Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014.

Transkript

1 SID 1 (2) TND/2015:91 ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till kontroll av färdiga byggnader. Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden. Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagastaden och Arenastaden. Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr. Förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen... Kristin Andersson Stadsbyggnadschef Magnus Åsman Stabschef SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 SID 2 (2) Bilagor: Årsredovisning 2014 inklusive, Ekonomiskt resultat, översikt nämndmål och internkontroll

3 SID 1 (14) BND/2015:81 ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till kontroll av färdiga byggnader. Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden. Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfalll som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagastaden och Arenastaden. Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr. SOLNA STAD Solna Besöksadress Stadshusgången 2 kontakt@solna.se Telefon Fax Organisationsnummer

4 SID 2 (14) 2. Ekonomi 2.1 Skattefinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Budgetavvikelse, tkr Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr, vilket motsvarar 12,6 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter för hyror och lokaler, vilka innehåller 95 % av den totala budgeterade intäkten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Bagartorpskolan och Fridhemsskolan tagits ur drift under Nämndens nettokostnader är 11,5 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, beroende av lägre kostnader för uppvärmning och skadegörelse jämfört med budget. Under året har förvaltningen arbetat med kostnadsminskningar genom att prioritera nödvändiga underhållsarbeten inom stadens fastighetsbestånd. Investeringsutgifterna uppgår för året till 293,7 mkr, vilket är 24,3 mkr lägre än budget. Detta beror på att Norra rampen vid Friends Arena och Frösundaleden vid Solna station kommer vara helt färdigställda i maj För Norra rampen återstår arbeten för c:a 5,0 mkr och för Frösundaleden c:a 4,2 mkr. Investeringar i stadens fastighetsbestånd 2014, uppgick till 199 mkr mot budgeterat 253 mkr beroende på att projekt som inte färdigställts under 2014 utan fortlöper under 2015 och framåt. Övriga avvikelser är projekt som inte påbörjats under året som bl a ny ishall på Ulriksdals IP och samt arbeten på Ulriksdals och Skytteholms idrottsplats.

5 SID 3 (14) 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr 0 0 Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr Avfallsverksamheten i Solna stad har en skuld till Avfallskollektivet i Solna på tkr. Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,1 mkr. Avfallsverksamheten ska över en femårsperiod visa ett nollresultat. Ökade intäkter beror på bättre avtal med leverantörer samt lägre kostnader, speciellt då inom entreprenaden för insamling av fett. Lägre personalkostnader och kapitalkostnader än budgeterat bidrar till avvikelsen. Avfallsverksamheten har under 2014 haft budget för två heltidsanställda, men har under en stor del av 2014 haft en heltidsanställd och en deltidsanställd. Avfallsverksamhetens nettointäkter är 1,6 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, vilket främst förklaras av högre kostnader för matavfallsinsamlingen som tagit ytterligare fart jämfört med föregående år. Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 1,1 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budget och förklaras av att investeringen i den nya sopsuganläggningen i Huvudsta tillkom under året, (nyanslutning bostadsfastighet i Huvudsta C) och blev högre än väntad. Detta kommer dock att kompenseras av abonnemangsavgifter när de boende flyttar in.

6 SID 4 (14) 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden bestod 2014 av11 st. ordinarie ledamöter och 7 st. ersättare. Under 2014 hölls 11 st. sammanträden. 3.2 Plan- och byggavdelningen Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner har under året framför allt varit koncentrerat till Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har en detaljplan för kontor vunnit laga kraft och en detaljplan för bostäder antagits. Öster om Solna station inom kv Tygeln har samråd genomförts för ett nytt kontorshus. I Hagastaden har granskning genomförts för forskarbostäder och labbyggnader inom Karolinska institutets område. En detaljplan innehållande två kvarter för life science vid kommungränsen mot Stockholm har varit på granskning, planen innebär även en justering av kommungränsen. Ett programarbete har påbörjats i samarbete med landstinget med syfte att utveckla den östra delen av Karolinskas område, kallat Norra Hagastaden. I Järvastaden pågår planarbete med bostäder och idrottsområde. Utanför de större utvecklingsområdena har arbete har också pågått med några större planärenden. Som exempel kan nämnas detaljplan för arbetsplatser i kv Stenhöga där en detaljplan har vunnit laga kraft. En detaljplan för bostäder i kv Charlottenburg har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Granskning har genomförts för en detaljplan och tilläggsplan för Tomtebodaterminalen med syfte att möjliggöra en bussdepå. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och arbetsplatser. I Jungfrudansen har planarbete påbörjats för ett trygghetsboende i anslutning till Skoga äldreboende. En detaljplan som innebär skydd för träd i nationalstadsparken har antagits och vunnit laga kraft. Samtidigt begärde stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om förlängt interimistiskt skydd av träd. Inströmningen av ärenden till bygglovsenheten har fortfarande varit mycket stor. Beslut har fattats om byggnation av bostäder i Ingenting och Ulriksdal, studentbostäder i Huvudsta, ett vinhotell vid Järva krog, nya labbyggnader inom Karolinska Institutet, en ny strålningsbyggnad i anslutning till NKS, en kontorsbyggnad i Arenastaden. Inom kv Stenhöga har bygglov lämnats för ett parkeringshus. Beslut har tagits om tidsbegränsat bygglov för flytt av de så kallade Rödingarna till kv Distansen i Ulriksdal. Inom kv Distansen har bygglov lämnats för ett nytt kontorshus och ett parkeringshus. Bygglov har beviljats för en vårdbyggnad inom kv Kasernen i Frösundavik. En ny parkeringsnorm för staden har utarbetats och antagits av stadsbyggnadsnämnden. Samråd har genomförts om en ny cykelplan. Stadens skyltprogram har reviderats och det reviderade programmet har godkänts av nämnden.

7 SID 5 (14) 3.3 Stadsmiljöavdelningen Under året har fler zoner med hastighetsbegränsningen 30 km/tim har införts. Arbetet har fortsatt skett med att ersätta myntautomater med kortautomater. Parkeringsbetalning med Mobilapp har införts. Ett digitalt system för hantering av bortforsling av fordon har införts, och förenklade rutiner för betalning av p-avgifter Ett antal P-automater har under året plomberats för betalning med mynt i syfte att på sikt fasa ut detta betalningssätt Nya områden, främst vid Ulriksdal, har under året tagits i drift för gatuskötsel. En ny upphandling av vinterväghållning har gjorts, där större krav på sopning av cykelstråk och bortforsling av snö har ställts. Avgifter och taxor för beviljande av TA-planer, och viten vid ev bristande efterlevnad har införts Inom ramen för investeringsverksamheten har Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats Ny plaskdamm Hagalund har anlagts, och den sk Hagalundstrappan byggts om Arbetet med nya vägar och allmänna ytor i Ulriksdal har projekterats, och entreprenaden upphandlats och påbörjats För parkverksamheten har en extra blomstersmyckning genomförts under året. Vidare har en Grönplan på strategisk nivå tagits fram. Särskild satsning på röjning av naturmarksområden vid Jungfrudansen har genomförts Utökad kontroll av driftentreprenader har under året genomförts Arbetet med fortsatt utbyte av gamla belysningsarmaturer för att få en mer energieffektiv och driftsäker belysning har fortsatt 3.4 Fastighetsavdelningen Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Ulriksdalskolan, den första skolan som byggts på 40 år har senaste tekniken med bl a interaktiva projektorer och är anpassad för modern pedagogik. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Skolan har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i är kvadratmeter stor och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i Solna och Stockholmsområdet.

