ÅRSREDOVISNING för Skånes Idrottsförbund Org.nr

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Skånes Idrottsförbund Innehåll sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Förändring eget kapital 8 Tilläggsupplysningar (noter) 9

2 ÅRSREDOVISNING FÖR SKÅNES IDROTTSFÖRBUND Styrelsen för Skånes Idrottsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Skånes Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organ i Skåne med uppgift att ge service och stöd åt specialdistriktsidrottsförbunden samt idrottsföreningarna i distriktet. Skånes Idrottsförbund företräder den regionala idrotten gentemot kommuner och Region Skåne samt bedriver idrottspolitisk opinionsbildning. Skånes Idrottsförbund skall också verka för ökad synlighet och betydelse för den skånska idrotten. Skånes Idrottsförbunds verksamhet har utgått från huvudkontoret i Malmö samt våra lokalkontor i Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Styrelsen har bestått av Jane Andersson, ordförande, Caj-Åke Andersson, vice ordförande, Julia Cornu, Hans Ericsson, Peter Tallinger, Gitte Nählinder, Lotta Kellander, Björg Bergsteinsson samt Bengt Hammarstedt. Under året har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Medlemmar Förbundets medlemmar är till antal 71 stycken (70 stycken 2016) specialidrottsförbund inom distriktet samt föreningar (2252 föreningar 2016). Väsentliga händelser under Året kännetecknas bland annat av det fortsatta strategiarbetet med en gemensam verksamhetsinriktning för hela idrottsrörelsen och de nu fem antagna utvecklingsresorna. Skånes Idrottsförbund har sedan tidigare antagit och verkar utifrån en verksamhetsplan för , som utgår från de övergripande målen mot Statligt stöd Verksamhetsstöd till DF:et har ökad marginellt, pga distriktssammanslagningar har Skåne fått en större del av den totala potten. Regionalt Specialidrottsstöd Sedan tidigare fördelas det regionala specialidrottsstödet i två delar, i likhet med övriga DF inom Region Syd. Under 2017 har 53 idrotter tagit del av det beslutade verksamhetsstödet samt att 23 idrotter beviljades medel från utvecklingsstödet. Det sistnämna beslutas utifrån idrotternas egna ansökningar och ambition med att utveckla sin idrott i linje med strategi Distriktsidrottsforum (DIF) DIF genomfördes i Hässleholm under november månad med fokus på strategi 2025 och hur de skånska SDF kan bidra med att stödja och utveckla idrottsföreningarna. Tillsammans med de skånska SDF inom fotboll, innebandy och handboll har vi initierat ett samsynsprojekt för att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja idrott i tidig ålder. Arbetet med att utbilda och utveckla barnrättsstrateger i ett antal idrotter har fortsatt och tillsammans med dessa idrotter fortsätter vi att lyfta barnrättsfrågorna inom respektive idrott och i deras föreningar. Idrott för nyanlända Skånes Idrottsförbund har fortsatt ett extra integrations- och etableringsuppdrag från Riksidrottsförbundet, för att underlätta för nyanlända till Sverige genom att låta idrottsföreningar erbjuda aktiviteter och därigenom integreras in i svenska samhället. 76 satsning i 20 kommuner har under 2017 genomförts med stöd från Skånes Idrottsförbund. Fem SDF har också beviljats ett stöd för att aktivt verka för att stödja deras föreningar och skapa aktiviteter för nyanlända. Under 2017 har vi också initierat en storstadssatsning som fokuserar på vissa bostadsområden, där vi genomfört aktiviteter och utvecklat föreningslivet. Ett stort fokus har varit på detta i Malmö men också Landskrona och Kristianstad. Vidare har Skånes Idrottsförbund samverkat inom Nätverket för idéburens sektors satsning NAD (Nätverk, Aktivitet och Delaktighet) med andra idéburna organisation för att skapa meningsfulla fritidsaktivitet för nyanlända i etableringsfasen.

