Plats och tid VKM, Göteborgsvägen 97, Mölndal kl. 17:00-19:10 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP), ordförande Johanna Rantsi (M), vice ordförande Tomas Angervik (S) Dylan Abdali (V), 92 Annikka Hedberg (M) Tina Höstlycke (FP) Kenth Bodin (S), ersättare Sarah Hallin (S), ersättare, 93-100 Magnus Ahlberg (S) Ivar Gustafsson (KD) Anders Lööf (M) Haris Maslo (M), 92-94 Margareta Eklund Jimar (C) Jens Holm, Utbildningschef Henrik Larsson, Controller Marie Horsholt Mikkelsen, Nämndsekreterare Ann Having, Lärarförbundet Tomas Angervik Justeringens plats och tid Paragrafer 92-100 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande.... Marie Horsholt Mikkelsen.... Annika Bjerrhede.... Tomas Angervik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för Utbildningsförvaltningen protokollet Underskrift... Marie Horsholt Mikkelsen 1
Innehållsförteckning 92 Analys av GR-enkäten 93 Delårsrapport 2015 94 Budget 2016 och plan 2017-2018 95 Information om internkontrollplanen 96 Inbjudningar/kurser/möten/konferenser 97 Delegeringsbeslut 98 Rapporter och skrivelser 99 Utbildningschefen informerar 100 Övriga frågor 2
92 Analys av GR-enkäten Informationen noteras. Nämndsekreterare, Marie Horsholt Mikkelsen, presenterar muntligen Krokslättsgymnasiets analys av resultatet i GR:s elevenkät. Informationen noteras sgång 3
93 UTN 105/15 Delårsrapport 2015 noterar informationen Nämnden redovisar ett negativt resultat för första halvåret på 2,5 mnkr i jämförelse med tilldelat kommunbidrag. Underskottet har i sin helhet uppstått inom kommunbidragsområdet Gymnasieskola med anledning av avvecklingen av Fässbergsgymnasiet. För helår 2015 prognostiserar nämnden med att uppnå budget i balans. Gymnasieskolan prognostiseras ett underskott på 1,0 mnkr. Nettokostnaderna beräknas sjunka under andra halvåret då omställningskostnader för Fässbergsgymnasiet börjar trappa av under hösten. Osäkerheterna i prognosen är stora. Framförallt ligger osäkerheten i hur stor omställningskostnaden slutligen blir på gymnasieenheterna. Nämnden ser även att kostnaden för elever i behov av särskilt stöd har ökat under senare år och då fler platser måste köpas externt kan denna kostnad öka än mer. Även kring gruppen nyanlända finns osäkerhet kring hur många som nämnden får betalningsansvar för. Gymnasiesärskolan prognostiseras att följa budget. Vuxenutbildningen prognostiseras att följa budget. Kommunbidragsområdet nämnd och administration prognostiserar ett positivt resultat på 1,0 mnkr på grund av vakanshållning och allmän återhållsamhet. noterar informationen sgång 4
sunderlag Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2015 Delårsrapport 2015 5
94 UTN 106/15 Budget 2016 och plan 2017-2018 tillstyrkar förvaltningens budgetförslag, och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. budgetram för 2015 uppgår till 289,2, vid fullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 6,1 mnkr för pris- och löneökningar men fick avdrag för övriga justeringar på 11,0 mnkr. Detta innebär en total budgetram 2016 på 284,3 mnkr. Utöver detta finns en ännu inte fördelad lönepott på 14,0 mnkr budgeterad centralt, hur stor del av denna som kommer tillfalla utbildningsnämnden är ännu inte klart. Antal elever förväntas öka de närmaste åren. Fram till 2018 förväntas staden ha ytterligare 66 gymnasieelever. Däremot väntas en elevminskning på gymnasiesärskolan med 4 elever. Inom vuxenutbildningen väntas en ökning av framförallt SFI på grund av ökad migration och arbetskraftsinvandring. För åren 2017-2018 förslås att nämndens ram tillförs resurser för satsningar på utveckling av kvalitet och attraktivitet, det kommunala aktivitetsansvaret och utredning om möjligheter till en ny gymnasieskola. Totalt föreslås ökat ekonomiskt utrymme med 6,2 mnkr 2017 och 6,5 mnkr 2018 exklusive pris- och löneökningar. beslutar att tillstyrka förvaltningens budgetförslag, och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. sgång Expedieras till Kommunstyrelsen 6
sunderlag Tjänsteskrivelse - Särskild budgetskrivelse s budgetförslag 2016-2018 7
95 Information om internkontrollplanen Informationen noteras. Controller, Henrik Larsson, informerar muntligen om utbildningsförvaltningens internkontrollplan. Informationen noteras sgång sunderlag Internkontrollplan 2015 8
96 Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Johanna Rantsi deltar i Skolinspektionens och Skolverkets konferens "Skolans utmaningar och möjligheter" den 17 november 2015 kl. 9.00-16.00. Deltagande godkänns som förrättning. Konferenser Inbjudan till Skolinspektionens och Skolverkets konferens "Skolans utmaningar och möjligheter" den 17 november 2015 kl. 9.00-16.00. Johanna Rantsi deltar i Skolinspektionens och Skolverkets konferens "Skolans utmaningar och möjligheter" den 17 november 2015 kl. 9.00-16.00. Deltagande godkänns som förrättning. sgång 9
97 Delegeringsbeslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. har överlämnat sin beslutanderätt i vissa frågor till förvaltningen, enligt utbildningsnämndens antagna delegeringsordning den 11 juni 2015. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden kan ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan utbildningsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor och beslut finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet, övrig tid på förvaltningens kansli. Ordförande Annika Bjerrhede AB D 3/15 Ansökan om tillfällig skolskjuts AB D 4/15 Ansökan om tillfällig skolskjuts AB D 5/15 Ansökan om tillfällig skolskjuts Utbildningschef Jens Holm JH D 7/15 Ställföreträdande rektor för Vägledning och Kompetens Mölndal Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. sgång 10
98 Rapporter och skrivelser Informationen noteras. Protokoll samverkan Förvaltningsövergripande samverkansråd (FSR) den 20 augusti 2015 Förvaltningsövergripande samverkansråd (FSR) den 10 september 2015 Övrigt Skolinspektionen, dnr 32 2015:720 Protokollsutdrag, Arbetad tid och frånvarotid halvår 1 2014 och 2015, KS 363/15 Skolinspektionen, dnr 37-2015:997 Skolinspektionen, dnr 32-2015:1004 Skolinspektionen, dnr 32-2015:124 Informationen noteras. sgång 11
99 Utbildningschefen informerar Informationen noteras. Utbildningschef, Jens Holm, lämnar muntlig information om utbildningsförvaltningens arbete de kommande månader. Informationen noteras. sgång 12
100 Övriga frågor Annika Bjerrhede informerar om den kommande revision av utbildningsnämnden. Johanna Rantsi anmäler en övrig fråga kring ensamkommande flyktingbarn och vad utbildningsnämnden kan erbjuda dessa ungdomar innan de blir anvisade. Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen och bevaka denna fråga. 13