Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #13 Onsdag 19/12 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarar mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare. Förslag: Att Gustav Lundin väljs som sekreterare. Beslut: Att Gustav Lundin väljs som sekreterare..3 Val av justerare. Förslag: Att Antonia Cruz Olsson och Elise Winje väljs som justerare. Beslut: Att Antonia Cruz Olsson och Elise Winje väljs som justerare..4 Justering av röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Matilda Elf.. Cecilia Lindlöf.. Till kl. 23:07. Antonia Frey.. Cecilia Anslöv.. Pedro Alves.. Vedran Ismaili.. Gustav Lundin. Martin Johansson. Till kl. 20:59..6 Godkännande av föredragningslista. Föredragningslistan godkänns med fyra övriga punkter: Intyg. Idrottsmästeriet. Ekonomernas Dagar. Marknadsakademien..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg. Anses behandlad.
.8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Bordlägges..9 Incheckning. Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden. Elise Winje: Mål- och visionsmöte, U9 i Växjö, deltagit vid Nobel, Nobel Night Cap, Rådsmöte, Hjulmiddag, Luciabal, prov i alkohollagen, IS-möte, möte med Marknadsakademien, varumärkesmöte. Antonia Cruz Olsson: Mål- och visionsmöte, U9 i Växjö, UN-möte, Nobel Night Cap, Rådsmöte, IS-möte, Hjulmiddag, Luciabal, möte med Marknadsakademien, UU-möte, SFR:s årsmöte, intervjuat intresserad av posten som IT-ansvarig, SFN-möte, jobbat med fokusgrupper, gjort aktuella policys publika på hemsidan. Matilda Elf: LG-möte, utvecklingssamtal, Nobel Night Cap, Hjulmiddag, Luciabal, möte med faddergeneraler, förberett för Idrottsmästeriet, övriga frågor. Cecilia Lindlöf: Nobel Night Cap, Hjulmiddag, utvecklingssamtal, budgetmöte med ED, kontakt med inkasso, möte med SBP, möte med Fadderiet, löpande arbete. Antonia Frey: Mål- och visionsmöte, Luciabal, skrivit spex, Hjulmiddag, Nobel Night Cap, utvecklingssamtal, budgetmöte med ED, kontakt med inkasso, möte med SBP, möte med Fadderiet, löpande arbete. Cecilia Anslöv: Utvärdering med Capgeminis kontaktperson, mål- och visionsmöte, Aktivakvällen, möte med IBSweek, NU-möte, möte med FEK:ens studenter ansvariga för case, Rådsmöte, Hjulmiddag, möte med NU:s ordförande och Välkomstdagens ena projektledare, möte med Vedran ang. Banking week, alla avtal klara utom Scania. Pedro Alves: Mål- och visionsmöte, möte med Katarina på FEK angående fototävling, möte med nya MuO, MU-möte, möte med 24Seven, Hjulmiddag, utvecklingssamtal, möte med Malin Nordensson ang. vårbalen, utrett marknadsföringen i föreningen inför grafisk profil, varumärkesmöte, skrivit protokoll. Vedran Ismaili: Möte med SBP; ett med SBP, ett med Viola, IBSweek med Linda, julklappsutdelning, IU-möte, varumärkesmöte, Banking Week-möte, Hjulmiddag.
Gustav Lundin: Nobel Night Cap, mål- och visionsmöte, Hjulmiddag, skrivit protokoll..11 Avrapportering LG. Anses behandlad..12 Anmälningsärenden. (Bilaga 1) Läggs till handlingarna. Förtydligande information angående anmälningsärende SBP Coordinator VT13 : Tidigare vald coorinator Nicolina valde att tacka nej till rollen. Styrelsen tog därför ett nytt beslut via per capsulam..13 Beslutspunkt: Budget och projektplan SBP VT 2013. (Bilaga 2) Föredragande: Vedran Ismaili Förslag: Att styrelsen godkänner projektplan för SBP VT 2013. Att styrelsen godkänner budget för SBP VT 2013. Beslut: Att styrelsen godkänner projektplan för SBP VT 2013 med föreslagna ändringar. Att styrelsen godkänner budget för SBP VT 2013 med föreslagna ändringar. Mötet ajourneras kl. 19:33. Mötet återupptas kl. 19:48.
.14 Beslutspunkt: Brunnsviken runt 2013. (Bilaga 3) Föredragande: Matilda Elf Förslag: Att styrelsen godkänner projektplanen för Brunnsviken runt 2013. Att styrelsen godkänner budgeten för Brunnsviken runt 2013. Beslut: Att styrelsen godkänner projektplanen för Brunnsviken runt 2013 med föreslagna ändringar. Att styrelsen godkänner budgeten för Brunnsviken runt 2013 med föreslagna ändringar..15 Beslutspunkt: Projektplan Välkomstdagen VT 2013. (Bilaga 4) Förslag: Att styrelsen godkänner projektplanen för Välkomstdagen VT 2013. Beslut: Avslag. Mötet ajourneras kl. 20:59. Martin Johansson lämnar mötet kl. 20:59. Mötet återupptas kl. 21:07..16 Beslutspunkt: Avtalspolicy. (Bilaga 5) Förslag: Att styrelsen godkänner avtalspolicyn. Beslut: Att styrelsen godkänner avtalspolicyn med föreslagna ändringar..17 spunkt: Budget Välkomstdagen VT 2013. (Bilaga 6) Styrelsen har tagit del av budgeten och lämnat synpunkter till projektledarna att se över.
.18 Diskussionspunkt: Städdag. (Bilaga 7) Föredragande: Elise Winje Datum sattes för städning av Smedjan: inventering 10 januari, städdagar 20 respektive 27 januari kl. 10:00..19 Diskussionspunkt: Föreningsmöte. (Bilaga 8) Föredragande: Elise Winje En diskussion fördes kring datumet för vårens föreningsmöte. Ett förslag fördes fram om att ha mötet en månad tidigare än föregående terminers föreningsmöten, i syfte att få bättre kontinuitet och längre överlappning innan styrelseskifte..20 Diskussionspunkt: Arbetsrutiner. (Bilaga 9) Föredragande: Matilda Elf och Cecilia Anslöv Anses behandlad..21 Diskussionspunkt: Roll-ups. (Bilaga 10) Föredragande: Pedro Alves Anses behandlad..22 spunkt: Marknadsföring genom (Bilaga 11) Föreningen Ekonomerna. Cecilia Anslöv informerade om prismallen för marknadsföring via Föreningen Ekonomernas kanaler. Mötet ajourneras kl. 22:10. Mötet återupptas kl. 22:19..23 spunkt: Arbetet med föreningens varumärke. (Bilaga 12) Föredragande: Pedro Alves, Vedran Ismaili, Elise Winje Föredragande informerade om arbetet efter mål- & visionsmötet, hur detta har följts upp respektive arbetats vidare med.
.24 spunkt: Ekonomisk rapportering. (Bilaga 13) Föredragande: Cecilia Lindlöf och Antonia Frey Föredragande informerade om det aktuella läget för föreningens ekonomi..25 Övriga Punkter. Intyg. gavs rörande nuvarande situationen för intyg till aktiva. Idrottsmästeriet. Matilda Elf informerar om hur arbetet med Idrottsmästeriet går. Ekonomernas Dagar. rörande flytt av Ekonomernas Dagar. Projektledarna har undersökt möjligheten att ändra datumet i framtiden. I dialog med bl.a. huvudsammarbetspartnern för projektet, Ernst & Young, har arbetet resulterat i att det inte anses vara lämpligt. Marknadsakademien. Anses behandlad. Cecilia Lindlöf lämnar mötet kl. 23:07..26 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden. Alla ska ha en trevlig jul!.27 Beslutslogg. Elise Winje åläggs att efterforska i tidigare dokumentation rörande skrivare. Vedran Ismaili åläggs att föra vidare frågan om intyg..28 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 10 januari 2013 kl. 18:00..29 Mötets avslutande. Elise Winje förklarar mötet avslutat kl. 23:12.
Vid protokollet: Gustav Lundin Justerare: Justerare: Antonia Cruz Olsson Elise Winje
Bilaga 1 Anmälningsärende: Vice ordförande Näringslivsutskottet. Anna Sestan kommer under VT13 vara Näringslivsutskottets vice ordförande. Anmälningsärende: Äskning Food Crawl. Föredragande: Antonia Frey En äskning har beviljats Internationella utskottet för deras aktivitet Food Crawl. Anmälningsärende: SBP Coordinator VT13. Föredragande: Vedran Ismaili 2012-11-22 tog styrelsen via per capsulam följande beslut; Att tillsätta Rickard Fagerudd som SBP coordinator VT 2013. Anmälningsärende: Ordförande Marknadsföringsutskottet VT 2013. Föredragande: Pedro Alves Mina Fagerfjäll kommer under VT 2013 vara Marknadsföringsutskottets ordförande. Bilaga 2 Beslutspunkt: Budget och projektplan SBP VT 2013. Föredragande: Vedran Ismaili Se bifogade filer. Jag yrkar Att styrelsen godkänner projektplan för SBP VT 2013. Att styrelsen godkänner budget för SBP VT 2013.
Bilaga 3 Beslutspunkt: Brunnsviken runt 2013. Föredragande: Matilda Elf Se bifogade filer. Jag yrkar Att styrelsen godkänner projektplanen för Brunnsviken runt 2013. Att styrelsen godkänner budgeten för Brunnsviken runt 2013. Bilaga 4 Beslutspunkt: Projektplan Välkomstdagen VT 2013. Underlag delas ut på plats. Jag yrkar Att styrelsen godkänner projektplanen för Välkomstdagen VT 2013. Bilaga 5 Beslutspunkt: Avtalspolicy. Bakgrund Tidigare under terminen presenterades ett förslag på en avtalspolicy. De påtalade ändringarna som ansågs nödvändiga är nu gjorda. Jag vill därför att vi tar beslut om att föreningen kan använda denna i fortsättningen. Jag yrkar Att styrelsen godkänner denna avtalspolicy.
Bilaga 6 spunkt: Budget Välkomstdagen VT 2013. Är egentligen en budget där institutionen tar både intäkter och kostnader så därför är detta bara för att ni ska vara informerade. Mer info ges på mötet. Bilaga 7 Diskussionspunkt: Städdag. Föredragande: Elise Winje Bakgrund Renoveringen av Smedjans övervåning går nu mot sitt slut. I och med detta börjar arbetet med inredningen. Det finns i nuläget en hel del saker vi bör se över om vi har behov av att ha kvar. Rummet på bottenplan i Smedjan kommer även det att målas om, vilket gör att detta måste tömmas. Vi bör därför planera in en heldag då vi röjer i Smedjan. Frågor att diskutera; - När ska vi städa? - Vad behöver vi förbereda innan städningen? Bilaga 8 Diskussionspunkt: Föreningsmöte. Föredragande: Elise Winje Bakgrund Styrelsen ska under våren kalla till ytterligare minst ett föreningsmöte. För allas planering bör datum bestämmas så snart som möjligt. Fråga att diskutera; - När ska nästa föreningsmöte äga rum?
Bilaga 9 Diskussionspunkt: Arbetsrutiner. Föredragande: Matilda Elf och Cecilia Anslöv Bakgrund Med bakgrund av den diskussionen vi hade förra styrelsemötet runt "Hur man gör icke-fristående projekt i Föreningen Ekonomerna" har nu frågan lyfts till LG. Det resulterade i ett positivt bemötande till likande dokument samt i några nya frågor som vi nu behöver ta ställning till. Diskussionsfrågor: - Vad ska vi kalla övriga dokument förutom stadga och policy som underlättar arbeten i föreningen? - Vad är en rimlig summa, gällande omsättning på projekt, att låta utskottsordförande tillsammans med områdesansvarig i styrelsen klubba igenom projektplaner och budgetar? Alltså en summa som gör att dessa bara ska upp som anmälningsärenden till ett styrelsemöte och inte behöver klubbas av hela styrelsen. - Är det några andra delar av ett projekt som kan göras att den behöver klubbas på styrelsenivå? Bilaga 10 Diskussionspunkt: Roll-ups. Föredragande: Pedro Alves Bakgrund Vårens Mini-Greet börjar närma sig och Föreningen har fortfarande saknad av aktuella rollups som identifierar Föreningen på bästa sätt. En diskusson måste föras angående vilka riktlinjer Marknadsföringsutskottet ska ha i designen och utseendet av nya rollups. Tips är att tänka på det senaste Visionsmötet när vi diskuterar dessa frågor. Frågor att fundera över; Vilka färger ska våra rollups ha? Vart ska loggan stå? Ska våra rollups ha något annat? Ex: slogan, hemsideaddress, något annat? Typsnitt?
Bilaga 11 spunkt: Marknadsföring genom Föreningen Ekonomerna. Många företag och organisationer efterfrågar att få marknadsföra sig via Föreningen Ekonomerna. Därför har jag med input från er övriga i styrelsen sammanställt ett dokument/prislista för de marknadsföringstjänster som vi kan erbjuda. Priser är alltid lite känsliga därför har jag inte bifogat detta dokument. Några i styrelsen har dock redan varit med i diskussionen så jag känner mig trygg att de inte är helt uppåt väggarna. Om ni får en förfrågan om marknadsföringstjänster kan ni fortsättningsvis hänvisa dem till mig så kommer jag nu ha möjlighet att svara betydligt fortare än förut. Tanken är att detta dokument ska kunna vara levande även i fortsättningen så säg gärna till om ni har något ytterligare input. Jag tar även med mig ett utskrivet exemplar på mötet om ni vill kika. Bilaga 12 spunkt: Arbetet med föreningens varumärke. Föredragande: Pedro Alves, Vedran Ismaili, Elise Winje ges på plats kring det fortsatta arbetet med föreningens varumärke. Bilaga 13 spunkt: Ekonomisk rapportering. Föredragande: Cecilia Lindlöf och Antonia Frey ges på plats.