Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Transkript

1 BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fredagen den 13 november 2009 Ärenden: Au 79 Internbudget 2010 Au 80 Au 81 Au 82 Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna GY 2011 Utbildningsutbudets konsekvenser och eventuellt interregionalt samarbete Komrev BUN bemyndigar Au att besluta om remissvar den 13 november. Au 83 Kalendarium 2010 Au 84 Au 85 Skolkompassen nätverksträff Övriga ärenden a. SKL: Bli en framgångsrik skolkommun. Redogörelse över vilka som åker på konferensen. b. Månadsuppföljning oktober c. NTA styrgruppsutbildning. Eric Martell föreslås åka istället för Karin Nyström. d. Frågor kring uppsägning inom barnomsorgen

2 GOTLANDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Arbetsutskottet Sammanträdesrummet, BUF, Söderväg 2A, Visby fredag 13 november 2009 kl m c m s s Lena Celion, ordf Anders Larsson, 1:e v ordf Stefan Wramner Eric Martell Hanna Westerén Peter Molin, skoldirektör; Ann Åslin sekreterare; Gymnasiechef Alf Nilsson För- och grundskolechefer Mats Hanell och Bisse Carlsson Ekonomichef Elisabeth Österdahl, Ekonom Elinor Briling, / Eric Martell / BUF, Söderväg , kl 9.00 / Ann Åslin / Au / Lena Celion / / Eric Martell / 2

3 Au 79 Internbudget 2010 Dnr BUN 2009/205:04 Ekonomichef Elisabeth Österdahl presenterade förslag till Drift- och Investeringsbudget för år Två olika förslag till fördelning av Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2010 presenteras, ett Grundförslag och ett Alternativt förslag vilka framgår av Au-kallelse bilaga 1a och 1b. Anpassningar i 2010 års driftbudget måste genomföras motsvarande 2,7 procent, ca 24mkr ( Grundförslaget ) alt 1,7 %, ca 15 mkr ( Alternativa förslaget ) Anpassningarna har föranletts av bl a uteblivna kompensationer för Lika villkor och generella besparingskrav. 1. Driftbudget Lagen om Offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft och skall tillämpas from Till grund för bidraget ligger Likabehandlingsprincipen som innebär att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de kommunala verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för kommande år skall ligga till grund för bidraget till enskild verksamhet. Bidraget består av ett Grundbelopp och ett Tilläggsbelopp. Därtill utgår ett schablontillägg på tre procent på grundbeloppet samt kompensation för mervärdesskatt med sex procent på både grund- och tilläggsbelopp. Kostnaden för den nya lagen, Lika villkor beräknas i budgetförslagen till ca 17 mkr resp 7 mkr varav ökad momskompensation ca 5 mkr, tilläggsbelopp ca 1,6 mkr och grundbidrag ca 10 mkr (grundförslag) resp 0 kr (alternativt förslag) Grund- respektive Alternativt förslag är till alla delar lika beräknat med undantag för Grundbeloppet i Lika villkor. I Grundförslaget har de delar, som ingår i grundbeloppet, bibehållits på 2009 års nivå uttryckt i kronor per elev, medan i det Alternativa förslaget har den ekonomiska ramen för de delar som ingår i grundbeloppet fördelats på flera barn och elever, vilket innebär en lägre tilldelning per barn och elev, uttryckt i kr, blir följden, men samtidigt ingen ökad kostnad. Förslagen till budgetfördelning 2010 förutsätter bl a följande: a. Att den nya lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor ligger till grund för beräkningar av bidrag till kommunal och enskild verksamhet för skolformerna förskola, skolbarnsomsorg, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, år 1-9 samt gymnasieskolan. b. Att förslag till Regionalt stöd beslutas enl föreliggande förslag. Det regionala stödet har beräknats till ca 8 mkr och föreslås tillfalla skolenhet utanför Visby tätort som uppfyller kriterierna för stödet c. Att förslag till fördelning av Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem beslutas enligt föreliggande förslag. d. Att förslag till programpeng för 2010 beslutas enl föreliggande förslag e. Att förslag till överföring av resurser till den nya Nämnden för ungdomars och vuxnas lärande beslutas enligt föreliggande förslag. Belopp för överföring har beräknats till tkr 2. Månens förskola Månens förskola står tom sedan en tid tillbaka och lokalen skulle därför kunna sägas upp. Mats Hanell redogör för situationen och behov av beslut kring huruvida Månens lokaler skall sägas upp eller behållas i avvaktan på eventuellt ökat behov av förskoleplatser i Gråboområdet. 3. Fårö förskola Bisse Carlsson informerar om alternativ och ställningstagande angående Fårö förskola från Förslag 1 att erbjuda fortsatt kommunal förskola på Fårö vårterminen Förslag 2 att från höstterminen 2010 erbjuda kommunal förskola i Fårösund samt pedagogisk omsorg i kommunal regi på Fårö. 4. Skolorganisation Bisse Carlsson presenterade ett förslag till hur F-9 skolor kan organiseras i Slite och Fårösund, samt redogjorde för hur ett antal övriga kommuner organiserar sina små högstadieskolor. 5. Investeringsbudget Projektsekreterare Anne Gardelius har i skrivelse lämnat förslag till investeringsbudget

