Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 1 (12)
Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning 3 1.1 Driftbudget totalt för nämnden 3 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse 4 3. Verksamhetsmått 5 4. Måluppfyllelse 6 5. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 6 5.1 Stadsbyggnadsnämnden 6 5.2 Administration 7 5.3 Teknik 7 5.3.1 Skattefinansierad verksamhet 7 5.3.2 Avgiftsfinansierad verksamhet 8 5.4 Plan och Bygg 9 5.5 Kart och Mät 9 5.6 Exploatering 10 6. Internkontroll 11 7. Personal 11 8. Miljö 12 Bilagor: 1. Driftredovisning 2. Investeringsredovisning 3. Måltabell 2 (12)
1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden är både en myndighet och ett serviceorgan. Nämnden ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen skall stadsbyggnadsnämnden bland annat verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden ansvarar även för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning även för mark- och exploateringsärenden samt översiktlig fysisk planering. 1.1 Driftbudget totalt för nämnden Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Nettokostnad 2011: Underskott 53 704 tkr 55 611 tkr 1 907 tkr Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: 0 Nettokostnad 2011: 0 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden Skattefinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Investeringsutgifter 2011 (netto): Ej nyttjade medel 2011: Pågående projekt som överförs till 2012: Avgiftsfinansierad verksamhet Av kommunfullmäktige fastställd ram: Investeringsutgifter 2011 (netto): 156 693 tkr 64 806 tkr 91 887 tkr 88 611 tkr 700 tkr 320 tkr 3 (12)
2. Händelser av betydelse Den 1 oktober 2011 trädde stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation i kraft, vilken bl a innebär inrättandet av två nya avdelningar, Stadsmiljö och Fastighet, samt två nya stabsfunktioner, Stora projekt och exploatering respektive Styrning och stöd. Erforderligt arbete med detaljorganisation och rekrytering skall avslutas under våren 2012. Detaljplaner för Tvärbanan Norr, från Solna Business Park till Solna station, Råsunda stadion (kv Lagern), kv Sparrisen och kv Rödlöken i Huvudsta har vunnit laga kraft. Detaljplanen för kv Totalisatorn m fl i Ulriksdal har antagits men återkallats av länsstyrelsen med krav om komplettering av bullerutredning. Bygglov har beviljats för det blivande köpcentret Mall of Scandinavia och kv Uarda i Arenastaden, Folkhälsoinstitutet inom Karolinska/Hagastaden samt bl a för bostäder i norra Frösunda, Ulriksdal och Huvudsta centrum. Nya driftentreprenader avseende dels renhållning/städning av utemiljön, dels park- och tomtmarksskötsel har upphandlats och startar 1 maj. Ny driftentreprenör avseende renhållning/städning är Cemi Entreprenad AB. Nya driftentreprenörer avseende parkoch tomtmarksskötsel är Tylömarks Trädgårdsanläggningar (PT Norr), Svevia AB (PT Mitt) och SBE Trädgårdsservice (PT Syd). Projekt för att förbättra belysningen och samtidigt minska elförbrukningen på gator och i parker har pågått löpande. Detta skall minska mängden kvicksilverlampor som kommer att dras tillbaka från marknaden år 2015. Målet är att fasa ut kvicksilverlamporna under 2015. Nya förskolelokaler har färdigställts genom komplettering av förskolan Klövern (2 avd) resp förskolan Paprikan (2 avd). En omfattande renovering av förskolan Gasellen har genomförts. Nya skollokaler, 600 kvm, har anordnats vid Bagartorpsskolan. I förskolan Blomgatan har direktverkande eluppvärmning konverterats till fjärrvärme. Köket i Granbackaskolan har byggts om och utökats. Gården vid Hagalundsskolan har anpassats för förskoleverksamhet. Under sommaren pågick ett 15-tal projekt avseende ombyggnader och tillbyggnader av stadens lokaler. Myndighetskrav föranleder ombyggnad av hissarna i stadens byggnader, vilken ombyggnad har pågått under 2011 och fortsätter 2012. Källsortering av matavfall har ökat stadigt. Målet om att under 2011 uppnå en insamling av matavfall motsvarande 10 procent av det matavfall som abonnenterna genererar, har uppnåtts. Under månaderna maj-juli besöktes de flesta av stadens restauranger och storkök och informerades om insamlingen av matavfall. Antalet abonnenter inom dessa verksamheter ökade under 2011 från 49 till 72. Ny entreprenad avseende avfallshantering har upphandlats. Den tidigare entreprenören Sita Sverige AB har antagits för den nya entreprenaden som startade 1 januari 2012. Ett nytt verktyg för geografisk informationsteknik (GIS), Solen, har under hösten införskaffats för att hantera kartunderlag, fastighetsinformation, detaljplaner m.m. 4 (12)
3. Verksamhetsmått Verksamhetsmått 2011 2010 2009 Delegationsbeslut 1 157 1 155 1 088 Nya ärenden 1 433 1 574 1 521 Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm 691 651 638 Driftkostnad gator kr/kvm 23,81 25,4 23,6 Fjärrvärmeförbrukning kwh/m 2 stadens egna fastigheter 146 140,3 141,1 Felparkeringsanmärkningar 30 300 27 667 30 095 Flyttade fordon 101 92 70 Utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade 259 259 238 Antalet döda och svårt skadade i trafiken/ 1 000 inv. 0,27 0,14 0,25 Antal armaturer i gatu- och parkbelysning 8 543 8 305 8 245 Underhållsbeläggning Huvudgator (m 2 ) 0 18 500 16 960 Lokalgator (m2) 0 12 000 31 014 Hushållsavfall i ton 19 311* 19 124* 18 208* Hushållsavfall kg/inv 276 294 273 Färdigställda lägenheter 146 152 450 Antal avslutade förrättningar 30 30 26 varav 3D 5 5 1 * i den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. 5 (12)
4. Måluppfyllelse Stadsbyggnadsnämnden har fyra inriktningsmål och 15 effektmål inom främst målområdena Ekonomisk tillväxt och Livsmiljö. Inom inriktningsmålet Solna stad ska möta den starka tillväxten genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser ingår ett effektmål som har uppfyllts. Inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solnaborna och solnaföretagarna ska erbjudas god service och gott bemötande bedöms sex effektmål. Två av effektmålen är uppfyllda, två är delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. Inriktningsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solna ska verka för hållbar stadsbygd som kännetecknas av arkitektonisk, ekologisk, ekonomisk och social bärkraft ingår sju effektmål. Ett av dessa effektmål är uppfyllt, ett är delvis uppfyllt och resterande effektmål har inte mätts under året. Med hänsyn till att de nya skötselentreprenaderna som startade i maj, innebär en markant höjning av kvaliteten i stadsmiljön, bedöms inriktningsmålet som delvis uppfyllt. Inom inriktningsmålet Solna stad ska ha en yttre miljö som kännetecknas av trygghet, tillgänglighet och stadsmässighet ingår ett effektmål som inte har mätts under året. Med hänsyn till att de nya skötselentreprenaderna innebär utökad beskärning utmed gångoch cykelvägar, och att byte till ny mer driftsäker parkbelysning genomförts i ett flertal parker, bedöms inriktningsmålet som delvis uppfyllt. Se bilaga 3, måltabell för stadsbyggnadsnämnden. 5. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 5.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för stadsbyggnadsfrågor och den väghållning, fastighetsförvaltning, park- och grönyteskötsel samt avfallsverksamhet som staden är huvudman för. Nämnden är även trafiknämnd. Budget Utfall 2011 Avvikelse Budgetomslutning (tkr): Intäkter 0 0 0 Kostnader 612 678-66 Nettokostnad 612 678-66 6 (12)
5.2 Administration Avdelningen har ansvarat för förvaltningens nämnd- och ekonomiadministration. Budgetomslutning (tkr): Intäkter 0 40 40 Kostnader 6 327 5 510 817 Netto 6 327 5 470 857 Den främsta anledningen till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat. Fördelningen av kostnader visar att 72 procent av den totala kostnaden inom administrationen består av personalkostnader. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader 9% 19% 0% 72% 5.3 Teknik Avdelningen ansvarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar inkl byggnader och parker/grönområden. Vidare har avdelningen ansvar för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Den senare verksamheten är helt avgiftsfinansierad. 5.3.1 Skattefinansierad verksamhet Budgetomslutning (tkr): Intäkter 282 405 290 192 7 787 Kostnader 309 273 327 455-18 182 Nettokostnad 26 868 37 263-10 395 Den främsta anledningen till det stora underskottet är de höga kostnaderna i samband med snöbortforsling och takskottning. Den totala kostnad för snöbortforsling, som inte ingår i den fastprisreglerade vinterväghållning, uppgick till total 8,1 mkr. Tekniks totala kostnad fördelar sig enligt diagrammet nedan. 7 (12)
Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 3% 0% 0% 29% 68% Fastighetsförvaltningens externa och interna hyresintäkter står för 84 procent av avdelningens intäkter. Intäkter (tkr) Verksamhet Fastighet 244 135 244 712 577 Parkering 29 450 30 616 1 166 Övrigt 8 820 14 864 6 044 Totala intäkter 282 405 290 192 7 787 Fastighetsförvaltningen står för 70 procent av avdelningens totala kostnader. Kostnader (tkr) Verksamhet Fastighet 214 921 229 541-14 620 Parkering 8 500 8 647-147 Väghållning 35 018 36 231-1 213 Park 10 356 10 902-546 Övrigt 40 478 42 134-1 656 Totala kostnader 309 273 327 455-18 182 5.3.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamheten avser administration och drift av den renhållningsverksamhet som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Budgetomslutning (tkr): Intäkter 48 492 46 733 1 759 Kostnader 48 492 46 733 1 759 Nettokostnad 0 0 0 8 (12)
Renhållningsverksamheten redovisar ett nollresultat i nivå med budget. Det faktiska resultatet är ett underskott på 2,4 mkr dvs en fordran på renhållningskollektivet som beror på högre kostnader för insamling av matavfall. Underskottet/fordran på 2,4 mkr för 2011 balanseras nu mot 2010 års överskott/skuld på 0,2 mkr. Utgående fordran på renhållningskollektivet år 2011 är 2,2 mkr. 5.4 Plan och Bygg Verksamheten ansvarar för frågor som rör, detaljplaner, bygglov och byggnadsinspektion. Plan och Bygg ansvarar för hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamhet. Budgetomslutning (tkr): Intäkter 4 805 9 839 5 034 Kostnader 10 309 9 807 502 Nettokostnad 5 504-32 5 536 Den främsta anledningen till överskottet är högre bygglovsintäkter än budgeterat till följd av stora projekt såsom Mall av Scandinavia, Folkhälsohuset KI och U2 NKS (Nya Karolinska Solna). Plan och byggs totala kostnad fördelar sig enligt diagrammet nedan. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 36% 6% 54% 3% 1% 5.5 Kart och Mät Verksamheten ansvarar för kartframställning och mätningsverksamhet. Kart och Mät handlägger även fastighetsbildningsfrågor på uppdrag av den statliga lantmäterimyndigheten. Budgetomslutning (tkr): Intäkter 5 200 6 369 1 169 Kostnader 18 194 17 568 626 Nettokostnad 12 994 11 199 1 795 9 (12)
Den totala kostnaden inom Kart och mät fördelar sig enligt diagrammet nedan. Kapitalkostnaderna avser kraftledningstunnlarna i Bergshamra och Frösunda. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 11% 28% 54% 2% 5% 5.6 Exploatering Verksamheten ansvarar för mark- och exploateringsärenden m m och svarar i dessa ärenden direkt mot kommunstyrelsen. Budgetomslutning (tkr): Intäkter 1 800 2 286 486 Kostnader 3 199 3 319-120 Nettokostnad 1 399 1 033 366 Den totala kostnaden inom Exploatering fördelar sig enligt diagrammet nedan. Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader 44% 46% 7% 3% 0% 10 (12)
6. Intern kontroll Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Resultatet av genomförda kontroller visar att: Verksamhet och ekonomi uppföljning av verksamhet och budget har skett i enlighet med internkontrollplanen i samband med månadsuppföljning, budgetuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning. Planprocessen Balanslista över avslutade, pågående och förväntade planärenden har redovisats en gång under året. Enligt internkontrollplanen skall balanslistan redovisas tre gånger. Förvaltningen anser att det är fullt tillräckligt att ta upp balanslistan en gång per år. Byggprocessen Redovisning av delegationsbeslut för nämnden har skett i enlighet med internkontrollplanen. Kartprocessen Kart och Mät uppdaterar kartdatabasen kontinuerligt. Driftentreprenader Uppföljning för att säkerställa att entreprenörerna följer avtalen har skett genom bl a driftmöten, avvikelsehantering, stickprovskontroller mm. Utvärdering av förvaltningens handläggning och kundrelationer förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service avseende bygglov och markupplåtelse mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning som har presenterats under 2011. Omvärldsbevakning förvaltningens anställda har möjlighet att delta i kurser, konferenser mm som är aktuella för deras yrkesroll. Dokumentering av rutiner med risk- och väsentlighetsanalys revidering och komplettering av rutinbeskrivningar och checklistor har inte genomförts under 2011. Som ett led i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2012 har internkontrollplanen genomgått en omfattande revidering, vilken genomförts i samråd med stadsledningsförvaltningen. 7. Personal Antalet anställda inom förvaltningen 2011-12-31 var 41, varav 20 kvinnor och 21 män. Medelåldern totalt var 52 år, för kvinnor 49 år och män 52 år. Sjukfrånvaron har varit 2,7 procent av tillgänglig arbetstid under 2011. Förvaltningen arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron bl a genom friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. 11 (12)
8. Miljö Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder inom stadens fastigheter för att minska både energianvändningen och fjärrvärmeanvändningen. Under 2011 konverterades förskolan Blomgatan från direktverkande el till fjärrvärme. I syfte att skapa underlag för energieffektiviseringsåtgärder under 2012, genomförde konsultföretaget Sweco under våren 2011 en fördjupad energibesiktning av vissa byggnader, vilken besiktning resulterade i ett åtgärdsprogram som till stora delar avses att genomföras under 2012. Energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark har minskat med 20.000 kwh under 2011 (målet 12.000 kwh). Detta är en väldigt markant minskning och ett resultat av att förvaltningen under en längre tid arbetat aktivt med att ersätta gamla armaturer med nya, mer energieffektiva armaturer. 12 (12)