Sammanträdeshandlingar

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott -09-17 och Vård- och omsorgsnämnden -10-01

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: Plats: -09-17 kl 8:30 Helenelundsrummet Informationsärenden 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Justering Dnr /0239 VON /0240 VON /0241 VON Noteringar Beslutsärenden 4. Delårsbokslut och resultatprognos Dnr /0081 VON Noteringar Tjut -09-06 Informationsärenden 5. Information gällande bolagiseringsprocessen Dnr /0176 VON Noteringar Muntlig information -09-11 Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunledningskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.

Upprop 1 Godkännande 2 av dagordning Datum och tid 3 förjustering

Beslutsärenden

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN X x v \ Vård- och omsorgskontoret Monica Wall Tjänsteutlåtande -09-06 Sidan 1 av 2 Dnr /0081 VON-17 Diariekod: 104 Vård- och omsorgsnämnden Delårsrapport, per augusti, som innehåller ett delårsbokslut och en resultatprognos Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport per augusti för år. 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport per augusti för år till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast -09-11 lämna delårsrapport, per augusti, som innehåller delårsbokslut och resultatprognos, till kommunledningskontoret. Delårsrapporten per augusti ska senast den 30 september behandlas i nämnderna. Delårsrapporten ska ge en prognos för verksamhetsåret avseende ekonomi och verksamhet samt vara en del av kommunstyrelsens underlag för avstämning av budgetförutsättningarna för budget 2014. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med budget. För produktionsuppdraget prognostiseras ett negativt resultat på minus 17,9 miljoner kronor före överskottskravet om 2 miljoner kronor. Vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport per augusti finns /sk helhet i bilaga 1. Bilagor: 1. Delårsrapport per augusti Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Tjänsteutlåtande -09-06 Dnr /0081 VON-17 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Kommunledningskontoret Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Christina Roman Förvaltningscontroller Monica Wall Controller Sitara Khanam Akt

Inlaga 1 SOLLENTUNA KOMMUN Delårsrapport Vård- och omsorgsnämnden

1 Ekonomisk uppföljning Helårsprognos samt avvikelse mot budget V-nivå1 Benämning Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR augbudget Nämnd -2 169,0-2 219,0-50,0 Vård-o omsorgskontoret -28 998,0-30 985,0-1 987,0 Äldreomsorg -481 248,0-474 328,0 6 920,0 Bindningsnivå Funktionshinder -290 414,0-294 394,0-3 980,0 Externa stimulansmedel 0,0 0,0 0,0 Total -522 722,4-802 829,0-801 926,0 903,0 Total ram -335 494,5 Underskott (-) överskott(+) SOLOM Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR augbudget SOLOM 2 000,0-17 945,0-19 945,0 Total -13 972,2 2 000,0-17 945,0-19 945,0 Underskott (-) överskott{+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse 6 300,0 3 100,0-3 200,0 er till avvikelser Samhällsuppdraget prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr. en baseras på idag kända volymer, ersättningsmodeller och gällande avtal. De avtal med SOLOM AB som är under omförhandling är beaktade i prognosen, för årets sista fyra månader, i den omfattning de i dagsläget är kända. en förutsätter marginella merkostnader för övertag av driften för delar av den egna regins verksamheter den 1 september. Okade kostnader för förvaltnings ledning redovisas under vård- och omsorgskontoret. Beläggningen på korttidsboende, äldreomsorg, har under årets första 8 månader utfallit väsentligt lägre än budgeterat. Verksamheterna har under perioden flyttat till nya lokaler med utökad kapacitet. I prognosen förusätts dock en högre beläggning fortsatt under året. LSS, övriga insatser, har utfallit högre än budgeterat. Ökade kostnader för sjuklönekompensation till utförare av personlig assistans och högre kostnader för resor Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 2(18)

