Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2014-2016. Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt det följande: 22.10.2013 kl. 8.30 23.10.2013 kl. 9.00 Riktgivande tidtabell: 22.10.2013 Behandlingen av budgeten börjar kl. 9.00 med stadsdirektörens introduktion ända till 9.20. Efter detta följer presentation av centralernas budgetförslag: kl. Tekniska centralen 09.20-10.20 Grundtrygghetscentralen 10.20-11.30 Lunch 11.30-12.15 Bildningscentralen 12.15-13.30 Kaffe 13.30-13.45 Allmän och koncernförvaltningen 13.45-14.45 Affärsverket Lovisa vatten 14.45-15.30 Investeringsplanen, sammandrag och 15.30-16.00 ytvecklingen av lånenivån 23.10.2013 kl. Styrelsebehandling 09.00-11.30 Lunch 11.30-12.30 Styrelsebehandling 12.30-13.45 Kaffe 13.45-14.00 Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om 14.00-16.00 budget för år 2014 och ekonomiplan för åren 2015-2016 Bilaga nr 75.
Förslag: Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för åren 2014-2016 i enligheten med den framförda tidtabellen. Beslut: Budgetbehandlingen inleddes med en allmän presentation av stadsdirektör Olavi Kaleva. Centralvisa presentationer: - Tekniska centralen teknisk direktör Ulf Blomberg kl. 9.33 10.46 Paus kl. 10.47 10.54 - Grundtrygghetscentralen grundtrygghetsdirektör Carola Klawér kl. 10.55 11.27 Paus kl. 11.28-12.14 - Grundtrygghetscentralen fortsätter grundtrygghetsdirektör Carola Klawér kl. 12.15 13.02 - Bildningscentralen bildningsdirektör Thomas Grönholm kl. 13.03 13.58 Paus kl. 13.59 14.12 - Allmän förvaltning och koncernförvaltning utvecklingsdirektör Sten Frondén kl. 14.13 15.11 - Lovisa hamn hamndirektör Aki Marjasvaara kl. 15.12 15.29 - Affärsverket Lovisa Vatten chef för vattentjänster Markku Paakkarinen kl. 15.30 16.31 - Investeringsplanen, sammandrag och utvecklingen av lånenivån ekonomidirektör Kirsi Kettunen kl. 16.32 16.42
--- STST 216 Bilaga nr 76. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Förslag: Föredragande ändrade sitt utgångsförslag enligt följande: Ekonomidirektören och ekonomienheten befullmäktigas att göra de tekniska och stilistiska ändringar som behövs i budgeten innan behandlingen i stadsfullmäktige. s. 20 Kommunkoncernens mål för 2014 2016 är, punkt 2. Ett åtgärdsprogram för att, det andra franska strecket: Föredragande ändrade sitt förslag: Målet är att påbörja nyproduktion av byggnader i enlighet med det bostadspolitiska programmet. Driftsekonomi Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen s. 32 Revisionsnämnden Ledamot Nina Pere föreslog att revisionsnämndens anslag stiger till 42 000 euro för åren 2014, 2015 och 2016. Efter diskussion återtog ledamot Nina Pere sitt förslag. Beslutet enligt föredragandes förslag. s. 35 Ledamot Agneta Alm föreslog ett nytt nyckelmål under 2. Attraktivitet och konkurrenskraft: Nyckelmål: Att effektivera marknadsföringen. Målnivå: Positiv invånarutveckling Verksamhetsplan : Att aktivt utnyttja försäljningen av tomter och utveckla E18. Ansvarspersoner: Stadsdirektören och utvecklingsdirektören Ledamot Nina Pere och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget.
