Kallelse till styrelsemöte

Transkript

1 KALLELSE Kallelse till styrelsemöte Ha rmed kallas styrelsen till moẗe: Den: 14 december, klockan Plats: Konsul Perssons Villa, va ning 2 A rende till moẗet anma las senast fredag 11 december, klockan I tja nsten, dag som pa ovan pa Villan Andreas Christensson Ordfo rande Stampus MÖTESTEKNISKA BESLUT 01 Mötets öppnande 02 Närvarande 03 Val av mötesordförande 04 Val av justerare, tillika rösträknare 05 Val av sekreterare 06 Adjungerade 07 Fastställande av dagordning ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 08 Föregående mötesprotokoll 09 Beslut a) Kontorsdator b) Vice-Stationschef 10 Diskussion a) Tandem b) Rekrytering av nya medlemmar 11 Information a) HSF 12 Postgenomgång ÖVRIGT 13 Mötets avslutande

2 MÖTESHANDLINGAR 1) Beslutsunderlag 2) Motioner 3) Informationspunkter (Ha med allting utom bilagor)

3 01 Mötets öppnande Mötet öppnades 02 Närvarande NÄRVARO Namn Carl Röckert Anna Lindholtz Sara Ericsson Joacim Argelius Viktor Huang Michael Sundblom Madeleine Andersson Amanda Nyhlén Linnéa Persson Andreas Christensson Post Pubmästare Pubmästare Näringslivsansvarig Fastighetsansvarig Ekonomiansvarig Stationschef Utskottsansvarig Marknadsföringsansvarig Vice ordförande Ordförande Adjungerade Joakim Hedman Martin Grandelius Anmäld frånvaro Fredric Tapper IT-ansvarig 03 Val av mötesordförande Mötet beslöt att välja Andreas Christensson 04 Val av justerare, tillika rösträknare Mötet beslöt att välja Sara Ericsson och Madeleine Andersson 05 Val av sekreterare Mötet beslöt att välja Linnéa Persson

4 06 Beslut om adjungeringar Mötet beslutar om att adjungera in Joakim Hedman och Martin Grandelius. 07 Fastställande av dagordning Mötet önskar att lägga till 10 C Potentiell sittning. Mötet beslöt att fastställa dagordningen med dess ändringar. ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT 08 Föregående mötesprotokoll Godkännes till handlingarna. 09 Beslut a) Kontorsdator Styrelsen föreslås att att godkänna inköp av dator för 5000:- alternativt 7000:-. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. b) Vice-Stationschef Vice stationschef Nelly Persson har valt att inte fortsätta sitt förtroendeuppdrag som vice-stationschef och väljer att avsätta sig från tilldelad post. Stationschef föreslår Joakim Hedman som ny vice-stationschef. Styrelsen föreslås besluta om att välja Joakim Hedman som ny Vice Stationschef. Styrelsen beslutar att välja Joakim Hedman som vicestationschef. 10 Diskussion a) Tandem - Stampus och AGORA går ut med en gemensam ansökan om Tandemgeneraler. 1/1-24/1-15 ska ansökan ut. Amanda kontaktar Sara Ljungdahl och de utformar en ansökan tillsammans. - Information om att personer måste vara medlemmar i Stampus eller AGORA behövs förmedlas. - Ska vara en representant från Stampus och en från AGORA. - Första mötet efter jul bestäms vem Stampus representant. b) Rekrytering av nya medlemmar