till och från verksamheterna vid införande av LOV. Även kostnaden för permanent boende LSS har utfallit högre då fler ärenden övergått från beslut enligt SOL till LSS. Den nya LSS-bostad som beräknats kunna tas i drift under har blivit försenad till 2014. Produktionsuppdraget redovisar en negativ avvikelse på 19,9 mkr efter överskottskravet. Jämfört med tidigare prognos (-22,3 mkr) redovisas en resultatförbättring med 2,4 mkr. Förändring jämfört med föregående prognos, hemtjänst +1,8 mkr, övrig äldreomsorg +1,0 mkr och för LSS-verksamheter +0,8 mkr. Kostnaden för ledning och stab visar ett underskott på - 1,3 mkr. Den negativa avvikelsen är främst att hänföra till hemtjänst i ordinärt boende, - 8,3 mkr och Daglig verksamhet enligt LSS, -4,4 mkr som båda redovisar en resultatförbättring jämfört med föregående prognos. I prognosen för ingår kostnader av engångskaraktär med 0,6 mkr för övertalighet. Sedan LOV infördes för daglig verksamhet LSS har ett 40-tal brukare övergått till andra utförare samtidigt som SOLOMs dagliga verksamhet inte i ingår i andra kommuners LOV. Ersättning utgår inte LOV-avtalet, daglig verksamhet enligt LSS, för de dagar boende avstår från daglig verksamhet och stannar hemma i boendet med krav på ökad bemanning i LSS-bostaden. I och med tillstånds ansökningania till IVO görs förändringar i verksamheten som leder till ökade driftskostnader, bland annat delning av boende med ökade behov av bemanning. SOLOM erbjuder korttidsvistelse för barn alla dagar i veckan men efterfrågan rör främst helgdygn vilket lett till en låg beläggning under året. Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) förs över till AB SOLOM per 1 september, vilket avser servicehus, äldreboenden, dagverksamheter och förebyggande verksamhet. Även verksamheterna hemtjänst, personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice, kontaktpersoner samt boendestöd förs över i september. Äldrerehab samt demenssköterska och anhörigkonsulent förs över till Vård- och omsorgskontoret per 1 september. Dessa verksamheter omsatte under perioden 1 januari till 31 augusti 146,3 miljoner kronor och det samlade resultatet uppgick till - 10,5 miljoner kronor. Volymavvikelser Volymförändringen mellan befolkningsprognos våren och nu aktuell prognos är marginell. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 3(18)

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Produktionsuppdraget Genom omdisponering av personal har bemanningen inom daglig verksamhet LSS minskat med 3,0 årsarbetare. Ytterligare två projektanställningar upphörde 31 augusti. En verksamhets lo kal har sagts upp vilket sänker årets kostnader med 0,5 mkr. Arbetet med åtgärder fortsätter året ut. LSS-boendet för barn på Orsavägen har avvecklats under året. Avvecklingskostnaden uppgår till 1,2 mkr för. Häggviks korttidshem för barn kommer att flytta till Orsavägen med möjlighet att ta emot ytterligare barn. Planerad åtgärd för att öka beläggningen är att ta emot fler barn i anslutning till helger samt att stänga verksamheten vissa vardagar. Eventuell omdisponering Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 4(18)

2 Målstyrning Fokusområden: 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål: 2.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Åtagandet bedöms inte bli uppfyllt. Handlingsplanen kan inte i sin helhet genomföras. Inga mått är uppsatta mot åtagandet. Total enighet mellan landstinget och länets 26 kommuner har inte kunnat uppnås. Detta har skapat ett läge där en överflyttning av ansvar inte är aktuell till 2015 Kommunaliserad hemsjukvård Pågående (med avvikelse) varning prognosvarning Total enighet mellan landstinget och länets 26 kommuner har inte kunnat uppnås. Detta har skapat ett läge där en överflyttning av ansvar inte är aktuell til! 2015. Nämnden ska utifrån redan initierat utvecklingsarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Åtagandet bedöms bli uppfyllt i sin helhet. Handlingsplanen bedöms kunna genomföras. Två mått är knutna till åtagandet. Revidering av rutinerna inom myndighetsutövningen är slutförd och klar för publicering. Processerna kommer därefter att integreras i Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Publicerade processer ** D a t a ej 0 Ökning Dafa : Januari efterföljande år. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 5(18)

