Cecilia Larsson (S) i stället för Irena Rodic (S) Gudrun Ahnström (V) i stället för Kent Johansson (S)

Transkript

1 Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Ordförande Mario Melani (S), Marita Lantz (S), Ann-Carin Landström (V), Amanda Odhner (MP), Christina Åkerman (M), Anna Lidholm (M), Kjell Hjalmarsson (C), Markus Edström (KD) och Inger Svensson (FP) Cecilia Larsson (S) i stället för Irena Rodic (S) Gudrun Ahnström (V) i stället för Kent Johansson (S) Tjänstemän Barn- och skolchef Ulf Karlsson, chefssekreterare Brithel Engstrand, ekonom Ingalill Holmstrand 97, ekonomi- och planeringschef Barbara Dalemo och IT-strateg Zophia Zander Norell Personalföreträdare Övriga Claire Mässing, Kommunal Justering Justerande Ann-Carin Landström Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Brithel Engstrand Mario Melani Ann-Carin Landström Utdragsbestyrkande

2 Sida 2 (16) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. Organ Barn- och skolnämnden Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn & Skola, Stadshuset Brithel Engstrand

3 Sida 3 (16) 97 Dnr BSN 2013/608 Delårsrapport , barn- och skolnämnden SAMMANFATTNING Förvaltningen presenterar förslag till Delårsrapport innehållande verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning. Sammanfattande analys av delårsrapport Grundskolan Goda resultat i skolan trots låga kostnader i förhållande till jämförbara kommuner. Satsningen på digitala verktyg och användandet av dess ger möjligheter till en mer kreativ och stimulerande lärprocess. Barn med utmaningar ställer allt högre krav i verksamheten med avseende på organisation, personal och resurser. Antalet granskningar utifrån det statliga uppdraget ökar. Skolbarnsomsorg Arbetet med att höja kvaliteten i verksamheten fortgår genom kvalitets och utvecklingsplan för fritidshem (KUFF). Fortsatt hög efterfrågan av fritidshem påverkar gruppstorlek och personaltäthet. Förskolan Lidköping har en hög servicegrad gällande öppettider, dygnetrunt verksamhet och erbjudande av plats i tid. Det finns ingen kö. Barnen börjar förskolan vid ett års ålder i större utsträckning. Barnens har längre vistelsetider. Detta påverkar personaltäthet samt organisation och resurser. Arbetet med lärandeuppdraget inom förskolan fortgår. Ekonomin är i balans. Det ekonomiska utfallet per 30 augusti 2013 visar: Drift Tkr Budget nettokostnader, helår Bokförda nettokostnader till och med augusti Prognos nettokostnader, helår Avvikelse mellan budget och prognos Utdragsbestyrkande

4 Sida 4 (16) Kommentarer till större avvikelser: Denna prognos visar ett överskott om 860 tkr. Inom samtliga verksamheter finns det enheter som uppvisar underskott där orsaken är barn med stora utmaningar. Dessa underskott täcks till största delen av nämndens förvaltningsreserv. Med utgångspunkt från inlämnade ansökningar till förskolan pekar denna prognos på en fortsatt hög nyttjandegrad. Under våren, i avvaktan på inflyttning i Sjölunda Ängs förskola, har förskoleverksamhet bedrivits i tillfälliga lokaler i kvarteret Tömmen. Detta har gett en merkostnad. Efterfrågan inom fritidshem har ökat och överstiger budgeterat antal med ca 50 barn. Överskottet på förskoleklass beror till största delen på att personalkostnader inte fördelats rätt. Personal i förskoleklass arbetar många gånger även på fritidshem och i grundskola och kostnaden har då förts där. Åtgärder i form av omvandling av elevdatorer från nätverksdrift till fristående beräknas ge en lägre avgift till GöLiSka. I denna prognos förutsätts att förvaltningens kostnad inte påverkas av fördelningsgrunder i avgiften. Frigjorda medel har använts för att öka antalet leasade Ipads. Ovan redovisade underskott balanseras av lägre kostnader på lokaler (hyra och el), högre intäkter på interkommunala ersättningar och barnomsorgsavgifter. Barn- och skolnämnden har med sig en resultatöverföring från 2012 på drygt 1 mnkr som inte behöver utnyttjas. Däremot kommer nämnden att begära att få ta med sig 2013 års överskott till Investeringar Tkr Budget 2013 inklusive ombudgeteringar och tilläggsanslag Bokförda nettokostnader januari-augusti 26 Prognos helår Avvikelse mellan budget och prognos Kommentar till större avvikelse: Hela anslaget kommer inte att utnyttjas.

