NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT

Verksamhetsplan Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 NORDÖSTRA GÖTALANDS SCOUTDISTRIKT den 27 februari 2016 Skriven av: Distriktsstyrelsen

VERKSAMHETSPLAN Nordöstra Götalands Scoutdistrikt 2016 Innehåll INLEDNING... 2 DISTRIKTSSTYRELSEN... 3 EKONOMI DISTRIKTSSTYRELSEN... 3 ARRANGEMANG... 4 EKONOMI ARRANGEMANG... 5 INFORMATION OCH SEKRETARIAT... 6 UTBILDNINGAR... 6 EKONOMI UTBILDNINGAR... 7 LOKALER... 7 SCOUTBORGEN... 7 KANSLIET... 7 EKONOMI KANSLIET OCH SCOUTBORGEN... 8 UTMANAR- OCH ROVERRÅD... 8 ROVERRÅDET... 8 UTMANARRÅDET... 9 EKONOMI UTMANAR OCH ROVERRÅDET... 9 FINANSIERING... 9 SAMMANSTÄLLNING... 10 BUDGET 2016, SAMMANSTÄLLNING... 10 BUDGET 2017, SAMMANSTÄLLNING... 10 BUDGET 2015, SAMMANSTÄLLNING... 10 BALANSRÄKNING 2015-12-31... 11 1

Inledning I våra stadgar står; Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov. Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt. Distriktsstyrelsen kommer under året att jobba framåt med visioner och mål. Styrelsen ska därför under kommande år ta fram en plan för framtiden och en vision över vad distriktet ska göra framåt i tiden. Distrikt ska verka för att komma närmare kårerna. Vår vision för 2016 och 2017 är fyra saker: Att föra distriktsstyrelsen närmare kårerna Att öka engagemanget för och deltagandet i distriktets arrangemang Att skapa en vision för distriktets framtid Att jobba med rekrytering och däri öka samarbetet mellan distriktet, KORGgruppen(Kår Och Rekryterings Gruppen) och Östra kansliet för att underlätta rekryteringen för kårerna. Samtidigt fortsätter arbetet i distriktet som vanligt, att stimulera till samverkan mellan kårerna, stödja scoutkårerna vid behov, ordna med bra utbildningar, bra arrangemang genom scoutkårerna och att alla scoutkårer får möjlighet att rekrytera scouter och ledare. Våra Utmanar- och Roverråd har arbetat jättebra under 2015 och vi hoppas att det bara blir bättre under 2016 och 2017. 2

Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har som sin uppgift att utveckla och leda distriktets verksamhet, stötta kårer, se till att arrangemangen blir av och att anordna kurser. Styrelsen ansvarar för att kalla till en stämma på våren för distriktet. Styrelsen har också ansvar för distriktets anställda och att förvalta distriktets tillgångar. Ekonomi distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen Budget-16 Budget-17 Intäkter Distriktsuppdrag/DST 0 0 Kostnader Styrelsearbete 18 18 Riksmöte / Scoutforum 20 20 Distriktsstämma 15 15 Distriktsmärken 0 0 Gåvor uppvaktning 10 10 Summa kostnader 63 63 Resultat -63-63 3

Arrangemang Arrangemangsgruppen ska se till att arrangemang och tävlingar inom Nordöstra Götalands Scoutdistrikt blir av, hitta arrangörer och uppdatera regler och information på hemsidan. Gruppen förmedlar också information om arrangemang i andra distrikt samt håller regelbundna möten. LÄGERBÅL VID RÖDBERGET Arrangemangsgruppen ska finna lämpliga, fasta veckor för de arrangemang som ännu inte har sådana, i mån av tid ska arrangemangsgruppen även undersöka möjligheten att större spårar- och upptäckararrangemang arrangeras på flera platser i distriktet under samma år. Detta för att öka arrangemangens geografiska spridning och minimera resväg för de minsta scouterna. Arrangemangen blir också mindre och därmed lättare för alla kårer att arrangera. I framtiden kan flera liknande arrangemang med samma namn hållas samma dag, arrangerade av olika kårer. Dessa kårer får mindre och därmed lättare arrangemang att ansvara för. Dessa arrangörer bör dessutom vara geografiskt spridda, för att underlätta för scouter som bor långt bort från där arrangemangen ofta anordnas. Detta är dessutom ämnat att uppmuntra till medverkan hos kårer som annars inte hade kunnat ta på sig ansvar för hela det stora arrangemanget. Arrangemangsgruppen bör dokumentera sitt arbete tydligt i den mån det går, för att underlätta för både sig själva och, framför allt, för senare invalda arrangemangsgrupper. Detta gäller dokumentation av vilka kårer som kontaktats och vad som diskuterats och kommits fram till; det gäller även dokumentation av hur saker har gjorts och bör göras, alltså vad som bör diskuteras med/skrivas till kårer under olika stadier av deras arrangemang (tillfrågan, planering, utförande, rapport). Detta underlättar inte bara för senare styrelser, utan ger även en bas av information om tidigare arrangemang som kan delas med nya arrangörer, utan att arrangemangsutskottet själva behöver memorera stora mängder tips och information. Arrangemangsgruppen bör dessutom uppmuntra arrangörer att fylla i arrangemangsrapporten (http://nordostragotaland.scout.se/arrangemangsrapport/ ). Den fungerar som stöd för alla arrangerande kårer. 4

