Kommunfullmäktige KALLELSE

Transkript

1 Kommunfullmäktige KALLELSE 15 juni 2009 Kallelsen med handlingar finns på internet DEL 1 Ärendena 1-10

2 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde på Suderbys Herrgård, Västerhejde måndagen den 15 juni 2009 kl Ärenden: 1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop 2. Utdelning av ungdomsledarpriset Delårsrapport 1: Strategisk plan och budget Borgensavgift. Höjning av avgiften för de kommunala bolagen 6. Användning av vinstmedel i samband med Föreningshuset Borgens likvidation 7. Detaljplan Artilleriet 1:38 m.fl, kv. Kolgården. Antagande 8. Exploateringsavtal Artilleriet 1:38 m.fl., Kolgården. Tilläggsanslag 9. Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande 10. Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Tilläggsanslag 11. Markanvisningsavtal kv. Stenhuggaren m.fl. i Visby 12. Nämnd för gymnasieutbildning och vuxenutbildning 13. Kulturpolitiskt program

3 14. Fritidspolitiskt program 15. Överenskommelse om klinisk prövning av läkemedel 16. Förstärkt organisation för flyktingmottagande och integration. Motion av Sven Bosarfve m.fl. (FP) 17. Uteservering året runt. Motion av Inger Harlevi m.fl. (M) 18. Inhägnad av och säkerhet vid vindkraftverk. Motion av Bror Lindahl (FP) 19. Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige. Medborgarförslag från Håkan Olsson 20. Ökat antal ledamöter i kommunfullmäktige. Medborgarförslag från Hans Svensson 21. Varning vid felaktigt användande av skattemedel. Medborgarförslag Sten Söderström 22. Höjd skatt till förmån för skola och barnomsorg. Medborgarförslag från Sofia Lindvall 23. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Gotland 2008 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) 25. Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI Företagspartner Gotland AB Medborgarförslag; anmälan av beslutade 27. Medborgarförslag; nyinkomna 28. Valärenden: Fyllnadsval: a) Ny ersättare i Tekniska nämnden: (Efter Johan Wahlberg (S) som begärt entledigande) b) Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt (Efter Ronny Holmqvist (S) som beviljats entledigande av Gotlands Tingsrätt) 29. Janica Sörestedts (S) interpellation till socialnämndens ordförande, kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (M) om ökade utbetalningar av socialbidrag

4 30. Hanna Westeréns (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) om vård på lika villkor 31. Eventuella frågor 32. Eventuella. nya motioner och interpellationer 33. Information Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida att hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tfn Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Suderbys för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden. Visby den 5 juni 2009 Lilian Edwards Ordförande

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 2 Utdelning av ungdomsledarpriset 2009 Innehåll Kultur- och fritidsnämnden , 48 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

6 GOTLANDS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden KFN 48 Gotlands kommuns ungdomsledarpris Dnr: KFN 2009/72 Kultur- och fritidsförvaltningen Gotlands kommuns ungdomsledarpris utdelas till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Priset är avsett att stimulera till fortsatt ungdomsverksamhet. Pristagaren utses av Kultur- och fritidsnämnden och priset utdelas av kommunfullmäktige vid junisammanträdet. Beredningsgruppen föreslog att ungdomsledarpriset går till Conny Hellqvist, Gotlands Motorförening, GMF Motocross. Conny har varit tränare i motocross under ett antal år och fick förfrågan från föräldrar att börja träna barn (6 16 år) i motocross. Under Connys ledning kan alla få chansen att köra motocross. Efterfrågan var så stor att det blev två grupper med barn och ungdomar. Tillsammans med inspirerande kända förebilder i motocrossvärlden undervisar han i regler och körteknik för både föräldrar och barn. Conny har med föreningens hjälp satsat på en grundläggande träningsledarutbildning och vill nu gå fler kurser för att fortsätta att själv utvecklas och för att också kunna fortsätta entusiasmera barn, ungdomar och andra föräldrar på Gotland. Kultur- och fritidsnämndens beslut Att tilldela Conny Hellqvist Gotlands kommuns ungdomsledarpris för 2009 med följande motivering: Du leder motocrossträningar och undervisar i regler och körteknik med stort engagemang. Du har startat två barn- och ungdomsgrupper och ger dem inspirerande förebilder. Du ger mycket av dig själv och entusiasmerar andra och har viljan att fortsätta utvecklas för att ge ännu mer av dig själv. Det är verkligen inspirerande.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 3 Delårsrapport 1:2009 Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 153 Ledningskontoret Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

8 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ks 153 Au 151 Delårsrapport nr 1: Ledningskontoret Ledningskontoret har framlagt preliminär delårsrapport för första kvartalet Sammanlagt visade - per april- prognosen för årets resultat ett underskott på 40 mnkr (budget +12 mnkr). Kommunstyrelsens beslut Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Följande ska gälla för att nå ekonomisk balans 2009: Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott motsvarande 1 % av budgeten Anställningsstoppet ska tillämpas strikt. Pensionsavgångar och annan personalrörlighet är verktyg, som så långt som möjligt ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans. Förvaltningsövergripande samordning ska underlätta. Återhållsamhet vid inköp betonas. Sparåtgärder 2010 ska så långt möjligt tidigareläggas för att söka få ekonomisk effekt i år. Ingen ytterligare lönekompensation ges Tät dialog ska ske mellan kommunledning och nämnd och förvaltningsledning. Expedieras: Regiondirektören Samtliga nämnder Ekonomidirektören Justerande: Utdragsbestyrkande:

9 (5) Ledningskontoret Anna-Lena Gutedal Kommunstyrelsen Delårsrapport 1/2009 inklusive prognos efter april Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt nya prognoser över skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter (bifogas) görs också en kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive nämnds styrkort. Prognosen efter april pekar mot ett negativt resultat vid årets slut på -40 mkr. Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -18 mkr mkr. Tre nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden (-4 mkr), barn- och utbildningsnämnden (-15 mkr) och hälso- och sjukvårdsnämnden (-9 mkr). Positiva prognoser redovisas för ledningskontoret (+3 mkr) och socialnämnden (+6 mkr). Den djupa lågkonjunkturen landet är inne i påverkar skatteunderlagsutvecklingen för den kommunala sektorn. I förhållande till gällande plan prognostiseras skatteintäkter och generella statsbidrag minska med 117 mkr för Försämringen pareras till viss del genom minskade kostnader på finansförvaltningen med cirka 60 mkr varav 30 mkr avser minskning av personalkostnadsreserv. Andra poster som beräknas minska är semesterlöneskuld och pensionskostnader. Finansnettot förbättras med 19 mkr då räntekostnaderna beräknas minska. För investeringsutgifterna uppgår årsprognosen till cirka 280 mkr (netto). Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 364 mkr. Postadress Besöksadress Telefon och fax Webbplats och e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (0) SE VISBY Visby +46 (0) gotlands.kommun@gotland.se

10 2(5) Delårsrapport 1 - resultaträkning, mkr (prognos efter april) Resultat Prognos Budget Bokslut jan-mars Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Nämnder som prognostiserar större avvikelser Tekniska nämnden, -4 mkr Förvaltningens samlade prognos pekar på ett underskott med 4 mkr. Detta bedöms successivt kunna vändas till ett resultat i balans om de förväntade effekterna av beslutade och föreslagna åtgärder uppnås. Åtgärdspunkterna kommer att utökas med att besparingar skall lösas även inför 2010 års budget. Åtgärder planeras främst inom gatu-mark och kollektivtrafikområdena. Tillsammans med bostadsanpassning åtgår 98% av förvaltningens kommunbidrag (skattefinansiering) för dessa verksamheter. De står för hela det beräknade underskottet och således även hela besparingsbehovet då möjligheten att föra medel från de affärsmässiga verksamheterna är mycket begränsade. Barn- och utbildningsnämnden, -15 mkr Verksamheten inom förvaltningen uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot underskott. Den fördjupade analysen av orsakerna till eventuellt underskott är påbörjad. Under året kommer fortsatta nedskärningar att genomföras i personalorganisationen för att anpassa den till det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. Eleverna i skolår 9 och inom gymnasiets åk 1 befinner sig idag mitt i processen att genomföra sina slutliga val till program respektive inriktningar inför höstterminens start. Hur dessa val faller ut har en stor ekonomisk betydelse, vilket utgör en annan orsak till att det råder osäkerhet kring den föreliggande prognosen för gymnasiet.

11 3(5) I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat i den gotländska skolan. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i hög grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett högt resultat för barn och elever. Förvaltningens verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bland annat demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland. Under de närmaste åren lämnar den stora kullen från början av 90-talet högstadiet och gymnasiet. Det är därför naturligt att nuvarande resurser (pengar och personal) inte behövs de närmaste 10 tal åren inom dessa skolformer utan istället behöver komma de yngre åldrarna tillgodo. Socialnämnden, +6 mkr Socialnämndens resultat för året uppskattas efter fyra månaders verksamhet till ett överskott på 6 mkr och åtgärder pågår med målsättningen att inte behöva använda bufferten. Dock har kostnaderna för försörjningsstöd ökat och beräknas ge ett underskott på 3 mkr. För att klara dessa kostnadsökningar kan bufferten komma att behöva tas i anspråk. Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att utveckla genomförandeplaner med ökad delaktighet för brukarna och systemen för att rapportera avvikelser, fel och brister används allt mer och uppföljningen sker allt mer strukturerat. Resursteamet är nu förvaltningsövergripande och kommer att bli en väg in. All vikariehantering och nyrekrytering av baspersonal kommer att hanteras av resursteamet. Antalet anställda har minskat under perioden tillföljd av minskad verksamhet i egen regi och sjukfrånvaron har sjunkit. Omstruktureringen inom äldreomsorgen pågår liksom fortsatt konkurrensutsättning och nya ersättningsmodeller för verksamheter inom LSS införs. Inom FINSAM har ett antal projekt startats med syfte att människor lättare ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och därigenom kunna försörja sig själva. Hälso- och sjukvårdsnämnden, -9 mkr Gotland är fortsatt bäst eller näst bäst i de nationella vårdgarantimätningarna. Samtliga verksamheter arbetar med åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetramen. Antalet vårdplatser har minskat med färre anställda under perioden jämfört med Prognosen för 2009 pekar på ett underskott på 9,5 mkr, arbetet fortsätter mot att nå ett nollresultat. Under 2009 kommer alla verksamheter att arbeta med att identifiera de lägst prioriterade

12 4(5) arbetsuppgifterna motsvarande 10 procent av kostnaderna. Underlaget ska vara utgångspunkt för prioritering och förändring. Hälso- och sjukvården deltar i ett nyckeltalssamarbete med andra landsting för att kunna jämföra resultat och att lära av andra. Underlagen har blivit alltmer säkra och ska användas för analys och åtgärder för att minska kostnaderna där verksamheten avviker. Ledningsstrukturen är förändrad och stärkt. Den nationella styrningen av hälso- och sjukvård ökar vilket ökar kraven och minskar utrymmet för lokala lösningar och prioriteringar. Personal Anställningsstoppet som utökats till att omfatta samtliga befattningar i kommunen har inte haft någon effekt på antalet utannonserade befattningar. Under första kvartalet utannonserades 56 tillsvidareanställningar och 46 tidsbegränsade anställningar, vilket är ungefär samma omfattning som första kvartalet Trots det har antalet anställda fortsatt att minska. Minskningen hittills i år kan mer hänföras till åtgärder som vidtagits under 2008 än till anställningsstoppet. Framförallt gäller det omställningsarbetet inom barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden samt för socialnämndens del verksamhetsövergång i Klintehamn Differens mars Tillsvidareanställda Tidsbegränsat anställda Sjuktalet första kvartalet 2009 ligger på 5,5% jämfört med 6,4% första kvartalet Ledningskontorets bedömning En grundförutsättning för en stabil ekonomi för kommunen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Det besparings- och effektiviseringsarbete som pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste fullföljas och få all den stöttning som behövs av nämnden och kommunledningen. Även åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden måste prioriteras så att befarade underskott kan elimineras. I nuläget är dock den kommunala ekonomin ansträngd, genom lågkonjunkturen och det minskande skatteunderlaget, och ett underskott befaras även om nämnderna når ekonomisk balans. Ett underskott innebär att balanskravet inte kan uppfyllas samt att de finansiella målen inte kan nås. En buffert på 1% av nämndens nettokostnader skall finnas vid mandatperiodens slut för att kunna parera för oförutsedda händelser.

13 5(5) I nuläget är det två förvaltningar som kan anses ha en buffert, socialförvaltningen och ledningskontoret. Det är viktigt att nämnderna fortsätter arbetet för att tillskapa en buffert. För att reducera det befarade underskottet finns ett antal åtgärder som anställningsstopp för samtliga tjänster och allmän återhållsamhet - frågan är bara om effekterna är tillräckliga. Vad gäller anställningsstoppet verkar effekten hittills vara ringa. Nämnderna skall visa stor återhållsamhet i sin ekonomiska hushållning dock kan konstateras att kommunens kostnader för kurser, konferenser och resor inte minskat nämnvärt jämfört med samma period föregående år. Det är också viktigt att nämnderna där så är möjligt arbetar för att tidigarelägga planerade besparingar 2010 för att få effekt innevarande år. Kompensation för ökade lönekostnader 2009 medgavs med 88% vilket motsvarar utebliven kompensation med 10 mkr. Bedömningen är att inga ytterligare medel för lönekompensation fördelas till nämnderna vilket i praktiken innebär en besparing. För att säkra att åtgärderna får avsedd effekt på resultatet skall en tät dialog föras mellan kommunledning och nämnd- och förvaltningsledning. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott motsvarande 1% av budgeten Anställningsstoppet ska tillämpas strikt. Pensionsavgångar och annan personalrörlighet är verktyg som så långt som möjligt ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans. Förvaltningsövergripande samordning ska underlätta. Återhållsamhet vid inköp betonas. Så långt möjligt tidigarelägga sparåtgärder för 2010 för att söka få ekonomisk effekt i år. Ingen ytterligare lönekompensation ges Tät dialog ska ske mellan kommunledning och nämnd- och förvaltningsledning. LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf regiondirektör

14 Sammanställning summa netto per förvaltning,mkr Förvaltning Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Helårs- Bokslut jan-april jan-april jan-april avvikelse Politikerorganisation Ledningskontoret Lövsta landsbygscentrum Räddningstjänsten Konsult- och servicekontoret Serviceförvaltningen Tekniska förvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltning Folkhögskolan Socialförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Summa

15 Resultaträkning, mkr mars Resultat Prognos Budget Bokslut jan-mars Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

16 Balansräkning, mkr mars Tillgångar Jan-mars Prognos Budget Bokslut Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Avsättningar till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

17 Månadsuppföljning Gotlands kommun per den 27 april 1. Trend antal anställda Faktiskt arbetad tid totalt (uttryckt i årsarbetare) a. Tillsvidareanställda, antal 3b. Visstidsanställda månad, antal c. Timanställda, faktiskt arbetad tid (i årsarbetare) 4. Sjuktal %, inkl. timanställda (per månad) 1200 DEC-05 Tillsvidare Inkl visstid månad FEB APR JUN AUG OKT DEC-06 FEB APR JUN AUG OKT DEC-07 FEB APR JUN AUG OKT DEC-08 FEB APR , , , , , , , Personalstatistik Antal anställda Sjuktal jan-mar Tillsvidareanställda Månadsavlönade 6,8 6,7 5,7 Visstidsanställda månad Alla inkl timanst. 6,5 6,4 5,5 Summa Faktiskt arbetad tid (i årsarb) jan-mar jan-mar Tillsvidareanställda Visstidsanställda månad Timanställda Summa (1 årsarbetare = timmar)

18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 4 Strategisk plan och budget Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 154 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ledningskontoret rev Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

19 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ks 154 Au 152 Budget Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar - Ledningskontoret Äskande om medel för lönepolitiskt arbete Ledningskontorets beredningsunderlag Allmänt Vid sammanträde 4 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för budgetarbetet. Budgetdialoger har hållits med företrädare för samtliga nämnder. Därefter har ett uppföljande ekonomiseminarium ägt rum med koncernmötet. Arbetsutskottet har uttalat ambitionen att närmare presentera resultatet av beredningen i en uppföljande dialog med nämndernas ordförande och förvaltningschefer. Det förslag som arbetsutskottet överlämnat till kommunstyrelsen avser enbart Begränsningen motiveras av osäkerheterna i den ekonomiska situationen. Arbetsutskottet återkommer i höst med förslag avseende strategisk plan Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, 152, som bifogas. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och kommentarer. Budgetförslaget föredrogs av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok och koncernkontroller Anna-Lena Gutedal. Styrkort Uppföljning av styrkort Följande, av koncernledningsgruppen behandlade, förslag till åtgärder med anledning av uppföljningen av styrkortet för 2008 har tillstyrkts av arbetsutskottet: forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

20 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 BRUKARE/KUNDER Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga ny servicepolicy Uppdrag till byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och övriga berörda nämnder att fullfölja arbetet med att fastställa och uppfylla servicegarantier EKONOMI Uppdrag till samtliga nämnder att genomföra sparbeting 2009 och 2010 och att fatta beslut tidigt för att få helårseffekt Samtliga nämnder observeras på beslutet om totalt anställningsstopp. Uppdrag till samtliga nämnder att få ut ekonomiska effekter av omorganisationer. PROCESSER Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja implementering av vision och varumärke i kommunen. Alla medarbetare ska genomföra lärkartan. Nya ledarkontrakt ska upprättas och styrkort för samtliga enheter. MEDARBETARE OCH LEDARE Uppdrag till kommunstyrelsen att se över och föra dialog om personal- och lönepolitik. Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner SAMHÄLLE 1 OCH 2 Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga beslutade program och genomföra åtgärder som leder till ökad befolkning och tillväxt. Kommunstyrelsens beslut Föreslagna åtgärder med anledning av uppföljningen av styrkortet 2008 bifalls. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

21 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 3(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Investeringar: Ramar Arbetsutskottets förslag till investeringsbudget 2010 omfattar ca 272 mnkr, varav ca 78 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar. Nämnd Invest.ram (tkr) KOMMUNSTYRELSEN Ledningskontoret: Nationell IT-strategi vård och omsorg. Nytt personalsystem. IT-portal och e-tjänster. Komplettering växel. IT-infrastruktur. Exploateringsverksamhet (nytt anslag för). IP-telefoni (Visborg). Inventarier ledningskontoret Serviceförvaltning IT som tjänst. Merit. Reinvestering IT. Kök förprojektering. Logistik. Maskiner och inventarier: 3 mnkr Lövsta lantbrukscentrum Räddningstjänsten BYGGNADSNÄMNDEN 400 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 250 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 850 Belysning Almedalsbibl. Distr.bibl. RFID. Utrustning. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN Musiklokaler och utrustning. Övrig utrustning SOCIALNÄMNDEN ,2 mnkr avs: Ny-ombyggnad Hemse vårdcentrum. Proj.ledning SÄBO Utrustning Klostergården Roma. 1 mnkr avs. IT och 3 mnkr avs. Utrustning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet (Inklusive pågående byggnation 26,7 mnkr) Affärsdrivande verksamhet Summa forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

22 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 4(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Driftbudget Förutsättningarna för budget och strategisk plan har förändrats väsentligt genom lågkonjunktur och därmed försämrad skatteunderlagsutveckling. I förhållande till gällande plan beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag minska med 172 mnkr Prognosen för Årets resultat 2010 visar ett underskott på 150 mnkr (att jämföra med plankalkylen: överskott på 12 mnkr). Enligt den första delårsrapporten kommer resultatet 2009 att visa underskott. Det antecknas att ramarna för 2010 reviderats för engångsanslag, flerårseffekter och resursfördelningsmodell. Det sammanlagda beloppet uppgår till drygt 55,4 mnkr netto och då är de av kommunfullmäktige beslutade besparingsbetingen på sammanlagt ca 67 mnkr inräknade liksom serviceförvaltningens beting 2010, på 20 mnkr, och den generella besparingen genom nytt ärendehanteringssystem (projektet Ädit) 3,8 mnkr. För beräkning av ramarna för barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden tillämpas en resursfördelningsmodell. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

23 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 5(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Personalkostnadsreserv Kompensation personalkostnader Löneantagande 1,5 % (i st.f. 3,5 % i plan) Utebliven kompensation för ökade personalkostnader utöver 1% Utebliven fördelning av personalkostnadsreserv 2009 Kompensation prisökningar Begränsning av kompensation för prisökningar och externa avtal Organisationsförändringar ekonomiska effekter Översyn av vissa gemensamma verksamheter processer (missbruksvårdkedja, familjecentraler, hemsjukvård) Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation och verksamhet Finansförvaltning Höjning av borgensavgiften GotlandsHem m.fl. Lägre räntekostnader kommunens lån Kommunstyrelsen: Ramförändringar Politikerorganisationen: Kommunfullmäktiges sammanträden Ledningskontoret: Näringslivsanslaget minskas med 10 % Ledningskontoret Ädit; minskade driftkostnader W3D3 Lövsta (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd): Allmän ramminskning Tekniska nämnden: Ramförändringar Kollektivtrafiken utredning PU (periodiskt underhåll) ytterligare sänkning av anslag Parkeringsavgifter Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar Tillskott i enlighet med resursfördelningsmodell Effekter försenad skolskjutsupphandling Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar Kultur- och fritidsnämnden: Minskade anslag för bidrag Socialnämnden: Ramförändringar Anslag för arbetsmarknadsåtgärder Ökade kostnader äldreomsorg Burgsvik, Roma, Slite Allmän ramminskning Effekt på ramen Ökning - Minskning + 74,5 mnkr 12,5 mnkr 30,5 mnkr 9,6 mnkr 5 mnkr 6 mnkr 6 mnkr 1 mnkr 1 mnkr 3,1 mnkr 0,3 mnkr 2,6 mnkr 1,3 mnkr 0,6 mnkr 10 mnkr 5 mnkr - 13,5 mnkr 8 mnkr 2,5 mnkr - 1 mnkr - 19 mnkr 4 mnkr forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

