YTTRANDE. Datum Dnr

Transkript

1 Servicenämnden Bo I Hansson Kanslichef Bo.I.Hansson@skane.se YTTRANDE Datum Dnr (13) Servicenämndens yttrande över regionstyrelsens budgetdirektiv för budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till C:\pactdok\Servicenämnden\ \Servicenämndens yttrande - Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för åren 2016 till 2018\ U5 SN_Yttrande.docx Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (13) Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån s reglemente. Servicenämnden Nämnden ska ansvara för s fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning (inklusive externa hyresavtal). Nämnden ska därutöver ansvara för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner i enlighet med riktlinjer från regionstyrelsen. Nämnden ska ansvara för s tvätt verksamhet, yttre och inre transporter, kost, städ och administrativa processer inom personal och ekonomi, samt att funktionerna drivs på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt till gagn för s kärnverksamhet. Nämnden ska ansvara för ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av s fastighetsbestånd samt företräda som hyresvärd gentemot externa hyresgäster och som hyresgäst i förhållande till externa hyresvärdar. Nämndens ansvar för investeringar och fastighetsunderhåll definieras i direktiv och riktlinjer från regionstyrelsen. Nämnden ska ansvara för genomförandet av regionfullmäktigess och region-styrelsens policys och riktlinjer för energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder inom gods- och persontransporter och fastighetsutveckling. Nämnden ska ansvara för upphandlingar inom nämndens ansvarsområde och inom ramen för s övergripande riktlinjer för upphandlingar. Nämnden ansvarar för att upprätta en internkontrollplan för nämndens arbete. Resultatet av detta arbete ska årligen rapporteras till regionstyrelsen. Arbetet utifrån slutsatser av s omvärldsanalys I s omvärldsanalys analyseras trender och omvärldshändelser som har påverkan på s uppdrag. Omvärldsanalysen blickar utåt och framåt med en tidshorisont på 3-5 år. I omvärldsanalys inför 2016 och framåt är nedan slutsatser bedömda att vara brådskande och ha särskilt hög strategisk påverkan. Ladda ner och läs s omvärldsanalys 2015 här.

3 Datum (13) Från omvärldsanalys 2015 Global trend Den globala uppvärmningen fortsätter att öka Ökad antibiotikaresistens Informationsteknologin ett paradigmskifte Ökad medvetenhet om gifter i omgivningen Nationell/regional trend Svag utveckling av makroekonomi och skattebasen i regionen Fortsatta utmaningar på kompetensförsörjningsområdet och ett ökat fokus på utbildning/skolan Regional obalans inom näringslivet Ökad konkurrens om järnvägsspåren Den ojämlika hälsan ökar Psykisk ohälsa ökar Ökade krav på inflytande, makt och värdeskapande från medborgare och patient Snabb utveckling av olika medicinska teknologier och behandlingar Ökat fokus på brister inom infrastruktur Händelse Forskningsanläggningar i världsklass etableras i Skåne Förnyelse av den fysiska sjukhusstrukturen Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? 2013 beslutade regionstyrelsen om utveckling av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Sedan tidigare har beslut fattats om förnyelse av sjukhusområdet i Ängelholm och vid Hässleholms sjukhus pågår framtagande av planer för modernisering. Utformningen av de nya lokalerna ger unika möjligheter att bygga för och stimulera till en modern och framtida sjukvård. Förnyelsen av den fysiska sjukhusstrukturen sker i enlighet med fastighetsutvecklingsplan för respektive sjukhusområde. Fastighetsutvecklingsplanen innehåller bland annat bebyggelse, trafik- och teknikstruktur och förutsättningar för logistik. Servicenämnden tar upp energieffektivisering och kompetensförsörjning på annan plats i yttrandet. Regional utvecklingsstrategi för Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne.