4 Arbetsutskottets beslut 1. - Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med Alternativt förslag samt konsekvenser till internbudget Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till BUN med fördjupat underlag utifrån diskussion i Au. - Att förslag i förvaltningens underlag kring strukturella förändringar i skolorganisationen inte behandlas i arbetet kring internbudget b. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till BUN med fördjupat underlag med konsekvensbeskrivning gällande alternativa lösningar för regionalt stöd. c. Att förslag till fördelning av Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem beslutas enligt föreliggande förslag. d. föreslå BUN besluta att fastställa programpeng till e. föreslå BUN besluta att överföring av resurser till den nya Nämnden för ungdomars och vuxnas lärande enligt föreliggande förslag. 2. Föreslå BUN besluta att säga upp förskola Månens lokaler. 3. Föreslå BUN besluta att verkställa förslag 1, att erbjuda fortsatt kommunal förskola på Fårö vårterminen 2010 och förslag 2, att från höstterminen 2010 erbjuda kommunal förskola i Fårösund samt pedagogisk omsorg i kommunal regi på Fårö. 4. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till BUN med fördjupat underlag utifrån diskussion i Au, utifrån att samtliga F-9 skolor utanför Visby ska organiseras som ett rektorsområde per skola. 5. Föreslå BUN fastställa investeringsbudget Au 80 Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna Dnr BUN 2007/152:65 Ekonomichef Elisabeth Österdahl presenterade underlag för överföring av resurser från BUN till En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna. Till grund för fastställande av anslag att överföra ligger den Rådgivningsrapport som framtagits av Öhrlings PriceWaterHouse Coopers i april Rapporten har under hösten uppdaterats med bla aktuella elevantal, programpeng 2010, lönerevision 2009, Lika villkor och överföring av resurser till Serviceförvaltningen. Sammantaget innebär förslaget att tkr i anslag skall överföras avseende gymnasie-och vuxenutbildning från Barn- och utbildningsnämnden till den nya nämnden. Överföringen motsvarar 23,7 procent. Arbetsutskottets föreslår BUN besluta att Förslå Kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget om fördelning av resurser till ny nämnd för ungdomar och vuxna. Au 81 GY 2011 Utbildningsutbudets konsekvenser och eventuellt interregionaltsamarbete Dnr BUN 2009/100:64 Gymnasiechef Alf Nilsson informerar om Gymnasiereformen 2011: 4

5 Gy 2011 innebär att valfriheten stramas upp jämfört med dagens gymnasieskola för såväl skolan som eleven. Gymnasiereformen innebär också fördjupning av varje program och de 18 programmen kommer att innehålla fler inriktningar än i dag. Eftersom vi samtidigt står inför stora elevminskningar blir konsekvensen att några program och/eller inriktningar kommer att bli små. Arbetsutskottets beslutade att - Överlämna förslag till alternativ till BUN för information och fokusdiskussion Au 82 Komrev remissvar Dnr BUN 2009/193:04 BUN bemyndigar Au att besluta om remissvar den 13 november. Revisionsrapport gjord av KomRev visar på att: - Barn- och utbildningsnämnden är svag och diffus i sin ledning och styrning i de frågor rörande konsekvenser av fristående skolors etablering. - Nämndens styrning innehåller många uppdrag till förvaltningen, vilket gör återrapporteringen problematisk. - Riktlinjer om eventuellt samarbete med de fristående skolorna saknas. - Nämnden har inte utarbetat någon strategi för att hantera merkostnader som uppstår vid etablering av fristående skolor. Lena Celion yrkar att BUN antar förslaget om remissvar tillsammans med de ändringar hon presenterat. Eric Martell yrkar bifall till förmån för sitt eget yttrande. Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Erik Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande. Vid omröstning röstade 3 ledamöter Ja, medan 2 röstade Nej. Lena Celion, Anders Larsson, Stefan Wramner röstade Ja. Eric Martell och Hanna Westerén röstade Nej. Arbetsutskottet beslutade att På delegation från BUN, anta Lena Celions förslag på remissvar. Au 83 Kalendarium /207:60 Förslag till kalendarium för BUN 2010 har bifogats i kallelsen. Arbetsutskottet beslutade att Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med reviderat kalendarium 2010 till BUN. 5

6 Au 84 Skolkompassen nätverksträff Ordförande Lena Celion och skoldirektör Peter Molin informerar om nätverksträff (091104) inom ramen för Skolkompassen. Arbetsutskottet beslutade att Informationen godkännes. Au 85 Övriga ärenden a. SKL: Bli en framgångsrik skolkommun. Redogörelse över vilka som åker på konferensen. b. Månadsuppföljning oktober c. NTA styrgruppsutbildning. Eric Martell föreslås åka istället för Karin Nyström. d. Frågor kring uppsägning inom barnomsorgen Arbetsutskottets beslutade att a. Informationen godkännes. b. Informationen godkännes. c. Informationen godkännes. d. Informationen godkännes. 6