3 Region Skåne Verksamhetsstödet från Region Skåne ligger kvar på samma nivå som tidigare år. I samverkan med och med extra stöd av Region Skåne har fortsatt arbeta med folkhälsosatsningar. Senior Sport School, idrottskola för 60+ som bidrar till ett hälsosamt åldrande och bättre folkhälsa har genomförts i 14 kommuner under 2017, 19 idrottsskolor med nästan 500 deltagare. Konceptet nominerades under året av Riksidrottsförbundet till #BeInclusive EU Sport Awards. Vi har också fortsatt arbetat med vår FaR verksamhet (Fysisk aktivitet på recept) för att på underlätta möjligheten att förskriva recept på fysisk aktivitet. En extra satsning, Starka tjejer, tillkom under året med stöd från regionen. Satsningen syftar till att stärka självförtroendet och självkänslan hos tjejer år som normalt inte deltar i idrotten och som är i riskzonen för psykisk ohälsa. Ett flertal kommuner visade intresse för detta och totalt genomfördes 4 kommungrupper under året. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) LOK-stödsaktiviteterna har de senaste åren ökat i Skåne. Fler barn och ungdomar har deltagit i föreningsdrivna idrottsaktiviteter. Idrottslyftet Då vi hade ett nytt ansökningssystem inom Idrottslyftet och som inledningsvis inte fungerade tillfredställande, försenades vår hantering och handläggning av Idrottslyftsmedel. Totalt beviljades 568 ansökningar för 352 föreningar. Inom Anläggningspotten har 58 föreningar mottagit ett stöd från Idrottslyftet. Organisation I takt med de utökade uppdrag har vi förstärk organisationen med fler medarbetare i våra arbetsenheter och på våra lokalkontor. Övrigt Samarbetet med Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta, Finn, 1826 och Sparbanksstiftelsen Skåne fortsatte under året när det gäller idrottsstipendier. Totalt delades 250 Idrottsledarstipendier á kronor ut under året. Vi har också genom den regionala Överenskommelsen genomfört ett påverkansarbete för att öka samverkan med den idéburna sektorn och den offentliga sektorn. Framtida utveckling En stor och viktig utvecklingsresurs för barn och ungdomsidrotten i föreningslivet är Idrottslyftet. Senaste året har utformningen av Idrottslyftet förändrats och kommer under 2018 att ha ett än större fokus på och styras av respektive SF:s utvecklingsplaner. Det innebär att vårt stöd också skall formas och riktas utifrån vad SF så önskar med sin idrottsutveckling men vi skall också ta hänsyn till de mer idrottövergripande satsningar som genomförs i Skåne. Uppdraget med integrationsarbetet med idrott för de nyanlända och asylsökande fortsätter under Den tidigare satsningen inom Storstad övergår till Idrott i segregerade områden. Här skall vi underlätta och skapa goda förutsättningar för de föreningar som vill engagera sig i frågan men också stödja själva föreningen med föreningsutveckling samt bidra till att föreningar bildas där det saknas sådana. Under 2017 antogs en strategisk plan för det kommande fyra åren samt en verksamhetsinriktning för två år, för hela idrottsrörelsen. Utifrån detta har Skånes Idrottsförbund en verksamhetsplan för kommande två åren, som utgår från de fem utvecklingsresorna inom den strategiska planen och verksamhetsinriktningen. För att på bästa sätt genomföra våra uppdrag samt företräda, stödja och leda våra skånska idrottsföreningar har vi tagit fram en kompetensutvecklingsplan för de kommande tre åren, tillsammans med TRS Trygghetsrådet (TRS). Denna kompetensutvecklingssatsning påbörjas under Ett antal förutsättningar som krävs för att kunna utveckla och stödja idrottsrörelsen mot 2015, är bland annat administrativt stöd samt en ökad digitalisering. Skånes Idrottsförbund kommer därför framöver att erbjuda ett administrativt stöd till våra SDF och föreningar samt öka insikten om och kunskapen inom digitaliseringsområdet. De offentliga stöden till vår organisation och verksamhet kommer öka något under 2018, framförallt kopplat till nya uppdrag.

4 Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag: Uppdragsintäkter Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Balansomslutning Eget kaptal Soliditet 58,4% 59,6% 73,5% Medelantal anställda FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat Årets resultat Överförs i ny räkning Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i SEK där ej annat anges.

5 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetens intäkter Offentliga bidrag Uppdragsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Regionala specialidrottsstöd Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Årets resutat Fördelning av årets resultat Årets resultat Utnyttjade ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat efter fördelning

6 B A L A N S R Ä K N I N G Not TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar 1 Aktier och andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 B A L A N S R Ä K N I N G Not EGET KAPITAL Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Bertil Göranssons ungdomsfond Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Rapport över förändring eget kapital Balanserat Ändamåls Bertil Totalt eget kapital bestämda Göranssons kapital medel fond Ingående balans Förändring ändamålsbestämda medel Bertil Göranssons ungdomsfond Årets resultat Utgående balans Ändamålsbestämda medel Specialdistriktsförbund Integration RF Utgående balans Bertil Göranssons ungdomsfond Anskaffningsvärde Förändring andelar överf till SkIF Bokfört värde

9 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Skånes Idrottsförbunds (DF) årsredovisning har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Värderingsprinciper Resultaträkning Verksamhetens intäkter Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser. Uppdragsersättningar och tjänster intäktredovisas efter utförande. Offentliga bidrag Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, region, länsstyrelse, kommun, EU och inkluderar Riksidrottsförbundet. Verksamhetens kostnader En kostnad bokförs i resultaträkningen när DF har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Värderingsprinciper Balansräkning Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Eget kapital Eget kapital utgörs av Balanserat kapital samt ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott, samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår reserveringar för åtaganden som skall infrias i framtiden. När DF belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.

10 Not 2 Offentliga bidrag RF uppdrag RF Idrottslyftet RF Etableringsstöd Regionbidrag Region Skåne Senior Sport School Region Skåne FaR (Fysisk aktivitet på recept) Bidrag för arbetskraft Länsstyrelsen Summa Not 3 Uppdragssintäkter Deltagarintäkter Övriga uppdrags-/projektersättningar Samverkan SISU Idrottsutbildarna Summa Not 4 Verksamhetskostnader SDF-bidrag Etableringsstöd Idrottslyft Uppdragskostnader Externa tjänster Övriga kostnader Summa Not 5 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Datautveckling Serviceavtal Inventarier, förbrukningsmaterial Trycksaker Administration Summa

11 Not 6 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Antalet kvinnor 9 9 Antalet män 10 6 Totalt Löner och andra ersättningar: Löner och andra ersättningar (varav uppdragstagare) Social kostnader (var av pensionskostnader) (87 609) ( ) Löner och andra ersättningar (varav uppdragstagare) Social kostnader (var av pensionskostnader) ( ) ( ) Arvode till styrelsen utgår ej. Styrelsen består av 5 kvinnor och 4 män. Distriktsidrottschefen är anställd av Riksidrottsförbundet. Not 7 Ställda säkerheter eller eventualförpliktelser Förbundet har inga ställda säkerheter och styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser. Not 8 Ränteintäkter och liknande poster Räntor Not 9 Räntekostnader och liknande poster Räntor, förseningsavgifter Not 10 Aktier och andelar i koncernföretag Företagets namn Org.nr Skånes Idrottsförbunds Service AB (vilande) Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Nominellt belopp Bokfört värde Skånes Idrottsförbunds Service AB

12 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter och periodiserade projekt Summa

13 Malmö Jane Andersson Ordförande Caj-Åke Andersson Peter Tallinger Julia Cornu Björg Bergsteinsson Bengt Hammarstedt Gitte Nählinder Hans Ericsson Charlotte Kellander Patrik Karlsson Förbundschef Vår revisionsberättelse har avgivits Tove Kortelainen Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB