1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2011 2011-01-29 (10.00-16.00) Rica Hotel, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Administrative chefen Martil Jarl närvar t o m punkt 4 Resultatrapport. Ytterligare två punkter läggs till dagordningen 6.10 Sektionsrapporter 6.11 Disciplinnämndsfrågor Därefter godkändes dagordningen. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Till justeringsperson väljs Agneta Andersson.
2 (8) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Protokoll Styrelsemöte 12 och 13 godkändes efter justering av tiden för styrelsemötet i Tibro, punkt 5.2, protokoll 12. Rätt tid skall vara 8-9 april 2011. 4 RESULTATRAPPORT Martin Jarl föredrar och kompletterar muntligt den utsända resultatrapporten. Styrelsen konstaterar att det som väntat kommer att bli ett negativt resultat för 2010. Styrelsen uppdrar åt GS att komplettera revisionsrapporten, då den är klar, med tydliga förklaringar till det förväntade underskottet. 5 ÄRENDEN 5.1 Deltagare vid RIM 27-29 maj 2011, Uppsala ( Id: 213 ) Som deltagare vid Riksidrottsmötet i Uppsala fastställs ordförande Sture Fredell, Håkan Leeman, Olle Bergman samt GS Per Westling. 5.2 Representanter vid distriktens årsmöten ( Id: 209 ) Som representanter vid distriktens årsmöten utsågs: Övre norra Agneta Andersson Mellan norra Sture Fredell (Olle Bergman) Nedre norra Olle Bergman Östra Bertil Bergström (Håkan Leeman) Västra Per Westling (Tony Jacobsson) Södra Jörgen Hafström
3 (8) 5.3 Förbundets representanter vid internationella mästerskapstävlingar 2011 ( Id: 204 ) Till styrelserepresentanter vid mästerskapstävlingar utsågs: GP Speedway, Göteborg, 14.05.2011 Sture Fredell Speedway under 21 WC, Q R 4, Malmö, 21.05.2011 Sture Fredell Team Speedway Junior EC, Eskilstuna, 04.06.2011 Agneta Andersson Dragbike EC, Tierp, 09-12.06.2011- Håkan Leeman MX1, MX2, EMX 125, Uddevalla, 03.07.2011 Agneta Andersson Speedway Youth Gold Trophy 250 cc, Norrköping, 09-10.07.2011 Bertil Bergström Dragbike EC, Mantorp, 28-31.07.2011 Olle Bergman GP Speedway, Målilla, 13.08.2011 Bertil Bergström Speedway WC, Challenge, Vetlanda, 21.08.2011 Bertil Bergström 5.4 VM-tävlingar 2012 ( Id: 205 ) Styrelsen går igenom inkomna VM ansökningar. Samtliga ansökningar, bilagt, godkänns. GS ges dessutom uppdraget att ta fram ytterligare detaljer vad gäller Isracingfinal Uppsala 2012, samt befintliga avtal gällande GP tävlingarna i Speedway. 5.5 Årets Funktionär - Inge Blanks Minne 2010 ( Id: 208 ) Till årets funktionär, Inge Blanks minne, utsåg styrelsen Mats Karlsson, Vrigstad MK. 5.6 Elitlicensmanual ( Id: 214 ) Styrelsen har tagit del av ändringar som föreslagits i elitlicensmanualen Speedway. Dessa godkänns.
4 (8) 5.7 TKs granskning av SR-regler ( Id: 215 ) Styrelsen diskuterar ändringar i grenarnas SR och konstaterar att ändringar sker för lättvindigt och för frekvent. På förekommen anledning vill styrelsen att TK godkänner ändringar i SR, samt påpekar att ändringar i SR alltid skall undvikas under pågående säsong såvida det inte gäller säkerhetsfrågor. Uppdrogs åt Åke Knutsson att kontakta TKs ordförande för att reda ut hur detta skall genomföras. 5.8 Ansvarsfördelning av NT med bilagor ( Id: 216 ) Styrelsen diskuterar NT och NTs utformning samt de olika ansvarsområdena. NT skall i framtiden delas upp i olika avdelningar: Tävlingsregler, Policydokument samt Övriga styrdokument. Avsikten är att göra det enklare för förare och arrangörer att hitta i regelverken. Styrelsen uppdrog åt GS att ta fram och presentera ett förslag till uppdelning till styrelsemötet i april. 5.9 Folder Introduktion av SVEMO ( Id: 217 ) Styrelsen diskuterar hur grundläggande information skall spridas på ett enklare sätt till klubbar och personer som kommer in i verksamheten. Målgruppen skall vara nya medlemmar och allmänhet. Dokumentet skall finnas i såväl digital- som pappersform. Styrelsen uppdrog åt GS att föreslå utformning av ett sådant dokument, om möjligt kan dokumentet bygga på foldern "SVEMO Fakta" som togs fram till förbundsmötet 2008. 5.10 Brev från SVEMOs Styrelse till Styrgruppen för fördelning av Elitstöd ( Id: 218 ) Håkan Leeman rapporterar från mötet med RFs elitstödsgrupp. Styrelsen diskuterar situationen och de uppenbara brister man tycker sig se i det fördelningssystem som finns. Styrelsen beslutar tillskriva Ulf Lönnqvist, ordförande i elitstödsgruppen, och påpeka de brister man funnit. Dokumentet skall tas fram av Håkan Leeman och ordföranden samt avsändas efter det ordförande/gs möte som RF inbjudit till 8 februari.
5 (8) 5.11 Organisationsutvecklingen ( Id: 219 ) Styrelsen diskuterar de organisationsförändringar som infördes vid förbundsårsmötet. Man konstaterar att Nationella Grenmöten kunnat genomföras, att vissa medfört svårigheter som föranleder ändringar inför årets möten samt att NGM av många deltagare uppfattats som "beslutande" vad gäller personer som skall ingå i sektionerna. Processens fortsättning bör övervägas i samband med att NGM-analysen är färdig. Uppdrogs åt Jörgen Hafström att ansvara för att processen gällande organisationsutvecklingen fortsätter. 5.12 Omsättning tjänstebil ( Id: 220 ) Bertil Bergström föreslår att styrelsen beslutar omsätta GS tjänstebil. Bilen har rullat över 10 000 mil och bör bytas snarast för att undvika ökade kostnader. Bertil förelägger ett ekonomiskt förslag. Styrelsen beslutar att bilen skall bytas enligt den offert Bertil presenterar. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 208 ) GS rapporterar muntligt vad som hänt i de olika punkterna. Vissa punkter kommer upp som ärenden i dagens möte. 6.2 Spark Plug AB ( Id: 207 ) Håkan Leeman informerar om situationen i Spark Plug AB. Styrelsen beslutar enligt Håkans förslag, att formulera ett tydligt ägardirektiv till Spark Plug för att tydliggöra ansvarsområden och samarbetsformerna. Styrelsen uppdrar åt Håkan att formulera detta. Styrelsen uppdrar åt GS att ta fram ett enkelt informationsmaterial kring Spark Plug AB och dess roll och betydelse för SVEMO.
6 (8) 6.3 Strategimöte ( Id: 210 ) GS rapporterar om svårigheterna att starta det strategiska arbetet enligt den modell som föreslagits. Styrelsen diskuterar allmänt frågan samt beslutar att det startegiska arbetet i Säkerhet samt Miljö skall startas omgående då dessa områden är särskilt viktiga. Vidare skall en samverkan ske mellan GS och Tony Jacobsson för att hitta förslag på hur arbetet med organisations- och ekonomifrågor skall kunna startas. Uppdrogs åt GS att kontakta projektledaren och omformulera hans uppdrag. 6.4 Dragracing kvartalsrapport 4 2010 ( Id: 211 ) Styrelsen tog del av kvartalsrapport från Dragracingsektionen. Rapporten föranleder ingen direkt åtgärd men styrelsen lade särskild vikt vid sektionens rapport om de nationella grenmötena. 6.5 Information från styrelsens kontaktman i motocross ( Id: 212 ) Agneta Andersson rapporterade från diskussioner med Motocrossektionen. Styrelsen diskuterade frågorna som framförts och konstaterade att det förts en dialog med sektionen i samtliga frågor löpande, det är dock viktigt att påpeka att beslut som ägs av styrelsen, såsom sektionens sammansättning, slutgiltigt måste fattas av styrelsen. 6.6 IdrottOnline och SVEMO TA ( Id: 214 ) GS rapporterade från arbetet med IdrottOnline och den alarmerande tröghet som finns för anslutning av klubbar. Åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtagas presenterades. Vi kan i dag konstatera att ca: EN tredljedel av medlemsföreningarna aktivt har anslutit sig till KlubbenOnline. Till detta finns kopplat det nya TA-systemet som bygger på IdrottOnline, detta och andra oförutsedda svårigheter med TA kommer att ta mycket kraft i anspråk på kansliet under våren, situationen är otillfredställande.
7 (8) 6.7 Ändringar i NT ( Id: 215 ) Styrelsen tog del av TKs nya skrivningar i NT och godkände dessa. Styrelsen vill även tydliggöra att tydligare regler för enklare tävling skall hanteras av TK. Noterades en felskrivning, punkten 14.2.5.2 skall följas av 14.2.5.3. 6.8 Motorfederationernas möte 2011-01-21 ( Id: 216 ) Ordföranden rapporterar från möte med Motorfederationen samt redogör för SVEMOs uppgifter efter mötet. SVEMO presenterade vid mötet förbundets arbetsplan med Hållbarhetsredovisningen samt inbjöd övriga förbund att ta del av genomfört arbete samt att genomföra liknande insatser. 6.9 Ungdomsgrupp ( Id: 217 ) Styrelsen diskuterade förutsättningar och plan för upprättandet av en ny ungdomsgrupp. Arbetet och diskussionerna kring detta skall fortsätta. 6.10 Sektionsrapporter ( Id: 218 ) Styrelsen diskuterade allmänna sektionsfrågor. Anspråk på att åter tillåta dispenser har kommit för unga enskilda förare. Här finns regelverk som styr detta och dessa skall följas. Styrelsen tar del av brev från Lars-Olov Pettersson angående tillsättning av Endurosektion. Frågan har redan varit uppe på två tidigare möten och styrelsen har då redogjort för sitt beslut. De skrivningar som nu inkommit ändrar ingenting i sak och föranleder inte att styrelsen skulle ändra redan fattade beslut. Styrelsen diskuterade generell anslutning av sektioners och kommittéers adjungerade till SVEMO-mailadresser. Frågan har tidigare utvärderats och befunnits mycket kostsam, ytterligare komplikationer finns också. Styrelsen beslutar därför att inte ge ut SVEMO-mailadresser till adjungerade i sektioner och kommittéer. 6.11 Disciplinnämndsfrågor ( Id: 219 ) Åke Knutsson informerar om ärenden som behandlats av dsiciplinnämnden. Beslut som omfattar indragande av licenser skall läggas ut på hemsidan.
8 (8) 7 NÄSTA MÖTE Styrelsen beslutade att nästa möte ska hållas 12 mars i Norrköping. Mötet ska vara ett tvådagarsmöte. 8 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2011-02-21 Justerare Agneta Andersson Godkänt per e-mail 2011-02-25 Sture Fredell Godkänt per e-mail 2011-02-25