Sammanfattning: Vi menar alltså att Arrangemangsutskottet: - håller möten regelbundet, samt - ser till att distriktets återkommande arrangemang blir av och bestämmer fasta datum för dessa. Arrangemangsgruppen ska även sikta mot att göra arbetet lättare för framtida utskott och arrangörer, detta genom att: - dokumentera noggrant och genom att - uppmuntra arrangörer till att göra detsamma. Arrangemangsutskottet siktar även mot att titta på eventuella förändringar i sitt arbetssätt angående arrangemangen för de minsta scouterna. Ekonomi Arrangemang Arrangemang Budget-16 Budget-17 Intäkter Arrangemang anmälningar 0 0 Summa intäkter 0 0 Kostnader Arrangemang märken m.m.* 100 100 Ledarvård 20 20 Summa kostnader 120 120 Resultat -120-120 BUDGETERAT ENLIGT LAGD PROPOSITION NR. 2 5

Information och sekretariat För att styrelsens arbete ska kunna fortgå effektivt samt för att kårer, funktionärer, Scouternas anställda och övriga intresserade ska kunna ha god insyn i detsamma krävs en god dokumentation och en bra infrastruktur för kommunikation. Styrelsen bör under 2016 hitta ett smidigt sätt att konstruera dagordningar och protokoll samt hitta sätt som passar för alla ledamöter att kommunicera på. Styrelsen ska verka för: - att protokoll finns distriktets scouter tillhanda så snarast möjligt efter avslutat möte - eller att kårerna på annat sätt snabbt får tillgång till information om styrelsens arbete och kommande beslut innan protokollet justerats samt: - att justeringen av dessa protokoll också sker snarast - att kallelser till styrelsemöten, diskussioner mellan möten och övrig information når ut till och läses av de som berörs i distriktsstyrelsen Utbildningar Vår vision är att alla kårer ska ha välutbildade ledare! Distriktet ska tillsammans med den Regionala Utbildningsgruppen tillgodose behoven som inte täcks upp av Scouternas Folkhögskolas Ledarskapsö. Det kan exempelvis vara kurser inom HLR, hantverk, matlagning och dylikt som distriktets kårer efterfrågar. Mål för 2016/2017 - att i distriktsstyrelsen ha en utbildningsansvarig som håller kontakt med arrangörer för utbildningar i distriktet och sitter med i Östra regionala utbildningsgruppen. - att genom nyhetsbrev och Facebook uppmuntra scouter i NÖG scoutdistrikt att gå på utbildningar. Vi ska också verka för: - att alla ledare går Trygga Möten, - att många ledare, äventyrare och utmanare har gått de utbildningar som finns på Ledarskapsön samt, - att ett antal ledare i varje kår har gått Värdebaserat ledarskap eller Treklöver Gilwell. 6

Östra regionala utbildningsgruppen planerar under 2016 att inom NÖG erbjuda Leda scouting, Leda avdelning, Ditt personliga ledarskap, Ledarutbildning Patrull (för äventyrare under höstlovet), Leda Kår (tidigast under hösten), Redo för naturen samt flera Trygga möten-kurser. Kurser kommer också att anordnas i Norra Smålands och Dacke scoutdistrikt dit ledare och funktionärer i NÖG är lika välkomna! Ekonomi Utbildningar Utbildning Budget-16 Budget-17 Intäkter Distriktskurser 0 0 Summa intäkter 0 0 Kostnader Kurser* 30 30 Summa kostnader 30 30 Resultat -30-30 BUDGETERAT ENLIGT LAGD PROPOSITION NR. 3 Lokaler Scoutborgen Mål för Borgs Scoutstuga inför 2016/17: - att stugan används till distriktsstyrelsemöten under året - att stugan kostnadsfritt ska hyras ut till kårer och scouter i distriktet för arrangemang, hajker och utbildningar och andra spännande aktiviteter, - att även i fortsättningen hyra ut Scoutborgen till privatpersoner, - att fortsätta hyra ut Scoutborgen till andra ungdomsorganisationer, - att distriktsstyrelsen fortsätter hålla stugan i gott skick samt, - att försöka hitta organisationer intresserade av att hyra lokalen regelbundet för att öka möjligheten att hålla en fortsatt god standard till en förhållandevis liten kostnad. Kansliet Kansliet ska även i fortsättningen hyras ut till Scouterna samt användas av distriktsstyrelsen för möten. Kansliet ska fortsätta utvecklas och underhållas för att skapa en attraktiv och användbara lokal för distriktets EN GOD KOPP FIKA TILL MÖTET ÄR ALDRIG FEL. 7

kårer, arbetsgrupper och utbildningar samt andra delar inom scouterna. Distriktets kansli ska vara en naturlig mötesplats för distriktets arbetsgrupper, lägerstyrelser och andra för att främja verksamheten i Nordöstra Götalands Scoutdistrikt. Ekonomi kansliet och Scoutborgen Kansli Budget-16 Budget-17 Intäkter Kansli 59 60 Scoutborgen 2 2 Summa intäkter 61 62 Kostnader Personalkostnader 0 0 Kanslihyra 87 90 Drift kansli 20 20 Drift, Scoutborgen 32 33 Telefon 3 3 Porto 1 1 Bankkostnader 1 1 Inventarieköp/avskrivningar 25 25 Summa kostnader 169 173 Resultat -108-111 Utmanar- och Roverråd Roverrådet Under året planerar Roverrådet att arrangera följande aktiviteter: Blodomloppet Paddlingshajk Vandringshajk Vinterhajk VINTERVANDRING MED ROVERRÅDET Andra spontanaktiviteter med minst 2 veckors framförhållning. 8

JACOB GUSTAFSSON MED DET ÅTRÅVÄRDA VANDRINGSPRISET FRÅN PULKATÄVLINGEN. Ekonomi Utmanar och Roverrådet Utmanare och Rover Budget-16 Budget-17 Utmanarrådet Utmanarrådet planerar att under året genomföra minst fem aktiviteter, däribland en längre vandring. Pimp my Pulk och Tårttävlingen återvänder såklart från föregående år. Rådet siktar dock mot att införa fler årligt återkommande arrangemang samt ett prova-på arrangemang för sistaårsäventyrare. Intäkter 0 0 Summa intäkter 0 0 Kostnader Utmanare 10 10 Rover 10 10 Summa kostnader 20 20 Resultat -20-20 Finansiering Distriktets intäkter utgörs huvudsakligen av bidrag från Region Östergötland och Kalmar samt medlemsavgifter. I Kalmar län kommer bidragen från och med 2016 hanteras av en ny huvudman. Det återstår att se hur det påverkar det bidrag vi fått därifrån tidigare då vi har få medlemmar i Kalmar län. Budgeten för medlemsavgifter utgår från propositionen om sänkt medlemsavgift fr.o.m. ht 2016. Finansiering Utfall-15 Budget-15 Budget-16 Budget-17 Intäkter Medlemsavgifter (10Kr / medlem fr.o.m. HT2016) 49,0 50 37 25 Regionbidrag E-län 270,1 240 240 240 Regionbidrag H-län 37,5 30 30 30 Lönebidrag 138,4 137 0 0 Tjänsteuppdrag 0,0 2 0 0 Räntor, utdelning 7,3 10 10 10 Övrigt 2,6 0 0 0 Summa intäkter 504,9 469 317 305 Resultat 504,9 469 305 305 9

Sammanställning Budget 2016, sammanställning Intäkter Kostnader Resultat Styrelsen 0 63-63 Rekrytering och kårutveckling 0 125-125 Utbildning 0 30-30 Information 0 3-3 Arrangemang 0 120-120 Rover- och Utmanarnätverket 0 20-20 Kansli 61 169-108 Finansiering 317 0 317 Summa 378 530-152 Budget 2017, sammanställning Intäkter Kostnader Resultat Styrelsen 0 63-63 Rekrytering och kårutveckling 0 25-25 Utbildning 0 30-30 Information 0 3-3 Arrangemang 0 120-120 Utmanarnätverket 0 20-20 Kansli 62 173-111 Finansiering 305 0 305 Summa 367 434-67 Budget 2015, sammanställning Intäkter Kostnader Resultat Styrelsen 0 48-48 Rekrytering och kårutveckling 0 125-125 Utbildning 15 35-20 Information 0 3-3 Arrangemang 0 30-30 Utmanarnätverket 0 20-20 Kansli 60 468-408 Finansiering 469 0 469 Summa 544 729-185 10

Balansräkning 2015-12-31 Inventarier 36,1 Ackum. Avskrivning -18,1 Lager 1,4 Kundfordringar 15,1 Skattekonto 55,1 Övriga Fordringar 14,4 Obligationsfond 144,0 Aktiefond 295,0 Handkassa 0,0 Bank Huvudkonto 111,5 Kanslikassa 0,0 Bank, SBAB 715,2 Summa tillgångar 1369,8 Balanserat resultat 1274,3 Reserverat läger 23,2 Reserverat Femkamp 0,0 Jubileumsfond 7,2 LSR Kurs- fond 10,5 Omstart i Ödeshög 32,8 Eget kapital 1347,9 Skatteskulder 9,3 Lagstadgade avgifter 9,8 Övriga skulder 119,7 Summa skulder 138,8 Eget kapital & skulder 1486,7 2015 års resultat -116,9 Totalt 1369,8 11