Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: ----- Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif Bolin (LB), Ola Lundberg (OL), Solveig Lundström (SL), Jan Olofsson (JO), Mikael Peterson (MP) (fr o m 10), Lena Puhasmägi (LP), Kerstin Rosén (KR), Börje Sandgren (BS) och Pia Zätterström (PZ). Personalens representant: Olle Kristenson (OK) Riksidrottens personal m.fl: Mikael Santoft (RC) och Håkan Danielsson (FR) Thomas Karlsson Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga, och speciellt de nya, ledamöterna välkomna. Härefter genomförs en personlig presentation av samtliga närvarande. Efter några praktiska mötesdetaljer läser Ordf upp ett tackbrev från den tidigare ledamoten och nuvarande hedersledamoten Lars Edwinsson med anledning av den uppvaktning han fick vid SISU-stämman då han avgick. Brevet noteras till protokollet. a) Protokolljustering Protokoll nr 18 2003-2005 Efter att JA påpekat att hennes närvaro vid mötet inte är noterat i protokollet, liksom att hon var närvarande vid Västsvenska SISU-distriktets årsmöte, läggs protokollet med dessa justeringar med godkännande till handlingarna. Protokoll nr 1 2005-2007 Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. b) Protokolljusterare Ordf förklarar bakgrunden till förändringen att i fortsättningen utse en protokolljusterare bland ledamöterna enligt ett rullande schema, i stället för att endast mötesordföranden justerar protokollet, samt föreslår att JA utses till FS:s förste protokolljusterare enligt den nya ordningen. att införa systemet att fortsättningsvis löpande utse en ledamot till protokolljusterare, och att utse JA att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll. c) Förhinder Ordf upplyser att MP meddelat att han anländer senare under mötet.
2 d) Godkännande av föredragningslistan Föreligger ett förslag till dagordning. Till detta anmäls som tillkommande rapporter ärendepunkt 17 h) Lägesrapport Equalprojektet 1+1 = 3, 17 i) FBR:s krav på Internkontroll och 17 j) Rapport från simförbundets årsmöte. Med dessa tillägg godkänns förslaget till föredragningslista. 2. Konstituering med hänvisning till 5 kap 1 i stadgarna att på förslag från Ordf till vice ordföranden utse Leif Bolin och Pia Zätterström; att på förslag från RC till protokollsekreterare tills vidare utse Thomas Karlsson. Vidare noteras att RF har utsett Karin Mattsson som sin representant; och att SISU-personalen har utsett Olle Kristenson som sin ordinarie representant, med Eva Purvin som personlig suppleant. 3. Firmateckning att på förslag från RC med stöd av stadgarnas 1 kap 8 att till firmatecknare utse FSledamot, RC Mikael Santoft, FR Håkan Danielsson och Göran Larsson, två i förening. 4. Attest- och avtalsteckningsrätt Med anledning av kanslisammanslagningen mellan RF och SISU föreligger förslag till nya gemensamma regler för attest- och avtalsteckningsrätt för båda organisationerna. Förslaget har för RF:s del antagits vid Riksidrottsstyrelsens sammanträde i maj 2005. Jämfört med tidigare attestordning föreslås att vice ordförande i FS har attesträtt för förbundsordföranden, i stället för förbundsrektor. Vidare föreslås att chefen för idrottsservice f.n. Göran Larsson, RF - har generell attesträtt för samtliga avdelningar inom RF och SISU. Avtalsteckningsrätten föreslås tillkomma firmatecknare i enlighet med den ordning som beslutats under föregående ärende, med undantag av anställningsavtal som tecknas av stabschefen och personalhandläggare gemensamt. med stöd av stadgarna 5 kap 4 att fastställa SISU:s attest- och avtalsteckningsrätt i enlighet med förslaget, bilaga 1.
3 5. FS arbetssätt och arbetsordning Föreligger en möteshandling. Ordf föredrar och hänvisar till den ordning som råder för och inom RS, och ställer frågorna: Hur ska vi jobba? Hur ska vi kompetensutveckla oss? OK redogör för Hallandsmodellen som innebär att två ledamöter respektive har ett bevakningsområde, många telefonmöten för snabba beslut, färre sammanträden, men då längre sådana, bl a för kompetensutveckling. Härefter uppkommer en vid diskussion av vilken bl a följande noteras. - RS styrelsearbete känns mer formellt, SISU:s mer levande. - De fem senaste åren har varit mer folkbildningsinriktade än de tidigare. - Det kunde vara fler korta beslutsmöten, t ex per telefon. - Ett möte per år borde ligga utanför Sthlm, varvid lokala SISU-distrikt, DF och SDF borde vara en målgrupp i anslutning till mötet, men dagsmöten bör av ekonomiska skäl genomföras i Stockholm. - En viktig effekt av längre möten är den personliga kännedomen om varandra som naturligen uppkommer. - Eventuellt kanske möten ska genomföras med de SF som idag inte utnyttjar SISU i anslutning till FS-möten. - Nya kansliets primära uppgift är att komma närmare SF, vilket är avgörande för SISU-distriktens verksamhet. - Vi bör kanske fastställa ansvars-/kunskaps-/bevakningsområden för respektive ledamot, utifrån att alla känner för sitt område. - Vi måste hitta tillfällen för kompetensutveckling vilket främst begränsas av ekonomin men även tidsåtgången. - Fortsatta temamöten. Låta tjänstemän/andra komma och berätta om sitt aktuella sakområde. att uppdra till RC, att i samråd med presidiet, med ledning av de förda diskussionerna och med utgångspunkt i det arbete som FS genomförde under decembermötet 2004 återkomma med förslag till arbetssätt och arbetsordning för FS. 6. Uppdrag från SISU-stämman Ordf hänvisar till föreliggande möteshandling, men vill att den viktiga frågan om fördelning av statsbidrag diskuteras mer ingående inledningsvis, och upplyser att Folkbildningsrådet den 12 oktober fattar det formella beslutet om statsbidrag för studieförbund från 2007. Om detta beslut inte innebär ökat bidrag för SISU måste det finnas en strategi för hur SISU ska agera. Han understryker att SISU lyft upp skiljaktigheterna inom folkbildningsfamiljen till ytan, där skiljelinjen får anses gå mellan de som anser att folkbildningen är till för folkrörelserna, och de som anser att den är till för individerna. RC understryker att SISU-organisationens existens idag är avhängig SISU:s möjligheter att anskaffa externa resurser utöver statsbidraget, som inte hade räckt för att förhindra konkurser på distriktsnivån.
4 FR uttrycker förhoppningen att SISU borde erhålla 20 22 Mkr i ökat bidrag i det kommande nya systemet. Härefter inställer sig den första fördelningsfrågan, om hur att fördela mellan SISU och SISU-distrikten. Därefter den andra om hur att fördela bland SISU-distrikten. Från den påföljande diskussionen noteras bl a följande: - Kommande politiska beslut är avgörande för SISU:s framtida existens, varför vi måste samla trupperna och driva våra frågor hårt framöver. - Beslut måste fattas om hur SISU och SISU-distrikten ska kunna stå eniga för att uppträda optimalt gentemot uppdragsgivaren idrotten. - Får statsbidraget användas till kommunal folkbildningsutjämning? - Hur gör vi med kommuner som säger nej till bidrag till folkbildning men ja till idrottsutbildning? - Folkbildningens framtid är hotad, idrottens är säkrad. - Det borde finnas möjligheter att koppla folkbildningsfrågorna till t ex ledarbristen inom idrotten och handslagets prioriterade satsning på ledarutveckling. - Förhoppningsvis kommer de framtida politiska besluten innebära en koppling mellan folkbildning och folkrörelse, och då är SISU en klar vinnarna bland studieförbunden. - Det viktigaste måste vara att erhålla resurser till vår idrottsliga utbildning, inte att folkbildningen får resurser. När det gäller rubricerade uppdrag från stämman är det FR:s förhoppning och planer att de som hade ansvar för att förbereda motionssvaren till stämman också utgör resurspersoner vid beslutshanteringen. Verksamhetsinriktningen 2006 2007 Vid mötet delas den nya trycksaken Verksamhetsinriktningen 2006-07 ut. Det konstateras att SISU måste ha en strategi för hur att föra ut innehållet i verksamhetsinriktningen i distriktens dagliga verksamhet. RC anser att FS måste klargöra vilken roll SISU-distrikten faktiskt ska ha i sin verksamhet, vilket innebär att FS måste ta ett litet större centralt grepp än tidigare. Utgångspunkten härför är att distrikten faktiskt är redskapet för att nå ut till idrottens föreningar med utbildning. Det konstateras att distriktens verksamhetsberättelser borde utgöra det naturliga verktyget för att följa upp verksamhetsinriktningens genomslag i deras genomförda verksamhet. Samtidigt understryks att dialogen och kommunikationen är avsevärt viktigare än själva trycksaken och dess distribution för att innehållet ska göras levande. Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan delas ut, varvid vissa diskussioner uppkommer.
