1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret, Karlshamn (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Suppleanter: x Kerstin Gustafson, Ordf x Berith Gustavsson x Ola Persson, v ordf x Jörgen Martinsson x Magnus Gärdebring x Magnus Olsson x Ylva Eriksson Torgny Lindqvist Olle Gillberg xx Anitha Fredriksson x Åke Wirtén Bo Lundberg x Clas Mårlind Robert Elmstedt Personalrepresentanter: x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Övriga: x Bert-Inge Storck, VD x Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 Underskrifter: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Thomas Ottosson Ordförande Sekreterare
2 47 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. 48 Ersättare Anitha Fredriksson ersätter Olle Gillberg. 49 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare väljs Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll utses Ylva Eriksson. 50 Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra beslutsärende anmäls Tegelbruksviken. Som övrig fråga anmäls Insändare avseende Våld i nära relationer.
3 51 Föregående protokoll Protokoll från 2012-09-07 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 52 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen.
4 53 Östralycke att godkänna rapporten för vidarerapportering till Kommunstyrelsen Avrapportering avseende förprojektering av Östralycke enligt KS 38/2012 redovisas för styrelsen. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen. 54
5 Verksamhetsplan/Budget 2013 att godkänna förslag till Verksamhetsplan/Budget för 2013 samt Investeringsplan för 2013-2017. På arbetsmötet som föregick styrelsemötet, har man gått igenom förslag till verksamhetsplan, budget och investeringsplan. Ordförande yrkar att styrelsen godkänner förslagen. 55
6 Bildande av Dotterbolag samt försäljning av Hemsjö 2 och Norrtälje 16 att sälja fastigheterna Hemsjö 2 och Norrtälje 16. VD får i uppdrag att påbörja bildandet av ett dotterbolag till Karlshamnsbostäder AB, och att förbereda så att Hemsjö 2 och Norrtälje 16 förvärvas av detta. Köpeskillingen skall motsvara marknadsvärderingen. VD redogör förslag till försäljning av fastigheterna Hemsjö 2 och Norrtälje 16. Det kan finnas fördelar med att bilda ett dotterbolag och sälja fastigheterna till detta, och sedan sälja bolaget till den tänkte köparen. Köpeskillingen motsvarar fastigheternas marknadsvärde. 56
7 Sammanträdesplan för 2013 att godkänna förslag till sammanträdesplan för 2013. Förslag till sammanträdesplan för 2013 har lämnats av VD. Ordförande yrkar att styrelsen godkänner förslagen. Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesplan 57
8 Tegelbruksviken att presentera upplägget för området för Kommunen att Karlshamnsbostäders enda risk i projektet skall vara de kostnader som lagts ner under 2012. VD redogör projektet avseende produktion av villor på Tegelbruksviken. 58
9 Nästa sammanträde Nästa sammanträde skall hållas den 14 februari 2013, kl 08,15. 59 Övriga frågor VD meddelar att de frågor som togs upp i insändaren om Våld i nära relationer, hanteras på ett bra sätt av personalen redan idag. 60 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande och hon önskar styrelsen och personalen en god jul och ett gott nytt år.