Ekonomi Ledamot Agneta Alm föreslog ett nytt nyckelmål: Nyckelmål: Att sälja egendom. Målnivå: Att sälja icke-strategisk egendom. Verksamhetsplan: Egendomsarbetsgruppen fortsätter sitt arbete. Ansvarspersoner: Stadsdirektören Ledamot Nina Pere och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget. s. 38 Ledamot Agneta Alm föreslog att den andra meningen stryks från dataförvaltningsenhetens andra nyckelmål: Man övergår från personliga skrivare till skrivare för arbetsgrupper. Ledamot Mikael Karlsson understödde förslaget. s. 40 Föredragandes tillägg efter den sista meningen på sidan 40: Ekonomienheten deltar aktivt i processerna att sälja egendom. s. 43 Föredragandes tillägg, Ansvarsområdets mål för verksamheten, nytt tredje stycke: Att utveckla konceptet för servicetrafik med samarbete som går över de administrativa gränserna. Ersättare Saara Lång föreslog att stycket Förändring i levnadssätt stryks i sin helhet. Ledamot Agneta Alm och ledamot Nina Pere understödde förslaget.
Grundtrygghetscentralen s. 56 Ledamot Armi Lindell föreslog en ändring till nyckelmålet Att förebygga marginalisering av ungdomar: Startverkstadens verksamhet fortsätter finansierad av staden från januari till april och därefter med projektfinansiering. Ledamot Merja Grönberg och ledamot Nina Pere understödde förslaget. s. 59 Ledamot Agneta Alm föreslog att andra stycket på sidan 59 stryks i sin helhet. Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Föredragande ändrade sitt förslag gällande den första meningen i andra stycket: Besparingar kan ytterligare nås genom att all klinisk verksamhet huvudsakligen koncentreras till en hälsostation, varvid Efter diskussion återtog ledamot Agneta Alm sitt förslag och understödde föredragandes ändrade förslag. Efter detta förslog ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén att det andra stycket på sidan 59 stryks i sin helhet. Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Omröstning 1: Ja föredragandes ändrade förslag 5 röster (Lepola, Grönberg, Alm, Pere, Lindell) Nej ledamot Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag 6 röster (Liljestrand, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors, Ekström, Lång) Det andra stycket på sidan 59 stryks. Stycket Munhälsovård Ledamot Mikael Karlsson föreslog en ändring i den första meningen: Verksamheten görs effektivare genom att all munhälsoverksamhet koncentreras till två enheter; centrum och Forsby.
Ersättare Saara Lång understödde förslaget. Omröstning 2: Ja föredragandes förslag 9 röster (Liljestrand, Lepola, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Ekström, Pere, Lindell) Nej ledamot Mikael Karlssons förslag 2 röster (Karlsson, Lång) Beslutet enligt föredragandes förslag. Ledamot Leena Lindfors föreslog ett tillägg till slutet av sidan 59 gällande Omorganiseringen av öppenvården och rådgivningsmottagningarna: För Liljendals och Strömfors del undersöks omorganiseringen av mottagningsverksamheten under 2014. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 3: Ja tillägget som ledamot Leena Lindfors föreslog 4 röster (Liljestrand, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors) Nej inget tillägg 7 röster (Lepola, Grönberg, Alm, Ekström, Pere, Lång, Lindell) Inget tillägg. Paus kl. 11.35-12.30 Bildningscentralen s. 71 Ledamot Agneta Alm föreslog ett tillägg till slutet av sidan 73: Nämndstrukturen bibehålls som den är till slutet av denna fullmäktigeperiod. Fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslås inte 1.1.2014. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 4: Ja utgångsförslaget nämnder sammanslås 3 röster (Lepola, Pere, Lindell) Nej ledamot Agneta Alms förslag = sammanslås inte 8 röster (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Lång) Nämndstrukturen bibehålls som den är till slutet av denna fullmäktigeperiod. Fritidsnämnden och kulturnämnden sammanslås inte 1.1.2014.
