Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-14 Dnr 1500342 1 (15) Sjukvårdsnämnd Sunds yttrande: Budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018 Inledning Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån s reglemente. Nämnden är driftledningsnämnd för förvaltningen Sund och underställd hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden har ett övergripande ansvar för att förvaltningens resurser används på ett rationellt och effektivt sätt utifrån politiska beslut om utbud, tillgänglighet och kvalitet. Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgakontakter genom olika former av medborgadialog. Arbetet utifrån slutsatser av s omvärldsanalys I s omvärldsanalys analyseras trender och omvärldshändelser som har påverkan på s uppdrag. Omvärldsanalysen blickar utåt och framåt med en tidshorisont på 3-5 år. I omvärldsanalys inför 2016 C:\pactdok\Sjukvårdsnämnd Sund\2015-08-20\Sjukvårdsnämnd Sunds yttrande Budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018\1500342-U4 SUND_Yttrande.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2015-08-14 2 (15) och framåt är nedan slutsatser bedömda att vara brådskande och ha särskilt hög strategisk påverkan. Ladda ner och läs s omvärldsanalys 2015 här. Från omvärldsanalys 2015 Global trend Ökad antibiotikaresistens Kostnaden för sjukvård ökar i hela västvärlden relativt bnp Nationell/regional trend Fortsatta utmaningar på kompetensförsörjningsområdet och ett ökat fokus på utbildning/skolan Den ojämlika hälsan ökar Psykisk ohälsa ökar Ökade krav på inflytande, makt och värdeskapande från medborgare och patient Snabb utveckling av olika medicinska teknologier och behandlingar Offentliga tjänster har inte blivit effektivare sedan 1950 Andelen äldre ökar och färre skattebetalare Ökad andel av personalen sjukskrivna Brist på sjuksköterskor och läkare Händelse Förnyelse av den fysiska sjukhusstrukturen antibiotikaresistens enkelrum, bättre arbetsmiljö färre vårdskador - förbättrade vårdflöden, Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? För att möta några av de trender som beskrivs ovan är det viktigt att verksamheten dimensioneras utifrån patientens behov och att patienterna får vård på rätt vårdnivå. Det ställer krav på: Att beakta Nya Patientlagen och därmed i större utsträckning möta patienterna på deras villkor. Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjningsplan Involvera patientföreningar och brukarrepresentanter i närmare dialog. Fortsatt arbete med prevention Följsamhet till utveckling inom medicinsk teknik och E-hälsa. Fortsatt arbete med taskshifting. Utlysning av forskningsmedel med specifik inriktning mot analys av ojämlik hälsa, psykisk ohälsa samt minskad smittspridning. Dessa medel kan med fördel styras mot
Datum 2015-08-14 3 (15) krav på t.ex. nationella/internationella samarbeten (antibiotikaresistens) eller mot analys av behandling av psykiskt sjuka inom somatisk vård (ojämlik hälsa samt psykisk hälsa). Fortsatt arbete med att förbättra levnadsförhållanden för personer med psykisk ohälsa samt med att attityder till psykisk ohälsa i befolkningen ska förbättras. De omotiverade stora skillnaderna i medellivslängd för gruppen med långvarig allvarlig psykisk ohälsa ska minska. Hälso-och sjukvården ska fortsätta att göra satsningar inom ramen för den strategiska planen för psykiatri avseende bland annat beroendevården, kroppslig hälsa och självskadebeteende. ska tillhandahålla en likvärdig psykiatrisk vård i Skåne och utveckla arbetet i linje med psykiatriöverenskommelsen och kommande nationella riktlinjer inom området missbruk och beroende. Att den psykiatriska vården är evidensbaserad och att patienter blir bemötta på ett professionellt sätt. Användningen av tvångsåtgärder ska följas upp tydligare.
Datum 2015-08-14 4 (15) Regional utvecklingsstrategi för Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne 2030. Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne. Prioriterade ställningstaganden i RUS Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? Hänvisar till HSN:s yttrande
Datum 2015-08-14 5 (15) s strategiska mål analys av måluppfyllelse Nämnderna ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i budgetdirektivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån s övergripande strategiska mål. Till stöd för bedömningen beskrivs, för resp. mål, vad som kommer att följas upp i samband med delårs- och årsrapport. Den senaste uppföljningen av strategikartan med måluppfyllelsen finns i s årsredovisning. Ladda ner och läs årsredovisning 2014 här. Medborgarperspektivet Strategiskt mål för : Nöjda medborgare Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor ska bidra till social hållbarhet. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) I det samlade hälso- och sjukvårdsuppdraget anges två övergripande mål. Förtroendet ska öka genom att tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet förbättras. Patientens integritet, självbestämmande och delaktighet ska säkerställas enligt intentionerna i patientlagen. Utifrån befolkningens behov har verksamheten för avsikt att arbeta med en rad verksamhetsförbättringar, i syfte att öka den patientupplevda tillgängligheten, öka jämlik vård samt att förtroendet för vården ska öka. I verksamheten ska bemötande, information och service ges utifrån människors lika värde, individuella förutsättningar och behov. Prioriterade insatser inför kommande år: Öka den patientupplevda tillgängligheten Öka patientdialoger och patientinformation Jämlik vård genom att erbjuda vård på lika villkor till alla samtidigt som insatserna anpassas så att de motsvarar människors olika behov och förutsättningar Exempel på insatser under kommande år: Att förbättra flöde och processer Att inga trycksår ska uppstå under inneliggande vård. Undvika vårdskador Vårdrelaterade infektioner ska minska Psykiatrin behöver utveckla sitt arbeta utanför sjukhusen, t ex mobila team i samverkan med kommunen Öka andelen polikliniska operationer Öka antalet SSK mottagningar BESA
Datum 2015-08-14 6 (15) Öka ASIH verksamheten (kryh) Hembesöksteam Integrera verksamheten på primärvårdsenheterna med akutmottagningarnas verksamhet på sjukhusen Ökning av rapporterade avvikelser tillsammans med bättre kunskapsåterföring från avvikelserna Öka likvärdig och säker läkemedelbehandling Samarbeten med Helsingborgs stad Ambitionen är att följa de prioriterade uppdragen under detta perspektiv utifrån föreslagen förutsättning. Sannolikheten att nå målen bedöms som god. Förmodade konsekvenser om målen inte nås är minskat förtroende för vården med minskad attraktionskraft både för patienter och personal. I förlängningen påverkas ekonomin negativt. Verksamhetsperspektivet Strategiskt mål för : En effektiv verksamhet med hög kvalitet Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Produktiviteten ska öka. Patienternas makt ska öka. Människor ska bemötas med respekt. Kunskapsstyrningen ska öka. Tillgängligheten ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Verksamheten ska alltid utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdkvaliteten utvärderas kontinuerligt och för viss verksamhet ställas i relation till antal behandlingar och utredningar per verksamhet och utförare. En annan förutsättning att nå god verksamhet är att planera verksamheten utifrån befolkningens behov, vårdens karaktär och grad av specialisering. Verksamheten ska dessutom ha ett kontinuerligt förbättrings- och effektiveringsfokus i syfte att använda resurserna så att störst nytta uppnås. För att nå en effektiv verksamhet med hög kvalitet, utifrån föreslagen ram kommer verksamheten inrikta sig på: Att stärka första linjens sjukvård bassjukvård och förbättra omhändertagandet av akuta kirurgpatienter i första linjen. Samverkan med andra vårdaktörer t.ex. samordning mellan alla röntgenavdelningar och samverkan med kommunerna. Produktionsplanering och bemanningsplanering personalnyckeltal ur BI system. Balans mellan inflöde och utflöde gällande remisser.
Datum 2015-08-14 7 (15) Reducera antalet vårddagar i SV genom ökad andel dagkirurgi och förkortade vårdtider. Reducera vårdtiden genom ökat fokus på undvikbara vårdskador t.ex. trycksår, vri och fallriskbedömningar. Bedömningsteam, underlätta bedömningar/konsultationer för primärvården gällande personer med psykisk ohälsa. Brukarstyrda inläggning för personer med självskadebeteende - Utvecklingsstrategi - fortsatt utbyggnad av vård vid självskadebeteende. Förkorta ledtider för cancer. Minska dubbeldokumentationen Korta köer till MR- och gammakamera Arbeta för god kompetensförsörjning, se vidare under medarbetarperspektivet Skapa ett medicinskt kompetensteam som stöd för verksamhetsutveckling Sannolikheten att genomföra effektiviserings och förbättringsarbete i syfte att uppnå en effektiv verksamhet med hög kvalitet bedöms som utmanande, under föreslagen förutsättning enligt direktivet. De aviserade budgetramarna innebär fortsatta stora effektiviseringskrav för vårdproducenterna. Konsekvenser på kort sikt är ytterligare minskad effektivet t.ex. minskad elektiv verksamhet till följd av brist på vårdplatser. Tillgängligheten kan påverkas negativt om planerade satsningar/aktiviteter kan inte genomföras. Patientsäkerheten kan försämras pga. sämre tillgänglighet och färre vårdplatser. Verksamheten kan komma att nå effektivet genom större fokus på kvalitet (undvikbara vårdskador t.ex. minska andelen patienter med trycksår, vri, tillsammans med att öka andelen patienter som får fallriskbedömningar som ska leda till färre fallskador). Det är dessutom viktigt att fortsätta arbeta med att patienter vårdas på rätt vårdnivå i hela vårdkedjan inkl. samverkan med primärkommunerna. En del i det är att stötta upp och erbjuda patienter som idag är mångsökare att vård kan utföras mer effektivt och med högre kvalitet. Ombyggnationer inom Helsingborgs lasarett ställer krav på att verksamheter flyttar och det kan komma att påverka produktionen och därmed tillgängligheten.
