Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017



Relevanta dokument
Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige Sida 1 / 1

BEVITTNAR Anslagstavlans handhavare Tiina Sundgren

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Förslag till behandling av resultatet

Direktionen för vattenförsörjningsverket Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Landskapsfullmäktige Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/

25 Områden i behov av planering

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

Vård- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge)

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 1 april 2015 kl

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år Kommunstyrelsen

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Ungdomsnämnden Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år Ungdomsnämnden 9

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Fullmäktige Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. Kommundirektörens budgetförslag

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

Svar på fullmäktigemotion 4/2013, Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige Sida 1 / Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl

101 Godkännande av samfällighetens budgetförslag för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

KALLELSESIDA. Utfärdat

Rune Blomster, teknisk chef Lisa Stridsman, chef kommunalteknik Anita Sköld, M, insynsplats Birger Lahti ANSLAG/BEVIS

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige Sida 1 / 1

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Samkommunstämman P R O T O K O L L

Tid Fredag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum Organ Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige Sida 1 / 1

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Stadsfullmäktige FGE 58. Stadsstyrelsen Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN

Drift- och investeringsbudget 2019, taxor- och avgifter

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Över- / underskott åren

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, :00, Protokoll

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Kallade beslutande: Löpande ersättare: Raul Jansson Elisabeth Sjövik Seija Vuorio-Carlsson

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Helsingfors stad Protokoll 4/ (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Geta kommun, beslutsprotokoll

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÖTESPROCESSEN I KOMMUNEN Jenny Mentzer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Tid Torsdagen den 14 september 2017 kl Margareta Olin (5)

Sammanträdesprotokoll

REVIDERAD AV STYRELSEN

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, sammanträdesrummet

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

Tekniska nämnden nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet

Nämnden för serviceproduktion Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år Nämnden för serviceproduktion

Transkript:

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna för uppgörande av budgeten gavs nämnderna en tidsfrist för inlämnande av sina budgetförslag till 22 september 2014. Förvaltningsoch ekonomisekreteraren har sammanställt nämndernas förslag. Enligt förslagen skulle årsbidraget 2015 vara ca -127 000 och kommunens resultat visa ett underskott på ca 1,6 miljoner euro. Det kumulativa överskottet i balansräkningen i bokslutet för 2013 var ca 3 968 000 euro. Det kumulativa överskottet minskar litet enligt resultatutsikterna för 2014 och resultatutsikterna för 2015 är jätte bekymrande. Enligt kommunstrategin måste kommunens ekonomi vara i balans. I servicestrategin konstaterades att kommunens ekonomi måste vara i bra skick och förutsägbar. Det som har betydligt påverkat att ekonomiska förhållanden har försämrats är utvecklingen av kommunens extern verksamhetsmiljön. Arbetslöshetsgrad har stigits och därmed har behovet av sociala understöd ökat. Staten har fortfarande flyttat och ska ännu flytta nya skyldigheter till kommuner men staten har inte förverkligat det lovade avvecklingen av skyldigheter. Samtidigt ska statsbidrag minskas och det nya statsandelssystemet ska försvaga kommunens ekonomi. För att nå de mål som har sätts i strategier betyder att den kostnadsnivån som förvaltningarnas sammansatta budgetförslag skapar inte kan godkännas. Åt andra sidan är skillnaden mellan kostnader och inkomster så stor att det är osannolikt att kunna balansera skillnaden endast med att skära kostnader. Det ostiliserade sammandraget av nämndernas förslag till budget för 2015 och ekonomiplan för 2015-2017 finns som bilaga till föredragningslistan. Budgeten behandlas på fullmäktigeseminariet 16 oktober 2014. Kommunstyrelsen tecknar budgetförslag till kännedom och fortsätter ärendets behandling i nästa möte. Godkändes.