s. 84 Föredragandes ändrade förslag efter punkten Att utveckla det lokala och det regionala samarbetet: Andra gradens yrkesinriktad utbildning säkerställs för östra Nyland till exempel genom att erbjuda Lovisa som ett alternativ där svenskspråkig verksamhet kan placeras. s. 90 Ledamot Veikko Ekström föreslog att de två sista meningarna i det tredje stycket under Ansvarsområdets mål för verksamheten stryks: För det arbete för utveckling av kultur som sker i Almska gården reserveras för 2014 ett anslag på 35 000 euro. I verksamhetens inledningsskede lovade staden att delta i stödandet av verksamheten med ett anslag som fastställs separat. Ersättare Saara Lång, ledamot Armi Lindell och ledamot Merja Grönberg understödde förslaget. Ledamot Veikko Ekström föreslog också att 30 000 euro tas bort från kulturnämndens anslag. Ledamot Merja Grönberg och ledamot Armi Lindell understödde förslaget. Ledamot Nina Pere föreslog ett tillägg i det tredje stycket som fortsättning till föredragandes förslag: Beträffande budgeten 2015 ansöker Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf bidrag så som övriga föreningar och beaktar detta redan nu i planeringen av verksamheten. I fortsättningen reserveras inte anslag direkt för Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf. Ledamot Janne Lepola understödde förslaget. Omröstning 5: Ja ledamot Veikko Ekströms förslag 4 röster (Grönberg, Ekström, Lång, Lindell) Nej ledamot Nina Peres förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) ledamot Nina Peres förslag Omröstning 6:
Ja föredragandes förslag 0 röster Nej ledamot Nina Peres förslag 8 röster (Lepola, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Ekström, Pere) Blank 3 röster (Liljestrand, Lång, Lindell) ledamot Nina Peres förslag Tekniska centralen s.102 Ledamot Nina Pere föreslog följande ändring: - Att minska nätverket för idrottsanläggningar -> - Att i samarbete med tredje sektorn förnya nätverket för idrottsanläggningar genom att sammanföra och minska på antalet av idrottsanläggningar som är i ringa användning så att deras verksamhet blir förnuftiga helheter. Ledamot Armi Lindell understödde förslaget. Paus kl.13.41 14.00 Investeringar s. 106 Ersättare Saara Långs förslag: projekt under 100 000 : BG 2014 145 000 -> 65 000 Förslaget fick inte understöd. Ändring: Försäljning av fastigheter och aktielägenheter: BG 2014 och BG 2015 100 000 -> 200 000 s. 108 Ledamot Nina Peres förslag: Till långsiktiga tidsplanen: fotbollskonstgräsplanen flyttas till 2017, anslaget 500 000 + ishallen tas med för 2017, anslaget 2,5 miljoner euro. Att staden får bidrag utgör förutsättning för båda. Ledamot Janne Lepola och ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 7:
Ja föredragandes förslag 4 röster (Grönberg, Alm, Ekström, Lång) Nej ledamot Nina Peres förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Lindfors, Pere, Lindell) ledamot Nina Peres förslag Ledamot Agneta Alms förslag: Anslagen årsvis för Lovisanejdens högstadium enligt följande: 2017 30 000 2018 3,8 mn 2019 3,6 mn Resultatet för skolnätsutredningen inverkar på utfallet. Ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén understödde förslaget. Omröstning 8: Ja föredragandes förslag 4 röster (Grönberg, Ekström, Lång, Lindell) Nej ledamot Agneta Alms förslag 7 röster (Liljestrand, Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors, Pere) ledamot Agneta Alms förslag Ledamot Armi Lindells förslag: Anslaget för skolan Koskenkylän koulu flyttas till 2016 i enlighet med bildningsnämndens förslag. Ersättare Saara Lång och ledamot Veikko Ekström understödde förslaget. Omröstning 9: Ja föredragandes förslag 6 röster (Liljestrand, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Alm, Lindfors) Nej ledamot Armi Lindells förslag 5 röster (Lepola, Ekström, Pere, Lång, Lindell) föredragandes förslag Föredragandes ändrade förslag: En anteckning görs för samtliga skolors anslag från och med 2015 om att resultatet för skolnätsutredningen inverkar på anslagen. ---