24 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 6(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Uppdrag (Anm: Arbetsutskottet har under beredningen beslutat vissa utredningsuppdrag som framgår av utskottets protokoll). Kommunstyrelsens beslut Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Sällskapet DBW om ändring av villkoren för bidrag till skötseln av DBW:s trädgård. Tekniska nämnden får i uppdrag att uppta förhandlingar med Vasallen AB om förlängd hyrestid för förvaltningslokalerna på Visborg (nu 15 år) i syfte att minska den årliga kostnaden för hyra. Räddningstjänsten ska fortsätta arbetet med rekrytering av deltidsbrandmän till Slite och Hemse. Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetavstämningen utarbeta eventuellt erforderliga ändringar i bestämmelserna om partistöd med anledning av förslaget om att stödet ska utgå med oförändrat belopp Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att av besökare till Gotland införa en avgift (liknande den som finns i vissa andra länder) för att bl.a. täcka en del av kostnaderna för turismen. För att kunna avyttra fastigheter får ledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda möjligheterna att flytta verksamhet, t.ex. Kulturskolan, till andra lokaler, eller sammanlägga verksamheter till gemensam lokal. Regiondirektören får i uppdrag att underrätta sig om hur arbetet med pensionsavgångar och personalrörlighet lagts upp hos förvaltningarna. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

25 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 7(7) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige I n v e s t e r i n g a r 2010 upptas med tkr. Av dessa avser tkr ej skattefinansierade investeringar. Den föreslagna p l a n e r i n g s r a m e n för beräkning av 2010 års budget fastställs. Det innebär bl.a. revidering av löne- och priskompensationen med drygt 127 mnkr och nya besparingar på drygt 43 mnkr, samt resurstillskott på 32,5 mnkr, vartill kommer ramjusteringar till följd av införande av borgensavgift (1 mnkr), uppskjuten skolbussupphandling (8 mnkr) och lägre räntekostnader (3,1 mnkr). Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 26 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 10 mnkr: (Internhyror 6 mnkr och serviceförvaltningens tjänster 4 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen (ledningskontoret), och social- och omsorgsnämnden kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 14,4 mnkr. Årets resultat beräknas till 0 mnkr Övrigt Partistöd. Partistödet 2010 ska utgå med samma belopp som under 2009 och kommunstyrelsen får i uppdrag att, om så är erforderligt, framlägga förslag om ändringar av regelverket. Budgetrevidering: Ingen ytterligare kompensation för ökade lönekostnader 2009 genomförs, vilket innebär en utebliven kompensation till nämnderna med 10 mnkr. Expedieras kommunstyrelsens beslut om uppdrag Tekniska nämnden Räddningstjänsten Ledningskontoret partistöd: Kommunal ledning och samordning Ekonomi och chefsjuristen Ledningskontoret avgift besökande: Avdelningen för regional utveckling Ledningskontoret lokaler: Kommunal ledning och samordning Ekonomi Regiondirektören (pensionsavgångar m.m.) Justerande: Utdragsbestyrkande:

26 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Au 152 Budget Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar - Ledningskontoret Äskande om medel för lönepolitiskt arbete Ledningskontorets beredningsunderlag Allmänt Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för beredningen av strategisk plan och budget Kommunstyrelsen deltog i genomgången av de övergripande förutsättningarna, som presenterades av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne, koncerncontroller Anna- Lena Gutedal och ekonomistrateg Åke Wennerberg. BUDGETDIALOGER har hållits med företrädare för samtliga nämnder. Därefter har ett uppföljande EKONOMISEMINARIUM ägt rum med koncernmötet. Arbetsutskottet uttalar nu ambitionen att närmare presentera resultatet av beredningen i en uppföljande dialog med nämndernas ordförande och förvaltningschefer. Styrkort Uppföljning av styrkort Koncerncontroller Anders Gripne redogjorde för resultatet av uppföljningen av styrkortet för Resultatet hade behandlats av koncernledningsgruppen som framlagt följande förslag: BRUKARE/KUNDER Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga ny servicepolicy Uppdrag till byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och övriga berörda nämnder att fullfölja arbetet med att fastställa och uppfylla servicegarantier EKONOMI Uppdrag till samtliga nämnder att genomföra sparbeting 2009 och 2010 och att fatta beslut tidigt för att få helårseffekt Samtliga nämnder observeras på beslutet om totalt anställningsstopp. Uppdrag till samtliga nämnder att få ut ekonomiska effekter av omorganisationer. PROCESSER Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja implementering av vision och varumärke i kommunen. Alla medarbetare ska genomföra lärkartan. Nya ledarkontrakt ska upprättas och styrkort för samtliga enheter. Justerande: Utdragsbestyrkande:

27 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 MEDARBETARE OCH LEDARE Uppdrag till kommunstyrelsen att se över och föra dialog om personaloch lönepolitik. Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner SAMHÄLLE 1 OCH 2 Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga beslutade program och genomföra åtgärder som leder till ökad befolkning och tillväxt. Investeringar: Ramar Arbetsutskottets anteckningar och beslut Arbetsutskottet upptar följande ramar för investeringar (netto) för I särskilt dokument från beredningen specificeras ändamålen. Där framgår också investeringsplanen för återstående del av perioden Nämnd KOMMUNSTYRELSEN Invest.ram (tkr) 2010 Anm Ledningskontoret: Nationell IT-strategi vård och omsorg. Nytt personalsystem. ITportal och e-tjänster. Komplettering växel. IT-infrastruktur. Exploateringsverksamhet (nytt anslag för). IP-telefoni (Visborg). Inventarier ledningskontoret Serviceförvaltning IT som tjänst. Merit. Reinvestering IT. Kök förprojektering. Logistik. Maskiner och inventarier: 3 mnkr Anm 1 Lövsta lantbrukscentrum Räddningstjänsten Anm 2 BYGGNADSNÄMNDEN 400 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 250 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 850 Belysning Almedalsbibl. Distr.bibl. RFID. Utrustning. Anm 3 Justerande: Utdragsbestyrkande:

28 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 3 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anm 4 FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN Musiklokaler och utrustning. Övrig utrustning SOCIALNÄMNDEN Anm 5 12,2 mnkr avs: Ny-ombyggnad Hemse vårdcentrum. Proj.ledning SÄBO Utrustning Klostergården Roma. 1 mnkr avs. IT och 3 mnkr avs. Utrustning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Anm 6 TEKNISKA NÄMNDEN Skattefinansierad verksamhet (Inklusive pågående byggnation 26,7 mnkr) Anm 7 Affärsdrivande verksamhet Summa Anm 1: Investeringar Serviceförvaltning För anpassning av kök norra Gotland och Roma har begärts drygt 59 mnkr under perioden, varav drygt 9 mnkr Arbetsutskottets uppdrag: Med hänvisning till pågående beredning av frågan om kostorganisation hänskjuts frågan om investeringen till budgetavstämningen. Till dess ska serviceförvaltningen specificera såväl investeringsutgift som driftkostnader och andra driftkonsekvenser för en måltidsorganisation på norra Gotland som baseras på produktion i Solklintsköket. Frågan om möjligheterna att, utan större ombyggnad och i syfte att minska kostnaderna, samordna köksverksamhet på orter som har flera kök ska också utredas av serviceförvaltningen till höstens budgetavstämning. Anm 2: Räddningstjänsten Arbetsutskottets uppdrag: Mot bakgrund av önskemålet att tidigarelägga beställning p.g.a. lång leveranstid ska räddningstjänsten till budgetavstämningen undersöka marknaden för begagnade höjdfordon, vilket också innebär att huvudmän som står i begrepp att investera i nya fordon ska kontaktas. Justerande: Utdragsbestyrkande:

29 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 4 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Anm 3: Kultur- och fritidsnämnden Det antecknas att Visborgshallen inte är en kommunal anläggning, varför investeringsförslaget utgår. Anm 4: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Barn- och utbildningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Lövsta berörs av den nya nämnd, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som inrättas fr.o.m. 1 januari Det antecknas att fördelningen av barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag ska göras senare. Anm 5: Socialnämnden Arbetsutskottets uppdrag: Till budgetavstämningen ska socialnämnden precisera ITinvesteringen i nytt verksamhetssystem för vilket 5 mnkr äskas under perioden. Anm 6: Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetsutskottets beslut: Med hänvisning till vad hälso- och sjukvårdsnämnden uppger i fråga om den pågående strukturplaneringen för lokalförsörjningen framhåller arbetsutskottet att en flyttning av den psykiatriska verksamheten till lasarettet inte bedöms kunna aktualiseras under överskådlig tid. Anm 7: Tekniska nämnden Väghållning Tekniska nämnden har i investeringsplanen äskat mellan 12 och 16 mnkr årligen för investering i väghållning. Arbetsutskottets beslut: I investeringsplanen upptas 12,5 mnkr 2010 och avsikten är att anslaget för beläggningsprogram ska fördubblas i syfte att sänka drift- och underhållskostnader. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

30 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 5 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Förvaltningslokaler Visborg Fr.o.m har tekniska nämnden från kommunstyrelsen övertagit ansvaret för projektet Förvaltningslokaler Visborg. Investeringsbudgeten för projektet uppgår till drygt 37 mnkr. För 2010 har begärts ytterligare 4,6 mnkr, varav hälften, 2 mnkr, avser anläggning för reservkraft som inte budgeterats i avvaktan på utredning. Den nye projektledaren, Tord Magnusson, föredrog ärendet. Arbetsutskottets beslut 2010 upptas ytterligare 1,5 mnkr för projektet. Resterande anslagsbehov ska täckas genom att stoppa och ompröva kvarstående möbelinköp och använda befintliga möbler och utrustning så långt möjligt. Driftbudget ramar Ledningskontoret har i dokumentet Beredningsunderlag sammanfattat nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar m.m. Förutsättningarna för budget och strategisk plan har förändrats väsentligt genom lågkonjunktur och därmed försämrad skatteunderlagsutveckling. I förhållande till gällande plan beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag minska med 182 mnkr 2010 och 281 mnkr Prognosen för Årets resultat 2010 visar ett underskott på 150 mnkr (att jämföra med plankalkylen: överskott på 12 mnkr). Enligt den första delårsrapporten kommer också resultatet 2009 att visa underskott. Arbetsutskottets anteckningar och beslut Engångsanslag och tidigare beslut om ramförändringar: Det antecknas att ramarna för 2010 reviderats för engångsanslag, flerårseffekter och resursfördelningsmodell. Det sammanlagda beloppet uppgår till drygt 55,4 mnkr netto och då är de av kommunfullmäktige beslutade besparingsbetingen på sammanlagt ca 67 mnkr inräknade liksom serviceförvaltningens beting 2010, på 20 mnkr, och den generella besparingen genom nytt ärendehanteringssystem (projektet Ädit) 3,8 mnkr. Anm: En resursfördelningsmodell tillämpas för beräkning av ramarna för barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Justerande: Utdragsbestyrkande:

31 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 6 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Arbetsutskottets beslut: Med undantag av nedanstående ramtillskott upptas inga äskanden (79 mnkr) om ramökning eller uppskjuten besparing. Effekt på ramen Ökning - Minskning + Anm Personalkostnadsreserv Kompensation personalkostnader Löneantagande 1,5 % 74,5 mnkr Anm A Utebliven kompensation för ökade personalkostnader utöver 1% 12,5 mnkr Anm A Utebliven fördelning av personalkostnadsreserv ,5 mnkr Anm A Kompensation prisökningar Begränsning av kompensation för prisökningar och externa avtal 9,6 mnkr Anm B Organisationsförändringar Översyn av vissa gemensamma verksamheter (processer) 5 mnkr Anm C Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 6 mnkr Anm C Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation 6 mnkr Anm C Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation och verksamhet 1 mnkr Anm C Finansförvaltning Höjning av borgensavgiften GotlandsHem m.fl. 1 mnkr Anm D Lägre räntekostnader kommunens lån 3,1 mnkr Kommunstyrelsen: Ramförändringar Politikerorganisationen: Kommunfullmäktiges sammanträden 0,3 mnkr Anm E Ledningskontoret: Näringslivsanslaget minskas med 10 % 2,6 mnkr Anm E Ledningskontoret Ädit; minskade driftkostnader W3D3 Lövsta (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd): Allmän ramminskning 1,3 mnkr 0,6 mnkr Anm E Justerande: Utdragsbestyrkande:

32 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 7 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Tekniska nämnden: Ramförändringar Kollektivtrafiken utredning Anm F PU (periodiskt underhåll) ytterligare sänkning av anslag 10 mnkr Parkeringsavgifter 5 mnkr Anm F Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar Tillskott i enlighet med resursfördelningsmodell Effekter försenad skolskjutsupphandling - 13,5 mnkr 8 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar Kultur- och fritidsnämnden: Minskade anslag för bidrag 2,5 mnkr Anm G Socialnämnden: Ramförändringar Anslag för arbetsmarknadsåtgärder - 1 mnkr Anm H Ökade kostnader äldreomsorg Burgsvik, Roma, Slite Allmän ramminskning - 19 mnkr 4 mnkr Anm A Personalkostnader Genom att dels avstå från att fördela återstoden av personalkostnadsreserven 2009, dels räkna med en löneökning på 1,5 % i stället för i planen antagna ca 3,5 %, dels av personalkostnadsreserven till nämnderna fördela ett belopp motsvarande personalkostnadsökning på 1 % sparas sammanlagt 117,5 mnkr. Anm B Minskad kompensation för höjda internpriser och externa avtal I plankalkylen har för 2010 avsatts 34 mnkr för kompensation för prisökningar, d.v.s. höjda internhyror, serviceförvaltningens priser och prisökningar i externa avtal. Arbetsutskottets beslut: I budget upptas kompensation med totalt 24,4 mnkr. Interna prisökningar: 10 mnkr. Internhyror: Genom att kompensera nämnderna för en höjning av internhyrorna med 1,5 % i stället för i plan upptagna 2,7 % kan ramökningen begränsas till 6 mnkr (i st f 10,4 mnkr). För serviceförvaltningens tjänster beräknas en höjning med 1 %, vilket motsvarar 4 mnkr. Justerande: Utdragsbestyrkande:

33 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 8 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Externa avtal: Av begärt belopp för kompensation, 22,6 mnkr, upptas 14,4 mnkr. Ledningskontoret 0,4 mnkr (0,7 mnkr begärt) för partistöd, medlemsavgifter, företagshälsovård). Barn- och utbildningsnämnden 4 mnkr (av 5 mnkr som begärts för lönekompensation friskolor, skolskjutsar). Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 mnkr (av 6 mnkr som begärts för prishöjningar luft- och landambulanser och regionvård). Kultur- och fritidsnämnden 0 (av kr som begärts för uppräkning anslag länsinstitutioner, centrumbildningar, föreningsägda lokaler och entreprenader). Socialnämnden 7 mnkr (av 10,3 mnkr som begärts för uppräkningar i externa och individuella avtal). Anm C. Utredningsuppdrag ekonomiska effekter Gränsöverskridande processer Ledningskontoret har föreslagit översyn av vissa verksamheter som berör flera nämnder i syfte att åstadkomma effektiviseringar och därmed ekonomiska vinster. Det gäller d e l s inom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden pågående översyn av missbruksvårdkedjan, d e l s förstudie avseende inrättande av s.k. familjecentraler som avser bl.a. samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst (berör verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden), d e l s effekterna av översynen av hemsjukvården ett utredningsuppdrag som emanerade från behandlingen av den s.k Framtidsutredningen. (Se även särskilda beslut). Som ekonomisk effekt upptas sammanlagt 5 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Kommunfullmäktige har i form av ett inriktningsbeslut beslutat att en ny nämnd ska inrättas för förvaltning av gymnasieskolan, Gotlands folkhögskola, Komvux och Lövsta. Kommunstyrelsen har, 129/2009, beslutat föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska inrättas fr.o.m. 1 januari 2010 och begär uppdrag att upprätta förslag till budget för nämnden. Den ekonomiska effekten av inrättandet har av utredningen angivits till ca 6 mnkr. Samhällsbyggarförvaltning Utredning pågår om inrättande av Samhällsbyggarförvaltning innebärande sammanslagning av miljö- och hälsoskyddskontoret, räddningstjänsten, stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen. (Se även särskilt beslut). Som ekonomisk effekt av ny förvaltningsorganisation upptas 6 mnkr. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

34 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 9 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Organisation av kulturverksamhet och fritidsverksamhet Ny utredning. (Se särskilt beslut). Som ekonomisk effekt av föreslagen översyn av organisation av och former för förvaltning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter upptas 1 mnkr avseende minskad kostnad 2010 och 3 mnkr för Anm D Höjning av den avgift som tas ut av de helägda bolagen på de lån som Gotlands kommun borgar för. (Se särskilt beslut). Anm E. Kommunstyrelsen omfattar verksamheterna: Politikerorganisationen. Ledningskontoret. Serviceförvaltningen. Lövsta. Räddningstjänsten Politikerorganisationen Arbetsutskottets förslag innebär att kommunfullmäktige håller ett sammanträde mindre Partistöd Anslaget för partistöd räknas inte upp 2010 utan stöd ska utgå med samma belopp som (Se vidare nedan) Näringslivsanslag och bidrag till organisationer Arbetsutskottets uppdrag: Nedskärningen av anslaget innebär att bidragen till organisationer kommer att minska Ledningskontoret ska till budgetavstämningen förhandla med organisationerna om en sänkning av respektive bidrag med ca 10 %. Lövsta Arbetsutskottets uttalande: Frågan om driften av Lövsta har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under åren. Mot bakgrund av bl.a. de synpunkter och önskemål som LRF Gotland framfört i brev ( ) anser arbetsutskottet att det är angeläget att frågan om driften kan tas upp i dialog med näringen och att den frågan också är aktuell för den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Möjligheterna att driva utbildningen som friskola borde inte vara utesluten. Justerande: Utdragsbestyrkande:

35 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 10 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Räddningstjänsten Anm: Funktionen tjänsteman i beredskap, TiB, inrättades av kommunstyrelsen fr.o.m. 1 maj 2008 och skulle utvärderas efter två år. Funktionen skulle upprätthållas och planeras av räddningstjänstens beredskapsverksamhet. Under 2008 finansierades kostnaden med medel från Socialstyrelsen (etablering och drift) skulle medel för driftkostnaden, ca kr, avsättas under ledningskontoret. Någon ytterligare åtgärd är inte aktuell. Arbetsutskottets uppdrag: Mot bakgrund av räddningstjänstens äskande om fördelning av dess kostnader för utalarmering får ledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, räddningstjänsten och ev. andra berörda verksamheter, utreda möjliga samordnings eller samverkansmöjligheter. Uppdraget bör redovisas till höstens budgetavstämning. Arbetsutskottets uppdrag: Räddningstjänstens begäran om uppdrag att tillsammans med ledningskontoret bereda frågan om anslutning till radiosystemet RAKEL bifalls. Utredningen ska också belysa möjligheterna att förskjuta införandet av systemet Anm F Tekniska nämnden Arbetsutskottets uppdrag: Tekniska nämnden får i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda frågan om en utformning av kollektivtrafiken som bygger på stomlinjer. Syftet är att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken, öka kapacitetsutnyttjandet och om möjligt sänka kostnaderna. Införande av parkeringsavgifter på ytterligare platser och områden bedöms ge ytterligare 5 mnkr. Anm G Kultur- och fritidsnämnden Arbetsutskottets beslut: 2,5 mnkr upptas avseende minskning av anslagen för bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Barn och ungdomar ska prioriteras när det gäller förändringar av bidrag. Nämnden ska framlägga förslag till de förändringar i regelverken som ev. är erforderliga. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

36 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 11 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Arbetsutskottets uppdrag: Mot bakgrund av de minskade barnkullarna i åldersgrupperna 7 18år och i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten får kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att till höstens budgetavstämning analysera hur den demografiska förändringen påverkar serviceutbudet. D e t a n t e c k n a s att arbetsutskottet i ett särskilt beslut föreslår utredning om samordningsmöjligheter o.dyl. inom kultur- och fritidsområdet. Anm H Socialnämnden Ramförstärkningen avser anslag för kostnader överskottsförråd, lokaler och feriearbeten för ungdomar där verksamhetsansvaret tidigare överförts till socialnämnden. Med hänvisning till att ingen helårseffekt uppstår vid Klostergården i Roma 2010 upptas 19 mnkr (av socialnämndens äskade 20 mnkr). Arbetsutskottets uppdrag: Med hänvisning till socialnämndens begäran om ytterligare 6 mnkr för psykiskt funktionshindrade p.g.a. ny lagstiftning får ledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ev. omdisponering av medel mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Arbetsutskottets beslut Förslaget till budget för 2010 överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Styrkort Föreslagna åtgärder med anledning av uppföljningen av styrkortet 2008 bifalls. Övrigt Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Sällskapet DBW om ändring av villkoren för bidrag till skötseln av DBW:s trädgård. Tekniska nämnden får i uppdrag att uppta förhandlingar med Vasallen AB om förlängd hyrestid för förvaltningslokalerna på Visborg (nu 15 år) i syfte att minska den årliga kostnaden för hyra. Räddningstjänsten ska fortsätta arbetet med rekrytering av deltidsbrandmän till Slite och Hemse. Justerande: Utdragsbestyrkande:

37 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 12 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetavstämningen utarbeta eventuellt erforderliga ändringar i bestämmelserna om partistöd med anledning av förslaget om att stödet ska utgå med oförändrat belopp Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att av besökare till Gotland införa en avgift (liknande den som finns i vissa andra länder) för att bl.a. täcka en del av kostnaderna för turismen. För att kunna avyttra fastigheter får ledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda möjligheterna att flytta verksamhet, t.ex. Kulturskolan, till andra lokaler, eller sammanlägga verksamheter till gemensam lokal. Regiondirektören får i uppdrag att underrätta sig om hur arbetet med pensionsavgångar och personalrörlighet lagts upp hos förvaltningarna Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Investeringar I n v e s t e r i n g a r upptas med tkr. Av dessa avser tkr ej skattefinansierade investeringar. Planeringsramar De föreslagna p l a n e r i n g s r a m a r n a för beräkning av 2010 års budget fastställs. Det innebär bl.a. revidering av löne- och priskompensationen med drygt 127 mnkr och nya besparingar på drygt 43 mnkr, samt resurstillskott på 32,5 mnkr, vartill kommer ramjusteringar till följd av införande av borgensavgift (1 mnkr), uppskjuten skolbussupphandling (8 mnkr) och lägre räntekostnader (3,1 mnkr). Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 26 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 10 mnkr: (Internhyror 6 mnkr och serviceförvaltningens tjänster 4 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen (ledningskontoret), och social- och omsorgsnämnden kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 14,4 mnkr. Årets resultat beräknas till 0 mnkr Justerande: Utdragsbestyrkande:

38 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 13 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Övrigt Partistöd. Partistödet 2010 ska utgå med samma belopp som under 2009 och kommunstyrelsen får i uppdrag att, om så är erforderligt, framlägga förslag om ändringar av regelverket. Budgetrevidering: Ingen ytterligare kompensation för ökade lönekostnader 2009 genomförs, vilket innebär en utebliven kompensation till nämnderna med 10 mnkr. Expedieras: Samtliga nämnder Uppdrag: Styrkort Samtliga nämnder Uppdrag: Serviceförvaltningen (sid 3) Uppdrag: Räddningstjänsten (sid 3 och 11) Uppdrag: Socialnämnden (sid 4 och sid 11) Uppdrag: Tekniska nämnden (sid 4, 5 och 11) Uppdrag: Lövsta (sid 9) Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden (sid 10 och 11) Hälso- och sjukvårdsnämnden (sid 4 och 10) Barn- och utbildningsnämnden: (sid 12) Uppdrag Ledningskontoret: Kommunal ledning och samordning Justerande: Utdragsbestyrkande:

39 (6) Ledningskontoret Kommunstyrelsen Förslag till budget 2010, sammanfattning 1. Mål för mandatperioden Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 Vision Gotland 2025 samt varumärkesplattformen för Gotland. Visionen lyder Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen ingår fem övergripande mål som ska vara uppfyllda år 2025: - Minst invånare bor på Gotland. - Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet. - Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. - Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. - Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor. Kommunfullmäktige uttalade i november 2008 följande: Mot bakgrund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna är det angeläget att betona målen i Vision Gotland 2025 och att nämnderna har ett särskilt fokus på befolkningsutveckling och tillväxtskapande insatser Utifrån den nya visionen och varumärkesplattformen för Gotland fastställde kommunfullmäktige i november 2008 strategier och mål i form av kommunens styrkort för mandatperioden Kommunens gemensamma strategier för att nå visionen är: 1. Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företagsklimatet, öka befolkningen, tillväxten och stärka varumärket Gotland. 2. Vi får hela organisationen att dra åt samma håll. Koncernstyrningen ska stärkas. 3. Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut. 4. Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att besöka, leva och verka på. Kommunens mål för de olika perspektiven, som förutom visionen och värderingarna (förtroende, omtanke och delaktighet) är styrande för samtliga verksamheter, är: Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

40 2(6) Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Medarbetare & ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik Processerna är samverkande och effektiva Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks Under 2008 påbörjades implementeringen av visionen och varumärkesplattformen i den kommunala verksamheten. Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att alla nämnder/förvaltningar ska fullfölja implementeringen under Detta innebär att alla medarbetare ska ta del av den s k lärkartan, samt alla chefers ledarkontrakt och enheternas styrkort ska anpassas utifrån den nya visionen och varumärkesplattformen. Vidare föreslås att inga ändringar sker av strategierna och målen för mandatperioden trots det svåra ekonomiska läget. 2. Kommunens ekonomi Det arbete som låg framför budgetberedningen var att för 2010 balansera ekonomin från ett utgångsläge på -150 mkr. I ett kort perspektiv behövdes prioriteringar göras i verksamheternas utbud av tjänster som får omedelbar effekt på ekonomin för I ett längre perspektiv behövdes strategier utarbetas beträffande utbudet av tjänster och servicenivåer. I detta längre perspektiv måste även ett aktivt arbete ske med utgångspunkt från befolknings- och tillväxtfrågor då dessa frågor har en betydande påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen. Beredningen utgick från följande strategiska grepp för att uppnå en realistisk budget i balans för 2010: - Alla verksamheter måste bidra till besparingar, men barnen ska så långt möjligt hållas skadelösa - Tillväxtskapande åtgärder skall långsiktigt prioriteras - Resurstilldelningen skall styras av demografi och jämförelsetal - Organisationsutveckling skall bidra till ekonomiska effektiviseringar - Frivilliga verksamheter skall omprövas - Inga ambitions/kvalitetshöjande satsningar under Reformer får skjutas på framtiden. Den praktiska hanteringen i beredningen för att uppnå balans i ekonomin (Årets resultat =0 ) utgår från främst tre angreppssätt enligt följande: - Utnyttja reserver i befintliga plankalkyler antagande och förhållningssätt till löne- och prisutvecklingen

41 3(6) - Besparingsbeting på pågående organisationsförändringar - Ge uppdrag med realistiska besparingsbeting. Sammantaget redovisas justeringar beträffande löne- och priskompensation, nya besparingar och övriga justeringar med 174 mkr och nya ramtillskott med 24 mkr varav SON erhåller 19 mkr för drift av nya eller ombyggda serviceboenden. Årets resultat uppgår till 0 kr se bifogad resultatbudget I detta ärende behandlas endast budgetförslaget för 2010 varför plankalkylerna för 2011 och 2012 får behandlas i höst vid budgetavstämningen. För 2011 och 2012 gäller f n utifrån de senaste skatteunderlagsprognoserna att det ekonomiska läget kraftigt försämras. Ytterligare besparingar behöver därför diskuteras och redovisas i höst, både för 2010 för att förbättra resultatet och för 2011 och 2012 för att något mer långsiktigt parera de minskade skatteintäkterna. 3. Särskilda uppdrag Uppdrag givna i samband med beredningen av 2010 års budget återges nedan i korthet. För den fullständiga uppdragsformuleringen, se protokoll Ksau , 11. KS /KFN samt berörda nämnder samarbetsformer och överlåtelse av verksamhet ( anläggningar, fritidsgårdar, bibliotek, Gotlandsmusiken/Kulturskolan mm) KS/ KFN framtida organisation, roll och uppdrag KFN Prioritera bidrag mot målgruppen barn och ungdomar KFN Demografins påverkan på serviceutbud TN Utred kollektivtrafiken satsning på stomlinjer TN Utreda förutsättningar att omförhandla hyran på P18 KS Minska näringslivsbidragen med 10% KS Arenahall, förfrågningsunderlag KS Utreda förutsättningarna att införa besöksavgift KS med berörda nämnder gränssnitten missbruksvård, hemsjukvård, familjecentraler KS/TN Effektivare lokalutnyttjande Kulturskolan mfl KS Film på Gotland finansiering, affärsplan KS Insatser för befolkningsökning marknadsplan KS Uppföljning direktiv konkurrensutsättning KS/RT Bevaka marknaden för höjdfordon KS/RT Utalarmering, samverkan KS Lövsta, dialog med näringen KS/BUN Upprätta budget för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd

42 4(6) SF Redovisa investeringar och besparingseffekter vid ev ändrad måltidsverksamhet Åtgärder/uppdrag till nämnderna utifrån uppföljningen 2008: Alla nämnder: förverkliga ny servicepolicy BN/MHN/flera: fullfölj arbetet med att fastställa och uppfylla servicegarantier Alla nämnder: genomför sparbeting tidiga beslut i år för att få helårseffekt 2010 Alla nämnder: totalt anställningsstopp Alla nämnder: få ut ekonomiska effekter av omorganisationer Alla nämnder: fullfölj implementering av vision och varumärke inom kommunen, lärkarta för alla medarbetare samt nya ledarkontrakt och enhetsstyrkort för alla chefer Berörda nämnder: minska kostnadsgap mot riket KS: översyn och dialog kring personal- och lönepolitik Alla nämnder: fullfölj systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner Alla nämnder: Förverkliga beslutade program och genomför åtgärder som leder till ökad befolkning och tillväxt 4. Förslag till driftbudget För att klara en budget där årets resultat uppgår till 0 föreslås justeringar med totalt 150 mkr netto jämfört med läget före budgetberedningen. Antaganden har gjorts om att löneökningarna 2010 begränsas till 1,5 procent. Budgetberedningen föreslår att nämnderna ej ska kompenseras för löneökningar utöver 1 procent samt att personalkostnadsreserven för år 2009 ej fördelas ut. Vidare ges en lägre kompensation för interna priser och externa avtal än i liggande plan. Totalt medför dessa åtgärder en resultatförbättring på 127 mkr. I planen för år 2010 är besparingar sedan tidigare inarbetade med 67 mkr (nämnderna 43, serviceförvaltningen 20 och nytt ärendehanteringssystem 4). Nya/extra besparingar år 2010 föreslås med totalt 43 mkr enligt följande: Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd, 6 mkr (ej fördelat på nämnder) Samhällsbyggarförvaltning, 6 mkr (ej fördelat på nämnder) Gränsöverskridande processer, 5 mkr (missbruksvårdskedja, familjecentraler, hemsjukvård - ej fördelat på nämnder) Politikerorganisationen: ett KF-sammanträde mindre, 0,3 mkr KS/LK: Näringslivsanslaget minskas med 10%, 2,6 mkr

43 5(6) KS/Lövsta: besparingsbeting med 10%, 0,6 mkr KFN: översyn organisation/roll/uppdrag, 1 mkr (3 mkr år 2011) KFN: bidrag kultur & fritid minskas, 2,5 mkr SON: ramminskning, 4 mkr TN: minskat periodiskt underhåll, 10 mkr (utöver tidigare minskning) TN: parkeringsavgifter, 5 mkr Ramtillskott till socialnämnden föreslås avseende äldreboenden i Slite, Burgsvik och Roma med 19 mkr (helårseffekt 20 mkr 2011) samt för arbetsmarknadsåtgärder med 1 mkr (överskottsförråd, lokaler och feriearbeten). Två ändringar föreslås av tidigare beslutade ramjusteringar avseende barn- och utbildningsnämnden, dels ramökning med 13,5 mkr avseende resursfördelningsmodellen (ökad vistelsetid förskola och justeringar av elevantal), dels ramminskning med 8 mkr avseende försenad upphandling av skolskjutsar. Vidare minskas ledningskontorets ram i två steg då ÄDITprojektet avvecklas (1,3 mkr vardera ), en borgensavgift för Gotlandshem m fl införs (1 mkr) samt justeringar görs för lägre räntekostnader på kommunens lån (3,1 mkr). Nämndernas budgetramar uppgår år 2009 till mkr (exkl justeringar för kapitalkostnader till följd av investeringar 2008 samt ny serviceförvaltning). Dessa föreslås år 2010 justeras för följande: ramjusteringar, beting och engångsanslag enligt plan -51 mkr kompensation för interna priser och externa avtal +24 mkr nya/extra besparingar (exkl periodiskt underhåll) -33 mkr ramtillskott +20 mkr personalkostnadsreserv +26 mkr Dessa justeringar medför att nämndernas budgetramar år 2010 preliminärt uppgår till mkr vilket är en minskning med 14 mkr jämfört med 2009 års budgetramar. 5. Förslag till investeringsbudget Nämnderna har äskat medel för investeringar med 414 mkr för 2010 och drygt mkr för de närmaste fem åren. Efter politisk beredning av nämndernas äskanden föreslås en investeringsbudget på 272,2 mkr, varav den skattefinansierade delen uppgår till 194,1 mkr och den affärsdrivande delen till 78,1 mkr. Några stora byggprojekt under planperioden är ombyggnad av Vårdcentrum i Hemse som är ett särskilt boende samt nya musiklokaler för Folkhögskolan i

44 6(6) Hemse. För inventarier och anpassning av förvaltningslokaler på Visborgsområdet upptas 14,7 mkr 2010 (totalt 38,7 mkr). Inom IT-området avslutas ett stort projekt, MERIT, som bland annat innebär byte av operativsystem, utgiften är beräknad till 21 mkr varav 3 mkr I samband med projektet behöver stor del av kommunens datorer bytas ut och för utbyte av pc upptas 16 mkr. Medel äskades för ombyggnad av kök i samband med övergång till kyld mat på norra Gotland. Frågan utreds till höstens budgetavstämning. Det bör noteras att frågan om kök på södra Gotland ska beaktas vid projektering av Vårdcentrum i Hemse. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet fortsätter enligt plan med utbyggnaden i Hangvar-Ire-Lickershamn samt med utbyggnad i Gnisvärd och Nisseviken vilka tidigarelagts. Samtidigt pågår en stor ombyggnad av reningsverket i Slite där den totala utgiften är beräknad till cirka 62 mkr. De senaste fyra åren har 263 mkr investerats i vatten- och avloppsverksamheten vilket gjort att kapitalkostnaderna har ökat. För att få ekonomisk balans i verksamheten har brukningsavgifterna höjts med 39 procent de tre senaste åren. Investeringsbudgeten 2010 uppgår till 68 mkr och nivån på investeringarna i vatten- och avloppsverksamheten gör att ytterligare höjningar av avgifterna inte kan uteslutas. LEDNINGSKONTORET Kommunal ledning och styrning ekonomi

45 Resultatbudget 2010, inför KS i maj 2009 (löpande priser, mkr) 1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar Plan 2010 (KF nov 2008) Kalkyl 2010 (inför beredn) Budgetförslag därav nämnderna kapitalkostnader finansförvaltningen prisökningsreserv personalkostnreserv* centralt reserverat** Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Bidragsinkomster därav kommun landsting Övriga statsbidrag Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat (förändring av eget kapital) * Inkl 30,5 mkr ofördelat från 2009 ** Ytterligare besparingar (23,9 mkr), ökad hyreskostnad Visborg (-18,0 mkr) och enligt beredningen i maj 2009 (17,0 mkr).

46 Ramberäkning 2010 per nämnd/förvaltning (kommunstyrelsen ) GOTLANDS KOMMUN Just budget Just&beting Index- Ny/extra Ram- Pers.kostn Omdisp Budget Plan Plan tkr 2009*** enligt plan uppräkn* besparing tillskott ** 2012** se bilaga se bilaga se bilaga jmf -10 jmf -10 Kommunstyrelsen Politikerorganisation Ledningskontor Lövsta Räddningstjänst KSK/Serviceförvaltning Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Miljö- o hälsoskyddsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- o utbildningsnämnd Folkhögskolan Socialnämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd Summa nämnder/förvaltn Gemensamt/finansförv Totalt inkl gemensamt * Kompensation för externa avtal har fördelats. Centralt reserveras medel för ökade hyror samt för ny serviceförvaltning. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar. Justering av nämndernas ramar p g a ny serviceförvaltning och nya interna priser och överenskommelser sker senare. Nollsummespel exkl besparingar. ** Plan för åren behandlas under hösten. De siffror som upptas här avser konsekvenser av hittills fattade beslut och kan komma att ändras. *** 2009 års budget kommer att justeras för införandet av ny serviceförvaltning. Detta kommer också att påverka 2010 års budget i form av helårseffekter m m.

47 Bilaga till ramberäkning 2010: justeringar av budget 2009 samt indexuppräkning Justeringar Budg 2009 Justering Kap.kostn Just budget Indexupp- Service- Grundab Hyror Externa S:a indexbudget 2009 KS ny SF mm just räkning, tkr förvaltn* it ** *** avtal uppräkning KS KS Politikerorg Politikerorg 0 LK LK Lövsta Lövsta 0 RT RT 0 KSK 0 0 Service 0 TN TN 0 BN BN 0 MHN MHN 0 KFN KFN 0 BUN BUN FHS FHS 0 SON SON HSN HSN Summa Summa Gemensamt Gemensamt 4 000? Totalt inkl gem Totalt * Ny serviceförvaltinng, +1%, exkl justeringar med anledning av MERIT ** Justeringar med anledning av MERIT och it-abonnemang *** TN, internhyror +1,5%

48 Investeringsbudget 2010 efter ks totalt KS/Ledningskontoret beslut ksau äskande äskande äskande äskande äskande äskande Inventarier Nationell IT-strategi sjukvården Personalsystem IT portal och e-tjänster IP-telefoni Kontaktcenterfunktion komplettering växel IT-infrastruktur reinvestering Exploateringsverksamhet Summa KS/lk KS/Lövsta Fastighetsunderhåll, maskiner och inventarier Summa LLC KS/Räddningstjänsten Fordon Verksamhetsanpassning Slite och Hemse Övningsplats Utrustning Summa KS/rt KS/Serviceförvaltning PC som tjänst Merit Reinvestering gemensam befintlig IT Anpassning kök (norra Gotland+Roma)* Kök utredning-förprojektering Logistik: transporter, hjälpmedel m m Maskiner och inventarier Summa KS/sf * utreds

49 Investeringsbudget 2010 efter ks totalt Tekniska nämnden beslut ksau äskande äskande äskande äskande äskande äskande Gemensam verksamhet IT/utrustning Särskilda uppdrag toaletter, kultur Bygg och projektverksamhet Väghållning Parker, bad och rastplatser Exploateringsverksamhet Kollektivtrafik Fastighetsförvaltning Skolgårdar yttre miljö Avveckling oljeberoende Avveckling elberoende Inlösen paviljonger Reserv. vatten sjukhus Ventilation Energibesp, belysning, verksamhanpassn Fastighetsservice Teknisk service Övriga hamnar Krokiga kajen Slite, från Övriga hamnar Summa Affärsdrivande Linjehamnar VA Fårösund vattenverk, från VA Gnisvärd, 10 mkr från VA Nisseviken Vattenförsörjning och avloppshant Avfallshantering Kommersiella fastigheter Summa Summa tn Tekniska nämnden pågående byggnation Visborg utrustning tillkomman Fole skola, från Gråbo tandvård till Korpen, från Summa Summa tn inkl byggnation Byggnadsnämnden RH 2000 höjdsystem 0 Uppgradering kart- och GIS-system 0 Flygfotografering för uppgrad primärkartor GPS-utrustning uppdatering Mätbuss utbyte Teknisk utrustning, digital hantering Summa bn Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utrustning Summa mhn

50 Investeringsbudget 2010 efter ks totalt Kultur- och fritidsnämnden beslut ksau äskande äskande äskande äskande äskande äskande Visborgshallen omklädningsrum P Almedalsbiblioteket belysning Distriktsbibliotek RFID Traktor Visby ishall ljudnivå Visby ishall omklädningsrum Visby ishall styrketräningssal Visby ishall sittplatsläktare Lastmaskin Gutavallen allvädersbeläggning Gutavallen belysning Utrustning Bil vaktmästeri Summa kfn Barn- och utbildningsnämnden Bygginvesteirngar Solklintsskolan, förprojektering 0 Romaskolan, verksamhetsanpassning Romaskolan, ped projektsamordning Romaskolan, utrustning Alléskolan, utrustning Förskolan Humlan, utrustning+förskolegård Förskolan Björkdungen Förskolan Björkdungen, utrustning Förskola Västerhejde/Vibble, utrustning Västerhejde skola, förprojektering Väskinde skola, förprojektering 0 Förskolan Sandlådan, Sanda Förskolan Sandlådan, Sanda, utrustning Högbyskolan, förprojektering 0 Förskola Garda, förprojektering 0 Förskolan Gläntan Fårösundsskolan, förstudie 0 Övriga bygginvest/verkssamhetsanpassning Skolgårdar - Förskolans utelek Kemi och NO-salar Övergripande förstudie, skolenheter Summa Möbler och utrustning IT Strategi IT Strategi - ledn/adm IT Strategi - underhåll nät IT Strategi - moderna/digitala klassrum IT Strategi - kringutrustning IT Strategi - reinv elevnäts PC Summa Säkerhet/handikapp o allergi Utrustning pga förändrad verksamhet

51 Investeringsbudget 2010 efter ks forts barn- och utbildningsnämnden totalt Undervisningsutrustning beslut ksau äskande äskande äskande äskande äskande äskande Utrustning o möbler gymnasiet 0 Undervisn.utrustning El Andrée gymnasiet 0 Undervisn.utrustning Ch Polhem gymnasiet 0 Undervisn.utrustning Ri Steffen gymnasiet 0 Undervisn.utrustning grund- och särskola 0 Instrument, Kulturskolan 0 Summa Summa bun Folkhögskolan Musiklokaler Hemse Musiklokaler Hemse utrustning Utrustning Summa fhs Socialnämnden Ny- och ombyggnad Hemse vårdcentrum* Projektlednings SÄBO Utrustning Klostergården Roma Utrustning Östersol Katthammarsvik Utrustning Hemse Utrustning boende funktionshindrade Summa IT-investering: nytt verksamhetssystem* projektledning 1,0 tjänst utbildare 1,0 tjänst programlicens engångskostnad 0 konsulter planering, installation, utbildn Summa * utreds Utrustning Trygghetslarm Arbetsmiljöåtaganden, verksamhetsanpassn Utrustning ÄO Utrustning OOF Utrustning IOF Gemensamt Summa Summa son Hälso- och sjukvårdsnämnden IT-investeringar Mindre ombyggnader/lokalanpassningar Medicinteknisk utrustning Bilddiagnostik* Övriga inventarier Summa hsn * utreds Investeringsbudget totalt varav affärdrivande varav skattefinansierat

52 Investeringsbudget 2010 (tkr) efter ksau vår ksau äskande KS-LK personalsystem KS-Lövsta KS-RT KS-SF pc, it-projekt TN TN AD* VA=68 000, hamn TN bygg Visborg, Fole skola BN MHN KFN BUN FHS musiklokaler SON Hemse vårdcentrum HSN Totalt * AD=affärsdrivande verksamhet som linjehamnar, VA, avfallshantering

53 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 5 Borgensavgift. Höjning av avgiften för de kommunala bolagen Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 155 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

54 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ks 155 Au 153 Borgensavgift Behandlades frågan om en höjning av den s.k. borgensavgiften. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fr.o.m. 1 januari 2010 uttas av bolagen AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB och Wisby Strand Congress & Event Gotland AB 0,2 % (nu 0,1 %) på det lånebelopp per utgången av föregående år som Gotlands kommun borgar för. Justerande: Utdragsbestyrkande:

55 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 6 Användning av vinstmedel i samband med Föreningshuset Borgens likvidation Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 156 Ledningskontoret Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

56 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 11 Ks 156 Au 154 Användning av vinstmedel KS2009/ Ledningskontoret Med hänvisning till den ekonomiska situationen har ledningskontoret föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet om att realisationsvinsten som uppkom vid Föreningshusets Borgens likvidation skulle reserveras för att användas som grundplåt för framtida satsningar inom kulturområdet (kommunfullmäktige , 98). Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Yrkande: o Björn Jansson (S) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V), att förslaget skulle avslås. Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Kjell Skalberg (C), Per-Olof Jacobsson (C), Gustaf Hoffstedt (M), Bror Lindahl (FP) och ordföranden Eva Nypelius (C).7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (S), Eric Martell (S), Åke Svensson (S), Lilian Virgin (S), Hanna Westerén (S), Bo Björkman (S) och Brittis Benzler (V). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Beslutet, att vinsten från försäljningen av Föreningshuset borgen ska reserveras för att användas för kulturella ändamål, upphävs. Vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen ska användas för att lösa långfristiga lån. Justerande: Utdragsbestyrkande:

57 Ledningskontoret Kommunstyrelsen Användning av vinstmedel i samband med Föreningshuset Borgens likvidation I samband med likvidation av Föreningshuset Borgen erhöll kommunen 8,4 mkr i utdelning på det insatta andelskapitalet. Kommunfullmäktige har beslutat att medlen skall reserveras för framtida satsningar inom kulturområdet ( KF 98/ 2008 ). Ledningskontoret har generellt uttryckt, i samband med yttrande över Björn Janssons ( s ) motion, uppfattningen att medel inte bör reserveras utan att finansiering av framtida satsningar bör prövas och bedömas inom den ordinarie planeringsprocessen. Ränteavkastningen på vinstmedlen varierar från ca 1% utan bindning till drygt 3 % med en femårig bindning. Den årliga avkastningen läggs till det reserverade kapitalet och är låst för annan användning. Med hänsyn till det utomordentligt svåra ekonomiska läget anser kontoret att vinstmedlen skall användas för att lösa långfristiga lån. Snitträntan i kommunens låneportfölj varierar över tiden men ligger f n i intervallet 3,5-4%. Kontoret konstaterar att avkastningen på vinstmedlen i form av lägre räntor är det bättre placeringsalternativet. Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Beslutet att vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen reserveras för att användas för kulturella ändamål upphävs 2. Vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen används för att lösa långfristiga lån LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf Regiondirektör Göran Gyllenkrok Ekonomidirektör Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

58 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 7 Detaljplan kv. Kolgården, (Visby Artilleriet 1:38 m.fl.). Antagande Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 157 Ledningskontoret Byggnadsnämnden , 2 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

59 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 157 Au 159 Detaljplan kv. Kolgården. Antagande - Byggnadsnämnden , 2 - Ledningskontoret Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för kv. Kolgården (del av Artilleriet 1:38), ett område som efter markanvisningstävling fördelats till PEAB (kommunstyrelsen 10/2008). Markanvisningsavtal har träffats. Under utställningen tillstyrkte kommunstyrelsen planförslaget med reservationen att det skulle förtydligas när det gäller radonskyddet. Med anledning av yttranden under utställningen har vissa förändringar av planförslaget gjorts, vilka framgår av utlåtande över synpunkter under utställningen och byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter. Planförslaget innebär avsteg från den fördjupade översiktsplanen som för området anger allmänt ändamål, t.ex. kriminalvård. Exploateringsavtal ska upprättas. Samrådet föranledde några förändringar av planförslaget. Området ska nu bebyggas med olika typer av hus, en-, två- och flerfamiljshus. PEAB:s förslag omfattar ca 100 lägenheter. Området i sig möjliggör ca 150 bostäder. Två byggnader inom området bevaras: F.d. tygverkstaden (som nu nyttjas för gymnasium) och f.d. sjukhuset, där missbrukarvårdsenheten nu är inrymd. Visby IF Gutes kansli och paviljongen vid missbrukarvårdsenheten ligger inom byggrätter och kan ligga kvar. Gotlands kommun är huvudman för VA, gator och allmän platsmark. Anläggningskostnaderna beräknas till drygt 4,6 mnkr. Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget ska tillstyrkas hos kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby kv Kolgården m.fl. antas. Justerande: Utdragsbestyrkande:

60 (2) Ledningskontoret Jan von Wachenfeldt Planeringsstrateg Kommunstyrelsen Gotlands kommun Visby Artilleriet 1:38 m fl (kv Kolgården) förslag till detaljplan, antagande Bakgrund Planens syfte är att möjliggöra byggande av bostäder med en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer samt att ge möjlighet till olika verksamheter som är förenliga med bostadsändamålet. En markanvisningstävling har genomförts för en del av planområdet. Ca 150 bostäder bedöms kunna tillskapas inom området varav PEAB:s förslag, det vinnande i markanvisningstävlingen, omfattar ca 100 lägenheter. Två av de befintliga byggnaderna inom området, nuvarande gymnasiet samt byggnaden där missbrukarenheten är placerad, föreslås ligga kvar och integreras i den nya bebyggelsen. I den norra delen mot Allégatan har ett mindre verksamhetsområde lagts in för kontors- och vårdändamål. Planförslaget innebär avsteg från gällande fördjupad översiktsplan för A 7-området från 1996 där marken är avsatt för allmänt ändamål. Plan- och bostadskommittén beslutade i november 2003 att markområdet skall användas för bostäder. Gestaltningen av det nya bostadsområdet är en viktig del i plangenomförandet. Särskilda krav läggs på utemiljön, bland annat genom nyplantering av träd och anläggande av närlekplatser inom bostadsområdena. Stor vikt har lagts på lösningen av trafikfrågorna. För främjandet av promenader och cykling kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas söder om kv Mullvaden fram till Allégatan. Särskild omsorg skall läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning för den nya bebyggelsen. Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats och kommer att behandlas av tekniska nämnden i maj. Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtalet ha godkänts av kommunstyrelsen. Med anledning av inkomna yttranden under utställningstiden har vissa justeringar gjorts av tidigare planförslag området ej parkering i den norra delen av planområdet har utökats. Dessutom har byggrätten för bostäder längs Allégatan i den norra delen sänkts från tre till två våningar. Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

61 (2) Bedömning Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget. Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget. LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf Regiondirektör Per Lindskog Utvecklingsdirektör

62 BN 2 Dnr Au 2 VISBY KV KOLGÅRDEN M FL Detaljplan Godkännande BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag) 1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget. 2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande. 3. Beslutet förklars omedelbart justerat. BEDÖMNING Arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner planförslaget och översänder det till kommunfullmäktige för antagande. Stadsarkitektkontoret Utifrån de yttranden som kommit in under utställningstiden och de kvarstående synpunkter från samrådet kan detaljplanen godkännas. Utställning Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden , 167 med beslut om utställning. Planförslaget, daterat , har varit utställt under tiden fr o m t o m De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret. Informationsmöte hölls den 4 december Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder, bilaga. Med anledning av inkomna yttranden har följande ändringar gjorts: Området ej parkering i norra delen har utökats. Byggrätten för bostäder längs Allégatan har i den norra delen sänkts till två våningar. Bestämmelse om radon har ändrats till Miljötekniska- och radonundersökning skall göras inom byggrätterna, för lämplig grundläggning, i samband med bygglov. Ändringr av redaktionell art har gjorts. Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att förnyat utställningsförfarande erfordras. forts

63 forts 2 ÄRENDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen beslutade , 5 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning för att möjliggöra bostadsbyggande på A7-området. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen ge byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning för att möjliggöra byggande av samhällsbyggarnas hus på del av aktuellt område. Plan- och bostadskommittén beslutade , 16 att markområdet ska användas för bostäder. Planförhållanden m m För området gäller en fördjupad översiktsplan för A7-området, antagen av kommunfullmäktige Enligt den anges att markanvändningen ska vara allmänt ändamål/ verksamheter ex.vis kriminalvård. Detta är inte aktuellt idag och marken är tillgänglig för annan användning. Den stora efterfrågan på bostäder har gjort att området planläggs för detta ändamål. Planförslaget innebär avsteg från den fördjupade översiktsplanen. För området gäller ingen detaljplan med undantag av nordligaste delen av Havdervägen där detaljplan fastställd som stadsplan gäller.

64 Digital version finns som PDF (2 MB) Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

65 Detaljplan för Del av Visby Artilleriet 1:38 (kv KOLGÅRDEN) m fl Dnr BN samråd BN utställning BN godkännande Innehåller: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Förstudie för MKB Stadsarkitektkontoret i Visby , reviderad

66 2 (12) PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör dessutom denna beskrivning och en genomförandebeskrivning. Planförslaget har upprättats på en grundkarta daterad En konsekvensanalys för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad har upprättats. Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder med en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer. Möjlighet till olika verksamheter förenliga med bostadsändamålet ges också i planförslaget. En markanvisningstävling har genomförts inom del av planområdet. Enligt det vinnande förslaget kommer området att bebyggas med bostäder. Mot Allégatan uppförs bebyggelsen i förgårdslinjen medan området innanför tillåts en friare placering som hus i park. Området mot villorna i planområdets nordöstra gräns bebyggs med kedjehus. Se illustation på sidan 7. I norra delen mot Allégatan har ett litet verksamhetsområde med markanvändningen kontor och vård som inte är störande för omgivningen lagts in. Gymnasiet i f.d. tygverkstaden och missbrukarvårdsenheten i f.d. sjukhuset kan ligga kvar och integreras i bebyggelsen. Bedömning av miljöpåverkan PLANDATA Lägesbestämning De nu kända förhållandena om området innebär, enligt kommunens bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska krävas. Planområdet är beläget inom gamla A7-området norr om Artillerigatan och väster om Allégatan. Se karta nedan. Översiktskarta Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

67 3 (12) Areal Markägoförhållanden Planområdet omfattar drygt 7 ha. Marken ägs av kommunen. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer För området gäller en fördjupad översiktsplan för A7-området, antagen av kommunfullmäktige Enligt den anges att markanvändningen ska vara allmänt ändamål/verksamheter ex.vis kriminalvård. Det är dock inte längre aktuellt och marken är tillgänglig för annan användning. Den stora efterfrågan på bostäder har gjort att området nu planläggs för detta ändamål. Planförslaget innebär avsteg från den fördjupade översiktsplanen. Detaljplaner Kommunala beslut i övrigt För området gäller ingen detaljplan med undantag av nordligaste delen av Havdervägen där detaljplan fastställd som stadsplan gäller. Kommunen har tidigare tagit olika beslut om planläggning av området. Kommunstyrelsen beslutade , 5 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning för att möjliggöra bostadsbyggande på A7-området. Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen ge byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning för att möjliggöra byggande av samhällsbyggarnas hus på del av aktuellt område. Plan- och bostadskommittén beslutade , 16 att markområdet ska användas för bostäder. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Enligt den fördjupade översiktsplanen ska bebyggelsegrupper förbindas med varandra genom grönstråk där vegetationen tas tillvara som en värdefull tillgång och förstärkas. Området är relativt plant och avgränsas i sydost av en trädridå. Efter viss röjning får trädraden ett miljömässigt högt värde. I områdets norra del finns ett antal stora träd som bidrar till en värdefull miljö. I övrigt är vegetationen inom området relativt sparsam. Det är viktigt att de stora träden inom området bevaras och att kompletterande plantering av nya träd sker. Husens placering ska anpassas efter befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt. Trädraden i områdets sydöstra gräns. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

68 4 (12) Geotekniska förhållanden En geoteknisk och miljöteknisk undersökning gjordes i september För grundläggningen gäller generellt att organisk ytjord och lösare fyllning schaktats bort. Grundläggning bedöms genomgående då kunna utföras på konventionellt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor på fyllningsjord direkt på morän eller på nytillförd fyllningsjord på frostfri nivå. Vid den geotekniska undersökningen framkom att ett tätskikt ligger ca en till två meter under markytan vilket gör att ytvatten inte infiltrerar. Tätskiktet utgör ett effektivt skydd för grundvattnet och bör inte påverkas alltför mycket. Därför är inte källare tillåtet för nya byggnader. Miljöinventering och laboratorieanalyser. En översiktlig historisk inventering har utförts avseende bedriven militärverksamhet inom undersökningsområdet (omfattar ett större område än planområdet). Generellt visar inte fältmätningar med PID och XRF eller de laboratorieanalyserade jordproverna på några förhöjda metallhalter, PAH:er eller petroliumväten. Samtliga analyserade organiska och oorganiska ämnen understiger halter för känslig markanvändning. I samband med exploatering av det aktuella området skall beaktas att det bedrivits militär verksamhet inom området. Innan bygglov ges ska kompletterande miljöteknisk undersökning göras inom byggrätterna. Markradon Markradonundersökning har gjorts på område gränsande till planområdet i söder. Då framkom att huvuddelen av marken består av normalradonmark men att det kan finnas mindre ytor där marken klassificeras som högradonmark. De förhöjda värdena härrör sig troligen från fyllningsjord. Det kan antas att förhållandena är de samma inom detta område, men förmodligen med mindre mängder fyllningsjord då huvuddelen av området inte har varit bebyggt. Innan bygglov ges ska radonundersökning göras inom byggrätterna för att fastställa lämpligt grundläggningssätt. Vattenskyddsområde Planområdet är beläget inom yttre vattenskyddsområde. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Inom området finns byggnader från den militära verksamheten. Sjukhuset i områdets nordöstra del uppfördes på 1940-talet och inrymmer idag missbrukarvårdsenheten. Intill ligger f.d. epedemisjukhet numer bridgelokal. I den västligaste delen ligger tygverkstaden uppförd 1939, där del av gymnasieskolans estetiska program finns idag. Intill ligger ett mindre hus som tidigare tjänstgjorde som tygförvaltningsexpedition och bostad, numer finns Visby IF Gute där. Se foton sidan 5. Övriga byggnader har använts som förråd. De flesta byggnaderna är uppförda under 1940-talet. Enligt den fördjupade översiktsplanen är det endast f.d. tygverkstaden som har kulturhistoriskt värde och har fått en bevarandebestämmelse i detaljplanen. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

69 5 (12) F.d. Sjukhuset där missbrukarvårdsenheten är inrymd Numer spelas bridge i f.d. epedemisjukhuset De stora träden framför byggnaden är viktiga att bevara. F.d. Tygverkstaden idag Elfrida Andrégymnasiet Visby IF Gutes kansli tidigare tygförvaltningsexpedition och bostad Ny bebyggelse I den fördjupade översiktsplanen angavs nedanstående riktlinjer för bebyggelsemiljöns ambitionsnivån. Måttlig täthet: e=0,20 0,50 Blandning av en-, två- och flerfamiljshus. Trädgårdar till alla hus. Slutna gårdar/tomter i kontrast till det öppna landskapet utanför. Max tre våningar, undantagsvis fyra våningar. Gärna parvis hopbyggda hus. Gärna accenter i form av högre byggnadsdelar för att förtydliga stråk, rumsbildningar etc. Kvarter och gårdar ska ges en egen identitet. Småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser. Långa gatuperspektiv ska undvikas. Husen vid gatan trädgården på insidan. Häckar eller staket mellan tomterna. Traditionellt klassisikt gatunät. Små platser och torg som bildar finrum. De olika trafikslagen integreras. Gator utformas så att de inte lockar till höga hastigheter. T.ex. ska gatorna göras smala; i vissa fall 5,5 6 meter och träd ska planteras. Parkering ska tillåtas som kantstensparkering i fickor och i vissa bredare gatuavsnitt. Varierad markbehandling (ej enbart asfalt). I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

70 6 (12) översiktsplanen, att småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser. Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje hus får en egen identitet bör eftersträvas. Med en blandning av olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar inom ett område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena ska vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden. Gotlands kommun har antagit riktlinjerna Bättre för alla avseende baskrav för utformningen av bostäder i nyproduktion för att tillämpas vid markanvisning för bostadsbebyggelse. Nya byggnaders utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Ca 150 bostäder kan tillskapas inom området varav PEAB:s förslag omfattar ca 100 lägenheter. Två av de befintliga byggnaderna inom området föreslås bevaras. F.d. tygverkstaden, där gymnasiet är inrymt, kan även i fortsättningen tjänstgöra som skola eller byggas om för t.ex. studentboende eller kontor. F.d. sjukhuset där missbrukarvårdsenheten är placerad kan också ligga kvar. Huset och de stora träden utgör en trevlig miljö. Även detta hus kan byggas om till studentboende eller kontor om inte nuvarande verksamhet blir kvar. Visby IF Gutes kansli och paviljongen vid missbrukarvårdsenheten ligger inom föreslagna byggrätter och kan ligga kvar utan att strida mot planen. Planområdet kan indelas i flera områden. Bebyggelsen i kv Pjäsen orienterade mot Allégatan. Foto från söder. Markanvisningstävling En markanvisningstävling genomfördes i början av 2008 på del av planområdet. PEAB vann med ett förslag som stämmer väl med intentionerna i planförslaget. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

71 7 (12) Allégatan Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

72 8 (12) Gestaltning Områdets centrala läge och omgivande befintlig bebyggelse gör att gestaltningskrav ställs på nya byggnader. Det nya bostadsområdet ska länkas ihop med den byggda staden men ändå ha ett uttryck för sin tid. Bebyggelsens placering i stadsrummet För att förstärka bebyggelsestrukturen i området har detaljplanen utformats så att nya byggnader ska placeras i rådande bebyggelselinje mot Allégatan. Bebyggelsen ska orienteras mot gatan på samma sätt som befintliga byggnader i kvarteret Pjäsen söder om Artillerigatan. Se foto sidan 6. Gaturummet Det offentliga rummets gestaltning är viktig för stadsbildens utveckling. Artillerigatan är smal med en lindallé i den nordvästra delen. För att få en enhetlig gatubild ska parklindar planteras i rad längs gatan fram till Allégatan. Träden skall ha en stamdiameter på cm och placeras med ett avstånd på ca 12 meter. Artillerigatan mot väster Bebyggelsens utformning Fasadmaterialet ska vara puts eller putsliknande material, gärna med inslag av trä. Taken ska vara tegel, falsad plåt eller papp. Fönster är karaktärsdanande för fasaduttrycket och bör ägnas stor omsorg för att uppnå harmoni och balans mellan fasad och fönsteryta. De bör utformas med smäckra konstruktioner och gärna invändig profilering för att medge största möjliga ljusinfall samt underlätta för en mjuk ljusföring in i rummen. Det bör finnas en strävan i projektering och samordning för att minimera antalet takkomponenter såsom ventilationshuvar, bryggor, stegar m m. Materialen ska vara sunda och återvinningsbara. Områdets centrala del tillåter taknockshöjderna tre respektive fyra våningar med inredd vind eller fem våningar. Bebyggelsemönstret hus i park ska vara rådande här. Den befintliga vegetationen i norra delen ska styra Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

73 9 (12) husens placering. Där vegetation saknas ska plantering ske. Arkitekturen ska vara enhetlig. På de högsta husen kan med fördel den översta våningen dras in. Mot Allégatan ska byggnader uppföras längs förgårdslinjen i högst tre våningar. PEAB:s förslag visar varierande höjder två och tre våningar. Med placeringen längs Allégatan erhålls en enhetlig linje mot gatan men också en tystare sida mot väster. Byggnaderna utgör ett effektivt skydd mot trafikbuller från Allégatan. Mot villabebyggelsen i kvarteret Mullvaden hålls bebyggelsen lägre. De angränsande villornas taknockshöjd varierar från 5.5 till 7.0 meter. Föreslagen högsta taknockshöjd för den nya bebyggelsen är 8.0 meter. Här föreslås sju kedjehus. De små byggnadsvolymerna ansluter harmoniskt mot villabebyggelsen men tillåts ändå avspegla sin tid. Byggnaderna får uppföras som närmast 20 meter från fastighetsgränsen. Mellan de befintliga villornas fastighetsgräns och de nya kedjehusen anläggs en gång- och cykelväg och plantering av träd och annan vegetation. Utemiljön Särskilda krav ställs på utemiljön. De stora träden är mycket viktiga att behålla. Plantering av nya träd ska göras så att hela området får en riklig vegetation. Parkeringsplatser ska kringplanteras och brytas upp i mindre enheter. Verksamheter Den nordvästra byggrätten, inom vilken f.d. tygverkstaden (nuvarande gymnasieskola) är belägen, får förutom användningen skola också kontor och bostäder. För området mot Havderlunden (missbrukarvårdsenheten) är användningen vård, bostäder och kontor lämplig. I områdets östligaste del mot Allégatan gränsande mot kv Mullvaden anges markanvändningen vård eller kontor. Exempelvis kan smådjursklinik, arkitektkontor eller liknande verksamhet som ej är störande för angränsande bebyggelse vara lämplig. Byggnader och parkering orienteras mot Allégatan och en zon på cirka 15 meter lämnas mot fastighetsgränsen till villabebyggelsen. De nya byggnaderna är också ett effektivt skydd mot trafikbuller från Allégatan för bakomliggande bostäder. Planteringsskyldighet och förbud att anlägga parkering har införts närmast villabebyggelsen. Dessa tre områden omfattas inte av markanvisningsområdet. Kommersiell service Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Allehanda kommersiell service finns i Östercentrum mindre än en km från planområdet. F.d. tygverkstaden är i den fördjupade översiktsplanen utpekad som kulturhistoriskt värdefull och får inte rivas eller förvanskas. I planområdets sydöstra del finns en tjärdal (sojde), anlagd under talet, som är kringplanterad med en hög häck, se foto nedan. Detta ska bevaras och utgör ett positivt inslag i boendemiljön. Tjärdalen har också ett pedagogiskt värde. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