Mått Typ av målvärde MåEvärde Period Integrerade processer i Q a t a e j ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete Data : Januari efterföljande år 5 Ökning 6 6 Implementering publicerade processer Pågående (enligt plan) OK Nämnden ska genomföra prioriterade utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet Åtagandet bedöms bli uppfyllt. Lokala strategiska handlingsplaner för Ledningskraft - så mycket bättre för sjuka äldre - är framtagna enligt plan. Till åtagandet finns tre mått uppsatta varav två måtts målvärden bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Mått Typ av målvärde Målvärde Period BPSD registreringar p a t a e j 0 Må I värde 100 Data : Januari efterföljande år. Senior alert riskbedömningar Data ej 75% Ökning 90% Data : Januari efterföljande år. Svenska pal I i ativ registret ~ Q a \_ a e j brytpunktsamtal 86% Må I värde 90% Dara : Januari efterföljande år. Strategisk handlingsplan Ledningskraft Pågående (enligt plan) OK Vård- och omsorgsnämnden, Deiårsrapport 6(18)

Kommunövergrip ande mål: 2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämnden ska förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt andra kontakter med företag Åtagandet bedöms bli uppfyllt. Samtliga avtalsenliga handläggningstider har under året hållits. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Ledtid administrativ p a t a e j handläggning 0 Må I värde Dafa : December innevarande år. Administrativ handläggning gällande omsorgsleverantörer P) Pågående (enligt plan) OK Kommunövergrip ande mål: 2.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Nämnden ska under aktivt arbeta för att stimulera och väcka intresse för yrkesutbildningar inom vård- och omsorg. Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. Av två handlingsplaner bedöms en bli uppfylld i sin helhet och en med avvikelse. Ett mått är knutet till åtagandet. Ambassadörer från olika verksamhetsområden har utsetts, med uppgiften att informera skolungdomar om de olika områdenas yrkesinriktningar och innehåll under hösttenninen. Utbildningsäldreboende, som syftar till att ta emot studerande, beräknas inte kunna genomföras fullt ut under. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 7(18)

Mätt Typ av målvärde Målvärde Period Ambassadörsbesök på högstadieskolor Da\a ej 0 Ökning Data : December innevarande år. Satsning på utbiidningsäldreboenden Q Pågående (med avvikelse) varning prognosvarning Av tre äldreboenden i Sollentuna kommun som har anmält sig som intressenter till Utbiidningsäldreboenden har en enhet utbildat handledare på högskola (7,5 hp) men inte tagit emot några praktikanter. Två enheter har utgått ur projektet. Utbildning av Ambassadörer O Pågående (enligt plan) OK Nämnden ska under lyfta fram och berätta om de positiva möten som präglar den goda omsorgen. Åtagande bedöms bli delvis uppfyllt. Handlingsplanen är senarelagd. Två mått är uppsatta mot åtagandet varav ett inte beräknas kunna uppnås under. Redaktionella grupp har bildats i augusti och samverkan med kommunikationsavdelningen har inletts i samband med att den vakanta tjänsten som kommunikatör tillsattes i juni. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Publicerade nyheter på webb, tidning, radio- eller TV-inslag Ä Q a t a e ; 0 Ökning Dafa : Mars efterföljande år. Publicerade nyheter på p a t a e j sociala medier 0 Ökning Dafa : Mars efterföljande år. Rutin för sociala medier Pågående (med avvikelse) OK Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 8(18)

