Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder, (GN) Övriga närvarande: Bertil Andersson, (BA), valberedningen Patrik Karlsson, (PK), distriktsidrottschef Johanna Ingvaldson, (JI), verksamhetsledare tom 46 Martin Edbladh, (ME), personalrepresentant Sofi Andersson, (SA), idrottskonsulent tom 41 Förhinder: Björg Bergsteinsson Hans Eriksson Peter Tallinger 40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. a) Mötessekreterare Beslutades att utse Johanna Ingvaldson tom 46 och Patrik Karlsson från och med 47 b) Förhinder Anmält förhinder från Björg Bergsteinsson, Hans Eriksson och Peter Tallinger. c) Justerare Beslutades att utse Bengt Hammarstedt att justera mötesprotokollet. d) Föregående protokoll Beslutades att godkänna föregående protokoll. e) Föredragningslistan Beslutades att godkänna utsänt förslag till föredragningslista.
41 Senior Sport School (SA) SA presenterade satsningen Senior Sport School för styrelsen. Beslutades att lägga informationen och presentationen till handlingarna 42 Verksamhetsledare i vardagen (JI, PK) Johanna informerade om verksamhetsledare uppdraget och om de utmaningar som finns kopplat till uppdraget. Beslutades att lägga informationen och presentationen till handlingarna 43 Personal och styrelsekonferens (JA, PK) Patrik och Jane presenterade utvärdering av konferensen samt presenterade förslag på mötestillfällen och dagar under 2017. Styrelsen var eniga att fortsätta på den inslagna vägen med att fortsätta med en gemensam personal och styrelsekonferens framöver. Beslutades att förlägga nästa års konferens i samband med att personalen har sin centrala träff på Boson. Beslutades att PK får i uppdrag att se över förutsättningar för detta och återkoppla vid nästa styrelsemöte men ny uppdaterad mötesagenda. 44 Verksamhetsplan 2017 (JA) Arbete med att se över verksamhetsplanen för 2017 är påbörjat. Styrelsen diskuterade om det är något område som styrelsen saknar i verksamhetsplanen. Styrelsen lyfte värdegrunden som ett område som behöver stärkas ytterligare och arbetas än mer med för att organisationen ska bli trovärdig. Dessutom kommer RF satsa mycket på jämställdhet, något som bör fångas upp även i Skåneidrottens verksamhetsplan. Beslutades att ge PK i uppdrag att ta med styrelsens medskick i kommande verksamhetsplaneringen. 45 Samverkan Region Syd (CÅA, PK) Caj-Åke rapporterade från distriktsträffen för Region Syd där bl. a frågan om att samköra olika funktioner och tjänster mellan distrikten togs upp. Patrik presenterade den bild som diskuterades upp på distriktschefsträffen den 10-11 oktober med Region Syd över hur man uppfattar behovet av regionalisering utifrån nuläge samt på kort- och långsikt. Med på träffen och i diskussionerna var Karin Karlsson och Patrik Oskarsson från Riks. Utmaningarna är framförallt momsproblematiken och arbetsgivaransvaret.
