Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen Tertialuppföljning januari april 2013
Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Driftredovisning 3 Investeringsredovisning 4 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse 6 Styrkort 9 Måluppfyllelseprognos 11 Miljö- och byggnämnden Förvaltningsberättelse 14 Styrkort 15 Måluppfyllelseprognos 17 Tekniska nämnden Förvaltningsberättelse 19 VA-verksamheten 21 Styrkort 22 Måluppfyllelseprognos 23 Barn- och skolnämnden Förvaltningsberättelse 25 Styrkort 27 Måluppfyllelseprognos 29 Gymnasie- och utbildningsnämnden Förvaltningsberättelse 32 Styrkort 34 Måluppfyllelseprognos 36 Socialnämnden Förvaltningsberättelse 38 Styrkort 41 Måluppfyllelseprognos 43 Bilaga 1
Ekonomisk analys Resultat Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2013, ett underskott på 3,6 mnkr. Resultatförsämringen med samma period 2012 beror på ökade skatteintäkter 4,5 mnkr, ökade driftskostnader nämnderna 4,8 mnkr, minskat finansnetto 1,9 mnkr, projekt 1,6 mnkr och gemensamma kostnader inkl. pensioner 1,3 mnkr. Prognos På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 2,5 % till 559,0 mnkr (545,5) och kommunens nettokostnader öka med 3,5 % till 557,3 mnkr (538,7), 2012 års siffror inom parantes. Detta ger ett överskott mellan intäkter och kostnader med 1,7 mnkr. För att kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver resultatet för 2013 vara minst 0 mnkr. Budget Nämndernas prognos mot budget beräknas för 2013 bli på ett överskott motsvarande 1,4 mnkr. Projekten beräknas ge ett underskott på 1,1 mnkr. Pensionskostnaderna visar ett underskott på 6,6 mnkr. Skatteintäkterna väntas bli drygt 2,2 mnkr bättre än budget. De finansiella kostnaderna visar ett underskott på 0,4 mnkr mot budget. Totalt beräknas kommunen göra att underskott mot budget på 5,2 mnkr per sista april 2013. Placeringar Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,7 mnkr per 30 april en ökning med 1,3 mnkr (2,6 %) från årets början. Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 25,9 mnkr per 30 april en ökning med 0,9 mnkr (3,6 %) från årets början. Den ökade investeringsnivån har gjort att övriga placeringar minskats med 20 mnkr under det första tertialet. Tertialrapport Ovanåkers kommun Jan-April 2013 Förändring % Utfall tom april Budget- prognos 2013 Kkr 2012 2013 helår 2012 Budget 2013 Prognos 2013 avvikelse / helår 2012 DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämd 338 241 1 029 1 043 1 043 0 1,4% Kommunstyrelsen 20 396 19 089 63 433 58 376 58 976-600 VA-verksamhet 193 35 139 0 0 0 Miljö- och Byggnämnden 1 166 1 495 3 039 4 391 4 461-70 Tekniska nämnden 14 733 16 050 52 700 46 567 46 635-68 -11,5% Barn och skolnämnden 53 037 53 458 148 579 151 940 153 290-1 350 Gymnasie och utbildningsnämnden 20 405 21 099 60 607 61 457 61 457 0 Socialnämnden 69 513 73 097 210 642 221 159 217 659 3 500 3,3% Summa drift nämnder 179 781 184 564 540 168 544 933 543 521 1 412 0,6% PROJEKT Summa projekt -45 1 520 216 1 050 2 180-1 130 909% Gemensamma kostnader/intäkter -4 179-2 847-15 780-16 022-9 051-6 971-43% Avskrivningar 6 443 6 880 19 462 20 448 20 640-192 6,1% Kommunens nettokostnader 182 000 190 117 544 065 550 409 557 290-6 881 2,4% Skatter och generella bidrag -180 830-185 303-538 666-552 390-554 540 2 150 2,9% Finansiella intäkter -3 534-1 721-9 859-6 210-6 210 0-37% Finansiella kostnader 468 537 1 791 1 300 1 716-416 -4% Kommunens nettointäkter 183 896 186 487 546 734 557 300 559 034 1 734 2,2% SUMMA KOMMUNEN 1 896-3 630 2 669 6 891 1 744-5 147 INVESTERINGAR 6 140 5 043 37 406 50 359 45 213 5 146 21% Ekonomisk analys 2
Driftredovisning 2013 (Kkr) Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Prognos Avvikelse DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 1 043 241 0 241 23% 1 043 0 Kommunstyrelsen 58 376 35 555-16 465 19 089 33% 58 976-600 VA 0 6 773-6 738 35 0 0 Miljö- och byggnämnden 4 391 1 866-371 1 495 34% 4 461-70 Tekniska nämnden 46 567 18 407-2 357 16 050 34% 46 635-68 Barn och skolnämnden 151 940 57 854-4 396 53 458 35% 153 290-1 350 Gymnasie och utbildningsnämnden 61 457 23 095-1 996 21 099 34% 61 457 0 Socialnämnden 221 159 79 399-6 303 73 097 33% 217 659 3 500 Summa drift nämnder 544 933 223 189-38 626 184 563 34% 543 521 1 412 PROJEKT Summa projekt (internt-/blandfinansierade) 1 050 3 378-1 858 1 520 145% 2 180-1 130 GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER Växtkraft (kvarvarande medel) 565 0 0 0 0% 565 0 Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) 500 0 0 0 0% 500 0 Underhållsåtgärder 450 0 0 0 450 0 Kostnadsökningar (kvarvarande medel) 0 812 0 812 0 0 Pensionskostnader 14 