SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-08-09 14 (22) 171 Dnr 2011/198 Delårsrapport 2011 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren Beredning Bilaga KS 2011/145/1, skrivelse 2011-08-02 från kommunstyrelsens förvaltning Kompletterande handling inkommer, Bilaga KS 2011/145/2, delårsrapport kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2011/145/3, delårsrapport överförmyndaren Bilaga KS 2011/145/4, internkontrollplan 2011 Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa "Delårsrapport 2011 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren". BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa "Delårsrapport 2011 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren". Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga KS 2011/145/1 B~~b~ 2011-08-02 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SA' ~ LA r,(r' 'ij! M"'" djup, '~I Kommunstyrelser: fij"jaltning Delårsrapport med årsprognos 2011 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren Delårsrapport med årsprognos 2011 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren presenteras direkt på kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08- 09. Bokföringen av fakturor för juli månad pågår i ekonomisystemet ända fram till 2011-08-08. Det är alltså först därefter som ett korrekt ekonomiskt resultat kan presenteras. I dagsläget prognosticeras ett minusresultat för kommunstyrelsens förvaltning med anledning av kostnadsutvecklingen inom verksamheten samhällsbetalda resor. Detta har tidigare presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningens avsikt är dock att försöka balansera detta resultat genom återhållsamhet i andra verksamheter. Den sammantagna måluppfyllelsen för kommunstyrelsens förvaltning bedöms som god. Överförmyndaren kommer även 2011 att redovisa ett positivt årsresultat. Hur stort plusresultat som kan beräknas får visa sig i samband med att ekonomisystemet stänger för perioden. Även för överförmyndarens verksamhet bedöms måluppfyllelsen som god. c/jtcf( t!mik4- Kerstin Olla Stahre Förvaltningschef
Bilaga KS 2011/145/2 SALA KOMMUN 1(1) 2011-08-09 KERSTIN OLLA STAHRE KANSUENHETEN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kanslienheten Delårsrapport 2011 från kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren Delårsrapport 2011 från kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren föreligger. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar; att fastställa "Delårsrapport 2011 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren" c!1r.dilf;iwu- Förvaltningschef
SALA KOMMUN Delårsrapport KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
INNEHÅLL Må/avstämning.. Perioden som gått.. Ekonomi... Framtiden...... 5... 8... 8... 10 " ) 3(12)
MÅLAVSTÄMNING Symbolbeskrivning Målen bedöms inte bli uppfyllda Målen bedöms delvis bli uppfyllda Målen är redan/bedöms bli uppfyllda Mätindikatorer saknas/endast aktiviteter bidrar o D Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECI<LING MÅL: ETT VÄXANDE SALA Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20%. MÄL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING Nämnden bidrar till målsättningen genom att undersöka hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund samt genom att följa upp styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. MÄL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 5 (12)
PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar samt arbeta för att utsläpp från bilar minskar. Kommentar thl mllluppfyllelse för perspektivet samhallsutveckling: För att Sala ska kunna utvecklas och bli en tillväxtkommun behöver en kraftsamling ske. Mycket har redan gjorts, men mycket återstår också att göra. Ett viktigt arbete pågår med att utveckla arbetsprocesserna för verksamheterna inom planering och utveckling, bygg och miljö samt kommunalteknik i syfte att skapa större effektivitet och göra det enklare för medborgare och näringsidkare att möta kommunen i dessa frågor. Vidare pågår rekrytering aven etableringschef till kommunen. Arbetet med ortsanalyser fortsätter som ett led i att öka medborgarnas delaktighet bland annat i planeringen av framtida boenden. Inom miljöområdet fortsätter kommunen att byta ut den nuvarande fordonsparken mot miljöanpassade fordon. Sala kommun har också aktivt arbetat för att tillskapa en biogasmack i kommunen. PERSPEKTIVET VERKSAMHET MAL: NöfDA MEDBORGARE O C l:! BRUKARE Nämnden bidrar till målsättningen genom att utreda möjligheten att skapa ett servicecenter, där medborgare och andra intressenter kan vända sig med ärenden och frågor till kommunen. MAL, GOD SERVICE AV HÖG KVALITE Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att införa e- tjänster i högre grad på hems idan samt arbeta för att en fiberutbyggnad sker på kommunens landsbygd. MAL: pavilrkanocl:! INELYTANDEEÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 6 (12)