Kommunövergripande mål: 2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Nämnden ska stärka utvecklingen av personalens kunskap inom demensområdet. Åtagandet bedöms bli uppfyllt. Handlingsplanen beräknas genomföras i sin helhet. Ett mått är uppsatt mot åtagandet. Omvårdnads lyftet genomförs i samverkan med Kunskapsparken och antalet studerande och uppnådda poäng följer åtagandets handlingsplan. Mått Typ av målvärde Mål värde Period Studerande per år i D a t a e: Omvårdnadslyftet 99 Ökning Data : Data finns t juni efterföljande år. Fullfölja utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet Pågående (enligt plan) OK Fokusområden: 2.2 Utbildning Kommunövergripande mål: 2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Kommunövergripande mål: 2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Nämnden ska främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT. Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. na beräknas genomföras i sin helhet. Ett mått är uppsatt mot åtagandet. Målvärdet beräknas inte uppnås då antalet besökare på Internetcaféet för seniorer visar en nedåtgående trend. E-tjänst för föreningsbidrag och jämförelseverktyget Fritt Val införs under hösten Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 9(18)

Mått Typ av målvärde Målvärde Period Besökare på Internetcaféet Q a t a e j för seniorer 0 Målvärde Dafa : Januari efterföljande år. Öka användning och het Internet caféet O Pågående (enligt plan) OK Förstudie E-hälsa Pågående (enligt plan) OK Fokusområden: 2.3 Omsorg Kommunövergripande mål: 2.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Nämnden ska arbeta förebyggande för att motverka att onödiga risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet Åtagandet bedöms bli uppfyllt. En handlingsplan är avslutad och en pågår enligt plan. Ett mått är uppsatt mot åtagandet. Målvärdet bedöms inte i sin helhet ha uppnåtts då samtliga verksamheter inte varit representerade vid seminarierna. Särskild information till de som ej närvarade har skett som en ersättning av seminariet. Därav bedöms den antagna kostpolicyn har implementerats inom äldreomsorgen och bedöms kunna följas upp enligt plan. I samarbete med FOUnu och Sigtuna kommun har ett pilotprojekt startats gällande Senior alert för LSS-personkrets. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Representation vid Kostpolicyseminarierna Målvärdet ej uppnått 0 Målvärde 33 24 Dafa : September Utvecklingsprojekt riskbedömning Senior alert för LSS O Pågående (enligt plan) OK Implementera Kostpolicyn o Pågående (enligt plan) OK Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 10(18)

Nämnden ska arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. Handlingsplanen är genomförd men bedöms inte i tillräckligt stor utsträckning svara upp emot nämndens åtagande under. Resultatet från den genomförda attitydundersökningen visar på nödvändigheten av en fördjupad analys med tidsperspektiv 2014. Mot bakgrund av detta har organisationsformerna för Öppen - ej behovsprövad verksamhet förändrats. Utredning gemensamma mötesplatser och socialt utbud V' Avslutad fenliat Dian) v OK Kommunövergripande mål: 2.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Öka individens delaktighet och inflytande. Åtagandet bedöms delvis bli uppfyllt. na är genomförda men beräknas inte i tillräckligt stor utsträckning svara upp emot nämndens åtagande under. Projektplanen avseende ICF och den äldres behov i centrum följs, och utbildningar pågår, med påvisbar förändring under 2014. Projektplanen för implementering av BPSD är slutförd och administratörsutbildningar genomfors hösten. Projektplan för implementering av ICF - Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Projektplan för implementering av BPSD- Beteendemässiga psykiska symtom vid demens O Pågående (enligt plan) >/ Avslutad (enligt plan) OK OK Utveckla och stimulera valmöjligheter Åtagandet bedöms bli uppfyllt. na genomförs enligt plan. Kommunfullmäktige har fattat beslut om LOV i särskilt boende för äldre och beslut om Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 11(18)

