HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Golvgjutning lokal 1002 april 2007 Trädgård augusti 2007 Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Trädgård september 2007 Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan www.johanneberg.com under rubriken Ekonomisk information ÅRSREDOVISNING 2007
Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Mål och visioner för det goda boendet 2 Föreningens fastigheter 2 Underhåll, reparationer och investeringar 3 Underhåll 3 Investeringar 4 Föreningsfrågor 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 22 juni 2005 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 28 juni 2006 6 Viktiga händelser under året 7 Viktiga händelser efter årets slut 7 Verksamhetsplan 2008-2009 7 Förväntad framtida utveckling 9 Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete 9 Ekonomi 9 Ekonomisk ställning och resultat 10 Föreningens lånebild 2008-09-01 10 Förslag till vinstdisposition 11 Resultaträkning 12 Nettoomsättning 12 Årets resultat 12 Balansräkning 13 Tillgångar 13 Eget kapital och skulder 14 Redovisningsprinciper 15 Noter 16 Not 1 Personal 16 Not2 Nettoomsättning 16 Not 3 Driftskostnader 17 Not 4 Underhållskostnader 17 Not 5 Avskrivningar 17 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 18 Not 8 Byggnader 18 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 19 Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 20 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 Not 12 Kassa bank 20 Not 13 Förändring av eget kapital 20 Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut 2007-12-31 21 Not 15 Kortfristig del av långfristiga skulder 21 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 Revisionsberättelse 23 Bilagor; Basdata och nyckeltal 24-31 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 1 Årsredovisning 2007
Förvaltningsberättelse för HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren 1935-1937 och har moderniserats och renoverats år 1983 och 1999-2006 för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och med beaktande samt att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga 2:1; Gibraltargatan 21A-E, 60 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 6:1. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROT-renoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, port-, lägenhets- och källardörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 30-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år 1994-96 och år 2006, vilket sker med 7-9 års mellanrum. Under år 2007 bekläddes utsidan av fönstren med pulverlackerad aluminiumplåt för att slippa fönstermålning och ev. röstskador på fönster. Tekniska livslängden är minst 25-30 år för dessa plåtar. Vita fönsterbågar och karmar är därefter gröna såsom de var vid ursprungsuppförandet av byggnaderna 1935-37 samt att fönsterblecken är silverfärgade. Åren 1998-2000 har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 2 Årsredovisning 2007
I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 omasfalterades de 25 parkeringsplatserna och antalet utökades från 25 till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Signalnätet används för att mäta inomhustemperatur i vissa referenslägenheter och därigenom styra värmen via en dator. Ventilation styrs för samtliga lägenheter, bl.a. genom att forcera ventilationen till maximal genomströmning när spjället i ventilationskåpan ovan spisen används. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år 1999-2000 ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna bibehålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren 2001-2002 för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plaströrsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i bygganden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade genom Sveland år 2006 samt är försäkrade av Trygg Hansa år 2007 och är försäkrade år 2008 av Länsförsäkringar. Underhåll, reparationer och investeringar Underhåll Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna av föreningens positiva resultat till fonden för yttre underhåll. En årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem, fönsterbyte och avloppsomläggning. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under året har följande periodiskt/planerat underhåll för byggnader genomförts med beloppet 361 909 kr och för mark med beloppet 296 740 kr. Totalt periodiskt underhåll 658 649 kr (not 4); HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 3 Årsredovisning 2007
Trädgårdsomläggning mellan byggnader Gibraltarg. och Eklandag. 296 740 kr. Föreningens stadgebundna del för badrumsrenoveringar av 3 badrum med periodiskt underhåll med totalbeloppet om 45 977 kr. Slutförande kulvertomläggning mellan Eklandag. och Gibraltarg. 65 035 kr. Fönstermålning av bostadsrätternas 577 fönster samt reparationsmålning av trapphusväggar vid källardörrar i byggnaden Gibraltarg. till följd av borttagande av radiatorer, avloppsomläggning och ventilationskanalsdragning restaurang samt rengöring 9 st norr balkonger och entrépartier och målning husgrund norra källarramperna med en sista slutbetalning år 2007 om 245 250 kr, år 2006 betalades 195 100 kr. Underhåll av glidskenor och spanjoletter (nedre stängningsmekanismen i fönstret) i lägenhetsfönster 5 647 kr. Investeringar Investeringar år 2007 med utgiften mer än 20 000 kr Plåtbeklädnad av byggnadernas 577 fönster för att undvika målning av träfönster samt plåtbeklädnad mellan påhängsfasad och yttre dörrar portentréer Gibraltarg. och källardörrar, totalt 1 645 553 kr med en avskrivning över 25 år. Läggning av fiber- och cat-6-kabel i kulvert från byggnad Eklandag. (centralrum datanät) till två undercentraler och ett kopplingsskåp ägt av Skanova i byggnad Gibraltarg., totalt 37 123 kr med en avskrivning över 10 år. Kablarna behövs för ett framtida snabbare datanät samt att Skanova kan leverera Internet-anslutningen för datanätet. I aug. 2007 behövdes redan den första fiberkabeln då Bredbandsbolaget valde att leverera Internet-kopplingen via Skanova och deras centralrum i byggnaden Gibraltarg. 