Kommunstyrelsen 3 november 2014 230 bilaga 42 Efter fullmäktigeseminariet har budgetet balanserats i kommunkansliet. Balanserade budgeten framställdes till fullmäktigen på informationssammankomst 23 oktober 2014. Balanseringåtgärder tycktes vara acceptabla. Balanserade förslag till anslag av budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 är som bilaga till föredragningslistan. Bugettexterna ska behandlas i nästa möte. Kommunstyrelsen godkänner anslagen av budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017. Under diskussionen kompletterade kommundirektören sitt beslutsförslag så att från investeringsprogram ska tas bort som onödig projektanslaget av 100 000 euro för att inlösa vägbelysning. Kari Huovila förslog understödd av Seija Halme och Pirkko Silta att bibliotekets anslag ska höjas så att det blir möjligt att anställa en biobliotekssekreterare i halvtids arbetsförhållande periodiskt till slutet av år 2015. Raul Lehto förslog att från investeringsprogrammet ska tas bort ett projektanslag av 60 000 euro för att omvandla biblioteket till självständigt användbar bibliotek. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit. Då Kari Huovila hade gjort ett understött förslag olik beslutsförslag måste omrösning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Kari Huovilas förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs fyra (4) JA och fem (5) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att Kari Huovilas förslag har blivit kommunstyrelsen beslut gällande den här delen av budgeten med röster 4-5. Ordföranden konstaterade att kommundirektörens kompletterade beslutsförslag gällande andra delar av budgeten har blivit kommunstyrelsens beslut. Omröstningsprotokoll är som bilaga 42.

Kommunstyrelsen 17 november 2014 251 Förslag till budgeten 2015 och ekonomiplan 2015-2017 som har korrigerats enligt förra mötets beslut är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 ska godkännas. Under diskussionen förslog kommundirektören att befogenhet att ta kortfristiga lån ska höjas till 10 miljoner euro. Därtill gjordes några tekniska korrigeringar till budgetens textdel. Slutgiltig behandling uppsköts tillnästa mötet. Kommunstyrelsen 8 december 2014 261 Korrigerade förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 är som bilaga till föredragningslistan. Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 ska godkännas. Godkändes. Korrigerade förslag till budjet 2015 och ekonomiplan 2015-2017 är som bilaga till föredragningslistan. Under diskussionen när det gällde bildningsverket driftsekonomi förslog Sami Saarinen understödd av Tuulikki Aksels att bibliotekssekreterares tjänst ska besättas som heltidstjänst för två års period. Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Sami

Saarinens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningens resultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster 21-6. Omröstningsprotokoll som bilaga 19. Under behandling av tillsynsnämndens driftsekonomi förslog Mervi Liimatainen att till bilagan om kartläggning av risker ska inkluderas byggnadsinspektör som en person som kommunens ansvarsförsäkring gäller. Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte så ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag har enhälligt blivit fullmäktiges beslut gällande den här punkten av budgeten. Under behandling av investeringar förslog Mervi Liimatainen att ett anslag av 5 000 euro ska beviljas för att reparera Ryöminsalmi år 2015. Motsvarande anslag ska tas bort från anslag för miljörenovering av Malminsuontie; därtill måste i ekonomiplanen beredas på att reparera Ryöminsalmi med 15 000 euro år 2016. Ordföranden frågade fullmäktigen om Mervi Liimatainens förslag kan enhälligt godkännas. Ordet bes inte. Ordföranden konstaterade att Mervi Liimatainens förslag gällande den här punkten av budgeten har enhälligt blivit fullmäktiges beslut. Tuulikki Aksels förslog understödd av Sami Saarinen att projektanslag av 60 000 euro för självmant fungerande bibliotek ska tas bort från budgeten och de medel som därmed befrias ska användas enligt följande: arbeten enligt trafiksäkerhetsplan +5 000, ombyggnad av gator +10 000, ombyggnad av vägbelysning +15 000, Hoivahovi +5 000 och byggande av mattbrygga till Hirvikoski +25 000. Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Tuulikki Aksels förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade som omröstningsresultat att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster 21-6. Omröstningsprotokoll som bilaga 20. Taina Marttinen förslog att projektanslaget för Mogenpört ös vattenförsörjning ska tas bort från budgeten. Förslaget understöddes inte så ordföranden konstaterade att det har förfallit och beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut. Jarkko Ukkonen förslog understödd av Tuulikki Aksels att projektanslaget för att reparera Hirvikoski skola ska höjas med 20 000 euro år 2015. Då det hade gjorts ett understött förslag olik beslutsförslag måste omröstning ta plats. Ordföranden förslog namnupprop som röstningsmetod så att de som

understöder beslutsförslag svarar JA och de som understöder Jarkko Ukkonens förslag svarar NEJ. Röstningsmetod och -förslag godkändes. I följande omröstning gavs tjugoett (21) JA och sex (6) NEJ röster. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag gällande den här punkten av budgeten har blivit fullmäktiges beslut med röster 21-6. Omröstningsprotokoll som bilaga 21. Ordföranden konstaterade att beslutsförslag har blivit fullmäktiges beslut med de förändringar som Mervi Liimatainen hade förslagit. Tecknades i protokollet Taina Marttinens reservation, bilaga 22. nämnder avdelningar