledningskontoret: Arbetsgivarenheten (Anm 1) och uttalande sid 6 Ekonomienheten (Anm 8) Vice regiondirektören: (Utredning vuxnas lärande m.m. sid 7 och Anm 5 Konsult- och servicekontoret Kultur- och fritidsnämnden (Anm 2) Barn- och utbildningsnämnden (Anm 4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Bo Magnusson (Anm 5) Hälso- och sjukvårdsnämnden (Anm 6) Tekniska nämnden (Anm 7 och 8)