21A. Tidigare skedde anslutningen via GothNet via fiberkabel till södra gaveln i byggnaden Eklandag. Under år 2008 slutförs investeringar med utgiften större än 20 000 kr Ombyggnad och renovering av kontorslokal 1002, Gibraltarg. 21E, med totalt upparbetad utgift 715 096 kr. Avskrivning påbörjad år 2006 för utgiften 200 717 över 52 år och resterande del år 2008 över 50 år. Renoveringen i restauranglokal av ventilation, el, avlopp, vatten, entrédörr och fönster samt utökning av restauranglokalen med ett nytt soprum slutförs. Projektets olika delar har avskrivningstider, 20, 30 och 52 år, beroende på teknisk eller ekonomisk livslängd. Projektet är färdigt år 2008 med aktivering av 30-årsavskrivningen, i skrivande stund upparbetat belopp om 201 339 kr för ventilationsinstallationer och 157 474 kr för projektering av skärmtak vid södra gaveln Gibraltarg. Avskrivning för soprum och gästtoaletter har påbörjats år 2005 med totalutgiften 272 411 kr över 20 år. År 2006 påbörjades 52-årsavskrivningen för totalutgiften 2 792 517 kr för avlopp, elinstallation, tätning ventilationskanaler, gjutning nytt golv i östra samt en mindre del i västra serveringen. Påbörjat arbete år 2002 med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, extra värmefläkt i bokningsbart torkrum, dragning av kall- och varmvattensrör för tvättmaskiner samt installation av två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga som slutförs år 2008. Total investeringsutgift ca 500 000 kr avskrivs som byggnad över 50 år med start år 2008. Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 2005 med fler TV-kanaler och slutförs år 2008 med bättre kylning av utrustningen och ändring och utbyggnad av TV-mottagningen för att koda om digital sändning till analog för SVT 1 & 2, TV 4 och TV 6. Totalt bör utgiften bli ca 75 000 kr med en avskrivning över 10 år HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 4 Årsredovisning 2007
Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 juni 2007. I stämman deltog 28 medlemmar. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 24 st. Se bilaga 4:1 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år 2006. Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, september 2008, är överlåtelsepriset ca 1 500 000 kr för en tvårumslägenhet om 45-54 kvm. Föreningen hade vid årets slut 171 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Andrahandsupplåtelserna är 10-15 st vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 2007, är 70 procent av föreningens medlemmar under 40 år och totalt är 69 procent män och 31 procent kvinnor, se bilaga 4:2. Förtroendevalda vid föreningsstämman 28 juni 2006 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma 2006-06-28: Ordförande Anders Bergström Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Karl Rönneklev HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Martin Magnusson Suppleant Niklas Knape Suppleant Henrik Royson Suppleant Peter Wallin Anders Bergström, Sven Christensson, Håkan Wignell, Fredrik Svensson, Karl Rönneklev och Henrik Royson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma i juni 2007. Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Torsten Axberg med Lena Max som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB som revisor. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 5 Årsredovisning 2007
Förtroendevalda vid föreningsstämman 28 juni 2007 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma 2007-06-28: Ordförande Anders Bergström Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Fredrik Svensson Ledamot Karl Rönneklev HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Martin Magnusson Suppleant Henrik Royson Suppleant Jörgen Brantebäck Suppleant Joakim Hallgren Anders Bergström, Sven Christensson, Håkan Wignell, Fredrik Svensson, Karl Rönneklev och Henrik Royson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma. I tur att avgå är ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om två år Håkan Wignell och Fredrik Svensson samt ordinarie ledamot, med en mandatperiod om ett år Karl Rönneklev. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Anders Bergström och Sven Christensson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Martin Magnusson, Henrik Royson, Jörgen Brantebäck och Joakim Hallgren. Styrelsen har sedan tillträdet vid ordinarie stämman 28 juni 2007 och under år 2007 genomfört 8 styrelsemöten. Under år 2008 har 15 styrelsemöten genomförts. Revisorer, valda av ordinarie föreningsstämman, har varit Patrik Högström med Torsten Axberg som suppleant. HSB:s Riksförbund har förordnat BoRevision AB som revisor. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 6 Årsredovisning 2007