713 6 939 0 6 939 47% 21 300-6 587 Kapitalkostnader -32 250-6 880-3 742-10 622 33% -31 866-384 Befarad kundförlust 0 25 0 25 0 Summa gemensamma kostnader/intäkter -16 022 896-3 742-2 846 18% -9 051-6 971 Avskrivningar 20 448 6 880 0 6 880 34% 20 640-192 KOMMUNENS NETTOKOSTNADER 550 409 234 343-44 227 190 117 35% 557 290-6 881 SKATTER & GENERELLA BIDRAG Skatteintäkter -417 360 0-140 526-140 526 34% -421 579 4 219 Inkomstutjämning -116 226 0-39 098-39 098 34% -117 295 1 069 Kommunal fastighetsavgift -18 877 0-6 053-6 053 32% -18 478-399 Kostnadsutjämning 2 312 0 880 880 0% 2 640-328 Regleringsavgift/bidrag -5 242 0-1 728-1 728 33% -5 185-57 Strukturbidrag -1 799 0-599 -599 33% -1 798-01 Kostnadsutjämning LSS 5 322 0 1 650 1 650 31% 4 950 372 Slutavräkning 2012,korrigering 0 0 0 0 0% -845 845 Preliminär slutavräkning 2013 4 783 0 172 172 0% 3 050 1 733 Skatteväxling -5 303 0 0 0 0% 0-5 303 Summa skatter och generella bidrag -552 390 0-185 303-185 303 34% -554 540 2 150 Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag 99,6% 100,5% Mål 99,0% 99,0% Skillnad mellan mål och budget -3 543-8 295 FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter -6 210 0-1 721-1 721 28% -6 210 0 Summa finansiella intäkter -6 210 0-1 721-1 721 28% -6 210 0 FINANSIELLA KOSTNADER Finansiella kostnader 400 105 0 105 26% 420-20 Finansiell kostnad pensionsskuld 900 432 0 432 48% 1 296-396 Summa finansiella kostnader 1 300 537 0 537 41% 1 716-416 KOMMUNENS NETTOINTÄKTER 557 300 537-187 024 186 487 33% 559 034 1 734 SUMMA DRIFTREDOVISNING 6 891 234 881-231 251-3 630 1 744-5 147 * inkl. tilläggsbudgeteringar. För detaljer se bilaga 1 3
Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Fastigheter Offentliga lokaler Budget 2008-2013* Nettoinvestering 2008-2013 Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Akustikåtgärder Roteberg 100 0 100 100 0 100 Rotebergs skola larm 120 0 120 120 0 120 Rotebergs förskola larm 40 0 40 40 0 40 Runemo skola larm 120 0 120 120 0 120 Celsiusskolan träteknik 2 850 3 707 3 707 0 243 243 Gyllengården dagverksamhet 1 900 1 293 2 200 1 893 1 286 2 193 Kokgryta Alftaskolan 190 0 190 190 0 190 Anpassn. arbetsrum Lillbo 60 0 0 60 0 0 Förbättrad lekmiljö Öjest 200 0 200 200 0 200 Öjestugan vagnförråd 250 05 0 250 05 0 Celsiusskolans kök 13 600 14 867 15 700-1 607-340 493 Parkering Lillboskolan 250 0 0 250 0 0 Upprustning aulan Celsius 800 23 800 800 23 800 Samlingssal Edsbyn bibl. 350 0 350 350 0 350 Fritidsgård Edsbyn 650 0 650 650 0 650 Hissanpassningar 1 800 20 1 800 1 780 0 1 780 Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto 692 692 692 692 692 692 Byte ventilation hus C 1 600 0 0 1 600 0 0 Byte ventilation Ed.bibl. 650 0 650 650 0 650 3-avdelningsförsk. Edsbyn 4 000 0 0 4 000 0 0 Byte ventilation Öjestuga 600 0 600 600 0 600 Fritidsgård Alfta 695 0 695 695 0 695 Fritidsanläggningar Reglersystem med styrning 200 0 200 200 0 200 Brandlarm Ridanläggning 200 0 200 200 0 200 Frekvensstyrning pumpar 150 0 150 150 0 150 Ridhus dränering hästhage 200 0 100 200 0 100 Alfta sim o sport återinv 11 800 890 12 100 10 959 49 11 259 Parkering Svenska Fönster 300 179 300 121 0 121 Rösaberg golfbana fastigh 150 1 285 150 150 1 285 150 Rösaberg golfbana mark 1 135 0 1 135 1 135 0 1 135 Omklädningsrum ishallen 4 550 158 4 550 4 490 99 4 490 Övriga lokaler Summa fastigheter 50 202 23 119 47 499 31 038 3 342 27 721 Infrastruktur Gator-broar Reinvestering gator 2 950 0 2 950 2 950 0 2 950 Trafiklösn. Norra Torget 1 000 155 1 947 853 09 1 800 Mark Markförsörjning 600 116 581 484 0 484 LBC området mark 550 0 550 550 0 550 Mark Norra torget Edsbyn 100 0 100 100 0 100 Avfallsdeponi Voxna 250 0 0 250 0 0 Edsbyn sydöstra industriområde 2 900 1 870 1 900 1 030 0 30 Flexibel bostadsmarknad 1 000 865 1 000 135 0 135 Övrig infrastruktur Scen Öjeparken 700 0 700 700 0 700 Utebad Öjeparken 1 500 0 0 1 500 0 0 Belysanl. rondell Alfta 125 0 125 125 0 125 Summa infrastruktur 11 675 3 006 9 853 8 677 09 6 874 IT IT-administration Datorer IT 2013 460 273 460 460 273 460 Hänvisningssystem växeln 300 0 300 300 0 300 IT i skolan 1-1 teknikprogram 2013 210 0 210 210 0 210 1-1 alla sjuor 2013 518 11 518 518 11 518 1-1 gymnasieettor 2013 330 0 330 330 0 330 Datorvagn bärbara 2013 100 08 100 100 08 100 * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 4
Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Budget 2008-2013* Nettoinvestering 2008-2013 Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Personaldatorer BOS 2013 258 164 258 258 164 258 Personaldatorer GUN 2013 18 0 18 18 0 18 Datorer Arken 2013 150 0 150 150 0 150 Dator särskilt stöd 2013 30 07 30 30 07 30 1-1 alla sexor 2013 513 18 513 513 18 513 Bildprojektorer BOS 2013 60 04 60 60 04 60 Trådlösa nätverk 2013 15 10 15 15 10 15 Skrivare 2013 30 0 30 30 0 30 Summa IT 2 992 495 2 992 2 992 495 2 992 Övrigt Diariesystem/ärendehant. 2 040 198 2 040 1 842 0 1 842 Kommunal ledningsplats 50 0 50 50 0 50 Trygghetslarm 200 0 200 200 0 200 Konstinköp 2013 35 08 35 35 08 35 Julbelysning Edsbyn 250 265 265 26 41 0 Julbelysning Alfta 250 0 250 250 0 250 Bredband i Långhed Långhed installation 141 124 141 17 0 17 Långhed inst. inv.bidrag -87 0-87 -87 0-87 Långhed fiber 470 448 470 22 0 22 Långhed fiber inv.bidrag -291 0-291 -291 0-291 Långhed kanalisation 4 089 3 829 4 089 260 0 260 Långhed kanal. inv.bidrag -2 532 0-2 532-2 532 0-2 532 Summa Övrigt 4 615 4 872 4 630-208 49-234 SUMMA INVESTERINGAR 69 484 31 492 64 974 42 499 3 895 37 353 Vatten och avlopp Vattenverk Radiokommunikation 80 44 80 80 44 80 Avloppspumpstationer 500 39 500 500 39 500 Utökadflödesmätn.nätet 200 0 200 200 0 200 Svabensverk vv/hydrogeolo 200 68 141 141 08 141 Reningsverk Långhed 800 0 800 800 0 800 Edsbyns RV Ventilation 1 500 602 1 500 898 0 898 Strosvedens vv/anslutn Ra 150 0 150 150 0 150 Alfta Reningsverk 500 122 500 500 122 500 VV byggnad Öjung 300 51 300 275 26 275 VV byggnad Svabensverk 900 0 900 900 0 900 Upprustning bef VA anläg. 500 50 500 500 50 500 Vattenledningar Reinvest.V-led.Viksjöfors 800 669 800 800 669 800 Centrala Edsbyn 300 04 300 300 04 300 Reinvestering Ryggesbo 150 96 54 54 0 54 Reinvest. Kvarnbackarna 460 448 460 76 64 76 Reinvestering Lobonäs 350 124 350 226 0 226 Ombyggnation problemområd 600 121 600 600 121 600 Sanering Alfta 560 0 560 560 0 560 Strumpinfodring Homna 300 0 300 300 0 300 SUMMA INVESTERINGAR VA 9 150 2 439 8 995 7 860 1 148 7 860 SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 78 634 33 931 73 969 50 359 5 043 45 213 * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 5
Kommunstyrelsen Ordförande: Yoomi Renström (s) Förvaltningschef: Christer Engström Antal anställda: 85 (årsarbetare) Ekonomiavd 2 237-158 2 078 6 400 6 300 Kostavd 7 418-3 729 3 689 11 083 11 083 Kulturavd 4 316-313 4 003 10 591 10 591 Service- och informationsavd 1 487-47 1 440 4 295 4 235 Utvecklingsavd. 227 0 227 1 341 1 000 Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med 600 tkr för helåret 2013. Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonomi, medarbetare och miljö så finns utvecklingsmöjligheter. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling till styrelsens ansvarsområde. ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även Driftredovisning april 2013 (Kkr) ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos god service och bidra till att det koncernövergripande Kommunstyrelsen 1 727-39 1 688 3 692 4 793 styrkortet uppfylls. Kommunchef 1 676-235 1 442 5 029 5 029 Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och Personalavd 2 064-171 1 893 6 251 6 251 förvaltningarna behov. Räddningstjänst 3 173 0 3 173 9 544 9 544 Fastighetsförvaltning 11 230-11 774-544 150 150 Totalt exkl.proj 35 555-16 465 19 089 58 376 58 976 Underskott -600 Driftprojekt ANDT 0-16 -16 0 0 Folkhälsosam. 93-186 -93 50 50 Barnlitteratur 05-20 -16 0 0 Totalt projekt 97-223 -126 50 50 Överskott 0 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 6 Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Viktiga händelser Ett extra anslag från kommunstyrelsens Växtkraftmedel på 125 tkr har tillskapat ytterligare 12 feriearbeten, 10 för gymnasieungdomar och två för högskolestuderande. (För total se nyckeltalen). Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har förberetts under våren och kommer att öppna under våren. Den officiella invigningen genomförs den 25 maj. Servicen utökats mot de kommunala bolagen i kommunen i enlighet med tidigare fattade beslut om samordning av administration i koncernkommunen. I år är det AICAB. En förändring har också gjorts av budgetprocessen innebärande att en beredning även genomförs under våren vilket har att ta ställning till äskanden och preliminära kostnadsökningar. Kommunstyrelsen/förvaltningen är ålagd besparings- /effektiviseringskrav vilka ännu inte är preciserade var i verksamheten de ska läggas ut. Därav så genomför förvaltningen flera tillfälliga personalminskningar där möjlighet ges. Effekter av det är för närvarande att införande av inköpssystem senarelagts och att andra arbetsuppgifter omfördelats inom förvaltningen. Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med grundskolan och bättre användning av befintliga Kommunstyrelsen
