TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-09-15 KN-KUS15-0003-7 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M 2015-10-08 Delårsrapport 2 2015, uppföljning av verksamhet och ekonomi inom Kultur & Utbildning Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 2015 och att överlämna den till landstingsstyrelsen Sammanfattning Förvaltningen Kultur & Utbildning har upprättat ett förslag till delårsrapport 1 för verksamhetsåret 2015. Inga stora avvikelser från den planerade verksamheten har rapporterats. Den ekonomiska prognosen för årets resultat är något mer positiv, -1,5 mkr, jämfört med budgeten -2 mkr. Förhoppningen är att nå ett ännu mer positivt resultat. Den ekonomiska rapporteringen och övriga rapporteringskrav följer de centrala anvisningarna. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst, Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-09-15 Delårsrapport 2 2015 Kultur & Utbildning Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus15-0003-7 Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 2 2015, uppföljning av verksamhet och ekonomi i SID 1(1) 284532_1_0.DOCX Utskriftsdatum: 2015-09-28 10:16
Diarienummer: KN-KUS15-0003 Delårsrapport 2 Kultur & Utbildning Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 2(18)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 8 Personalperspektivet... 8 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 8 Personalperspektivet - Övrig analys... 8 Process- och förnyelseperspektivet... 11 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 11 Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys... 13 Miljöperspektivet... 13 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 13 Miljöperspektivet - Övrig analys... 14 Ekonomiperspektivet... 14 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 14 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 15 Intern kontroll... 17 Bilagor Bilaga 1: Investeringsspecifikation Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 3(18)
Inledning Sammanfattande analys Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt de åtaganden som redovisas i verksamhetsplanen 2015-2017 samt i verksamheternas egna verksamhetsplaner. Delårsrapporten redovisar väsentliga avvikelser från dessa planer samt några större händelser. Inom kultursamverkansarbetet har en handlingsplan för genomförandet av den treåriga kulturplanen vad avser 2016 utarbetats och sänts på remiss. Under året genomför Scenkonst Sörmland det tredje året av det internationella samarbetet med Baxter Theatre, Sydafrika. Temat är utbrändhet i förhållande till temat tillväxt. Teaterföreställningen Romeo och Julia har genomförts på Nynäs under juli. Därefter ges en förkortad produktion i länets skolor och efter det ges föreställningen på bygdegårdar i länet. Sörmlands museum har för första året genomfört en satsning på ljudkonst i samtliga kommuner i länet utom en. Länsbibliotek Sörmland har påbörjat arbetet med förberedelser rörande det åttonde området inom kultursamverkansarbetet, Litteratur och läsfrämjande, genom förstärkning med en årsarbetare fr o m augusti. Avsikten är att söka statsbidrag för verksamhetsområdet 2016. Intagningen till samtliga skolor är mycket positiv. Öknaskolan har tagit in 82 elever jämfört med budget 80 elever. Eskilstuna folkhögskola har nu ca 240 elever på långa kurser, vilket är fler deltagare än någonsin. Gymnasieskolan köper fler platser än tidigare inom allmän kurs och flera elever står på kö. Även Åsa folkhögskola har haft ett mycket positivt söktryck på utbildningarna, utom till friskvårdskursen som inte startas. Planering pågår för att omforma kursen till en distanskurs för massageterapeuter. Båda skolorna bedriver Studiemotiverande folkhögskolekurs och s k Etableringskurser. Deltagare hänvisas av Arbetsförmedlingen. Eskilstuna folkhögskolas kurs Recycle Design har under hösten flyttat till Retuna, som är Eskilstuna Energi & Miljös återbruksanläggning. Skolan kan därigenom vara mer synlig gentemot allmänheten genom att bidra med föredrag/workshops samt genom att verksamheten har en strategisk placering. Skolan ser genom den nya lokaliseringen utvecklingsmöjligheter av kurser och utbud, vilka kan bidra ännu mer till samhällsutvecklingen. Projekteringen av Sörmlands museums, ledningens och stabens lokaler i hamnområdet i Nyköping är slutförd och byggnadslovsansökan är inlämnad. Beräknad inflyttning är årsskiftet 2017/2018. Länsbibliotek Sörmland har påbörjat sökandet efter nya lokaler med anledning av att de nuvarande lokalerna ska byggas om med start hösten 2016. Förvaltningen ska enligt beslut i landstinget överföras från nämndens ansvarsområde till landstingsstyrelsen. Enligt befintligt förslag ingår förvaltningen fr o m 2016 organisatoriskt i Regional verksamhet. Arbetet med att dokumentera ansvarsområden och behov av formella beslut måste påbörjas under hösten. Samtidigt pågår en utredning inom landstinget för att flytta all personal som arbetar med verksamheternas personal- och ekonomistöd från förvaltningar till landstingsdirektörens centrala staber fr o m januari 2016. Prognosen för 2015 års ekonomiska utfall är - 1 500 tkr, vilket är något mer positivt jämför med budgeten, - 2 000 tkr. Förhoppningen är att resultatet blir ännu mer positivt. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 4(18)
Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Åtagande: Kulturinstitutionerna - Verksamheten bidrar till att utveckla demokratin genom att arbeta med angelägna frågor och teman, ge perspektiv på nutiden och historien, främja reflektion och inspirera till debatt, engagemang och handling Verksamheten pågår huvudsakligen enligt plan. Sörmlands museums planering av projekt rörande urbanism/urbanisering har skjutits på framtiden. Åtagande: Kulturinstitutionerna och ledningen - Verksamheten bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till kultur och bildning Verksamheten pågår huvudsakligen enligt plan. Sörmlands museum har planerat att inleda diskussioner med turistorganisationerna om hur museet kan stödja kulturturism. Detta har skjutits upp med anledning av arbetet med nya huset har förskjutits i tid. Scenkonst Sörmland har ställt in den familjedag/öppet hus, som var tänkt att genomföras i samband med Munktellkalaset. Anledningen var arbetsbelastningen och små möjligheter att genomföra en bra planering av dagen. Åtagande: Kulturinstitutionerna samt ledningen - Verksamheten ska finnas på många olika platser och arenor, möta människor i hela länet och bjuda in till delaktighet Verksamheten pågår huvudsakligen enligt plan. Sörmlands museum har genomfört en satsning på ljudkonst tillsammans med olika konstaktörer inom länet. Ljudkonsten har funnits presenterad i samtliga kommuner utom en. Sörmlands museum har planerat att påbörja planeringen för en Barnkonstfestival, som är en gemensam ambition för flera aktörer i länet, med Sörmlands museum som samordnare. Arbetet har förskjutits med hänsyn till att ekonomiska resurser saknas för arbetet. Eventuellt kan en festival planeras för 2018, när också de pedagogiska lokalerna i nya museihuset finns tillgängliga som en bas för Nyköpingsaktiviteterna. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 5(18)
Åtagande: Kulturinstitutionerna - Verksamheten håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form Åtagande: Kulturinstitutionerna - Verksamheten ska lyfta fram mångfald och mångfacetterade kulturarv Verksamheten pågår huvudsakligen enligt plan. Nytt är att Länsbiblioteket har påbörjat ett samråd med nationella minoriteter med stöd av en central resursperson inom landstinget. Länsbiblioteket har även för första året deltagit i Pridefestivalen tillsammans med övriga landstinget. De har genomfört en workshop i normkritiskt tänkande med egen personal. Åtagande: Kulturinstitutionerna - Verksamheten arbetar med interkulturella perspektiv genom att främja möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider Åtagande: Kulturinstitutionerna - Verksamheten bidrar till att säkerställa barns, ungas och äldres tillgång till kultur Åtagande: Folkhögskolorna - Verksamhetens folkbildande arbete stärker och utvecklar demokratin genom att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen Åtagande: Folkhögskolorna - Verksamhetens dialogbaserade arbetssätt skapar och främjar öppna och respektfulla möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter, världsbilder och kulturer Åtagande: Folkhögskolorna - Verksamheten erbjuder deltagarna möjlighet att fritt och frivilligt utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och behov, vilket leder till förhöjd utbildningsnivå Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 6(18)
Åtagande: Folkhögskolorna - Verksamheten erbjuder olika lärformer för att öka delaktigheten, nå studerande med olika behov och förbättra delaktigheten så väl fysiskt som digitalt Åtagande: Sörmlands Naturbruks uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet Åtagande: Sörmlands Naturbruk erbjuder en miljö präglad av delaktighet, inflytande och trygghet Åtagande: Sörmlands Naturbruk utbildar arbetskraft för kommande generationer yrkesverksamma inom den gröna sektorn Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis (t o m 2013 slutbetyg) Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna 84 % 90 % Lägre än 2014 (89 procent). Avser framför allt de programgemensamma och gymnasiegemensamma kurserna som de elever som inte når examen har svårast för. 24 % 50 % Lägre än 2014 (35 procent). Det är huvudsakligen elever som läser Naturvetenskapliga programmet som väljer högskolebehörighet. Eleverna tvingas välja bort någon eller några yrkeskurser för att nå högskolebehörigheten. 75 % 85 % Få elever ger stor variation mellan åren. Samtliga elever hade fortsatt sysselsättning 2014. Åtagande: Sörmlands Naturbruk bidrar till god livskvalitet, hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till kultur och friluftsverksamhet Verksamheten pågår huvudsakligen enligt plan. Arbetet med en långsiktig strategisk plan för Nynäs och friluftsverksamheten pågår och en delrapport presenteras bl a för nämnden i oktober. Även Life-projektet som ägs av Länsstyrelsen och som bl a berör miljöåtgärder inom Nynäs är inne i ett aktivt skede med bl a byggnation av ett fårstall. Syftet är att hålla landskapet öppet genom betande får. Den publika verksamheten på Nynäs under sommaren 2015 har visat ett ökat besökstryck enligt de preliminära besökssifforna. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 7(18)
Medborgarperspektivet - Övrig analys De indikatorer som inte har redovisats i delårsrapporten redovisas i årsredovisningen. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Åtagande: Verksamheterna har ett stödjande och tydligt ledarskap som skapar engagemang så att alla medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten. Åtagande: Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter. Avvikelse med anledning av den fortsatt ökande sjukfrånvaron. Uppföljning av arbetet med rehabiliteringsinsatser kommer att fortsätta. I övrigt pågår verksamheten enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 5,3 % Max 3,5 % Sjukfrånvaron har fortsatt öka. Kommentar finns i texten ovan. Åtagande: Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen utveckling. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antalet anställda var 268 personer vilket motsvarade 246 årsarbetare. Motsvarande siffror samma tidpunkt förra året var 271 respektive 247,7. Arbetade timmar och frånvarotimmar Tabellerna nedan visar den arbetade tiden respektive frånvarotiden. Den första summeringsraden inom respektive tabell visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal respektive timavlönad. Kolumnerna visar närvarotid respektive frånvarotid, dvs. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 8(18)
