SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare



Relevanta dokument
Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Strandberg (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Styrelsemöte nr [24] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Plats och tid Mangelboden, Kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering Underskrifter Sekreterare

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Kristensson (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (14) Kommunhuset, rum 293, klockan

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl :30 Wallhamn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB 22 maj /2015

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Konstituerande styrelsemöte

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Org.nr Sammanträdesdatum Sida. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr

Transkript:

Sida Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26 Paragrafer 14-25 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lennart Rosén (M) Jan Berndtsson (S) 1

Sida ande Lennart Rosén (M) Berne Petersson (KD) Hans Strandberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Övriga närvarande Maria Stahre (FP) Bengt Andersson (C) Gert Kjellberg (TP) Lasse Pettersson, vd Janina Liljekvist, vice vd & ekonom Anders Hansson, hamnkapten Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

14 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen. 3

15 Föregående mötesprotokoll 2015/1 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-03-20 och lägger detta till handlingarna. Protokoll från styrelsemötet 2015-03-20 gås igenom. 4

16 Protokoll från bolagsstämma 2015/10 Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman 2015-04-15 och lägger detta till handlingarna. Protokoll från bolagsstämman 2015-04-15 gås igenom. 5

17 Delår Tjörns Hamnar AB 2015-04-30 2015/11 Styrelsen godkänner delårsbokslutet per 2015-04-30 samt i övrigt noterar informationen. Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2015-04-30 samt ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. 6

18 Firmatecknare Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 15 7

19 Attestregler 2015/4 Styrelsen godkänner upprättade attestregler för Tjörns Hamnar AB. Föreligger upprättade attestregler för styrelsens godkännande. Ingen förändring från tidigare utgåva. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 16 8

20 Arbetsordning 2015/3 Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Tjörns Hamnar AB. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Ingen förändring från tidigare utgåva. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 17 9

21 VD-Instruktioner 2015/5 et bordläggs, vd-instruktionerna ses över och tas upp på nästa styrelsemöte. Tidigare VD-instruktioner gäller tills vidare. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vdinstruktioner beslutas om. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 18 10

22 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2015/6 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från tidigare utgåva. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 20 11

23 Utlämnande av allmänna handlingar Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller av den som av vd delegerats att handlägga denna fråga enligt 12 i bolagsordningen. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från tidigare utgåva. Tidigare beslut Styrelsemöte 2014-05-23 19 12

24 Rapport från bolaget Informationen noteras. VD Lasse Pettersson rapporterar om bolagets pågående verksamheter. - En önskan om studiebesök framfördes. - 28 maj kl 12.00 är det dop av ny färja och styrelsen är inbjuden. 13

25 Övrigt - Jan Berndtsson informerar om Buskär. - S gruppen önskar ha en diskussion gällande olika policys, riktlinjer och andra styrande dokument. Följande önskas svar på till oktobermötet: Förtydligande av tredje att-satsen i VD-instruktion Förtydligande av beslut avseende långa arrendekontrakt samt förköpsklausul Arbetsmiljöplan Affärsplan Utvecklingsplan - Hur ska bolaget framgent se på "konflikten" mellan bevara hamnar i kommunal ägo och säkerställa kustremsa för framtida generationer med bolagsordningens uppdrag "konkurrenskraftiga villkor" Policy för mark och vattenpriser vid försäljning Rutiner för upphandling 14