Onsdag 22 augusti 2018, kl. 09:00 11:50 i sammanträdesrum B

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Onsdag 22 augusti 2018, kl. 09:00 11:50 i sammanträdesrum B Ledamöter Mikael Jonsson (M), Ordförande Lena Woxberg (S), 1:e vice ordförande Ingemar Ehn (L) Elisabeth Eriksson (C) David Parhans (C) 1(19) Ersättare Peter Grip (S) Övriga närvarande Fastighetsstrateg David Persson 67 Fritidschef Eva Holm 68 Enhetschef Monica Liljemark 68 Planeringschef Johan Olanders Tf Samhällsbyggnadschef Christer Engström Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl Justerare Elisabeth Eriksson (C) Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 29 augusti kl: 13:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva-Lena Zetterdahl Ordförande Justerare Mikael Jonsson Elisabeth Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arkivskåp tjänsterum Underskrift Eva-Lena Zetterdahl

2 2(19) Ärendelista 65 Dnr 2018/00093 Godkännande av dagordningen Dnr 2018/00094 Allmänhetens frågestund Dnr 2018/00241 Information om det nya äldreboendet i Edsbyn Dnr 2018/00242 Information om fritidsverksamheten Dnr 2018/00243 Information om överföringsledningen mellan Viksjön - Alfta Dnr 2018/00244 Information om grundvattennivåerna i Ovanåker Dnr 2018/00237 Verksamhetsplan VA-verksamheten Dnr 2018/00236 Budget och verksamhetsplan Dnr 2018/00232 Förfrågan om avskrivning av lån, Edsbyns Brukshundklubb Dnr 2018/00092 Rapporter Dnr 2018/00090 Delegeringsbeslut Dnr 2018/00091 Meddelanden... 19

3 3(19) 65 Dnr 2018/00093 Godkännande av dagordningen Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner dagordningen.

4 4(19) 66 Dnr 2018/00094 Allmänhetens frågestund Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller delvis. Besökare har då möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 5(19) 67 Dnr 2018/00241 Information om det nya äldreboendet i Edsbyn Fastighetsstrateg David Persson informerade. Tekniska nämnden tackar för informationen.

6 6(19) 68 Dnr 2018/00242 Information om fritidsverksamheten Fritidschef Eva Holm informerade om fritidsgårdarna i Alfta och Edsbyn och om det rörliga friluftslivet. Enhetschef Monica Liljemark informerade om fritidsanläggningarna och campingen i Alfta. Tekniska nämnden tackar för informationen.

7 7(19) 69 Dnr 2018/00243 Information om överföringsledningen mellan Viksjön - Alfta Planeringschef Johan Olanders informerade om överföringsledningen mellan Viksjön och Alfta. Om allt går enligt planerna så blir det driftsättning vid årsskiftet. Tekniska nämnden tackar för informationen.

8 8(19) 70 Dnr 2018/00244 Information om grundvattennivåerna i Ovanåker Planeringschef Johan Olanders informerade om grundvattennivåerna i Ovanåker som ligger nära normala nivåer i större magasin och strax under vid små magasin. Tekniska nämnden tackar för informationen.

9 9(19) 71 Dnr 2018/00237 Verksamhetsplan VA-verksamheten Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner redovisat förslag till verksamhetsplan för VAverksamheten. Sammanfattning av ärendet Helsinge Vatten AB har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för VAverksamheten. Budget för 2019 har redan beslutats vid Tekniska nämndens sammanträde i mars. Driftbolaget Helsinge Vatten AB sköter driften av Ovanåkers kommuns allmänna VA-anläggningar, samt ger förslag till investeringsplaner för VAverksamheten. De har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för VAverksamheten. En budget för 2019 har redan beslutats vid Tekniska nämndens sammanträde i mars. Under hösten kommer en översyn av taxan att göras där hänsyn tas till framtida investeringsbehov, eventuella besparingar och effektiviseringar samt eventuella organisationsförändringar. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för VA-verksamheten Beslut skickas till Helsinge Vatten AB Ekonomiavdelningen och budgetberedningen Planeringschef Johan Olanders Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

10 10(19) 72 Dnr 2018/00236 Budget och verksamhetsplan Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltningsberättelse, budget- och anpassningsåtgärder och styrkort för Detta innebär att för 2020 äskas ytterligare tkr och för 2021 ytterligare tkr. Tekniska nämnden överlämnar härutöver till budgetberedningen ett förslag till minskning av fastighetsunderhållet på 1 mnkr med anledning av att antalet m2 att underhålla minskat. Denna minskning återfinns inte under punkt 1. Förvaltningsberättelse, budget- och anpassningsåtgärder och styrkort för överlämnas till ekonomiavdelningen/budgetberedningen Sammanfattning av ärendet Planeringsprocessen för 2019 och framåt har genomförts i två steg. Det första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny verksamhet som skulle godkännas. För tekniska nämnden så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar kompenserades. Av de äskanden som Tekniska nämnden gjorde för 2019, mnkr, beviljades tkr för Något ställningstagande för 2020 och 2021 gjordes inte. Förvaltningen har för 2019 tagit fram ett förslag med dessa förutsättningar: Tekniska nämndens budgetram 2019 Ram enl. Ram enl. förslag, tkr Ytterligare äskande förutsättningar, tkr

11 11(19) Tekniska nämndens budgetram 2020 Ram enl. Ram enl. Förslag Ytterligare äskande förutsättningar, tkr Tekniska nämndens budgetram 2021 Ram enl. förutsättningar, tkr Ram enl. förslag Ytterligare äskande Utöver ovan föreslagen disposition återfinns ett förslag till besparing på fastighetsunderhållet, 1 mnkr, då antalet m2 att underhålla minskat. Observera att styrkortet för inte är berett utan endast utgör 2018 års mål. Nyckeltal Nyckeltalen avser att utgöra ett väsentligt komplement till de mål som återfinns i styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi tänker oss att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad kostnad per enhet, t ex kostnad per portion. Vid analys av utfall så ska vi kunna följa om det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de fasta kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader). På detta område finns fortfarande utvecklingspotential och vi noterar att redovisningen endast innehåller ett begränsat antal nyckeltal. Ärendet Planeringsprocessen för 2019 och framåt har genomförts i två steg. Det första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny verksamhet som skulle godkännas. För tekniska nämnden så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar kompenserades.

12 12(19) Av de äskanden som Tekniska nämnden gjorde för 2019, tkr, beviljades tkr. Något ställningstagande för 2020 och 2021 gjordes inte. Förvaltningen har för respektive år tagit fram ett förslag till disposition under de förutsättningar som finns i anmärkningskolumnen. Äskande 2019 Tn Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning Fysisk planerare ) IT- tekniker ) Plattform för e-tjänster Licenser för hantering mobila enheter ) Tillgänglighetsanpassning Kvarnsveden ) Moduler Alftaskolan ) Summa Att disponera Anmärkningar 1) Rekrytering skjuts fram så att kvartalseffekt uppnås. Beloppet justera med externa projektmedel. Ställningstagande för 2020 och framåt krävs för effektuering av rekryteringen. 2) Kostnaderna tas från de nämnder/förvaltningar som får lägre kostnader tack vara åtgärden. Förslag till justering läggs vid budgetberedningen. 3) Utgår då detta är en investering. 4) Behovet har flyttats fram, dvs. endast halvårseffekt Ställningstagande för 2020 och framåt krävs för effektuering. 5) För kännedom så har tillfälliga medel beviljat för 2018 för denna tjänst.

13 13(19) Äskande 2020 Tn Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning Fysisk planerare ) IT- tekniker Plattform för e-tjänster Licenser för hantering mobila enheter ) Moduler Alftaskolan ) Summa Att disponera 0 Förklaring till anmärkningar, se Förslaget innebär ett förnyat äskande om tkr för Äskande 2021 Tn Äskande tkr Disposition tkr Anmärkning Fysisk planerare ) IT- tekniker Plattform för e-tjänster Licenser för hantering mobila enheter ) Moduler Alftaskolan ) Summa Att disponera 0 Förklaring till anmärkningar, se 2019.

14 14(19) Förslaget innebär ett förnyat äskande om tkr för Att särskilt notera att en besparing på fastighetunderhållet föreslås med anledning av att antalet m2 att underhålla minskat p g a fastighetsförsäljningar och genomgripande renoveringar. Besparingen som föreslås är 1 mnkr och räknas inte in som en besparing för tekniska nämnden utan överlämnas till budgetberedningen att hanteral. Observera att styrkortet för är berett men att avsikten är att förslag till förändrade nämndmål läggs vid sammanträdet. Beslutsunderlag Förvaltningsberättelse Bilaga Anpassningar Styrkort tekniska nämnden Budget och verksamhetsplan Tn Samverkansprotokoll xx (ännu ej genomfört) Tjänsteskrivelse Christer Engström, Beslut skickas till Ekonomiavdelningen/Budgetberedningen Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 15(19) 73 Dnr 2018/00232 Förfrågan om avskrivning av lån, Edsbyns Brukshundklubb Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja anstånd med 2018 års betalningar enligt det låneavtal som föreligger mellan Edsbyns Brukshundklubb, org.nr , och Ovanåkers kommun, org.nr Låneavtalet är daterat Sammanfattning av ärendet Edsbyns brukshundklubb har i mail till Ovanåkers kommun bett om avskrivning av resterande del av det lån som erhölls under 2011 och löper under 7 år. Motivet till den önskade avskrivningen anges till att ett tak behöver byggas över befintliga platta tak p g a dels snöröjningsskäl och dels krav i bygglovet. Lånet uppgår till kr exklusive upparbetad ränta. Den upparbetade räntan uppgår för 2017 till 685 kr och för 2018 till 1370 kr (antagande om slutbetalning ). Anledningen till den upparbetade räntan för 2017 och kapitalskuldens storlek är att anstånd beviljade för en låneåterbetalning och räntan därmed inte betalades. Beslut om att bevilja lånet fattades av kommunfullmäktige , 47. Följaktligen behöver det vara kommunfullmäktige som fattar beslut om en eventuell avskrivning om beredningen av ärendet kommer fram till det förslaget. Ett förslag till avskrivning behöver kompletteras med hur detta ska finansieras. Alternativ till ovanstående är ett avslagsförslag med det principiella motivet att det i begränsad omfattning förekommer liknande lånelösningar för andra föreningar och att likabehandlingsprincipen leder till frågan om även dessa föreningar ska hanteras på motsvarande sätt. Ett ytterligare alternativ skulle vara att ge anstånd med 2018 års betalningar för att stärka föreningens likviditet och därmed underlätta föreningens möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs. Detta alternativ är inte kommunicerat med föreningen med utgör i dagsläget det förslag som förordas från förvaltningen.

16 16(19) Beslutsunderlag Låneavtal daterat Skuldebrev daterat Framställan om avskrivning av lån daterad Beslut skickas till Edsbyns brukshundklubb Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

17 17(19) 74 Dnr 2018/00092 Rapporter Inga rapporter finns.

18 18(19) 75 Dnr 2018/00090 Delegeringsbeslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. Tillstånd enl ordningslagen. Anställningsavtal. Färdtjänstärenden Riksfärdtjänstärenden

19 19(19) 76 Dnr 2018/00091 Meddelanden Yttrande till Mark- och miljödomstolen, reglerings av sjöarna Tälningen och Mållången. Protokoll Ks 102 och Kf 47, 50,