NSn Protokoll styrelsemöte 1/2015 med ~tyrelsen i_nsr AB Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Personalrepr: Övriga: --......... Inger Nilsson, Anders Månsson, Hans Borg, Willy Hall, Håkan Göthe och Bengt Sävström. Maria Hägg, Marianne Jern, Jessica Andersson, Lars-Ingvar Johansson, Rickard Sallermo, Gustaf Wingårdh, Ove Persson och Lennart Nilsson. Inge Abrahamsson, Transport Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer Lennart Jensen, Unionen. Kim Olsson, VD, Eva-Lena Dulow, sekr. samt Mats Örth, Ekonomichef under 2 och Cecilia Holmblad, Renhållningschef 6. Anmält förhinder: Ledamöter: Suppleanter: Personalrepr: Joakim Andersson (ordförande), Ann-Marie Johnsson, Lars Thunberg och Reino Persson. Henrik Forssell, Tommy Jönsson och Christos Torounidis. Toiwo Henriksson, Transport 1 Vice Ordförande Inger Nilsson förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar närvarande enligt ovan. Parentation Med anledning av ledamoten Christer Örnings bortgång hölls en tyst minut. att godkänna föreslagen dagordning att ordföranden jämte Bengt Sävström justerar protokollet att godkänna styrelseprotokoll 8/ 2014. 1 (5) /1
2 Ekonomiska rapporter a) Resultat och balans 2014 Ekonomichef Mats Örth informerade om det preliminära resultatet för 2014. Resultatet för NSR AB och NSR Produktion visar på en vinst om 252 tusen kronor, vilket är enligt prognos, men 5 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet för NSR Produktion visar på en vinst om 5,3 Mkr och NSR AB - 7, 7 Mkr. Investeringar för 28 Mkr genomfördes under året. 15 Mkr av detta avser projektetlakvatten. Mats gick igenom de övergripande avvikelserna och kommenterade dem. att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 3 Marknadsrapporter Konkurrensverket VD Kim Olsson informerade om det öppnade tillsynsärende som NSR har svarat på. Förvaltningsrätten VD Kim Olsson informerade om att Den Nya Välfärden har överklagat Helsingborgs kommunstyrelses beslut att verksamheten 2013 varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet. VD Kim Olsson informerade om att han varit på möte med Svensk Glasåtervinning angående prisskillnader i ersättningen på insamlat glas, FNI och Station. att godkänna rapporten och lägga dem till handlingarna. 2 (5) / t!!
4 Verksamhetsrapporter VD Kim Olsson informerade om Ägarrådet 2014 gällande Ave finansiering. Delegationerna fick i uppdrag att ta fram förslag och implementera detta i nytt ägardirektiv. Förslag till reviderat ägardirektiv ska presenteras till Ägarråd 8 maj 2015. VD Kim Olsson informerade om att Asa Winkler har slutat på NSR och börjat som administrativ chef hos KAABS. Hans-Eric Nilsson går över till att vara Senior Advisor och därmed blir Håkan Olsson och Björn Jacobsson avdelningschefer. VD Kim Olsson informerade om att den totala sjukfrånvaron har minskat med 20% under år 2014 jämfört med förra året. att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 5 Underlag och ramar för entreprenad Biogas och Förbehand Ungsanläggning VD Kim Olsson informerade om att i enlighet med beslut på NSRs styrelsemöte den 21 november 2014 har underlag tagits fram för att beskriva ramar och konsekvenser för entreprenad på Biogas och förbehandlingsanläggning. Ramen för konsekvensanalysen är: - Säkerställa nuvarande arbetstillfällen - Säkerställa att all verksamhet följer NSRs miljötillstånd - säkerställande av ekonomi styrelsen framförde enhälligt synpunkter på att beslutsunderlaget ska förtydligas utifrån framtagen konsekvensanalys med hur ramen säkerställs. att VD återkommer vid nästa styrelsemöte med beslutsunderlag som visar hur de tre kriterierna skall säkerställas inom ramen. 3 (5)
6 Renhållningen Renhållningschef Cecilia Holmblad informerade om att de nu har påbörjat ny renhållningsordning i Helsingborg med start år 2016. Renhållningschef Cecilia Holmblad informerade om Avfallssveriges fyra olika index. Bästa avfallsverksamhet, Miljöindex, Kundnöjdhetsindex samt AVCindex. Resultatet för miljöindex är nu klart och alla NSR kommuner är bland de 40 bästa. Bjuv på 2:e plats och Helsingborg 4:e plats. Renhållningschef Cecilia Holmblad presenterade en enkätundersökning där de telefonintervjuat 200 hushåll. Både lägenhets och villaägare blev tillfrågade. Producentansvar Textil Renhållningschef Cecilia Holmblad informerade att Naturvårdsverket fått ett nytt Regeringsuppdrag kring att utveckla förslag kring hanteringen av textil med principen förorenaren betalar. Förslagen ska driva högre upp i avfallstrappan samt mot giftfria kretslopp. Cecilia sitter med i samverkansgruppen. Affärsystemet CGI Renhållningschef Cecilia Holmblad informerade om det nya affärssystemet som avdelningen upphandlat. Syftet med ett nytt affärssystem är att kunna effektivisera processen med order, utförande, uppföljning och fakturering samt att få ett kundorienterat system. Upphandlingen genomfördes under 2014, fyra system till visning. EDP, Thor, Xellent samt CGI. CGI vann med programmet BFUS. att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna att löpande redovisa hur implanteringen av nytt affärssystem fortgår på kommande styrelsemöten. 7 Planrapporter VD Kim Olsson informerade om detaljplanen för NSR i Helsingborg. Den norra delen kommer brytas ut vilket gör att NSR får själva stå för ombyggnaden av vägen till nya Atervinningscentralen i Helsingborg. att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 4 (5) if); { l
8 Uppföljning av internkontroll VD Kim Olsson redogjorde för uppföljningen av internkontrollen. Finanspolicyn redovisas på nästa styrelsemöte. Den etiska policyn kommer att redovisas under våren 2015. att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 9 Arbetsmiljöpolicy VD Kim Olsson informerade om ändringarna i Arbetsmiljöpolicyn. Förslag på justeringar i policyn kom upp så nytt underlag ska presenteras på nästa styrelsemöte. att ge VD i uppdrag att arbeta in de nya synpunkterna i ett nytt förslag till Arbetsmiljöpolicyn till nästa möte. 10 Anmälningar VD Kim Olsson informerade om den nya styrelseplatsen T e am Engine som kommer att användas åt allt styrelsematerial Det kommer finnas möjlighet för användarutbildning till programmet på nästa möte under eftermiddagen. 11 Övriga frågor Ställdes en fråga om Utvärderingen utav styrelsen. Inger svarade att hon ska be Joakim att redovisa detta inför nästa styrelsemöte. Ställdes en fråga angående Kims lönerevision. Inger svarade att hon ska be Joakim se över detta. 12 Mötets avslutande Helsingborg 2015-01-23 Vid protokollet Vice Ordförande Inger Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Justeras In Nilsson f) -u;-1 6 li v L -- l 5 (5)