Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare: Boel Holgersson (C), Ale Kommun Lena Hedlund (KD), Benny Strandberg (KD), (tjänstgörande ersättare) Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF 1 Sammanträdet öppnas Gun-Marie Daun (KD),, tidigare ordförande i s styrelse, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Upprop Vid dagens möte är ledamoten Jan-Åke Simonsson (S), samt ersättarna Jan Sammels,, Lena Erlandsson, och Inga Olsson (C), förhindrade att närvara. Benny Strandberg (KD) är tjänstgörande ersättare för Jan Åke Simonsson (S),. Eftersom några i styrelsen inte har träffat varandra tidigare så tar vi en presentationsrunda. 3 Val av ordförande för mötet att till ordförande för mötet välja Georg Hohner,. 4 Val av sekreterare för mötet att till sekreterare vid dagens och kommande styrelsemöten välja Per Liljebäck, Förbundschef Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 5 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen med följande tillägg: - redovisning av utvärdering projekt Jobcoach Ale den 17 juni i Ale. 6 Val av justerare 1, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
att utse Benny Strandberg (KD),, att justera dagens protokoll. 7 Anmälan om huvudmännens beslut om ledamöter och ersättare i Ledamöter: Georg Hohner, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke Simonsson (S), Ersättare: Jan Sammels, tjänsteman, Lena Erlandsson, tjänsteman, Benny Strandberg, (KD) Vad gäller kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn så har de skriftligen inkommit med besked om vilka personer som beslutats att vara kommunernas representanter i Samordningsförbundets styrelse. Kommunerna har dock inte samrått om vem som ska vara kommunernas ordinarie ledamot i styrelsen. Följande personer har utsetts av respektive kommun: Boel Holgersson (C), Ale Kommun Gun-Marie Daun (KD), Lena Hedlund (KD), Inga Olsson (C), att till dagens möte utse Gun-Marie Daun (KD),, som ordinarie ledamot för kommunerna. att ge Per Liljebäck i uppdrag att på nytt skicka brev till respektive kommun och uppmana dem att samråda om hur ordningen ska se ut för kommunerna för perioden 2011-04-01 2015-03-31. 8 Val av ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-04-01 2012-03-31 att till ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn under perioden 1 april 2011 t.o.m. 31 mars 2012 välja Georg Hohner,. 9 Val av vice ordförande i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-04-01 2012-03-31 2, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
att till vice ordförande under perioden 1 april 2011 t.o.m. 31 mars 2012 välja Jan-Åke Simonsson (S), med reservation för kommande Regionval 15 maj 2011. 10 Firmatecknare för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn att Samordningsförbundets firma tecknas av ordförande, vice ordförande eller förbundets förbundschef, två i förening. 11 Attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-04-01 2015-03-31(Bil. 1). Per Liljebäck redovisar innehållet i Attest- och delegationsordningen. att godkänna Attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Attest- och delegationsordningen gäller från och med 2011-04-01 och tills vidare, dock längst till och med 2015-03-31. Delegationsordning kommer att behöva revideras kontinuerligt. 12 Information om arvode och ersättningar Per Liljebäck informerar om gällande arvoden och ersättningar. Samordningsförbundet följer, enligt Förbundsordning, s arvodesbestämmelser. Antecknas till protokollet 13 Verksamhetsplan och budget för 2011. Förslag på smärre justeringar. (Bil.2) Per Liljebäck redovisar kort innehållet i Verksamhetsplan och budget för 2011 samt förslag till smärre budgetjusteringar gällande följande insatser: Tjörns Teamet en ökning av budget från 700 tkr till 800 tkr Samordnare FYSS/FaR en ökning av budget från 300 tkr till 600 tkr Utrymme för nya insatser en minskning från 425 tkr till 300 tkr att godkänna föreslagna budgetjusteringar. 14 Avtal/Uppdragsbeskrivning Utgångspunkten i Kungälv(Bil. 3) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Utgångspunkten. 3, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Utgångspunkten. 15 Avtal/Uppdragsbeskrivning Ale Teamet (Bil 4.) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Ale Teamet. att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Ale Teamet. 16 Avtal/Uppdragsbeskrivning Stenungsunds Teamet (Bil. 5) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Stenungsunds Teamet. att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Stenungsunds Teamet. 17 Avtal/Uppdragsbeskrivning Tjörns Teamet (Bil. 6) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Tjörns Teamet. att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Tjörns Teamet. 18 Avtal/Uppdragsbeskrivning Jordhammars Växtkraft i Stenungsund(Bil. 7) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Jordhammars Växtkraft. att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Jordhammars Växtkraft. Per Liljebäck uppmanas att göra en smärre redaktionell ändring i texten. 19 Avtal/Uppdragsbeskrivning Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn (Bil. 8) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning Grön habilitering och levande trädgård. att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning Grön habilitering och levande trädgård 20 Avtal/Uppdragsbeskrivning Samordnare FaR/FYSS (Bil. 9) Per Liljebäck redovisar innehållet i Avtal/Uppdragsbeskrivning samordnare FaR/FYSS., Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 4
att anta Avtal/Uppdragsbeskrivning samordnare FaR/FYSS. 21 Projekt Saga. (Bil. 10) Frågan har diskuterats vid de två senaste styrelsemötena. Per Liljebäck berättar kort om vad som sagts tidigare i frågan. Liljebäck har sedan förra styrelsemötet pratat med ansvarig handläggare på ESF-rådet, vilket medförde att mobiliseringsfasen för projektet utökades ytterligare två månader. Liljebäck har också haft kontakt med Ola Andersson, förbundschef för Samordningsförbundet Hisingen, för att eventuellt få till stånd ett samarbete i projektet. De har nu sagt nej till att delta i projektet. Liljebäck gör den bedömningen att det är många osäkra faktorer med projektet vilket gör att det är tveksamt om Samordningsförbundet ska medverka finansiellt i projektet på det sätt som tidigare diskuterats i styrelsen. att inte medverka i ESF-projektet Saga som projektägare eller medfinansiär. Om projektägaren Yvonne Norlén ändå beslutar att själv dra igång projektet så är det inget som hindrar att Samordningsförbundet köper platser i projektet. 22 Sammanträdestider hösten 2011 Fredag den 16 september. Heldag på Stenungsbaden i Stenungsund. Vår traditionella gemensamma dag med ledamöter från de lokala ledningsgrupperna (LLG) och våra medarbetare som arbetar i våra olika projekt och insatser. Torsdag den 20 oktober kl. 13.00 16.00 i Ale Fredag den 25 november kl. 12.00 16.00 i Kungälv. Vi börjar med gemensam lunch mellan kl. 12.00 13.00. OBS! Vårt nästa styrelsemöte är flyttat från Ale till Jordhammars Växtkraft i Stenungsund. Vi börjar med gemensam lunch kl. 12.00. Styrelsemötet börjar kl. 13.00 och pågår till cirka kl. 16.00. 23 Övriga frågor Redovisning av utvärdering projekt Jobcoach Ale den 17 juni i Ale. Per Liljebäck informerar om att utvärderingen av projekt Jobcoach Ale kommer att redovisas i Ale den 17 juni med start ca kl. 11.30. Utvärderingsföretaget payoff.nu ansvarar för redovisningen. Inbjudna är kommunalråd från Ale Kommun, media och andra berörda. Samordningsförbundet kommer i samband med redovisningen bjuda på en lättare lunch. De som har möjlighet att närvara från Samordningsförbundet styrelse är välkomna att delta. Formell inbjudan skickas ut via mail i mitten av maj., Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 5
24 Sammanträdet avslutas Ordföranden Georg Hohner tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. Ordförande: Georg Hohner, Justerande: Benny Strandberg (KD), Sekreterare: Per Liljebäck, Förbundschef Samordningsförbundet 6, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV