3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "3/16 Intern kontrollplan 2016 för Inköp Sörmland och Västmanland"

Ove Johansson
för 7 år sedan
Visningar:

1 DU-nämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R DU-KAN /16 Intern kontrollplan 2016 för Sörmland och Västmanland Diarienummer: DU-KAN Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämnden /16 DU-nämndens beslut Upprättad Intern kontrollplan 2016 för Sörmland och Västmanland antas, under förutsättningar att redaktionella ändringar görs. Yrkande Ordföranden Kenneth Östberg (S) yrkar att DU-nämndens beslut ska vara att upprättad Intern kontrollplan 2016 för Sörmland och Västmanland antas, under förutsättningar att redaktionella ändringar görs. Proposition Ordföranden Kenneth Östberg (S) ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Intern kontroll syftar till att: Trygga landstingens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser efterlevs Befrämja effektivitet och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut Minimera risker, säkra system och rutiner Skydda politiker och anställda mot oberättigade misstankar Säkra en rättvisande redovisning Rapportering av resultat från uppföljningen sker i delårsrapporten och årsredovisning i enlighet med reglementet för planering och uppföljning. Utförande enhet ska kommentera resultatet av uppföljningen och vid behov lämna förslag på åtgärder. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)

2 DU-nämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R DU-KAN Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Intern kontrollplan 2016 Beslutet expedieras till DU-nämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)

3 TJÄNSTEUÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Jim Sebastian Johannesson Administrativa enheten DU-KAN Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M DU-nämnden Intern kontrollplan 2016 för inköp Sörmland Förslag till beslut DU-nämndens beslut Upprättad intern kontrollplan för 2016 antas. Sammanfattning Intern kontroll syftar till att: Trygga landstingets tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser efterlevs Befrämja effektivitet och tillse att resurserna disponeras för uppställda mål och i enlighet med fattade beslut Minimera risker, säkra system och rutiner Skydda politiker och anställda mot oberättigade misstankar Säkra en rättvisande redovisning Rapportering av resultat från uppföljningen sker i delårsrapporten och årsredovisning i enlighet med reglementet för planering och uppföljning. Utförande enhet ska kommentera resultatet av uppföljningen och vid behov lämna förslag på åtgärder. Bakgrund I enlighet med reglementet för planering och uppföljning ska intern kontrollplan upprättas. Ärendebeskrivning arbetar fram den interna kontrollplanen som sedan behandlas av DUnämnden. Konsekvenser DU-nämnden och följer det reglemente för planering och uppföljning som antogs av Sörmlands Landstingsfullmäktige i oktober 2015, LF 106/15. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jimjoh\DU-KAN Tjänsteutlåtande - Intern kontrollplan 2016 för inköp Sörmland SID 1(2) _4_0.DOCX Utskriftsdatum: :41

4 Ärendets beredning Ärendet har beretts av inköpschefen med stöd av ekonomi- och administrativa enheten. Beslutsunderlag Intern kontrollplan 2016 Beslutet expedieras till DU-nämnden Akten ORG NR \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jimjoh\DU-KAN Tjänsteutlåtande - Intern kontrollplan 2016 för inköp Sörmland SID 2(2) _4_0.DOCX Utskriftsdatum: :41

5 Intern kontrollplan 2016 Sörmland Västmanland Rapportering av resultat från uppföljningen sker i delårsrapporten och årsredovisning i enlighet med reglementet för planering och uppföljning. Utförande enhet ska kommentera resultatet av uppföljningen och vid behov lämna förslag på åtgärder. Kontrollområde/ perspektiv / Metod och sammanställning av resultat Utförare Personalperspektivet/Personalomsättni ng ska genomföra aktiviteter för att minska personalomsättning samt att hantera den personalomsättning som råder. Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. Process-och förnyelseperspektiv/gemensamma upphandlingar Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som främjar låg personalomsättning. Mätning av framfart i aktiviteter i verksamhetsplanen som stärker s möjligheter att hantera personalomsättning. Följer de rutiner som gäller s ansvar att verka för samordnade upphandlingar. Rutin framtagen till Delårsrapport. Sammanställning av motiveringar samt vilka som eskalerats till srådet rapporteras i Verksamhetsberättelse. Miljöperspektivet/CSR hållbar upphandling, ökade resurskrav Kontroll av motiveringar på uppdragsblanketter. Ta fram rutin för kontroll av motiveringar. Ta fram rutin för hantering av vilka som rapporteras till sråd. ska delta aktivt i det nationella arbetet och utse kontaktperson för Sörmland och Västmanland. Följa hur många annonserade upphandlingar där uppförandekoden finns med. Utse kontaktperson till Delårsrapport. Rapportera antal upphandlingar med uppförandekod samt information om det nationella arbetet i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. Följa utvecklingen av det nationella arbetet för hållbar upphandling under 2016 och se vilket/vilka riskområden som hamnar inom vår sjukvårdsregion. Ekonomiperspektivet/Brister i förhållningssätt gentemot Att undviker onödiga överprövningar. Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse.

6 Kontrollområde/ perspektiv / Metod och sammanställning av resultat Utförare leverantör Besparingar/ Ekonomiperspektiv Mäta och analysera överprövningarna. : Att uppnår målet 50 mkr i möjliggjorda besparingar Sammanställa i Delårsrapport och Verksamhetsberättelse. : Kontroll av att processen kring effektrapportering efterlevs.

Relevanta dokument

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D