Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en gd ch jämlik hälsa hs beflkningen samt en vård på lika villkr utifrån behv. En viktig del i detta är att inventera ch bedöma beflkningens behv av häls- ch sjukvård ch utifrån denna infrmatin ch annan uppföljning medverka i dialgen med häls- ch sjukvårdsstyrelsen m vårdens utfrmning ch förändring i reginen. Detta innefattar, utifrån reglementet att: medverka i arbetet med framtagande av reginfullmäktiges häls- ch sjukvårdsplitiska inriktningsbeslut medverka till att utveckla reginens mål för häls- ch sjukvården inventera behven av häls- ch sjukvård, efter samverkan med övriga lkala nämnder ge ett sammantaget underlag till häls- ch sjukvårdsstyrelsen för behvet av häls- ch sjukvård i reginen hålla sig infrmerad m utvecklingen i mvärldsfrågr sm kan påverka verksamhetsmrådet ch dess beflkning utveckla samarbets- ch samverkansfrmer med brukar- ch anhörigrganisatiner, frivilligrganisatiner samt andra intressenter inm häls- ch sjukvården, stimulera lkalt gränsöverskridande flkhälsarbete där häls- ch sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan msättas av de halländska kmmunerna för att stödja deras beflkningsansvar, medverka till lkal förankring av inm reginen fattade beslut, Lkal nämnd får sitt uppdrag av häls- ch sjukvårdsstyrelsen ch utifrån tilldelat reglemente, plicyer, prgram ch planer ch övergripande styrdkument har häls- ch sjukvårdsstyrelsen frm verksamhetsåret 2013 preciserat lkal nämnds uppdrag inm mrådena: Delaktighet ch dialg Kunskap m invånarna ch deras hälsa Samverkan för bättre hälsa Pririterade grupper ch mråden Uppdrag utifrån lkala förutsättningar ch förhållanden Lkal nämnd har ckså, utifrån beslut i mål ch budget, reginstyrelsens uppdrag att föra dialg med invånare ch rganisatiner ch samverkan med primärkmmunen med utgångspunkten i det breda flkhälsperspektivet ch ett reginalt samhällsutvecklingsperspektiv. I nämndsplanen framgår de inriktningar ch målsättningar sm nämnden beslutat m i syfte att förverkliga de hälsplitiska intentiner sm ligger inm nämndens ansvarsmråde. Aktivitetsplanen, ch i tillämpliga fall prjektdirektiv eller mtsvarande, beskriver närmare de aktiviteter ch insatser sm ska bidra till att nämnden kan uppfylla sitt uppdrag ch stödja en verksamhet sm styr mt Regin Hallands övergripande mål m en gd ch jämlik hälsa ch gd vård samt nöjda ch engagerade invånare. 1
Lkala nämndens plan för internkntrll Aktivitets- ch interkntrllplan är ett kmplement ch bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar ch målsättningar sm nämnden beslutat m i syfte att fullgöra sitt uppdrag. I aktivitets- ch internkntrllplanen redvisas närmare de aktiviteter ch insatser sm ska bidra till att nämnden kan uppfylla sitt uppdrag ch stödja en verksamhet sm styr mt Regin Hallands övergripande mål m en gd ch jämlik hälsa ch gd vård samt nöjda ch engagerade invånare. s interna kntrll genmförs löpande i aktivitetsplanen. Till detta redvisas några mråden av vikt sm är särskilt föremål för den interna kntrllen. I samband med intern kntrll genmförs vanligtvis även riskbedömning av verksamheten, en bedömning av sannlikhet att verksamhet inte genförs ch knsekvens m den inte genmförs. Utifrån karaktären på nämndens uppdrag ch ansvar, får begreppen riks ch väsentlighet samt sannlikhet ch knsekvens en annan betydelse ch ett annat innehåll än vad sm traditinellt avses varför riskbedömningen får en annan betydelse ch innehåll. Enligt kmmunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kntrllen inm sitt verksamhetsmråde varför nämnden har att se till att: en rganisatin upprättas för den interna kntrllen regler ch anvisningar antas för den interna kntrllen Internkntrll definieras sm en prcess vilken ska vara utfrmad så att man med rimlig säkerhet kan uppnå nämndens mål. Detta sker genm ändamålsenlig ch effektiv verksamhet, tillförlitlig eknmisk rapprtering ch infrmatin m verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskriver, riktlinjer mm. Det finns alltid en risk för att väntade situatiner inträffar ch m dessa risker realiseras påverkas nämndens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag ch nå sina mål. Mmentet riskbedömning handlar därför m att identifiera ch bedöma sannlikheten för att risken ska inträffa ch dess eventuella knsekvenser i syfte att kunna mininera risken. Till stöd för riskbedömning används nedanstående matris. Knsekvens 4. Allvarlig 4 8 12 16 3. Kännbar 3 6 9 12 2. Lindrig 2 4 6 8 1. Försumbar 1 2 3 4 Sannlikhet 1. Osannlik 2. sannlik 3. Möjlig 4. Sannlik Kntrllansvarig Uppdrag ch eller mråde av vikt Aktivitet Ansvarig Internkntrll Delaktighet ch dialg Delta i det reginövergripande utvecklingsarbetet sm syftar till att utveckla frmerna för invånardialg. Kunskap m invånarna ch deras hälsa Med dialgen sm verktyg få ökad kunskap m hur häls- ch sjukvården upplevs ch möter upp mt invånarens behv av häls- ch sjukvård. Medverka i ch ha ch ta initiativ i utvecklingen av regingemensam kartläggning ch kartläggningsprcess av beflkningens hälsa ch behv av häls- ch sjukvård samt tandvård. Medverkar i beredningen av Regin Hallands styrdkument ch utvecklingen av häls-ch sjukvården via samrådsberedningen planeringsberedningen. Risk Osannlik 4 sannlikt 8 sannlikt 8 Osannlikt 4 2