Beslutades att låta PK ta med styrelsens medskick för kommande verksamhetsplanering. 46 Fritidsbanken (PK) Patrik informerade om historien bakom Fritidsbanken bildande och nuvarande funktion. Fritidsbanken är en central där man lånar ut idrottskläder- och material. Några kommuner i Skåne är på gång att starta upp en verksamhet utifrån Fritidsbankskonceptet. Region Syd kommer att för 2017 få medel genom Idrottslyftet för personalresurser. Arbete skall samordnas inom Region Syd. I samband med diskussionerna om Fritidsbanken uppkom RF:s uppmaning till distrikten om att tillsätta en Barn- och ungdomsansvarig, något inte distrikten inte får avsatta medel till. Beslutades att låta PK lyfta frågan med RF om problematiken med extra medel för personal inom de olika områden. 47. Riksidrottsforum 11-13 nov Falun (JA) Styrelsen diskuterade innehållet och vår medverkan i kommande forum. Beslutades att JA, CÅA och PK medverkar på Riksidrottforum. LK och av JC medverkar genom sina uppdrag i respektive RS/FS samt Korpens förbundsstyrelse. 48 Skåneidrottens syn på det kommunala stödet till idrotten (JA, BH) Jane och Bengt redogjorde för arbetsgruppens slutdokument. Beslutades att fastställa dokumentet Skåneidrottens rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till idrottsföreningar 49 SDF dialogmöten hösten 2016 (PK) Beslutades att genomföra dialogmöten enligt förslag samt uppdra PK att ta fram ett schema på ledamöternas medverkan 50 Rapporter a) Ekonomi Tertial 2 (PK); PK redogjorde för det ekonomiska läget efter tertial 2. b) RF/SISU; JA och PK informerade om - Brev från Valberedningen ang val till RS/FS (JA) - Brev från Lekmannarevisorerna ang val av valberedningen (JA) - Rapport från Distriktledningskonferens 19 sept (JA, PK)
- Förslag på skånska idrottsledare som mottagare av RF:s förtjänsttecken till RIM 2017 (PK) - Aktuella remisser från RF/SISU (PK) c) Profilkläder (GT); Gitte visade förslag på profilkläder. Beslutades att uppdra till Gitte att slutföra förslaget med profilkläderna och att varje ledamot får kontakta leverantören för att prova ut kläderna. d) DC rapport (PK); PK gick igenom DC rapporten. e) Integration (PK); PK redogjorde nuläget med integrationsuppdraget f) SISU Trelleborg (PK); PK och LK rapporterade om processen med kommunen om framtida SISU stödet g) Barnidrottsombud (PK); PK och ME rapporterade uppdraget och tankarna kring rollen Barnidrottsombud. Beslutades att låta PK återkomma under 2017 med en utvärdering av rollen och funktionen. h) AU JA, CÅA, GN; CÅA rapporterade om senaste AU mötet i) Idrottsservice AB JA, PT; Inget att rapportera i nuläget j) Idrottslyftet GN; Inget att rapportera i nuläget k) Integration/etablering JA, PT, CÅA; Möte inplanerat i oktober l) Internationell samverkan PT, GN; PK rapporterade om att GN (Nordplus) och PT (ESAB) skall träffa våra nätverk i november m) Antidoping CÅA, LK; Inget att rapportera i nuläget n) Ungdomsdelaktighet - LK, JC, BB; Inget att rapportera i nuläget o) Kommunal samverkansgrupp JA, BH, HE; Se tidigare rapport om kommunalt stöd till idrotten p) Regional Idrottspolitisk program CÅA; CÅA rapporterade om kommande besök på Folkhälsoberedningen inför beslut om Idrottspolitiskt program. q) Personalrepresentant (ME); ME rapporterade om läget inom personalgruppen. Gott allmäntillstånd men också utmaningar med att nå en del mål utifrån handlingsplanerna.
51 Övriga frågor Inga övriga frågor 52 Kommande sammanträden och konferenser 2016 13 okt Styrelsemöte i Malmö (ALLA) 19-20 okt Drogfokus, Uppsala (CÅA) 9 nov NIU konferens, Kristianstad 10-11 nov Nordplus, Kaunas (GN) 11-13 nov Riksidrottsforum (2 ledamöter bjuds in, vi undersöker om fler kan medverka) 16-17 nov ESAB, Luxembourg (PT) 21 nov Samverkansform, Överenskommelsen, Helsingborg (PT, JA, CÅA) 14 dec Styrelsemöte (ALLA) 2017 Feb Styrelsemöte 9 februari, Distriktsledningskonferens, DC plus Ordförande Mars Styrelsemöte 19-21 maj RIM Maj Styrelsemöte Aug/Sept Styrelsemöte I anslutning till Personal och styrelsekonferens 23-24 september, Distriktsledningskonferens verkställighetskonferens DC plus Ordförande Okt Styrelsemöte i anslutning till Ledning och styrelsekonferens Dec Styrelsemöte 53 Mötets avslutning Ordförande CÅA tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Johanna Ingvaldson Jane Andersson Mötessekreterare 40-46 mötesordförande 40-49 Patrik Karlsson Caj-Åke Andersson Mötessekreterare 47-53 mötesordförande 50-53 Justerat Bengt Hammarstedt