Barn- och skolnämnden

Transkript

1 Barn- och skolnämnden Protokoll 1 (9) Diarienummer BSN 2018/0076 Barn- och skolnämnden Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, klockan Monica Molin (S), ordförande Yanira Difonis (MP), vice ordf Staffan Bolin (L), 2:e v ordf Kenth Andersson (S) Mårten Spanne (S) Jens Modéer (MP) Astrid Rugsveen (M) Mattias Horrdin (C) John Sunnqvist (KD) Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V) Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Vera Johnsson (M) Rita Borg (S) Charlotte Svanberg (M) Håkan Friberg (L) Karin Nilsson (C) Caroline Ljungqvist (FI) Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet Peter Nyberg, Bitr förvaltningschef, BSN Mats Jönsson, Skolchef, BSN Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSN Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN Cecilia, Utvecklingsledare, BSN Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSN Linda Jovanovic, HR-konsult, BSN Camilla Stellberg, HR-konsult, BSN Emil Persson, HR-konsult, BSN Yanira Difonis (MP) Paragrafer 25-32

2 Barn- och skolnämnden Protokoll 2 (9) Diarienummer BSN 2018/0076 Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund måndag 12 februari 2018 kl 12:30 Underskrifter Sekreterare Elisabeth Salomonsson Ordförande Monica Molin (S) Yanira Difonis (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och skolnämnden Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen Underskrift

3 Barn- och skolnämnden Protokoll 3 (9) Diarienummer BSN 2018/0076 Innehåll 25 Fastställande av föredragningslista och val av justerare Årsanalys med bokslut 2017 för BSN Lunds stad Årsanalys med bokslut 2017 för BSN Lund Öster Barn- och skolnämnd Lunds stads begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 till Barn- och skolnämnd Lund Östers begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 till Sekretess: Anmälan från BSNLS av åtgärder mot kränkande behandling december Fel! Bokmärket är inte definierat. 31 Sekretess: Anmälan från BSNLÖ av åtgärder mot kränkande behandling december Fel! Bokmärket är inte definierat. 32 Skoldirektören informerar... 9

4 Barn- och skolnämnden Protokoll 4 (9) 25 Fastställande av föredragningslista och val av justerare Till att justera dagens protokoll utses Yanira Difonis (MP) och ersättare Staffan Bolin (L). Justering äger rum måndagen den 12 februari 2018 kl på Barn- och skolkontoret. Nämnden vill rikta ett varmt tack till förvaltningen som sammanställt de välskrivna och innehållsrika årsredovisningarna. Ett tack också till den verksamhet som så många arbetar så engagerat med för våra barn bästa. Sist ett särskilt och mycket varmt tack till Ann-Britt Berséus och Mats Jönsson som så förtjänstfullt lett verksamheterna under 2017.

5 Barn- och skolnämnden Protokoll 5 (9) 26 Årsanalys med bokslut 2017 för BSN Lunds stad Dnr BSN 2018/0029 Sammanfattning Årsanalysen är en sammanfattning av väsentliga händelser och resultat från verksamheten år 2017 utifrån de olika perspektiven; utbildningsresultaten kopplat till utvecklingsarbetet med sitt systematiska kvalitetsarbete, personalredovisning, miljöredovisning och ekonomisk redovisning. Beslutsunderlag Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 dnr BSN 2018/0029 Årsanalys 2017 Barn och skolnämnd Lund Stad. Beslut Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna årsanalys 2017 med bokslut att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Skolområdeschefer/Verksamhetschefer Akten

6 Barn- och skolnämnden Protokoll 6 (9) 27 Årsanalys med bokslut 2017 för BSN Lund Öster Dnr BSN 2018/0030 Sammanfattning Nämndens årsanalys är dels ett underlag till kommunkontorets sammanställning av kommunens samlade årsredovisning och dels en samlad redovisning för nämnden. Förvaltningen har sammanställt årsanalysen enligt de anvisningar kommunkontoret lämnat. Enligt bokföringen 2017 har nämndens budgetramar underskridits med 0,5 miljoner. Avvikelsen ska korrigeras enligt regelverket om resultatöverföringar med avdrag respektive kompensation beroende på utförd verksamhet som genomförts under eller över ursprungsbudget. Följande korrigeringar föreslås, miljoner kronor: Fler barn och elever än budgeterat +5,8 Kostsammare skolskjutsar +0,3 Lägre kostnader för bidrag till liten skola -0,9 Ej utnyttjat anslag till öppen förskola -0,6 Kompensation för lokalanpassningar +0,2 Summa korrigeringar +4,8 miljoner Resultat efter korrigeringar +5,3 miljoner. Beslutsunderlag Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2017 dnr 2018/0030 Bilaga 1 Uppföljning BSN antal och skolpeng 2017 Bilaga 2 Årsanalys 2017 Barn- och skolnämnd Lund Öster Bilaga 3 Naturskolans verksamhetsrapport Beslut Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna årsanalys 2017 med bokslut att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Akten

7 Barn- och skolnämnden Protokoll 7 (9) 28 Barn- och skolnämnd Lunds stads begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 till 2018 Dnr BSN 2018/0031 Sammanfattning Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser överförs i form av tilläggsbudget eller som eget kapital. Bokslutet 2017 visar en budgetavvikelse om -8,6 mnkr i förhållande till ramen på 1 774,4 mnkr. Den budgetavvikelse som önskas balanseras är tkr till år 2018 som tilläggsbudget för redan planerad verksamhet. Beslutsunderlag Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 dnr BSN 2018/0031 Bilaga 1 Uppföljning BSN LS antal och skolpeng 2017 Beslut Barn- och skolnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tkr som avser resultatenheternas överskott balanseras som tilläggsbudget för barn- och skolnämnden år 2018, att föreslå kommunstyrelsen att tkr som avser statsbidrag för extratjänster balanseras som tilläggsbudget för barn- och skolnämnden år Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Akten

8 Barn- och skolnämnden Protokoll 8 (9) 29 Barn- och skolnämnd Lund Östers begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 till 2018 Dnr BSN 2018/0031 Sammanfattning Barn- och skolnämnderna ska särredovisa avvikelser som har uppstått på grund av volymförändringar vad gäller antal barn och elever under det gångna året i form av en månatlig uppföljning. En särskild prövning kommer att ske utifrån principerna för direkt skolpeng. Övriga avvikelser ska redovisas på samma sätt som tidigare år. Barn- och skolnämnd Lund Östers budgetavvikelse enligt redovisning 2017 är +476 tusen kronor. Efter regleringar enligt bilaga 2 återstår tusen kronor att överföra. Förvaltningen föreslår att tusen kronor tilläggsbudgeteras Beslutsunderlag Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 dnr BSN 2018/0031 Bilaga 1 Uppföljning BSNLÖ av antal och skolpeng 2017 Bilaga 2 Barn- och skolnämnd Lund Östers begäran om överföring från 2017 till 2018 Beslut Barn- och skolnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Barn- och skolnämnd Lund Östers budgetavvikelse på tkr överförs till Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Verksamhetscheferna Akten

9 Barn- och skolnämnden Protokoll 9 (9) 32 Skoldirektören informerar Skoldirektören informerar att rekryteringen av fyra chefer (HR, ekonomi, för- och grundskolan) pågår. Nästa vecka blir det möte med de fackliga organisationerna. De nya cheferna kommer tidigast att vara på plats i juni månad. Idag flyttar skolkontoret till de nya lokalerna på Stora Södergatan 49, Lund.