5 Nya socionomer, mastersstudenter med mera som börjar efter nyår. Bör därmed profilera oss. Förslag att sitta på U2 startdagen för de nya studenterna. Fr.o.m. 18/ Linnéa hör om vi får spela musik på U2. - Andreas hör efter om vi får besöka de nya studenterna under första lektionstid och informera. - Förslagsvis att bjud på något gott på U2 för att skapa uppmärksamhet. - Allmänt utskick i våra kanaler där vi välkomnar alla tillbaka samt de nya studenter. Informera även om att det är sista terminen på Villan. 11 Information a) HSF - Namntävling har fortfarande inte lagts upp men läggs upp snarast, enbart studenter kan ge förslag. - Staden har två heltidare som ska avsluta och söker ersättare. - Representant från Stampus blir Anna Lindholtz som är ansvarig för flytten. - Vi behöver en ansvarig för projektgrupp inför galamiddagen, förslag att tillfråga: Christina Abdulahad, Mattias Meiczinger. Förslag att projektgruppen också arbetar med öppet hus som sker under lördagen. - 9/4 är preliminärt reserverat för invigningsfest. - Andreas ger förslag om potentiell AW dagen efter galamiddagen som ska hållas tillsammans med AGORA och ING. - Rundvandring mellan 18-31/1-16 i nya huset. - Nästa HSF-möte 14/ Postgenomgång 12.1 Ordförande # - Ska på möte med ING på onsdag, Anna följer med. # 12.2#Vice ordförande - IQ- texten nästan helt klar för att godkännas. IQ har gjort några ändringar. Har skickat utkastet till pubmästarna. - Ska ringa försäkringsbolaget för behövs ändras i försäkringen. 12.3#Ekonomiansvarig - Har fakturerat diverse föreningar. - Tivoli har nu lovat att betala tillbaka oss på direkten. 12.5#Pubmästare

6 - Inget att tillägga, ska försöka finna vilka som har snott en mängd med mat från Stampus kyl i lördags. - Ska utforma checklistor och rutiner för puben, städning och liknande. #############12.6 Fastighetsansvarig - Andreas och Joacim utformar ett policydokument för utlämning av blippar. Linnéa och Anna önskar att se på dokumentet. - Ska skicka dokument till Peter Arvebo om sophanteringen och sopförrådet att vi behöver hjälp där. 12.7#Marknadsföringsansvarig - Bilder från personalsittningen ska läggas upp. - Ska fixa en mall till event som de kan fylla i den information Amanda behöver för att hjälpa dem att marknadsföra event IT-ansvarig 12.9 Näringslivsansvarig - Behöver ge besked om vilken servis vi vill köpa. Vi är intresserade av de mesta i servicen. Sara ger besked om det vi är intresserade av och frågar om prisförslag. - Ny rabatt på Laserdome Utskottsansvarig - Ska ha möte med event efter jul. - Sporterna är sista veckan nu Stationschef - Ingen mer sändning innan jul Adjungerande - Behöver kolla igenom serverrummet, kan tas efter jul.

7 ÖVRIGT - Kan sälja porslin och liknande under Loppisen. 12 Mötets avslutande Mötet avslutas.

8

9 Till styrelsen 11 December 2015 Fredric Tapper IT-ansvarig Bilaga1 Inköp av kontorsdator Det behövs en dator som inte lämnar kontorslokalen yrkar jag på köp av en kontorsdator. Syftet är att investera i en dator som håller ett antal år och samtidigt uppfyller funktioner som gynnar föreningen. Förslagsvis finns det två prisförslag som involverar datorn och övrig nödvändig hårdvara. Alternativ 1: 7000:- Alternativ 2: 5000:- Styrelsen föreslås besluta att godkänna ett inköp av kontorsdator för antingen 5000:- alternativt 7000:- I tjänsten, dag som på ovan på Villan Fredric Tapper IT-ansvarig Stampus

10 Studentföreningen /Stampus Till styrelsen 11 December 2015 Andreas Christensson Ordförande Bilaga2 Vice-stationschef Nuvarande vice-stationschef Nelly Persson kan inte fortsätta sitt förtroendeuppdrag och väljer därför att avsätta sig från posten. I samverkan mellan stationschef och vice-stationschef har en ny kandidat nominerats till att ersätta förtroendeposten som vice-stationschef. Kandidaten är Joakim Hedman och ska under styrelsemötet presentera sig för styrelsen. Därefter föreslås styrelsen ta beslut om posten som vice-stationschef. Styrelsen föreslås besluta att välja Joakim Hedman som ny vice-stationschef. I tjänsten, dag som på ovan på Villan Andreas Christensson Ordförande Stampus Andreas Christensson Mötesordförande Linnéa Persson Mötessekreterare Madeleine Andersson Justeringsperson Sara Ericsson Justeringsperson