införande fattas av nämnd under hösten. Kommunfullmäktige fattar beslut om införandet av LOV i särskilt boende och korttidstillsyn LSS i september. LOV särskilt boende för äldre O Pågående (enligt plan) OK LOV särskilt boende och korttidstillsyn LSS O Pågående (enligt plan) OK Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande. Åtagandet bedöms bli uppfyllt. Handlingsplanen är genomförd. Vård- och omsorgskontoret har haft dialogmöten med samtliga utförare inom äldreomsorgen och informerat om värdegrunden. Värdegrunden är implementerad i nämndens samtliga verksamheter. Implementering av värdegrund >/ Avslutad (enligt plan) OK prognosvarning : är slutförd. Fokusområden: 2.4 Miljö och klimat Kommunövergripande mål: 2.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. Handlingsplanen kommer inte att genomföras i sin helhet. De två målvärden som är uppsatta mot åtagandet beräknas inte uppnås under. Handlingsplanen är fördröjd på grund av att Vård- och omsorgskontoret deltar i ett pilotprojekt utifrån kommunens klimat strategi. Vård- och omsorgskontoret utser en utförare inom särskilt boende. Boendet kommer under en tidsperiod hösten via kommunledningskontorets externa expertstöd genomlysas med fokus på miljöbelastning och klimatanpassning. Utifrån det resultat som framkommer i pilotprojektet finns förutsättningar att samarrangera ett seminarium kring kommunens klimatmål för vård- Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 12(18)

och omsorgsnämndens verksamheter. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Deltagande i seminarie kring»"* rj a t a e : kommunens kiimatmål Må I värde 1 Dafa : Data finns t 2014 då seminarierna är planerade att genomföras efter pilotstudien. Miljöfordon hemtjänsten p a t a e j Ökning Dafa : Data finns t januari efterföljande år. Seminarie kring kommunens klimatmål O Pågående (med avvikelse) varning prognosvaming Handlingsplanens innehåll kommer inte att följas utan ett pilotprojekt med fokus på miljöbelastning kommer med stöd av externt experistöd att genomföras. Fokusområden: 2.5 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål: 2.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna ärtrygga och engagerade För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden, ska socialt företagande initieras. Åtagandet bedöms inte bli uppfyllt. Handlingsplanen har inte genomförts. Med anledning av den förestående bolagiseringen av egenregin SOLOM har arbetet inte genomförts enligt plan. Förstudie gällande socialt företagande Pågående (med avvikelse) varning prognosvarning Berörda enheter övergått till AB SOLOM. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 13(18)

Inkludera fler utlandsfödda medborgare i vård- och omsorgsnämndens förebyggande verksamheter. Åtagandet bedöms inte bli uppfyllt. Handlingsplanen har inte genomförts. Med anledning av den förestående bolagiseringen av egenregin SOLOM har arbetet inte genomförts enligt plan. Inkluderande vård- och omsorg E j p å b ö r j a d ( m e d avvikelse) varning prognosvarning Berörda enheter övergått till AB SOLOM. Kommunövergripande mål: 2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens utvecklingsarbete och framtidsperspektiv ska aktivt kommuniceras med olika intressegrupper. Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. En handlingsplan pågår enligt plan och en med avvikelse. Fortsatt samverkan med berörda intressenter pågår enligt plan. Kommunledningskontorets projekt gällande kommunens nya gemensamma system för synpunkter och klagomålshantering har ännu inte omfattats av vård- och omsorgskontoret. Mått Typ av målvärde Målvärde Period Samverkansmöten med p a^ a e j pensionärs-, handikapp- och frivilligorganisationerna samt hemtjänst Dafa : Data finns t januari efterföljande år. 0 Må I värde Pilotprojekt synpunkter och klagomålshantering Q Pågående (med avvikelse) varning prognosvarning Kommunledningskontorets gemensamma projekt har ännu inte omfattat vård- och omsorgskontoret.. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 14(18)

Samverkan med pensionärs-, handikapp- och Pågående (enligt plan) frivilligorganisationerna samt väntjänst. OK Kommunövergripande mål: 2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen Genom införande av gemensamma verksamhetssystem med gemensam terminologi säkerställa korrekt informationsöverföring. Åtagandet bedöms bli delvis uppfyllt. Handlingsplanens genomförande kommer inte att kunna slutföras under. Socialstyrelsen har inte slutfört arbetet med processtöd för ICF, ny författattning gällande insatser inom Socialtjänsten beräknas utkomma i januari 2014. Samverkan med Pulsen, verksamhetssystemet för SoL och LSS, kunde påbörjas först den 12 juni för en implementering av ICF i systemets processer. Mått Typ av må I värde Målvärde Period Genomförda process- Q a t a e j seminarier Combine Må I värde 2 Dafa : Data finns t januari efterföljande år. Projektplan för implementering av ICF i Combine Pågående (med avvikelse) varning prognosvarning Socialstyrelsen har inte slutfört arbetet med processtöd för ICF enligt plan. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 15(18)

3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % 12 T2 Referensvär de 5,6 % 5,31 % Samhällsuppdraget T2 T 2,07% 2,17% Produktionsuppdraget SOLOM 5,79% 5,53% Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 16(18)

4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Återredovisning Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Ska vara KLK tillhanda senast 1 november för redovisning till KF i december. v å r d O Pågående (enligt " o c h p an ) omsorgskontoret har valt att jämföra sig med kommuner inom Stockholms län som har inriktning mot att konkurrensutsätta sin verksamhet. Vidare valdes att jämföra Sollentunas resultat i Socialstyrelsens; Vad tycker äldre om äldreomsorgen och Äldreguiden med de valda kommunerna i Stockholms län. Benchmarking med de utvalda kommunerna kommer att genomföras under oktober månad.uppd råget redovisas till KLK enligt plan. Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Ska vara KLK tillhanda senast 9 augusti för redovisning till KF i september, O Pågående (enligt pl a n ) V å r d " o c h omsorgsnämnden antog : 07-03 framtagen Äldreplan för framtidens äldreomsorg i Sollentuna. Dnr /0279 VON-9. Äldreplanen är överlämnad till Kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 17(18)

5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Kommunaliserad hemsjukvård (version AB 6 sept) I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och KSL inletts utifrån de nationella ambitionerna om överflyttning av huvudmannaskap i syfte att stärka den enskilde berörde medborgarens situation genom större kommunalt helhetsansvar och minskad gråzon mellan kommun och landsting - "Hemsjukvård 2015". Under arbetets gång har ett antal komplikationer blivit uppenbara, vilka inte fanns någon tydlig kunskap om innan det gemensamma arbetet drogs igång. En sådan är svårigheten att fa till en rimlig ekonomisk uppgörelse kopplad till överflyttning av ansvar. En annan komplikation är att utförande av uppgifter åt landstinget inte hanterats lika inom länet. En överflyttning av uppgifter också kopplade till skatteväxling förutsätter total enighet mellan landstinget och länets 26 kommuner. En sådan enighet har ännu inte kunnat uppnås. Sammantaget har detta skapat ett läge där en överflyttning av ansvar inte är aktuell till 2015. Diskussioner har förts mellan Landstingsdirektören och KSLs direktör om bl a Hälso- och sjukvård enligt LSS, delegeringar och pilotprojekt med gemensam LOV utan huvudmannaskapsförändring. Förslag förväntas under hösten. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden. Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket och har därför beslutat att låta båda två träda i kraft under 2015. Bolagisering Den kommande bolagisering som egenregin, SOLOM, står inför under kräver under genomförandefasen resurser, utöver de budgeterade, för ordinarie drift och administration. Under sommaren erhöll AB SOLOM beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att LSS-verksamheterna inte skulle få tillstånd, vilket innebär att samtliga tillståndspliktiga verksamheter kvarstannar i kommunen i avvaktan på nya ansökningar och beslut. En särskild tillfällig organisation har därför skapats där ambitionen har varit att, så långt möjligt, hålla samman verksamheten trots att den, under en övergångstid, bedrivs i både AB SOLOM och i kommunen. Revidering av verksamhetsavtal inför förändringen pågår. Genomlysning av vård- och omsorgskontorets ekonomi Kommunstyrelsens arbetsutskott gav -03-20 kommunledningskontoret i uppdrag att med konsultstöd göra en ordentlig genomlysning av vård- och omsorgskontorets ekonomi, specificerat för AB SOLOM respektive nämndens övriga verksamheter. Dnr /0199 KS-1. Arbetet pågår under hösten. Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport 18(18)

Informationsärenden