Datum 2015-08-14 8 (15) Strategiskt mål för : En drivande utvecklingsaktör Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Den kliniska forskningen ska öka. Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Verksamheten ska följa regionens ambition att öka den kliniska forskningen och därigenom stärka hälso- och sjukvården till nytta för medborgarna och bidra till utvecklingen av ett livskraftigt Skåne. Idag finns i Sund 159 disputerade medarbetare, 54 av dessa är docenter (vilket innebär att dessa formellt kan handleda doktorander), men endast ett litet fåtal (1 inom somatisk vård och 6-7 inom psykiatrin) har kombinationsanställningar med forskningstid inom ramen för sin tjänstgöring. Dessutom är medelåldern på de disputerade medarbetarna hög (56 år); 50 procent av de docentkompetenta medarbetarna i Sunds kommer att gå i pension inom 5 år. Pre-klinisk forskning och högspecialiserad vård ökar på universitetssjukhuset samtidigt som patienter med våra vanligaste folksjukdomar behandlas i högre utsträckning utanför universitetssjukhuset. För att bidra till att regionen är en drivande utvecklingsaktör, bedömer verksamheten i sjukvårdsnämnd Sund att det är väsentligt att: Satsning på kliniskt förankrad forskning ska ha en geografisk bredd med kunniga och engagerade forskningsledare placerade i de verksamheter där patientmaterialet finns i nuläget. Satsa specifik på rekrytering av forskningsaktiva specialister genom att skapa utrymme för 20-30% forskning i tjänsten alternativit finansiera kombinationsanställningar utanför Sus i samråd med universitetet. Skapa finansiellt utrymme för karriärvägar (student till docent) för medarbetare som har ambitionen att stanna inom våra tre huvudsakliga åtaganden: vård, utbildning och forskning. Stimulera och uppmuntra forskning även på mindre sjukhus. Sannolikheten att verksamheten i sjukvårdsnämnd Sund kan bidra till att uppnå målet att vara en drivande utvecklingsaktör bedöms som goda under förutsättningar att satsningar genomförs. Konsekvenser som riskerar uppstå om dessa satsningar uteblir: s bidrag till den kliniska patientnära forskningen minskar eftersom: - Universitetssjukhusens ökande specialisering medför att de i allt högre utsträckning diagnosticerar och behandlar patienter som är i behov av högspecialiserad vård. - Det stora flödet av patienter som drabbats av de vanligt förekommande folksjukdomarna i stort sett uteslutande behandlas utanför universitetssjukhusen. - Samordning av forskningsprojekt som berör psykiatri, somatik och/eller primärvård blir svårgenomförbara.
Datum 2015-08-14 9 (15) Skånevård Sunds möjligheter att utbilda läkare samt övriga universitets- och högskoleanknutna utbildningar reduceras kraftigt eftersom forskning och akademisk meritering av nödvändig för bl.a. examination och handledning. Skånevård Sund får en minskad vetenskaplig kompetens och därmed hotas den framtida kompetensförsörjningen inom en snar framtid. Medarbetarperspektivet Strategiskt mål för : Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Verksamheten ska kännetecknas av att medarbetarna är kompetenta, professionella och engagerade. Det ska finnas förutsättningar att ta ansvar för utveckling och förbättringsarbete. En grundläggande del tillsammans med ledarskap är en god arbetsmiljö. Verksamheten ska under kommande åren arbeta för tydliga, nerbrutna och till antalet hanterbara mål med ökad delaktighet. Det ska bl. a. öka medarbetarnas engagemang i förbättringsarbete. För att nå uppsatt mål kommer verksamheten i sjukvårdsnämnd Sund inrikta sig på olika insatser. Arbeta med konkurrenskraftiga och arbetsmiljöfrämjande åtgärder: Respektive verksamhetsområde ska ha tydliga, konkret mål som går att uppnå Poängtera vikten av att driva förbättringsarbete och att de ingår som en del i anställningen Skapa delaktighet genom förbättringsarbete där de små förbättringarna lyfts fram Rätt bemanning per vpl och fördelning sjuksköterskor/undersköterskor, för att minska vårt upplevda behov av sjuksköterskor, kräver insatser för att attrahera och behålla undersköterskor Arbeta med hälsofrämjande insatser för att minska sjukfrånvaron som annars medför ökad övertid, inhyrning, mm. Att öka samarbete mellan olika yrkeskategorier Arbeta med kompetensmix och taskshifting för att använda kompetensen på ett optimalt sätt. Minska administration för vårdpersonal genom förskjutning av arbetsuppgifter, Kraftfulla åtgärder för att sänka inhyrning från bemanningsföretag Särskild satsning att påbörja och möjliggöra att arbeta 2/5 helger, försvåras av brist på sjuksköterskor och medföljande stora kostnader
Datum 2015-08-14 10 (15) Ytterligare fokusering på arbetet med kompetensförsörjningsplaner: Tydliggöra bristspecialiteter och insatser för tillgodose våra framtida behov. Koppla kompetensplaner till verksamhetsplaneringen. Utveckla medarbetarsamtalet så att individuell kompetensutveckling går i takt med verksamhetens utveckling och behov. Insatserna ovan ska bl. a. resultera i att värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka. Verksamheten bedöms ha förutsättningar att förbättra arbetsmiljö inom ramen för det som går att påverka. Utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016 är sannolikheten att nå målen begränsad. Strategiskt mål för : Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Verksamhet och resultat i fokus Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningen ska öka. Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Ledarskapet har avgörande betydelse för upplevelsen av medarbetares arbetsmiljö och påverkar därmed framtida kompetensförsörjning. Framförallt närvarande ledarskap. Det är därför viktigt att tydliggöra och stärka chefsrollen på alla nivåer: Öka insikten att chefskap kräver en specifik kompetens och är en egen yrkesroll Öka kunskapen om arbetsgivarrollen Arbeta med handlingsplan för första linjens chefer. Införa introduktionsprogram för nya chefer i alla divisioner, enligt primärvården i Sund Skapa utvecklingsprogram med brett kunskapsinnehåll för enhetschefer i divisionerna. Arbetet med att inom kommande år stärka gott ledarskap och trygghet hos chefer, tillsammans med att ständigt arbeta för att rätt kompetenser används i verksamheten, uppfattas som mycket väsentligt. Sannolikheten att uppnå målen i medarbetarundersökning ses som goda. Däremot är det utmanande att minska andelen bristspecialiteter. Våra chefer är ambassadörer och en av våra viktigaste attraktionskrafter
Datum 2015-08-14 11 (15) Ekonomiperspektivet Strategiskt mål för : Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Långsiktigt stark ekonomi s resultat ska över en femårsperiod, med start 2013, uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en procent av de samlade intäkterna. Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och bussar till minst 40 procent. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Prognosen för 2015 är att Skånevård Sunds resultat slutar på -200 mkr. Den totala kostnadsutvecklingen 2015 är i nivå med den uppräkning som erhölls för året. Detta innebär att vi inte kommer bli av med den ryggsäck (underskott) som vi hela tiden behöver förhålla oss till. För 2016 innebär föreslagen uppräkning ett fortsatt stort underskott att hantera. Ett underskott som också riskerar att öka då vi just nu har en betydligt högre kostnadsutveckling (7,5 %) för läkemedel än vad som uppskattats i indexuppräkningarna för 2015 (-1,1 %) och 2016 (0,3 %). I övrigt kalkylerar vi med de uppräkningar som LPIK ger. Utöver detta kan nya nationella riktlinjer och vårdprogram innebära ökade kostnader. Även den pågående nybyggnationen av Rättspsykiatri lokaler i Trelleborg och den pågående ombyggnationen i Helsingborg kommer att ge ökade driftskostnader. Kostnadsökningen kan vara kopplad till investeringar men även i form av andra inslag, exempelvis utökad personalbemanning då vi inför fler enkelrum. Hur stora kostnadsökningar detta kan innebära är idag svårt att uppskatta. Detta ger som förutsättning att Sund måste rationalisera motsvarande ca 250 mkr enligt bedömt nuläge 2015. Underskottet motsvarar knappt 4 procent av förvaltningens omslutning. Det bedöms som orealistiskt att klara detta genom enbart effektiviseringar och dialog måste hållas kring vilka åtgärder som ska genomföras för att minska underskottet. Svårigheter som uppstår om vårdutbudet måste reduceras, för att begränsa kostnaderna, är bl. a. upprätthållandet av en god tillgänglighet. Detta riskerar även ge en försämrad arbetsmiljö genom färre vårdpersonaler och därmed ökad belastning på befintlig personal. I förlängningen ger detta svårigheter att attrahera kompetenta medarbetare och i värsta fall söker sig medarbetarna vidare till mer attraktiva privata alternativ och därmed ökade svårigheter med rekrytering.