74 10 (12) Tjärdalen (sojdet) med häcken i bakgrunden Arkeologi En arkeologisk särskild utredning har gjorts av länsmuséet Där framgår att en särskild undersökning ska göras på en ca 2900 kvm stor yta. Kv Artilleriet 1:38. Situationsplan. Vid en framtida exploatering rekommenderar Länsmuseet på Gotland en särskild undersökning på det snedskrafferade området. Karta av Leif Zerpe. (utdrag ur arkeologisk utredning) Friytor Lek och rekreation Närlekplatser ska ordnas inom bostadsområdena. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik Söder om Artillerigatan finns ett område med användningen Park i gällande detaljplaner. I den fördjupade översiktsplanen ingår detta område som en del av ett större sammanhängande grönstråk som också är ett värdefullt rekreationsområde. De vackra träden norr och öster om missbruksenheten bevaras. Träden är viktiga och bidrar till en bra boendemiljö. En bärande princip i den fördjupade översiktsplanen är att bebyggelseområdena ska trafikmatas genom silning via befintligt gatunät. På så sätt skapas kortare resvägar och en stadsmässig bebyggelseutformning erhålls. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

75 11 (12) Planområdet avgränsas av Artillerigatan, Allégatan och Havdervägens förlängning. Kolgårdsgatan förlängs längs trädraden i öst-västlig riktning från Allégatan till Havdervägen och en slinga dras in i områdets östra del. Inom hela A7-området råder hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Hastighetsdämpande åtgärder kommer att göras på Artillerigatan och Havdervägen som är raka och kan inbjuda till höga hastigheter. Vissa tider under dagen är det mycket trafik på Allégatan. Allégatan är föremål för en utredning där hastighetsdämpande åtgärder ska göras. Bland annat har en cirkulationsplats byggts i korsningen Artillerigatan-Allégatan och ett övergångsställe har anlagts. Hastigheten har under hand som åtgärder vidtagits sänkts. Havdervägen förlängs fram till Artillerigatan. Detta gör att området vävs samman med befintlig bebyggelse. Gatan trafikeras idag av ca 500 fordon/årsmedeldygn (åmd). Dagens låga trafikmängd kommer att öka men bedöms inte bli av sådan omfattning att olägenheter uppstår för boende längs gatan. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter anläggs en gång- och cykelväg längs Havdervägens östra sida fram till Artillerigatan. Havdervägen är bred med smala trottoarer. Trots att endast 30 km/tim är tillåtet kan det vara frestande att köra fortare. I framtiden kommer gatan att göras smalare och gång- och cykelväg anläggas längs östra sidan. För att understryka att det är en lokalgata kan entrén från Österväg/Follingboväg markeras genom en upphöjning som beläggs med gatsen. Hastighetsdämpande åtgärder såsom gupp eller avsmalningar som inte möjliggör möte är andra exempel som kan göras. Detta ingår inte i planförslaget. Sådana åtgärder bidrar till att Havdervägen inte blir smitväg i någon större utsträckning då den upplevs som besvärlig att köra. Gatorna inom planområdet är smala och får biltrafik på de gåendes och cyklandes villkor. Gång- och cykelväg finns längs Allégtan och Artillerigatan. Ny gång- och cykelväg anläggs söder om kv Mullvaden fram till Allégatan. Kollektivtrafik Parkering, angöring och utfart Kollektivtrafiken trafikerar idag Lännavägen och Follingboväg. Tillfart till de nya kvarteren sker genom att trafiken silas via flera olika gator. Från söder angörs området via Allégatan och Artillerigatan. Från Havdervägens förlängning kan angöring till områdena i planområdets centrala delar från norr ske. På så sätt kommer inte någon av gatorna att belastas med hela den trafikökning som de nya bostadsområdena alstrar. Parkeringplatser ska anläggas inom den egna fastigheten enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna. Parkeringsytorna ska delas upp i mindre enheter som kringplanteras med häckar eller träd för att skapa en grönare känsla. Parkering längs gatorna kommer att ske på kvartersmark. Möjligheten att anordna parkeringsplatser kan bli en begränsande faktor och påverka exploateringsgraden. När Havdervägen öppnas för genomfartstrafik innebär det att parkeringen på gatumark för Mullvaden försvinner. I planen finns möjlighet att ersätta parkeringen öster om Havdervägen. Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

76 12 (12) Gemensamhetsanläggningar Störningar Gemensamhetsanläggningar kan bildas för att möjliggöra parkeringsplatser, grönytor och lekplatser på ett bra sätt. En trafikbullerberäkning har gjorts där den beräknade trafikmängden bedöms till 7500 bilar/åmd (årsmedeldygn) och 50 km/tim på Allégatan i framtiden. Frifältsvärdet vid fasad blir 59 dba för bostadshusen och 62 dba vid verksamhetsområdet. Naturvårdsverkets rekommenderade bullernivåer är 30 dba ekvivalentnivå inomhus för bostäder och 40 dba för arbetslokaler. Det rekommenderade värdet utomhus är 55 dba ekvivalentnivå och maxvärdet är 70 dba. Bostadshusen ska placeras i förgårdslinjen mot Allégatan. På så sätt tillskapas en tyst sida mot väster. I PEAB:s förslag till byggnadsutformning finns en liten indragen balkong/loggia redovisad i fasaden mot Allégatan. Denna kan glasa in vid behov. Inglasning krävs dock inte i planen då alla lägenheter har balkong eller uteplats mot den tysta sidan. Treglasfönster dämpar ca 33 dba. En bestämmelse i detaljplanen anger att byggnad ska utföras så att rekommenderad ekvivalentnivå inte överskrids inomhus. Utomhus överskrids värdet mot Allégatan. Med den placering av husen som lagts fast i detaljplanen och utformningen av husen gör att en tyst sida erhålls mot väster. Det är viktigt att tillvarata de kvaliteter som bostadsområdet får med föreslagen utbyggnad. Mot Allégatan orienteras parkeringsplatserna. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ekokommun Värme Bebyggelsen ska kopplas till kommunens va-nät. Särskild omsorg ska läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning av bebyggelse. Byggnader ska utformas så att behovet av externt tillförd energi är lågt. Tillförseln av energi ska till största delen ske med förnyelsebar energi. Kommunfullmäktige har antagit ett Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande. Inom tätbebyggt område är fjärrvärme den mest miljövänliga uppvärmningen. Fjärrvärmeledningar finns längs Artillerigatan. Ny bebyggelse ska kopplas till fjärrvärmen. El Tele Avfall Bebyggelsen kopplas till GEAB:s nät. Området genomkorsas av två teleledningar som tagits ur bruk. Dessa ligger kvar inom det u-område som omfattar även andra ledningar. Avfallshanteringen sker genom kommunens försorg. Plats för källsorterings skall finnas inom området. Administrativa frågor Genomförandetiden slutar fem år efter den dag detaljplanen vinner laga kraft Medverkande Denna beskrivning har upprättats av Monica Tingström, stadsarkitektkontotjänstemän ret. Samråd har skett med Sten Svensson, stadsarkitektkontoret och Lennart Klintbom, tekniska förvaltningen. Stadsarkitektkontoret i Visby , reviderad Carin Johanson stadsarkitekt Monica Tingström fysisk planerare Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) planbeskrivning reviderad

77 1(4) Detaljplan för Del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) m fl Gotlands kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandeorganisation Genomförandetid Tidplan Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske. Planområdet omfattar del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38, vilken ägs av Gotlands kommun. Området kommer att delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen av området. Gotlands kommun kommer tillsammans med de blivande fastighetsägarna ansvara för genomförandet av detaljplanen. Planens genomförandetid är 5 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner för detta ändamål genomförs relativt snabbt. Fastighetsindelningen är okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några direkta hinder för ett snabbt genomförande av detaljplanen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning. Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt följande tidplan: Planprocess Samråd juli augusti 2005 Utställning okt nov 2008 Beslut om antagande feb 2009 Ansvarsfördelning Gotlands kommun ansvarar för anläggandet av lokalgata (förlängningen av Havdervägen), anläggande av gång och cykelbanor på parkmark, trädplantering längs Artillerigatan, och för att parkmarken iordningställs för avsett ändamål. Kommunen åtar sig att projektera, utföra och bekosta anläggande av dagvatten-, spillvatten- och färskvattenledningar inklusive Detaljplan del av Visby Artilleriet 1:38 (Kolgården) m fl genomförandebeskrivning reviderad

78 2(4) förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Kommunen ansvarar även för eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt eventuella marksaneringsundersökningar och marksanering. Inom kvartersmark ska respektive fastighetsägare ansvara för utförandet av anslutning av vatten-, spillvatten och dagvatten, el och tele vid respektive fastighetsgräns liksom att infarter och parkeringsplatser iordningställs. I enlighet med förutsättningarna för markanvisningstävlingen rörande delar av planområdet (markerade områden på kartan nedan), skall den exploatör med vilken Gotlands kommun tecknar markanvisningsavtal bebygga området med bostadshus. I samband med bebyggelsen skall exploatören utföra erforderliga geotekniska samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar. Det åligger även exploatören att anlägga lokalgata (Kolgårdsgatan, tidigare benämnd Överste Kempfs väg). När gatan är fullt utbyggd skall den överlämnas till kommunen. Huvudmannaskap Upplåtelse Genomförandeavtal Befintlig detaljplan Gotlands kommun är huvudman för vatten- spillvatten- och dagvattennät, liksom för gator och övrig allmän platsmark inom detaljplanområdet. Fastigheterna som bildas i samband med kommande exploateringar ska upplåtas för enskilt ägande. För att tydliggöra exploatörens respektive kommunens ansvar skall ett exploateringsavtal upprättas. Den för den nordligaste delen av Havdervägen gällande detaljplanen, fastställd , kommer i och med att ifrågavarande detaljplan fastställs att upphöra i motsvarande del. Detaljplan del av Visby Artilleriet 1:38 (Kolgården) m fl genomförandebeskrivning reviderad

79 3(4) FASTIGHETS-RÄTTSLIGA FRÅGOR Markförsörjning Fastighetsbildning, servitut m m EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomisk helhetsbedömning Exploatörens kostnader och intäkter Plangenomförande kostnader Något förvärv av mark är inte nödvändigt eftersom marken ägs av Gotlands kommun. Planområdet kommer att styckas av i mindre fastigheter och säljas till exploatören. Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning. Området belastas inte av några inskrivna servitut. Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer. Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam. Exploatörerna kommer att ha kostnader för inköp av mark, anläggande av gata, markberedning, projektering, uppförande av bostadsbyggnader, anslutningsavgifter m m. Intäkterna kommer att hänföras till försäljningsoch/eller hyresintäkter. På grund av att mer detaljerade uppgifter saknas går det inte att vid denna tidpunkt ha någon uppfattning om huruvida genomförandet är lönsamt för exploatören. Genomförandet av planen medför kostnader för kommunen för byggande och iordningställande av gator, gång- och cykelbanor, vatten- och spillvattenledningar, iordningställande av parkmark m m. Kommunala kostnader/ följdinvesteringar Kommunala intäkter TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Utbyggnad av vatten- spill- och dagvatten inom planområdet kr Anläggande av lokalgata och gc-banor (inklusive belysning) kr Anläggande av parkeringsyta kr Plantering längs Artillerigatan kr Plan- och kartkostnader kr Geotekniska undersökningar kr Arkeologiska förundersökning kr Arkeologisk utgrävning kr kr Till detta kommer eventuella marksaneringsundersökningar och marksaneringar. Genomförandet av detaljplanen kräver inga övriga följdinvesteringar. Intäkterna för kommunens del är hänförliga till anslutningsavgifter för vatten- och avlopp samt försäljning av mark. Storleken på intäkterna beror på det antal förbindelsepunkter som ska upprättas samt den totala bruksarea som får uppföras enligt detaljplanen. Även om det för dagen inte går att i detalj redovisa intäkternas omfattning kommer de att överstiga de kostnader som kommunen har för genomförandet av sin del av exploateringen. En översiktlig geoteknisk undersökning utredning gjordes 1990 och en kompletterande geoteknisk undersökning i augusti En arkeologisk förundersökning genomfördes En arkeologisk Detaljplan del av Visby Artilleriet 1:38 (Kolgården) m fl genomförandebeskrivning reviderad

80 4(4) Tekniska anläggningar Kartförsörjning Medverkande tjänstemän utgrävning (särskild arkeologisk undersökning) kommer att genomföras i områdets nordöstra hörn. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Havdervägen förlängs till Artillerigatan. Gång- och cykelbanor anläggs parallellt med Havdervägen från Artillerigatan fram till Follingboväg/Österväg, parallellt med Artillerigatan samt i planområdets norra del mellan Havdervägen och Allégatan. Angöring till området sker från det allmänna gatunätet. Det åligger fastighetsägaren att om så krävs bekosta flytt av de befintliga teleledningarna i områdets sydvästra del. Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan. Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund i samverkan med Göran Lindström och Sten Reutervik, tekniska förvaltningen. Stadsarkitektkontoret i Visby , reviderad Carin Johanson stadsarkitekt Monica Tingström fysisk planerare Detaljplan del av Visby Artilleriet 1:38 (Kolgården) m fl genomförandebeskrivning reviderad

81 UTLÅTANDE Dnr Stadsarkitektkontoret Detaljplan för VISBY KV KOLGÅRDEN M FL Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts: Området ej parkering i norra delen har utökats. Byggrätten för bostäder längs Allégatan har i den norra delen sänkts till två våningar. Bestämmelse om radon har ändrats till miljöteknisk- och radonundersökning skall göras inom byggrätterna, för lämplig grundläggning, i samband med bygglov. Ändringar av redaktionell art har gjorts. Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom. FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget. 2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget, daterat har enligt 5 kapitlet 23 plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 24 november t o m den 22 december Den formella utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på kommunens anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista. Informationsmöte har hållits med sakägarna. Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 U9). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och utställningsskedet. Följande yttranden har inkommit under utställningstiden: Instans/ Inkommande datum Socialförvaltningen U Stadsarkitektkontoret: Synpunkter/Åtgärder Socialförvaltningen vill understryka vikten av att flerbostadshus som byggs i flera våningar alltid förses med hiss för att göra samtliga bostäder tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Det är också viktigt att alla lägenheter förses med möjlighet till traditionell telefonuppkoppling för att säkerställa boendes behov att kunna påkalla assistans genom trygghetslarm om ett sådant behov uppstår. Markanvisningsavtal ska tecknas med exploatören. Ny bebyggelse ska uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna Bättre för alla, godkänd av 1 (3)

82 kommunfullmäktige , angående tillgänglighet. Angående telefonuppkoppling regleras inte detta i detaljplanen. Exploatören har informerats. Ulf Jönsson, Renen 2 U Det vore bättre att anlägga parkeringsplatsen för hyreshusen söder om husen. Då slipper de boende att korsa en trafikerad gata och en gång- och cykelväg då de ska till sina fordon. Cyklister tar gärna genvägar med lervägar och förstörda gräsmattor som följd. Cyklister som kommer från Allégatan kommer när de passerat f.d. sjukhuset gena åt höger i stället för att cykla fram till Havdervägen och svänga höger där. Vi får då en lerstig över gräsmattan som finns söder om Karlsövägen i hörnet mot Havdervägen. Går det att dra en bit cykelväg där eller kan problemet lösas med lämplig plantering så att det inte går att gena. Stadsarkitektkontoret: Den optimala lösningen vore möjlighet till parkering söder om hyreshusen. Det är dock inte möjlig då varken fastighetsägaren till hyreshusen eller kommunen råder över marken. Föreslagen parkeringsplats är inte tänkt att serva endast de boende utan även missbrukarvårdsenheten och fotbollsplanen i Havderlunden. Som alltid när man korsar en gata måste man vara uppmärksam. Att hindra cyklister från att gena kan vara svårt utan fysiska hinder. Dock torde de flesta välja en asfalterad gång- och cykelväg. Gräsytan omfattas inte av detaljplanen. Riksutställningar, U Hans-Göran Eklund Mullvaden 11-13,U4 Stadsarkitektkontoret: Länsstyrelsen, U Barn- och utbildningsförvaltningen U Byggnadsstiftelsen Orion, U Stadsarkitektkontoret: Kommunstyrelsen, U Stadsarkitektkontoret: Ingen erinran. De föreslagna p-platserna är bra. Det måste bekräftas med avtal om köp av marken eller arrende innan Havdervägen kan öppnas. När Havdervägen öppnas måste parkeringsplatserna som idag är belägna på gatumark flyttas. Avsikten med parkeringsplatsen är att kunna erbjuda en lösning för de boende i Mullvaden Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter, hänsyn har tagits till förorenad mark och trafikbuller. Ingen erinran. Vi önskar ha möjlighet att i utrymmet mellan planområdesgräns och användningsgräns i direkt anslutning till vägbanan kunna anlägga en parkeringsficka för hämtning och lämning av barn till vår verksamhet, utförd liknande den som finns vid Pjäsen 16. Vi önskar utföra den med så små insatser och förändringar av befintlig vegetation som möjligt. Vi tror även att vår grannfastighet där idag Atheneskolan finns kan ha samma behov/önskemål. Vid framtida planläggning av mark belägen utanför användningsgränsen kommer möjlighet att finnas att anordna parkering för lämning/hämtning av barn. Parkeringsplatser ska anordnas på den egna fastigheten med utfart på ett trafiksäkert sätt. Planförslaget tillstyrks med reservation att det ska förtydligas när det gäller radonskyddet. Bestämmelsen All grundläggning ska ske radonskyddat har ändrats till Miljöteknisk- och radonundersökning skall göras inom byggrätterna, för lämplig grundläggning, i samband med bygglov 2 (3)

83 Tekniska nämnden U Ingen erinran mot planförslaget. Sakägarna var inbjudna till ett informationsmöte den 4 december Ägarna till Mullvaden 20 och 22 efterfrågade vyer över hur den nya bebyggelsen från deras fastigheter skulle komma att se ut. Stadsarkitektkontoret har under hand skickat dessa till fastighetsägarna. Ägarna till Mullvaden 22 framförde att området ej parkering öster om deras fastighet skulle förlängas fram till parkområdet. Vill att byggrätten i söder som medger tre våningar sänks till två våningar i norra delen utan att påverka den planerade bebyggelsen. Stadsarkitektkontoret: Ändringarna har gjorts i detaljplanen. Öppnandet av Havdervägen diskuterades. Ingen ändring av detaljplanen föreslås. Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen: S13, S14, S15 Visby den 11 februari 2009 Carin Johanson stadsarkitekt Monica Tingström fysisk planerare 3 (3)

84 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 8 Exploateringsavtal kv. Kolgården, (Visby Artilleriet 1:38 m.fl.) Tilläggsanslag Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 158 Ledningskontoret Tekniska nämnden , 121 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

85 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 158 Au 160 Exploateringsavtal Artilleriet 1:38 m.fl. (Kolgården). Tilläggsanslag KS2009/ Tekniska nämnden , Ledningskontoret Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med Peab avseende Visby Artilleriet 1:39 (kv Kolgården) och föreslår att det godkänns och att 1 mnkr beviljas i tilläggsanslag för anordnande av VA. Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Upprättat förslag till avtal med Peab Bostad AB om exploatering av Visby Artilleriet 1:39 godkänns. Tekniska nämnden beviljas 1 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp inom exploateringsområdet. Medel anvisas genom intäkter från avgifter. Justerande: Utdragsbestyrkande:

86 1(1) Dnr 2009/ Ledningskontoret Jan von Wachenfeldt Planeringsstrateg Kommunstyrelsen Gotlands kommun Visby Artilleriet 1:38 m fl (Kolgården), exploateringsavtal Bakgrund Tekniska nämnden har i beslut 121/2009 föreslagit att kommunfullmäktige dels godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med PEAB dels medger ett tilläggsanslag på 1 mnkr för VA-utbyggnad inom planområdet. Området skall avstyckas i tre delar vilka skall överlåtas till PEAB för en kostnad av 1910 kr/kvm bruttoarea byggrätt. PEAB åtar sig att anlägga lokalgata som sedan övertas av kommunen. Kommunen anlägger vatten-, spill- och dagvattenledningar inom planområdet och upprättar förbindelsepunkter vid samtliga nybildade fastigheters tomtgränser. Kostnaden för VAutbyggnaden uppgår till ca 1 mnkr vilket finansieras med anläggningsavgifter. Eventuella arkeologiska undersökningar och markundersökningar/saneringar bekostas av kommunen. Exploatören utför och bekostar geotekniska och eventuellt andra för genomförandet nödvändiga undersökningar. Bedömning Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal med PEAB Bostad AB beslutar om ett tilläggsanslag på 1 mnkr för begärd VA-utbyggnad LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf Regiondirektör Per Lindskog Utvecklingsdirektör Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