Viktiga händelser under året Sista delen av avloppsomläggningen Gibraltargatan med renovering av lokal 1002 Gibraltargatan 21E med även byggnation av ytterligare ett rum med ett nytt badrum till lokalen utfördes med huvuddelen under år 2007 och slutförande våren 2008. Ett provmontage monterades i mars 2006 för medlemmarna att beskåda av två olika färgförslag för fönsterplåtbeklädnad i lägenhet 50, bottenvåning, norra delen Gibraltarg. Styrelsen valde senare ljusgröna fönsterbågar och karm med fönsterbleck i silverfärg och gula överlappande plåtar mellan fönster och påhängsfasad. Fönsterplåtbeklädnaden påbörjades i december 2006 med färdigställande i november 2007. Beklädnaden gör att ingen målning behöver ske under återstoden av fönstrens tekniska livslängd omkring 30 år. Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsomläggningen år 2005 och kuvertomläggningen år 2005-2006. Trädgården har blivit allt mer vildvuxen och svårskött samt att det ständigt sker inbrott i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrott i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna gigantiska dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 2007 och slutförs hösten 2008. Utrustning för TV-kanaler moderniserades och apparatskåpet togs bort med byggnation av ett ventilerat och brandskyddat rum. Inkoppling av ny 1 Gbps-anslutning för föreningens datanät utfördes i augusti 2007. Bredbandsbolaget ville ha ett snabbt besked med fyra dagars betänketid att byta anslutning från GothNet till Skanova i början på februari 2007. GothNet-anslutningen sker från södra delen av byggnad Eklandag. och Skanova från norra delen av byggnad Gibraltarg. Styrelsen har, med skicklig bedömning av framtiden, lagt en fiberkabel i kulverten mellan byggnad Eklandagatan och Gibraltargatan i augusti månad 2006 innan kulvertlocken murades fast och omöjliggör nyläggning av rör eller dragning av kabel. Viktiga händelser efter årets slut Månadsavgifterna sänktes med 2 procent den 1 januari 2008 till större delen orsakad av lägre fastighetsskatt och att inkomstskatten ändrades till att 28 procent skatt utgår för inkomsträntor, schablonintäkten om 3 procent av taxeringsvärdet, togs bort, dock även avdragsrätten för kostnadsräntor. Slutskedet med renovering av lokal 1002, Gibraltargatan 21E, genomförs våren 2008. Verksamhetsplan 2008-2009 Värmestyrning togs i drift i januari år 2001 för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Temperaturinformation och förbrukningsstatistik lagras i en dator, och dataöverföring och programvara installerades i december 2004. Förbrukningsstatistiken kommer att väsentligt underlätta och förbättra prognoser och budgetarbete för värme och vattenkostnader samt internredovisning av kostnadsfördelningar. Dessa skall ligga till grund för en framtida ombalansering av värmesystemet. Medlemmarna kan via föreningen hemsida ta del av statistiken för värme, varm- och kallvatten, se http://81.26.234.199/1936/charts/index.php, alternativt HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 7 Årsredovisning 2007
gå in via hemsidan www.johanneberg.com. Efter injustering av värmesystemet skall en energibesiktning ske hösten 2009. Låscylindrar slits, framförallt i portentréer, tvättstugor, soprum och i källardörrar på gavlarna i husen Gibraltargatan och Eklandagatan. Dessa cylindrar har en livslängd om ca tre år. Ungefär en nyckel per år tappas bort av någon boende i något hus. Långt framskridna planer finns om att införa ett beröringsfritt låssystem i de tidigare nämnda dörrarna med en elektronisk kodnyckel. Slitaget kommer då sjunka till en låg nivå och borttappade kodnycklar kan spärras. Om så önskas kan ett sådant kodnyckelsystem kopplas samman med tvättstugebokning, torkrumsbokning, Gillestugebokning och annan bokning. Om utredningen leder till införande av ett sådant system kan det komma att ske under senhösten 2008 och till en uppskattad kostnad av ca 500 000 kr. Informationen från styrelsen kommer att synas mer genom att intern-tv-kanalen kommer att visas på TV-apparater i tvättstugorna. Prov med belysning styrd av rörelsevakter i mitten på källargång Eklandag. 67B-C har gett gott resultat och hela källargången Gibraltarg. kommer att kopplas om till styrning via rörelsevakter. Två ventilationskanaler är utbytta på södra delen vinden Gibraltarg. för att ge åtkomst för inspektion av den vertikala stamkanalen för fyra lägenheter samt att ge åtkomst för rengöring av den översta lägenhetens egna två separata kanaler som på vinden sammanläggs med huvudstamkanalen. Ventilationen för lägenheterna skall OVK-besiktigas innan energibesiktningen hösten 2009 och innan dess kan efter pågående prov en extra renspropp mellan badrum och kök behöva monteras i varje tvårumslägenhet. En trädgårdsmästare är kontaktad för utformning av trädgården mellan byggnaderna Gibraltargatan och Eklandagatan med speciell utformning av grusplanen med uppförande av en fast monterad grillplats. Arbete pågår och slutförs hösten 2008 med plantering av buskar och belysning samt prov med rinnande vatten. Växtligheten i övriga delar av trädgården skall katalogiseras för ett bättre och mer planerat underhåll. Skyltar med växttyp och skötsel skall placeras ut på lämpliga platser. Grillning med eld och glöd kommer att förbjudas på byggnadernas terrasser efter två tillbud året 2004. Förbudet träder ikraft när grillplatsen på grusplanen mellan byggnaderna Gibraltar- och Eklandagatan är färdigställd. Grillning på terrasserna tilläts omkring år 1991-92, dessförinnan var det förbjudet. En idé om utökning av bilparkeringsplatser genom att placera 2 platser mellan entréerna Lindströmsg. 3 D-C, C-B och B-A för att ge medlemmarna fler platser och underlätta in- och utfart för de 24 bilparkeringsplatserna föreningen tillhandahåller tvärs över gatan. Kulverten mellan byggnader Eklandag. och Lindströmsg. är från år 1937 och kommer troligen att läggas om sommaren 2009. Vid kulvertomläggningen kommer trädgården grävas upp och möjlighet finns då att anlägga fler bilparkeringsplatser. Styrelsen kommer under tiden tills dess informera medlemmarna i byggnaderna Eklandag. och Lindströmsg. Avloppsomläggning i byggnaden Lindströmsgatan, utbyte av stamavlopp under betonggolv inkl. renovering av tvättstugan, sker vintern 2009. Ett förslag finns för ombyggnad av portentréer Gibraltargatan och ett förslag med ett skärmtak mellan restauranglokalen och våningsplan 1 vid södra gaveln av byggnaden Gibraltargatan, båda förslagen är under utredning HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 8 Årsredovisning 2007
Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är 15-29 per år, 10-19 procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 4:1. Till detta kommer 10-15 andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan 25-45 nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyte i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt har genomförts, t.ex. data-/tele-/signalnät, ombyggnad restaurang, ombyggnad för sopsortering, ombyggnad tvättstugor, värme-/ventilationsstyrning, fönsterplåtbeklädnad samt lås-/säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt utförts under de 10 senaste åren som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning, dräneringsarbeten samt fönstermålning. Styrelsen kommer att koncentrera sitt agerande med inriktning att hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Intentionen i lånepolitiken är att hälften av lånen skall löpa med rörlig ränta och den andra hälften löper med fast ränta. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan som genererar egna insamlade likvida medel till fonden för yttre underhåll. Vissa undantag görs med lånefinansiering istället för finansiering via fonden för yttre underhåll för större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Lånebeloppet för det bundna lån som omsattes i maj 2005 ökades med 2,1 miljoner kr för att täcka utgiften för avloppsomläggningen i huset Gibraltargatan och utgiften för renovering av föreningens restauranglokal. Tidigare underhållsprojekt med ombyggnad av Gibraltargatan 21A och 21E med ett utrymme för biologiskt/komposterbart sopkärl och renovering av tvättstugor, sker utanför underhållsplanen, och finansieras av likvida medel som egentligen tillhör fonden för yttre underhåll. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen tillfälligt utnyttjat möjligheten att använda likvida medel med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Vid behov och vid låneomläggning sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Årets resultat innebär, enligt styrelsens förslag till vinstdisposition, att de balanserade vinstmedlen ökar med 195 531 kr som styrelsen planerar att använda för att täcka kommande kostnadsökningar i 2009 års budget så att månadsavgifterna kan hållas oförändrade nästa år HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 9 Årsredovisning 2007
Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år 2000 med sex procent. Under år 2001 var de oförändrade de ökades med sex procent år 2002 och 4,5 procent år 2003. Månadsavgifterna var oförändrade år 2004, 2005 och 2006 med en sänkning med 8 procent år 2007. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet 561-606 kr för år 2000 och år 2001, för år 2002 i intervallet 592-643 kr, för år 2003-2006 i intervallet 620-672 kr och för år 2007 570-618 kr. Se bilaga 6:1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I bilaga 3:2 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar är, år 2007, 0.5 procent för bostäder och 1.0 procent för kommersiella lokaler. Fastighetsskatten för bostäder beräknas efter taxeringsvärdet år 2006 och för lokaler efter taxeringsvärdet år 2007. Föreningens taxeringsvärde år 2006 för bostäder är 70 800 000 kr (dämpningsregelns sista år med fullt ut ökat taxeringsvärde) och för lokaler år 2007 1 133 000 kr. Föreningen har betalat inkomstskatt år 2006 med ett belopp om 287 281 kr och år 2007 med beloppet 11 944 kr. Föreningens likvida medel har under år 2007 varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om 43 618 kr, se not 6. De likvida medlen uppgick till 973 797 kr vid årsskiftet. Den 29 januari 2004 tecknade styrelsen en aktieobligation nr 401A Världen (50 % USA, 20 % Japan, 15 % Euroland & 15 % Storbritannien) hos SEB med beloppet 300 000 kr och löptid t.o.m. 12 feb. 2008. Aktieobligationen har ett nominellt belopp om 300 000 kr och samma belopp återbetalas om aktiekorgen har samma eller lägre värde 2008-02-12. Kostnaden för aktieobligationen är courtage 6 000 kr och porto 10 kr. Aktieobligationen inlöst med bruttobeloppet 398 610 kr jämfört med köpet om 300 000 kr och courtage om 6000 kr och porto 10 kr, en förtjänst om 92 600 kr över de fyra år löptiden varade, 23 150 kr/år, vilket ger en ränta per år om 7,7 % utan medräkning med ränta på ränta effekt såsom ett bankkonto eller inlåsningkonto ger, 7,36 % med räknat med ränta på ränta effekt Föreningens lånebild 2008-09-01, se även not 14 för lånebilden 2007-12-31 Två lån om vardera 2.213 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n. 5.05 procent, långivare SEB. Ett lån om 3.957 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n. 5.05 procent, långivare SEB. Ett lån om 2.02 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n. 5.255 procent, långivare Swedbank. Ett lån SEB 5.599 miljoner kronor, med rörlig ränta 4.79 procent. Ett lån Swedbank, 5.388 miljoner kr, fast ränta 3.51 procent, löptid 7 år t.o.m. 2012-05-04. Under år 2007 har amorteringar skett med 160 963 kr. I bilaga 5:2 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år 2007. I bilaga 5:1 redovisas driftskostnaderna då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnaderna för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna i bilaga 5:1. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, skötsel av soprum, trädgårdsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto-/datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 10 Årsredovisning 2007