resurser, vilket i sin tur ska ge besparingsutrymme i framtiden. Musikskolan ingår även i år som part i Ovanåkers Skapande Skola projekt och man jobbar vidare med konst som försöksverksamhet. Från och med 1 mars har fritidsgårdsverksamheten övergått från kommunstyrelsen till tekniska nämnden vilket redan tidigare ansvarar för övrig fritidsverksamhet. Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och återfinns i Agnes Anderssonrummet i Alfta Hembygdshus. Arbetet med gemensam PA funktion fortsätter efter rekommendation av Hälsingerådet. Fem av Hälsinglands sex kommuner har ställt sig bakom utökad samverkan i form av en ny organisation. Förstärkning skedde med en webbutvecklare under 2012. Finansiering genomfördes med hjälp av omfördelning av befintliga resurser. Detta har möjliggjort ett större fokus på webbplatsen och utveckling av nya funktioner/tjänster. Kommunen ansvarar idag för webbplatser åt Borab, Helsinge Vatten, Aefab och Hälsingerådet. Överflyttandet av Helsinge Net Ovanåkers webbplats har påbörjats och beräknas vara klar innan sommaren. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland när det gäller växel- och telefoni har utretts. Prognos 2013 Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. Arbete pågår med att finna åtgärder som minskar anpassningsbehovet. Till största delen har hittills genomförda åtgärder varit av kategorin tillfälliga och ger endast effekt 2013. Resultatet av detta framkommer av prognosen vilken uppgår till 600 tkr. För 2014 återstår cirka 1,2 mnkr obeaktat det ytterligare besparingsbehov som ålagts styrelsen då. Måluppfyllelse Medborgare/kund Måluppfyllelse: Grön Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande främst fokus på barn och ungdomar. Verksamhet och utveckling Måluppfyllelse: Grön Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkansområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Medarbetare Måluppfyllelse: Gul Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte utarbetad. Ekonomi Måluppfyllelse: Gul Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har utveckling av den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska utfallet. Miljö Måluppfyllelse: Gul Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts. Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka kunskapen om alternativa energiformer i den verksamhet som den avsvarar för. Nyckeltal (prognos för 2013) Arbetsmarknadsåtgärder -10-11 -12-13 OSA/lönebidrag/ 12 5 5 3 trygghetsanställningar Feriearbeten, 70 1 45 40 52 Utlandspraktik 6 6 6 6 Arbetsträning för långtids- 10 10 10 10 arbetslösa Coachning 70 50 20 3 10 3 FAS 3 inom Jobb och utvecklings- 12 2 11 10 8 garantin Anmärkning 1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 2 Ny åtgärd. 3 Överenskommelse med Af saknas. Långtidssjukfrånvaro under året (-13). Framtid Fastighetsförvaltningen flyttas från och med den 1 oktober till tekniska nämnden där en resurs tillförs organisationen för att strategiskt arbeta med fastighetsfrågor. Funktionen kommer även att vara beställare av förvaltningsuppdraget vilket ligger på entreprenad hos det kommunala fastighetsbolaget AEFAB. Under maj påbörjas projekteringsarbetet inför en eventuell sammanslagning av Edsbyns museum och Edsbyns bibliotek. Under sommaren kommer vissa förändringar att ske. Ledningsfunktionen samt delar av arbetsmarknadsprojekt Historiekällar n flyttar till Näringslivskontoret med förändrad inriktning. Kulturchefen tar över ledningsfunktionen tills annan lösning har hittats. En i personalen får också delvis nya arbetsuppgifter i form av att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för Ovanåkers kommun. Kommunstyrelsen 7
Under maj månad kommer Socialnämnden att ta ett inriktningsbeslut för att kalla matlådor ska kunna levereras inom hemtjänsten. Beslutet innebär fler valalternativ för hemtjänsttagarna. Viss omställning kommer att krävas av Sunnangårdens kök. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen av diarie- och ärendehanteringssystem tas fram. Andra områden som kommer att prioriteras under året är papperslösa sammanträden och utveckling av e-tjänster. Det senare och andra webbaserade funktioner är områden som behovet av internt stöd ökar inom. Samverka med Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när det gäller teknik för telefoni undersöks. Denna fråga berör olika delar av förvaltningsorganisationen. En utredning har påbörjats beträffande våra två centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och det redan nu råder brist på utrymme. Kommunstyrelsen 8
Styrkort - Kommunstyrelsen 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under 2013. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. 9
Inriktningsmål i olika perspektiv Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med 2011. Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Fokus på verksamheternas mål och syfte. God arbetsmiljö. Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med 2012. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. Årlig redovisning och analys av sjuk- och arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 10
Måluppfyllelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användaroch informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna. Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Attraktionskraften beror till stor del på det innehåll respektive förvaltning svarar för. Med dagens ambitionsnivå bland annat via centralt stöd så är bedömningen att besökarantalet ska öka. Slutredigering av tillgänglighetsplanen pågår. Ambitionsnivå är att ta fram en kommunal tillgänglighetsguide, det vill säga för hela kommunen. Sker inom olika områden men inte som generell ansats. Ett exempel är de samtal som förts med bygdegårdsföreningar och andra kring de behov som uppkommer i sommar med anledning av världsarvet. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande fokus på barn och unga. Bland annat har Ungdomsforum genomförts för fjärde året. Här har barn och ungdomar möjligt att påverka sin livsmiljö- Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Se ovan. Kulturchefen deltar regelbundet vid olika former av frukostmöten i syfte att utveckla dialogen. 11 Kommunstyrelsen
Miljö Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under 2013. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. Arbetet sker gemensamt med samtliga Hälsingekommuner, delar av Gästrikland och Inköp Gävleborg. Tveksamhet råder kring hur området ska utvecklas med hänsyn till de ansvarsområden som ligger inom styrelsen. Kunskap om energiförbrukningen fås genom det projekt som tekniska förvaltningen driver och som ger fortlöpande bild av aktuellt energiförbrukningsläge. Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts ännu. Ambitionsnivå är att vara återhållsam med utskrifter. Viss information finns. Styrelsen/förvaltningen ansvarar för sidans utformning och främst tekniska förvaltningen om informationen. Se ovan kring mål avseende energiförbrukning. Sker i det gemensamma arbetet med Inköp Gävleborg. Ekonomi Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med 2011. Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Här har vi dock en rätt god bild av förhållandet då vi håller varandra informerade i olika ledningssammanhang. Uppföljning har uppvisat att vi betydande omfattning använder oss av avtalade leverantörer. Enskilda produkter som inte finns inom ramavtalet med leverantören kan även det ingå. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Noteras bör att måluppfyllelsen inte avser det ekonomiska utfallet. Verksamhet & Utveckling Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkanområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Följs huvudsakligen vi olika nätverk och information från bland annat SKL. 12 Kommunstyrelsen
Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Sker via budget och verksamhetsplan och i sin vidare förlängning de handlingsplaner som upprättas inom avdelningarna på förvaltningen. Medarbetare Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med 2012. Årlig redovisning och analys av sjukoch arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan. Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Sker löpande vid samverkansgrupper och avdelningschefsmöten. Genomfört med det tillägget att en avdelning har genomfört 1/3 av samtalen under årets fyra första månader. Motivet är det stora antalet medarbetare. Modellen ännu inte utarbetad. Generellt tas det upp löpande. En avdelning har utvecklingspotential. Metodproblem föreligger med hänvisning till en avdelnings verksamhetsinnehåll. Detta mål är närmare grönt än rött. Planer finns i stor utsträckning men ekonomin avgör om dessa kan genomföras. 13 Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning Ordförande: Patrik Eriksson (MP) Avdelningschef: Åsa Törngren Antal anställda: Åtta stycken en kommer i huvudsak att uppnås. Progonos på ekonomiska utfallet: Ett överskott på 130 000 kr på lönekontot på grund av en vakant tjänst (miljöinspektör), som beräknas vara besatt till hösten. Samt ett underskott på 200 000 kr avseende bostadsanpassningsbidrag. Sammantaget ett underskott på 70 000 kr. Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Miljö- och 61 0 61 235 235 byggnämnd Miljö- och byggkontoret 1347-4 1343 4358 4228 Bygg 0-175 -175-447 -447 Bostadsanpassning 391 391 700 900 Alkoholhandl. 