en bild över den totala tidsanvändningen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Utifrån dessa tabeller kan man konstatera följande. Den totala arbetade tiden har minskat och det mönstret gäller alla de olika slagen av arbetad tid. Frånvaron har ökat, vilket har sin huvudsakliga orsak i den ökade sjukfrånvaron. Denna kommenteras under "Analys måluppfyllelse" ovan. 1. Timmar redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 2014 2015 2014 2015 2014 2015 193 970 190 670 37 171 36 673 Övertid 4 781 4 015 Jour/ beredskap läkare 0 0 Summa 235 922 231 358 27 178 21 163 263 100 252 522 FRÅNVARO Egen personal 2014 2015 Sjukfrånvaro 12 251 15 304 Semester 30 199 30 398 Föräldraledighet 14 158 12 642 Utbildning 2 308 4 513 Övrig frånvaro 11 984 12 491 Summa 70 899 75 349 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 9(18)
2. Årsarbetare (1700 tim) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 171 168 33 32 Övertid 4 4 Jour/ beredskap läkare 0 0 Summa 208 204 24 19 232 223 FRÅNVARO Egen personal 2014 2015 Sjukfrånvaro 11 14 Semester 27 27 Föräldraledighet 12 11 Utbildning 2 4 Övrig frånvaro 11 11 Summa 63 67 3. Procent (%) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid 74 76 14 15 Övertid 2 2 Jour/ beredskap läkare 0 0 Summa 90 92 10 8 0 0 100 100 FRÅNVARO Egen personal 2014 2015 Sjukfrånvaro 17 20 Semester 43 40 Föräldraledighet 20 17 Utbildning 3 6 Övrig frånvaro 17 17 Summa 100 100 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 10(18)
Kostnaden för den arbetade tiden Landstingets modell för analys av arbetad tid, lönekostnadsanalys, är problematisk att använda inom förvaltningen bl a med anledning av att vissa personalgrupper omfattas av annat avtal och därmed redovisas delvis på annat sätt inom lönesystemet. En särskild redovisning av detta har därför inte gjorts här. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Verksamheten arbetar fortlöpande med verksamhetsinnehåll samt med organisation, rutiner och processer för planering, uppföljning och utvärdering, för att säkerställa kvalitet och utveckling Verksamheten pågår i huvudsak enligt plan. Avvikelser och viktigare händelser kommenteras nedan. Verksamhetsutveckling Åsa folkhögskola har inte startat friskvårdskursen som var planerad att starta höstterminen. Anledningen var bristande söktryck, som skolan bedömer troligen är permanent. I stället planerar man att starta en distansutbildning till massageterapeut. Båda folkhögskolorna har startat Studiemotiverande folkhögskolekurs samt Etableringskurs. Länsbiblioteket har påbörjat förberedelserna inför det nya området som rör det åttonde konstområdet inom ramen för kultursamverkansarbetet; Litteratur och läsfrämjande. 250 tkr har under våren fördelats av landstingets uppdragsersättning. Fr o m 2016 finns möjlighet att söka statliga bidrag för kulturområdet. Projektet har förstärkts med en årsarbetare inom Länsbiblioteket under augusti - december. Uppgifterna är kartläggning samt att forma en strategi för det kommande arbetet och därigenom få möjlighet att söka resurser från Kulturrådet 2016. Läsombudsverksamheten har förstärkts med inriktning på funktionsnedsatta genom ett länsnätverk. Länsbiblioteket deltar även i en nationell planeringsgrupp som syftar till att under skolornas höstlov arbeta med begreppet Läslovet. Sörmlands Naturbruk har ambitionen att utveckla fiske och vattenvård. Arbetet har förskjutits framåt eftersom samarbetspartnern Sportfiskarnas riksförbund har tvingats prioritera om sina aktiviteter. Arbetet påbörjas däremot under hösten och ska vara klart till årsskiftet 2016/2017. Landstingets utredning rörande produktion av eget kött till restaurangerna har pågått under året. Utredningen berör Sörmlands Naturbruk eftersom produktionen behöver utökas för att täcka landstingets totala behov. Utredningen vilar för närvarande med hänsyn till Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 11(18)
landstingets ekonomiska läge. Lokaler Länsbiblioteket har påbörjat sökandet efter möjliga lokaler inför ombyggnad av kontorslokalerna i Eskilstuna hösten 2016. Alternativen är antingen en flytt till tillfälliga lokaler under byggnationen eller nya permanenta lokaler. Tidplanen för Sörmlands museums nya lokaler är nu inflyttning vid årsskiftet 2017/2018. Organisation Förvaltningen Kultur & Utbildning ska enligt beslut överföras från nämndens ansvarsområde till landstingsstyrelsen. Enligt befintligt förslag ingår förvaltningens verksamheter i den organisatoriska del som benämns Regional verksamhet. Eftersom nämnden fortfarande har ett verksamhetsansvar, medan ansvaret för personal, lokaler och andra produktionsresurser flyttas till landstingsstyrelsen behöver frågor och behov av förändringar i samband med det lyftas fram, ansvar och uppgifter tydliggöras och beslutas före årsskiftet. För arbetet med nämndens/förvaltningens verksamhetsplan med budget 2016-2018 finns inte någon uppgift om att den ska förändras ännu. Eventuellt kan en omarbetning bli aktuell under början av 2016 när ansvarsområdena är tydliggjorda. Samtidigt pågår en utredning inom landstinget för att flytta all personal som arbetar med verksamheternas personal- och ekonomistöd från förvaltningar till landstingsdirektörens centrala staber fr o m 2016. I samband med att nuvarande danskonsulent slutar sin tjänst planerar Scenkonst Sörmland att omforma tjänsten till 50 procent danskonsulenttjänst och 50 procent dansproducent. Avsikten är att rekrytera pedagoger till skoluppdraget inom ramen för de återstående 50 procenten av danskonsulenttjänsten. Eskilstuna folkhögskola har övergått från uppehållslön till ett nytt arbetstidsavtal, ferielön. Sörmlands Naturbruk har under året arbetat med en förändring av organisationen. Den nya organisationen ska vara klar till årsskiftet. Ett fokusområde i arbetet har varit att fortsätta arbetet med att samordna verksamheterna inom Ökna och Nynäs samt att fokusera ytterligare på fastighetsförvaltningen. Rutiner/processer Scenkonst Sörmland har skjutit på aktiviteten att utforma rutiner för att ta hand om lagar och krav samt aktiviteten att utveckla informationen på intranätet Insidan. För att förenkla processen att utarbeta Scenkonst Sörmlands skolutbud har en sammanslagning gjorts så att utbudet presenteras för ett helt läsår i stället för per termin. Avsikten är att det ska frigöra tid för utvecklingsarbete. Förändringen har även mottagits positivt av skolorna. Scenkonst Sörmland har inte haft möjlighet att prioritera arbetet med att utveckla könsuppdelade indikatorer under året. Extern och intern information Tillgängligheten till kulturverksamheternas hemsidor har belysts av Funka på deras eget initiativ. Arbetet för att lösa de återstående tillgänglighetsaspekterna har fortsatt tillsammans med landstingets kommunikationsstab. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 12(18)
IT IT- och kommunikationsarbetet fortskrider på Nynäs och fiberkabelutvecklingen fortsätter under 2016. Säkerhet/försäkringar Samtliga skolor har genomfört en utbildning i hot och våld för sin personal. Åtagande: Verksamheterna är aktiva regionala aktörer som samverkar/samarbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamhet Det finns ännu inte några stora effekter på verksamheten ur ett verksamhetsperspektiv. Resultat Den positiva utvecklingen av elever/deltagare inom verksamhetens skolor är en positiv effekt, vilket för bl a för Öknaskolan medför en möjlighet att verksamheten kan bedrivas i ekonomisk balans fr o m 2016. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Ny lagstiftning avseende förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar gäller fr o m 1 april 2015. Sörmlands Naturbruk hyr ut båtplatser vid Nynäs. Av den anledningen har behovet av att eventuellt skapa en mottagningsstation vid Nynäs uppmärksammats. Inga Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 13(18)
ekonomiska resurser finns avsatta för detta. Frågan undersöks vidare. Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Förvaltningen arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling Prognosen för året är - 1,5 mkr, vilket är något mer positivt än budget - 2 mkr. Förhoppningen är dock att resultatet blir ännu mer positivt. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 500 tkr -2 000 Prognosen är - 1 500 tkr jämfört mot budget - 2 000 tkr. Förhoppningen är ett ännu mer positivt resultat 2015. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 14(18)
Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag 63 090 60 870 94 184 95 144 91 925 Andra avgifter 2 133 2 907 3 436 3 330 3 871 Övriga intäkter 88 632 90 371 147 982 146 435 145 795 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 153 855 154 148 245 602 244 909 241 591 Personalkostnader -91 619-89 978-150 270-148 004-148 048 Köpt verksamhet -3 054-3 095-5 166-5 340-5 619 Lokalkostnader -20 033-18 852-31 311-30 902-30 631 Övriga kostnader -33 311-33 554-54 930-55 991-55 017 Avskrivningar -3 696-3 104-5 927-6 001-4 794 Summa verksamhetens kostnader -151 713-148 583-247 604-246 238-244 109 Finansiella intäkter 587 626 975 914 1 059 Finansiella kostnader -766-671 -973-1 085-1 008 Årets resultat 1 963 5 520-2 000-1 500-2 467 Resultat och budgetavvikelse Prognosen för året är -1,5 mkr, vilket är något mer positivt än budget -2 mkr. Förhoppningen är dock att resultatet blir ännu mer positivt. Nämndens negativa budget (-2 mkr) avser huvudsakligen Sörmlands Naturbruks verksamhet rörande omställning och återhämtning av antal elever, vilket har krävts under några år. Planen är att ekonomin åter är i balans 2016. Ytterligare faktorer som påverkar resultatet är att Scenkonst Sörmland har haft omsättning av personal på flera tjänster. Det har medfört minskade kostnader eftersom tjänster inte har kunnat återbesättas omgående. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 15(18)
Verksamhetens intäkter Intagningen till samtliga skolor är mycket positiv. Öknaskolan har tagit in 82 elever jämfört med budget 80 elever. Eskilstuna folkhögskola har nu ca 240 elever på långa kurser, vilket är fler deltagare än någonsin. Gymnasieskolan köper fler platser än tidigare inom allmän kurs och flera elever står på kö. Även Åsa folkhögskola har haft ett mycket positivt söktryck på utbildningarna, utom till friskvårdskursen som inte startas. Planering pågår för att omforma kursen till en distanskurs för massageterapeuter. Båda folkhögskolorna bedriver Studiemotiverande folkhögskolekurs samt Etableringskurs. Deltagare hänvisas av Arbetsförmedlingen. Skolornas intäkter är i hög grad beroende av tillströmningen av deltagare/elever. Detta sammantaget har påverkat intäkterna i en positiv riktning, förutom nedläggningen av friskvårdskursen. Antalet elever inom Öknaskolan är av stor betydelse för det ekonomiska resultatet och vid uppföljningstillfället fanns 82 elever jämfört med budget 80 elever. Skolan har fortfarande viss merkostnad för externt boende eftersom samtliga elever inte ryms inom internatet. Skördeintäkterna förväntas minst motsvara budgeterad nivå. Även de övriga skolornas tillströmning av deltagare och nya kurser har medfört positiv effekt på ekonomin. Statsbidraget från Kulturrådet inom ramen för kultursamverkansmodellen har ökat med 309 tkr under året. Anledningen är att den tidigare besparingen som gjorts nationellt till stor del har återförts till kulturinstitutionerna genom nytt beslut av Kulturrådet enligt nya förutsättningar i vårpropositionen. Nämnden har delegerat beslut om fördelning till förvaltningschefen. Fördelningen har gjorts med 209 tkr till Scenkonst Sörmland för arrangemangen och deltagandet i Världskulturfestivalen i Eskilstuna, uppstart av lunchteaterverksamhet under hösten 2015, samt för att påbörja samarbetsprojektet med arbetsnamnet "Freedom of speech, freedom of expression" och 100 tkr till Länsbibliotek Sörmland för förstudien för arbetet med kartläggning av litteraturen i Sörmland och studiebesök samt för att arrangera och genomföra en studiedag för bibliotekarier och pedagoger i länet kring stöd i arbetet för barn med funktionsnedsättning. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 1,8 procent mellan 2014 och 2015 för den aktuella perioden. Scenkonst Sörmlands projekt samt även övriga verksamheters projekt som bedrivs med projektbidrag och ofta med extraanställd personal viss del av året påverkar personalkostnadernas utfall. Antalet anställda har minskat med 1,7 årsarbetare vilket naturligtvis bidrar till lägre personalkostnader. Pensionssystemet för arbetstagare inom Svensk Scenkonsts avtalsområde (musiker, skådespelare m fl) har förändrats fr o m 2015. Rutiner och konsekvenser av detta är ännu inte helt kartlagda och arbetet fortsätter med stöd av Svensk Scenkonst m fl. I huvudsak bör förändringen ge en tydligare bild av de pensionskostnader som uppstår vid anställningar. Förslag har även lagts fram att ett s k kostnadsavdrag som görs avseende sångares och musikers personalkostnader ska tas bort. Förslaget är framflyttat till 2016. Scenkonst Sörmlands ekonomi kommer att påverkas negativt av förändringen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 16(18)
Lokalhyror mm Lokalkostnaderna har ökat med 1,6 mkr, drygt 6 procent. Förklaringen är bl a att Scenkonst Sörmland flyttade in i nya lokaler april 2014 och att verksamheten nu har en hyreskostnad för hela året 2015. Även matsalen på Öknaskolan har en högre hyreskostnad 2015 efter ombyggnationen. När i tid fastighetsunderhåll genomförs under året varierar också. Köp av verksamhet och tjänster I köpt verksamhet ingår bl a köp av regional kulturverksamhet och interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet. Köpt verksamhet har minskat med 41 tkr, eller drygt en procent. Variation finns över året när projektmedel betalas ut. Inga stora förändringar finns. Några exempel är verksamhet inom Grafikens hus, Arkiv Sörmland samt Barnbildarkivet. Övriga kostnader Övriga kostnader har en marginell förändring mellan åren i utfallet. Stora budgeterade kostnadsposter inom rubriken övriga kostnader är t ex Organisationsbidrag 14,8 mkr Material och varor 11,9 mkr Övriga tjänster inkl IT-tjänster 5,4 mkr. Investeringar Investeringarna inom Kultur & Utbildnings investeringsram genomförs i huvudsak enligt plan. Mindre avvikelser finns. Markarbetena inom Nynäs park är något minskade och totalt sett är Sörmlands Naturbruks investeringar ca 500 tkr lägre än planerat. Däremot har en investering om 500 tkr 2016 som avser traktor inom Åsa folkhögskola varit tvungen att tidigareläggas p g a maskinhaveri. Som helhet finns inte några större avvikelser inom egen investeringsram. Sörmlands Naturbruks byggnadsinvesteringar inom landstingets centrala investeringsram skjuts däremot framåt. Sörmlands museums nya hus hanteras av FM-enheten och redovisas därför inte här. Intern kontroll Planen för intern kontroll är beslutad av nämnden i Verksamhetsplan med budget. Kontrollerna genomförs under året enligt upprättad plan. Rapportering görs dels i en sammanfattande rapport och dels i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 17(18)
Bilaga 1 Rapporte ring 2015 Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Inve ste ringsspe cifikation Period: Januari - augusti Pe riode n Helå r U tfa ll Budge t Prognos 2014 2015 2014 2015 2015 INVEST ERINGAR Ima te rie lla tillgå nga r Byggna de r Ma rk och ma rka nlä ggninga r 29 75 200 150 - varav friluftsverksamhet 29 75 200 150 På gå e nde ny-, till- e lle r ombyggna d IT 200 354 311 950 950 - varav utbildning 200 354 311 850 850 - varav kultur 100 100 - varav friluftsverksamhet La ndstingshjä lpme de l (e nda st Hjä lpm.nä mnde n) Övriga ma skine r och inve nta rie r 5 710 2 919 9 040 8 300 8 250 - varav utbildning 913 1 907 1 969 3 050 3 150 - varav kultur 4 797 657 7 071 4 950 4 950 - varav friluftsverksamhet 355 300 150 - varav övrigt Konst Delsumma 1 5 910 3 302 9 426 9 450 9 350 "Exte rna " byggna de r / ce ntra l inve ste ringsra m - varav utbildning 0 5 000 0 - varav friluftsverksamhet 0 4 000 0 Delsumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVEST ERINGAR 5 910 3 302 9 426 9 450 9 350 FÖRSÄLJNINGAR (Bokfört re stvä rde ) Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 42 228 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 42 0 228 0 0 UT RANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UT RANGERING 0 0 0 0 0 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0