SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska servicenämnden 2014-08-21 1(17) Plats och tid Tekniska serviceförvaltningen Klockan 15.00-17.10 Beslutande Övr. deltagare Torbjörn Svensson (S) ordf. Elisabeth Skålberg (FP) Bengtlennart Larson (M) Barbro Svensson (S) Kenneth Andersson (S) Patrik Andersson (C) Lennart Karlefur (V) Sanna Bjelke (M) Helmut Zechel (KD) Åke Ekdahl (S) ers. Gustav Antonsson (C) ers. Nina Beckman (M) ers. Michael Wallin (MP) ers. Birger Ackeby (KD) ers. John Peterson, förvaltningschef Fredrik Lindgren, byggchef Johnny Eriksson, kost/städchef Mats Sylvaner, samhällsbyggnadschef Eva Stubbe, arbetsledare Niclas Nordström, sekreterare Per Ragnar, projektledare 76 Johan Holmberg Schneider Electric 76 Joel Spångby, markingenjör 80-82 Justering Tekniska serviceförvaltn. 2014-08-21 Paragraf 74-87 Sekreterare Ordförande Justerare _ Niclas Nordström Torbjörn Svensson Lennart Karlefur Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Tekniska servicenämnden Sammanträdesdag 2014-08-21 Protokollets förvaringsplats Tekniska serviceförvaltningen Anslag sätts upp* Anslag tas ned* 2014-08-22 2014-09-12 *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Niclas Nordström
2 Innehållsförteckning 74 Ändringar i föredragningslistan... 3 75 Föregående protokoll... 4 76 Information om EPC-projektet... 5 77 Delårsrapport, 2014-06-30... 6 78 Tekniska servicenämndens styrpil 2015... 8 79 Yttrande över motion om ökad andel ekologiska livsmedel... 9 80 Försäljning av skogsfastighet, del av Ön 1:5... 10 81 Försäljning av skogsfastighet, Boda 3:5 och del av Boda 3:24... 11 82 Försäljning av skogsfastighet, del av Forserum 7:1... 12 83 Framtagande av skogspolicy... 13 84 Hus fem på fastigheten Hantverket 2... 14 85 Anmälan av delegationsbeslut... 15 86 Meddelanden... 16 87 Övriga ärenden... 17
3 74 Diarienummer Ändringar i föredragningslistan Föredragningslistan godkänns med nedanstående ändringar. Följande ärenden läggs till föredragningslistan: Försäljning av skogsfastighet, Boda 3:5 och del av Boda 3:24 Information om EPC-projekt Under punkten övriga ärenden tas följande ärenden upp: Redovisning nyckeltalsuppföljning fastigheter på Höglandet Redovisning arbetsläget avseende skolutredningsprojekten
4 75 Diarienummer Föregående protokoll Tekniska servicenämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. Tekniska servicenämndens protokoll från ordinarie sammanträde den 12 juni 2014 och från ett extrainsatt sammanträde den 16 juli 2014.
5 76 Diarienummer Information om EPC-projektet Informationen läggs till handlingarna. Per Ragnar, projektledare och Johan Holmberg Schneider Electric, informerar om energisparprojektet, EPC. Projektet är indelat i delprojekt, vilket innebär att kommunens fastigheter har delats upp i de olika delprojekten. I den första delen har kommunens fastigheter med oljeuppvärmning tagits med. För del ett i projektet informeras följande. Från 2009 till 2013 har energiförbrukning sjunkit med ungefär 20 procent. Även vattenförbrukningen har också gått ned i berörda fastigheter med ungefär 20 procent. Utfallet av projektet innebär en besparing på 4 000 000 kronor.
6 77 Diarienummer TSN 2014-147 Delårsrapport, 2014-06-30 Delårsrapport, 2014-06-30 godkänns. Utfallet för den anslagsfinansierade delen av nämndens verksamheter exklusive redovisningsenheter uppgår till 25 780 000 kronor eller 53,5 procent av budget. Prognosen för helåret 2014 är ett överskott på 357 000 kronor, bestående av 150 000 kronor i realisationsvinster och ett överskott på 207 000 kronor av tilldelade medel för kapitalkostnader. Efter första halvåret bör det procentuella utfallet ligga under 50 procent, beroende på att samhällsbyggnadsavdelningens kostander är högre andra halvåret. I det periodiserade resultat har hänsyn tagits till semesterlöneskuld och semesterdagstillägg med 242 000 kronor, bokförda kostnader som inte tillhör första halvåret med 1 118 000 kronor samt uppbokning för intäkter som inte är bokförda men tillhör perioden med 125 000 kronor. Arbetsutvecklingsavdelningens utfall efter de första sex månaderna är 2 221 000 kronor eller 49 procent av budgeten. Prognosen för helåret beräknas bli ett nollresultat. I det periodiserade resultatet har hänsyn tagits till semesterlöneskuld och semesterdagstillägg med 164 000 kronor samt uppbokning för intäkter som inte är bokförda men tillhör perioden med 287 000 kronor. Skogsförvaltningens nettoutfall efter första halvåret är positivt med 43 000 kronor. Avdelningen har ett intäktskrav på 250 000 kronor och prognosen tyder på att kravet hålls. Totalt sett beräknas den anslagsfinansierade verksamheten göra ett överskott med 357 000 kronor för 2014. Det periodiserade utfallet 1 138 000 kronor för byggnadsavdelningen är högre kostnader än intäkter. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 1 200 000 kronor, på grund av ianspråktagande av ackumulerat överskott med motsvarande belopp för utökat planerat underhåll. Kost- och städavdelningen visar ett positivt periodiserat utfall på 2 376 000 kronor. För året tyder prognosen på ett överskott med 152 000 kronor beroende på ökat antal sålda måltider och fler städobjekt. I det periodiserade utfallet för resultatenheterna har hänsyn tagits till semesterlöneskuld och semesterdagstillägg för byggnadsavdelningen med 619 000 kronor och för kostoch städavdelningen med 1 754 000 kronor samt uppbokning för intäkter som inte är bokförda men tillhör perioden med 1 542 000 kronor för kost- och städavdelningen. Resultatenheterna beräknas totalt göra ett underskott med 1 048 000 kronor för 2014.
77 forts. 7 För investeringsprojekten är utfallet 37 911 000 kronor eller 30,6 procent av budgeten. Prognosen för 2014 tyder på ett ianspråktagande av investeringsbudgeten med 117 353 000 kronor eller 94,7 procent av budgeten. Ordförandens förslag Delårsrapporten 2014-06-30 godkänns. Yrkanden Bengtlennart Larsson (M), Sanna Bjelke (M) och Helmut Zechel (KD) tillstyrker godkännande av delårsrapport 2014-06-30 förutom redovisade minusposter i inverstingsredovisning. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag att delårsrapporten 2014-06-30 godkänns mot Bengtlennart Larssons (M) med flera förslag om att godkänna delårsrapport 2014-06- 30 förutom redovisade minusposter i inverstingsredovisning och finner att tekniska servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Reservation mot beslutet Bengtlennart Larsson (M), Sanna Bjelke (M) och Helmut Zechel (KD) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen
8 78 Diarienummer TSN 2014-403 Tekniska servicenämndens styrpil 2015 Tekniska servicenämndens nämndpil för 2015 godkänns. Tekniska servicenämnden genomförde den 1 april 2014 tillsammans med representanter från förvaltningen en gemensam arbetsdag där nämndpilen för 2015 togs fram.
9 79 Diarienummer TSN 2014-176 Yttrande över motion om ökad andel ekologiska livsmedel Förvaltningens yttrande över motionen godkänns. Etelka Huber (MP) och Karin Larsson Salander (MP) har den 11 februari 2014 lämnat in en motion om att öka mängden ekologiska livsmedel i Nässjö kommun. Motionärerna föreslår att Nässjö kommuns nuvarande nivå på 12 procent ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent i kommande upphandling. Som långsiktiga mål föreslår motionärerna att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50 procent 2025. I yttrandet över motionen framgår det att kommunen tecknat nytt livsmedelsavtal som gäller fram till och med 2017. De nya avtalen kommer att innebära en ökad andel ekologiska livsmedel. Hur stor den ökningen blir går inte att beräkna förrän om ett år. Det politiskt beslutade målet i Nässjö kommuns kostpolicy är att nå de nationella målen (25 procent) senast 2020. För att leva upp till motionärernas förslag till 50 procent ekologiska livsmedel bör kostpolicyn ändras samtidigt som kostnaden för livmedel blir högre eftersom ekologiska livsmedel är dyrare än icke-ekologiska livsmedel. Kommunfullmäktige
10 80 Diarienummer TSN 2013-385 Försäljning av skogsfastighet, del av Ön 1:5 Försäljningen av Del av ÖN 1:5 för 1 000 000 kronor enligt upprättat köpekontrakt godkänns. Tekniska servicenämnden har inför året fått i uppdrag att sälja skogsfastigheter inom kommunen till ett värde av totalt 9 miljoner kronor under 2014. Försäljning av fastigheten del av ÖN 1:5 är ett steg för att fullfölja detta uppdrag. Joel Spångby, markingenjör
11 81 Diarienummer TSN 2013-385 Försäljning av skogsfastighet, Boda 3:5 och del av Boda 3:24 Försäljningen av del av Boda 3:24 och Boda 3:5 för 670 000 kronor enligt upprättat köpekontrakt godkänns. Tekniska servicenämnden har inför året fått i uppdrag att sälja skogsfastigheter inom kommunen till ett värde av totalt 9 miljoner kronor under 2014. Försäljning av fastigheterna del av Boda 3:24 och Boda 3:5 är ett steg för att fullfölja detta uppdrag. Joel Spångby, markingenjör
12 82 Diarienummer TSN 2013-385 Försäljning av skogsfastighet, del av Forserum 7:1 Tekniska servicenämnden beslutar att del av fastigheten Forserum 7:1 enligt bifogad karta utbjuds till försäljning. Vid tekniska servicenämndens sammanträde 2013-12-05 beslutades att ett antal kommunalt ägda skogsfastigheter skulle lämnas ut till försäljning. I samband med att anbud inkommit på områdena har det visat sig att intäkterna inte uppgår till förväntade 9 miljoner kronor. Med anledning av detta föreslås att ett område i Forserum läggs ut till försäljning. Joel Spångby, markingenjör
13 83 Diarienummer TSN 2014-402 Framtagande av skogspolicy Tekniska servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en policy för hur kommunens tätortsnära skogar ska skötas. Förslaget ska presenteras för nämnden senast vid decembersammanträdet 2014. Nässjö kommun äger idag ca 1 800 hektar skogsmark som tekniska servicenämnden ansvarar för. Skogsbruksåtgärder utförs av Skogssällskapet som i nuläget är kommunens entreprenör. Även tekniska serviceförvaltningens arbetsutvecklingsavdelning utför skogliga åtgärder, särskilt i de tätortsnära skogarna. För att förtydliga kommunens syn på hur den tätortsnära skogen ska skötas bör ett policydokument med skötselriktlinjer arbetas fram. Mats Sylvaner, samhällsbyggnadschef
14 84 Diarienummer TSN 2014-405 Hus fem på fastigheten Hantverket 2 Tekniska serviceförvaltningens byggnadsavdelning får i uppdrag att utreda om det finns behov av byggnaden. Finns ett sådant behov av byggnaden ska förvaltningen återkomma med ärendet till nämnden. Finns det inte något behov av byggnaden, ska byggnadsavdelningen ombesörja rivning. Sedan barn-och utbildningsförvaltningen sa upp hyresavtalet för Hus 5 på Hantverket 2, så har byggnaden stått tom. Anledningen till att kontraktet sades upp var de arbetsmiljöproblem som kopplades till byggnaden. Vid kontroller av takkonstruktionen hittades gamla vattenskador som hade orsakat mögelpåväxt inne i konstruktionen. Dessa har delvis sanerats och ingen verksamhet har pågått i byggnaden under 2014. Radonmätningar som genomfördes under 2013 visade på förhöjda värden i två av utrymmena. Byggnaden bedöms efter en sanering och radonkontroll vara användningsbar. Ajourning Tekniska servicenämnden ajournerar sig kl. 16.10-16.15. Fredrik Lindgren, byggchef
15 85 Diarienummer TSN 2014-404 Anmälan av delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Anställningar Tillsvidare anställning/ändrad sysselsättningsgrad 8 st tillsvidare anställningar med ändrad sysselsättningsgrad, kost/städavd. Tidsbegränsad anställning 37 st vikariat för ordinarie personal vid behov, kost/städavd. Trafikärenden, parkering, markupplåtelse, dispenser Handikapptillstånd 20 personer har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd miljöbil 8 ansökningar har beviljats för miljöbilar Dispens från Lokala Trafikföreskrifter 7 st dispenser har beviljats. Markupplåtelse allmän plats 16 ansökningar har beviljats markupplåtelse på allmän plats. Försäljningar Försäljning del av Nässjö Slättefall 3:9, Dnr 2014-404
16 86 Diarienummer Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Cirkulär Nr 2014-16 Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning. Kom in 2014-06-10 från Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär Nr 2014-16 LOU i lokalanskaffningsprocessen. Kom in 2014-06-10 från Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär Nr 2014:17 Nya sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Kom in 2014-06-24 från Sveriges kommuner och landsting. Livsmedelskontroll gällande Åkerskolans centralkök, Modellen 1. Kom in 2014-06-25 från miljö och byggkontoret. Dnr: TSN 2014-361
17 87 Diarienummer Övriga ärenden Övriga ärenden läggs till handlingarna. Fredrik Lindgren, byggchef, informerar om följande ärenden. Redovisning nyckeltalsuppföljning fastigheter på Höglandet. Redovisning arbetsläget avseende skolutredningsprojekten.