Förslag till disposition av årets resultat Avsättningen till fonden för yttre underhåll var enligt underhållsplanen budgeterad till 525 000 kr. Under året har planerat underhåll utförts för kostnaden 658 649 kr. Finansieringen av det utförda underhållet om 658 649 kr. har skett genom uttag ur underhållsfonden, som har ett Ingående värda på 6 490 011 kr Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Ingående Ackumulerade balanserade vinstmedel = Dispositionsfond 493 758 Årets balanserade resultat 61 882 555 640 Styrelsen föreslår följande disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll 525 000 Utfört planerat underhåll att tas ur underhållsfonden -658 649 Ingående Ackumulerade balanserade vinstmedel = Dispositionsfond 493 758 Avsatt till(+)/utnyttjade(-) balanserade vinstmedel 195 531 555 640 Förslaget innebär att: 1. Underhållsfonden får ett utgående värde på 6 490 011 +525 000-668 849 =6 356 362 kr 2. Utgående Ackumulerade balanserade vinstmedel = 493 758 + 195 530 = 689 288 kr. 3. Årets resultat efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir 195 531 kr Beloppet 195 531 är den del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning. De ackumulerade balanserade vinstmedlen är den buffert som finns för att täcka oväntade kostnadsökningar under budgetåret. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 11 Årsredovisning 2007
Resultaträkning Not 2007 2006 Nettoomsättning 2 4 381 548 4 918 535 Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3-2 055 336-2 144 554 Underhållskostnader 4-658 649-333 246 Fastighetsskatt -294 530-365 900 Avskrivningar 5-469 539-617 026-3 478 054-3 460 726 RÖRELSERESULTAT 903 494 1 457 809 Finansiella poster Ränteintäkter & liknande resultatposter 6 43 665 46 133 Räntekostnader & liknande resultatposter 7-873 564-763 630-829 899-717 497 Inkomstskatt -11 713-287 281 ÅRETS RESULTAT 61 882 453 031 Årets resultat efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir 195 531 kr som är den del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 12 Årsredovisning 2007
Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2007-12-31 2006-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader exkl. pågående ombygnationer 8 25 542 000 24 249 833 Pågående ombyggnationer 8 1 386 023 863 626 Mark 837 000 837 000 Inventarier, verktyg och installationer 9 473 450 575 548 28 238 473 26 526 007 Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören. 500 500 Aktieindexobligation SEB 300 000 300 000 300 500 300 500 Summa anläggningstillgångar 28 538 973 26 826 507 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran 0 6 363 Kundfordringar 25 812 22 062 Avräkningskonto HSB Göteborg 319 094 339 509 Skattekonto 29 729 3 592 Andra kortfristiga fordringar 92 654 0 Övriga kortfristiga fordringar 10 57 852 16 232 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 56 705 89 023 581 846 476 781 Kassa och Bank 12 546 977 2 543 356 Summa omsättningstillgångar 1 128 823 3 020 137 SUMMA TILLGÅNGAR 29 667 796 29 846 644 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 13 Årsredovisning 2007
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2007-12-31 2006-12-31 Bundet eget kapital 13 Insatser 175 220 175 220 Fond för yttre underhåll 6 490 011 5 999 257 6 665 231 6 174 477 Fritt eget kapital 13 Dispositionsfond 493 757 531 481 Årets resultat 61 882 453 031 555 639 984 512 Summa eget kapital 7 220 870 7 158 989 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 21 226 245 21 326 684 Summa långfristiga skulder 21 226 245 21 326 684 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 15 117 476 178 000 Leverantörsskulder 62 211 61 163 Skatteskulder 267 941 319 738 Övriga kortfristiga skulder 415 26 071 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 772 638 775 999 1 220 681 1 360 971 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 29 667 796 29 846 644 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån 22 497 000 22 497 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 14 Årsredovisning 2007
Redovisningsprinciper och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper En ändring av redovisningsprinciper har skett innebärande att avsättning till underhållsfond numera sker över resultatdispositionen istället för som tidigare genom en avsättning i resultaträkningen. En förflyttning har också skett av underhållsfonden från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Byggnader Årets avskrivning för byggnader enligt plan är 292 571 kronor. Avskrivningarna har baserats på HSB:s 75-åriga avskrivningsplan. Föreningen tillämpar en anpassning av ackumulerade avskrivningar till en ny avskrivningsplan. Den gamla raka avskrivningsplanen (linjär) är mycket diffus och följer årliga amorteringar för föreningens lån. Problem uppstår vid extra återbetalning av lån och att teknisk livslängd för ROT-renoveringen skiljer sig alltför mycket från den gamla planens avskrivningstid. Den nya avskrivningsplanen löper över 75 år med start i ROT-renoveringen år 1983 och är progressiv under alla 75 åren. En jämförelse mellan ackumulerade avskrivningar och den nya planens ackumulerade avskrivningar t.o.m. år 15 ger att ackumulerade avskrivningar är större än den nya planens ackumulerade avskrivningar. Därför sker infasning med hänsyn till den nya avskrivningsplanen med start år 1997. Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan över 3-20 år baserat på anskaffningsvärdet. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas fr.o.m. år 2007 enbart för kapitalintäkter efter avräkning av eventuellt ackumulerat skattemässigt underskott från tidigare år. Föreningen hade inget ackumulerat skattemässigt underskott vid ingången till år 2007. Föreningen beskattades därför år 2007 med 28 procent för ränteintäkter vilket ger en beräknad skatt om 11 713 kr. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 15 Årsredovisning 2007
Noter Not 1 Personal 2007 2006 Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 3 3 Arbetad tid med löneersättning som en andel av årsarbetstiden 2000 timmar för en heltidsanställd i procent -för löpande arbeten 47% 64% -för projektarbeten 66% 41% Styrelsearvode 36 601 42 645 Revisorarvode (förtroendevald) 7 000 7 000 Valberedning 2 000 2 000 Summa arvoden 45 601 51 645 Löneersättning till styrelsemedlemmar för arbete utöver styrelseuppdraget för löpande arbeten som kostnadsförs för året 110 203 115 518 Löneersättningar till övriga anställda för löpande arbeten som kostnadsförs för året 9 476 8 910 Summa löneersättningar som kostnadsförs för året 119 679 124 428 Totala arvoden och löner för löpande arbete som kostnadsförs som driftskostnad för året 165 280 176 073 Sociala avgifter för arvoden 11 485 13 126 Sociala avgifter för löpande arbeten som kostnadsförs för året 31 982 32 229 Summa sociala avgifter för löner som kostnadsförs under året 43 467 45 355 Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter som kostnadsförs som driftskostnad för året 208 747 221 428 Kostnader för projektarbeten som bokförs på respektive projekt och skrivs av enligt avskrivningsplanen för tillgången lönersättningar för arbete utfört av styrelsemedlemmar 142 943 80 809 lönersättningar för arbete utfört av övriga anställda 0 0 sociala avgifter för projektarbeten 35 182 18 972 Totala löner och arvoden exkl. sociala avgifter 308 223 256 882 Totala sociala avgifter för löner och arvoden 78 649 64 327 Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter 386 872 321 209 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 3 867 204 4 203 956 Hyror lokaler 232 997 218 812 Hyror biluppställningsplatser 82 148 82 375 4 182 349 4 505 143 Tvättavgifter 0 19 855 Försäljning till medlemmar 890 700 Bredbandsintäkter 184 310 174 000 Tele/data kabelintäkter 14 000 11 500 Övrigt. År 2006 arbetskraftskost.avdrag avlopp, Gbg. Öresavrund. -1 207 337 199 199 413 392 Summa nettoomsättning 4 381 548 4 918 535 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 16 Årsredovisning 2007
Not 3 Driftskostnader 2007 2006 Löner 119 679 124 428 Arvoden förtroendevalda (styrelse, revisor, valberedning) 45 601 51 645 Arbetsgivaravgifter 43 467 45 355 Diverse personalkostnader inkl. avgift Fora 12 056 22 028 Revisionsarvode (BoRevision AB) 29 689 24 894 Reparationer maskiner & inventarier 12 103 6 083 Sakförsäkringspremie, fastighetsförsäkring 23 376 24 192 Renhållning 80 223 79 979 Container för de boende, ersätter grovsoprum 20 844 5 535 Fjärrvärme 746 308 764 199 El 143 434 163 585 Vatten 168 548 156 172 Föreningsavgifter; medlemskap i HSB 53 050 53 050 Fastighetsskötsel, inhyrda företag 44 731 72 223 Skötsel av soprum, inhyrt företag 25 008 22 661 Materialkostnad fastighetsskötsel 19 384 41 484 Reparationer av byggnader, ej planerat underhåll 8 011 20 429 Trädgårdsskötsel 0 7 767 Inköp till medlemmar 1 706 459 TV-kanalskostnader 52 516 50 744 Internetkostnader 121 647 116 086 Kontorsmaterial 7 849 9 066 Trappstädning 99 029 95 647 Fönsterputsning 13 075 8 594 Snöskottning 34 110 21 719 Förbrukningsmaterial 248 16 253 Förbrukningsinventarier 2 928 12 621 Telefonkostnader 5 897 5 750 Portokostnader 1 115 1 461 Datorkostnader 6 656 9 195 Administrationsarvode bokföring, bokslut. Kenita HB 42 025 45 068 Förvaltningsarvode avisering månadsavg. HSB Göteborg 36 984 39 720 Föreningsstämma & kopiering av årsredovisning 10 804 10 230 Övrigt 23 235 16 232 2 055 336 2 144 554 Not 4 Underhållskostnader 2007 2006 Mark periodiskt underhåll enligt plan 296 740 22 500 Byggnader periodiskt underhåll enligt plan 361 909 353 117 Avgår arbetskraftskostnadreduktion kulvertarbete år 2005 0-42 371 658 649 333 246 Not 5 Avskrivningar Byggnader 292 571 434 969 Inventarier, verktyg och installationer 176 968 182 057 469 539 617 026 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 17 Årsredovisning 2007
Not 6 Ränteintäkter & liknande resultatposter 2007 2006 Transaktionsbankkonto 36 821 13 464 Placeringsbankkonto 72 30 Långfristig placering HSB 0 26 947 Skattekonto 76 4 217 Ränteintäkter kundfordringar 3 448 757 Avräkningskonto HSB 3 248 718 43 665 46 133 Not 7 Räntekostnader & liknande resultatposter Låneräntor 857 132 762 807 Skattekonto 14 301 0 Räntekostnader leverantörer 346 773 Övriga finansiella kostnader 1 785 50 873 564 763 630 Not 8 Byggnader 01-01 till 12-31 2007 2006 Ursprungligt anskaffningsvärde. 1 103 000 1 103 000 Investeringar i ROT-ombyggnad år 1983. 17 850 346 17 850 346 Investeringar i andra ombyggnader år 1999-2006 t.ex. soprum, datanät, dränering, restauranglokal, avloppsomläggning Gibraltarg. inkl. extraavskrivning. 10 089 678 9 226 052 Ingående anskaffningsvärde för bokslutsåret 29 043 024 28 179 398 Årets investeringar 721 112 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 29 764 136 28 179 398 Ingående ackumulerade avskrivningar -3 929 565-3 494 596 Årets avskrivningar -292 571-434 969 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 222 136-3 929 565 Bokfört värde avslutade projekt 25 542 000 24 249 833 Investeringar i pågående ombyggnationer 1 386 023 863 626 Bokfört värde inklusive pågående projekt 26 928 023 25 113 459 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 18 Årsredovisning 2007
Not 8 Byggnader taxeringsvärden Taxeringsvärde per byggnad & fastighetsbeteckning och fördelat på privatbostäder och kommersiella lokaler Fastighet Johanneberg 45:1, mark & byggnad, Gibraltarg. 21A-D 2007 2006 Byggnad privatbostäder, i kr 19 000 000 14 800 000 Byggnad kommersiella lokaler (lokal 1001 & 1002), i kr 963 000 976 000 19 963 000 15 776 000 Mark privatbostäder, i kr 12 000 000 10 200 000 Mark kommersiella lokaler, i kr 170 000 214 000 12 170 000 10 414 000 Fastighet Johanneberg 45:2, mark & byggnad, Eklandag. 67A-D Byggnad privatbostäder, i kr 18 200 000 14 200 000 Mark privatbostäder, i kr 11 600 000 9 800 000 Fastighet Johanneberg 44:5, mark & byggnad, Lindströmsg. 3A-D Byggnad privatbostäder, i kr 16 600 000 12 800 000 Mark privatbostäder, i kr 10 600 000 9 000 000 Summerat med fördelning taxeringsvärde byggnad och mark Samtliga byggnader privatbostäder och kommersiella lokaler, i kr 54 763 000 42 776 000 All mark privatbostäder och kommersiella lokaler, i kr 34 370 000 29 214 000 Taxeringsvärde totalt 89 133 000 71 990 000 Fastighetsskatten för år 2007 beräknas på 2006 års taxeringsvärde för bostäder och på 2007 års taxeringsvärde för kommersiella lokaler Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2007 2006 Ingående anskaffningsvärde 2 921 689 2 798 554 Årets investering 74 869 123 135 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 996 558 2 921 689 I årets anskaffning har investering skett i pågående projekt 66 417 28 671 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 346 140-2 164 082 Årets avskrivning -176 968-182 058 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 523 108-2 346 140 Bokfört värde 473 450 575 549 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 19 Årsredovisning 2007
2007-12-31 2006-12-31 Not 10 Övriga kortfristiga fordringar Avräkning Brf Johanneberg 1937 40 059 16 232 Momsfordran 17 793 0 57 852 16 232 2007-12-31 2006-12-31 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald ränta 1 534 2 263 Förutbetalda TV-avgifter 14 012 13 459 HSB avisering 1:a kvartalet 2008 9 640 Trygg Hansa försäkring 2006 och Sveland 2005 23 376 Bredbandsbolaget abonnemang för Kv 1 2006 31 519 29 070 Övriga förutbetalda kostnader 0 1 000 Upplupna tvättavgifter 0 19 855 56 705 89 023 Not 12 Kassa och bank Transaktionsbankkonto 355 679 2 458 577 Placeringsbankkonto 3 289 3 217 Plusgiro 188 009 81 562 546 977 2 543 356 Not 13 Förändring av eget kapital Underhålls- Dispositions- Årets Insatser fond fond resultat Ingående kapital enligt fastställd balansräkning 175 220 5 999 257 531 480 453 031 Vinstdisposition enligt stämmobeslut 490 754-37 723-453 031 Årets resultat 61 882 Belopp vid årets utgång 175 220 6 490 011 493 757 61 882 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 20 Årsredovisning 2007
Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut 2007-12-31 Nästa års Kreditgivare Konverteringsdatum Räntesats Belopp i kr amortering Swedbank, 2656989544 2008-04-04 4,92% 5 606 500 7 500 Swedbank, 2750569556 2012-01-12 3,51% 5 334 040 108 000 Swedbank, 2750569606 Fast i 3 mån. 4,892% 2 020 000 0 SE-Banken, 17112988 Följer Riksbankens ränta 4,40% 3 957 280 0 SE-Banken, 19965481 Följer Riksbankens ränta 4,30% 2 212 950 988 SE-Banken, 19965597 Följer Riksbankens ränta 4,30% 2 212 950 988 Gammalt avrundnningsfel i bokföringen 1 21 343 721 117 476 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 21 226 245 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 20 686 245 2007-12-31 2006-12-31 Not 15 Kortfristig del av långfristiga skulder 117 476 178 000 Not 16 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Upplupna löner 133 230 84 820 Sociala kostnader 33 977 62 852 Upplupet revisionsarvode 28 000 25 000 Upplupna fjärrvärmekostnader 98 762 90 060 Upplupna elkostnader 20 186 13 361 Upplupen vattenkostnad 51 469 40 000 Upplupna renhållningskostnader 19 822 20 000 Förutbetalda hyror och avgifter 309 859 306 947 Upplupna räntekostnader 42 968 56 930 Upplupna kostnader för omb. lokal 1002 31 807 73 945 Övrigt 2 558 2 084 772 638 775 999 HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 21 Årsredovisning 2007
Bilagor: Basdata och nyckeltal Bilaga 1:1 Basdata Bostadsrättsföreningens organisationsnummer 757200-8865 Bankgironummer 596-59 26 Postgironummer 85 31 48-5 Telefonnummer 031-710 3600 Faxnummer 031-710 3636 Besöks och postadress Eklandagatan 67B Expeditionstid onsdagar kl. 18-18.30 412 61 Göteborg Webbsajt www.johanneberg.com E-post styrelse1936@johanneberg.com Förvaltare avgiftsavisering, överlåtelser, pantsättning HSB Göteborg 031-85 90 00 Förvaltare betalning fakturor, bokföring, bokslut Kenita HB/Bokhållarna 0303-77 90 88 / 031- Fastighetsservice t.o.m. år 2005, år 2006 i egen regi HSB Göteborg 031-85 91 11 Snöskottning Gaturenhållningen 031-62 85 00 Trappstädning V.F. Städ 031-330 11 13 Tv-mottagningssystem; 8 okodade analoga kanaler SVT 1 & 2 & 24, Barn-/Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, ZTV, Discovery Kodade kanaler Boxer, marksänd digital www.boxer.se Service antennät Digital & Analog Communication AB 031-857 257 dac@swipnet.se Fast Internet-koppling finns i varje lägenhet (RJ-45, Ethernet) hastighet stamnät (Cat 5) och internt 100 Mbps hastighet från/till leverantör 100 Mbps B2 Bredband AB www.bredband.com Dubbla telefonnät, ett eget byggt 1999 öppet för olika leverantörer och i dagsläget använt av AllTele AB www.alltele.se Gammalt telefonnät, byggt 1935-37, drivs av Telia Antal lägenheter 156 st Antal lokaler 3 st Boyta 6 564 kvadratmeter Lokalyta 159 kvadratmeter Parkeringsplatser 28 st Cykelplatser i cykelrum 22 st Cykelplatser utomhus 79 st Markyta exkl. byggnader inkl. bilparkeringar & cykelplatser 4 342 kvadratmeter Byggnadsår 1935-37 ROT-ombyggnad 1983 Ombyggnad tele-/datanät, ventilation, sopsystem, tvättstugor, 1996-2007 dränering, avlopp, kulvert, restauranglokal, kontorslokal HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 24 Årsredovisning 2007