87 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr TN 2009/ TN 121 Exploateringsavtal med PEAB för del av Visby Artilleriet samt begäran om tilläggsanslag Tekniska förvaltningen Till grund för rubricerade avtal ligger förslag till detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) m fl. Med PEAB har även markanvisningsavtal tecknats för området. Området skall avstyckas i tre delar vilka skall överlåtas till PEAB för 1910 kr/kvm bruttoarea byggrätt. Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning. Byggnaderna skall uppföras i enlighet med Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande Kf och riktlinjerna för basutformning av bostäder Bättre för alla Kf PEAB åtar sig att anlägga lokalgatan (Kolgårdsgatan) som sedan övertas av kommunen. Kommunen anlägger vatten-, spill- och dagvattenledningar inom området och upprättar förbindelsepunkter vid tomtgräns för samtliga nybildade fastigheter. Kostnaden beräknas, med dagens prisläge, uppgå till ca 1 miljoner kronor vilket finansieras med anläggningsavgifter. Eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar liksom eventuell marksaneringsundersökning och marksanering bekostas av kommunen. Exploatören utför och bekostar geotekniska och eventuella andra för exploateringens genomförande nödvändiga undersökningar. Tekniska nämndens beslut Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisade exploateringsavtal med PEAB. Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige medger tilläggsanslag på 1 miljon kronor för utbyggnad av kommunala vattenspill- och dagvattenledningar inom detaljplaneområdet. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Protokollsutdrag: TF gatu- och markavd Kommunstyrelsen + handl

88 (2) Dnr Tekniska förvaltningen Per Seigerlund Tekniska nämnden Gotlands kommun Exploateringsavtal med PEAB för del av Visby Artilleriet 1:38 (kv. Kolgården f.d. A7) samt tilläggsanslag för utbyggnad av VA Till grund för rubricerade avtal (se bilaga) ligger förslag till detaljplan för Del av Visby Artilleriet 1:38 (kv Kolgården) m fl. Med PEAB har även markanvisningsavtal tecknats för området. Området skall avstyckas i tre delar vilka skall överlåtas till PEAB för 1910 kr/kvm bruttoarea byggrätt. Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning. Byggnadernas skall uppföras i enlighet med Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande Kf och riktlinjerna för basutformning av bostäder Bättre för alla Kf PEAB åtar sig att anlägga lokalgatan (Kolgårdsgatan) som sedan övertas av kommunen. Postadress Besöksadress Telefon och fax Webbplats och e-post Bankgiro Postgiro Bremergränd (0) SE VISBY Visby +46 (0) tekniska.forvaltningen@gotland.se

89 2(2) Kommunen anlägger vatten-, spill- och dagvattenledningar inom området och upprättar förbindelsepunkter vid tomtgräns för samtliga nybildade fastigheter. Kostnaden beräknas, med dagens prisläge, uppgå till ca 1 miljoner kronor vilket finansieras med anläggningsavgifter. Eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar liksom eventuell marksaneringsundersökning och marksanering bekostas av kommunen. Exploatören utför och bekostar geotekniska och eventuella andra för exploateringens genomförande nödvändiga undersökningar. tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ovan redovisade exploateringsavtal Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om tilläggsanslag på 1 miljoner kronor för utbyggnad av kommunala vatten-, spill- och dagvattenledningar inom detaljplaneområdet TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Bertil Klintbom teknisk direktör Ann-Sofi Lindskog gatu- och markchef

90

91 EXPLOATERINGSAVTAL 1(4) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Peab Bostad AB, , Box 808, SOLNA, nedan kallad exploatören, träffas härmed följande avtal. 1 Bakgrund Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Visby Kolgården mfl samt markanvisningsavtal. Exploateringsområdet motsvarar inringat område på bifogad karta. 2 Avtalets giltighet Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner detta avtal samt att detaljplanen vinner laga kraft. Om denna förutsättning icke uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om ej annat överenskommes. 3 Markförsäljning Parterna är överens om att exploatören ska förvärva markområdet som utgör kvartersmark för bostäder och därtill hörande mark för bostadskomplement o dyl. Förvärv anpassas till eventuell etappindelning samt nödvändigt tillträde i samband med byggstart eller annan lämplig tidpunkt varom parterna träffat överenskommelse om. För hela området ska exploatören betala en ersättning om 1910 kr/m 2 BTA för den byggrätt som detaljplanen medger exklusive carportar, cykelförråd och sophus. Priset ligger fast t o m två år räknat från kommunfullmäktiges beslut om markanvisning. Därefter räknas detsamma upp i enlighet med utvecklingen för konsumentprisindex med oktoberindex för 2007 som basmånad. Området skall avstyckas i tre delar, A, B och C, i enlighet med bifogad karta. Det åligger kommunen att ansöka om och bekosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 4 Bebyggelse på kvartersmark Detaljplaneförslaget möjliggör bl.a. nybyggnation av bostadshus. Byggnaderna skall uppföras i enlighet med Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande Kf och riktlinjerna för basutformning av bostäder Bättre för alla Kf Gata Byggherrarna projekterar och utför anläggande av den del av lokalgatan Kolgårdsgatan som inte redan är utbyggd (gråtonad på bifogad karta). Gatan skall dimensioneras enligt handboken Vägar och gators utformning (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatan ska ha en vägbanebredd om 5,5 meter projekteras och dimensioneras för en högsta hastighet av 30 km/h. Gatans överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i Anläggnings AMA 98 med asfalt som ytskikt. Exploatören skall tillse att avvattning av gatan löses. Dagvattenbrunnar inklusive

92 Exploateringsavtal del av Visby Artilleriet 1:38 2(4) serviser bekostas av exploatören. Dagvattensbrunnarnas läge skall redovisas för tekniska förvaltningen senast en månad innan ledningsarbetet påbörjas. När gatan är fullt utbyggd skall den överlämnas till kommunen. Om annat ej avtalats skall gatorna inte anläggas innan ledningsarbetena enligt 8 är avslutade. Samråd ska ske mellan exploatören och tekniska förvaltningen och arbetsritningarna ska granskas och godkännas av kommunen innan upphandling av anläggningsarbeten påbörjas. Kommunen äger likaså rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll som enligt Byggandets Kontraktskommités allmänna bestämmelser (AB 04) tillkommer beställaren. Exploatörens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom området. På begäran från kommunen skall exploatören upprätta en tidplan för arbetets bedrivande. 6 Besiktning 7 Garanti Sedan gatan, enligt 4, färdigställts i sådan omfattning att den kan godkännas som besiktningsobjekt, skall den av exploatören anmälas för slutbesiktning. Exploatören skall kalla kommunen och besiktningen skall utföras av en av exploatören utsedd besiktningsman. De brister och fel i anläggningarna som har tagits upp i utlåtande i samband med slutbesiktning eller som uppkommer under garantitiden skall exploatören utan dröjsmål avhjälpa. I samband med att anläggningarna godkänts vid slutbesiktning skall exploatören överlämna tillhörande relationsritningar och andra handlingar som har betydelse för den framtida driften av gatan till kommunen. Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd slutbesiktning, skall exploatören, utan dröjsmål, avhjälpa framträdande brister och fel i gatan. Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning enligt 6 och i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Byggandets Kontraktskommité, allmänna bestämmelser (AB 04) för byggnads-, anläggnings- samt installationsentreprenader. 8 Vatten, spill- och dagvatten Kommunen svarar för iordningställande av förbindelsepunkt i fastighetsgräns för kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Under förutsättning att kommunen erhåller alla tillstånd som behövs för anläggandet kan anläggningsarbetena färdigställas inom 8 månader efter det att exploatören tillträtt hela eller del av exploateringsområdet. 9 Undersökningar Kommunen ansvarar för arkeologiska undersökningar och utgrävningar. Kommunen ansvarar även för eventuella marksaneringsundersökningar och marksaneringsåtgärder. Behovet av marksaneringsundersökningar sker efter samråd

93 Exploateringsavtal del av Visby Artilleriet 1:38 3(4) mellan parterna i samband med grävning för ledningsdragningen inom området och anläggandet av husgrunder för den nya bebyggelsen. Kommunen har genomfört en översiktlig geoteknisk utredning. Exploatören utför och bekostar eventuella ytterligare geotekniska undersökningar liksom andra undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande. 10 Anläggningsarbe te Det åligger exploatören att samråda med Gotlands Energiverk AB och Telia, eller den Telia sätter i sitt ställe, angående framdragande av erforderliga ledningar inom exploateringsområdet. 11 Överlåtelse Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan kommunens godkännande. Om så ändå sker har kommunen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som kommunen åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Solna den / 2009 För Peab Bostad AB Tomas Anderson Visby den / 2009 För Gotlands kommun: Eva Nypelius. Bertil Klintbom

94 Exploateringsavtal del av Visby Artilleriet 1:38 4(4)

95 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 9 Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 159 Ledningskontoret Byggnadsnämnden , 32 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

96 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 159 Au 161 Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande - Byggnadsnämnden , 32 - Ledningskontoret Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för fastigheten Västerhejde Vibble 1:79, ett område vid norra avtagsvägen till Kneippbyn Högklint, där också GotlandsMusiken har sina lokaler. Syftet är att reglera befintlig bebyggelse och att möjliggöra byggande av villor. Tomterna ska anslutas till kommunalt VA. Granskningen har inneburit dels att en tomt, som länsstyrelsen ansåg inte skulle bebyggas innan geoteknisk undersökning skett, ånyo ritats in efter att undersökning vidtagits dels, på begäran av Vägverket, en flyttning av plangränsen. Efter en redogörelse för bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter under samrådet har ledningskontoret föreslagit att planförslaget ska tillstyrkas men att det, inför antagandet av planen, ska förtydligas på vissa angivna punkter. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. antas med följande tillägg i planbeskrivningen: Energiförsörjning Den planerade bebyggelsen bör utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt. Bebyggelsen bör lokaliseras så att miljövänliga uppvärmningsalternativ som t.ex. solvärme möjliggörs. Radon För att fastställa vilka byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika förhöjda radonhalter i nybyggnationen måste en markradonundersökning göras inom planområdets byggrätter. Justerande: Utdragsbestyrkande:

97 (2) Ledningskontoret Jan von Wachenfeldt Planeringsstrateg Kommunstyrelsen Gotlands kommun Västerhejde Vibble 1:79 m fl förslag till detaljplan, antagande Bakgrund Syftet med förslaget är att möjliggöra byggande av bostäder samt reglera befintlig bebyggelse i området. Totalt föreslås ett 30-tal tomter av varierande storlek för nybyggnad av enfamiljshus. Planområdet är, förutom den del som ligger inom Visborg 1:1, privatägt. Markägarna har begärt att få köpa den kommunägda delen som ingår i planområdet. Planförslaget har stöd i såväl gällande översiktsplan som i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (samrådsförslag). Till planförslaget finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då planen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. I MKB:n sägs att de övergripande miljömålen påverkas negativt genom att områden som hyser rödlistade arter försvinner när marken istället utnyttjas för ny bebyggelse. I MKB:n påpekas även vikten av att kontrollera halten av markradon då planområdet ligger inom ett karstområde. För att möta problematiken när det gäller hotet mot den biologiska mångfalden och vägtrafikbuller har planen efter samrådet ändrats så att några tomter tagits bort och markanvändningen för dessa ändrats till Naturmark. I genomförandebeskrivningen sägs att exploatören svarar för tekniska undersökningar, eventuella marksaneringsåtgärder, anläggande av gator m m. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av VA-nätet till blivande tomtgränser. Kostnaderna finansieras genom uttag av anslutningsavgifter. Bygglov beviljas först när gatu- och VA-nätet är utbyggt. Detta regleras i detalj i exploaterings-avtal som skall upprättas innan detaljplanen antas. Under planprocessen har länsstyrelsen framfört ett antal synpunkter på planförslaget. Byggnadsnämnden har i antagandehandlingen vidtagit åtgärder för att så långt möjligt ta hänsyn till länsstyrelsens synpunkter som i första hand gäller trafikbullerproblem och hotet mot den biologiska mångfalden. Såväl länsstyrelsen som miljö och hälsoskyddsnämnden och ledningskontoret har också under planprocessen efterfrågat en tydligare viljeinriktning i planen när det gäller miljövänliga uppvärmningsalternativ. Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

98 (2) Bedömning Ledningskontoret konstaterar att det finns stöd i den översiktliga planeringen för en exploatering av området med nya bostäder. För att möjliggöra en god boendemiljö är det nödvändigt att bland annat hitta lösningar som undanröjer eventuella problem med bullerstörningar från vägtrafik och gokartbana vilket gjorts genom justeringar av tidigare planförslag. Det är också angeläget att i detaljutformningen på bästa sätt skydda lokaler som hyser rödlistade arter. Planbeskrivningen bör vidare, som en kommunal viljeinriktning och med stöd av intentionerna i kommunens energiplan kompletteras med följande rubrik/text i planbeskrivningen Energiförsörjning - Den planerade bebyggelsen skall utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt. Bebyggelsen skall lokaliseras så att miljövänliga uppvärmningsalternativ som t ex solvärme möjliggörs. Planbeskrivningen bör även kompletteras med en rubrik som tydliggör behovet av att kontrollera radonhalten innan bygglov ges. Orsaken till detta är att det inom planområdet förekommer karstområden som kan medföra förhöjda radonhalter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan kan gå vidare till kommunfullmäktige för antagande med följande tillägg i planbeskrivningen Energiförsörjning - Den planerade bebyggelsen bör utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt. Bebyggelsen bör lokaliseras så att miljövänliga uppvärmningsalternativ som t ex solvärme möjliggörs. Radon För att fastställa vilka byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika förhöjda radonhalter i nybyggnationen måste en markradonundersökning göras inom planområdets byggrätter LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf Regiondirektör Per Lindskog Utvecklingsdirektör

99 BN 32 Dnr Au 45 VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:79 M FL Detaljplan Godkännande BESLUT 1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget. 2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande. ÄRENDEBESKRIVNING Ansökan Ansökan om detaljplaneläggning inkom Utställning Ärendet har senast behandlats i byggnadsnämnden med beslut om utställning. Planförslaget daterat har varit utställt för granskning under tiden fr o m t o m Inkomna synpunkter finns på stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder, bilaga 32. Planförhållanden m m Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige , 70 är fastigheten belägen inom bebyggelseområde som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Ny bebyggelse ska föregås av detaljplan. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd, anges att området är lämpligt för ny bebyggelse. Bedömning om miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. Innan byggnadsnämnden beslutar om att samråd med detaljplanen ska en bedömning göras om en miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras. En sådan bedömning är utförd och en miljökonsekvensbeskrivning är upprättad.

100 Dnr BN samråd BN utställning Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl Gotlands kommun Stadsarkitektkontoret i Visby Reviderad

101 Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl i Gotlands kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Miljökonsekvensbeskrivning PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av villor samt reglera befintlig bebyggelse i berört område. (BI a Regionmusiken) PLANDATA Lägesbestämning Planområdet är beläget i anslutning och norr om Vibble villasamhälle. Areal Planområdet omfattar cirka kvm Markägoförhållanden Större delen av planområdet är privatägt, medan del av Visby Visborg 1: 1 tillhör Gotlands kommun. Markägarna har begärt att få köpa den del av fastigheten som ingår i planområdet. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Enligt översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige , är fastigheten belägen inom bebyggelseområde som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för bebyggelse i planerade former. Nybebyggelse ska föregås av detaljplan. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby området 2025, som varit ute för samråd våren 2006 anges att området är lämpligt för ny bebyggelse. Riksintresse mm Försvarsmakten har i skrivelse :61220 dat beslutat återkalla riksintresset Visborgs slätt med Hällarna. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl planbeskrivning utställning rev (6)

102 Remisser Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser: Vägverket : Anser att anslutning till området från den allmänna vägen 140 ska ske via Kneippbygatan. Utfartsförbud mot väg 140 ska tas med i planarbetet. Vid eventuell planläggning ska buller från vägtrafiken beaktas. Miljö och hälsoskyddskontoret : Bostäder och uteplatser ska placeras och utformas så att riktvärden för vägtrafikbuller klaras. Tekniska förvaltningen : Planläggning tillstyrkes ur va-synpunkt. Kommunal anslutning mot väst eller syd. Anslutningsavgift enligt gällande taxa. l övrigt inget att erinra förutom allmänt beaktande av miljöproblematiken (buller) i anslutning till Toftavägen. Länsmuseet : Området utgörs av alvarmark, till en del öppen, men även bevuxen med träd och buskar. Marken utgörs delvis av öppen hällmark och delvis av områden med vittringsgrus. Det tunna jordtäcket ger upphov till en mycket mager och torr miljö där endast vissa arter har förmåga att etablera sig. Detta ger upphov till en flora som är unik där inslaget av rödlistade arter (sällsynta och hotade) kan vara stort. På grund av det tunna jordlagret är alvarmarker speciellt utsatta för erosionsskador vilka kan vara mycket svårläkta. Generellt sett har Gotland och Öland den största koncentrationen av alvarmarker i världen och denna naturtyp är det viktigt att värna om. Inslaget av rödlistade arter är stort. Här växer stor haverrot, gotlandshaverrot, hylsnejlika, backfingerört, Försvarsmakten: Med anledning av ovanstående beslut (HKV) mot sätter sig inte Försvarsmakten, Första Amfibieregementet (Amf 1) byggnation på ovanstående fastighet. Byggnadsnämndens tidigare bedömning BN Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025,som varit ute på samråd under våren 2006 bedöms området som lämpligt för ny bebyggelse. Den till ansökan bifogade planskissen behöver bearbetas på ett antal punkter där remissinstansernas synpunkter utgör ett bra kunskapsunderlag. Den föreslagna exploateringen utgör en naturlig och rimlig utvidgning av Vibble norrut in mot Visby med utbyggd kollektivtrafik och cykelbana. l Vibble finns också en god samhällsservice. Stadsarkitektkontoret vill därför redan nu framhålla att exploateringsintresset bör vinna över intresset att bevara alvarmarken och ett antal rödlistade arter. Stadsarkitektkontoret anser med hänvisning till ovanstående att byggnadsnämnden bör kunna ge kontoret i uppdrag att i samråd med konsult upprätta en detaljplan över området. Innan byggnadsnämnden beslutar om samråd med detaljplanen ska en bedömning göras om miljökonsekvensbeskrivning för området erfordras. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl planbeskrivning utställning rev (6)

103 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR På nuvarande fastigheten 1:79 finns idag lokaler för regionmusiken. Lokalerna bedöms vara i gott skick och förhyrs. Fastigheten 1:121 är bebyggd med ett mindre bostadshus jämte uthus. Denna bebyggelse bedöms ha värde för upplevelsen av Vibbles kontinuitet. Fastigheten 1:81 har byggnader som tidigare inrymt ett bageri. På övre planet finns en bostadslägenhet. Vidare finns en större förrådsbyggnad i gott skick. Den allé som finns på fastigheten föreslås bevarad och anslutas till cykelbanan. Fastigheten 1:225 är bebyggd med diverse fritidshus. Dessa förutsätts rivas när planen genomföres. Fastigheten 1:74 användes för bilmuseum. Bilmuseet har också en gocart-bana. l planförslaget har risken för ljudstörningar beaktats genom att N-område lagts närmast banan samt en skyddzon mot banan lagts på tomt 10.Dessutom ligger banan ca 2.5 m lägre än bebyggbar del av tomt 10. Tomt 10, fastigheten Vibble 1:78 är bebyggd med ett nytt bostadshus och garage. Störningar Trafik Anslutningen Högklintsvägen-Toftavägen uppvisar en relativt besvärlig trafiksituation, som accelererar i samband med bebyggelseexpansionen utefter Högklintsvägen. Därför förekommer viss genomfartstrafik på Kneippbygatan. l planförslaget har planområdet begränsats för att ge plats för en trafikrondell vid Toftavägen Högklintsvägens anslutning.en rondell i detta läge kan antas avlasta Kneippbygatan från genomfartstrafik. Den rondell som inritats utanför planförslaget är enbart avsett som illustration. För att minska risken för trafikstörningar från Toftavägen har det område som inte får bebyggas mot Toftavägen satts till 40 m från vägmitt. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas skall anmälan göras till länsstyrelsen. Bebyggelse Enligt planförslaget illustreras 32 nya tomter. Tomterna får varierande storlekar och skall bebyggas med friliggande enbostadshus. Några detaljerade regler för utformningen av bebyggelsens utformning anses inte erforderliga utöver planbestämmelserna. För tomter avsedda för bostäder får sammanlagda byggnadsarea, BYA, vara högst 200 kvm inklusive garage och förråd. Service l Vibbleområdet finns väl utbyggd samhällsservice med kollektivtrafik, dagligvaruhandel, skola, kyrka (Sv. Kyrkan Vibble kapell). l närheten finns också en större bollplan. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl planbeskrivning utställning rev (6)

104 Gator och trafik Anslutning till planområdet sker till Kneipbygatan. Ingen utfart med motorfordon på Toftavägen får ske. En cykel och gångväg i befintlig allé ansluts till cykelbanan på Toftavägen. Erforderliga vägar inom planområdet anläggs av exploatören. Vägbredd och svängradier på körbana medger möte med personbilar samt tillräckligt utrymme för fordon för hämtning av återvinningsmaterial och sopor mm. Gotlands kommun är inte huvudman för allmänplats, (lokalgator, natur och lekplatser). Gemensamhetsförening skall bildas. Friytor Naturmiljö I planförslaget ingår naturmark, icke anlagd mark, längs Högklintvägen och nordöstra delen av planområdet för att säkerställa hylsnejlikan m.fl. växters bibehållande. Vidare föreslås en lekplats. Parkering Parkeringsplatser och garage anordnas på respektive tomt. Gästparkering sker som gatuparkering. För områden med beteckningen KHS och BHS skall erforderlig parkering anläggas på tomtmark. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Planområdet skall ingå i tekniska förvaltningens verksamhetsområde. Tekniska förvaltningen upprättar anslutningspunkt till varje tomt. För eventuella pumpar o dyl finns ett område avsatt. Även anslutning för dagvatten skall finnas. Värme och el Nätägare inom planområdet är GEAB. Plats har avsatts för eventuell transformator. Gatubelysning skall utföras genomexploatören och förvaltas av gemensamhetsförening. Uppvärmning av bebyggelse inom planområdet kommer att ske enskilt. Tele Området skall anslutas till Telia ledningsnät. För kanalisation på tomtmark svarar fastighetsägaren. Avfall Avfallshantering sker genom kommunens försorg. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl planbeskrivning utställning rev (6)