PERSPEKTIVET VERKSAMHET Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att göra hemsidan i högre grad tillgänglig för dialog med medborgare och övriga intressenter samt genom att driva kommunala planprojekt i större omfattning i dialog med medborgarna. Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: Arbetet med att utveckla ett medborgarkontor pågår. Ett IT-baserat verksamhetssystem för att hantera e-tjänster har upphandlats under våren 2011. Hemsidan utvecklas kontinuerligt i syfte att öka medborgarnyttan. I arbetet med ny politisk organisation har frågan om medborgardialog hög prioritet. PERSPEKTIVET MEDARBETARE MÄL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador jolycksfalljbrott till 50 % av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexite samt genom att sjukfrånvaron understiger 5 %. MÄL; DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkäter. MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 personer. Kommentar till. må lu.ppfyllelseperspektivetmedarb~tare; Ett aktivt arbete har genomförts i syfte att öka användandet av FASmodellen. Medarbetarenkäter återstår att genomföra. 7(12)
PERIODEN SOM GÅTT Arbetat fram underlag för diskussion och beslut om ny politisk organisation Ny verksamhet med samhällsfinansierade transporter har tillkommit Upphandlat lt -system för e-tjänster och påbörjat utarbetandet av förslag till Medborgarkontor Samrådshandlingar för Plan för Sala stad har tagits fram Arbete med ny markanvisningspolicy har påbörjats Utvecklingsplan för Måns Ols området är under framtagande Föreningsdialog med kulturlivet i Sala inför planering av nytt kulturhus Elektroniska infartstavlor har satts upp Integration av skoldatanätet och det administrativa datanätet har påbörjats Webbradiosändningar från kommunfullmäktige har påbörjats EKONOMI Perioden Jan-juli 2011 Ärsprognos 2011 Budget Utfall Avvikels. Budget Prognos Avvikelse Kostnader 62862 58075 4787 102559 103284-725 Intäkter 5272 4844 428 9774 9774 O Nettokostnad 57590 53230 4359 92785 93510-725 Verksamheternas nettokostnader Kommunchef 4189 2511 1678 6440 6440 O KansHenhet 12201 11902 2S9 18832 18832 O Ekonomikontor 2810 2715 95 4578 4478 100 Personalkontor 5320 4681 638 7591 7391 200 IT-enhet 4075 4522-447 5618 5618 O Information Sa la 2832 2462 371 4559 4209 350 Kontorsservice 387 594-207 851 851 O Planering- O utveckling 25776 23844 1932 44316 45691-1375 Summa 57590 53230 4359 92785 93510-725 8 (12)
Perioden Jan-juli 2011 Ärsprognos 2011 Invest-erlngar Budget Utfall Awikelse ~udget Prognos Awikelse Nettoutgifter Salberga fastighetsförvalt O 3374-3374 O 3374-3374 Elektroniska infartstavlor 875 4 871 1500 1500 O f T-Investeringsprogram 452 517-65 775 775 O Försäljning övrig mark -1622-6634 5012-2780 -3780 1000 Inköp av mark 292 7 285 500 500 O Summa -3-2732 2729 -S 2369-2374 9 (12)
Ekonomisk analys Driftbudget Periodens resultat Personalbudgeten för förvaltningen redovisar överskott för perioden främst p.g.a. vakans för PAhandläggare under första kvartalet att tjänsten för EU~samordnare är vakant samt tjänstledigheter på IT-enheten. En stor del av avvikelsen för förvaltningen beror på periodiseringsavvikelse. Ärsprognos Överskott beräknas p.g.a vakans under rekrytering av ekonom till ekonomikontoret 100 tkr. Budgeten för arbetsmiljöarbete beräknas/ämna överskott 200 tkr, p.g.a. att alla aktiviteter inte hinner genomföras. Fokus kommer att vara på organisationsöversynen samt översynen av styrdokument. Kapitalkostnadsbudgeten för elektroniska infartsskyltar lämnar överskott, 350 tkr, p.g.a av senarelagd investering, Samhällsfinansierad transporter beräknas redovisa ett underskott, -1375 tkr. som för närvarande analyseras. Investeringar Periodens resultat 5alberaa fastighetsförvaltning Reglering mark/byggnader i samband med försäljningen av Sa/berga Fastighetsförvaltning AB (SFAB) har medfört en utgift på 3 374. Detfinns ingen budgetför kommunens köp. Värdet 3.374 tkr var inte känt för att kunna beaktas i 2011 års budget. Ärsprognos Försäljning av övrig mark Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården, bes/ut KF 65, 2011-06-22 medför troligen ett överskott i investeringsbudgeten. Överskott beräknas med 1 000 tkr. Salberga fastighetsförvaltning Reglering mark/byggnader i samband med försäljningen av Sa/berga Fastighetsförvaltning AB (SFAB) har medfört en utgift på 3 374 tkr. Det finns ingen budget tör kommunens köp. Värdet 3.374 tkr var inte känt för att kunna beaktas i 2011 års budget. FRAMTIDEN Förändringsarbete i samband med ny politisk organisation och förvaltningsorganisation Omfattande administrativa förändringar i samband med ovanstående organisationsförändring Fortsatt starkt fokus på planerings- och utvecklingsfrågor Ökad digitalisering av handlingar till nämnder Inrättande av Medborgarkontor Slutföra rekrytering av vård- och omsorgschef och etableringschef 10 (12)
Eventuell upphandling av lönesystem och företagshälsovård Fortsatt analys och åtgärder kring kostnaderna för samhälls betalda transporter Förbereda skatteväxling gällande kollektivtrafik och sammanhållen hemsjukvård Fortsatt medverkan i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun, etapp 3, 11 (12)
DELÅRSRAPPORT ANTAGEN X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 20XX/XXX I REVIDERAD X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 2DXX/XXX SALA KOMMUN Växel: 0224-550 00! E-post: kommun.info@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala SALA KOMMUN
Bilaga KS 2011/145/3 ~SAlA ~ KOMMUN Delårsrapport ÖVERFÖRMYNDARE
..... Delårsrapport INNEHÅLL Må/avstämning...... 5 Perioden som gått... "... <0... 5 Ekonomi..."....... 6 Framtiden..... 6 3(8)
MÅLAVSTÄMNING Symbolbeskrivning Målen bedöms inte bli uppfyllda Målen bedöms delvis bli uppfyllda Målen är redan/bedöms bli uppfyllda Mätindikatorer saknas/endast aktiviteter bidrar Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista september samma år. Arbeta med att förbättra informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet. Arbeta med att integrera Sala kommuns grafiska profil i samtliga mallar. Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer. Kommentar till rnåluppfylielse för perspektivetsamhähsutvecklitlg: Överförmyndarens verksamhet har en hög grad av måluppfyllelese i förhållande till uppsatta mål. Inför kommande år bör dock målen utvecklas ytterligare för att på ett bättre sätt ge en helhetsbild av verksamheten. PERIODEN SOM GÅTT Arbete med rekrytering och utbildning av gode män till ensamkommande flyktingbarn har genomförts. Grundutbildsning för blivande gode män och förvaltare har genomförts. Ny överförmyndare och ersättare har tillträtt från årsskiftet. De har båda genomgått grundutbildning för överförmyndare. Överförmyndarhandläggarna har fortbildats inför mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 5 (8)
EKONOMI Perioden Jan~juli 2011 Årsprognos 2011 Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse Kostnader 2482 3967 3467 500 Intakter 102 175 175 O Nettokostnad 2380 3792 3292 500 Ekonomisk analys Driftbudget Periodens resultat Periodavvikelsen beror främst på att budgeten för Gode män redovisar överskott. Årsprognos Budgetramen är för högt lagd tör verksamheten Överförmyndare. Verksamheten har lämnat stora överskott 2009 och 2010. FRAMTIDEN Det blir allt svårare att rekrytera gode män och förvaltare, trots intensiv marknadsföring och utbildningsinsatser. Många av de som har uppdrag idag vill av åldersskäl inte ta på sig fler uppdrag samtidigt som flera även vill lämna sina befintliga uppdrag. Andelen ärenden med komplex problematik ökar, t ex psykiska problem, aggressivitet samt familjekonflikter. Dessa uppdrag kräver erfarna ställföreträdare samtidigt som det i vissa fall är svårt att överhuvudtaget hitta någon som vill åta sig dessa uppdrag. 6(8)
DELÅRSRAPPORT ANTAGEN X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 2DXX!XXX I REVIDERAD X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 2DXX/XXX SALA KOMMUN Växel: 0224-550 00 I E-post: kommun.info@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala Pm SALA ~ KOMMUN
Bilaga KS 2011/145/4 Kommunstyrelsen InternkontroHplan 2011 Internkontrolfen för Kommunstyrelsen innefottar följande områden 2011: Kartläggning av vilka förvaltningsinterna rutiner som finns för datorinköp Kontroll av att inköpsavtalen följs (stickprov). Ovanstående kontrollområden granskas av ekonomisekreterare och redovisningsekonom. Rapport sker till förvaltningschef. Granskningen kommer att göras en gång inför årsbokslutet.