Sammantra desplats Musikaliska, mö tesrummet Kl

Transkript

1 STYRELSEMÖTE PROTOKOLL nr Sammantra desplats Musikaliska, mö tesrummet Kl Na rvarande ledamö ter Na rvarande suppleanter Na rvarande ö vriga Lena Malmförs Ulrika Lind Karin Switz Lena Haag Niklas Heggestad Birger Thörelli Lilian Henrikssön Staffan Erikssön Anders Emilssön Lena Jaköbssön Ola Bjerding Rani Banth, 6 Ordfö rande Vice ördfö rande Uniönen Sekreterare, Symf Uniönen VD Kömmunikatö r Bilagör 1. Årsredovisning 2016 (återfinns i särtryck) 2. Likviditetsprognos Budgetuppföljning för SLB, LiS 4. Budgetuppföljning för MNAB 5. Helhetsbilden för Musikaliska 6. Konstnärlig plan 7. Styrelsens verksamhetsplan 2017 (rev ) 1. Mötets öppnande Ordföranden, Lena Malmfors, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2. Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karin Switz. 3. Anmälningar Anita Andersson och Emil Breman har anmält förhinder. 4. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs. 5. Protokoll från föregående möte med uppföljning av beslut Protokoll nr 184 läggs med godkännande till handlingarna. 1 (5)

2 6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2016 VD presenterar föreningens årsredovisning för Några smärre ändringar föreslås. - Att föreslå att årets vinst på kr disponeras genom att läggas till det balanserade resultatet i eget kapital. - Att fastställa årsredovisning 2016 att tillställa årsmötet för godkännande. 7. Likviditetsrapport Likviditeten vid årets slut beräknas till 215 tkr. - Att lägga likviditetsrapporten med godkännande till handlingarna. 8. Budgetuppföljning och prognos 1. Föreningen Budgeten som presenteras visar på ett resultat på 112 tkr vid årets slut. VD vill dock justera budgeten ytterligare och återkommer med slutgiltigt förslag under nästa vecka. - Att VD gör en bearbetning av budget 2017 för föreningen som mejlas ut till styrelsen för att fastställas genom ett beslut per capsulam senast 15 mars. 2. MNAB Budgeterat resultatet vid årets slut är 15 tkr. Budget och prognos är idag samma sak. 9. Helhetsbilden för musikaliska Ordföranden presenterar ett dokument om helhetsbilden för våra tre verksamheter: Blåsarsymfonikerna, länsmusiken, MNAB. - Att godkänna presenterat dokument som sammanfattar helhetsbilden och hur vi ska jobba med den. 10. Konstnärlig plan Syftet med planen är att tydliggöra den konstnärliga ledningen. VD presenterar ett utkast till konstnärlig plan för orkestern och länsmusiken. Några framförda funderingar: Mötesplatsen: I det stycket saknas skrivning om hur vi möts i den gemensamma konstnärliga upplevelsen. Istället för att tala om musik med bredd eller musik för alla, så vore det bättre att skriva om tillgänglighet för så många som möjligt. Kapitlen Innehåll och Form bör ligga före Tillgänglighet på nytt sätt. Rubriken Kulturombud byts ut mot Referensgrupp. Behövs det större tydlighet om vad som är orkester och länsmusik? Kan vi få publiken att i högre grad förstå och gilla vårt utbud? Hur utvecklar vi relationen till publiken? 2 (5)

3 : - Att den godkänna det konstnärliga planen för 2017 och uppdra åt VD att återkomma med en bearbetad version. 11. Lägesrapport SFV och krogverksamheten VD rapporterar att vi inte kommer att få hyra innergården sommaren 2017 p.g.a. fasadrenovering på Handelsbankens fastighet. Detta innebär ett väsentligt inkomstbortfall för oss. Vd fortsätter samtal med krögaren, som har kontrakt t.o.m. april. - Att uppdra åt VD att återkomma med handlingsplan för hur vi ska säkra upp budget med anledning av beslut från SFV om innegården. 12. Länskulturfunktionernas organisering Eva Sköld har gjort en ytterligare en utredning om länskulturfunktionernas organisation. Hon har träffat kulturchefer från 15 kommuner för att diskutera sammanslagning av länskulturfunktionerna. Några synpunkter från kommuner och utredare: Alla gillar länskulturfunktionerna idag och vill gärna ha mer. Det finns en önskan om en mer samlad enhet för bättre kommunikation med kommunerna och bättre styrning och tydlighet runt länskulturfunktionernas uppdrag. Samlade skulle det kunna erbjudas mer unika produktioner (finns det förhoppningar om). Inte viktigt med noder i länet, som tidigare presenterats. Syftet är att skapa en flexibel organisation med bibehållen kompetens. Utredaren framhåller att länsmusiken hör samman med övriga länskulturfunktioner, inte med orkestern. Verksamhetsutvecklare istället för konsulenter. Inte erbjuda kultur utan istället att utveckla kultur på platsen. Västra Götaland och Gävleborg är förebilder. Vi väntar fortfarande på omförhandling om vårt kontrakt för länsmusiken. Ordförande och VD träffar kulturnämndens presidium fredag 10 mars och aktualiserar bl.a. denna fråga. 13. Styrelsens verksamhetsplan Ordföranden presenterar en reviderad verksamhetsplan. - Att anta den föreslagna verksamhetsplanen med föreslagna justeringar och presentera den för årsmötet. Planen ändras vid behov under året. 3 (5)

4 14. Information från VD och ordförande Vi har anställt en ny musiker: Johanna Nilsson, oboe. Länsmusikprojekt värda att lyftas fram: Plupp och Queen. Regional Musik i Sverige håller årsmöte hos oss den 6 april. 15. Kommande möten Ons 29 mar kl Årsmöte Ons 29 mar kl Konstituerande styrelsemöte (i anslutn. till årsmötet) 16. Övriga frågor Årsmöte Vi har ännu inte hittat någon som är villig att åta sig att vara mötesordförande. Valberedningen har lämnat in sina nomineringar. Sekreteraren gör ett utskick med kallelse ikväll. 17. Förlängning av VD-avtal Diskussion om förlängning av VD:s kontrakt. Ordföranden kommer att ha en dialog med VD och återkommer till styrelsen innan beslut fattas. 18. Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. SAMMANFATTNING AV BESLUT 6 - Att föreslå att årets vinst på kr disponeras genom att läggas till det balanserade resultatet i eget kapital. - Att fastställa årsredovisning 2016 att tillställa årsmötet för godkännande. 7 - Att lägga likviditetsrapporten med godkännande till handlingarna Att VD gör en bearbetning av budget 2017 för föreningen som mejlas ut till styrelsen för att fastställas genom ett beslut per capsulam senast 15 mars. 9 - Att godkänna presenterat dokument som sammanfattar helhetsbilden och hur vi ska jobba med den. 4 (5)

5 10 - Att den godkänna det konstnärliga planen för 2017 och uppdra åt VD att återkomma med en bearbetad version Att uppdra åt VD att återkomma med handlingsplan för hur vi ska säkra upp budget med anledning av beslut från SFV om innegården Att anta den föreslagna verksamhetsplanen med föreslagna justeringar och presentera den för årsmötet. Planen ändras vid behov under året. Protokollet justeras, datum:.. Lena Malmfors, ordförande. Karin Switz, 5 (5)