5 Sida 5 (16) Beslutsunderlag Delårsrapport Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna delårsrapport och översänder den begärda rapporten till kommunstyrelsen.

6 Sida 6 (16) 98 Dnr BSN 2013/89 Strategisk plan och budget i detalj , barn- och skolnämnden SAMMANFATTNING Förvaltningen har arbetat fram förslag till strategisk plan och budget i detalj Förslaget bygger på det material som barn- och skolnämnden lämnade in till kommunstyrelsen under våren. Barn- och skolnämndens ansvarsområden omfattar Samordnad verksamhet inklusive lokaler Förskola, inklusive dygnet runt öppen förskola och öppen förskola Familjedaghem Fritidshem Grundskola Särskola Fritidsgård Musikskola Kommunbidrag enligt KF budgetbeslut är, inklusive kompensation för löneökningar, för tkr, tkr och för tkr. Investeringar - 2 mnkr årligen under perioden Vidare har förvaltningen utarbetat ett förslag till budgetfördelning Denna budgetfördelning ligger till grund för ramberäkning och anvisningar till enheterna. Nytt budgetunderlag som är omräknat utifrån justeringar för löneökningar har tagits fram. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammanställning - inriktningsbeslut Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 1 26 Protokoll kommunfullmäktige , 24 Protokoll barn- och skolnämnden , 23 Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 29 Skrivelse kring budget Protokoll barn- och skolnämnden , 38 Protokoll kommunfullmäktige , 81 Yttrande Barn & Skola strategisk plan budget i detalj med förslag till budgetfördelning Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 99

7 Sida 7 (16) Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna förslaget till Strategisk plan och budget i detalj som upprättas utifrån kommungemensam mall och angivna målvärden för överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden fastställer budgetfördelning enligt föreliggande förslag. Detta ligger till grund för ramberäkning och anvisningar till enheterna. Schablonbeloppen för 2014 är preliminära och kan komma att omfördelas något: Förskola 0-2 år kr/barn Förskola Grundskola Grundskola Grundskola Fritidshem Familjedaghem Familjedaghem Familjedaghem

8 Sida 8 (16) 99 Dnr BSN 2013/554 Förändring av villkor för intern finansiering, elever i Aspenverksamheten SAMMANFATTNING Under 2012 skapades mindre undervisningsgrupper för barn med diagnos Aspergers syndrom på 3 enheter (Stenporten, Rudenschöld och Fredriksdal). Samtidigt upphörde verksamheten med den så kallade Aspengruppen i kvarteret Tömmen (Lilleskog). Verksamheten finansieras genom ordinarie elevschabloner samt ett riktat anslag till respektive enhet. Ansökningarna till dessa undervisningsgrupper ökar och fler elever har tagits emot under läsåret. För att kunna ta emot ytterligare elever krävs mer resurser eftersom elevschablonerna inte täcker de personalutökningar som fler elever kräver. För att kunna vara mer flexibel i möjligheterna att ta emot fler elever till dessa grupper föreslås en förändring av de interna finansieringsreglerna inför kommande budgetår. Förändringen innebär att: Ordinarie elevschablon följer eleven Elevens ordinarie hemskola betalar utöver elevschablonen ytterligare kr/år till skolan som har eleven i sin A-grupp. Utöver detta anslår nämnden år 2014, 3 mnkr som fördelas mellan de tre skolorna (Stp 1300 tkr, Ru 850 och F-dal 850) Regleringar mellan skolorna sker terminsvis. Beslutsunderlag Yttrande Barn & Skola Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 103 Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna förslaget till förändrade villkor för finansieringen av Aspenverksamheten.

9 Sida 9 (16) 100 Information & dialog Barn- och skolchef Ulf Karlsson informerar om följande: Förslag om övergång till totalhyra inom kommunen Hållbara investeringar. Pågående projekt för att hitta/utforma en modell för bedömning av hållbara investeringar görs i praktiken. Slutrapport av uppdraget Dysfunktion Samspel-Utveckling och Lärande Rutin för användande av Checklistan Barn- och skolnämnden har tagit del av informationen.

10 Sida 10 (16) 101 Dnr BSN 2013/483 Skrivelse från Synskadades Riksförbund angående behov av syntolkning SAMMANFATTNING Förvaltningen informerar om en skrivelse från Synskadades Riksförbund (SRF) som har lämnats in till kommunstyrelsen om behovet av syntolkning. Detta är en metod som gör det möjligt för personer med synnedsättning att få aktiviteter, händelser och situationer beskrivna i vardagen, t ex vid olika kulturarrangemang. Förvaltningen ska lämna synpunkter på skrivelsen till kommunledningskontoret senast 30 augusti. Barn- och skolchef Ulf Karlsson redovisar svaret som har överlämnats. Beslutsunderlag Skrivelse från SRF Skaraborg Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 104 Barn- och skolnämnden har tagit del av informationen.

11 Sida 11 (16) 102 Dnr BSN 2013/622 Dialog kring rutin för redovisning av anmälningar av elevfrånvaro SAMMANFATTNING Förvaltningens nuvarande rutin för rapportering av elevernas frånvaro är i behov av omarbetning för att uppfylla skollagens krav. Från 1 augusti registreras alla elevers frånvaro i elevhanteringssystemet Tango. Arbete pågår för uttag av rapporter. Dialog förs om hur rutinen för rapporteringen till huvudman ska se ut. Beslutsunderlag Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 100 Barn- och skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till rutin för rapportering av elevfrånvaron.

12 Sida 12 (16) 103 Dnr BSN 2013/555 Rutin för redovisning av anmälningar gällande kränkande behandling och trakasserier SAMMANFATTNING Förvaltningen har tagit fram ett förslag till rutin gällande rapport till huvudman vid misstanke och utredning kring kränkande behandling och trakasserier. Förslaget till rutin gås igenom. Beslutsunderlag Protokoll barn- och skolnämnden , 27 Förslag till rutin gällande rapport till huvudman Protokoll barn- och skolnämndens arbetsutskott , 101 Barn- och skolnämnden beslutar att fastställa förslaget till rutin för redovisning av anmälningar gällande kränkande behandling och trakasserier.

13 Sida 13 (16) 104 Dialog om möjligheten till ett 10:e skolår i grundskolan vid behov SAMMANFATTNING Enligt Skollagen ska elever ha rätt till ett 10:e skolår om inte eleven når upp till målen och saknar behörighet till gymnasieutbildningens nationella program. Förvaltningen lyfter frågan om vad som kan göras för att stärka och motivera eleverna genom att erbjuda ett extra skolår. Dialog förs. Barn- och skolnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för ett 10:e skolår till elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program.

14 Sida 14 (16) 105 Politikernas rapporter från kurser/konferenser och verksamhetsbesök Följande rapporter lämnas: Mario Melani (S) med flera från föreläsning i Socioekonomi i Skövde den 6 september. Ann-Carin Landström (V) med flera från föreläsning med Ross Green i Göteborg den 14 augusti. Mer information på

15 Sida 15 (16) 106 Redovisning av anmälningar Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll , 133, Politiskt direktiv heltid en rättighet, deltid en möjlighet Kommunstyrelsen Protokoll , 108, Hållbar samhällsplanering och hållbart byggande Kommunfullmäktige Protokoll , 70, Motion om att kommunen skall anställa unga personer med funktionsnedsättning Protokoll , 71, Motion till kommunfullmäktige Lidköpings kommun angående skolornas upptagningsområden Protokoll , 80, Delårsrapport Protokoll , 81, Strategisk plan och budget Protokoll , 86, Policy och riktlinjer ANDT Protokoll , 89, Motion om Aspen Skolcenter Protokoll , 92, Entledigande och omval 2013 Drog- och brottsförebyggande rådet, protokoll

16 Sida 16 (16) 107 Redovisning av deltagande i förrättningar SAMMANFATTNING Barn- och skolnämndens ledamöter och ersättare anmäler deltagande i förrättningar på särskild lista. Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna deltagande i förrättningar enligt vid sammanträdet cirkulerad lista.