105 Administrativa frågor Planens genomförandetid upphör att gälla 5 år efter att planen vunnit laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. Medverkande tjänstemän Planbeskrivningen är upprättad av Birger Andersson Arkitekt SAR/MSA med handläggning av planarkitekt Björn Andersson, Stadsarkitektkontoret Gotlands kommun Stadsarkitektkontoret i Visby Reviderad Carin Johanson stadsarkitekt Björn Andersson planarkitekt Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl planbeskrivning utställning rev (6)

106 Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl i Gotlands kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske. Genomförandeorganisation Planområdet ligger på fastigheterna Gotland Västerhejde Vibble 1:74, 1:78-1:83, 1:121, 1:225 vilka ägs av exploatörerna samt del av Visby Visborg 1:1 vilken ägs av Gotlands Kommun men avses förvärvas av exploatörerna. Exploatörererna kommer tillsammans med Gotlands kommun att ansvara för genomförandet av detaljplanen. Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag kommunens beslut om antagande vinner laga kraft. Under genomförandetiden har exploatören en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygg-, rivnings- eller marklov. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att exploatören får någon ersättning. Tidplan Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt följande tidplan: Utställning mars 2009 Antagande av kommunfullmäktige juni 2009 Ansvarsfördelning Exploatören ansvarar för eventuellt nödvändiga geotekniska undersökningar, eventuella arkeologiska undersökningar, eventuella marksaneringsundersökningar och marksaneringsåtgärder, rivning alternativt flyttning av befintliga byggnader, anläggande av gator med eventuell belysning inklusive fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening samt anslutning av el och tele vid respektive fastighetsgräns. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl Genomförandebeskrivning utställning reviderad (3)

107 Kommunen ansvarar för, att vatten- och avloppsnätet, inklusive eventuell erforderlig pumpstation, byggs ut inom området fram till blivande tomtgränser. Genomförandeavtal För att tydliggöra exploatörens respektive kommunens ansvar skall ett exploateringsavtal upprättas innan detaljplanen antas. Huvudmannaskap En för ändamålet bildad samfällighetsförening skall vara huvudman för gator och övrig allmän platsmark. Fastighetsbildning Avstyckning av tomter i stort sett enligt illustration på plankarta. Gemensamhetsanläggning För nytillkommna gemensamma gator och övrig allmän platsmark inom planområdet, ska en eller flera gemensamhetsanläggningar inrättas, alternativt utökas den befintliga med de nybildade fastigheterna. Denna/dessa ska förvaltas av en samfällighetsförening. Detta skall skrivas in i exploateringsavtalet. EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomisk helhetsbedömning Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer. Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam. Exploatörens kostnader och intäkter Exploatören kommer att ha kostnader för framtagande av detaljplan, fastighetsbildning, markberedning, anslutningsavgifter, för vatten- och avlopp, el och tele, anläggningskostnader för lokalgator, projektering mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljningsintäkter. Kommunala kostnader och intäkter Kommunen svarar för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet inom området. Intäkterna fås i form av anslutningsavgifter. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Det åligger exploatören att göra kompletterande geotekniska undersökningar innan arbetet påbörjas. Tecken på arkeologiska lämningar medför att all grävnings- och schaktningsarbeten ska ske i nära samarbete med länsstyrelsen. Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl Genomförandebeskrivning utställning reviderad (3)

108 Tekniska anläggningar Gatorna skall ha en minsta körbanebredd på 5 meter. Vägområdet har en bredd av 6 m. Gatorna skall dimensioneras enligt Anläggnings-AMA och i övrigt de krav som Gotlands kommun kräver. För att undvika onödiga kostnader och dubbelarbete skall exploatören samråda med kommunen innan utbyggnaden av gatorna påbörjas. För att gatan skall kunna byggas krävs det en byggnad, placerad på nuvarande fastighet Vibble 1:225, rivs alternativt flyttas. Exploatören ansvarar för att avvattning av gatan löses och att diken och vägtrummor anläggs där så är nödvändigt för att säkerställa en god dagvattenhantering inom planområdet. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet inom området. Schaktmassor får inte läggas på naturmark. Massorna skall transporteras iväg, alternativt användas som utfyllnad på tomtmark om det är möjligt. Det åligger exploatören att samråda med Gotlands Energiverk AB och Telia angående framdragande av erforderliga ledningar inom exploateringsområdet. Bygglov Innan gata och vatten- och avlopp är utbyggt skall bygglov inte beviljas. Detta skall skrivas in i exploateringsavtalet. Kartförsörjning Grundkarta är upprättad för planområdet. l samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan. Stadsarkitektkontoret i Visby Reviderad Carin Johanson stadsarkitekt Björn Andersson planarkitekt Genomförandebeskrivningen utarbetad av Birger Andersson Arkitekt SAR/MSA Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl Genomförandebeskrivning utställning reviderad (3)

109 Miljökonsekvensbeskrivning Utställning Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl Bostadsbebyggelse Dnr Sten Svensson Stadsarkitektkontoret Gotlands kommun 1

110 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av MKB... 3 Samlad bedömning MKB i detaljplaner Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer Planen Översiktsplan och angränsande detaljplaner Hushållningsbestämmelser Område av särskild betydelse för miljön Hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen Alternativ Det s.k. nollalternativet Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på Biologisk mångfald Människors hälsa Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan Källor

111 Sammanfattning av MKB En MKB ska upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, eller riskerar att göra så (PBL kap 5 18 ). Genomförandet av detaljplanen för Västerhejde Vibble 1:79 m fl har av både länsstyrelsen och kommunen bedömts kunna få sådan påverkan. Planområdet gränsar i söder till befintliga detaljplaner för bostadsbebyggelse. Planen ger inga väsentliga utsläpp till luft eller stora förändringar av vattenförhållanden. Vägtrafikbuller ska beaktas i planen så att människor inte exponeras för ljudnivåer över riktvärden. Detta kan göras t.ex. med skyddsåtgärder (plank) eller att tomter/byggrätter inte förläggs inom bullerstört område. En gokartbana finns vid bilmuseet och bullerberäkningar och bullermätningar visar att verksamheten bör kunna bedrivas även efter en utbyggnad enligt planen. I övrigt bedöms ingen mer betydande omgivningspåverkan finnas eller uppkomma som kan innebära oacceptabel miljö. Inga indikationer finns om markföroreningar. Förekomsten av markradon måste dock undersökas eftersom planområdet ligger i ett karstpåverkat område och kan ha lokalt förhöjda radonhalter. Inom planområdet finns flera noterade förekomster av rödlistade växter. Med föreslagen exploatering får dessa ett begränsat livsutrymme. Det är stor risk att de flesta av dessa arter kan försvinna ganska omgående vid exploateringen eller på lite längre sikt. I planen har hänsyn tagits till förekomsten av hylsnejlika, vilken har möjligheter att bli kvar i området. Samlad bedömning Övergripande miljömål påverkas negativt genom att området exploateras. De negativa effekterna på de rödlistade växter som finns i området bedöms som permanenta och relativt stora. Planen har efter samrådet ändrats så att tre tomter tas bort och blir natur, två i det nordöstra hörnet där förekomsten av hylsnejlika nu har goda förutsättningar att leva kvar och en tomt i nordvästra delen. Bedömningen är att risken för påtaglig miljöpåverkan inte längre kvarstår vid en utbyggnad enligt planen. Planen utformas så att riktlinjerna för vägtrafikbuller klaras. 1 MKB i detaljplaner När en detaljplan upprättas skall bestämmelserna i 6 kap och 22 miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 miljöbalken. (PBL 5 kap 18 andra stycket). De kända förhållandena om området och planansökan innebar, enligt kommunen och länsstyrelsens bedömning, risk för betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med MKB ska då genomföras. 3

112 En förändrad markanvändning, som den föreslagna, ger upphov till effekter i miljön eller riskerar att göra så. I MKB:n ska dessa effekter identifieras och väsentligare sådana ska beskrivas och dess konsekvenser ska bedömas. En samråds-mkb har varit bilagd planförslaget i samrådet. Synpunkter som har kommit in har föranlett ändringar i planen och därför även en revidering i denna slutliga MKB. 2 Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer 2.1 Planen Detaljplanen för Västerhejde Vibble 1:79 m fl upprättas för att göra det möjligt att bygga villor och reglera befintlig bebyggelse. Sammanlagt 33 tomter är illustrerade på plankartan. Området ligger just söder om sockengränsen mot Visby, en mindre del ligger norr om sockengränsen, vilken markeras av en stenmur. Länsväg 140, Högklintsvägen och Kneippbygatan gränsar mot planområdet. Inom planområdet, mot Högklintsvägen, läggs ett område med Natur. Det finns även utlagt ett område för lek i det sydvästra hörnet (mot gokartbanan). Planområdet omfattar ca 10,5 ha. En stor del av planområdet har mycket tunna jordlager. Ren hällmark finns framför allt i norra delen och den nordöstra delen. 2.2 Översiktsplan och angränsande detaljplaner Den föreslagna detaljplanen gränsar mot det markområde som kommunen har köpt av staten (Visborg Hällarna). Hur Visborg Hällarna, utanför kasernområdet, ska användas hanteras just nu i ett visions- och planprogramsarbete för att kopplas samman med den fördjupade översiktsplanen för Visby. I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Visby ingår planområdet i Område för ny bebyggelse. Söder om planområdet finns detaljplaner och en tätare bebyggelse. Planområdet måste ses i detta sammanhang. Visby (Visborg) och Vibble planeras att länkas samman. 4

113 2.3 Hushållningsbestämmelser Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande och särskilda bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden (kapitel 3 och 4). Området har dock delvis höga naturvärden, vilka så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Dessa är dock inte av riksintresse. Planförslaget bedöms även vara förenligt med bestämmelserna om miljökvalitetsnormer (kap 5 miljöbalken). 2.4 Område av särskild betydelse för miljön En mindre del av riksintresseområdet för friluftslivet, Gotlandskusten, når in i planområdet. Planområdet ligger utanför det (preliminärt) reviderade vattenskyddsområdet för Visby vattentäkter. 5

114 2.5 Hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen Övergripande miljömål påverkas negativt genom att området exploateras. Enligt noteringar i ArtDatabanken, hyser området flera rödlistade växter, bl.a. hylsnejlika (betecknad som starkt hotad, EN), flockarun (betecknad som sårbar, VU), stor haverrot och gotländsk haverrot, vilka båda betecknas som missgynnade (NT) och en exploatering kan antas motverka miljömålet om biologisk mångfald. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Förutom nämnda botaniska värden berörs inga förordnanden eller skyddsvärden. Inga indikationer finns om markföroreningar dock finns fyllnadsmassor i ett mindre område i norra delen av planområdet. En tomt har tagits bort och ersatts med natur. Förekomsten av markradon måste undersökas eftersom planområdet ligger i ett karstpåverkat område och kan ha lokalt förhöjda radonhalter. Inom planområdet finns flera rödlistade växter, vilka med föreslagen exploatering får begränsat livsutrymme. Det är stor risk att arter försvinna ganska omgående vid exploateringen eller på lite längre sikt. Den mest hotade växten, hylsnejlika, kan genom att mark avsätts till natur ha möjlighet att fortleva i området. 3 Alternativ 3.1 Det s.k. nollalternativet Noll-alternativet är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. En mycket stor del av planområdet har mycket tunna jordlager. Ren hällmark finns framför allt i norra delen. De tunna jordlagren innebär att igenväxning här går långsamt. Här och var finns jordhögar och även ett tjockare jordtäcke, i några delar med moränlera. Här sker en snabbare igenväxning. I detta alternativ till exploatering förblir området utan detaljplan. Något skydd för de skyddsvärda växtarterna finns inte och dess existens kan äventyras av ett flertal olika åtgärder eller verksamheter, vilka inte kräver tillstånd. Det finns således inga garantier för arternas fortsatta existens inom planområdet, men förutsättningarna för fortlevnad inom området måste anses relativt goda i ett nollalternativ. I nollalternativet finns inte bullerstörningarna från vägtrafik. Detta om vägtrafikbuller beaktas vid eventuella enskilda bygglov utan planläggning. Samma gäller buller från gokartbanan. 6

115 4 Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 4.1 Biologisk mångfald En stor del av planområdet har mycket tunna jordlager. Ren hällmark finns framför allt i norra delen och den nordöstra delen. Vissa delar av området, bl.a. norr om sockengränsen bedöms vara naturtypen nordiskt alvar. Enligt noteringar i ArtDatabanken, har det inom området påträffats flera rödlistade växter, bl.a. hylsnejlika, Petrorhagia prolifera, (betecknad som starkt hotad, EN), flockarun, Centaurium erythraea (betecknad som sårbar, VU), stor haverrot, Tragopogon dubius och gotländsk haverrot, Tragopogon crocifolius, båda betecknade som missgynnade (NT). På fyra kartor nedan anges dessa arters förekomst på Gotland (enligt Artdatabanken, noteringar efter 1980, men fler lokaler kan finnas). Framförallt förekomsten av hylsnejlika, är betydelsefullt. Nedan följer lite uppgifter om aktuella arter, hämtat från ArtDatabankens faktablad. Hylsnejlikan är en ettårig ofta ganska liten växt som i Sverige förekommer i Skåne, på Öland och Gotland och som även hittats på en plats i Oskarshamn. Den växer på torra, öppna och varma, kalkriks ställen. På Gotland på hällmark där kalkberget är överlagrad med tunt grus eller sandlager. Antalet på lokalerna kan variera starkt mellan olika år. Främsta hoten mot hylsnejlikan är upphört bete och igenväxning eller som på den aktuella lokalen, exploatering. Flockarun är likaså den ettårig, någon dm hög och förekommer främst i Skåne och på Öland och Gotland, men det finns enstaka lokaler kvar i flera landskap i södra Sverige. Växtplatsen är ogödslade magra ängs- eller betesmarker, ofta på sand över hällmark. Den förekommer även i vägslänter, dikeskanter, gamla grustag och liknande biotoper där rörligt grundvatten kommer fram. Främsta hoten mot flockarun är igenväxning, möjligen även gödsling. Flockarun är fridlyst. Gotländsk haverrot är tvåårig med enda förekomsten i Norden på Gotland och då framförallt kring Visby och närliggande socknar. Dess utbredning är annars mediterran med förekomster från Portugal till Balkan. Under senare tid har antalet lokaler på Gotland med växten utökats. Dess naturliga växtplatser på Gotland är kalkhällmarker och steniga sluttningar. Hoten mot arten är kanske framförallt vägbyggen och anläggningsarbeten även om nyetableringar ofta sker på platser där befintlig vegetation skadats av mänskliga ingrepp. Stor haverrot är även den tvåårig och med en lokal i Blekinge och sju (?) lokaler i Visby med omnejd och en i Sundre. I övrigt ströfynd i Sverige. Huvudutbredning finns i Mellan- och Sydeuropa. Den växer främst på torr gräsmark, ofta med tunt jordtäcke på kalksten. Flertalet förekomster av stor haverrot är individfattiga och utgörs av vägkanter eller liknande miljöer och utsatta för störningar. Flera förekomster är i direkt anslutning till industriområden och bebyggelse och därigenom hotade av exploatering. 7

116 Flockarun Hylsnejlika Förekomsten inom planområdet av hylsnejlika under

117 Stor haverrot Gotländsk haverrot Bedömning av konsekvenser Planens utformning tar hänsyn till hylsnejlikans förekomst och det finns viss möjlighet att den kan fortleva i området. Även andra av de rödlistade arterna har, åtminstone teoretiskt, en möjlighet att fortleva inom naturmarken i den norra delen av planområdet. 4.2 Människors hälsa Buller från gokartbana Angränsande till planområdet finns en bana för gokart. En motorbana är anmälningspliktig enligt miljöbalken om det är frågan om en permanent verksamhet. En anmälan lämnades in till MHK under 2004, men anmälan har inte fullföljts. Enligt uppgifter i denna anmälan är banan igång under perioden 26/6 till 15/8 mellan kl till 20.00, alla veckodagar. Maskinerna som används är relativt lågvarviga fyrtaktsmotorer av märket Honda och de är strypta till maxhastighet 30 km/h. Det finns riktvärden för buller från motorbanor (Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från bl.a. motorsportbanor, NFS 2004:16). Riktvärdena avser högsta ljudnivå. Helgfri måndag fredag Maximal bullernivå 60 dba 55 dba Kväll samt sön- och helgdag Maximal bullernivå 9

118 Att ha en verksamhet som bullrar intill bostäder kan innebära konflikt. Om verksamheten uppfattas som störande av boende kan miljö och hälsoskyddsnämnden ålägga verksamhetsutövaren att företa åtgärder för att minska bullerproblemen. Även verksamheten som sådan kan stoppas. Bullerberäkning kan göras enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell som finns i verkets Meddelande 8/1983 Buller från motorsportbanor beräkningsmodell. Anvisningar för mätning av referensljudnivå, som krävs för beräkningen, finns i bilaga till de allmänna råden (NFS 2004:16). Bullermätningar har utförts den 14 mars 2008 av Anders Lekander (Previa). Då gjordes mätning av referensljudnivå, enligt ovannämnda bilaga och genomfördes ljudmätningar i huvudsak enligt de riktlinjer som finns i Naturvårdsverkets skrift Metod för immissionsmätning av externt industribuller (1984). Referensljudnivån uppmättes till 62 dba och om detta värde sätts in i ovannämnda beräkningsmodell ger enbart avståndskorrektionen för 55 meter 15 dba, således en maximal ljudnivå på 47 dba. Enligt beräkningsmodellen är det endast vid körning med fler än 6 fordon man behöver lägga på 4 dba (= 51 dba). Ljudmätningarna, som är ekvivalentnivån för två varv på banan, men där maximalnivån får en mycket stor del, visar att vid gränsen mellan tomt nr 14 och LEK (markerad med punkt) uppmäts 48 dba för ett fordon. Om samtidigt 4 fordon kör på banan kan man beräkna att ljudtillskottet är 6 dba, d.v.s. sammanlagt 54 dba. I nedanstående karta har markerats ett 55 meters buffertområde runt banan där ekvivalentnivån enligt mätningarna är 54 dba. Maximalnivån enligt beräkningsmodellen ligger under riktvärdet 55 dba inom detta område. 10

119 Bedömning av konsekvenser Nytillkommande bostadsbebyggelse inom planområdet bedöms inte påverkas av gokartverksamheten, d.v.s. riktvärden kan klaras Vägtrafikbuller Planområdet har vägar och gator på flera sidor men det är nya bostäder nära väg 140 som kan få ljudnivåer som överskrider de riktvärden som finns för acceptabel ljudmiljö. Väg 140 har vid planområdet en för Gotland hög trafikbelastning, 6820 ÅDT ± 20% (ÅDT = årsdygnstrafik). I ett nyligen framlagt utkast till Trafikanalys för Visby (Trivector 2008) anges ett prognosticerat trafikflöde på fem års sikt till 9800 ÅDT. Av betydelse för bullernivån är bl.a. om man räknar med hård eller mjuk yta mellan väg och hus. Beräkningen avser mjuk mark (natur). Eftersom tomterna närmast vägen i det nordöstra hörnet har tagits bort kommer bostadshus att placeras som närmast ca 75 meter från vägmitt. Riktvärden vid ny bebyggelse är ekvivalentnivå 55 dba och maximalnivå 70 dba. Det kan förutsättas att riktvärden inomhus klaras om utomhusvärdena klaras. Riktvärdena klaras utan bullerskyddsåtgärder. ÅDT Avstånd från vägmitt, m till nytt hus Skyltad hastighet, km/h Vägbank höjd i m Ekvivalent-nivå dba Maximal-nivå dba , , , Trivectors prognos för trafiken 5 år framåt anger 9800 ÅDT. Tabellen visar även ljudnivån för prognostiserad trafikmängd år framåt, som visar ÅDT. Bedömning av konsekvenser Riktvärdena för vägtrafikbuller klaras genom att tomter tas bort och förblir naturmark Radon Det finns stor risk för förekomst av karst i planområdet och därmed en förhöjd risk för höga radonhalter. Strålningsmätningar ska göras för att avgöra radonrisken. Bedömning av konsekvenser Eftersom eventuell förhöjning av radon i marken är knutet till förekomst av karstsprickor, bör mätningar för att avgöra radonhalter även göras på den precisa bostadsplatsen. För planen har denna fråga endast betydelse i fråga om planbestämmelser. 11

120 5 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. I planarbetet har beaktats de förhållanden som har utlöst kravet på miljöbedömning, i första hand hur förekomsten av hotade växtarter ska hanteras men också eventuellt buller från intilliggande gokartbana. Plankartan har omarbetats för att möjliggöra att ett bestånd av den hotade hylsnejlikan kan fortleva trots exploatering. Inga åtgärder planeras utöver planbestämmelser. Ingen uppföljning och övervakning av negativ miljöpåverkan planeras. 6 Källor 1 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från bl.a. motorsportbanor, NFS 2004:16. 2 Trafikanalys Visby hur påverkas trafiken av ett växande Visby? Trivector Traffic AB Rapport 2008:06 Version 0.1 (utkast) 3 ArtDatabankens faktablad och databasutdrag. 4 Bullermätning vid gokartbana i Vibble. Anders Lekander Previa,

121 UTLÅTANDE Dnr Stadsarkitektkontoret Detaljplan för VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:79 M FL Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts: Efter en miljöteknisk utredning daterad och hörande av ägarna till Vibble 1:116 har den tomt som benämndes nr 1 i samrådsförslaget men som togs bort i utställningsförslaget ritats in i det förslag som föreslås gå vidare till antagande. På Vägverkets begäran har plangränsen flyttats 3 meter västerut för att inte komma i konflikt med Toftavägens vägområde. Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom. FÖRSLAG TILL BESLUT Byggnadsnämnden godkänner planförslaget. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande Planförslaget, daterat har enligt 5 kapitlet 23 plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 2 februari 2009 t o m den 2 mars Den formella utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på kommunens anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista. Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 U6).Utlåtandet omfattar även eventuella kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och utställningsskedet. Följande yttranden har inkommit under utställningstiden: 1

122 Instans/ Inkommande datum Ägarna till Vibble 1:309 Björn och Jeanette Hillbom Inkom U1 Synpunkter/Åtgärder Föreslår att en infart till det nya området öppnas från norra sidan. En naturlig lösning för detta är att man öppnnar ytterligare en anslutning till den tilltänkta rondellen och ansluter den till lokalgatan på lämplig plats. Detta skulle medverka till att jämna ut trafiken till och från området och dirigera om en del av trafiken till rondellen i stället för utfarten från Kneippbygatan till Toftavägen. Utfarten från Kneippbygatan till Toftavägen är redan i dag högt belastad under sommartid och ofta uppstår det problem med köbildning. Alternativ plats för infart till området är ca 100 meter väster om den tilltänkta nya rondellen. Se bifogad karta. Detaljplanen frångår det byggsätt som i dag är så karakteristiskt för Vibble. I dag finns det många grönområden, s k allmänningar, som utnyttjas av allmänheten till många olika ändamål och gör samhället luftigt. I föreslagen detaljplan så saknas dessa. Huskroppar i närområdet bör besiktigas och dess skick dokumenteras innan markarbeten påbörjas. Detta för att undvika eventuella konflikter som kan uppstå vid t ex ersättning för sprickbildning vid sprängningsarbeten. Byggnadsnämnden: Området utgör en naturlig avslutning av Vibble och ska kännas som en naturlig del av samhället.det är därför rimligt att väganslutning sker från Kneippbygatan. Högklintsvägen är hårt trafikbelastad sommartid. Allt eftersom Axelsro-Högklint-Ygne byggs ut kommer trafiken att öka på Högklintsvägen. En ny anslutning är därför mindre lämplig. Den genomfartstrafik som i dag finns på Kneippbygatan förväntas minska då den nya rondellen byggs. Planförslaget innehåller relativt stora grönområden även om de ligger i områdets utkant. Exploatören har fått Hillboms skrivelse för kännedom så att lämpliga åtgärder kan vidtagas vid sprängning/spettning. Vägverket Inkom U2 Vägverket har i tidigare yttrande ej uppmärksammat att detaljplanegränsen gränsar dikt an väg 140. Vägverket anser att detaljplanegränsen läggs utanför vägområdet, vilket även inkluderar den befintliga gång- och cykelbanan. Vägområdet utgöres av den mark som tagits i anspråk för väganordning. Som väganordning räknas anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan kan som väganordning också räknas bl.a. dike, slänt och kantremsa med en bredd om högst två meter. Vägverket har tidigare framfört synpunkter angående bullernivåer och att buller från vägtrafiken skall beaktas. I utställningshandlingen har ett antal tomter tagits bort ifrån tidigare förslag vilket enligt planförslaget innebär att alla riktvärden klaras för vägtrafikbuller. Detta ser vi positivt på då ny bebyggelse givetvis ska planeras för en god ljudmiljö, d v s bullernivåer under riktvärdena så att skyddsåtgärder inte behövs. Kommunerna har planmonopol och kan planera och uppföra bebyggelse nära statliga vägar. Därför har kommunen det primära ansvaret för att ljudnivåerna blir acceptabla i de fall man bygger nära befintliga vägar. Vägverket har ingen ekonomisk möjlighet att åtgärda buller när kommunen planerar ny bebyggelse intill vägen. 2

123 Såsom planen anger uppvisar anslutningen Högklintsvägen -Toftavägen en relativt besvärlig trafiksituation, som accelererar i samband med exploateringar i området. I planförslaget är en cirkulationsplats illustrerad men har ingen koppling till föreslagen plan. En förstudie för väg 627- GC-väg mellan Kneippbyn och Axelsro genomfördes År 2009 skall en förstudie för korsningen väg 627-väg140 genomföras för att utreda vilka åtgärder som är mest lämpliga för att säkerställa kapaciteten och trafiksäkerheten i korsningen. En utbyggnad enligt planen borde kopplas till ett ansvar av utbyggnaden av GC-väg och korsningsåtgärd och medverka till förbättringen på något sätt. Avtal bör då skrivas med Vägverket om vilka åtgärder som måste ske i samband med planens genomförande, innan planen vinner laga kraft. Vi vill även, som tidigare nämnts, påpeka vikten av att belysa och beakta kollektivtrafiken i området så det är viktigt att säkerställa att människor kan ta sig till och från området på annat sätt än med bil både för miljön, kapaciteten och trafiksäkerhetens skull. Byggnadsnämnden: Plangränsen har flyttats in 3 meter så att vägområdet ligger utanför detaljplanen. Planerad cirkulationsplats behövs för att lösa nuvarande trafikproblem och är inte alls nödvändig för att klara en utbyggnad av ett antal villor enligt föreslagen detaljplan. En bra GC-väg går förbi området med koppling till Västerhejde skola och Visbys centrala delar. Något avtal behöver inte skrivas då det helt ligger på Statens ansvar att svara för de statliga vägarna 627 och 140. Planområdet ligger vid väg 140 som har en busslinje som trafikeras av flest bussar på hela Gotland och där Vägverket bidragit med bussfickor vid planområdets sydöstra hörn. Ägaren till Vibble 1:74 Jan Janthe Inkom U3 Hemställer att kommunen ska undanta det markområde som i samrådsförslaget hade beteckningen Tomt 1. Anledningen till detta är att jag inte tror att det finns något miljöfarligt avfall inom området. Jag har tagit kontakt med Stefan Haase, som vid tidpunkten då det gamla stenbrottet fylldes igen, hade anknytning till fastigheten. Han berättade att fyllnaden härrörde från en grävning och innehöll gul lera, sten och grus med inslag av stenblock av varierande storlek och inget annat. Jag har för närvarande. Jag har inte råd att bekosta en markundersökning men har dock för avsikt att göra detta vid en senare tidpunkt. På grund av någon form av missförstånd kom ovan nämnda del av planen att föreslås bli grönområde, något som jag bestämt motsätter mig. Det skedde utan min vetskap och togs aldrig upp till diskussion vid de möten, som jag var kallad till. Byggnadsnämnden: Under hand har Jan Janthe informerats om att byggnadsnämnden anser det olämpligt att låta en del av marken ligga planlöst. Jan Janthe lät då PentaCon göra en markundersökning daterad Undersökningen utfördes och bestod av okulär bedömning av fyllnadsmassor samt en miljöteknisk mätning. Fyllnadsmassorna bedöms inte vara förorenade. Efter hörande av närmsta granne Vibble 1:116 som inte hade något att erinra föreslås att planen revideras så att tomt 1 läggs in i det reviderade förslaget. Ägaren till Vibble 1:152 Karolina Sundblad Inkom U4 Man har i översiktsplanen skrivit om störningar från trafik. Man skriver att anslutningen Högklintsvägen-Toftavägen uppvisar en relativt besvärlig trafiksituation, som accelererar i samband med bebyggelseexpansionen utefter Högklintsvägen. Därför förekommer viss genomfartstrafik på Kneippbygatan. I planförslaget har planområdet begränsats för att ge plats för en trafikrondell vid Toftavägen-Högklintsvägens anslutning. En rondell i detta läge kan antas avlasta Kneippbygatan från genomfartstrafik. Man kan ju precis som det står anta att Kneippbygatan avlastas, men med nästan 40 nya tomter och låt säga 2 bilar per hushåll som kör fram och tillbaka till sitt hus minst 2 ggr per dag, innebär en ökning av biltrafiken på Kneippbygatan med åtminstone 140 bilar per dag. 3

124 Vi som redan bor i området uppskattar verkligen inte detta då det är många barn, pensionärer, hundar och katter i området. Infartsleden till det västra området är precis mittemot vårt hus, vi har postlådan på andra sidan Kneippbygatan så detta kan innebära en farlig väg för våra barn och husdjur. Busshållsplatsen till skolskjutsen ligger också på Kneippbygatan och mer trafik där kan påverka barnens säkerhet. Miljö och hälsoskyddsnämnden skriver i sitt samrådssvar att en beräknad ökning av vägtrafiken bör beaktas. Det är också stor risk att de flesta av de rödlistade arterna försvinner. Därmed har man ännu en gång bortsett från den biologiska mångfalden och bostadsnära naturmiljöer som är så viktiga för människans välbefinnande. Jag tycker att en rondell är bra för att underlätta trafiksituationen Toftavägen- Högklintsvägen, men jag tycker inte att infarten till området ska läggas vid Kneippbygatans västra del. Byggnadsnämnden: Till planområdet kommer det att finnas två gatuanslutningar varav den västra bedöms användas av ett fåtal tomter. När rondellen är byggd vid Högklintsvägen-Toftavägen är det mycket troligt att genomfartstrafiken minskar på Kneippbygatan. Således förväntas ingen större trafikökning på Kneippbygatan. Viss hänsyn har tagits till Hylsnejlikan genom att ett sammanhängande naturområde har skapats i nordöst. Länsstyrelsen Inkom U5 Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 MB. Turismens, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas och Gotlands kultur- och naturvärden tas till vara. En liten del av den västra delen på fastigheten 1:74 ingår i område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6, miljöbalken, beslut av naturvårdsverket Behovsbedömning av MKB Kommunen har gjort bedömningen att en miljöbedömning krävs och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Länsstyrelsen har, , instämt i kommunens bedömning. Länsstyrelsens granskning enligt 12 kap 1 PBL Länsstyrelsen granskning tar i detta yttrande i första hand upp frågan om planförslaget tillgodoser riksintressen, hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer. Sådana frågor som annars kan leda till att länsstyrelsen, enligt 12 kap. 1 PBL, senare prövar kommunens beslut att anta den aktuella detaljplanen. Länsstyrelsen bedömde i samrådsskedet att det fanns oklarheter i planförslaget som rörde människors hälsa och säkerhet som skulle ses över innan planen ställdes ut. Vid nybyggnation ska bostäder, uteplatser samt lekplatser placeras och utformas så att de klarar gällande riktvärden för vägtrafikbuller. Efter samrådsskedet har de mest bullerstörda tomterna och lekområdet närmast väg 140 tagits bort ur planen. Därmed anger kommunen att de bullerbegränsande åtgärderna i form av plank eller liknande kan utgå, vilket är positivt. Vidare ansåg länsstyrelsen inte att tomt 1 i samrådsförslaget var lämplig för bebyggelse innan man gjort en utredning av de geotekniska förhållandena samt innehållet i den igenfyllda stentäkten. Tomten har i det nuvarande förslaget undantagits bebyggelse, varpå detta får anses utrett. 4

125 Länsstyrelsen har därmed inga kvarstående synpunkter utifrån de intressen länsstyrelsen har att särskilt bevaka. Rådgivande synpunkter Länsstyrelsen lämnade i samrådet även synpunkter utanför 12 kap PBL. Framförallt när det gällde markens lämplighet för bebyggelse utifrån aspekten att området hyser flera rödlistade arter. Byggnadsnämnden har efter samrådet valt att undanta två tomter enligt Länsstyrelsens förslag. För att säkra den starkt hotade hylsnejlikans fortlevnad vidhåller Länsstyrelsen att fler tomter hade behövt undantas exploatering. Detta framgår också av den MKB som tagits fram. Byggnadsnämnden har dock redan tidigt i planarbetet framfört ställningstagandet att exploateringsintresset i området är starkare än bevarandet av de rödlistade arterna. Vidare så anser länsstyrelsen att den lekplats som finns kvar i planen borde kommenteras särskilt utifrån hälsa och säkerhet när det gäller buller från gokartbanan. Lekplatsen ligger inom ett område som enligt en mätning, gjord vid ett enstaka tillfälle, ligger på gränsen för vad som föreskrivs vid tillämpning av riktvärdena. Även platser för lek bör enligt Länsstyrelsen klara bullernivåerna såsom det föreskrivs vid en tillämpning av riktvärdena. Därmed hade det också varit lämpligt att genomföra en bullerberäkning, en sådan hade kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat än den genomförda mätningen och visa om en lekplats lämpar sig på den nu föreslagna platsen. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma att Vägverket har lämnat synpunkter på att detaljplanens gräns bör läggas utanför vägområdet (väg 140) inklusive befintlig gång- och cykelbana. Detta för att säkerställa vägrätten enligt väglagen. Vägverket påpekar också att utbyggnaden enligt planen bör kopplas till ansvar för utbyggnaden av gång- och cykelväg samt korsningsåtgärd. Avtal bör då skrivas med Vägverket om vilka åtgärder som måste ske i samband med planens genomförande, innan planen vinner laga kraft. Vägverkets yttrande bifogas i sin helhet. Byggnadsnämnden: Nämnden har tagit intryck av länsstyrelsens synpunkter och vidtagit åtgärder och förändringar inom planområdet på samtliga punkter. Beträffande utökat livsutrymme för hylsnejlikan endast till viss del. Kommunstyrelsen U6 Tillstyrker planförslaget med synpunkten att det bör framgå som en tydlig ambition att den planerade bebyggelsen ska utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt och att miljövänliga uppvärmningsalternativ ska eftersträvas. Byggnadsnämnden: Enligt byggnadsverksförordningens 10 regleras vilka uppvärmningssystem som får väljas. Enligt Boverkets byggregler ska bostäder vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kwh per kvm golvarea. Dessa frågor bevakas av byggnadsnämnden i bygganmälanprocessen. Sedan samrådstiden kvarstår inte några erinringar. 5

126 Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 16 Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt uppföljning av eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför. Integrering av miljöaspekter i detaljplanen En behovsbedömning för miljöbedömning har upprättats och samråd skett med länsstyrelsen. Länsstyrelsen delade åsikten att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) borde upprättas. MKB upprättades på stadsarkitektkontoret och har åtföljt planen under samråd och utställning. Under arbetet med detaljplanen har flera framförda synpunkter på miljöaspekter analyserats, beaktats och inarbetats i detaljplanen. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd och utställning har beaktats. De frågeställningar som har aktualiserats i miljöbedömningen och i synpunkter i samrådet är i första hand planens påverkan på ett antal rödlistade växter som noterats i området, där framförallt förekomsten av hylsnejlika är värdefull ur biologisk synpunkt. Förekomsten av hylsnejlika har medfört att områden motsvarande drygt två tomter har tagits bort efter samrådsskedet och förblir naturmark. Andra miljöförhållanden som beaktats är vägtrafikbuller samt buller från en mindre gokart-bana. Tomterna har anpassats efter bullerutbredningen och gällande riktvärden för buller kan hållas. Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar och utformningar som prövats. Någon alternativ lokalisering av eventuell bebyggelse har inte prövats. Planområdet är framtaget på initiativ av markägarna och en förutsättning för denna detaljplan är att det byggs på det prövade markområdet. Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför Övergripande miljömål påverkas negativt genom att området exploateras. De negativa effekterna på de rödlistade växter som finns i området bedöms som permanenta och relativt stora. Planen har efter samrådet ändrats så att flera tomter tas bort och blir natur, bl.a. i det nordöstra hörnet där förekomsten av hylsnejlika nu har relativt goda förutsättningar att leva kvar. Under planarbetets gång har planutformningen ändrat för att minska risken för betydande miljöpåverkan. Planen innebär ändå miljöpåverkan, enligt kommunens mening dock inte sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inga åtgärder för uppföljning föreslås. Visby den 11 mars 2009 Carin Johanson stadsarkitekt Björn Andersson Planarkitekt 6

127 Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 10 Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79. Tilläggsanslag Innehåll Kommunstyrelsens förslag , 160 Ledningskontoret Tekniska nämnden , 97 Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring

128 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 160 Au 162 Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Tilläggsanslag KS2009/ Tekniska nämnden , 97 - Ledningskontoret Tekniska nämnden har upprättat förslag till avtal för exploateringen av Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. och föreslår att de ska godkännas och att 4 mnkr beviljas i tilläggsanslag för anordnande av VA. Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Upprättade förslag till avtal med dels Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson, dels Jan Janthe om exploatering av Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. godkänns. Tekniska nämnden beviljas 4 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp, samt pumpstation inom området. Medel anvisas genom intäkter från avgifter. Justerande: Utdragsbestyrkande:

129 1(1) Dnr 2009/ Ledningskontoret Jan von Wachenfeldt Planeringsstrateg Kommunstyrelsen Gotlands kommun Västerhejde Vibble 1:79 m fl - exploateringsavtal Bakgrund Tekniska nämnden har i beslut 97/2009 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till exploateringsavtal med Jan Janthe respektive Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson. Tekniska nämnden har i samma beslut även hemställt att kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på 4 mnkr för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar inom planområdet. I detta ingår även en nybyggnad av pumpstation. Exploatörerna ansvarar dels för anläggandet av gator och övrig allmän platsmark. För genomförandet av planen skall Jan Janthe och Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson sätta en säkerhet på 250 tkr respektive 500 tkr. Kommunen åtar sig att inom exploateringsområdet anlägga vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar inklusive pumpstation till en beräknad totalkostnad av ca 4 mnkr. Detta finansieras med anläggningsavgifter som i dagsläget uppgår till ca 4,8 mnkr. När detaljplanen vunnit laga kraft skall exploatörerna köpa den del av Visby Visborg 1:1 som ingår i exploateringsavtalet. Bedömning Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättade förslag till exploateringsavtal för Västerhejde, Vibble 1:79 m fl att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på 4 mnkr för begärd VA-utbyggnad inklusive pumpstation LEDNINGSKONTORET Bo Dahllöf Regiondirektör Per Lindskog Utvecklingsdirektör Postadress Besöksadress Telefon Internet/e-post Bankgiro Postgiro Klosterplan (växel) VISBY Visby (telefax) gotlands.kommun@gotland.se

130 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr TN 2008/ TN 97 Exploateringsavtal Västerhejde, Vibble 1:79 m fl Tekniska förvaltningen Till grund för rubricerade avtal ligger förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl. Exploateringsområdet ligger vid norra infarten till Vibble. Området är uppdelat på två exploatörer som avser att genomföra detaljplanen var för sig. Därför har två exploateringsavtal upprättats, ett för det nordvästra delområdet med Jan Janthe och ett för det sydöstra delområdet med Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson. För hela området skall det bildas ca 31 småhusfastigheter, varav tio i den nordvästra och 21 i den sydöstra delen. Exploatörerna ansvarar för anläggandet av gator och övrig allmän platsmark inom planområdet. En eller flera gemensamhetsanläggningar skall bildas för allmän platsmark. För genomförandet av planen skall Jan Janthe och Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson sätta en säkerhet på respektive kr. Kommunen åtar sig att inom exploateringsområdet anlägga vatten- och spillvattenledningar. Kostnaden beräknas, med dagens prisläge, uppgå till ca 3 miljoner kronor för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar inklusive pumpstation inom Byggnadsaktiebolaget Jan Erikssons del av området och med 1 miljon kronor för Jan Janthes del. Detta finansieras med anläggningsavgifter vilka uppgår till ca 4,8 miljoner kronor med dagens taxa. När detaljplanen vunnit laga kraft skall exploatörerna av kommunen köpa den del av Visby Visborg 1:1 som ingår i exploateringsområdet. Den del som skall ingå i naturmarken, ca kvm, säljs till ett pris av 4 kr/kvm vilket är samma pris som kommunen gav för marken. Den del som skall överföras till kvartersmark säljs till ett pris av kronor per tomt vilket blir kronor eller lite drygt 80 kr/kvm. Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Jan Janthe respektive Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson. Hos kommunfullmäktige hemställs om tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar inom detaljplaneområdet inklusive pumpstation. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Protokollsutdrag: TF gatu- och markavd, Kommunstyrelsen/KF + handl Justerare Utdragsbestyrkare

131 (2) Dnr Tekniska förvaltningen Per Seigerlund Tekniska nämnden Exploateringsavtal för Västerhejde Vibble 1:79 mfl Till grund för rubricerade avtal (se bilaga) ligger förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m fl. Exploateringsområdet ligger vid norra infarten till Vibble. Området är uppdelat på två exploatörer som avser att genomföra detaljplanen var för sig. Därför har två exploateringsavtal upprättats, ett för det nordvästra delområdet med Jan Janthe och ett för det sydöstra delområdet med Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson. För hela området skall det bildas ca 31 småhusfastigheter, varav tio i den nordvästra och 21 i den sydöstra delen. Exploatörerna ansvarar för anläggandet av gator och övrig allmän platsmark inom planområdet. En eller flera gemensamhetsanläggningar skall bildas för allmän platsmark. För genomförandet av planen skall Jan Janthe och Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson sätta en säkerhet på respektive kr. Kommunen åtar sig att inom exploateringsområdet anlägga vatten- och spillvattenledningar. Kostnaden beräknas, med dagens prisläge, uppgå till ca 3 miljoner kronor för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar inklusive pumpstation inom Byggnadsaktiebolaget Jan Postadress Besöksadress Telefon och fax Webbplats och e-post Bankgiro Postgiro Bremergränd (0) SE VISBY Visby +46 (0) tekniska.forvaltningen@gotland.se

132 2(2) Erikssons del av området och med 1 miljon kronor för Jan Janthes del. Detta finansieras med anläggningsavgifter vilka uppgår till ca 4,8 miljoner kronor med dagens taxa. När detaljplanen vunnit laga kraft skall exploatörerna av kommunen köpa den del av Visby Visborg 1:1 som ingår i exploateringsområdet. Den del som skall ingå i naturmarken, ca kvm, säljs till ett pris av 4 kr/kvm vilket är samma pris som kommunen gav för marken. Den del som skall överföras till kvartersmark säljs till ett pris av kronor per tomt vilket blir kronor eller lite drygt 80 kr/kvm. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar: Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Jan Janthe respektive Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om tilläggsanslag på 4 miljoner kronor för utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar inom detaljplaneområdet inklusive pumpstation TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Bertil Klintbom teknisk direktör Ann-Sofi Lindskog gatu- och markchef

133 ä?! B ~ ; ~.t i,, il