Datum 2015-08-14 12 (15) Ekonomiska ramar och regionbidrag 2016-18 Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Sammantaget innebär de ekonomiska förutsättningarna för nästa år stora problem. Nuläget innebär ett underskott med 200 mkr (somatiska delen ca 150 mkr och psykiatriska delen ca 50 mkr) vilket riskerar att utökas. En översyn av ersättningsmodellen är önskvärd där det finns incitament för ökad prestationen. Detta löser inte underskotten men ger troligen ökad produktion och bättre tillgänglighet. NV Skåne påverkas ekonomiskt negativt av befolkningsströmmarna, behovet av demografi översyn av uppdragsersättningen är stort Ett ökat samspel mellan investeringsbudgeten och driftbudgetarna bör skapas. I driftbudgetens uppräkningsfaktorer är inte hänsyn tagen till ökade investeringar. Ett exempel på detta är införskaffandet av robot till Helsingborg som ger både ökade investerings- och driftskostnader. De stora kostnadsreduceringar som måste genomföras, med föreslagen ekonomisk ram, ger risk för att - tillgänglighets- och kvalitetsmålen försämras - patientsäkerheten försämras - den upplevda medborgarnöjdheten försämras - arbetsmiljön försämras vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro Redan idag har vi en besvärlig bemanningssituation som genom ovanstående ytterligare kan försämras och därmed ge ett ökat beroende av bemanningsföretag. Investeringar Här finns möjlighet att lämna yttrande på föreslagna investeringsramar. En del av förvaltningens verksamhet kommer under nästa år att flytta till det nybyggda Rättspsykiatriska centrat i Trelleborg. Hur denna investering kommer att påverka förvaltningens hyra är idag inte klart men troligen blir det en rejäl hyreshöjning vilket leder till ökad driftskostnad. Nybyggnaden ger också behov av ökat utrymme för investeringar i utrustning under 2016. Den pågående ombyggnationen i Helsingborg ger fortlöpande behov av investeringar kopplade till evakueringar mm som det måste finnas utrymme för. Till detta bör även beaktas förändrade driftskostnader. Vilka krav ovanstående ställer på utrustningspotten och om detta kan hanteras inom de
Datum 2015-08-14 13 (15) föreslagna 46 mkr är osäkert. Stora investeringar har genomförts och fler finns beviljade inom diagnostik för 2016. Detta påverkar driftskostnaderna vilket ger underskott i verksamheten då det inte finns utrymme för kompensation. Utredning pågår kring installation av PET-CT kamera i Helsingborg. Detta finns i nuläget inte med i ramarna. Särskild frågeställning Till yttrandet ska bifogas de behovsunderlag som tagits fram i verksamheterna. Alla behov ska rangordnas enligt 1-3 (1=högst prioritet). Högst prioriterade behov ska beskrivas särskilt nedan och motiveras. Skriv i punktform(de högst prioriterade, ska beskrivas särskilt och motiveras) max 5 Hänvisar till HSN yttrande Tidplan för fortsatt budgetprocess 4 juni Regionstyrelsen beslutar om budgetdirektiv inkl. ekonomiska förutsättningar och ramar för nämnder/beredningar och bolag att yttra sig över. 31 aug Nämnder/beredningar och bolag lämnar yttranden till regionstyrelsen. 29 sep Förslag till budget och verksamhetsplan presenteras för regionstyrelsens arbetsutskott. 8 okt Regionstyrelsen beslutar om förslag till budget och verksamhetsplan. 26-27 okt Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017-18
Datum 2015-08-14 14 (15)
Datum 2015-08-14 15 (15) Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan. 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna