Styrelsemöte 2016-04-13 Protokoll Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) 1 Mötet öppnas 18.08 2 Val av mötesordförande Johanna Björkman 3 Val av mötessekreterare Ylva Larsson 4 Val av en justerare Carl Kardell 5 Adjungeringar Filippa de Laval, Erik Hjorth, Percy Sturesson och Ahmed Sharawe 6 Upprättande av närvarolista Ylva Larsson, Frida Granath, Oliver Ekström, Fredrik Persson, Albin Olsson, Sanna Sjöberg, Johanna Björkman, Svante Thorn, Carl Kardell, Filippa de Laval, Erik Hjorth, Percy Sturesson och Ahmed Sharawe 7 Godkännande av dagordning Godkänns med borttagande av 19 izettle och tillägg av 19 Ekonomi och Sittnings servis under 20 Övrigt. 8 Godkännande av föregående protokoll Godkänns 9 Beslutsuppföljning a Beslut tagna under föregående möte i Enkät om lunchrum Ska undersöka lunchrummen både i Lund och i Helsingborg. I Lund har de ett enda stort lunchrum med mikrovågsugnar medan i Helsingborg finns det istället många små rum. Måste därför formulera om enkäten och anpassa den till Campus Helsingborg. I enkäten bör ordet lunchrum definieras. Exempelvis borde ordet lunchplatser användas istället för lunchrum. Frågorna som finns i enkäten är annars relevanta. Delegerat till Albin att skriva ett utkast. ii Inköp av en till izettle Mötet beslutade att en kostnadskalkyl först borde tas fram innan ett beslut av inköp av izettle tas. Även hur det kommer att fungera med ytterligare en till izettle då sektionen än så länge inte äger någon ipad. Ifall sektionen beslutar att investera i ytterligare en till izettle måste sektionen då köpa in två stycken ipads istället för en. Måste även kolla upp om det funkar på en annan enhet utöver Apples produkter. iii Världsmästarens roll
Ingenjörssektionen inom TLTH 2(7) Det finns inga tydliga riktlinjer om vilken roll världsmästaren har. Är det världsmästaren som ska översätta texter från svenska till engelska eller är det den person som ska se till att texter blir översatta. Mötet beslutade att ta upp Världsmästarens roll under nästa styrelsemöte. Finns ett styrdokument för världsmästaren som kåren har som ska läsas igenom till nästa möte. 10 Utvärderingssamtal Johanna ska ha enskilda samtal med alla i styrelsen med start om ca 2 veckor. Samtalen kommer att hållas under lunchtid. 11 Rapporter a Presidiet i ii iii iv Ordförande I Har varit delaktig i flytten från Villan till Helsingborgen, vilket tog större delen av helgen 2-3/4. II Blev intervjuad och hade rundvisning på Helsingborgen med HD tillsammans med Andreas Christensson och Peter Arvebro. III Deltagit vid invigningsgalan av Helsingborgen och framförde därvid ett tack-spex med Andreas och Johan. IV Haft rundvisning på Helsingborgen för våra funktionärer samt hållit invigningspub tillsammans med Agora och Stampus där styrelserna jobbade tillsammans. V Öppet hus på Borgen för allmänheten 9/4, väldigt lyckat med mycket besökare. Blev intervjuad av Pålsjö ängsblad tillsammans med Svante. Samt en kort video-intervju av Helsingborgs stad tillsammans med Sanna. VI Hållit i intervju med de två personer som sökt tjänsten som administratör på Helsingborgen tillsammans med Andreas och Johan. Vice Ordförande I Har jobbat på Helsingborgen II Har även kollat med Australiska cateringen inför examensmiddagen, samma som caterade maten till galamiddagen. Det skulle kostar 315 kr exklusive moms, 360 med moms. Så med alkohol blir det över 400 kr. Sekreterare Har skrivit protokoll, dagordning och skickat ut kallelse till dagens styrelsemöte. Har även skickat ut kallelse till vårterminsmötet som äger rum den 27 april. Har kollat igenom de propositioner av stadgeändringar från höstterminsmötet som ska godkännas igen på vårterminsmötet. Har även hjälpt till med flytten till Helsingborgen. Kassör
b I II III IV V VI Utskotten i Phøset I II ii iii IV V VI VII VIII Ingenjörssektionen inom TLTH 3(7) Har varit en hel del på Helsingborgen Skickat ut resterande fakturor för MässING Krediterat de flesta fakturor för att företagen har lämnat fel eller inte fullständiga uppgifter för att de själva ska kunna betala fakturorna Varit nere i Lund på UND möte Har bokfört Varit på HPK-möte med Malin, Viktor och Martin, angående DPP (DiskmedelsPapperskorgsProsit) incidenten Har varit mycket på Helsingborgen och hjälpt till med flytten. Har lämnat in frackar/jackor/mantlar på brodyren och väntar nu på att få tillbaka dem. III Har planerat lite spex som är i reserv till tillfällen som det behövs och vi inte hinner planera något. Hade vår första phadderkickoff förra torsdagen, vilket blev lyckat. Håller på och planerar för nästa phadderevent som är på torsdag. Ska ha möte med Rebecka som är novishgeneralen Ska på skiphte i helgen Saker är på gång och i full rulle. Har mycket att göra just nu. Sexmästeriet I Det som har hänt sen senaste mötet är att vi hade ett event 1 april tillsammans med F,E,K,D och W. Det blev ett lyckat event även om ekonomin inte gick som vi hade tänkt. Sedan har jag varit med och packat upp Borgen, städat och fixat hela förra veckan. Har även haft möte med Emmy och Frida och smått planerat lite till 22 april då vi ska hålla i Phøsets temasläpp. Har även haft möte med sexstyret. Informationsutskottet I Varit på InfoK där det diskuterades mycket om hur vi använder Facebooksidorna på vår sektion, vi diskuterade fram ett förslag där vi ska stärka TLTHs och sektionernas varumärke genom att använda inom TLTH på titeln till Facebooksidorna. Detta är nu genomfört. II Jobbat mycket med hemsidan, har lyckats införa några funktioner med hjälp av lite eget kodande. Förhoppningsvis kommer dokumentsidan vara färdig till nästa möte så att vi kan börja lägga upp dokument. III Skickat ut nyhetsbrev. IV Skickat ut kallelse till vårterminsmötet tillsammans med Ylva.
Ingenjörssektionen inom TLTH 4(7) V Jobbat under invigningsveckan på FF-puben med de andra föreningarna samt på Epic housewarming. iv Näringslivsutskottet I Svarat på mail II Varit med under flytten till Helsingborgen samt deltagit på olika event under invigningsveckan. III Varit på näringslivsträff på Mindpark v Studierådet I Varit på semester så har inte hunnit med så mycket sedan förra mötet. Men har varit i kontakt med Vkoi, Vice kårordförande för internationella frågor, och VMX, Världsmästarkollegiet, angående att vi vill förändra världsmästarens roll på sektionen. Har censurerat CEQer, gått på möten och börjat lägga kommentarer på CEQerna. Tagit ut vinnare i CEQtävlingen. Pris kommer bli presentkort på mat på någon krog någonstans i Helsingborg. II Världsmästaren har varit på möte där de diskuterade om meriter. Har sett till att flera mastersstudenter kan gå med i kåren. c Förvaltningschef Har inget att rapportera. d Kåren i Fullmäktigeledamot Har diskuterat frågor som kommit upp från styrelserna. Medlemsuppgifterna för att gå med i teknologkåren har sänkts från 300 kr till 210 kr för högskoleingenjörer. För civilingenjörer har det ökat från 300kr till 350kr. Det håller på att bygga en spårvagn i Lund vilken förhoppningsvis ska gå via LTH. Även kårens bil har blivit gammal och måste förnyas. ii Heltidare LTH håller på att byta organisation helt och hållet. Arbetsordningen är inte helt klar. Håller på att införa en tidsplan. Startup Fair som anordnas av näringslivsutskotten kommer att äga rum den 20 april där det kommer vara 25 till 30 företag i gasquesalen i Lund. Har skickat ut en blankett om remiss av verksamhetsplan som har skickats ut till de olika styrelserna. e HSF Är imorgon. f CHSK Har inte varit något möte än. 12 Världsmästarens roll
Ingenjörssektionen inom TLTH 5(7) Världsmästarens roll är inte tillräckligt utförlig i stadgarna. Detta vill styrelsen ändra på och kommer därför lämna in en proposition till Vårterminsmötet. Styrelsen anser att världsmästaren borde vara mer involverad under nollningen. Ingenjörssektionen har inga utbytesstudier som det ser ut idag men det är något som Lise Jensen vill försöka ändra på. Har tittat på de andra sektioners stadgar kring Världsmästarens roll och tyckte att V-sektionen hade formulerat det bra men behöver ändras och anpassas till vår sektion. Delegerat till Oliver, Erik och Frida att skriva en proposition. 13 Mailadresser Har problem med styrelsens mailadress. Har skickat ett mail men fick aldrig svar. Har skickat mail men fick aldrig svaret som personen har skickat. Johanna har hört av sig till kåren angående mailen men har inte fått något svar. Kommer inte åt mail-kontona exempelvis går det inte att lägga till andra mailadresser i ing-kallaelse. Filippa ska kolla upp det. Delegerat till Fredrik att i framtiden kanske byta maildomän. 14 Förtydligande angående tilldelning av meritvärde Har fått bilagor från teknologkåren då de undrar om det är någon som har några synpunkter. Ingen i styrelsen har några synpunkter och tycker att allt ser bra ut. 15 Remiss: Kårens verksamhetsplan Bilagor från kåren även här undrar de om någon i styrelsen har några synpunkter. Styrelsen är nöjda med remissen och har därför inga synpunkter kring verksamhetsplanen. 16 Sitta på U2 Styrelsen behöver bli mer synliga för våra medlemmar. Ska därför sitta på U2 varje tisdag på lunchen. Ska bjuda på kaffe och det borde även vara ett tema för varje vecka. Exempelvis v.16 har vårterminsmöte som tema. De olika utskotten ska också kunna sitta på U2. Får se de första veckorna som ett test och se hur allt fungerar. Ska sitta på U2 den 19 april från 12.15 till 13.00. Delegerat till Ylva att boka bord. 17 Vårterminsmöte a Motioner Har fått in en motion från Erik Hjorth. Mötet beslutar att godkänna motionen med ändring av att färgkoden tas bort. Anser att färgen passar bra då mastern är med inriktning miljö. b Propositioner Styrelsen har inga synpunkter kring propositionerna som ska godkännas för andra gången på vårterminsmötet. 18 Val av sång till Maskinsektionens sångbok M-sektionen håller på att uppdatera sin sångbok. De undrar om vi vill byta sång. Mötet beslutar att byta till ING från sundets pärla. 19 Ekonomi Carl hat varit på möte med de andra organisationerna. Då det inte har varit så bra kommunikation mellan organisationerna. Har uppstått en konflikt mellan organisationerna om vem som har köpt vad till allmänna ytor på Helsingborgen. En
20 Övrigt a b Ingenjörssektionen inom TLTH 6(7) lösning är att de stora organisationerna lägger ut 1000 kr var för att sedan kunna storhandla allt det som behövs till de allmänna ytorna. Dock uppstår det ett litet problem om hur de mindre organisationerna ska kunna vara med och bidra då även dessa har tillgång till Helsingborgen. Diskuterade att de stora organisationerna får stå för de större kostnaderna för allmänna ytor då det är vi som omsätter mest, detta håller på att diskuteras. Mötet beslutar att ingenjörssektionen kan gå in med 1000 kr. Servis Finservisen är till för alla organisationer. Fick ett gemensamt stipendier på 25 000 kr men det kvarstår en viss summa för servisen. Frågan är om summan ska splittras mellan organisationerna och då endast användas på sittningar. Eller om Stampus ska stå för resterande kostnad men servisen kommer då även användas under torsdagsrestaurangen. Mötet anser att det är upp till Stampus vad de anser är bäst. Nya taggar till Helsingborgen Kommer få nya taggar till Helsingborgen och kommer då även skriva på ett kontrakt. Taggarna kommer troligtvis nästa vecka. Det kom även upp på mötet att Carl som ekonomiansvarig även hade velat få tillgång till samma saker som sexmästaren då det är han som ska granska allt som köps in. Ska prata med Stampus och se vad de har för åsikter/synpunkter. 21 Traditioner fortsättning a Konsumtion av alkohol på Helsingborgen Ska vara tydliga med att det inte är tillåtet att konsumera egen alkohol på Helsingborgen. Gäller inte bara under event utan även på vardagar. Det som vi gör kommer att sätta ribban för nästkommande styrelse. Mötet beslutar att inte konsumera egen alkohol på HB. Delegerat till ordförande och sexmästare att ta upp det med övriga organisationer. b Kanske införa låten Hästens skål som sjöngs på galamiddagen som en tradition.
Ingenjörssektionen inom TLTH 7(7) 22 Kommande möte 25 april klockan 15.15 på Campus Helsingborg a Dagens tema Relationer 23 Mötet avslutas 20.42 Mötesordförande Johanna Björkman Mötessekreterare Ylva Larsson Justerare Carl Kardell