8 SID 6 (14) Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts på en extremt kort byggtid Även Näckrosen är anpassad till nya läroplanen och är utrustad med modern teknik. I september 2014 invigdes Näckrosens nya förskola i moderna lokaler. Också förskolans stora gård har blivit ombyggd och upprustad. Renoveringen av Vasalundshallen har slutförts under året. Bland åtgärderna kan nämnas renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis ombyggd ventilation. Under december togs alla akustikplatttor ner av säkerhetsskäl efter en olycka då några plattor ramlade ner i den stora bassängen. Arbetet med upprustning av skolor och förskolor har fortsatt under Upprustning av 8 förskolegårdar har påbörjats. Större ventilationsarbeten har skett på Råsundaskolan, Backens fsk och Alfaskolan. Köksinvesteringar på bl a Gasellens fsk och Skoga äldreboende. Nyboda ungdomsmottagning har iordningställts och brandlarmsinstallationer har gjorts på skolor. Arbetet med objektspecifik underhållsplanering har bedrivits under hösten 2014 och ett och ett specificerat förslag på underhållsåtgärder är framtaget att användas som planerings- och besluts underlag för kommande år. En ny ekonomimodell har tagits fram. Den nya modellen underlättar verksamhets- och resultatstyrning och möjliggör bättre uppföljning för enskilda objekt. En förändras prissättning för tomtmarksparkering och för parkering i garage beslöts under Under 2014 har detta genomförts vilket innebär att ca 4000 avtal nya avtal har upprättats. 3.5 Kart- och mät avdelningen Under året har kart- och mätavdelningen lagt ned mycket arbete på att leverera underlag till de stora stadsutvecklingsprojekt som initierats centralt i staden. Efterfrågan på olika underlag i GISoch kartformat kopplat till detta har varit av en omfattning långt utöver det avdelningen vanligtvis hanterar. Allt efterfrågat underlag har dock levererats. Skanningen av arkivet på 14 trappor är avslutad och huvuddelen av akterna nedflyttade till källaren. Sökning efter akter sker nu via Lantmäteriets tjänst Arkivsök. En koppling till GIS har köpts in för att underlätta sökningarna mot Lantmäteriet. Även nya bättre rapporter över fastighetsdata som efterfrågats bland annat av Exploateringsavdelningen har införts under hösten. Flygfotogrammetriverktyget ESPA har installerats och några medarbetare har fått gå kurs i programvaran. Pilotprojektet med att uppdatera kartan med information utifrån flygbilderna som komplement till fältinmätningar har startats upp under hösten.

9 SID 7 (14) Ett nytt mätinstrument köptes som planerat in under hösten. Det nya instrumentet ska effektivisera avdelningens fältmätningar och möjliggöra enmansmätning i högre grad än tidigare. En genomgång av avdelningens taxor för kartor, inmätning och GIS har gjorts och en ny kompletterande taxa finns nu framme. Syftet med detta är att det ska vara lättare för beställare att i förväg få en uppskattning av pris, och dessutom underlätta för handläggaren. Samtidigt har en uppdatering av beställningsblanketter och information på webben genomförts, allt för att ge bättre information och tydlighet till beställare. 4. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Antal delegationsbeslut Antal nya ärenden Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm 761 i.u. i.u. Driftkostnad gator kr/kvm 21,8 23,8 24,5 Fjärrvärmeförbrukning kwh/m 2 stadens egna fastigheter Antal felparkeringsanmärkningar Antal flyttade fordon Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv 0,22 0,21 0,28 Antal armaturer i gatu- och parkbelysning Underhållsbeläggning Huvudgator (m 2 ) Lokalgator (m 2 ) Hushållsavfall i ton (1) Hushållsavfall kg/inv (1) Antal färdigställda lägenheter Antal avslutade förättningar varav 3D (1) I den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. 5. Måluppfyllelse Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, verksamhetsanknutna uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.

10 SID 8 (14) Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp genom nyckeltal/indikatorer. Nämnderna kan, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa nämndmål utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Effektmålen och nämndmål ligger sedan som grund till avdelningarnas mål och beskrivning hur arbetat ska utföras för att uppnå måluppfyllelse. Avdelningarnas mål bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå avdelningens, nämndens och stadens mål. Resultaten för nämndmålen redovisas i bilaga 2. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare har inte uppfyllts. Medborgarnas nöjdhet med tillgången på gång- och cykelvägar, parker, grönområden och möjligheten att transportera är liknande som föregående år. Nöjdhet med att transportera sig med bil har ökat något medan nöjdhet med bygglov sjönk under Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn är delvis uppfyllda. Målen inom avfall och energi uppfylls medan nöjdhet med belysning, underhåll och trafiksäkerhet är lägre än uppsatta mål. Nämndmålen under inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva uppfylls delvis. Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser och avfallshantering uppfylls. Flera nämndmål nås inte men trenden från föregående år att samtliga indikatorer går på fel håll är bruten. Nämndmålet för hållbart medarbetarengagemang är uppfyllt. 6. Framtiden Stadsbyggnadsförvaltningen delas den 1 mars Avdelningarna kart- och mät samt plan- och bygg slås ihop med miljö och hälsoskyddsförvaltningen till miljö- och byggförvaltningen. Kvarvarande avdelningar bildar Tekniska kontoret. Under 2015 kommer nya administrativa rutiner som föranleds av detta att ses över så att gemensamma resurser nyttjas effektivt. Ett bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhetsprocesser är ett annat prioriterat område För plan och bygg avdelningen kommer detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. Att tillgodose det regionala behovet av bostäder och kontorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen.

11 SID 9 (14) För avdelningarna på Tekniska kontoret är att vidmakthålla en god framkomlighet trots en intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig förbättring kring logistik, information, uppföljning av driftentreprenader och kollektivtrafikens förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område. Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga underhållsbehov tillsammans med hyrespolicy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag. 7. Om stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator, fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och renhållningsverksamheterna. Nämndens operativa verksamheter har bedrivs av entreprenörer. Nämnden avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2014/15 och ersattes med en Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd den 1 jan 2015.

12 SID 10 (14) 8. Uppdrag Uppdrag till förvaltning från nämnd i verksamhet och budget 2014 att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa verksamheter. Uppdrag till KS tillsammans med nämnd Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Kommentar Ej utfört Förslag på cykelplan framtagen Arbetet med trafikanordningsplaner har förändrads. Förvaltningen verkar för utbyggnad av kollektivtrafiken genom att delta i ett antal samverkans- och arbetsgrupper 9. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom samtliga verksamheter. Ett system har tagits i bruk som möjliggör bättre ekonomiska nyckeltal på fastighetssidan. Detta har väsentligt ökat möjligheterna för en bra uppföljning på underhålls- och energikostnader. En kontinuerlig teknikutveckling sker inom förvaltningens verksamhetsområden. Exempel på detta är lägre energiåtgång när belysningspunkter byts ut, trimning av trafiksignaler för bättre trafikflöde samt ökad noggrannhet vid fotogrammetrisk inmätning vid kartframställning. Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar och hyresgästanpassningar för att skapa förutsättningar för att utveckla den verksamhet som bedrivs i förvaltningens fastigheter. Uppförandet av Näckrosen, skola och sporthall i Ulriksdal är ett bra exempel på när förutsättningar för en god verksamhet har kombinerats med ett effektivt lokalutnyttjande och energieffektivitet. På stadsmiljöavdelningen har under året arbetet med uppföljning av driftavtal och varit i fokus. Syftet har varit att säkerställa att nämnden får det den betalar för. Arbetet fortsatte att bygga på

13 SID 11 (14) det som redan gjorts under 2013 med inventering och kontroll av befintliga avtal. Fokus ligger på återapportering, dokumentation, stickprov och driftmöten Det nya vinterväghållningsavtalet har stärkts med krav på entreprenörens eget ansvar för att redovisa avvikelser och förbättringar, samtidigt som viten införts vid bristande utförande Det interna arbetet har stärkts genom att fortlöpande interna verksamhetsmöten införts, där respektive verksamhetsområde inom stadsmiljö dokumenterar och följer upp planerade uppgifter och strategiskt utvecklingsarbete Inom stadsmiljö har en förbättrad process för beviljande av TA-planer att påbörjats. Syftet med förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om pågående trafikarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykel- och biltrafikanter minimeras. Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Detta skall resultera i en bättre samordning mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget Externa granskningar, interkontrollen, synpunktshantering och dialogen med användarna ger viktig information som påverkar vart fokus läggs inom förbättringsarbetet. En samlad bedömning ger att förvaltningens systematiska förbättringsarbete ligger till grund för flertalet av verksamhetsmåttens positiva utveckling. Resultaten av förvaltningens förbättringsarbete kommuniceras och redovisas regelbundet för nämnden. Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Genomförandet av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal och med berörda kunder. Flera kvalitetsdeklarationer bygger på avtalsvillkor. Under året har ett intensivt arbete skett med att förbättra avtalsuppföljningen i syfte att säkerställa våra åtaganden i kvalitetsdeklarationerna. Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas till arbetet med kvalitets- och verksamhetsförbättringar, utveckling Förvaltningen har inväntat Kontaktcenters start för att få statistik på inkomna synpunkter. Ingen samlad statistik finns för förvaltningen under året däremot har under vissa bestämda tidsperioder samtliga inkomna samtal till kundtjänst räknas för att få ett underlag hur synpunkterna fördelas på olika verksamhetsområden. En sammanfattning av inkomna synpunkter delges också på varje ledningsgrupp så att arbetet med kvalitetsarbetet kan styras mot adekvata områden.

14 SID 12 (14) Verksamhetsförändringar vid införande av kontaktcenter Förvaltningens egen kundtjänst avslutades när kontaktcenter startade. Organisationen har anpassats till detta. Supportgrupper har bildades inom olika ämnesområden. Detta kommer minska beroende av enskilda handläggare, vilket förbättrar förutsättningarna för att klara utlovade kvalitetsdeklarationer. 10. Tvärsektoriella frågor Förvaltningens tvärsektoriella arbete har inriktats på likabehandlingsfrågor. Likabehandlingsfrågor är på många sätt en naturlig och integrerad del av arbetet på stadsbyggnadsförvaltningen, där mycket fokus ligger på fysisk tillgänglighet i stadens yttermiljö och lokaler. För att ytterligare öka kompetensen och medvetenheten inom likabehandlingsfrågor genomförde SBF under hösten 2014 en workshop för hela förvaltningen med stöd av stadens samordnare för likabehandlingsfrågor och stadens handikappkonsulent. Här gick man igenom stadens gemensamma arbete och diskuterade sedan exempel och utmaningar kring likabehandling i stadsbyggnadsfrågor. Likabehandlingsfrågor togs upp utifrån rollen som tjänsteman, i handläggning och bemötande, men även ur perspektivet kollega och arbetsgivare. Även den kommande förändringen i diskrimineringslagen gällande tillgänglighet behandlades. Exempel på genomförda aktiviteter inom fysisk tillgänglighet: Utmed hela Råsundavägens sträckning har förvaltningen under 2014 gått igenom trottoarkanter vid samtliga anslutande vägar och avfasat kanterna i korsningarna för att förbättra tillgängligheten. Detta är av stor betydelse till exempel för de av stadens äldre invånare som behöver passera området med rollator. Även vid Västra vägen har man arbetat med att jämna ut och tillgänglighetsanpassa ett väl använt övergångsställe. I Skytteholmskolan har man genomfört ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet, bland annat genom installation av hiss, nya ramper till entréerna samt fjärröppningsmekanism för dörr. Man har också förbättrat tillgängligheten till gymnastiksalen. Ett rum för laddning av permobiler och anpassade toaletter har installerats. Vid Nybodaskolans del av Granbackaskolan har en ny ramp installerats och en fjärröppningsmekanism till dörren satts in. Gården för förskolan Fröet har anpassats för ett synskadat barn. Planering av linjemålning för 2015 har gjorts.

15 SID 13 (14) Under året har man också arbetat med planerna för den kommande ombyggnaden av stadshuset för att ytterligare öka tillgängligheten till de offentliga lokalerna där Entreprenader och köp av verksamhet Förvaltningen köper främst huvudverksamhet inom områdena Park och Natur, Gator, Gångoch cykelvägar, Vägarbeten och Vägmärken, Trafikljus, Parkeringsövervakning och bevakning, Elarbeten och Trafikskador, Bortforsling av bilar. Under 2014 har förvaltningen köpt huvudverksamhet för drygt 58,5 mkr, vilket kan jämföras med en budget på 66,3 mkr. En stor anledning till de lägre kostnaderna för köp av huvudverksamhet kan tillskrivas en strypning av kostnaderna under hösten inom flera av dessa områden. Kostnaden för Park och Natur har under året varit högre än budgeterat, men inom de andra områdena har kostnaden varit lägre än budgeterat. Jämför man köp av huvudverksamhet 2014 med 2013(som även innehöll köp av stödverksamhet), så är 2014 års kostnad 0,7 mkr lägre än föregående år. 12. Medarbetare Förvaltningens HME- index ökade till 79. En ökning med 18 enheter mot föregående år. Ett konsekvent arbete med att förbättra trivsel på arbetet samt åtgärder för förbättrad uppföljning av mål- och resultat är en del av förklaringen. Den tidigare höga personalomsättningen har minskats. Vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som året innan. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro är 2,0 %. Staden genomsnitt är en sjukfrånvaro på 5,5% under 2014.

16 SID 14 (14) Sjukfrånvaro på Stadsbyggnadsförvaltningen Sjukfrånvaro i procent av den tillgängliga arbetstiden januari december 2014 totalt och uppdelat per kön på perioderna 1 14 dagar, dagar och 60 dagar och däröver Förvaltningar Total sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro dag 1-14 i Sjukfrånvaro dag i Sjukfrånvaro dag 60- i procent av tillgänglig procent av tillgänglig procent av tillgänglig procent av tillgänglig arbetstid jan dec 2014 arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan dec 2014 (jmf jan - dec 2013) (jmf jan - dec 2013) (jmf jan - dec 2013) (jmf jan dec 2013) Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal personer med sex sjuktillfällen eller fler under en 12- månadsperiod jan dec 2014 (jan-dec 2013) Stadsledning 1,9 (2,6) 2,6 (3,5) 0,8 (0,5) 0,9 (1,2) 1,0 (1,5) 0,8 (0,5) 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0) 0,8 (1,3) 1,2 (1,8) 0,0 (0,0) 0 (1) Stadsbyggnad 2,0 (2,0) 2,7 (2,1) 1,5 (1,8) 1,3 (1,6) 1,6 (2,1) 1,1 (1,3) 0,5 (0,3) 1,1 (0,0) 0,0 (0,5) 0,2 (0,0) 0,0 (0,0) 0,4 (0,0) 1 (0) Kultur- och fritid 2,9 (3,2) 3,7 (4,3) 2,0 (2,0) 1,6 (1,8) 1,8 (1,8) 1,4 (1,7) 0,4 (0,2) 0,5 (0,2) 0,3 (0,2) 0,9 (1,2) 1,4 (2,3) 0,3 (0,0) 8 (7) Barn- och utbildning 5,7 (5,9) 6,3 (6,3) 3,3 (4,2) 2,8 (2,9) 3,0 (3,0) 2,2 (2,7) 0,5 (0,4) 0,6 (0,4) 0,3 (0,2) 2,4 (2,6) 2,7 (2,9) 0,8 (1,4) 104 (115) Kompetens 3,2 (1,3) 4,2 (1,5) 0,5 (0,8) 1,6 (1,1) 2,0 (1,3) 0,5 (0,8) 0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,0 (0,0) 1,4 (0,0) 2,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0 (0) Socialförvaltningen 7,0 (6,2) 5,9 (5,9) 9,8 (7,2) 3,1 (3,1) 2,5 (2,6) 4,7 (4,4) 0,6 (0,5) 0,4 (0,5) 0,9 (0,4) 3,3 (2,6) 3,0 (2,7) 4,2 (2,4) 22 (18) Omvårdnad 6,7 (6,1) 7,7 (7,1) 3,3 (2,8) 2,5 (2,3) 2,6 (2,5) 2,0 (1,7) 0,4 (0,5) 0,4 (0,6) 0,3 (0,1) 3,8 (3,3) 4,6 (4,0) 1,1 (1,0) 26 (31) Miljö- och hälsoskydd 3,2 (3,6) 3,6 (4,4) 1,4 (2,9) 2,7 (2,8) 3,0 (3,3) 1,4 (1,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,1) 0,0 (0,0) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0,0) 3 (5) Totalt hela Solna stad 5,5 (5,5) 6,2 (6,1) 3,5 (3,6) 2,6 (2,6) 2,7 (2,7) 2,1 (2,4) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 0,3 (0,2) 2,5 (2,5) 3,0 (3,0) 1,1 (1,0) 164 (177) 13. Internkontroll Under 2014 gjordes internkontroll på entreprenaduppföljning, konkurrensutsättning, entreprenadernas ekonomiska ställning samt attestrutiner. Se bilaga 3.

17 SID 1 (5) BND/2015:81 SOLNA STAD Bilaga 1 Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning jan-dec 2014 Stadsbyggnadsnämnden Budget Utfall Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier 402** 0 Lokalkostnad 0 Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader % Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef Budget Utfall Utfall Belopp i tkr april % Personalkostnad % Inventarier 400 1% Lokalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

18 SID 2 (5) Fastighet Budget Utfall Utfall Belopp i tkr april % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr kostnader % Fastighetsskötsel % Värme, el och vatten % Inhyrningskostnader % Underhåll % Varav: Felavhjälpande underhåll % Skadegörelse % Periodiskt underhåll % Tillfälligt tillskott % Summa kostnader % Hyresintäkter % Parkeringsintäkter % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader %

19 SID 3 (5) Stadsmiljö Budget Utfall Utfall Belopp i tkr april % Personalkostnad % Inventarier 10 5 Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Varav: Park och natur % Vinterväghållning, avtal % Parkering % Belysning % Renhållning % Beläggningsunderhåll % Snöbortforsling % Tillfälligt tillskott cykelplan Tillfälligt tillskott drift park och väg Summa kostnader % Boendeparkering % Parkeringsavgifter % Kontrollavgifter % Markupplåtelse % Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader %

20 SID 4 (5) Plan och Bygg Budget Utfall Utfall Belopp i tkr % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad % Övr driftkostnader % Summa kostnader % Planavtalsintäkter % Bygglovsintäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Kart och Mät Budget Utfall Utfall Belopp i tkr april % Personalkostnad % Inventarier % Lokalkostnad % Kapitalkostnad Övr driftkostnader % Summa kostnader % Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter % Summa intäkter % Nettokostnader % Summa skattefinansierad %

21 SID 5 (5) Avfall och Återvinning Budget Utfall Utfall Belopp i tkr april % Summa kostnader % Summa intäkter % Nettokostnader 0 0 Överfört som skuld till kollektivet Summa taxefinansierad 0 0 SBF totalt Budget Utfall Intäkter % Kostnader % Total utfall %

22 Bilaga 2. Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014 BND/2015:81 Solna i utveckling Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med (År 2012 NRI 66). Nämndmål Medborgarnas nöjdhet med tillgången till gång- och cykelvägar ska öka till minst 7,1 (2010 7,1, ,8) i 2014 mätning. 6,5 6,6 Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna att transportera sig med bil ska öka till minst 7,4 (2010-7,4, ,1) i 2014 mätning. 6,3 6,0 Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur ska minst behållas på 7,9 (2010 och ,9) i 2014 mätning. 7,7 7,7 Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2013 NKI 70). Nämndmål NKI för markupplåtelser i Solna ska öka till minst 70 ( , ) i 2015 mätning. i.u. 55,0 NKI för bygglov i Solna ska öka till minst 70 ( , ) i 2015 mätning. 54,0 58,0 Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att under utreda en långsiktigt hållbar utbyggnads- och investeringstakt för staden för de kommande åren. Utredningen påbörjas under hösten 2013 och slutförs under år Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa verksamheter. Levande stad Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgar-undersökning år 2014 jämfört med (År 2012 NRI 62) Effektmål Solnas medborgare, företag och besökare ska erbjudas goda möjligheter att kunna agera miljövänligt. Nämndmål Av det matavfall som genereras inom Solna kommun 2014 ska minst 20 % samlas in för biologisk behandling. 22% i.u. Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2014 öka till Energiförbrukningen (graddagsjusterad kwh/kvm BRA-bruksarea) inom stadens egna fastigheter ska minska med minst fem procent per år (-9,5% ej gradtalsjsterat) Effektmål Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska minst bibehållas i medborgarunder-sökningen år 2014 jämfört med år (År 2012 NMI 52) Nämndmål

23 Bilaga 2. Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014 BND/2015:81 Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 (2010 5,6, ,8). 5,5 5,6 Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska minst behållas på 5,1 (2010 4,6, ,1). 5,3 4,9 Medborgarnas nöjdhet med belysning ska minst behållas på 6,5 (2010 6,3, ,5). 6,2 6,4 Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska minst behållas på 5,9 (2012 5,8, ,9). 5,5 5,8 Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, vägar, parker och torg m.fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka jämfört med år Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår även att involvera kompetens som finns hos myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. God ekonomisk hushållning Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona) Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mkr. (År 2013 budgeterat resultat 40 mkr) Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År mkr under en rullande femårsperiod) Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år :a plats) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år (År 2012 NMI 51) Nämndmål Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska minst bibehållas på 2012 års nivå ( , ) Medborgarnas nöjdhet med belysning av GC bibehållas på 2012 års nivå (2012 6,0, ,8) 5,4 5,8 Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av GC öka till 5,7 (2012 5,6, ,5) 5,3 5,5 Medborgarnas nöjdhet med snöröjning av GC öka till 5,0 (2012 4,8, ,3) 4,9 4,6 Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten av GC bibehållas på 2012 års nivå (2012 5,9, ,8) 5,5 5,8 Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2012 års nivå ( , ). 54,0 55,0 Medborgarnas nöjdhet med sophämtningen bibehållas på 2012 års nivå (2012 7,1, ,7) 7,2 6,9 Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler öka till 5,8 (2012 5,4, ,6) 5,6 5,6 Medborgarnas nöjdhet med åtgärder mot klotter och annan skadegörelse bibehållas på 2012 års nivå (2012 6,1, ,1) 5,9 6,0 Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser öka till 6,0 (2012 5,8, ,8) 6,1 5,9 Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års medarbetsundersökning (År 2013 Solna HME 71)

24 Bilaga 2. Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014 BND/2015:81 Nämndmål Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare ska uppnå Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) uppnå minst ett värde på minst 65 vid medarbetarundersökningen 2014 och minst HME 70 vid undersökningen Uppdrag Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras. I detta uppdrag ingår uppdraget att se över stadens upphandlingsorganisation. Kommunstyrelsen ska under åren utarbeta och implementera en strategi för lokalförsörjningen i Solna stad, vilket bland annat inkluderar en strategi för hyressättningen.

25 Årsredovisning 2014, bilaga 3. Internkontroll SID 1 (2) BND2015:81 Bilaga 3 Internkontroll 2014, Stadsbyggnadsnämnden Process, system, rutin Entreprenaduppföljning Konkurrensutsättning Entreprenader Kontrollmål, kontrollmoment Att metoder och rutiner för att följa upp att entreprenörer fullföljer åtaganden enligt tecknade avtal. Att rutiner, anvisningar och LOU efterlevs. Uppföljning av anlitade entreprenörers ekonomiska ställning. Kontrollansvarig Avdelningschefer med stöd av stabschef Avdelningschefer med stöd av stabschef Stabschef Frekvens, tidpunkt för uppföljning Per december Metod Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov. Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Resultat Utförd. Protokollförda avtalsuppföljningar görs på driftentreprenader.. 2 st stickprov har gjorts på Konkurrensutsättning. Stickproven visar att för bägge dessa har förvaltningen följt den lagstiftning och de styrdokument som finns.. Totalt på förvaltningen är avtalstrohet 91 % på belopp, 74 % på antalet fakturor. 13 leverantörer identifierade med ej fullgod kreditvärdighet..sammanlagd fakturasumma från dessa företag är kr Attestrutiner Att säkerställa att rutiner och anvisningar inom processen efterlevs bl a avseende följande: Attestrutiner enligt riktlinjer och anvisningar följs. Internt registrerade betalningar. Representation och gåvor. Stabschef Per december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Utförd genom stickprov. God kännedom finns för de styrande dokument som finns upplagda på intranätet. SOLNA STAD stadsbyggnad@solna.se Organisationsnummer Stadsbyggnadsförvaltningen Tel Solna Fax Besök. Stadshusgången 2

26 SID 2 (2) TND/2015:91 Bilaga 3 Manuell kreditering av fakturor. Jäv-utbetalningar som berör den anställde. 2(2)