Genmföra dialgträffar med verksamhetsföreträdare kring invånarens behv ch sjukdmspanramats utveckling, verksamhetens utbud ch tillgänglighet samt kvalitet ch det hälsfrämjande uppdraget. Genmföra förtätning av den natinella beflkningsstudien Hälsa på lika villkr för att erhålla infrmatin på kmmundelsnivå m beflkningens självskattade hälsa i Halmstad. Delta i arbetet framtagandet av Regin Hallands strategi för en gd hälsa på lika villkr. Samverkan för bättre hälsa Utifrån flkhälsperspektivet samverka ch föra dialg med kmmunen ch andra aktörer utifrån målsättningen att msätta häls ch sjukvårdens erfarenheter ch kunskap m beflkningens hälsa i främjande insatser. Lkala nämnders presidier träffas för dialg ch diskussin kring nämndernas uppdrag, verksamhet ch insatser. Pririterade grupper ch mråden Uppdrag utifrån lkala förutsättningar ch förhållanden Lkala nämndens administratin Utifrån tidigare erfarenheter ch dialger kring en fungerande vårdkedja för barn ch unga även frtsättningsvis initiera möte ch dialg kring förbättringsmråden. Pst ch e-pst adresserat till nämnden öppnas ch diarieförs var dag samt att webbsidrna uppdateras inför ch efter varje sammanträde. Eknmisk uppföljning ska ske kntinuerligt utifrån Regin Hallands nrmala uppföljningsprcess ch eventuella avvikelser ska rapprteras. Osannlikt 3 sannlikt 8 sannlikt 6 Osannlikt 4 Nämndtj.man Nämndsekr. Nämndtj.man Nämndsekr. sannlikt 4 sannlikt 4 sannlikt 3 Osannlikt 4 3
Lkala nämndens aktivitetsplan Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats 7 januari Genmgång med presidiet Presidiemöte inför knstituerande mötet 14 januari Halmstadsnämndens sammanträde Knstituerande möte. Se prtkll 14 januari Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 28 januari Extra presidiemöte Planering inför dagarna i Båstad Brgkammaren 3 feb Infrmatin m Översyn av Vårdval Halland Brgsalen Htell Skansen Båstad Ansvarig/ deltagare 4-5 feb Planeringsmöte med nämnden lunch till lunch Nämndsmöte + arbeta med mål ch inriktningsdkument 18-19 feb Årsmöte Healthy Cities nätverket Luleå Hans Leghammar 25 feb Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 26 feb Gemensam utvecklingsdag för lkala nämnder Utvecklingsdag för samtliga ledamöter ch tjänstemän i lkala nämnderna Varbergs Stadshtell 11 mars Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll Fataburen 11 mars Rapprt Vårdval Halland översynen samt delprjekt Hälsfrämjande ch sjukdmsförebyggande I samband med nämndsmötet var Katarina Larbrn inbjuden för att rapprtera m översynen av Vårdval Halland samt delprjekt Hälsfrämjande ch sjukdmsförebyggande Fataburen Katarina Larbrn 4
7 april Dialgmöte m Åtgärdsarbetet FAS 1 analysarbetet Dialgmöte mellan lkala nämnders presidier ch reginstyrelsens arbetsutsktt Brgsalen 8 april Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 8 april Återkppling Flurlackningsprjektet B Kange Hanssn ch Britt Luise Jönssn är inbjudna till presidiet för att ge en återkppling ch status kring Flurlackningsprjektet 16 17 april Synapsen Ledarskapsdagar i Halland Synapsen är en etablerad knferens kring ledarskap ch verksamhetsutveckling 21 april Dialgmöte Dialgmöte mellan lkala nämnder presidier ch reginstyrelsens arbetsutsktt Htel Tylösand Brgsalen 22 april Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll 22 april Återkppling - prjektet Mat för alla I samband med nämnden är Tina Jönssn dietist inbjuden för att rapprtera m prjektet Mat för alla 22 april Rapprt m Vårdbarmetern I samband med nämnden är Stefan Kuncel inbjuden för att rapprtera m Vårdbarmetern 27 april Extra presidium träffas för ett extra presidiemöte Delfinen 29 maj Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden Sälen Hans Leghammar Marita Jhanssn Petter Larrn B Kange Hanssn ch Britt Luise Jönssn Hans Leghammar Marita Jhanssn RS au Tina Jönssn Karin Lundberg Stefan Kuncel 10 juni Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll 16 juni Länspresidiet Lkala nämnders presidier träffas Kungsbacka 5
26 aug Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 9 sep Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll 22 sep Dialgmöte Dialgmöte mellan lkala nämnders presidier ch reginstyrelsens arbetsutsktt Brgsalen 23 sep Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 7 kt Halmstadsnämnden sammanträde Se prtkll 20 kt Dialgmöte Dialgmöte mellan lkala nämnders presidier ch reginstyrelsens arbetsutsktt Brgsalen 28 kt Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 11 nv Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll 25 nv Presidium Halmstadsnämnden träffas inför nämnden 2 dec Halmstadsnämndens sammanträde Se prtkll RS au RS au 6