Bilaga 2:1 Byggnader och tillhörande nyttigheter Gibraltarg. 21A-E Eklandag. 67A-D Lindströmsg. 3A-D Johanneberg 45:1 Johanneberg 45:2 Johanneberg 44:5 Antal lägenheter 60 48 48 Total lägenhetsyta i kvm 2318 2222 2024 Lägenhetsstorlek i kvm 25 & 45,5 36-54 36-45,5 Lägenhetstyp 1 rokv, 2 rok 1 rok, 2 rok 1 rok, 2 rok Varav antal lägenheter med balkong 8 6 6 Varav antal lägenheter med fransk balkong 0 1 2 Antal kommersiella lokaler 3 0 0 Total yta kommersiella lokaler i kvm 159 Antal övriga lokaler exkl. tvättstuga 2 6 1 Tvättstuga, yta i kvm och (antal) 29 (1) 52 (1) 31 (1) Antal tvättmaskiner (grovtvättmaskin) 3 4 (1) 3 Antal centrifuger 0 1 0 Antal torktumlare 2 2 2 Torkrum med avfuktare, totalyta och (antal) 35 (2) 40 (2) 49 (2) Elmangel 1 1 1 Tvättider, alla veckodagar tiden 7-22 7-22 7-22 Antal cykelplatser inomhus 11 11 0 Antal cykelplatser utomhus 30 25 24 Antal MC-platser 0 5 0 Låssystem ASSA, kopieringsskyddade nycklar. Varje byggnad separerad ja ja ja Ventilation, mekanisk frånluft, antal lgh./fläkt 30 24 24 Fläkt/spiskåpa i varje lägenhet med forcering i 60 min via signalnät & DUC. Möjlighet för kolfilterfläkt i lägenhet ja ja ja Obligatorisk Ventilations Kontroll (6 års intervall) 1996 1996 1996 Sotning/rengöringsintervall 3 år, utfört år 2002 2002 2002 Sopsorteringssystem restavfall, lucka på varje våningsplan ja ja ja biologisk/komposterbart avfall, lucka i entré 21 A & E 67 A, B, C, D 3 A, B, C, D papperspåsar för komposterbart hämtas i tvättstugan tvättstugan tvättstugan Antennslinga för TV-kanaler, seriekopplad med lägenheter efter varandra i en följd 4 eller 8 4 eller 8 4 eller 8 Fjärrvärme, huvudcentral i byggnad värme & varmvatten DUC-styrning & avläsning/registrering centralt värme, varmvatten, ventilation, tidstyrning tvättstugor & portlås, HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 25 Årsredovisning 2007
Bilaga 3:1 Nyckeltal per boyta Samtliga nyckeltal i kr dividerat med boyta 6 566 m 2 År 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Tot. taxeringsvärde inkl. lokaler 13 575 10 964 10 964 10 964 9 869 9 869 8 560 7 271 4 637 Årsavgift 589 640 640 640 640 613 579 578 617 Lån 3 251 3 275 3 309 3 018 3 037 3 028 3 044 2 877 2 890 Driftskostnader 313 324 313 332 308 306 293 260 237 Underhållskostnad 102 54 70 27 44 24 13 60 19 Fastighetsskatt 45 56 54 52 50 50 44 56 60 Avskrivningar 72 62 51 51 53 53 42 42 37 Räntekostnader 133 116 103 108 135 153 148 152 249 Ur driftskostnaderna väljs: Sophantering 12 11 12 15 13 11 11 10 9 Fjärrvärme 114 116 108 114 102 108 95 80 82 El 23 25 18 17 17 13 13 14 12 Vatten & avlopp 26 24 23 22 20 20 19 17 16 Löner, arvoden, a.giv.avg., snösk., fönsterp. trappstäd, fastighetsskötsel, adm. arvoden 77 83 83 93 95 92 81 78 68 Bilaga 3:2 Jämförelser med andra föreningar Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar är mycket ungefärlig då varje förening är unik med hänsyn till byggnadernas byggnadssätt, allmänna ytor (ex. avsaknad av vind då vinden är är inredd med vindslägenheter), andra installationer som t.ex. datanät, terrasser, ventilation, uteplatser, grönytor, sopsorteringssystem, mm. Totala kostnaderna i föreningen fördelas på lägenhetsyta. Föreningarna som har valts ut nedan har ROT-renoverats under 1984-98, de har ungefärligen samma byggnadsår (1935-1949) och är belägna i centrala Göteborg (med tanke på taxeringsvärde). Årsavgiften per kvadratmeter är ett medelvärde, lägenheterna kan betala årsavgift efter andelstal som skiljer sig från att fördela årsavgiften efter lägenhetsyta. Andra intäkter är inte medräknade, l t.ex. hyresintäkter för lokaler, ränte- och finansintäkter. Brf Lilla Le äger inte marken och betalar en tomträttsavgäld. Ursprunglig År 2004 År 2004 Antal Inflyttning år Lägenhets- prod.kostnad Kostnad per år Årsavg. per lägenhet och (renoveringsår) yta i m 2 m 2 läg. yta och m 2 läg. yta m 2 läg. yta Brf 1936 156 1936 (1984) 6 564 296 571 640 Brf 1937 102 1937 (1985) 4 606 282 739 672 Ottnaren 117 1938 (1988) 5 345 311 681 651 Lilla Le 107 1949 (1998) 6 601 499 544 526 År 2002-uppgifter för Brf Ottnaren HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 26 Årsredovisning 2007
Bilaga 4:1 Antal överlåtelser i föreningen åren 1986-2006 Bilaga 4:2 Åldersfördelning för medlemmar 2007-12-31, endast helt födelseår räknas Åldersklass Alla 1-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-99 Antal män = 118 118 1 28 34 16 6 2 4 4 7 7 4 2 0 1 2 Antal kvinnor = 53 53 0 9 11 10 5 3 1 1 3 2 3 0 1 0 4 Andel män 69,0% 69,0% 1% 16% 20% 9% 4% 1% 2% 2% 4% 4% 2% 1% 0% 1% 1% Andel kvinnor 31,0% 31,0% 0% 5% 6% 6% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 0% 2% Ackummulerad andel 1% 22% 49% 64% 70% 73% 76% 79% 85% 90% 94% 95% 96% 96% 100% HSB:s Brf Johanneberg 1936, org. nr 757200-8865 27 Årsredovisning 2007