51 0 51 150 150 Miljö och hälsa 16-192 -176-605 -605 Totalt 1866-371 1495 4391 4461 Underskott -70 Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd och livsmedelsområdet. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen kommunen. Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland. bostadsanpassningsbidrag. Hösten 2013 kommer avdelningen för första gången på flera år att vara fullt bemannat. Måluppfyllelse Endast mål som eventuellt inte uppnås kommenteras nedan. Etablera ett En dörr in Forum för sökanden vid nyetablering, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och smidigt. Kommentar Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen Kommentar På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS - regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Framtid Ökat behov av tillsyn inom strandskyddsområdet. Ökad energieffektivisering vid till- och nybyggnad tack vare en utarbetad handlingsplan 2013. Miljö- och byggavdelningen utför på uppdrag av kommunstyrelsen arbetet med bostadsanpassningsbidrag. Viktiga händelser Miljö- och byggavdelningen arbetar sen första december 2012 i en ny organisation. Kontoret är nu en avdelning av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens arbete och budget påverkas inte av omorganisationen. Prognos 2013 Ett överskott på lönekontot på grund av ej besatt tjänst, samt ett underskott på kontot för Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den handlingsplan som kommer att fastställas under 2013. Fortsatt arbete med avfallsfrågor inom avdelningens olika ämnesområden. Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan. En uppdatering av äredehanteringssystemet miljö och byggreda till VISION kommer att genomföras under 2014. För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det mycket viktigt att avdelningen blir fullt bemannat. Miljö- och byggnämnden 14
Styrkort Miljö och byggnämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Framgångsfaktorer Hållbart Ovanåker i framtiden. Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Plan för åtgärder av bristfälliga avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid tilloch nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan. Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Miljö- och byggnämnden 15
Inriktningsmål i olika perspektiv Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas syfte och mål. Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under 2013. Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål Långsiktig och strategisk personalplanering. Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Miljö- och byggnämnden 16
Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden 2013 Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Plan för åtgärder av bristfälliga Målet kommer att uppnås. avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- och nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet bedöms komma att uppnås. Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Miljö Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Förvaltningen deltar i arbetet med biosfär, Förstudie fiskevårdsplan och leder arbetet med detaljerad landskapsanalys för Sässmanområdet. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 17
Ekonomi Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBS-regionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS -regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Verksamhet & Utveckling Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under 2013. Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Medarbetare Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 18
Tekniska nämnden Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: 43 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med 68 000 kr. Den största avvikelsen i prognosen finns inom verksamheterna gata och park (-439 000 kr) och Färd- och riksfärdtjänst (+235 000 kr). På investeringssidan beräknas investeringarna att lämna ett överskott med drygt 1,5 miljoner kronor. Största orsaken till det är att investeringen Utebad Öjeparken inte kommer att genomföras under året. Målen för Tekniska nämnden är alla på väg att uppnås. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Nämnd + Kontor 1 902-402 1 501 3 808 3 742 Kommunen har fungerande former för föreningsdrift finns vid de kommunala idrottsplatserna, ridanläggningen och skidanläggningen samt vid de mindre isbanorna och utomhusbadplatserna. Mark, exploatering och planering 2 053-690 1 363 4 484 4 314 Gata, park, osa 6 674-723 5 951 17 273 17 712 Fritid 5 815-489 5 326 14 742 14 842 Kulturfastighete r 156 0 156 284 284 IT 1 668-48 1 620 5 226 5 226 Färd- och riksfärdtjänst 138-04 134 750 515 Totalt 18 407-2 357 16 050 46 567 46 635 Underskott -68 Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 71 km gator, 22 km gång- och cykelvägar, 10 större broar, gräsklippning av 153 000 m 2, slaghackning av 410 000 m 2, parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna lekplatser, 3 167 belysningsstolpar, 100 ha skog och cirka 250 fastigheter. Tekniska förvaltningen ansvarar också för trafikhandläggning, fysisk planering, strategisk planering, mätnings- och kartverksamheten, mark och exploatering, kulturfastigheter, kollektivtrafik/färdtjänst, IT-system och service till administrationen, intern service (kopiering, telefoni mm) och OSA-verksamhet. Boende och besökare i vår kommun har möjlighet till en aktiv fritid genom ett variationsrikt utbud av fritids-, rekreations- och fritidsverksamheter/anläggningar. Viktiga händelser Från och med mars månad har Fritidsavdelningen ansvar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Fortsatt uppskattat morgonsim på Celsiushallen och frukostsimning i Alfta simhall. Tekniska nämnden har beslutat att ta fram ett fritidspolitiskt program under 2013. Finansiering klar till förstudie (LONA-projekt) för att följa upp tidigare åtgärder i och omkring kommunens sjöar och vattendrag. Finansiering och upphandling är klar för byggande av Norra torget under 2013. Byggstart i maj. Besluten är nu fattade för att ansöka om att kommunen ska få bli Biosfär-kandidat. Den tidiga dialogfasen i kommunens Översiktsplanearbete har startat och kommer att pågå till september. Områdesbestämmelser för Viksjöfors ska arbetas fram. I det arbetet har kommunen haft tre byamöten för att dels informera om arbetet men även inhämta kunskap om bebyggelsen. Flera relativt stora investeringsprojekt har projekterats och upphandlats, bland annat Alfta sim- och sporthall och Alfta ishall. Mer aktiv samordning har organiserats med både Trafikverket och X-trafik. Det är viktigt i samhällsbyggandet att konstruktiv samordning finns mellan viktiga aktörer i samhället. En ny telefonoperatör är upphandlad. Tekniska nämnden 19
Prognos 2013 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med 68 000 kr. Den största beräknade avvikelsen finns inom gata och park (-439 000 kr). Där står höga kostnader inom underhåll av gatubelysning och vinterväghållning för den största delen. Investeringen i Alfta sim- och sporthall innebär en säsongsförkortning med 3 månader och ett beräknat inkomstbortfall på 100 000 kr. Mark, exploatering och planeringsverksamheten beräknas ge ett överskott med 170 000 kr där överskott från försäljning av Kvarnen är orsaken. Även färdtjänst och riksfärdtjänst beräknas ge ett överskott med 235 000 kr. På investeringssidan så genomförs alla investeringar under året förutom Utebad Öjeparken. Orsaken är att utredning av ett dagvattenutlopp uppströms det planerade badet måste utföras först och det sker i samverkan med Trafikverket. I och med detta ger investeringarna ett beräknat överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Under 2013 genomförs två stora investeringar, Alfta sim- och sporthall samt Alfta ishall. Då arbetena innebär åtgärder i befintliga byggnader finns risk för högre kostnader än planerat. Måluppfyllelse Alla effektmålen i styrkortet är på väg att uppnås. Framtid Det är viktigt för kommunen med ett fortsatt gott samarbete med föreningar omkring badplatser, isbanor samt kommunens stora idrottsanläggningar. Det säkerställer ett brett utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen. Kommunen behöver långsiktigt mer industrimark runt Edsbyn. När det gäller Alfta kan behovet och efterfrågan i dagsläget mötas. Det här kommer att beaktas i det pågående ÖP-arbetet. En samverkan kring telefonväxel-tekniken bland kommunerna i Hälsingland diskuteras och kan bli verklighet inom en snar framtid. Tekniska nämnden som viktig aktör i samhällsbyggandet kommer i framtida planering att mer fokusera/planera för bättre förutsättningar att cykla och använda kollektivtrafik. Trafikfrågor runt våra skolor har aktualiserats. Förvaltningen kommer att samarbeta med skolan kring resvaneundersökningar och ta fram förslag till åtgärder för att öka förutsättningar för att kunna cykla och gå till skolan istället för att åka bil. Planeringsavdelningens stora arbete med kommunens nya Översiktsplan kommer att pågå till 2015. Tekniska nämnden 20
VA-verksamheten Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: Personal överförd till HelsingeVatten AB från och med 20090401 VA-verksamheten har en snäv budget att röra sig med men hittills har 2013 fallit ut väl mot budget och inga oförutsedda händelser med större kostnadsutfall har inträffat. Inför tertialuppföljningen har driftredovisningen omarbetats för att bättre ge en bild av hur varje verksamhet bär sina kostnader. Intäkt och kostnader har fördelats på dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Inför VA-taxan 2014 kommer en utredning göras för att justera förhållandet mellan de olika taxeavgifterna och utreda en eventuell höjning av taxan. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Dricksvatten 2131-2481 -350 1692 1692 Spillvatten rening 4472-4137 335-1570 -1570 Dagvatten 170-120 50-122 -122 Totalt 6773-6738 35 0 0 Verksamhetsbeskrivning Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift, skötsel och underhåll av va-anläggningar. Viktiga händelser Under februari genomfördes en strumpinfodring av cirka 220 meter avloppsledning i Homna med avsikt att minska inläckaget av ovidkommande vatten. Det går ännu inte att få fram någon statistik på hur stor minskningen har blivit, men det har givit effekt. Just nu är ett stort antal investeringsprojekt på gång. Storsveden ska kopplas ihop med Raskes vattenverk och verket från Storsveden ska flyttas till Öjung. Renovering pågår också av Alfta och Edsbyns reningsverk. På ledningsnätet sker samordning med tekniska kontoret när det gäller investeringsplaner Under vårvintern har det varit ett antal läckor i kommunen, bland annat på huvudledningen från Raskes vattenverk. Avloppsstopp och läckor redovisas endast årsvis, varför statistik för början av 2013 inte finns framtagen. Prognos 2013 Prognosen för VA-verksamheten 2013 i Ovanåker är oförändrat mot budget, det vill säga ett nollresultat. Som tidigare budgeterat har kostnaderna för slamhanteringen minskat. Under perioden januari-april har detta inneburet en besparing på 50 tkr. Måluppfyllelse Kvalitetsmålet gällande dricksvatten är att det alltid ska vara av godkänd kvalitet vid alla analystillfällen. Samtliga dricksvattenprover som analyserats i Ovanåkers kommun under januari -april 2013 uppfyller kravet tjänligt. Något enstaka prov av dessa har klassats som Tjänligt med anmärkning. VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än tre år och uppfyller målet. VA-intäkterna täcker fullt ut kostnaderna. Andelen debiterbart vatten och andelen ovidkommande vatten mäts vid helår. Framtid Tillsammans med Ovanåkers kommun ska Helsinge Vatten utreda möjligheterna att på sikt koppla samman dricksvattensystemet i Alfta med huvudledningen från Edsbyn som idag går ända till Viksjöfors. Inom Ledningsnät Ovanåker har en pensionsavgång från förra året ersatts med en säsongsanställning för maj-okt 2013. Om saneringsbehovet av ledningarna ska kunna mötas behöver detta bli minst en årsanställning. I årets budget finns tyvärr inte utrymme för detta. Under 2012 sanerades cirka 0,3 % av ledningsnätet i Ovanåkers kommun. Svenskt Vatten rekommenderar att saneringstakten ska ligga upp mot 1,0 %. VA-verksamheten 21
Styrkort Tekniska nämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas mål och syfte. Dialog med brukare/medborgare om behov och utformning i två investeringsprojekt 2013. Vi vill veta vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden. Ökad användning av cykel i kommunen. Fokus på barn och ungdomar. Två nämndssammanträden ska genomföras hos föreningar i kommunen. Dokumentera företagens behov av förbättrad infrastruktur till och från arbetsplatsområden och arbeta in det i en långsiktig investeringsplan i samråd med Trafikverket. Öka medvetenheten hos verksamheter/föreningar/brukare att med vårt beteende kan vi minska energianvändningen. Ökad kunskap hos beslutsfattare om energi- och miljöstatus på kommunens anläggningar. Ökad återvinning av materiella resurser i samband med underhåll och investeringar inom tekniska nämndens område jämfört med 2012. Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de kommunala gatorna. Ökad markreserv för näringslivsetablering jämfört med 2012. Ökat informationsflöde via flera medier till medborgarna om tekniska nämndens verksamheter, både gällande ekonomi och tjänsteleveranser. Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av minst samma storlek 2013 jämfört med 2012. Ökad marknadsföring mot medborgarna. Ökad aktiv omvärldsbevakning inom tekniska nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen ska arbeta fram handlingsplaner med tydliga åtgärder för att uppnå effektmålen. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. 95 % av personalen ska känna delaktighet, känna sig nöjda med arbetsmiljön samt arbetsledning. 95 % av personalen ska känna till målen för sin verksamhet. 100 % av personalen ska ha en kompetensutvecklingsplan. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 22