5 Stadgarna Det konstateras att de ändringar som stämman beslutade om, och främst namnbytet, inte föranleder någon förändring av den grafiska profilen mm. Vidare att det är viktigt att snarast distribuera de nya stadgarna till distrikten. Kanotförbundets motion Ursprung och fäste Inom Handslagets ledarförsörjning år 2, har 20 SF medverkat i 6 olika pilotprojekt. Syftet med pilotprojekten har varit att planera och genomföra gränsöverskridande gemensamma barn- och ungdomsledarutbildningar. Genomgående har samtliga SF och deltagare på utbildningarna varit positiva till samverkan. Eftersom arbetet med ledarförsörjning fortsätter även under år 3 och 4, så finns det möjligheter att erbjuda fortsatt stöd till utveckling och förädling av gränsöverskridande utbildningar. I juni 2005 träffades representanter från Judoförbundet, Kanotförbundet, Sportskytteförbundet och Danssportförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att diskutera form och innehåll i en framtida gemensam barnoch ungdomsledarutbildning. Förbunden enades kring ett antal nyckelbegrepp för fortsatt utveckling av utbildningen. Utbildningen ska vara gränsöverskridande, flexibel utbildningsform, genomföras i samtliga SISU Idrottsutbildarnas distrikt och ambitionsnivån är att utbildningen ska innehålla 15-20 timmar. Målgrupp för utbildningen är ledare för barn och ungdom, i åldern 7-15 år. Det är viktigt att kursoch utbildningsavgiften är lika i landet. Gruppen ska träffas i mitten av september varvid SISU Idrottsutbildarna ska presentera förslag till innehåll och genomförande av gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning. Därefter planeras att erbjuda övriga SF att delta i arbetet. Stockholms motion Fördelning av statsbidrag Ordf och FR har haft en överläggning med Roland Joelsson, ordförande i SISU Idrottsutbildarna Väst och Sören Karlström, ordförande i SISU Idrottsutbildarna Västergötland i detta ärende. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Västernorrlands motion Modell för kvalitetsbedömning Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Skånes motion Internationell mötesplats Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Södermanlands motion Morgondagens folkbildning Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten.
6 att med godkännande notera de åtgärder som hittills är vidtagna och de som är planerade med anledning av besluten från SISU-stämman; och att utifrån beslutad verksamhetsinriktning löpande framöver diskutera hur inriktningen närmare ska uppfyllas. 7. Kansliutredningen RC rapporterar att han är nöjd med hur kanslisammanslagningen genomförts och att det stora flertalet av medarbetarna är nöjda. Han uppger dessutom att fr o m nu utgår ärendepunkten som stående punkt på dagordningen. Arbetsformer för samverkan mellan de båda styrelserna Vid FS sammanträde den 17 maj 2004 beslutades att ge SISU:s presidie i uppdrag att tillsammans med RF:s presidie formulera arbetsformer för samverkan mellan de båda styrelserna. Numera föreligger förslag till sådan samverkan. Ordf upplyser att han och RF:s ordförande KM redan har bokat några gemensamma möten. att samverkan mellan de båda organisationerna i enlighet med förslaget ska ske genom att fyra sex överläggningar på ordförandenivån, och två gemensamma presidieöverläggningar genomförs årligen. 8. Framtagning av kommande verksamhetsinriktning LB redogör för processen med hur den nuvarande verksamhetsinriktningen togs fram och menar att processen borde genomföras på nästan motsatt sätt. BS instämmer i detta och menar att man som ledamot borde få delta i den inledande processen med idébollandet, och inte som nu, med att ge åsikter om en färdig produkt. PZ menar man eventuellt borde göra en verksamhetsinriktning över fyra år vilken åsikt delas av JA, eftersom det viktiga är att få ut den och ned i idrottsrörelsens föreningsliv vilket kräver sin tid. Diskussioner förs om huruvida det vore en fördel med att ha en gemensam SISU/RFinriktning, vilket f n inte upplevs som önskvärt utifrån att en sådan gemensam produkt med största säkerhet kräver mycket kompromissande och kan bli för överslätande. Däremot kan det vara en framtida utveckling när nu de båda organisationerna har ett gemensamt kansli och ett i övrigt fördjupat samarbete. Ordf uppger som sin åsikt att FS måste hitta en process som innebär gemenskap och glädje/engagemang vid utarbetandet av verksamhetsinriktningen. En viktig utgångspunkt måste vara att reellt prioritera vissa sakfrågor, ty om allt prioriteras, blir inget prioriterat. JA framför förslaget att det borde tas fram en plan för verksamhetsinriktningen, snarare än en plan för hur den ska processas fram.
7 att med ledning av den förda diskussionen uppdra åt RC att återkomma med en plan för dels framtagningsprocessen, dels för vad den bör innehålla. 9. Distriktens årsredovisningar Föreligger en möteshandling, varav bl a framgår att två distrikts årsredovisningar inte uppnår godkänt. Det konstateras att det inte är bra med denna spridning i nivåer SISU-distriktens årsredovisningar, och att utfallet inte borde vara så med centralt anställda distriktschefer. Uppkommer en diskussion om dels metoden i sammanställningen i handlingen, dels hur de felande distrikten ska fås att uppfylla de uppställda kraven. att ge FR i uppdrag att kontakta de två berörda distrikten och erbjuda dem erforderliga resurser; och att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 10. Statsbidraget Modell 2007 Efter en muntlig föredragning av Ordf och FR konstateras att SISU är kallat till ett möte med ansvarig minister Hallengren den 26 augusti kl 14 14.45, att statsminister Göran P har bjudit in samtliga folkbildningsförbund till ett möte den 27 september, där varje organisation har sex representanter, att Folkbildningsrådet har bjudit in till konferensen Hållbar utveckling folkbildning för generationer den 26 27 oktober enligt vid mötet utdelad handling, och att FS-ledamöterna bör försöka närvara vid något av dessa kommande möten. Det konstateras att FS måste ha en beredskap och visa lite jävlar anamma och vara offensiva framöver, och samtidigt vara medvetna om att folkbildningsfamiljen inte med självklarhet är SISU:s bästa vänner när det gäller statsbidragen. Dessutom ska FS:s ledamöter ha i åtanke att Folkbildningsrådets tjänstemän ofta är rekryterade från de övriga studieförbunden. FR informerar om att Folkbildningsrådets beredningsgrupp avseende nytt system för fördelning av statsbidraget kommer att träffa studieförbundens förbundsrektorer den 29/8 och 21/9. Det noteras också att SISU idag får ca 68 mkr motsvarande ca fem procent av det totala folkbildningsstödet, men samtidigt genomför ca tio procent av den totala folkbildningsverksamheten. att RC/FR utser de som ska representera SISU vid mötet mellan samtliga folkbildningsförbund och statsminister Göran Persson den 27 september; och att i övrigt godkänna avgiven rapportering.
8 11. Folkbildningens framtid Detta diskussionsärende behandlades under föregående punkt, och inga andra beslut än de som där fattades togs i frågan. 12. Handslaget Ledarförsörjning år 2 Inom ramen för Handslagets andra år har första året av projektet Ledarförsörjning genomförts. Föreligger en skriftlig rapport om SF-samverkan om arbetet med gränsöverskridande gemensamma barn- och ungdomsledarutbildningar. En utvärderingsdag har genomförts med SISU-distrikten den 20 juni 2005 varvid noterades att arbetet med projektet i distrikten har upplevts positivt. Av de 9,5 miljoner kronor som tilldelats distrikten att fördela, återstår knappt 40 000. Dessa medel överskjuts till Speciella insatser projekt, år 3. Det är ca 1 670 Handslag som är gjorda under året mellan SISU Idrottsutbildarna och idrottsföreningar. Statistik kring Ledarförsörjning kommer att tas fram under augusti och september. Härvid framhåller OK att det av föreliggande information inte tydligt framgår huruvida projekten gått in under ordinarie skolverksamhet med cirkelverksamhet baserad på folkbildningsmedel, vilket borde vara fallet. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 13. Distriktsledningskonferensen den 15 16 oktober 2005 I en handling till RS och FS vid sammanträdena i maj 2005, presenterades ramar för årets distriktsledningskonferens. Syftet med konferensen är: Prioritering av aktiviteter och åtgärder för verksamheten 2006-2007 Starta diskussion och samplanering mellan distrikt och riks Personlig utveckling Föreligger ett förslag till programpunkter som är framtagna som särskilt viktiga områden att behandla utifrån verksamhetsinriktningen 2006-2007 och stämmobeslut med anledning av motioner. Vid FS diskussion framhålls bl a att SISU måste få tillfälle att tala i enskildhet med sina distriktsordföranden om kommande statsbidragsutveckling, att folkbildningsfrågorna måste få plats i programmet, samt att även DFrepresentanterna måste få del av vikten av kommande beslut inom folkbildningens område, varför den frågan bör tas upp som en gemensam programpunkt.
9 att uppdra till RC/FR att med ledning av den förda diskussionen framföra SISU:s synpunkter på programpunkter. 14. Ekonomiska halvårsrapporter Föreligger ekonomiska halvårsrapporter avseende SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola, och SISU Idrottsböcker AB. Dessa kompletteras med muntlig information av RC. att med godkännande lägga halvårsrapporterna avseende SISU Idrottsutbildarna och Bosön Idrottsfolkhögskola till handlingarna; och att i övrigt notera halvårsrapporten avseende SISU Idrottsböcker AB. 15. Ersättningsregler Föreligger ersättningsregler för valda ledamöter i FS. FS noterar dessa regler. 16. Idrotts- och folkbildningspolitiskt agerande valrörelsen 2006 Föreligger en möteshandling. Den kommande valrörelsen inför nästa års riksdags- och kommunalval ger ett bra tillfälle att också lyfta folkbildningsfrågorna. RS kommer att ta fram en valstrategi med ett par idrottspolitiska frågor att driva i valrörelsen. Det kan finnas skäl för FS att på samma sätt lägga fast en strategi för hur arbetet med folkbildningsfrågorna ska bedrivas under valrörelsen. Presidiet bör ges i uppdrag att ta fram förslag på en sådan strategi och vilka frågor som ska lyftas fram. Förslaget ska innehålla frågor som riktar sig både till central nivå och till regional/lokal nivå. Synpunkter från SISU Idrottsutbildarnas distrikt bör inhämtas under arbetets gång. Härutöver rapporterar Ordf och RC/FR från det idrottspolitiska agerandet och de möten som genomfördes i samband med Almedalsdagarna i Visby i början på juli. att uppdra till presidiet att till kommande FS-möte avge ett förslag på strategi och innehåll för folkbildningsfrågorna i valrörelsen 2006. 17. Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: a) Personal b) Att utveckla kvalitet
10 c) Progressrapport Idrottsböcker Föreligger möteshandling. d) Behörighetsansökan SIDA e) Yttrande över Folkhälsoinstitutets och Livsmedelverkets förslag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet f) Distriktens mål 2005 Föreligger möteshandling. g) SISU Södermanlands stadgar h) Lägesrapport Equalprojektet 1+1 = 3 Möteshandling delas ut under mötet. i) Folkbildningsrådets krav på internkontroll FR redogör för det arbete som SISU ålagts av Folkbildningsrådet, innebärande en granskning av 7000 cirkelredovisningar. j) Rapport från simförbundets årsmöte Möteshandling delas ut under mötet. 18. Kommande sammanträden och möten a) Nästa sammanträde Föreligger ett preliminärt förslag till ramprogram för nästa sammanträde den 23 24 september, som bl a innefattar ett uppmärksammande av SISU:s 20-årsjubileum. Härvid utdelas ett förslag till att i samband med detta jubileum inrätta ett system för att uppmärksamma eldsjälar och förebilder på distriktsnivå. att genomföra nästa möte i enlighet med föreslaget ramprogram; och att inte genomföra det föreslagna systemet för eldsjälar och förebilder på distriktsnivå. b) SF-ordförandedialog 7 december I linje med den målsättning RS ordförande Karin Mattsson uttryckte vid RF-stämman är SF-ordförandena inbjudna till ett möte den 7 december. Även FS är inviterade att delta, varvid även i detta forum bör påtalas vikten av utfallet av statsbidragsbesluten. c) Sammanträdesplan 2005 2007 Föreligger ett förslag till sammanträdesplan fr om hösten 2005 t o m SISU-stämman 2007. att med smärre justeringar fastställa föreslagen sammanträdesplan enligt bilaga 2.
11 Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Jane Andersson, förbundsledamot