4 Datum (13) Prioriterade ställningstaganden i RUS Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? Regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för Servicenämndens utvecklingsarbete för att möta morgondagens behov och förväntningar Servicenämnden hanterar i sitt ansvar för upphandlingar miljö- och hållbarhetseffekter. Inom miljö- och energiområdet är fokus framför allt på minskat koldioxidutsläpp och minskat svinn. Områden som energieffektivisering, avfallsminimering och förnybar energi är andra delar som nämnden ansvarar för.

5 Datum (13) s strategiska mål analys av måluppfyllelse Nämnderna ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i budgetdirektivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån s övergripande strategiska mål. Till stöd för bedömningen beskrivs, för resp. mål, vad som kommer att följas upp i samband med delårs- och årsrapport. Den senaste uppföljningen av strategikartan med måluppfyllelsen finns i s årsredovisning. Ladda ner och läs årsredovisning 2014 här. Medborgarperspektivet Strategiskt mål för : Nöjda medborgare Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor ska bidra till social hållbarhet. Medborgarnas kännedom om som organisation och dess politiska ledning ska öka. Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Servicenämnden ser behov av att ha en uppdaterad tillgänglighetsdatabas i ansvaret för fastighetsförvaltning. Nämnden är beredd att ta ansvar inom området. Behovet av ekonomiska resurser för arbetet återfinns i ekonomiperspektivet. Vid förnyelse av den fysiska sjukhusstrukturen vid sjukhusområdena Helsingborg, Lund och Malmö utformas tillgängligheten efter fastställda krav och riktlinjer. Inom ramen för fastighetsägarinvesteringar fortsätter arbetet med skyltning på regionens sjukvårdsinrättningar. Inom serviceområdet är det angeläget att servicenivåer blir överenskomna inom given ekonomisk ram. Riskbedömning: 6, om den ekonomiska förutsättningen blir lägre än 2015 krävs en översyn av servicenivån.

6 Datum (13) Verksamhetsperspektivet Strategiskt mål för : En effektiv verksamhet med hög kvalitet Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Produktiviteten ska öka. Patienternas makt ska öka. Människor ska bemötas med respekt. Kunskapsstyrningen ska öka. Tillgängligheten ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Servicenämnden har i beslut fastställt verksamhetsplan och budget för Regionservice för Den verksamhetsidé som planen utgår ifrån är En bättre partner för vården. Verksamhetsidén ska fortsätta Med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska Regionservice bidra till att skapa en god vård och ett mervärde för främst vården. Respektive tjänsteområde kommer att fortsätta att standardiseras för att få en enhetlig leverans oavsett var inom Regions Skåne leveransen sker. Fokus på utvecklingen av Regionservice verksamhetsanknutna tjänster under 2016 kommer att vara kvalitet och leveranssäkerhet samt uppföljning av leveransen. Arbetet kommer att ske tillsammans med vårdförvaltningarna för att fortsätta att identifiera och hitta lösningar på vilket sätt Regionservice kan bidra till att skapa mer tid för vård för vårdpersonalen. Under 2015 har införande av måltidsvärdar ägt rum med anledning av nya måltidsavtal. Ett resultat av detta införande har lett till att fler behov av nära service har identifierats på vårdavdelningar. Det sammantagna behovet tillgodoses genom att införa servicevärdar. Syftet med ett sådant införande är att skapa en avlastning för vårdpersonalen. s utförare av servicetjänster (Regionservice) behöver smarta IT- och informationssystem för att kunna vara en bättre partner för vården. Det är stora datamängder som måste analyseras på rätt sätt. Befintliga system stödjer inte processinriktad organisation och leverans, och är byggda för en betydligt mindre verksamhetsvolym, där varje uppskalning blir mycket kostsam och tidskrävande. På grund av systemens begränsade kapacitet lägger organisationen oproportionerligt mycket resurser på att få fram rätt information. Detta skapar stort merarbete i verksamheten. Det är heller inte möjligt att ur befintliga system få fram aktuell data för rätt plats i rätt tid, vilket skapar onödiga fördröjningar på möjliga åtgärder och svårigheter att koppla åtgärd till effekt. Under 2016 avser Regionservice fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för ett systemstöd som tillgodoser hela verksamheten, tillhandhåller rätt uppföljning och rapporter och kommunicerar väl med övriga system inom. Behov av IT-stödsförbättringar framgår även i granskningsrapport 2014 nr 4, Granskning av avtalsuppföljning. Där anger granskaren, revisionskollegiet, att brister i avtalsdatabasen i dagsläget ej utgör en ändamålsenlig och effektiv datakälla för avtalsuppföljning. I arbetet med det robusta sjukhuset ses den tekniska infrastrukturen över i samband med byggnationer på sjukhusområdena. Här ingår bland annat energieffektiviseringarna. Projekt pågår som bland annat innehåller området materialförsörjning, vilket kommer att ge en ökad produktivitet genom kvalitetssäkring av sortiment och effektivt flöde.

7 Datum (13) Nivån för planerat underhåll i fastighetsbeståndet föreslås ligga kvar på nuvarande nivå. I tillgänglighetsarbetet fortsätter skyltning på regionens sjukvårdsinrättningar. Riskbedömning: 6, om den ekonomiska förutsättningen blir lägre än 2015 krävs en översyn av servicenivån.

8 Datum (13) Strategiskt mål för : En drivande utvecklingsaktör Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Europas mest innovativa region Fritt från fossila bränslen Den kliniska forskningen ska öka. Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom s samtliga verksamhetsområden. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Avsiktsförklaring med åtta stycken fjärrvärmeleverantörer har ägt rum avseende tillhandahållande av fossilfri fjärrvärme, för att uppnå s mål Fossilfritt Planerat utbyte av fordon enligt samma mål fortsätter. Med anledning av att ambulanser i egen regi drivs med fossilbränsle påverkar detta värdena för den fossilfria bränsleförbrukningen. Riskbedömning: 12, ökning av andelen fossilfritt bränsle till 60 % för 2016 löper risk att inte uppnås.

9 Datum (13) Medarbetarperspektivet Strategiskt mål för : Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) För att uppnå nödvändiga kompetenser inom nämndens ansvarsområde deltar Regionservice i bl a aktiviter vid universitet/högskolor i Göteborg, Stockholm och Lund. Arbete pågår med att stimulera medarbetare till att kunna välja nya arbetsuppgifter inom nämndens ansvarsområde. Pågående utbildning av samtliga medarbetare Regionserviceutbildningen fortsätter under 2016 för nyanställd personal. Servicenämnden uppmärksammar sjuktalen inom sitt ansvarsområde. Nämnden är angelägen att vidta åtgärder för att förbättra sjuktalen. Nämnden finner det angeläget att stimulera till arbetsuppgifter inom nämndens ansvarsområde för individer utanför arbetsmarknaden. Riskbedömning: 4, regionserviceutbildningen är viktig för fortsatt utveckling. Strategiskt mål för : Verksamhet och resultat i fokus Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningen ska öka. Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det)

10 Datum (13) Inom ramen för befintlig plan för kompetensförsörjning sker fortsatt arbete med bland annat GAP-analys avseende befintlig och efterfrågad kompetens. Samtliga enhetschefer har genomgått en chefsutbildning på åtta dagar och framöver kommer ledarskapsinsatser såsom kommunikativt ledarskap, teamledarutbildning, ledningsgruppsutveckling att äga rum. Riskbedömning: 9, begränsat ekonomiskt utrymme för chefsutbildning och kompetensförsörjning innebär längre tid att nå målet. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål för : Långsiktigt stark ekonomi Måltal/uppföljning i s delårs- och årsrapport: s resultat ska över en femårsperiod, med start 2013, uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en procent av de samlade intäkterna. Kommer att ses över. Investeringar i utrustning ska själv finansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och bussar till minst 40 procent. Kommer att ses över. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2016, uppnå målen (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att uppnå målen och konsekvensen av att inte göra det) Servicenämnden föreslår resultatkrav på 5 Mkr 1) inför Nämnden har behov av medel för - övertagande av lokalvård i egen regi i Trelleborg och Lund under 2016, - övertagande av ansvar för tillgänglighetsdatabasen, - att nå den angivna målsättningen om 50 % av livsmedelsbudgeten till inköp av ekologiska livsmedel - och fortsatt utbildning av medarbetare. Riskbedömning: 12, resultatkravet påverkar helheten för servicenämnden. 1) Regionstyrelsens förslag på resultatkrav för Servicenämnden i budgetdirektivet (sida 12) är 21,8 Mkr för 2016.

11 Datum (13) Det resultatkravet är detsamma som för I resultatkravet är 11,8 Mkr att hänföra till förändringar i sänkta hyreskostnader för servicenämnden, vilka i sin tur är betingade av internräntesättning inom. Förutsatt internränta på 2015 års nivå ska priser för 2016 ha tagit hänsyn till den hyressänkning varför resultatkravet i det avseendet föreslås utgå. För övriga 10 Mkr är grunden följande: Intäkter Patientavgifter 11,0 Mkr Överskott parkeringsavgifter 8,0 Summa 19,0 Mkr Kostnader Anslag fastighetsutveckling 3,5 Mkr Anslag fordon fossilfritt bränsle 2,0 Anslag ESS-ränta 3,5 Summa: 9,0 Mkr Totalt: 10,0 Mkr Förslag för 2016 är resultatkrav på 4,9 Mkr Intäkter Patientavgifter 11,0 Mkr Överskott parkeringsavgifter 8,0 Summa: 19,0 Mkr Kostnader Anslag fastighetsutveckling 3,5 Mkr Anslag fordon fossilfritt bränsle 2,0 Anslag ESS-ränta 1,5 Tillgänglighetsdatabas 2,4 Ekologiska livsmedel 2,0 Övertagande av lokalvård i egen regi 2,2 Regionserviceutbildning 0,5 Summa: 14,1 Mkr Totalt: 4,9 Mkr

12 Datum (13) Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Angeläget att Regionstyrelsen avsätter medel för driftskostnader (ej investeringskostnad) i samband med NSX investeringarna. Servicenämnden finner det angeläget att uppmärksamma att finansiering av olika tjänster måste vara säkerställda. Fattas beslut om att införa servicevärdar på vårdavdelningar under 2016 ska finansieringen var säkerställd.

13 Datum (13) Investeringar Här finns möjlighet att lämna yttrande på föreslagna investeringsramar. Föreslagna investeringsramar är på en acceptabel nivå. Nämnden har därutöver följande yrkande; Utökning av ramen för fastighetsägareinvesteringarna erfordras med 38 Mkr. 20 Mkr härleds till ökade lag - och myndighets krav som innebär ökade antal säkerhetstekniska installationer. De kraven som har påkallats är t ex brandskyddsåtgärder med installation av sprinklersystem i fastigheterna. 18 Mkr under 2016 för att klar ökade krav på Mikrobiologisk renhet i operationsrum samt luftfuktigheten enligt krav. Riskbedömning: 12, om utökad ram (38 Mkr) ej medges medför det att åtgärder som ligger i prioritering brådskande (Allvarliga och akuta risker samt Risk för följdskador) nedprioriteras och det kan få följder som påverkar patientsäkerheten och driftsäkerheten. I direktivet framgår att 40 Mkr avser komponentavskrivningar. Servicenämndens bedömning är att komponentavskrivning kan uppgå till 50 Mkr under Slutlig siffra i samband med slutrapport i september från arbetsgruppen för komponentavskrivningar. Servicenämnden föreslår att Regionstyrelsen avdelar 55 Mkr per år under planperioden för energieffektiviseringar i s fastighetsbestånd. Servicenämnden godtar direktivets nivå för lokal pott för Servicenämnden återkommer med äskande för om- och utbyggnad av mottagningskök. Särskild frågeställning Till yttrandet ska bifogas de behovsunderlag som tagits fram i verksamheterna. Alla behov ska rangordnas enligt 1-3 (1=högst prioritet). Högst prioriterade behov ska beskrivas särskilt nedan och motiveras.